HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 52 Lautakunnalle esitellään tarkemmin tässä kokouksessa HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvät vakanssimuutosesitykset. Tämän lisäksi kokouksessa käydään läpi talousarvioesitykseen sisällytettävät vuoden 2017 toiminnalliset muutokset sekä HUS:n ja Carean sekä HUS:n ja jäsenkuntien väliset toimintojen siirrot samoin kuin HUS:n sisäiset työnjaolliset ja toiminnalliset siirrot. Varsinainen HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys HUS:n hallitukselle tuodaan lautakunnan käsittelyyn kokoukseen. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys (luonnos)on oheismateriaalina E. HUS strategia Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. HUS:n visio ja toimintaa ohjaavat arvot sekä strategiset päämäärät ja niiden saavuttamisen edellytykset vuosina on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa Hallitus käsitteli HUS:n strategian uudistamistarvetta ja käsittelyssä päätettiin, että laajakantoisempaa strategian uudistamista ei käynnistetä, vaan meneillään oleva valtuustokausi toimitaan nykyisellä strategialla. HUS:n johto on päättänyt, että strategista tahtotilaa kuitenkin päivitetään osana talousarvion 2017 valmistelua ja siitä päätetään talousarvion päätösprosessin mukaisesti. HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosittain hyväksyttävissä talousarvioissa ja useammalle vuodelle laadittavissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Voimassa oleva strategia on poikkeuksellinen laaja. Se on "kaiken kattava" toimintaohjelma usealle vuodelle. Selvästi uusina ja vahvoina painopistealueina siinä on nostettu esille tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja HUS:n palveluiden monipuolinen kilpailukykyisyys. Vuosittain HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitoksille. Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuodelle 2017

2 Osana vuoden 2017 talousarvion valmistelua kuntayhtymän johtoryhmä kokouksessaan katselmoi ja osittain päivitti vuoden 2016 talousarviossa vahvistetut kuntayhtymätasoiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot vuodelle Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on HUS:n visio, terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä 4. Tutkimus ja opetus Strategisiin painopisteisiin on vuoteen 2016 verrattuna lisätty tutkimus ja opetus. Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset; Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon. Avaintavoitteet sekä niiden tarkemman tason alatavoitteet vuosille ovat; 1. HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana potilaat valitsevat HUS:n 2. HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta

3 hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö 3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:ia hoitopaikkana henkilöstö on sitoutunutta Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä tavoitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia tavoitteita on yhteensä 12 ja niiden mittareita 16. Valittavat strategiset painopisteet ja avaintavoitteet (ennen kaikkea potilashoitoon liittyvät) määrittävät osaltaan pitkälti sen määrärahatarpeen, mikä kuntalain 65 :n mukaan tulee talousarvioon varata. Strategiset tavoitteet ja niiden mittarit on esitetty oheismateriaalissa F. Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoiden kanssa. Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2017 HUS:n hallitus käsitteli kokouksessaan ( 87) talousarvion 2017 tavoiteasetantaa ja valmistelun periaatteita sekä taloussuunnitelman linjauksia ja päätti hyväksyä jäsenkuntien vuoden 2016 maksuosuuksien laskentaperiaatteet, jonka mukaan HUS:n jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet vuoden 2017 talousarviossa ovat, ennen työnjaollisia muutoksia, 1 545,7 euroa vähennettynä kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla. Tämän jälkeen kilpailukykysopimuksen vaikutus on tarkentunut 30,7 milj. euroon ja jäsenkuntien maksuosuus 1531,7 milj. euroa ennen jäsenkuntien kanssa tehtäviä työnjaollisia muutoksia. Kilpailukykyvaikutusta on tarkemmin kuvattu oheismateriaalissa E. Tuottavuustavoite TAE 2017 Tuottavuuden parantamistavoitteella edistetään toiminnan jatkuvaa parantamista. Tavoitteena on pystyä samoilla resursseilla tuottamaan aikaisempaa enemmän tai vastaavasti pienemmillä resursseilla tuottamaan nykyinen tuotanto. Tuottavuutta mitataan somaattisessa palvelutuotannossa

