Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 26.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 134 02.11.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 331/02.02.00/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2017 108 Valmistelu: Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadintaohjeen mukaan lau ta kun nat esittävät strategian toimenpideohjelman ja tekevät ehdotuksensa tilauk sen toteuttamiseksi 29.9.2017 mennessä tilaajatiimille. Esitykseen tulee sisäl tyä tilaus, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun nitel ma vuo sien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henki lös tö suun ni tel ma. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuoteryhmäkohtaiset tilaustaulukot, toi menpi teet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutok set, investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntötyö otettiin uu delleen valmisteluun ja lausunnoille perustuslakivaliokunnan käsittelystä. Va lin nanva paus esi tyk sen lausuntokierros toteutetaan marras-joulukuussa. Eduskunnalle la ki siirtyy maaliskuussa 2018 ja lait vahvistetaan kesäkuussa 2018. Maa kun taval tuus tot aloittavat 1.1.2019 ja tammikuussa 2020 soten järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Länsi-Pohjan sote-projektin aikataulusta on poliittinen oh jausryh mä päättänyt, että mahdollisen yhteisyrityksen perustaminen käsitellään kuntien valtuustoissa 13.11.2017. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeet vaikuttavuuden ja tuottavuuden li sää misek si ovat mielenterveys- ja päihdepalveluiden integrointi erikoissairaanhoitoon se kä ikäihmisten palvelurakenteen ja palveluiden avotoiminnan kehittäminen muun muassa osana ikäihmisten valtakunnallista kärkihanketta. So si aa li toi mes sa osallistutaan LAPE-kärkihankkeeseen ja perhepalveluissa siirretään pai no pis tet tä varhaiseen tukeen, raskaiden ja kustannuksia aiheuttavien sijoitusten vä hen tä misek si. Nämä tavoitteet on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ta lousar vio esi tyk ses sä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoraami vuodelle 2018 on 89.198.550 milj. ja tuloraami 10.677.550 milj.. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ti laus eh dotuk sen menot ovat 91.195.702 milj. ja tulot 10.577.530. Menot ylittyvät 1,9 milj. ja tulot alittuvat 100.020. Tilausehdotuksen sisältö on kuvattu teksteissä ja tilaustaulukoissa.
Hallinto Hallinnon raami 885.000 ylittyy 20.033. Ylitys johtuu vanhuspalveluiden hallin non toimistotyön vuokrien uudelleen jyvityksestä todellisen toteutuman mukaan. Lisäksi kasvua on ICT menoissa. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö alittaa raamin 57.170 ja vastaavasti tuloja kertyy 110.000 vä hem män. Aikuissosiaalityön menoiksi esitetään 2.107.830 ja tuloiksi 1.655.000. Perhepalvelut Perhepalveluiden tilausesityksen menot ylittävät raamin 557.638. Perhetyöhön esi te tään kahden työntekijän lisäystä, jotta varhaisen vaiheen tuki mah dol lis tetaan ja vältetään raskaiden sijoitusten toteutuminen. Heinäkuun 2017 las ken nal lisen ennusteen mukaan lastensuojelun ostojen menot ylittyvät 530.000. Eh dotet tu resurssilisäys sekä aiempi ennuste huomioiden rahaa on lisätty 400.000 ul ko puo lis ten sijoitusten ostoihin. Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta siirtyy kes kus hal lin toon. Toiminnan menot on siirretty keskushallintoon. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tilausesityksen menot ovat 8.405.134 ja tulot 653.000. Vam mais pal ve lui den tilausesitys ylittää annetun raamin 886.134. Tilausesitys si säl tää vuoden 2017 menojen laskennallisen ennusteen mukaan hen ki lö koh taisen avun menolisäyksen 400.000 ja Apilaan kahden ohjaajan määräaikaisen lisäyk sen riittävän tuen ja valvonnan toteuttamiseksi. Esitys sisältää lisäksi yh teensä kahden täytetyn paikan menolisäyksen ostopalveluihin sekä Kolpeneen pal velu kes kuk seen. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden tilausesityksen menot ovat 6.380.611 ja tulot 356.000. Menot ylittävät raamin 164.611. Menojen ylitys johtuu lääkärisopimuksen hin nan ko ro tuk ses ta, ICT menoista sekä hoitotarvikejakelun menojen kasvusta. Vas taa vas ti tulot ylittävät raamin 30.000. Kuntoutuspalvelut Kuntoutus- ja terapiapalveluiden raami on 1.454.000 ja tuloiksi 15.000. Kuntou tus pal ve lui den tilauksen menot ja tulot esitetään annetun raamin mukaisina. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon tilauksen menoiksi esitetään 1.833.571 ja tuloiksi 542 000. Suun terveydenhuollon raamin ylitys 34.571 syntyy pääasiassa tar vi keme no jen kasvusta. Suun terveydenhuollon tilaus sisältää muutosesityksen hammas hoi ta jan toimen muuttamisesta suuhygienistin toimeksi. Suun ter vey den huollon tietojärjestelmähankinta siirtyy vuodelle 2018 ja tämä meno sisältyy ta loussuun ni tel man investointiosaan.
