HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:00 Paikka HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 37 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖK- SET 38 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET 39 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 40 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄ- TÖKSET 41 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-DESIKO 8 42 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-LOGISTIIKKA 11 43 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-SERVIS 13 44 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, RAVIOLI 16 45 TA2015 MUUTOSESITYS, HUS-SERVIS 18 46 DIKTAMEN OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JOHTOKUN- NAN HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 34 10.4.2015 LÄÄKETIETEEL- LISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTA- JIEN VALINNASTA 47 TILINTARKASTAJIEN RAPORTIT VUODEN 2014 TILINTAR- KASTUKSESTA 48 MUUT ASIAT 25 4 5 6 7 21 24
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 2 (25) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Urho Ulla-Marja 08:30-10:00 puheenjohtaja Yltävä Harry 08:30-10:00 varapuheenjohtaja Oksanen Jari 08:30-10:00 varsinainen jäsen Laine Leena 08:30-10:00 varsinainen jäsen Olli Seppo 08:30-10:00 varsinainen jäsen Frostell Mari 08:30-10:00 varsinainen jäsen Saari Asko 08:30-10:00 varsinainen jäsen Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-10:00 esittelijä toimitusjohtaja, Ravioli Karhumäki Tuula 08:30-10:00 esittelijä toimitusjohtaja, HUS-Desiko Laakso Markku 08:30-10:00 esittelijä toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka McBreen Juhani 08:30-10:00 varajäsen Henkilöstöresurssipäällikkö, HUS-Servis Kannisto Kalevi 08:30-10:00 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 08:30-10:00 johtokunnan sihteeri Poissa Koponen Leena esittelijä Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu / 2015 pöytäkirjantarkastaja Leena Laine pöytä kirjantarkastaja Mari Frostell Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin ja Uudenmaan sai raanhoitopiirin keskuskirjaamossa ja HUS:n internet-sivuilla. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Laine ja Mari Frostell.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 3 (25) 37 12.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMI- TUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 37 10.4.2015 16 Validointipalvelujen hankinta HUS-Desikon välinehuoltoon 10.4.2015 17 Pyykinpesukoneen hankinta rikkinäisen tilalle HUS-Desikon laitoshuoltoon 24.4.2015 18 Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen palveluesimiehelle 29.4.2015 19 HUS-Desikon pakettiauton poistaminen käyttöomaisuudesta 21.5.2015 20 Määräaikaisen tehtävälisän maksamisen jatkaminen palveluesimiehelle 26.5.2015 21 Välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän laajennuksen hankinta HUS-Desikoon 28.5.2015 22 Laitoshuoltajan vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa 1.6.2015 23 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 24 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 25 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 26 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon kehittämispäällikölle 1.6.2015 27 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 28 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 29 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 1.6.2015 30 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle 3.6.2015 31 Laitoshuoltopäällikkö Aija Kehusmaan lisätyön korvaaminen aikana esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 4 (25) 38 12.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 38 09.4.2015 23 Taivutettavien vakiotekomykiöiden (ryhmä a1) hankinta 15.4.2015 24 Hankinnan keskeyttäminen ruumiiden kuljetuspalvelut 16.4.2015 25 HUS-Logistiikka liikelaitoksen päätösvallan delegointi 1.5.2015 lukien 20.4.2015 26 Nimikemuutos 22.4.2015 27 Laboratoriokylmälaitteet ja lääkejääkaapit-puitesopimus optiovuoden käyttöönotto, optioehtoon perustuva lisätilaus 30.4.2015 28 mitätöity hankintapäätös 04.5.2015 29 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 08.5.2015 30 Määräaikainen tehtävälisä 08.5.2015 31 Nimikemuutos 08.5.2015 32 Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 12.5.2015 33 ei käytetty pykälä 12.5.2015 34 Terveydenhoidossa käytettävien tutkimus- ja talouskäsineiden hankinta 21.5.2015 35 Urologiset tarvikkeet, hankintapäätös 04.6.2015 36 Henkilökohtaisen potilaskäytön diabetestarvikkeiden hankinta 05.6.2015 37 Kaiku teknologiapäivitys ja sisältömuutosten hankinta esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 5 (25) 39 12.