ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 1 AIKA 13.11.2017 kello 18:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastus 4 3 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrittäminen 5 vuodelle 2018 4 Talousarviomuutokset 2017 7 5 Perusturvan toimialan lisämäärärahaesitys 9 6 Kasvun ja oppimisen toimialan määrärahan siirto 15 7 Tuki vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamiseen 19 Hirvimäen asuinalueelle 8 Tuki vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamiseen 27 Kotakennään I alueelle 9 1-3 Mörtinrannan asemakaavan muutos 40 10 4 Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen 45 määrä 1.1.2018 lukien 11 5 Kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2016 56 arviointikertomuksessa esitetystä 12 6 Kuntalaisaloite Mämmen koulun säilyttämisestä osana 62 Äänekosken kouluverkkoa 13 7 Leila Lindellin ym. valtuustoaloite puurakentamisen 66 lisäämisestä 14 8 Leila Lindellin ym. valtuustoaloite rakentamisen ja 70 kaavoittamisen sujuvoitttamisesta 15 9 Marke Tuomisen ym. valtuustoaloite / selvitys valtuustolle 73 henkilöresurssien lisäämisestä Äänekosken kotihoidossa ja palvelutaloissa saattohoidossa 16 10 Marke Tuomisen ym. valtuustoaloite kiusaamiseen 76 puuttumisesta 17 11 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite terveydenhuollon 82 palvelumaksuista luopumisesta 18 12 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja 85 valtuustoryhmien nimien hyväksyminen 19 13 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 88 sidonnaisuusilmoitukset 20 Markku Auvisen irtisanoutumisilmoitus vapaa-aikajohtajan virasta 95 Puheenjohtaja Juho Kautto
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kautto Juho puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia 3. varapuheenjohtaja Forsgrén Paula jäsen Halttunen Jari jäsen Happo Riikka jäsen Holopainen Simo jäsen Honka Pilvi jäsen Hänninen Seppo jäsen Jämsén Olli jäsen Kautto Erkki jäsen Kiiskinen Kari jäsen Kotilainen Joni jäsen Kumpu Risto jäsen Kumpulainen Kari jäsen Laitinen Marko jäsen Lax Lauri 2. varapuheenjohtaja Liimatainen Tiina jäsen Lindell Leila jäsen Lunttila Tommi jäsen Martins Sirpa jäsen Monteiro Flores Ilidio jäsen Nurmi Eila jäsen Nyholm Rolf 1. varapuheenjohtaja Ouli Pekka jäsen Pekonen Paula jäsen Pentinpuro Anna-Riitta jäsen Penttinen Hannu Tapani jäsen Piilonen Harri jäsen Piilonen Pentti jäsen Pulli Timo jäsen Pullinen Tarja jäsen Rautiainen Sinikka jäsen Ruotsalainen Seppo jäsen Salminen Pentti jäsen Tamminen Paavo jäsen Tani Jaana jäsen Tiusanen Matti jäsen Tuhkanen Marko jäsen Tuikka Kimmo jäsen Tuominen Marke jäsen Turunen Tiia jäsen Vertainen Johanna jäsen Virtanen Matti jäsen MUU Auvinen Markku vapaa-aikatoimenjohtaja Heikkilä Aleksi hallintojohtaja Hämäläinen Tapani talousjohtaja Härtsiä Ville opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Kriivarinmäki Arja-Leena henkilöstöjohtaja Kurkela Jouni I ympäristöpäällikkö Kuusela Saara perusturvajohtaja Rautjärvi Tommi tekninen johtaja Tuononen Matti kaupunginjohtaja Åkerlund Sari elinvoimajohtaja
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT Kuntalain 94 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa val tuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 4 2 Pöytäkirjantarkastus KVALT Ehdotus: Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 140 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pu heenjoh ta ja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi viimeistään per jan tai na 17. päivänä marraskuuta 2017 klo 11 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tar kas ta mi sen jälkeen, kuitenkin viimeistään perjantaina 17. päivänä marraskuuta 2017 klo 12. Kaupunginvaltuuston päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Simo Holopainen ja Pilvi Honka.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 5 Kaupunginhallitus 307 23.10.2017 3 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrittäminen vuodelle 2018 KH 23.10.2017 307 Kuntalain (410/2015) 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ropro sen tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe rusteis ta. Verotusmenettelylain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoit taa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden mar ras kuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tu lo ve ro pro sen tin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n 4 momentin mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään ve rovuot ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiin teis tö ve ro prosen tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Tuloveroprosentti Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on käytetty tu lo ve ro prosent ti na 21,50 %, eli samaa veroprosenttia kuin vuonna 2017. Kunnal lis ve ro tuo ton arvioidaan vähentyvän vuodesta 2017 noin 1,2 milj. eu rol la (-1,9 %). Vuonna 2018 kunnallisveron tilitysten arvioidaan ole van noin 61,5 milj. euroa. Verotulojen arvioinnissa pohjana on käy tet ty Suomen Kuntaliiton kuntakohtaista verotulojen en nus te kehik koa (6.10.2017). Kiinteistöveroprosentit Vuodelle 2017 voimassa olevat kiinteistöverolain mukaiset kiin teis töve ro pro sent tien vaihteluvälit ovat seuraavat: yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin vaihteluväli on 0,93-1,80 pro sent tia vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli on 0,41-0,90 pro sent tia. Muiden asuinrakennuksien vaihteluväli on 0,93-1,80 prosentti. ra ken ta mat to man rakennuspaikan vaihteluväli on 2,00-6,00 prosenttia. Lisäksi kiinteistöverolain 12 b :ssä mai nituis sa kunnissa on määrättävä veroprosentti, joka on vähin tään 3,00 pro sent ti yk sik köä korkeampi, kuin kunnan ylei nen kiinteistöveroprosentti. Maan hallitus valmisteli kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen ko ro tuk sia. Hallituksen tarkoituksena oli, että eduskunta olisi hy väksy nyt tämän edellyttämät lainmuutokset ennen kuin kuntien täytyy ilmoit taa vuoden 2018 veroprosentit verohallinnolle. Kuitenkin 17.10.2017 hallitus julkisti tiedon, jonka mukaan korotusajatuksesta on luovuttu.