Työterveyshuolto Työterveyshuollon raami on 626.000. Tilausesityksen menot ovat 712.945 ja tu lot 742.000. Työterveyshuollon toimintaan sisällytetään Kemin kaupungin hen ki lös tön uuden rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoraami on 3.891.000 ja tulot 557.000. Ylitys 30.436 johtuu pääasiassa Pihlan menojen ylityksestä. Ai kuis psy ko so siaa lis ten palveluiden integrointi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toimintaan to teutuu 1.3.2018 alkaen. Muutoksessa ainoastaan kuntoutumisyksikkö Pihlan hoi topai kat jäävät kaupungin palveluihin. Mielenterveys ja päihdepalvelut tulevat kuulu maan julkisiin palveluihin myös tulevassa sotepalvelujärjestelmässä. Eli toi minto jen sulauttaminen ei aiheuta integrointiongelmia mahdollisen Länsi-Pohjan soten organisaatioon. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon annettu raami TA2018 on 35.886.000. Eri kois sai raan hoidon tilauksen menoiksi esitetään 35.199.846. Menot jäävät alle raamin 686.154. Heinäkuun toteutumavertailun perustella ennuste vuonna 2017 olisi 34.279.872. Hoito- ja hoiva Hoidon ja hoivan tilauksen annettu raami on 24.476.000. Sosiaali- ja ter veyspal ve lu kes kuk sen esitys 25.436.108 ylittää raamin 960.108. Menojen kasvu joh tuu pääasiassa tehostetun hoidon paikkamäärän lisäyksestä. Kotihoidon resurs sin lisäyksestä sekä päivätoiminnan aloittamisesta omana toimintana. Hoidon ja hoivan tilauksessa on mukana Purolan siirto omaksi toiminnaksi. Hoidon ja hoivan tulot ovat annetun raamin 5.650.000 mukaiset. Ehdotus vs. STJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää oheismateriaalina olevan ti laus ehdo tuk sen, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun ni telma vuo sien toiminnalliset muutokset, investointiesitykset sekä hen ki lös tö suun nitel man tilaajatiimille ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös STLTK 26.9.2017: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli kaupunginvaltuuston 25.9.2017 ko koukses sa jätetystä ponnesta koskien Vasemmistoliiton aloitetta ter veys kes kus maksu jen poistamisesta ( 153). Kaikkien terveyskeskusmaksujen laskutuksesta syntyviä menoja toteutui vuonna 2016 terveyspalveluissa noin 22.848 euroa ja kaupungin keskushallinnossa li säksi 15.450 euroa. Terveyspalveluiden tilinpäätöksen 2016 mukaiset tulot ovat 223.168 euroa.