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVI- SIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 39 19.5.2015 19 Tutkimusluvan myöntäminen Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijalle 21.5.2015 20 Kielikoulutusten palveluhankintasopimuksen solmiminen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätök siä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 6 (25) 40 12.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 40 9.4.2015 10 koulutuspäätös, osallistujan nimeäminen ulkopuolisen tahon kustantamaan koulutukseen 5.5.2015 11 kielenkäyttölisän myöntäminen Ravioli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ravitsemistyöntekijä 6.5.2015 12 määräaikaisen tehtävälisän maksaminen ravitsemusterapeutille 22.5.2015 13 koulutuspäätös, osallistujan nimeäminen ulkopuolisen tahon kustantamaan koulutukseen 26.5.2015 14 koulutuspäätös, osallistujan nimeäminen ulkopuolisen tahon kustantamaan koulutukseen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 7 (25) 41 12.06.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-DESIKO TUKI 41 Toimintatuotot ja palvelutuotanto Toimintakulut Tuottavuus Henkilöstö Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 1,1 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 1,5 %. Laitoshuollon palvelutuotannossa on jonkin verran lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavat tehtävät (+3,2 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet väline huoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) noin 6 %, mutta asia kasyksi köissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-5 %). Toiminnan vo lyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 2,4 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,2 %). Ulkoisten asiak kaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausi bud jetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 11,8 %. Toiminnan käyn nistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- et tä vä linehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelu käynnistyi huhtikuussa ja siirtyi Tornisairaalan osalta HUS-Desikon tehtäväksi. HUS-Desikon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu oli 3,5 % ja talousarvio ylittyi 3,3 %. Vuoden 2015 palkkaerien, mm. epämukavan työajan korvausten, hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylitty vän henkilöstökulujen osalta. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon väli neiden aiheettomat kirjaukset HUS-Desikon tarvikeostoihin ovat osasyynä HUS-Desikon tarvikehankintojen kasvulle ja talousarvion ylitykselle. Liikelaitoksen tuottavuus laski 0,5 %. Toteumat olivat tavoitteiden alapuolella. Tuottavuuden lasku selittyy henkilötyöpanoksen ja henkilöstökulujen ennakoitua suuremmasta toteumasta, sillä työpanos on kasvanut hieman palvelutuotantoa enemmän. Henkilöstökuluerien, mm. epämukavan työ ajan korvausten, vertailtavuus paranee tulevina kuukausina, jolloin voidaan tarkemmin analysoida tuottavuuskehitystä. Lisäksi Meilahden tornisairaa lan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan parantuvan tulevina kuukausina. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 1,7 % ja oli hieman suun-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 8 (25) 41 12.06.2015 Tulos ja ennuste niteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Sairauspois sa oloja oli tammi-maaliskuussa kuitenkin hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Huhtikuun tulos oli 24 000 euroa ylijäämäinen ja oli lähes talousarvion mukainen (TA = 51 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli 525 000 euroa ylijäämäinen (TA = 722 000 euroa). Ennusteen mukaan HUS-Desikon tilikauden tulos on 263 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,8 % ja toimintatuot tojen 1,1 %. Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollossa johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskuspalveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksi köiden esimiesten kanssa. Laitoshuollon tuottavuuskehityksen parantami seksi on ryhdytty palvelualuekohtaisiin toiminnan ja palvelutuotannon pro sessien arviointiin ja kehittämistoimiin sekä palvelujen saatavuuden var mistamiseen. Tulevien kuukausien aikana kiinnitetään erityistä huomioita resurssien allokointiin ja jakautumiseen eri alueiden kesken. HUS-Desikossa on suunniteltu ja kehitetty palvelusisältöjä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jorvin päivystysrakennukseen tulevien palvelujen lähtökohtana ovat asiakkaan prosessit ja niitä tukevat tukipalvelut. Väline- ja laitoshuoltopalvelujen työnjakosuunnitelmat on tehty niin, että ne tukevat sekä asiakkaiden laadukasta palvelutuotantoa että tuottavuuden kehittymistä. Hoitologistikko-toimintamallia on kehitetty HYKSin tulosyksiköiden kanssa tuottavuuden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi leikkausosastoilla ja vuodeosastoilla. Kehitystyössä on ollut mukana Uudenmaan sairaalapesula Oy ja HUS-Logistiikka. Hoitologistiikan uudenlaisen työnjaon ja organisoinnin tavoitteena on vapauttaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä tukitehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön. HUS-Desikon laitos- ja välinehuol to yhteistyössä muiden tukipalveluiden ja asiakkaiden kanssa on kehittä mässä toimivaa tarvike-ja välinelogistiikkaa välineeksi, jolla tuotetaan ar voa asiakkaalle ja omistajille. Liittenä HUS-Desiko liikelaitoksen toiminnan ja talouden kuukausiraportti 1-4/2015. esitys Merkitään tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 9 (25) 41 12.06.2015 Merkittiin tiedoksi HUS-Desikon 1-4/2015 toiminta ja talous. Lisäksi johtokunta kävi keskustelua johtokunnan 10.4.2015 kokouksen 36 päätöksestä ja päätti, että HUS-Desikon välinehuollon siirto osaksi HYKS Atekia esitetään vietäväksi käsiteltäväksi HUS:n hallituksen 17.6. kokouksen esityslistalle. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p.040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 10 (25) 42 12.06.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-LOGISTIIKKA TUKI 42 Talousarvion toteutuminen ja toiminnan muutokset tammi-huhtikuu 2015 Tammi-huhtikuussa 2015 palvelujen myynti kasvoi 3,7 milj. euroa, 7,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Sisäistä tarvikemyyntiä on lisännyt sairaanhoidon selvästi kasvanut palvelutuotanto ja Hyksin osalta lisäksi tornisairaalan varustaminen. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit lisääntyivät 3,0 %. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset lisääntyivät 1,4 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset lisääntyivät 1,0 %. HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle 28.11.2014. Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015. Viimeisenä lakkautettiin Raaseporin varasto toukokuussa ja nyt HUS:n kaikkien sairaaloiden tarvikevarastot (6) on nyt keskitetty logistiikkakes kukseen. Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa. Kun vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo on laskenut. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otetavien tarvikkeiden osalta. Logistiikkakeskus mahdollis taa myös palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin talou dellisen logistiikan perusteet. Kuntayhteistyön lisääntyessä liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Vuonna 2016 aloitusaikatauluun vaikuttaa Harppi -toiminnanohjausjärjestelmän käyt töönoton ajankohta ja onnistuminen. Vuoden 2015 aikana kilpailutetuista tarvikehankinnoista on saatu huomattavia säästöjä HUS:lle ja sen jäsenkunnille. Edullisiin hankintasopimuksiin on markkinatilanteen lisäksi vaikuttanut merkittävästi logistiikkakes kuksen perustaminen. Kilpailutuksissa on voitu ot taa huomioon keskitetty toimittaminen yhteen pisteeseen. Lisäksi tuot teet voidaan toimittaa aiem paa suuremmissa ja taloudellisimmissa osto erissä. Toiminnallisessa mielessä logistiikkakeskuksen muutot ja sisäiset järjeste lyt ovat muutosvaiheessa koko vuoden 2015 kun toimintaprosesseja hio taan.