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 6 Kaupunginhallitus 307 23.10.2017 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on käytetty vuoden 2017 vah vis tet tu ja kiinteistöveroprosentteja: Kiinteistövero 2017 Ta 2018 arv. tuotto 2018 Yleinen k. veroprosentti 1,10 % 2,49 milj. euroa Vakituiset asunnot 0,50 % 1,95 milj. euroa Muut asuinrakennukset 1,10 % 0,36 milj. euroa Voimalaitos 2,85 % 0,03 milj. euroa Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % - Yhteensä kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän vuodelle 2018 noin 4,83 milj. euroa. (valmistelu talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se mää rää kun nan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 21,50 % ja kiin teistö ve ro pro sen tit seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 % Vakituiset asunnot 0,50 % Muut asuinrakennukset 1,10 % Voimalaitokset 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä kiin teis tö vero pro sent tia. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 7 Kaupunginhallitus 284 02.10.2017 4 Talousarviomuutokset 2017 313/02.02.00/2016 KH 02.10.2017 284 Vuoden 2017 talousarviota esitetään muutettavaksi kaupunginhallituksen käyttötalouden kustannuspaikkojen ja rahoituksen kustannuspaikkojen osalta seuraavasti: Elinvoimayksikkö, Työmarkkinatuen kuntaosuus (33435) Kansaneläkelaitokselle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus kas vaa budjetoitua suuremmaksi - 430.000. Maankäyttö, Maa- ja metsätilat (73915) Puistohakkuiden määrä on toteutunut ennakoitua paremmin, joten puun myyntituotot toteutuvat budjetoitua suurempana + 100.000. Alla mainituista kaavoitetuista kohteista syntyy kaavoitustappiota tälle kustannuspaikalle yhteensä 208.000. Maankäyttö, Mittaustoimen luovutusvoitot ja -tappiot (73911) Palomäen kentän, Wanhan aseman, korttelin 24 Paatela, Ko ta kennään asemakaavan, korttelin 308 Viiskulman alue, Pöllitien ja On kelan tien kaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi, joten kaavamuutosten luovu tus voi tot toteutuvat budjetoitua suurempana + 2.200.000. Edellä mainituista kohteista syntyy myös kaavoitustappiota yhteensä - 340.000. Verotulot (11100) Kuntaliiton veroennusteen (9/2017) sekä oman ennusteen mukaan ve ro tu lo ja tulee kertymään budjetoitua enemmän + 4.000.000. Korkotuotot ja -kulut (11110) Korkokulut jäävät budjetoitua pienemmäksi alhaisen korkotason vuok si + 200.000 Kaikkien yllä mainittujen talousarviomuutosten yhteisvaikutus pa rantaa kaupungin tulosta + 5.522.000 eurolla. (valmistelu: talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072)
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 8 Kaupunginhallitus 284 02.10.2017 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarviota muutetaan edellä esitetyn mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 9 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 5 Perusturvan toimialan lisämäärärahaesitys 313/02.02.00/2016 PETUR 25.10.2017 76 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pungin hal li tus ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion toteu tu mi ses ta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lauta kun tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen, sekä tilikauden kokonaistuloksen val mis tu mi sen jälkeen. Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas tuu alueta sol la. Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu net to pe ri aat teel la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä. Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val tuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli tyksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Perusturvan toimialan vuoden 2017 talousarviomenot ovat 70,8 milj. eu roa ja tulot 11,2 milj. euroa. Nettomäärärahat ovat siis 59,6 milj. eu roa. Vuo den 2016 tilinpäätöksen mukaiset nettomenot ilman työelä mään kuntoutumisen palvelujen nettomenoja (3,5 milj. euroa) olivat 60,8 milj. euroa eli n. 1,2 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2017 talousarvio, mutta vertailua vaikeuttaa mm. Kiky-sopimuksen mu kai set, yhteensä n. miljoonan euron suuruiset vähennykset sekä hen ki lös tö me nois sa että erikoissairaanhoidon budjetissa. Koko perusturvan talousarvio on tammi-syyskuulta 2017 to teu tunut seuraavasti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 541 733 1 494 900 1 233 659 82,5 % Maksutuotot 7 782 385 7 790 300 5 398 486 69,3 % Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 % Muut toimintatuotot 176 889 11 700 39 843 340,5 % TOIMINTATUOTOT 10 763 582 11 191 900 8 263 219 73,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -26 606 668-26 551 900-20 050 411 75,5 % Palvelujen ostot -38 841 382-39 363 200-29 280 631 74,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 925 095-1 922 600-1 563 696 81,3 % Avustukset -3 924 714-2 768 500-1 814 798 65,6 % Muut toimintakulut -287 285-218 100-212 170 97,3 % TOIMINTAKULUT -71 585 144-70 824 300-52 921 706 74,7 % Perusturvalautakunta toimintakate -60 821 562-59 632 400-44 658 487 74,9 %
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 10 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 Hallinto Perusturvan toimialan toimintatuottojen toteutuma on 73,8 % ja toimin ta ku lu jen 74,7 %, nettomenojen 74,9 % talousarviosta. Ko ko naisuu te na talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän. Perusturvan hallinnon menot ja tulot ovat toteutuneet seuraavasti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 657 2 500 2 034 81,4 % Maksutuotot 0 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 % TOIMINTATUOTOT 2 657 2 500 2 034 81,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -393 292-391 100-320 365 81,9 % Palvelujen ostot -43 305-225 700-35 587 15,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 008-30 000-3 530 11,8 % Avustukset 0 0 0 0,0 % Muut toimintakulut -1 788-1 500-3 209 213,9 % TOIMINTAKULUT -443 393-648 300-362 691 55,9 % Hallinto toimintakate -440 736-645 800-360 657 55,8 % Terveyspalvelut Perusturvan hallinnon toimintatuottojen toteutuma on 81,4 % ja toimin ta ku lu jen 55,9 %, nettomenojen 55,8 % ta lous ar vios ta. Pe rus-- tur van toimialan atk-palvelujen ja -kaluston mää rä ra hat yhteensä 185 000 euroa on budjetoitu hallintoon, mutta niistä ai heu tu vat menot kir ja taan vastuualueille ao. kustannuspaikoille, syys kuun loppuun men nes sä ko. menot ovat n. 170 000 euroa. Pe rus tur van hallin toon va ra tut määrärahat tulevat riittämään. Terveyspalveluiden vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 177 885 1 149 300 794 031 69,1 % Maksutuotot 1 805 070 1 826 500 1 467 002 80,3 % Muut toimintatuotot 12 987 7 700 3 450 44,8 % TOIMINTATUOTOT 2 995 942 2 983 500 2 264 483 75,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 372 592-10 620 500-7 730 381 72,8 % Palvelujen ostot -27 164 739-26 370 500-20 034 047 76,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 536 803-1 481 900-1 280 166 86,4 % Avustukset -62 893 0-33 998 100,0 % Muut toimintakulut -124 525-78 500-78 965 100,6 % TOIMINTAKULUT -39 261 552-38 551 400-29 157 557 75,6 % Terveyspalvelut toi minta ka te -36 265 610-35 567 900-26 893 074 75,6 %
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 11 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 Terveyspalveluiden vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9 %, ja toimintakulujen sekä nettomenojen toteutuma on 75,6 % ta lous ar viosta.terveyspalveluiden toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 2. Terveyspalveluiden johto ja yleisiin palveluihin budjetoidut mää rä rahat näyttäisivät alittuvan noin 100 000 euroa, johtuen lähinnä la bo rato rion ja röntgenin ostopalveluiden vähenemisestä. Avohoitopalveluiden (lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, il mais jake lu tuot teet sekä fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) mää rä rahat näyttäisivät riittävän. Terveyskeskussairaalan täyttöaste on alkuvuodesta ollut korkea (noin 107 %). Hoitohenkilökuntaa on väliaikaisesti jouduttu palk kaamaan lisää.terveyskeskussairaalassa on myös jouduttu käyttämään lää kä rei den ostopalveluja osastolääkärin palvelun ostamiseen. Tu loja on kertynyt arvioitua enemmän, mutta terveyskeskussairaalan mää rä ra ho jen arvioidaan ylittyvän noin 100 000 euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jouduttu ostamaan psykiatrin pal ve lut. Ostopalvelujen toteutuma on korkea, mutta määrärahojen ar vioi daan riittävän. Suun terveydenhuollon toimintamenojen korkea toteutumisaste 81,4 % johtuu lähinnä hammaslääkäreiden ostopalveluista ja palvelusetelin käytöstä alkuvuodesta. Koko vuoden kus tan nuk set pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoitoon varattuun määrärahaan 22,7 milj. euroa si sälty vät erikoissairaanhoidon ostopalvelut Keski-Suomen sai raan hoi topii ril tä tai sen kautta ostettavat palvelut ja muilta palveluntuottajilta suo raan ostettavat palvelut, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jär jestä mis vas tuul la oleva sairaankuljetus ja ensihoito sekä lakkautettujen kun ta yh ty mien eläkevastuista aiheutuvat kustannukset. Sai raan hoito pal ve lui hin vuodelle 2017 varatusta määrärahasta 21,6 milj. euroa on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 16,5 milj. euroa (76,2 %), johon sisältyy maaliskuussa laskutettu erityisvelvoitemaksu 272 965 euroa ja vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella kesäkuussa pa lau tet tu ylijäämän palautus 319 987 euroa. Sai raan hoi to pal ve lujen menot vaihtelevat kuukausittain, joten loppuvuodesta tilanne saat taa muuttua. Lisäksi kalliiden hoitojen tasaus selviää vasta ti linpää tök sen yhteydessä ja ns. kauttalaskutuksessa saattaa olla vii vettä. Syyskuun toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon mää rä rahan ylitys on 400 000 euroa.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 12 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 Sosiaalityö Sosiaalityön vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raavas ti: Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 12 088 1 500 208 043 13869,5 % Maksutuotot 144 866 160 000 145 706 91,1 % Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 % Muut toimintatuotot 150 234 2 000 25 126 1256,3 % TOIMINTATUOT 1 569 763 2 058 500 1 970 106 95,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 270 674-1 219 900-956 437 78,4 % Palvelujen ostot -2 745 384-4 246 000-3 164 238 74,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 120-6 200-4 250 68,5 % Avustukset -1 799 146-269 200-131 120 48,7 % Muut toimintakulut -3 394-1 400-18 024 1287,4 % TOIMINTAKULUT -5 824 718-5 742 700-4 274 069 74,4 % Sosiaalityö toimintakate -4 254 955-3 684 200-2 303 963 62,5 % Sosiaalityön vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 95,7 % ja toi min ta ku lu jen toteutuma 74,4 %, nettomenot 62,5 % ta lous ar viosta.riskit talousarvion toteutumisessa liittyvät lastensuojelun en na koimat to miin sijoituksiin.sosiaalipäivystyksen ostopalvelulasku noin 36 000 euroa puuttuu toteutumasta. Mahdollinen säästö kotouttamisesta riittää kattamaan sosiaalityön vas tuu alu een ennakoimattomat ylitykset. Sosiaalityön to teu tu maver tai lu tulosalueittain on liitteenä nro 3. Aikuis- ja perhesosiaalityön nettomenojen toteutuma on 72,4 % ja mää rä ra hat tulevat riittämään. Lastensuojelun nettomenojen toteuma on 67,1 %. Perhehoidon ja lai tos hoi don määrärahat näyttäisivät riittävän, mikäli uusia en na koimat to mia sijoituksia ei tule. Toteutumasta puuttuu KEHA-keskuksen mak sa mia korvauksia loppuvuodelle lastensuojelun laitoshoitoon. Kotouttamisen määrärahat perheryhmäkodin, tukiasumisen ja muun ko tout ta mi sen osalta näyttäisivät riittävän. Toteutumasta puuttuu KE HA-kes kuk sen maksamia korvauksia loppuvuodelle, joten mahdol li nen säästö kotouttamisen tulosalueella on noin 150 000 euroa. Arjen tuen vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vasti:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 13 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 Arjen tuki Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 349 103 341 600 229 551 67,2 % Maksutuotot 5 832 449 5 803 800 3 761 570 64,8 % Muut toimintatuotot 13 