4 DRG-pohjaisilla mittareilla. Psykiatrian osalta tuottavuusmittarina käytetään psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset/hoidetut eri potilaat. Vuonna 2017 kuntayhtymätasolla tuottavuustavoite on 1,8 %. Sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoitteeksi on määritelty seuraavat: HYKS-sairaanhoitoalueella 1,79 %, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 1,2 %, Porvoon sairaanhoitoalueella 1,3 % ja muilla sairaanhoitoalueilla (Hyvinkää ja Lohja) 1,7 %. Sisäinen valmistelu TAE 2017 Henkilöstösuunnitelman vakanssimuutokset Yhtymähallinto on antanut talousarvion valmistelua varten sisäisen ohjeen ja sitä täydentävän lisäohjeen. Näiden lisäksi HUS:n yhtymäjohdon kanssa pidettiin budjettikokous, jossa käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitystä. Toimintayksiköiden valmistelemaa HUS-tason talousarvioesitystä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa ja käsittelyä jatkettaan kokouksessa. HYKS-sairaanhoitoalueen sisäisessä valmistelussa on Hyksin tulosyksiköiden kanssa pidetty välisenä aikana toiminnan ja talouden suunnittelu ja seurantakokoukset, joissa on käsitelty tulosyksikkötasolla vuoden 2017 käyttösuunnitelmien valmistelutilannetta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle annettiin tilannekatsaus talousarvion valmistelutilanteesta kokouksen info-osuudessa. HUS:n ja HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnalliset muutokset vuodelle 2017 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitykseen on sisällytetty siirtyvät toiminnot jäsenkunnista, muista HUS:n yksiköistä, Careasta ja HYKS-sairaanhoitoalueen sisäiset toiminnalliset muutosblokit on esitelty oheismateriaalissa G. Vuoden 2017 nimikemuutokset on käsitelty HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokouksessa Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi oheismateriaalissa H taulu a esitetyt 22 viran nimikemuutokset. Samalla esitetään neljän tyhjän viran lakkauttamista seuraavasti: erikoislääkärin sivuvirka, erikoistuva lääkäri ja kaksi tulosyksikön johtajan virkaa. Oheismateriaalissa H taulu b sisältää 29 toimen nimikemuutosesitykset. Samalla esitetään neljän tyhjän vakanssin lakkauttamista: askartelunohjaaja, perushoitaja, 50 %:n sosiaalityöntekijä ja taloussihteeri. Oheismateriaalin H taulujen a-b osalta esitettävien muutosten vaikutus on kokonaisuudessaan kustannusneutraali.

5 Toiminnalliset muutosblokit 2017 käsiteltiin Hyks yhteistyötoimikunnan kokouksessa Toiminnallisiin muutosblokkeihin vuodelle 2017 esitetään perustettavaksi yhteensä 12,5 lisävirkaa ja 27 tointa (Oheismateriaalissa H taulu c). Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat molemmista kokouksista ovat kokouksessa nähtävillä. HYKS-sairaanhoitoalueeseen siirtyvien HUSLAB- ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten vakanssi- ja nimikemuutosesitykset eivät sisällyt yllä oleviin esityksiin. Investoinnit HUS:n investointisuunnitelmassa asetetaan etusijalle Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen rakennushanke (Siltasairaala) sekä Jorvin sairaalan suurten peruskorjausten käynnistäminen. Tärkeänä pidetään myös vanhojen sairaalakiinteistöjen nykyaikaistamista, tehokkaassa käytössä pitämistä ja peruskorjausten asteittain jatkamista niin, että sairaaloiden toimintavarmuuden riskit voidaan minimoida. Siltasairaalakeskus -projekti on riskienhallinnan kannalta erityisen kiireellinen johtuen sekä Töölön sairaalan että Syöpätautien klinikan rakennusten vaikeasta tilanteesta. Kaikkien suurten hankkeiden sisältöä ja tavoitteita ohjataan niin, että investointikohteet palvelevat sote-uudistuksen jälkeenkin vaativan erikoissairaanhoidon tarpeita. Sote-järjestelyjä ennakoiden suhtaudutaan kriittisesti kaikkiin tuotantokapasiteettia ja kustannuksia lisääviin hanketarpeisiin. HYKS-sairaanhoitoalueella jatkuvat edelleen mm. Naistenklinikan lisärakennuksen investointi ja Syöpäkeskuksen sädehoitoyksiköiden hankkeet. Uusia, suuria investointeja ovat Lastenklinikan peruskorjaus plastiikkakirurgian ja mm. rintarauhaskirurgian käyttöön, Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausosaston rakentaminen ja maanalaiset laitetilat Syöpätautien klinikan yhteyteen. Myös uuden lastensairaalan rahoitus jatkuu vielä vuosina Osa investoinneista on korjaus- ja korvaushankkeita, joilla varmistetaan vanhan sairaalakannan käytettävyys ja pyritään välttämään kalliita väliaikaisjärjestelyjä ja toiminnan keskeytyksiä. HUS:n kiinteistöpolitiikan mukaista korjausinvestointien tasoa ei kuitenkaan kaikilta osin pystytä rahoittamaan ja myös liikelaitosten hanketarpeita joudutaan rajoittamaan. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi sairaanhoitoalueelle vuosien investointisuunnitelmassa kohdennetut investointimäärärahat, kun HUS valtuusto ja hallitus ovat käsitelleet asian. Talousarvioesityksen 2017 jatkovalmistelu ja valmisteluaikataulu

6 HYKS lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys kokoukseen. HUS:n hallitus käsittelee varsinaista HUS kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesitystä kokouksissaan ja Hallituksen TA esitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa Valtuusto päättää talousarviosta HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat valmistellaan sairaanhoitoalueen talousarvion pohjalta marras-joulukuun aikana, ja ne tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle hyväksyttäväksi helmikuussa Päätösesitys Lautakunta päättää, 1. merkitä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesityksen valmistelutilanteen 2. hyväksyä HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvion 2017 jatkovalmisteluun sisällytettäväksi oheismateriaalissa H esitetyt toiminnallisten muutosesitysten vakanssi- ja nimikemuutokset 3. että HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys käsitellään lautakunnan kokouksessa Asian käsittely Kokouksessa vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta esitteli talousjohtaja Jari Finnilä. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Petri Bono, puh. (09) Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09) Saara Suominen-Niemelä, puh (09)