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 11 (25) 42 12.06.2015 Pvm Tuoteryhmä Laajuus Vuosiarvo Säästö /v 21.5.2015 Urologiset tarvikkeet HUS, Ekso te, Carea 12.5.2015 Tutkimus- ja talouskä si neet HUS, Ekso te, Carea 2 100 000 350 000 1 600 000 373 000 9.4.2015 Taivutettavat vakiote ko mykiöt, va kiote komykiöt (uusit tu MAO:n pää töksen vuoksi) HUS, Ekso te 444 000 0 11.2.2015 Näytteenottotarvikkeet HUS 2 200 000 242 000 6.2.2015 Perussairaanhoidon tar vikkeet 6.2.2015 Toimenpideradiologi set tarvik keet HUS, Ekso te, Carea HUS, Ekso te, Carea 900 000 90 000 2 700 000 486 000 23.1.2015 Selkärangan kulumien tarvikkeet HUS, Carea 1 200 000 348 000 20.1.2015 Potilasmonitorointipal velu HUS 566 000 110 000 13.1.2015 Kuulokojeet ja kuulo alenteisten apuväli neet Option käyttö 1v HUS, Ekso te, Carea 3 200 000 0 5.1.2015 Laboratorioiden nes teannostimet Option käyttö 2v HUS 263 000 0 Yh teen sä 15 173 000 1 999 000 Liitteenä HUS-Logistiikka liikelaitoksen toiminnan ja talouden kuukausiraportti 1-4/2015. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 12 (25) 43 12.06.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, HUS-SERVIS TUKI 43 Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Toimintakulut Tulos ja ennuste HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-huhtikuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +3,7 % ja oli myös +4,5 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosih teeripalve lulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta, koska nämä toiminnalliset muutokset eivät sisältyneet talousarvioon. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsit telyssä pal velu lupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuo den noin 80-85 % tasosta yli 90 % tasoon. Kulut alittivat talousarvion noin 750 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustan nukset nousivat noin 437 000 euroa. Noin 309 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 220 000 euroa kustan nus ten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edelli sestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuo den tar joushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus Servisin Tammi-huhtikuun tulos oli 1 444 000, mikä on noin 1 406 000 budjetoitua enemmän. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina tammi-huhtikuun ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannus ten vuoksi. Tammi-huhtikuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perus teisista tuotteista, mikä selittää syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityk sen välistä eroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli huhtikuussa -4,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,1 %. Henkilötyöntuottavuu den ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulura kenteen muutoksesta, koska vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty ja oman henkilökunnan osuutta lisätty. Oman henkilökunnan osuutta on lisät ty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi erityisesti järjestelmäpro jektien vuoksi. Heikko henkilötyöntuottavuuskehitys aiheutuu tekstinkäsit telyn ja talouspalveluiden oman henkilötyövoiman lisäämisestä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuo desta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan ver tailulukujen korkeana ta-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 13 (25) 43 12.06.2015 sona. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin 670 000 euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui HYKS:sta Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin 500 000 euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin 200 000 talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin 760 000 eu roa alle talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palvelu ostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edul lisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastu-hankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Li säksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoi minta, kielen tarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoin nin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taus tapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentun nistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena poti lasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe proses sien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttami sessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimi paikkaan,
