RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2013

2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget... 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET... 6 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning... 6 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys... 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor... 8 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor... 8 2.5 Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år 2012... 9 2.6 Rahoitus - Finansiering... 10 2.7 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda... 11 2.8 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar... 12 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar... 13 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar... 14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER... 14 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning... 15 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn... 22 3.3 Sivistystoimi - Bildningssektorn... 29 3.4 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland... 34 3.5 Liikelaitokset - Affärsverk... 37

3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työllisten määrä väheni 1,0 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä väheni 3,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen. Suomen viennin arvo pieneni maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 13 prosenttia ja tuonnin arvo 11 prosenttia. Suuret muutokset johtuivat osaksi siitä, että vuoden 2012 maaliskuun viennin ja tuonnin arvot olivat poikkeuksellisen suuria. Kauppatase jäi maaliskuussa 225 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tammi-maaliskuussa vajetta kertyi 740 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa alijäämä jäi 180 miljoonaan euroon, mutta tammi-maaliskuussa vajetta kertyi viime vuonna yli 1,1 miljardia euroa. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 maaliskuussa 236 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 8,5 prosenttia. Työllisiä oli 41 000 vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. 15 24- vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 24,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,6 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia. Porvoon työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 8,3 %, mikä 0,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2041 henkilöä, josta alle 25-vuotiaita oli 297. Yli vuoden työttömänä olleita oli 525. Avoimien työpaikkojen määrä on 476 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui huhtikuussa 1,5 prosenttiin. Maaliskuussa se oli 1,7 prosenttia. Kuluttajahintoja nostivat elintarvikkeiden ja ravintopalvelujen kallistuminen. Inflaatiota hidasti energian halpeneminen. Euroalueen inflaatio hidastui huhtikuussa 1,2 prosenttiin vuositasolla. Kuntatalouden hintaindeksi nousi viime vuonna 2,0 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen kallistuminen. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP on laskenut ohjauskoron 0,75 prosentista 0,5 prosenttiin. Ohjauskoron lisälasku on mahdollinen, sillä euroalueen inflaatio on selvästi kahden prosentin tavoitetason alapuolella. Keskuspankin talletuskorko on nollassa ja voidaan laskea negatiiviseksi. Euroalueen heikko tila painaa korkoja alas. Kolmen kuukauden euribor on Totalproduktion Volymen i Finlands bruttonationalprodukt minskade under det första kvartalet år 2013 med 0,1 procent från det föregående kvartalet. Antalet sysselsatta minskade med 1,0 procent och antalet gjorda arbetstimmar minskade med 3,1 procent jämfört med det första kvartalet förra året. Värdet på den finska exporten minskade i mars enligt Tullens förhandsstatistik med 13 procent och importen med 11 procent. De stora förändringarna beror delvis på att värdet på exporten och importen i mars 2012 var exceptionellt stora. Handelsbalansen hade i mars ett underskott på 225 miljoner euro. Underskottet uppgick i januari mars till 740 miljoner euro. I mars förra året förblev underskottet på 180 miljoner euro, men i januari mars uppgick underskottet till över 1,8 miljarder euro. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i mars 2013 236 000, dvs. 9 000 mer än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, jämfört med 8,5 procent i mars förra året. Antalet sysselsatta var 41 000 mindre än i mars förra året. Arbetslöshetsgraden för unga mellan 15 och 24,8 år var 24 procent i mars, vilket är 0,7 procentenheter mindre än i mars föregående år. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta bland 15 64-åringar var i mars 66,6 procent, vilket är 1,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent. Arbetslöshetsgraden var i Borgå i slutet av mars 8,3 %, vilket är 0,5 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2041 personer. Av dem var under 25-åriga 297. Antalet dem som hade varit arbetslösa över ett år var 525. Antalet lediga arbetsplatser var 476. Prisnivå Den av statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, sjönk i april till 1,5 procent. I mars var den 1,7 procent. Orsaken till höjda konsumentpriser var dyrare livsmedel och restaurangpriser. Inflationen bromsades upp av billigare energi. Inflationen inom euroområdet minskade i april till 1,2 procent på årsnivån. Prisindexet i kommunekonomin steg förra året med 2,0 procent. Ökningen av prisindexet för utgifterna i kommunekonomin påverkades särskilt av ökningen av personalkostnader samt ökningen av priser på varor och tjänster. Löneuppgörelsen i kommunsektorn Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 28.2.2014. Penningmarknaderna Europeiska centralbanken (ECB) har sänkt styrräntan från 0,75 procent till 0,5 procent. En ytterligare sänkning av styrräntan är möjlig, eftersom inflationen i euroområdet är klart under den eftersträvade nivån på två procent. Centralbankens insättningsränta ligger vid noll och kan sänkas så att den blir negativ. Euroområdets svaga tillstånd trycker

4 laskenut 0,2 prosenttiin. Myös pitkät korot ovat olleet laskussa euroalueen taantuman jatkuessa. räntorna ned. Tre månaders euribor har sjunkit till 0,2 procent. Även långa räntor har hållit på att gå ned i och med att tillbakagången i euroområdet fortsätter. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen 30.4.2013 Vuoden 2013 talousarviota on tarkistettu talousarviomuutoksella, jossa käyttötalouden tuloja on lisätty 2,3 miljoonaa euroa, käyttötalouden menoja on lisätty 3,3 miljoonaa euroa, investointeja on vähennetty 2,2 miljoonaa euroa ja verotuloarviota on vähennetty 1,2 miljoonaa euroa. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin rahoitusasemaan. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 28 milj. euroa, mikä on 31,8 % talousarviosta. Kertymäprosentti talousarviomuutos huomioiden vastaa aikaisempien vuosien keskiarvoa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Käyttötalousmenoja on syntynyt 104 milj. euroa, mikä on 31,9 % talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla noin 1 prosenttiyksikköä pienempi, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,3 %. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ajankohdan keskimääräinen toteutumisaste. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 1,8 milj. euroa eli 10,6 %. Talousarvioennuste Toimialojen talousarvioennusteissa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarviomuutos. Talousarviomuutoksen lisäksi sosiaali- ja terveystoimi on arvioinut ennusteessaan, että nettomenot ylittyisivät vielä 450 000 eurolla. Konsernihallinnossa tarkistetut ennusteet näyttävät 53 000 euron nettotuloa. Kokonaisuutena toteutumisennuste poikkeaa muutetusta talousarviosta 0,4 miljoonaa euroa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 %, josta kunnallisverotulojen vähennys on 3,0 % ja yhteisöverojen 2,4 %. Kunnallisverotuloja on maksettu 65 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Verohallinto tarkistaa jako-osuudet sen jälkeen, kun vuoden 2012 verotus on vahvistettu. Ennakkotietojen mukaan kaupungin jako-osuuteen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia, sillä tulokehitystilaston mukaiset vuoden 2012 veronalaiset tulot ovat kasvaneet keskiarvon mukaisesti. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta nousi vuoden alussa 2,1 %. Kaupungin yhteisöverotulot ovat kuitenkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla, sillä koko yhteisöverokertymä on laskenut viime vuodesta. Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har en tredjedel av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser ocht prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per 30.4.2013 Budgeten för 2012 har justerats med en budgetändring där inkomster i driftsekonomin har ökats med 2,3 miljoner euro, utgifter i driftsekonomin har ökats med 3,3 miljoner euro, investeringar har minskats med 2,2 miljoner euro och beräknade skatteintäkter har minskats med 1,2 miljoner euro. Budgetändringarna påverkar inte stadens finansieringsläge. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 28 miljoner euro, dvs. 31,8 % av de budgeterade. Utfallsprocenten med hänsyn till budgetändringen motsvarar de tidigare års genomsnitt efter årets fyra första månader. Driftsekonomiutgifter är 104 milj. euro, vilket är 31,9 % av budgeten. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara cirka 1 procentenhet mindre för att anslagen i budgeten räcker. Utfallet för löneutgifterna är 31,3 %. Utfallet för löneutgifterna är cirka 0,7 procentenheter högre än det genomsnittliga utfallet vid tidpunkten. Semesterpengen betalas i juni. Investeringar har genomförts för 1,8 milj. euro dvs. 10,6 %. Budgetprognos I sektorernas budgetprognoser har man beaktat budgetändringen som stadsfullmäktige har godkänt. Vid sidan av budgetändringen har social- och hälsovårdssektorn uppskattat i sin prognos att nettoutgifterna ytterligare kommer att överskridas med 450 000 euro. Inom koncernförvaltningen visar de justerade prognoserna en nettoinkomst på 53 000 euro. Som helhet avviker utfallsprognosen från den ändrade budgeten med 0,4 miljoner euro. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna minskat med 2,9 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Av ändringen är 3,0 % kommunalskatteinkomster och 2,4 % samfundsskatter. Skatteinkomsterna har betalats 65 miljoner euro, vilket är 2 miljoner mindre än förra året. Skatteredovisningar av kommunalskatten har betalats i enlighet med den fördelningsandel som fastställdes i början av året. Skatteförvaltningen kontrollerar fördelningsandelarna efter det att beskattningen för 2012 har fastställts. Enligt förhandsuppgifterna kommer stadens fördelningsandel inte att ändras påtagligt, eftersom skattepliktiga inkomster år 2012 enligt inkomstutvecklingsstatistiken har ökat enligt genomsnittet. Stadens fördelningsandel beträffande samfundsskatten ökade i början av året med 2,1 %. Stadens samfundsskatteinkomster ligger ändå i genomsnitt på förra årets nivå, för hela samfundsskatteintäkten har minskat från förra året.

5 Kiinteistöverot tilitetään lokakuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella eivätkä taloudelliset suhdanteet vaikuta sen tasoon. Valtionosuuksia on kertynyt 17,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet maksetaan kuukausierinä. Valtionosuudet vastaavat talousarviota. Rahoitus Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 4 miljoonaa euroa ja koko vuonna 24 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,4 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,5 %. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för oktober och november. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärde och ekonomiska konjunkturer påverkar inte dess nivå. I statsbidrag har flutit in 17,8 miljoner euro. Statsandelarna betalas som månatliga poster. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Finansiering Amorteringarna av lånen är i januari april 4 miljoner euro och under hela året 24 miljoner euro. Nya budgetlån har inte lyfts under rapporteringsperioden. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,4 milj. euro. Medelräntan var 1,5 %.

6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2013 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter 26 268 800 0 26 268 800 8 839 324 33,6 % -17 429 476 Maksutuotot Avgiftsintäkter 16 825 400 0 16 825 400 4 801 622 28,5 % -12 023 778 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 4 743 700 0 4 743 700 2 044 059 43,1 % -2 699 641 Vuokratuotot Hyrestintäker 34 320 400 0 34 320 400 11 414 471 33,3 % -22 905 929 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 7 060 400 0 7 060 400 1 236 122 17,5 % -5 824 278 Yhteensä Sammanlagt 89 218 700 0 89 218 700 28 335 598 31,8 % -60 883 102 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk 526 600 0 526 600 69 676 13,2 % -456 924 Toimintakulut Henkilöstökulut Verksamhetens kostnader Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -103 270 800 0-103 270 800-32 358 413 