Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 136 Rakennuslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019 (Kh -asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Solja Mäkelä, puh. 09 816 26610 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Rakennuslupapäällikkö Solja Mäkelä Rakennuslautakunta 1 hyväksyy liitteenä olevan esityksen rakennuslautakunnan talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja 2 oikeuttaa rakennusvalvontakeskuksen tekemään teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen. Käsittely Tähtikunnas Löflundin kannattamana esitti rakennuslautakunnan tulotavoitetta vuodelle 2017 muutettavan siten, että toimintakate muutetaan 0,5 milj. euroon, koska tiedossa ei ole isoja rakennushankkeita. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus hyväksyä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä. Päätös Rakennuslautakunta päätti esittää, että päätösehdotuksen kohdan 1 tulotavoitetta tarkistetaan siten, että toimintakate muutetaan 0,5 milj. euroon. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdan 2 yksimielisesti. Oheismateriaali - Rakennuslautakunnan talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 - Rakennusvalvontakeskuksen palvelut ja toiminnan kehittäminen TA -kirjan teksti 2017 - Henkilöstösuunnitelma, RALA 2017-2019 Selostus Lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä sitova toimintakate on 1,031 milj. euroa. Tuloja on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja menoja 3,969 milj. euroa. Talousarvioesitys on tehty valtuustossa 12.9.2016 hyväksyttävään ja
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 2 / 2 toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Espoo-strategian mukaiset tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Valmistelun lähtökohdat ja aikataulu Kaupunginhallitus on käsitellyt 29.8.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kehystä sekä tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määräämistä vuodelle 2017. Valtuusto hyväksyy 12.9.2016 tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien 2017-2019 toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Valtuusto hyväksyy myös vuosien 2017-2026 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Rakennuslautakunnan talousarvioesitys ja -suunnitelma vuosille 2017-2019 käyttötalouden osalta, virkoja ja toimia koskevat esitykset sekä henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2016 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 7.11.2016 ja 28.11.2016. Valtuustossa asiasta päätetään 7.12.2016. Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden laadinta ja toimeenpano Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuonna 2017 keskeisiä tavoitteita ovat Espoo-tarinan mukaisten valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen, kaupunkikonsernin talouden pitäminen tasapainossa ja tuottavuuden parantaminen. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion valmistelun aikataulua. Tulosyksiköiden tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon Länsimetron ja sen toisen vaiheen rakentaminen (Länsimetro Oy) kaupunkikeskusten ja metrovyöhykkeen kehittäminen asuntotuotannon ja infra-hankkeiden edellytysten parantaminen rakentamisen investoinnit tilakustannusten alentaminen toiminnan tuottavuuden parantaminen
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 3 / 3 Sähköisiä palveluja, toimintatapoja ja asiakaspalvelua kehitetään. Toimintaprosesseja nopeutetaan digitalisointia lisäämällä ja toimintatapoja sujuvoittamalla. Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Rakennusvalvontakeskuksen valtuustokauden tavoitteita ja rakennusvalvonnan tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa vuosien 2017-2019 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Seuranta I -raportti 2016 on käsitelty lautakunnassa 11.8.2016. Käyttötalouden kehys Vuosien 2017-2019 käyttötalouden tulo- ja menokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2015 tilinpäätös sekä vuoden 2016 talousarvio ja sen toteutumisesta laadittu ennuste vuoden loppuun. Käyttötalouden kehyksessä on otettu huomioon TATU -toimenpiteiden ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksia toimialojen määrärahoihin ja tuloarvioihin. Toimintatulotavoitetta on nostettu asiakasmaksutuloja ja maankäytön tuloja lisäämällä. Menoissa on varauduttu suurten hankkeiden valmistumisen kustannuksiin. Länsimetro ja Espoon sairaalan toiminta käynnistyvät alkuvuodesta 2017. Konsernipalvelujen sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden budjetit on laadittu siten, että ne tuottavat nollatuloksen ja palveluiden hinnat alenevat tai pysyvät vuoden 2016 tasolla (pl. ateriapalvelut). Tuottavuushyödyt siirtyvät sisäisen hinnoittelun kautta peruspalveluihin. Käyttötalouden kehyksen toteutumisen edellytyksenä on jatkuva tuloksellinen tuottavuuden kehittämistyö. Teknisen ja ympäristötoimen määrärahakehys vuonna 2017 Vuonna 2017 teknisen ja ympäristötoimen menokehys ilman nettositovia yksiköitä on 184,178 milj. euroa ja tulokehys 145,281 milj. euroa. Nettositovien yksiköiden 415 Ulkopuoliset työt, 418 Rakentamisen sisäiset palvelut sekä 45 Rakennuslautakunta meno- ja tulokehys on 67,311 milj. euroa. Kiky -sopimuksen vaikutus teknisen ja ympäristötoimen menokehykseen on 0,867 milj. euroa. Sopimuksen vaikutus yksiköiden menoihin on vähennetty menokehyksestä. Kilpailukykysopimus alentaa henkilöstökuluja. Lomarahoja leikataan 30 prosenttia määräajaksi, mikä alentaa maksettavien lomarahojen määrää. Myös sotumaksut alenevat. Palkkahinnan laskentaperusteena on käytetty nollaprosentin kasvua. Sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden palveluhinnat ovat tuottavuustavoitteiden mukaisesti pääosin laskeneet tai pysyneet vuoden 2016 tasolla. Toimiala on jakanut määrärahakehyksen yksiköille talousarvioesityksen valmistelua varten. Määrärahakehys on tiukka ja sen toteutuminen edellyttää, että yleinen kustannustason kehitys on maltillista, toiminnan
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 4 / 4 tuottavuus paranee ja TATU -ohjelman tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi on tarkasteltava palvelutasoa ja palvelutarjontaa. Rakennusvalvontakeskuksen talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019 Lautakunnan talousarvioesitys ja henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2016 mennessä. Rakennusvalvontakeskuksen toiminta ja toiminnan kehittäminen Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden määrään, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden ja rakennustuotedirektiivin seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Kosteus- ja homevaurioiden estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisaikaisen kosteudenhallintasuunnitelman esittämistä edellytetään. Rakennustyömaiden turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen vuonna 2017 Toimintakate on talousarvion mukainen Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kehittyy myönteisesti Hakemukset käsitellään ja katselmukset pidetään ennalta arvioidussa ja hakijalle ilmoitetussa ajassa. Palvelu on asiantuntevaa ja tasapuolista (asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset) Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään (sähköisen asioinnin määrän kehitys) Uudis- ja korjausrakentamisessa noudatetaan uusia energiamääräyksiä (A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä) Asiakkaiden neuvonta energiatehokkuusasioissa Ehdotus vuoden 2017 talousarviokirjaan painettaviksi toiminnallisiksi perusteluiksi rakennuslautakunnan osalta on oheismateriaalina.