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 14 (25) 43 12.06.2015 mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehit tämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Liitteenä HUS-Servis liikelaitoksen toiminnan ja talouden kuukausiraportti 1-4/2015. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 15 (25) 44 12.06.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-4/2015, RAVIOLI TUKI 44 Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa on koulutet tu. 1.2.2015 toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidetta vaksi. Irtautumisen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja lait teet. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa ker tyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa auto kuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidetta vaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilökunnan tarvetta Raviolissa, mutta helpottaa työtä osastolla. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaver sio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yk sikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Sairauspoissaolojen alkuvuoden kasvu on huhtikuussa taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija te kee gradun aiheesta. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2015. Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Ennustetta laadittaessa on oletuksena pidetty, sillä että kliinisen puolen toiminta tulee olemaan vastaavalla tasolla kuin viime vuonna. Lohjan kau punki päätti jatkaa ateriapalveluiden ostamista Raviolilta Lohjan sairaa lassa oleville osastoilleen, mikä edesauttaa jäsenkuntatulojen säilymistä budje toidulla tasolla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 16 (25) 44 12.06.2015 Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävi kin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienem pää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu Liitteenä Ravioli liikelaitoksen toiminnan ja talouden kuukausiraportti 1-4/2015. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 17 (25) 45 12.06.2015 TA2015 MUUTOSESITYS, HUS-SERVIS TUKI 45 Palvelussuhdesihteerien ja toimistosihteerien siirto HYKS-sairaanhoitoalueelta HUS-Servis liikelaitokseen 1.1.2015 alkaen Palvelussuhdesihteerien siirto Toimistosihteerien siirto HUS-Servis liikelaitoksen aloitettua toimintansa vuonna 2009 siirtyi HYK Sin kaikkien tulosyksiköiden palvelussuhdeasioiden hoitaminen liikelaitok sen hoidettavaksi, lukuun ottamatta entisen operatiivisen tulosyksiköiden palvelussuhdesihteereitä. Talousarviomuutoksen yhteydessä esitetään tehtäväksi kuuden palvelussuhdesihteerin osalta siirto (5 henkilötyövuotta) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarviosta HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvioon. Talousarviomuutoksen yhteydessä esitetään tehtäväksi viiden toimistosihteerin osalta siirto (3,2 henkilötyövuotta) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarviosta HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvioon. Talousarviomuutosten vaikutukset yhteensä HYKS-sairaanhoitoalueen ja HUS-Servis liikelaitoksen väliset talousarviomuutokset pienentävät HYKS-sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja yh teensä 0,49 milj. euroa (11 henkilöä, 8,2 henkilötyövuotta) ja vastaavasti kasvattavat HYKS-sairaanhoitoalueen sisäisiä palveluostoja HUS-Servis liikelaitokselta 0,49 milj. euroa. Koska muutos on HUS-kuntayhtymän si säinen, ei sillä ole vaikutusta kuntayhtymätasoiseen tuloslaskelmaan tai henkilöstölukuihin. Talousarviomuutoksen vaikutus HUS-Servis liikelaitoksen tuloslaskelmaan on esitetty alla olevissa taulukoissa:
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 18 (25) 45 12.06.2015 Muutos HUS-Servisin henkilöstömäärään ja henkityövuosiin:
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 19 (25) 45 12.06.2015 esitys päättää - vahvistaa HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion esityslistalla esitetyn mukaisesti siten, että siihen sisällytetään HYKS-sairaanhoitoalueelta siirtyvät palvelussuhde- ja toimistosihteerit. Siirron vaikutus toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on 0,49 milj. euroa. Nettotulosvaikutus on nol la. - vahvistaa edellä esitettyjen HUS-Servis liikelaitoksen talousarviomuutosten vaikutukset vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Leena Koponen, toimitusjohtaja, p. 050-4270175 Anssi Heikkilä, controller, p. 050-3735124
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 20 (25) 46 12.06.2015 DIKTAMEN OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JOHTOKUNNAN HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 34 10.4.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VA- LINNASTA TUKI 46 Hankinnan kuvaus HUS-Servis liikelaitos on kilpailuttanut lääketieteellisten saneluiden purkupalvelujen hankinnan, jonka tarkoituksena on valita HUS:lle 1-5 kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajaa tuottamaan lääketieteellisten saneluiden purkupalvelua tilanteissa, joissa omat tekstinkäsittelyresurssit eivät riitä täyttämään saneluiden purulle asetettuja kiireellisyystavoitteita. Hankinnalla tavoitellaan kustannustehokasta ja laadukasta lääketieteellis ten saneluiden purkupalvelua ja HUS-Servis liikelaitoksen oman henkilö kunnan ylitöiden vähentämistä minimiin. Valitsemalla useampia palveluntuottajia halutaan varmistaa, että palveluntuottajien kapasiteetti riittää HUS:n tarpeisiin myös kiireellisimpinä aikoina. Lääketieteellisten saneluiden purkupalvelut tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta. Tarjousaika päättyi 26.2.2015. Tarjouksen jättivät ManpowerGroup Oy, Lingsoft Language Services Oy, Diktamen Oy ja Inscripta Oy. HUS liikelaitosten johtokunta teki hankintapäätöksen 34 10.4.2015 ja päätti valita lääketieteellisten saneluiden purkupalvelun palveluntuottajaksi Lingsoft Language Services Oy:n, Inscripta Oy:n ja Diktamen Oy:n niin, et tä lääketieteellisten saneluiden purkupalvelua tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta tarjouspyynnön mukaisesti. Mikäli sen kapasiteetti ei riitä, tilataan palvelua tasapuolisesti toiselle sijalle tulleilta sopimuskumppaneilta. Oikaisuvaatimuksen sisältö Diktamen Oy on tehnyt 24.4.2015 hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa se vaatii, että tarjousvertailussa Inscripta Oy:lle laatutekijästä aika (tarjouspyynnön liite 7 kohdat 1a ja 1b) annettuja pisteitä vähennetään yhdellä pisteellä. Lisäksi Diktamen Oy vaatii, että hankintapäätöstä muutetaan siten, että Diktamen Oy asetetaan kokonaistaloudellisuuden vertailussa toiselle sijalle ja Inscripta Oy kolmannelle sijalle. Edelleen Diktamen Oy vaatii hankintapäätöstä muutettavaksi siten, että mikäli kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi valitun Lingsoft Language Services Oy:n kapasiteetti ei riitä, tilataan palvelua toiselle sijalle tulleelta Diktamen Oy:ltä, ja vastaavasti, jos Diktamen Oy:n kapasiteetti ei riitä, tila taan palvelua kolmannelle sijalle tulleelta Inscripta Oy:ltä. Oikaisuvaatimuksen perustelut
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 21 (25) 46 12.06.2015 Diktamen Oy väittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Inscripta Oy on ilmoittanut virheellisesti ajan, kuinka kauan se on toiminut lääketieteel listen sanelujen purkutehtävissä. Diktamen Oy:n mukaan Inscripta Oy:n vastuuhenkilö toimi Diktamen Oy:ssä tekstinkäsittelijänä vain aikavälillä 1.5.2012-31.5.2013 (yhteensä 13 kuukautta). Aikavälin 1.6.2013-31.3.2014 po. vastuuhenkilö toimi Diktamen Oy:n mukaan muissa tehtävissä (toimistopäällikkönä 1.6.2013-31.10.2013 ja kehityspäällikkönä, HR 1.11.2013-31.3.2014), joihin ei liittynyt sanelujen purkua. Diktamen Oy:n mielestä Inscripta Oy:llä on työkokemusta lääketieteellisten saneluiden purusta sen palveluksessa edellä mainitut 13 kuukautta ja HUS-Servis liikelaitoksen tekstinkäsittelyssä ajan 6/2014-2/2015 eli enintään 9 kuukautta. Diktamen Oy laskee, että Inscripta Oy:n yhteenlaskettu kokemus saneluiden purkutehtävissä on aikavälillä 