YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 1 AIKA 29.11.2017 klo 16:00 PAIKKA Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, videoneuvotteluhuone ASIAT Asia Otsikko Sivu 308 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 309 Pöytäkirjan tarkastajat 4 310 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 5 311 Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella 2018 6 312 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2021 7 taloussuunnitelman hyväksyminen 313 Ilmoitusasiat 10 314 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat 11
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marjakangas Kati Puheenjohtaja Kärkinen Samuli 1. varapj. Korkeakoski Mikko 2. varapj. Haapakoski Paula Hirvelä Tarmo Isokoski Juha Junttila Tiina Matikainen Iina Yli-Olli Heikki LÄSNÄOLO- JA PU HE OI KEUS Pylväs Juha KV:n pj. Jaatinen Markus KV:n 1. varapj. Mustikkamaa Auli KV:n 2. varapj. Rantala Antti KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho Esittelijä Piili Maritta Pöytäkirjanpitäjä Yliluoma Joonas Asiantuntija
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 3 308 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 135 :n mukaan kokous kutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina perjantaina 24.11.2017. Esitys lis ta liitteineen on julkaistu samana päivänä kau pun gin kotisivuilla www.ylivieska.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat. Kuntalain 103 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. KAUPUNGINJOHTAJA: Puheenjohtaja toteaa laillisuu den ja päätösvaltaisuuden.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 4 309 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginvirastossa perjantaina 1.12.2017 kello 10. Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan ja on nähtävänä kaupungin kotisivuilla www.ylivieska.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat. KAUPUNGINJOHTAJA: valitsee pöytä kirjan tarkastajat Iina Matikainen Heikki Yli-Olli Varalle Mikko Korkeakoski Paula Haapakoski Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan ky sei sen asian osalta varalle valittu henkilö.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 5 310 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 6 311 Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella 2018 263/0.00/2017 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh. 044 4294212) Hallintosäännön 134 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. KAUPUNGINJOHTAJA: kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalolle Kaupunginvaltuusto Ma 15.01.2018 klo 16 Ma 29.01.2018 klo 16 Ma 19.02.2018 klo 16 Ma 12.02.2018 klo 15 Ma 26.02.2018 klo 16 Ma 12.03.2018 klo 16 Ma 26.03.2018 klo 15 Ti 27.03.2018 klo 16 Ma 09.04.2018 klo 16 Ma 16.04.2018 klo 15 Ma 23.04.2018 klo 16 Ma 07.05.2018 klo 16 Ma 21.05.2018 klo 15 Ti 22.05.2018 klo 16 Ma 04.06.2018 klo 16 Ma 11.06.2018 klo 15 Ma 18.06.2018 klo 16 Ma 25.06.2018 klo 16 Tarvittaessa kaupunginhallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 7 297 20.11.2017 312 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen 258/1.05/2017 20.11.2017 297 (Asian valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma, puh. 044 4294222) Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hy väk syt tä vä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi ta lous ar vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tä vä myös taloussuunnitelma kol meksi tai useammaksi vuo dek si (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on ol ta va ta sa painossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lu kien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät mää rärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tustar ve kate taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa se kä inves tointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Uuden kuntalain alijäämän kattamissäännöstä sovelletaan en simmäi sen ker ran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin, eli alijää mät tu li si kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Jos kunnan ta see seen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 ti lin päätök ses sä yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettu vii meis tään ti li kau den 2022 tilinpäätöksessä. Ylivieskan kaupungin taseessa 31.12.2016 on kertynyttä alijäämää 2,0 milj. euroa, eli 132 euroa asukasta kohden. Vuoden 2017 ti linpää tök ses tä ennustetaan tulevan ylijäämäinen. Taloussuunnitelman yhteydessä hyväksyttävillä talouden ta sa pai not-