667 2 000 11 268 563,4 % TOIMINTATUOTOT 6 195 219 6 147 400 4 002 389 65,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 570 111-14 320 400-10 765 910 75,2 % Palvelujen ostot -8 887 953-8 521 000-6 022 551 70,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -377 165-404 500-275 751 68,2 % Avustukset -2 062 675-2 499 300-1 649 679 66,0 % Muut toimintakulut -157 578-136 700-111 973 81,9 % TOIMINTAKULUT -26 055 482-25 881 900-18 825 864 72,7 % Arjen tuki toimintakate -19 860 263-19 734 500-14 823 475 75,1 % Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 65,1 % ja toi min ta ku lu jen 72,1 %, nettomenot 75,1 % talousarvista. Arjen tuen ta lous ar vion toteutumisen epävarmuustekijät sisältyvät vam mais palve lun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen menoihin. Syyskuun to teutu man perusteella talousarvion määrärahat riittänevät. Hen ki lös töme no jen osalta tilanne tasoittuu loppuvuoteen kesälomakauden jälkeen, mutta sijaisten käyttöön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Arjen tuen toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 4. Laitoshoidon ja palveluasumisen nettomenojen toteutumisprosentti 79, 8 % on korkea, mutta syyskuun asiakasmaksutulot vielä tällä het kel lä puuttuvat toteutumasta. Kotihoidon syyskuun asiakasmaksutulot myös puuttuvat to teu tu masta. Perusturvalautakunta merkitsee toimialan talousarviomäärärahojen to teu tu mi sen tammi-syyskuulta 2017 tiedoksi. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää terveyspalveluiden vastuualueelle erikoissairaanhoidon määrärahaan 400 000 euron lisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin. KH 06.11.2017 332 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viimeisimmän ennusteen (9/2017) mu kaan Äänekosken kaupungin erikoissairaanhoidon palvelut tu levat ylittämään talousarvion 179 000 eurolla. Hoitopalvelujen en nus-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 14 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Kaupunginhallitus 332 06.11.2017 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: teen perusteena on käytetty viimeisten 12 kuukauden to teu ma tie toja. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti vuoden 2016 tilinpäätöksen käsit te lyn yhteydessä kokouksessaan 31.5.2017 palauttaa jä sen kun nille viime vuoden ylijäämästä 4,6 milj., tämä ylijäämän palautus on otet tu huomioon ennusteessa sekä mahdollisesti toteutettava eri tyisvel voi te tu lo jen palautus. (valmistelu talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myön tää terveyspalveluiden vastuualueelle erikoissairaanhoidon mää rä ra haan 200 000 euron lisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 15 Kasvun ja oppimisen lautakunta 54 21.09.2017 Kaupunginhallitus 285 02.10.2017 6 Kasvun ja oppimisen toimialan määrärahan siirto KASVOPPI 21.09.2017 54 Kokoukseen tuotu esitys: Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, et tä talouden seuranta tehtävät ovat mahdollisia. Lauta kuntaa on infor moi ta va vähintään kaksi kertaa vuodessa: en sim mäi sen ja toisen vuo si kol man nek sen jälkeen sekä tilikauden ko ko nais tu lok sen valmistuttua. Merkittäville (yli 50.000 ) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli tyk sen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Kasvun ja op pimi sen toimiala Ta menot Tot menot 8/2017 Tot % Ta tulot Tot tulot 8/2017 Lasten ja perheiden palvelut -10 483 300-6 690 357 63,8 1 309 700 783 619 59,8 Nuorisopalvelut -522 400-389 833 74,6 123 500 274 103 221,9 Opetuspalvelut -17 123 900-11 807 965 69,0 362 000 519 690 143,6 Yhteensä -28 129 600-18 888 154 67,1 1 795 200 1 577 412 87,9 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2017 talousarvion menot ovat 28 129 600 euroa ja tulot 1 795 200 euroa. Koko toimialan elokuun to teu tu mis ver tailun mu kaan menoja on toteutunut 18,8 mil joonaa eu roa eli 67,1 % talous ar viosta. Laskennallisesti hen ki lös tö ku lujen käyttöprosentti saisi olla 67,74 %. Toteutuneet henkilöstökulut ilman koko toimialan hankkeita ovat 67,48, eli 0,26 % alle tasaisen ku lu tuk sen laskelmaa jossa on huomioitu myös lomarahat. Hankkeet mukaan lukien henkilöstökulujen käyttöprosentti on 68,0 %. Tu loista on ker ty nyt 87,9 %. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 538 178 se kä perhekeskustoiminnan rahoitusta 69 005. Tuloista tulee siirty mään vuoden 2018 talousarvioon opetuspalveluiden hankkeiden osal ta 101 700 ja nuorisopalveluiden osalta n. 50 000. Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan alittavan talous ar vion noin 100 000 eurolla. Tot %
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 16 Kasvun ja oppimisen lautakunta 54 21.09.2017 Kaupunginhallitus 285 02.10.2017 Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ja -tu lot ovat toteutuneet seuraavasti: Tulosalue Ta menot Tot % Ta tulot Tot menot 8/2017 Johto- ja tukipalvelut -425 000-114 485 26,9 0 Tot tulot 8/2017 Lasten päivähoito -7 260 700-4 839 070 66,6 1 275 600 669 220 52,5 Esiopetus -1 302 400-814 581 62,5 100 17 489 44,0 Lasten ja perheiden terveyspalvelut 1 181 100-676 652 57,3 6 000 8 477 141,3 Perheneuvola -221 300-142 528 64,4 25 000 17 587 70,3 Muut lasten ja perheiden palvelut -92 800-103 041 111,0 3 000 70 848 2361 Yhteensä -10 483 300-6 690 357 63,8 1 309 700 783 619 59,8 Lasten ja perheiden palveluiden kokonaismäärära hat riit tävät koko toi min ta vuo del le. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on koko vastuu alu eel la 66,4 %. Lasten kotihoidontuen määrärahan, joka on erikseen sitova, to teu tumis as te on 48,3 %. Palveluiden ostoihin on käytetty 986 301 euroa eli 67,3 % talousarviosta. Asiakaspalveluiden ostoihin muilta on käytet ty 184 921 euroa eli 9 % enemmän kuin vastaavana aikana v. 2016 (n. 20 000). Toimintatuotot kokonaisuudessaan kertyvät edel li sen vuoden mukaisesti. Kokonaisuudessaan perhepalveluiden nettomenojen arvioidaan alittu van n. 300 000 eurolla. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet seuraavasti: Tot % Tulosalue Ta menot Tot menot 8/2017 Tot % Ta tulot Tot tulot 8/2017 Tot % Hallinto -724 400-471 585 65,1 0 2 138-100 Hankkeet -104 100-162 411 156,0 82 000 272 440 332,2 Perusopetu s ja ap-ip -14 643 200-10 035 238 68,5 262 500 221 835 84,5 Lukio -1 652 200-1 137 331 68,8 17 500 22 075 126,1 Muu ammatilline n koulutus 0-1400 0 1 202 Yhteensä -17 123 900-11 807 965 69,0 362 000 519 690 143,6