1.5.2012-2/2015 ollut yhteensä 22 kuukautta (13 kk + 9 kk), joka tarjouspyynnön pisteytyksen mukaan tarkoittaa 1-2 vuotta eli yhtä (1) laatupistettä. Tarjouspyynnön mukaan Tarjoaja voi saada kaksi (2) laatupistettä, jos on toiminut yli 2 vuotta (24 kk) sanelunpurkuun liittyvissä tehtävissä. esityksen perustelut Inscripta Oy:tä pyydettiin selvittämään, onko sen tarjouksessa ilmoitetussa työkokemuksen pituudessa Diktamen Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen mukainen virhe. Inscripta Oy antoi selvityksen, jonka perusteella hankintayksikkö päättelee, että Inscripta Oy:n nykyisellä vastuuhenkilöllä oli tekstinkäsittelytehtäviä myös toimiessaan Diktamen Oy:ssä toimistopäällikkönä ajan 1.6.2013-31.10.2013 (5 kk). Inscripta Oy:n vastine liitteineen on lähetetty valitusajan kuluessa 29.4.2015 tiedoksi ja arvioitavaksi Diktamen Oy:lle. Samalla HUS-Servis ilmoitti Diktamen Oy:lle, ettei se katso Diktamen Oy:n vaatimuksille olevan perusteita, koska po. työsopimuksesta ja sähköpostiviestistä selviää, että Inscripta Oy:n vastuuhenkilö on myös Diktamen Oy:n toimistopäällikkönä toiminut sanelunpurkuun liittyvissä tehtävissä. Inscripta Oy:llä on ainakin 27 kuukauden (13 kk + 9 kk + 5 kk) työkokemus tarjouspyynnössä vaadituissa sanelunpurkuun liittyvissä tehtävissä. Diktamen Oy ei ole jättänyt Markkinaoikeuteen valitusta. Diktamen Oy on lähettänyt 26.5.2015 sähköpostiviestin, jossa se pitäytyy aikaisemmin (24.4.2015) lähettämässään hankintaoikaisuvaatimuksessa. Tarjouspyynnön laatuliitteessä 7 (kohta 1a) puhutaan sekä "ajasta, jonka tarjoaja on toiminut sanelunpurkuun liittyvissä tehtävissä" että ajasta, "kuinka kauan tarjoaja on toiminut lääketieteellisten saneluiden purkuteh tä vissä",
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 22 (25) 46 12.06.2015 joten molemmat referenssit on tarjousvertailussa huomioitava, ku ten on tehtykin. esitys Johtokunta päättää, että johtokunnan 10.4.2015 tekemä hankintapäätös 34 lääketieteellisten saneluiden purkupalvelun palveluntuottajien valinnas ta on edel leen voi mas sa. Päätöksestä ei ole valitusoikeutta, koska alkuperäinen päätös ei muutu. Johtokunta päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen esittelytekstissä mainituin perustein ja pitää johtokunnan 10.4.2015 tekemän hankintapäätöksen 34 lääketieteellisten saneluiden purkupalvelun palveluntuottajien valinnasta edelleen voimassa. Päätöksestä ei ole valitusoikeutta, koska alkuperäinen päätös ei muutu. Lisätietoja Palvelupäällikkö Jari Simonen puh 050 427 9724.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 23 (25) 47 12.06.2015 TILINTARKASTAJIEN RAPORTIT VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSESTA TUKI 47 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnalle tiedoksi KPMG:n tilintarkasta ji en raportit vuoden 2014 tilintarkastuksesta. Liitteenä HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli liikelaitosten tilintarkastusraportit vuoden 2014 tilintarkastuksesta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339 Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022 Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175 Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2015 24 (24) 48 12.06.2015 MUUT ASIAT TUKI 48 Johtokunnan syksyn 2015 kokousajat ja päivittyvä työsuunnitelma Kokousaika Paikka Käsiteltävät asiat pe 4.9.2015 klo 8.15-10.30 HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-7/2015 toiminta ja talous Tutustuminen Tornisairaalaan Ravioli ja Desiko pe 2.10.2015 HUS-hallintokeskus 1-8/2015 toiminta ja talous klo 8.30-10.30 hallituksen nh ke 28.10.2015 HUS-hallintokeskus 1-9/2015 toiminta ja talous klo 8.30-10.30 pe 27.11.2015 klo 8.30-10.30 pe 18.12.2015 klo 8.30-10.30 hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-10/2015 toiminta ja talous TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta päätti kokousajat ja päivittyvän työsuunnitelman päätösesityksessä olevaan taulukkoon muutosmerkinnöin tehdyn mukaisesti. Syksyn ensimmäinen kokous 4.9. alkaa klo 8.15. Johtokunta tutustuu kokouksen jälkeen Ravioli Meilahden yksikköön ja Tornisairaalassa Raviolin uuteen ruoanjakelun toimintamalliin. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p. 0400 748 767