31,3 % 70 912 387 Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter -25 476 500 0-25 476 500-5 546 507 21,8 % 19 929 993 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -6 902 100 0-6 902 100-1 810 349 26,2 % 5 091 751 Palvelujen ostot Köp av tjänster -127 519 500 0-127 519 500-43 114 322 33,8 % 84 405 178 Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter -12 431 500 0-12 431 500-4 144 136 33,3 % 8 287 364 Avustukset Understöd -12 964 400 0-12 964 400-4 455 859 34,4 % 8 508 541 Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader -36 693 800 0-36 693 800-12 342 484 33,6 % 24 351 316 Yhteensä Sammanlagt -325 258 600 0-325 258 600-103 772 070 31,9 % 221 486 530 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -235 513 300 0-235 513 300-75 366 796 32,0 % 160 146 504 Verotulot Skatteinkomster 202 800 000 0 202 800 000 69 395 274 34,2 % -133 404 726 Valtionosuudet Statsandelar 51 800 000 0 51 800 000 17 790 635 34,3 % -34 009 365 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot Ränteintäkter 100 000 0 100 000 23 194 23,2 % -76 806 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster 2 500 000 0 2 500 000 143 987 5,8 % -2 356 013 Korkokulut Räntekostnader -3 200 000 0-3 200 000-445 830 13,9 % 2 754 170 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader -100 000 0-100 000-2 160 2,2 % 97 840 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 18 386 700 0 18 386 700 11 538 304 62,8 % -6 848 396 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -21 000 000 0-21 000 000-8 496 491 40,5 % 12 503 509 TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT -2 613 300 0-2 613 300 3 041 813-116,4 % 5 655 113 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT -2 613 300 0-2 613 300 3 041 813-116,4 % 5 655 113

7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% 1-4/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag 18 386 700 0 18 386 700 11 538 304 62,8 % Satunnaiset erät Extraordinära poster 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt 18 386 700 0 18 386 700 11 538 304 62,8 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter -17 086 000 0-17 086 000-1 813 360 10,6 % Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter 465 000 0 465 000 297 936 64,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg 0 0 0 4 402 738 * Yhteensä * Sammanlagt -16 621 000 0-16 621 000 2 887 314-17,4 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT 1 765 700 0 1 765 700 14 425 618 817,0 % ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen 0 0 0-1 784 Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen 0 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt 0 0 0-1 784 LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 22 000 000 0 22 000 000 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån -24 000 000 0-24 000 000-4 049 790 16,9 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån 0 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt -2 000 000 0-2 000 000-4 049 790 202,5 % MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital 0 0 0 55 396 Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar 0 0 0 0 Saamisten muutos Förändringar av fordringar 0 0 0 9 725 579 Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder 0 0 0-18 915 063 * Yhteensä * Sammanlagt 0 0 0-9 134 088 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT -2 000 000 0-2 000 000-13 185 662 659,3 % RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -234 300 0-234 300 1 239 956-529,2 % Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 20 580 294 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 1 239 956 Rahavarat 31.8. Likvida medel 31.8 21 820 250