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 17 Kasvun ja oppimisen lautakunta 54 21.09.2017 Kaupunginhallitus 285 02.10.2017 Opetuspalveluiden henkilöstömenot ilman hankkeita ovat toisella kolmanneksella -8 834 215 (68,3 %), mikä on 0,57 % yli tasaisen kulutuksen ar vio ta. Hankkeet mukaan lukien henkilöstömenot toisella kolmanneksella ovat -8 975 636 (68,9 %), mikä on 1,12 % yli tasaisen kulutuksen ar vio ta. Aikuisten perusopetuksen henkilöstökulut tulevat olemaan noin 36 000 euroa. Kokonaiskustannukset tulevat vuonna 2017 olemaan noin 60 000 euroa. Toimintaan ei ole varattu rahoitusta talousarvioon. Aikuisten perusopetuksen valtionosuus on 263,31 euroa suoritettua kurssia koh ti. Val tion osuut ta tulee kertymään vuodelle 2017 noin 87 000. Oppilaskuljetuksiin on kulunut elokuun lopussa 510 950 euroa. Kulje tus kus tan nusten arvioidaan pysyvän talousarviossa. Ateriapalveluihin on kulunut elokuun lopussa 1 192 776 euroa. Ateria kus tan nusten arvioidaan ylittyvän noin 136 000 eurolla. Hankkeiden omavastuuosuuksia tulee varata loppuvuodeksi 50 000. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettomenot arvioidaan ylittävän ta lous ar vion 200 000 eurolla. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet ensimmäisellä nel jän nek sel lä seuraavasti: Tulosalue Ta menot Tot % Ta tulot Tot % Tot menot 8/2017 Tot tulot 8/2017 Hallinto -122 800-64 707 52,7 0 832-100 Projektit -164 800-160 191 97,2 120 000 265 738 221,4 Nuorisotilat -228 500-164 826 72,1 3 500 7 534 215,3 Muu nuorisotoimi nta -6 300-109 1,7 0 100 Yhteensä -522 400-389 833 74,6 123 500 274 103 221,9 Nuorisopalveluiden nettomenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa. (valmistelija: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000 ja perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102)
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 18 Kasvun ja oppimisen lautakunta 54 21.09.2017 Kaupunginhallitus 285 02.10.2017 Opetus- ja kasvatusjohtajan kokouksessa tehty ehdotus: 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi toisen kolmanneksen taloustilanteen. 2. Lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, että perhepalveluiden vastuualueen määrärahoista siirretään opetuspalveluiden määrärahaksi 200 000 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. KH 02.10.2017 285 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen määrärahasta siirretään 200 000 euroa opetuspalveluiden vastuualueelle. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 19 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 7 Tuki vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamiseen Hirvimäen asuinalueelle KH 08.05.2017 129 Vesihuoltolaitoksen talous ja kunnan tuki Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen ve si huolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi ter vey del lises ti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympä ris tön suo je lun kannalta asianmukainen viemäröinti (1 ). Ve sihuol to lai tos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yh dys kun take hi tyk sen tarpeita vastaavasti kunnan tekemän toiminta-alueen hyväk sy mis pää tök sen mukaisesti (9 ). Lain mukaan sen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee kunnan kehittää ve si huol toa alu eel laan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alu een sa ve si huol to lai tos ten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jäte ve siä kä sit te le vien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesi huol lon alueelliseen yleissuunnitteluun (5 ). Lain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyt tömak sua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjoh det ta van jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja lai toksen toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla eri suurui sia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai ai heut ta mis pe ri aat teen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vas taavas ta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. (19.) Vesihuoltolaitoksen perimien vesihuollon maksujen määrittelystä sää de tään lain 18 :ssä. Pääsäännön mukaan vesihuollon mak sujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa ve sihuol to lai tok sen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Mak suihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tu lee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. (18 :n 1-2 mom.) Pääsäännöstä huolimatta vesihuoltoa voidaan kuitenkin tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huo mioon kustannuksia katettaessa. (18 :n 3 mom.) Suomen Kuntaliitto ry on vuonna 2013 julkaissut kirjan "Ve si osuuskun nat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat", joka muun ohella sisäl tää kunnan antamia tu kia koskevia tulkintoja ja suosituksia. Seuraa vas sa lainataan tässä yhteydessä tärkeimpiä kohtia kirjasta. "Vesihuoltolain (119/2001) 18 :n mukaan vesihuoltoa voidaan tukea kuntien, valtion ja EU:n varoista. Valtion tuesta ve si huol to lai tok-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 20 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 sil le säädetään laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004), jonka mu kaan valtion tuki on tyypiltään harkinnanvaraista in ves toin ti avustus ta, joka maksetaan kertakorvauksena. Myös EU:n myöntämä tuki on investointiperusteista. Kuntien vesihuollolle myöntämä tuki voi sen sijaan olla muutakin kuin investointiavustuksia." ( ) "Vesiosuuskunnat ovat perinteisesti saaneet varsinkin toimintansa al ku vai hees sa erilaisia tukia ja investointiavustuksia kunnilta, val tiolta ja EU:lta. Myös kunnalliset vesihuoltolaitokset voivat saada in vestoin ti avus tuk sia valtiolta ja EU:lta, lisäksi varsinkin pienet kunnat joutu vat subventoimaan varoistaan