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 8 297 20.11.2017 ta mis en toimenpiteillä varmistetaan alijäämän kat ta mi nen kuntalain edel lyt tä mäs sä ai ka tau lus sa. Taloussuunnitelmassa on sitovuustasoittain esi tet ty stra tegiaan ja hy väk syt tyi hin toimintasuunnitelmiin perustuvat toi min nal li set ta voitteet se kä sen jäl keen esi tetty sitovuustasojen toimintatulot ja toi minta me not sekä niiden erotuk sena toi min ta kate, jo ka on val tuus toon näh den si to va määrä rahata so käyttö ta lou dessa. Investoinneissa si tova taso on jo ko han keryh män tai hank keen brutto määrä raha. Poik keuksena hanke ryh mä Maa- ja ve si alueet, jossa si to vuus ta so on nettome not/-tulot. Pe rusteluissa in ves toin ti mää rärahan käy tölle voi daan aset taa si to via ehto ja, ku ten val tion osuu den saa mi nen. Sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelut tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosi aali- ja terveyspalvelujen osuus on noin 57 % kaupun gin käyttötalouden nettomenoista, siksi nii den tehokas ja ta loudel li nen tuot ta mi nen on erittäin tärkeää kau pungin ta lou den ta sapainot tami sessa. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu yhteensä 47,8 milj. euroa Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Kalliolta ostettaviin sosiaali- ja terveydenhuol lon ja erikoissairaanhoidon palveluihin, eli 2,6 % ku lu van vuoden talousarvion määrärahaa enem män. Kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesityksessä tu los las kelman toimintakate (toi min nan nettomenot) on -85,1 miljoonaa euroa, jos sa muu tos ta ku lu van vuoden talousarvioon +3,4 %. Vuosikate on po si tii vi nen 5,6 miljoonaa euroa ja talousarvioesitys on ylijäämäinen 0,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmassa taseen alijäämä on katet tu vuo sien 2018-2019 aikana, mutta suunnitelmavuosien loppupuolella tase tullee painumaan uudelleen alijäämäiseksi Jokirannan koulusta tehtävien alaskirjausten ja nousevan poistotason vuoksi. Vuoden 2018 verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) en nus te taan kasvavan kuluvan vuoden toteumaennusteesta 1,4 %. Ve ro tu lo jen muu tos on +1,7 % ja valtionosuuksien + 1,1 %. Val tionosuu det kas va vat lä hin nä peruspalveluiden valtionosuuden kas vun an sios ta. Kaupunginjohtajan esityksessä vuoden 2018 investointien nettomenot ovat yh teen sä 17,3 miljoonaa eu roa. Suurimmat ta lonra ken ta mi sen in ves toin ti koh teet ovat Hakalahden päiväkodin laajennus ja kou lu in ves toin nit. Liikennealueiden investointeihin on esitetty 6,5 milj. eu roa, joista Ratapihan järjestelyiden on ennakoitu olevan 4 miljoonaa eu roa. Lii kun ta-aluei den rakentamiseen ja kunnossapitoon on varattu 400.000 euroa.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 9 297 20.11.2017 Investoinnit ra hoi te taan vuosikatteella (omarahoitus 5,6 milj. euroa), omai suu den myyntituloilla ja lainanotolla. Vuo den 2018 lo pussa laino jen ko ko nais mää rän ar vioi daan ole van noin 86,4 milj. eu roa, eli noin 5650 eu roa asu kas ta kohti. KAUPUNGINJOHTAJA: aloittaa talousarvion käsit te le mi sen. Aloitti talousarvio-taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Joonas Yliluomaa. KAUPUNGINJOHTAJA: esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2018 ta lous arviok si ja vuosien 2017-2021 taloussuunnitelmaksi.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 10 313 Ilmoitusasiat 1. Lokakuun työllisyyskatsaus oheismateriaalina. 2. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 27/2017: Lastensuojelun vuok si sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2017. Sähköpostilla: Kai Perttu, Tuomo Kallio, Minna Seppälä, Joonas Yliluoma. 3. Ylivieskan liikuntapalvelut hakee Pohjois-Suomen alue hal lin tovi ras tol ta kehittämisavustusta liikunnallista elämäntapaa edis täväl le kehittämishankkeelle. 4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjolan Matka Oy on hakenut reit ti lii ken ne lu van lakkauttamisesta 1.12.2017 alkaen. Ete lä-poh jan maan ELY-keskus on päätöksellään 23.11.2017 hy väk sy nyt hakemuksen. Sähköpostilla: Keijo Pesonen, Tuomo Kal lio. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi.
YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 11 314 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat Lautakuntien pöytäkirjat Sivistyslautakunta 14.11.2017 Viranhaltijapöytäkirjat - Oheismateriaalina on yhteenveto hallintokunnissa käsitel lyistä asioista. KAUPUNGINJOHTAJA: merkitsee pöy tä kirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätök siä oteta kunta lain 92 :n perusteella kaupunginhallituksen kä siteltä väksi.