8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA+m 2013 TOTEUTUMA POIKKEAMA TOT-% BU+ä 2013 UTFALL DIFFERENS UTF-% 1-4/2013 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 49 003 500 15 172 635 33 830 865 31,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -51 768 800-16 752 429-35 016 371 32,4 % * Yhteensä * Sammanlagt -2 765 300-1 579 794-1 185 506 57,1 % Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 37 209 300 11 934 569 25 274 731 32,1 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -34 446 000-11 229 770-23 216 230 32,6 % Konsernijohto yht. * Sammanlagt 2 763 300 704 799 2 058 501 25,5 % Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 11 794 200 3 238 066 8 556 134 27,5 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -17 322 800-5 522 659-11 800 141 31,9 % Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt -5 528 600-2 284 593-3 244 007 41,3 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 17 025 900 4 562 885 12 463 015 26,8 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -151 498 600-48 436 770-103 061 830 32,0 % * Yhteensä * Sammanlagt -134 472 700-43 873 885-90 598 815 32,6 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 9 355 300 3 498 640 5 856 660 37,4 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -108 330 600-34 358 009-73 972 591 31,7 % * Yhteensä * Sammanlagt -98 975 300-30 859 369-68 115 931 31,2 % ALUEELLINEN PELASTUS- TOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 14 360 600 5 171 113 9 189 487 36,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -13 660 600-4 224 863-9 435 737 30,9 % * Yhteensä * Sammanlagt 700 000 946 250-246 250 135,2 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 89 745 300 28 405 273 61 340 027 31,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -325 258 600-103 772 071-221 486 529 31,9 % Yhteensä * Sammanlagt -235 513 300-75 366 798-160 146 502 32,0 %

9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2013 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter -7 560 000 0-7 560 000-241 131 3,2 % -7 318 869 Valtionosuudet Statsandelar 0 0 0 47 936-47 936 Myyntitulot Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt -7 560 000 0-7 560 000-193 195 2,6 % -7 366 805 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -7 654 000 0-7 654 000-1 414 983 18,5 % -6 239 017 Valtionosuudet Statsandelar 200 000 0 200 000 175 000 87,5 % 25 000 Myyntitulot Försäljningsinkomster 0 0 0 4 394 462-4 394 462 * Yhteensä * Sammanlagt -7 454 000 0-7 454 000 3 154 479-42,3 % -10 608 479 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -507 000 0-507 000-20 850 4,1 % -486 150 * Yhteensä * Sammanlagt -507 000 0-507 000-20 850 4,1 % -486 150 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -420 000 0-420 000-39 538 9,4 % -380 462 Valtionosuudet Statsandelar 20 000 0 20 000 75 000 375,0 % -55 000 Myyntitulot Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt -400 000 0-400 000 35 462-8,9 % -435 462 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -945 000 0-945 000-96 858 10,2 % -848 142 Valtionosuudet Statsandelar 95 000 0 95 000 0 0,0 % 95 000 Myyntitulot Försäljningsinkomster 0 0 8 277-8 277 * Yhteensä * Sammanlagt -850 000 0-850 000-96 858 11,4 % -753 142 Investointimenot Investeringsutgifter -17 086 000 0-17 086 000-1 813 360 10,6 % -15 272 640 Rahoitusosuudet Finansieringsandelar 315 000 0 315 000 4 700 675 1492,3 % -4 385 675 * Yhteensä * Sammnanlagt -16 771 000 0-16 771 000 2 887 315-17,2 % -19 658 315 2.5 Verotulot vuonna 2013 Skatteintäkter år 2013 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari 17 306 738 121 18 165 Helmikuu Februari 15 357 1 429 30 16 816 Maaliskuu Mars 16 853 1 314-11 18 156 Huhtikuu April 15 456 750 52 16 258 Toukokuu Maj 16 427 3 407 48 19 882 ENNUSTE PROGNOS Kesäkuu Juni 15 000 1 000 0 16 000 Heinäkuu Juli 17 200 1 000 0 18 200 Elokuu Augusti 15 700 1 200 0 16 900 Syyskuu September 14 500 1 000 400 15 900 Lokakuu Oktober 14 200 1 000 6 200 21 400 Marraskuu November 0 1 000 5 800 6 800 Joulukuu December 15 200 1 000 300 16 500 TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS 173 200 14 838 12 939 200 978 TALOUSARVIO BUDGET 173 835 15 000 12 800 201 635 POIKKEAMA DIFFERENS -635-162 139-657

MEUR MEUR 10 2.6 Rahoitus Finansiering Lainasalkku 30.4.2013 Lainasalkun koko (EUR) 126 324 026 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 445 828 Keskikorko ( %) 1,5 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,92 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 731 590 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 1 463 180 Uudet lainat 2013 (EUR), Talousarvio 22 000 000 Lyhennykset 2013 (EUR) 4 049 790 Euribor 3kk 42% Lainojen korkosidonnaisuus Muu 1% Kiinteä 23% Kiinteä 3 vuotta 16% Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) 35 30 25 20 15 10 24,0 31,4 18,4 15,7 13,9 26,8 5 Euribor 6kk 18% 0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 35 30 25 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 22 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi 24 20 15 10 5 0 25 2 22 Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 20 Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat -53-29 -1-27 -9-6 -1 0-126 Koronvaihtosopimukset 23 0 0-3 -10 0-11 0 0 Nettopositio -30-29 -1-29 -18-6 -12 0-126 Suojausaste 76% 53% 52% 29% 14% 10% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,92 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