Tilausehdotuksen 2018 käsittely keskeytettiin ja jatkettiin pykälän 114 käsittelyn jäl keen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti: 1. esittää vaihtoehtoisena ratkaisumallina terveyskeskusmaksun pois tamis ta 1.1.2018 alkaen. Tulojen menetyksestä (220.000 euroa) osa katet tai siin laskutuskustannusten poistumisella. Terveyskeskusmaksun pois tu mi sen tulovähennyksen kattamisen (noin 185.000 euroa) lau takun ta päätti jättää valtuuston käsiteltäväksi. Tilausesitystä ei tässä vaihees sa muuteta tältä osin, 2. päätti muuttaa hoito- ja hoivapalveluiden tilausesitystä siten, että te hoste tun palveluasumisen hoitajamitoitus nostetaan vaiheittain kahden vuoden aikana 0,65:een, siten, että vuonna 2018 mitoitus nostetaan 0,575:een nykyisestä 0,5 mitoituksesta. Mitoituksen muuttamisen ar vioidaan vaikuttavan sairauspoissaoloihin vähentävästi ja lautakunta esittää, että sairaslomien sijaismäärärahoista vähennettäisiin 100.000 euroa v. 2018. 3. hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.11.2017 134 Valmistelu: Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen Lautakuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2018 olivat yhteensä 3,4 milj yli raa min ja tulot 147.000 alle raamin. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti ta lous ar vio esi tyk set on käsitelty tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa sekä ti laa ja tii mis sä lokakuun aikana. Koko kaupungin tasolla lautakuntien ta lous ar vioesi tyk siin tehtiin yhteensä 1,8 milj vähennys ja tuloihin 240.000 lisäys. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TA 2018 esitys ylitti annetun raamin 2 milj. Lautakunta esitti tilaukseen sisällytettäväksi hoivan mitoituksen noston 0,575 :een TA 2018 aikana, yhteensä 367.591. Tilaukseen ei sisällytetty esi tet tyä terveyskeskusmaksun poistoa, jonka vaikutus tuloihin olisi -200.000. Ti laa ja tiimi on sopeuttanut talousarvioesitystä yhteensä 1,3 milj kohdennetusti siten, et tä vammaispalveluista vähennettiin 100.000, perhepalveluista 40.000, vas taanotol ta 23.000, erikoissairaanhoidosta 600.000 ja hoidosta ja hoivasta 210.000, yhteensä 973.000. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämää hoi don ja hoivan mitoituksen nostoa ei sisällytetty TA 2018 tilaukseen. Tilaajatiimin TA 2018 esitys ylittää alkuperäisen annetun raamin 1,2 milj. Talousarvion tasapainotus ei vaikuta sosiaali- ja terveyspalveluiden ta lous ar viovuo den rakenteellisten muutosten edistämiseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiossa 1.3.2018 siirtyvät seuraavat palvelut:
mielenterveysasema, Risteys, kotikuntoutus, A-klinikka, korvaushoito, lyhytaikainen päihdekuntoutus sekä palveluasuminen. Oman toiminnan kehittämistä ja ta lou den sopeuttamistoimia yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa jatketaan. Tilaajatiimin vuoden 2018 tasapainotusesityksen perusteeella muutetut ti laus taulu kot sekä investointiesitykset ovat oheismateriaalina. Ehdotus vs. STJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää jatkokäsittelyyn sosiaali- ja ter veyspal ve lui ta koskevan tasapainotusehdotuksen vuodelle 2018. Päätös STLTK 2.11.2017: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1. esittää vaihtoehtoisena ratkaisumallina terveyskeskusmaksun pois tamis ta 1.1.2018 alkaen. Tulojen menetyksestä (220.000 euroa) osa katettaisiin laskutuskustannusten poistumisella. Terveyskeskusmaksun poistumisen tulovähennyksen kattamisen (noin 185.000 euroa) lautakunta päätti jättää valtuuston käsiteltäväksi. Tilausesitystä ei tässä vaiheessa muuteta tältä osin, 2. äänestyksen jälkeen äänin 8 (Auvinen, Haapa, Karismo, Korhonen, Marttala, Soppela, Karisaari-Kittilä, Tiilikainen) - 1 tyhjä (Miettunen) muuttaa hoito- ja hoivapalveluiden tilausesitystä siten, että tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus nostetaan vaiheittain kahden vuoden aikana 0,65:een, siten, että vuonna 2018 mitoitus nostetaan 0,575:een nykyisestä 0,5 mitoituksesta. Mitoituksen muuttamisen arvioidaan vaikuttavan sairauspoissaoloihin vähentävästi ja lautakunta esittää, että sairaslomien sijaismäärärahoista vähennettäisiin 100.000 euroa v. 2018 3. hyväksyä päätösesityksen edellä mainituin muutoksin Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.