kunnallisia vesihuoltolaitoksia." ( ) "Vaikka vesihuoltolain 18 mahdollistaa vesihuollon tukemisen, se edel lyt tää myös kustannusvastaavuutta vesihuoltotoiminnassa. Toisin sanoen vesihuoltotoiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee kat taa vesihuoltopalveluiden toimittamisesta kerättävillä maksuilla, ei ul ko puo li sel la rahoitustuella. Tämän takia tuen vesihuoltolaitoksille ja vesiosuuskunnille pitäisi olla tukea niiden toiminnassa tapahtuville muu tok sil le, ei vesihuoltolaitoksen normaalille ylläpidolle. "Muutoksella tarkoitetaan esimerkiksi verkostolaajennuksia, joita voidaan tukea kertaluonteisella investointituella. Vesihuoltolaitosten, mu kaan lukien kuntien vesihuoltolaitosten, toimintaa ei pidä tukea jat ku vas ti verovaroilla." ( ) "Kunnan on suositeltavaa tukea vesihuoltoverkostojen rakentamista ja vesiosuuskuntien perustamista investointituin silloin, kun on kyse alu ees ta, jossa kunnalla on vesihuoltolain (119/2001) 7 :n mu kainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus, joka edellyttää sen si säl lyt tämis tä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Tällöin alueelle tulee ra ken taa vesihuoltoverkostot joka tapauksessa joko kunnallisen vesi huol to lai tok sen tai muun toimijan, kuten vesiosuuskunnan, toi mesta." ( ) "Tukea on järkevää myöntää keskitetyille järjestelmille myös silloin, kun keskitetyn järjestelmän toteuttamisella kyseisen alueen ym pä ristö kuor mi tus vähenee selvästi kiinteistökohtaisten järjestelmien raken ta mi seen verrattuna. Mikäli selkeää tarvetta keskitetylle vie märöin nil le tai vedenhankinnalle ei ole, tukea tulee myöntää vain siinä ta pauk ses sa, että alueelle on tulevan yhdyskuntakehityksen vuoksi jär ke vää rakentaa keskitetyt vesihuoltoverkostot. Tällaisessa ta paukses sa maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja vesihuollon ke hit tä missuun ni tel ma ovat avainasemassa ja kyseessä on panostus alueen hou kut te le vuu teen tulevaisuudessa. Investointitukea voidaan antaa myös kustantamalla esimerkiksi verkostojen suunnittelu, ra ken ta misen valvonta tai vesiosuuskunnan kunnallisen vesihuoltolaitoksen ver kos toi hin liittäminen.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 21 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 "Investointitukea myönnetään tavallisimmin erillisen vuosittaisen mää rä ra han puitteissa tai vaihtoehtoisesti jonkin tietyn pro sent tiosuu den suuruinen summa hankkeen kokonaiskustannuksista. Kunnan myöntämän investointituen tavoitteena järjestämisvelvollisuuden pii riin kuuluvilla alueilla on mahdollistaa vesihuoltoverkostoihin liit tymi nen kohtuullisin kustannuksin. Tuelle ei ole perusteita, jos ve sihuol to ver kos to jen rakentaminen voidaan ilman tukeakin toteuttaa koh tuul li sin kustannuksin. Toisaalta tukea ei useimmissa ta pauk sissa ole järkevää myöntää hankkeille, joissa kiinteistökohtainen liit tymis kus tan nus on hyvin korkea, eikä investointituen myöntäminen koh tuul lis ta liittymiskustannusta." Hirvimäen alueen vesihuolto Äänekosken kaupungin länsiosassa Hirvimäen ase ma kaa va-alu eella ei tällä hetkellä ole sellaista vesihuoltoverkostoa, jota kaavan toteut ta mi nen edellyttää. Kaavassa alue on osoitettu pääasiassa asuin oma ko ti- ja asuinpientalojen alueeksi. Rakentamisen edis tä minen vaatii vesi- ja viemäriliittymien saatavuutta ja sitä, että niiden hin ta ta so ei muodostu poikkeuksellisen korkeaksi. Hirvimäen alue lukeutuu Äänekosken Energia Oy:n ve si huol to lai toksen toiminta-alueeseen. Kaupungin ja yhtiön kesken on keskusteltu asuin alu een rakentamisen edellyttämästä vesihuoltoverkoston laajen ta mi ses ta. Keskusteluissa on todettu, että jos vesihuoltoverkosto ra ken ne taan tavanomaisten kus tan nus vas taa vuus- ja ai heut ta mispe ri aat tei den mukaisesti, tonttikohtainen liit ty mä hin ta nousee huomat ta van korkeaksi, jopa 8 000-9 000 euroon. Täl lai nen hinta vähen tää oleellisesti alueen houkuttelevuutta esi mer kik si Hirvimäen län si puo lel la sijaitsevaan Uuraisten kunnan alu ee seen nähden. Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksella ei ole muita tu lon lähtei tä kuin sen asiakkaiden maksamat vesihuollon maksut ja toisaalta mah dol li nen julkinen tuki investoinneille. Tässä tilanteessa katsoo kau pun gin viranhaltijajohto aiheelliseksi esittää, että Äänekosken kau pun ki tukisi vesihuoltoverkoston laajentamista Hirvimäen alueelle ve si huol to lais sa tarkoitettuna kunnan tukena. Tuki myönnettäisiin ja maksettaisiin investointitukena voimassa olevan asemakaavan mukaisen Hirvimäen asuinalueen rakentamisen edis tä mi sek si. Tuen tavoitteena on, että tonttikohtaisten vesi- ja viemä ri liit ty mien hinta Hirvimäen alueella olisi vastaava tai enintään 10 pro sent tia kalliimpi kuin muilla kaupungin asemakaava-alueilla. Kaupungin tuella rakennettu verkosto olisi Äänekosken Energia Oy:n ja sen vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hallinnassa samaan ta paan kuin muukin vesihuoltoverkosto.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 22 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 Kaupunginjohtajan ehdotus: Tukea tulisi maksaa takaisin kaupungille siltä osin kuin Hirvimäen asuin aluet ta hyödyttävän vesihuoltoverkoston rakentamiseen on myö hem min mahdollista saada maksuosuuksia muilta kunnilta tai mui den kuntien ylläpitämiltä vesihuoltolaitoksilta. Tällä ehdolla varmis tet tai siin, että maksuvastuu poikkeuksellisesti verovaroilla ra hoitet ta vas ta verkoston laajennuksesta jakaantuisi oikeudenmukaisesti kaik kien siitä hyötyvien kuntien kesken. Tarvittavan tuen määrä varmistuu suunnittelutyön edetessä, mutta se olisi enintään 400 000 euroa. Jos kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy tässä tar koi tetun tuen, tukemisen vaatimat muutokset kaupungin vuoden 2017 talous ar vi oon valmistellaan erikseen päätettäväksi. Valtiontukia koskeva sääntely Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja eri tyi ses ti sen 107 artiklassa säännellään valtion ja muiden jul kis yhtei sö jen varoista annettavia tukia. Tämä valtiontukisääntely ei tule so vel let