Henkilöiden lkm 11 2.7 Henkilöstömäärän kehitys (tilanne 30.4.2013) Utveckling av antalet anställda (situationen 30.4.2013) Porvoon kaupungin henkilöstömäärä 2008 2013 (sis. liikelaitokset) Vakituiset, määräaikaiset, lyhytaikaiset palvelussuhteet sekä vapautetut omista tehtävistään Borgå stads personal 2008-2013 (inklusive affärsverk) Ordinarie, visstidsanställda, kortvariga anställningsförhållanden samt befriade från egen uppgift 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vakinaiset 2588 2610 2588 2549 2626 2653 Määräaikaiset 915 844 820 872 920 876 Vapautetut omista tehtävistä 107 113 123 116 106 97 Lyhytaikaiset 41 36 43 24 44 34 Yhteensä 3651 3603 3574 3561 3696 3660 Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2013 kaupungin henkilöstömäärän tulisi kasvaa 37 henkilöllä. Suurin henkilöstömäärän lisäys tulee sosiaali- ja terveystoimeen, kun uuteen vanhusten asumispalveluyksikköön Johannisbergiin palkataan lisää hoitohenkilökuntaa. Lisäksi terveydenhoitolain velvoitteiden täyttäminen edellyttää terveydenhoitajien ja palvelutarpeen kasvu sosiaalityöntekijöiden lisäämistä. Palvelussuhteiden määrä huhtikuun lopussa on 36 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on kasvanut 27:llä, kun samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut 44 palvelussuhteella. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan, kun palvelutarve on vakiintunut. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on laskenut 9 palvelussuhteella. Tämä tarkoittaa, että he ovat palanneet työkierrosta omaan tehtäväänsä ja heidän palvelussuhteensa raportoidaan vakinaisissa palvelussuhteissa. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa olevaa hoitohenkilökuntaa uuteen asumispalveluyksikköön ei ole vielä palkattu, joten vakinaisten palvelussuhteiden määrän kasvu ei selity vielä sillä. Enligt personalplanen borde antalet anställda hos staden öka år 2013 med 37 personer. Den största ökningen kommer till social- och hälsovårdssektorn när det anställs mer vårdpersonal i den nya boendeserviceenheten i Johannisberg för åldringar. Uppfyllandet av hälso- och sjukvårdslagens förpliktelser förutsätter att det anställs mer hälsovårdare och det ökade servicebehovet förutsätter att det anställs mer socialarbetare. Antalet anställningsförhållanden i slutet av april är 36 anställningsförhållanden mer än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har ökat med 27 medan antalet anställningsförhållanden för viss tid har minskat med 44. Visstidsantällningar omvandlas till ordinarie när servicebehovet har blivit permanent. Antalet anställda som är befriade från sitt eget uppdrag har minskat med 9. Detta betyder att de har återvänt från arbetsrotationen till sitt eget uppdrag och deras anställningsförhållande rapporteras bland ordinarie anställningsförhållanden. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. Den i personalplanen nämnda vårdpersonalen till den nya boendeserviceenheten har ännu inte anställts vilket innebär att ökningen av ordinarie anställningsförhållanden skulle kunna förklaras med det.

12 2.8 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2013 Käytetty 30.4.2013 TOT-% 5050 Hankesuun.ja kuntoselv. -100 0 0,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti -200 0 0,0 % 5108 Tolkkisten päiväkoti -1 200-33 2,8 % 5137 Suomenkylän päiväkoti -2 140-6 0,3 % 5155 Elinkaaripvk, ensisij.kalustaminen -360-162 45,0 % 5201 Uusi terveysasema -500-8 1,6 % 5225 Hammashoitola, G.backa -750 0 0,0 % 5260 Vanhusten palveluas. -200 0 0,0 % 5419 Västra enhetsskolan -150 0 0,0 % 5420 Lyceiparkens skola -150 0 0,0 % 5430 Hinthaaran siv.keskus -300 0 0,0 % 5770 Energiansäästöinv. -500 0 0,0 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään. 5100 Eestinmäen päiväkoti Päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennussuunnittelu käynnistyy syksyllä. 