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 5 / 5 Tunnusluvut Heinäkuun lopussa tehdyn arvion mukaan vuoden 2016 suoritteiden osalta tullaan jäämään talousarviokirjassa esitetyistä tavoitteista. Arvio tarkentuu seuraavissa ennusteissa. Vuonna 2017-2019 suoritteet on pysytetty tämän vuoden tasolla. Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstöä oli heinäkuun lopussa 53 henkilöä. Määräaikaisia oli kolme enemmän ja vakituisia yksi vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Esteettömyysasiantuntija on palkattu 2.5.2016 lukien. Lvi-tarkastajan virka on muutettu lvi-insinöörin viraksi 1.9.2016 alkaen. Maisema-arkkitehti on palkattu juniorimallilla 1.10.2016 alkaen. Rekrytoinneilla pyritään turvaamaan tulevien palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Ennakoivaan rekrytointiin panostetaan. Rakennusvalvontakeskuksen toimintayksiköihin ei vuoden 2017 talousarviossa esitetä perustettavaksi uusia vakansseja. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstösuunnitelma on oheismateriaalina. Rakennuslautakunnan määrärahakehys ja talousarvioesitys vuosille 2017-2019 Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö. Vuonna 2016 sitova toimintakate on 0,974 milj. euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulojen kertymiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta. Tuloarvio tarkentuu seuraavissa ennusteissa. Lokakuun kuukausiraportin
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 6 / 6 yhteydessä tehdään kaupunginhallitukselle esitys sitovan toimintakatteen tarkistamisesta, mikäli tulokertymä sitä edellyttää. Määrärahakehys Rakennusvalvontakeskuksessa ei ole tiedossa suurempia toiminnallisia muutoksia vuosille 2017-2019. Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 on valmisteltu toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Rakennuslautakunnan sitova toimintakate on vuoden 2017 talousarvioesityksessä 1,031 milj. euroa. Tulot ovat vuoden 2016 tasolla. Kiky -sopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin on vähennetty lautakunnan menoista. Käyttötalouden menojen tiukka budjetointi johtuu koko kaupungin tasolla tiukasta määrärahakehyksestä, jossa on huomioitu TATU -ohjelman vaikutuksia määrärahoihin ja tuloarvioihin. Sitova toimintakate vuosille 2018-2019 on budjetoitu vuoden 2017 tasolla. Toimintatulot ja toimintamenot Tuloja on budjetoitu 5,0 milj. euroa. Tulot ovat vuoden 2016 tasolla. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Rakennuslautakunta on päättänyt 1.9.2016 pientalojen rakennuslupamaksujen määräaikaisesta alentamisesta. Sisäisiä tuloja kertyy lähinnä toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista. Sisäisiä tuloja arvioidaan kertyvän noin 150 000 euroa. Menoja on budjetoitu 3,969 milj. euroa. Menoihin on varattu määrärahaa noin 57 00 euroa vähemmän kuin vuonna 2016, mikä johtuu Kiky - sopimuksen vaikutuksesta henkilöstömenoihin. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 3,1 milj. euroa. Määrärahavaraus on vuoden 2016 tasolla. Palkkahinnan laskentaperusteena on käytetty nollaprosentin kasvua. Vuonna 2016 toteutuneet muutokset on otettu huomioon palkkamäärärahavarauksessa. Vuoden 2017 talousarviossa ei ole esitetty perustettavaksi uusia vakansseja. Palveluiden ostoon on budjetoitu 0,56 milj. euroa. Määrärahavaraus on noin 52 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016, mikä aiheutuu sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden palveluhintojen laskusta. Suurin osa palveluiden ostoista kertyy sisäisten palvelujen ostoista, joihin käytetään 0,46 milj. euroa. Ulkoisia palveluja ostetaan 100 000 eurolla. Tarvike- ja tavarahankintoihin on varattu noin 41 000 euroa.
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 7 / 7 Nettobudjetoitua yksikköä veloitetaan toimialan tuottamista palveluista 247 000 euroa. Veloitus on vuoden 2016 tasolla. Sisäisiin toimitilavuokriin on varattu 0,274 milj. euroa. Menot ovat vuoden 2016 tasolla. Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 on oheismateriaalina. Investoinnit Rakennusvalvontakeskus ei ole esittänyt vuosille 2017-2019 talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 95 Koneet ja kalusto määrärahavarausta. Vastaukset raha-asia-aloitteisiin Lautakunnan hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen sisällytetään vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin. Rakennuslautakunnan vastattavia raha-asia-aloitteita ei ollut. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 8 / 8