ta vak si tässä tapauksessa, koska vesihuoltolaitoksella on lakiin pe rus tu va monopoli sille vahvistetulla toiminta-alueella ja luonnol li nen monopoli muulla alueella. Koska vesihuoltolaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ve sihuol to lai tok sel le annettava investointituki ei vääristä tai uhkaa vääris tää kilpailua eikä vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Vrt. vuo den 1995 kuntalain 2 a :n 2 mom. 5 kohta; vuoden 2015 kun talain 126 :n 2 mom. 5 kohta; Euroopan komission päätös 4.4.2007, N 588/06, Alankomaat ja Vital Gelderland.) (valmistelu hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921) Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1) päättää, että Äänekosken kaupunki tukee Hirvimäen asuin alueen asemakaavan mukaisen rakentamisen edellyttämää ve sihuol to ver kos ton laajentamista myöntämällä Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitokselle tähän investointitukea ve si huol tolain mukaisesti. Tuen enimmäismäärä on yhteensä enintään 400 000 euroa; 2) päättää, että Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen tulee maksaa saamaansa tukea takaisin kaupungille siltä osin kuin Hirvimäen asuinaluetta hyödyttävän vesihuoltoverkoston
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 23 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 ra ken ta mi seen on myöhemmin mahdollista saada mak suosuuk sia muilta kunnilta tai muiden kuntien ylläpitämiltä ve sihuol to lai tok sil ta; ja 3) oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään edellä kohdassa 1 tar koi te tun tuen myöntämisen tarkemmista ehdoista ja tuen mak sa mi ses ta sekä edellä kohdassa 2 tarkoitettua tuen ta kaisin mak sua koskevasta vaatimuksesta. Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Leila Lindell ja Tommi Lunttila totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Anna-Riitta Pentinpuro ja Tarja Pullinen osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. KH 22.05.2017 146 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921) Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1) päättää, että Äänekosken kaupunki tukee Hirvimäen asuin alueen asemakaavan mukaisen rakentamisen edellyttämää ve sihuol to ver kos ton laajentamista myöntämällä Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitokselle tähän investointitukea ve si huol tolain mukaisesti. Tuen enimmäismäärä on yhteensä enintään 400 000 euroa; 2) päättää, että Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen tulee maksaa saamaansa tukea takaisin kaupungille siltä osin kuin Hirvimäen asuinaluetta hyödyttävän vesihuoltoverkoston ra ken ta mi seen on myöhemmin mahdollista saada mak suosuuk sia muilta kunnilta tai muiden kuntien ylläpitämiltä ve sihuol to lai tok sil ta; ja 3) oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään edellä kohdassa 1 tar koi te tun tuen myöntämisen tarkemmista ehdoista ja tuen mak sa mi ses ta sekä edellä kohdassa 2 tarkoitettua tuen ta kaisin mak sua koskevasta vaatimuksesta.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 24 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 Päätös: Sirpa Martins esitti Kari Kiiskisen kannattamana, että kohdat 1, 2 ja 3 poistetaan kokonaisuudessaan ja avustusasia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun investointisuunnitelmat ja -kustannukset on päätöksentekoa varten selvitetty. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty hallintojohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat hallintojohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Sirpa Martinsin esittämän ja Kari Kiiskisen kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu, yksi jäsen poissa. Puheenjohtaja totesi Sirpa Martinsin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Jari Halttunen, Leila Lindell ja Tommi Lunttila totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tarja Pullinen ja Lauri Lax osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. KH 02.10.2017 286 Kesän ja alkusyksyn 2017 aikana on Äänekosken Energia Oy teet tänyt Ram boll Finland Oy:llä yleis suun ni tel man Hirvimäen asuinalueen ase ma kaa van mukaisen ra ken ta mi sen edellyttämästä ve si huol to verkos tos ta. Suunnitelmaan kuu luu uuden siirtolinjan rakentaminen. Siir to lin jan arvonlisäveroton kus tan nus ar vio on 400 000 euroa ja lisäk si kustannusvaraus 80 000 eu roa eli yhteensä 480 000 euroa. Uuraisten kunnassa on vireillä asemakaavoitusprosessi, jossa kaavoi tet ta vat tontit sijoittuisivat puheena olevan uuden siirtolinjan var-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 25 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 Kaupunginjohtajan ehdotus: rel le. Tästä syystä Äänekosken Energia Oy varautuu jyvittämään osan edellä tarkoitetuista siirtolinjan rakentamiskustannuksista Uurais ten kunnan alueella sijaitseville tonteille. Tämän toteutuessa Ääne kos ken kaupungin alueelle kohdistuva osuus siirtolinjan ar von li säve rot to mis ta kustannuksista olisi arviolta 223 000 euroa ja Uu rais ten kun nan alueelle kohdistuva osuus arviolta 257 000 euroa. Edellä mainitut summat ovat suunnitelmiin perustuvia arvioita. Todel li suu des sa maksettavaksi tulevat kustannukset määräytyvät toteu tu nei den rakentamiskustannusten mukaan. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi, että Äänekosken kau pun ki tilaa edellä tarkoitetun siirtolinjan Äänekosken Energia Oy:ltä. Yhtiö rakennuttaisi siirtolinjan ja laskuttaisi Äänekosken kaupun kia siitä aiheutuvien toteutuneiden kustannusten määrällä. Tällöin asuinalueen tonttien ostajat ja rakentajat eivät joutuisi mak samaan osuuttaan siirtolinjasta samassa yhteydessä kuin ne hankkivat tont ti koh tai sia vesi- ja viemäriliittymiä. Uuraisten kunta maksaisi osuutensa siirtolinjasta myöhemmin, kun sen suunnitelmat etenevät toteutusvaiheeseen. Äänekosken kaupun gin on ensi vaiheessa rahoitettava koko siirtolinja, koska Hir vimäen asuinalueen toteutusta ei ole tarkoituksenmukaista jättää odot ta maan alueen toteutukseen nähden ulkopuolisten osapuolten rat kai su ja ja niiden täytäntöönpanoa. Ennen kuin Äänekosken kaupunki tosiasiallisesti tilaa siirtolinjan Ääne kos ken Energia Oy:ltä, allekirjoittaa kaupunki Hirvimäen asuin alueen toteutukseen liittyvät sitovat sopimukset maanomistajan ja raken nut ta jan kanssa. Tällä vältetään tilanne, jossa kaupungin mak sama siirtolinja jäisi vaille käyttöä. Siirtolinjasta aiheutuvat kustannukset otetaan huo mi oon val mis teltaes sa kaupungin vuoden 2017 talousarvion muut ta mis ta ja vuoden 2018 talousarviota. (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921) Kaupunginhallitus: 1) päättää, että Äänekosken kaupunki tilaa Hirvimäen asuin alueen asemakaavan mukaisen rakentamisen edellyttämän ve sihuol to ver kos ton siirtolinjan Äänekosken Energia Oy:ltä. Siir tolin jan arvonlisäveroton kustannusarvio on 400 000 euroa ja lisäk si kustannusvaraus 80 000 euroa eli yhteensä 480 000 eu-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 26 Kaupunginhallitus 129 08.05.2017 Kaupunginhallitus 146 22.05.2017 Kaupunginhallitus 286 02.10.2017 roa. Kaupunkia sitova tilaus tai sopimus ei synny tällä pää töksel lä eikä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää eril li sen kirjallisen tilauksen tekemistä tai erillisen kirjallisen sopi muk sen allekirjoittamista; ja 2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee edellä kohdassa 1 tehdyn päätöksen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Leila Lindell totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Anna-Riitta Pentinpuro osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 27 Kaupunginhallitus 160 20.06.2016 Kaupunginhallitus 259 31.10.2016 Kaupunginhallitus 82 27.03.2017 Kaupunginhallitus 152 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 47 29.05.2017 Kaupunginhallitus 287 02.10.2017 8 Tuki vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamiseen Kotakennään I alueelle 550/10.02.03/2016 KH 20.06.2016 160 Valtatien 4 moottoritien rakentamiseen Äänekosken kohdalla liittyvä tie suun ni tel man laatiminen on tekeillä ja se valmistuu kuluvan vuoden loppupuolella. Hankkeeseen liittyen Äänekosken kau pun gin valtuus to on hyväksynyt VT4:n ja Kotakennääntien risteysalueen asema kaa van kumoamisen 8.2.2016: tiesuunnitelmaa ei olisi voitu hyväk syä, mikäli se olisi asemakaavan vastainen. Moottoritien rakentamisen yhteydessä rakennetaan Äänekosken erita so liit ty mä, jonka ympäristöön on avautumassa kaa voi tus mah dol lisuuk sia monentyyppisille erinomaista logistista sijaintia arvostaville toi min noil le. Moottoritie ja eritasoliittymä on suunniteltu valmistuvaksi vii meis tään v. 2019, jolloin viimeistään kaupungilla tulee olla kaa valli nen valmius alueen kehittämiseksi. Alueelle on käynnistetty Ääneseudun Kehitys Oy:n toimesta Master Plan - suunnitelman laatiminen, jonka yhtenä tavoitteena on muodos taa toteuttamiskelpoinen suunnitelma Äänekoski 2030 osa yleiskaa van ja Kotakennään alueelle laadittavan asemakaavan pohjaksi. Mui ta Master Planille asetettuja tavoitteita ovat mm. vetovoimaisen yri tys alu een kehittäminen valtatien 4 varteen ja uudentyyppisen liiken ne pal ve lu kon sep tin suunnitteleminen ja sijoittaminen logistisesti kes kei sel le alueelle. Nykyisen sisääntuloväylän (Kotakennääntie) alkuosan maankäyttöä py ri tään kehittämään maisemallisesti, imagollisesti ja toi min nal li sesti. Lisäksi varaudutaan biotuotetehtaan ja kasvavan met sä bio tuo tannon tarpeisiin erityisesti logistiikan ja sen tukipalveluiden tilatarpeet huo mi oon ot taen. Erityinen arvo on tarkoitus laittaa kauniiden ranta-aluei den huomioonottamiselle asumisen ja erityiskohteiden si joitta mi ses sa ja selvittää korkeatasoiseen asumiseen osoitettavien aluei den kaavoitusmahdollisuus valtatie 4:n länsipuolelle. Tiesuunnittelun edettyä vaiheeseen, missä eritasoliittymän paikka sii hen liittyvine väyläjärjestelyineen on lukkiintumassa, esittää kaupun gin maan käyt tö asemakaavoituksen käynnistämistä alueella. Suun nit te lu alue on tarkoituksenmukaista rajata siten, että kaa va-aluee seen kuuluu lännessä moottoritien pohjoinen sisääntuloramppi liiken ne aluei neen (rajaus täsmentyy jatkossa tiesuunnitelmassa mää-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2017 28 Kaupunginhallitus 160 20.06.2016 Kaupunginhallitus 259 31.10.2016 Kaupunginhallitus 82 27.03.2017 Kaupunginhallitus 152 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 47 29.05.2017 Kaupunginhallitus 287 02.10.2017 Kaupunginjohtajan ehdotus: ri tel tä vän LT-alueen rajauksen mukaisesti). Äänekosken keskustan puo lel la asemakaavoitettava alue rajautuisi nykyiseen VT4:n ja Kota ken nään tien risteykseen. Tällöin keskeisen suunnittelualueen muo dos taa eri ta so liit ty män, kaupungin uuden sisääntuloväylän ja Kuh na mon ran nan rajaama alue. Hankkeessa on tarkoitus kaavoittaa myös ka tu yh teys uudelta sisään tu lo väy läl tä Laajalahden asuntoalueen poh jois puo lit se Teol lisuus ka dul le. Kaavan laadinnassa voidaan hyödyntää tiesuunnittelun yhteydessä teh ty jä monipuolisia selvityksiä (luonto, melu). Erillisselvityksiä tehdään vielä mm. kaupallisten palvelujen, hulevesijärjestelyjen sekä pin nan ta sauk sen toteuttamisen osalta. Kaavan aloitusneuvottelu on sovittu pidettäväksi Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa 28.6.2016. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kotakennään asemakaava I saatetaan vireille. Päätös: KH 31.10.2016 259 Hyväksyttiin. 28.6.2016 pidettiin ELY-keskuksessa kaavahankkeen aloi tus neu votte lu, jossa sovittiin pienehköistä täydennyksistä osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel maan. Konsulttina asemakaavan laatimisessa toimii Rambollin Tampereen toi mis to, joka on laatimassa myös Master Plan - suunnitelmaa nyt ase ma kaa voi tet ta vaa aluetta laajemmalle alueelle uuden Ää ne kosken eritasoliittymän ympäristöön. Keskeisiä asemakaavatyölle asetettuja tavoitteita ovat seuraavat: - muodostaa logistisesti erinomaiselle paikalle ohikulkuliikenteen py säyt tä vää liike- ja palvelutoimintaa, joka palvelee myös Ää ne kosken taajaman asukkaita (mm. alueen liittämiseen nykyiseen taa jama ra ken tee seen kevyen liikenteen väylästöllä kiinnitetään erityistä huo mio ta)