5108 Tolkkisten päiväkoti Päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Urakkatarjoukset saadaan elokuussa. Peruskorjauksen suunnittelussa on ilmennyt yllätyksiä, joiden seuraamuksena peruskorjauksen kustannukset tulevat nousemaan. Tämän vuoden talousarvioon ei tule muutoksia. 5137 Suomenkylän päiväkoti Päiväkodin peruskorjaustyöt ovat käynnistyneet. Tilat otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. 5155 Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Viimeinen kolmesta elinkaaripäiväkodista valmistuu kesällä. Omenatarhan päiväkodin kalusteet toimitettiin tammikuussa ja Hinthaaran päiväkodin kalustehankinnat ovat meneillään. 5201 Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitys on valmistunut. Suunnittelutyön kilpailuttamista valmistellaan ja hankesuunnittelutyö on tarkoitus aloittaa syksyllä. 5225 Hammashoitola, Gammelbacka Gammelbackan hammashoitola siirretään Näsin terveyskeskukseen. Suunnittelutyö on valmistunut ja urakkatarjouspyyntöjä valmistellaan. 5260 Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Johannisbergin vanhusten palvelutalon rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti ja talo valmistuu tämän hetken tietojen mukaan lokakuun loppuun mennessä. Irtaimistohankinnat ovat meneillään ja talo kalustetaan marraskuussa. 5419 Västra enhetsskolan Neuvottelut ent. kauppaoppilaitoksen ostamisesta ovat käynnissä Porvoo International Collegen kanssa. Neuvottelujen tulosta ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suunnittelu- ja tutkimustyö käynnistyy syksyllä. 5420 Lyceiparkens skola Koulun peruskorjaustyön hankesuunnittelutyö on käynnistynyt. Meneillä oleva ruotsinkielisten kouluverkkoselvityksen tulos saattaa vaikuttaa Lyceiparkens skolanin suunnitteluratkaisuun. 5050 Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till. 5100 Estbacka daghem Projektplanen för daghemmet har godkänts. Byggnadsplaneringen kommer i gång på hösten. 5108 Tolkkisten päiväkoti Planerna för saneringen av daghemmet har blivit färdiga. Entreprenadanbuden fås i augusti. När saneringen planerades förekom det överraskningar som ledde till att kostnaderna för saneringen kommer att stiga. Det kommer inte några ändringar i detta års budget. 5137 Finnby daghem Ombyggnadsarbetena i daghemmet har blivit färdiga. Lokalerna tas i bruk i början av nästa år. 5155 Möblering av livscykeldaghem Det sista av de tre livscykeldaghemmen blir färdigt på sommaren. Möblerna till Äppelgårdens daghem levererades i januari och upphandlingen av möbler till Hindhårs daghem pågår som bäst. 5201 Ny hälsostation Utredningen av behovet av en ny hälsostation har blivit färdig. Konkurrensutsättningen av planeringsarbetet bereds och avsikten är att projektplaneringsarbetet börjar på hösten. 5225 Tandklinik, Gammelbacka Gammelbacka tandklinik flyttas till Näse hälsovårdscentral. Planeringsarbetet har blivit färdigt och anbudsförfrågningar bereds. 5260 Möblering av servicebostäder för åldringar Byggarbetena i servicehuset i Johannisberg för åldringar framskrider enligt tidsplanen och enligt aktuella uppgifter blir huset färdigt senast i slutet av oktober. Inventarieanskaffningar pågår som bäst och huset möbleras i november. 5419 Västra enhetsskolan Förhandlingarna om köpet av det f.d. handelsläroanstalten pågår med Porvoo International College. Förhandlingsresultatet kan inte i detta skede ännu bedömas. Planerings- och undersökningsarbetet börjar på hösten. 5420 Lyceiparkens skola Projektet med arbetet med planeringen av saneringen av skolan har börjat. Resultatet med den pågående svenska skolnätsutredningen kan påverka på planeringsresultatet med Lyceiparkens skola.

13 5430 Hinthaaran sivistyskeskus Suunnittelutyö Hinthaaran sivistyskeskuksen päiväkotitilojen muuttamisesta koulutiloiksi on meneillään. Korjaustyöt tehdään syksyllä, kun uusi päiväkoti on otettu käyttöön. 5770 Energiansäästöinvestoinnit Energiasäästöinvestointien kumppanin kilpailuttamisen valmistelu on meneillään. Kilpailutus tehdään syksyn aikana. 5430 Hindhår bildningscentrum Planeringsarbetet med ändringen av daghemsutrymmen i Hindhår bildningscentrum till skolutrymmen pågår som bäst. Ombyggnadsarbeetna utgörs på hösten när det nya daghemmet har tagits i bruk. 5770 Energisparinvesteringar Beredningen av konkurrensutsättning av en part i energisparinvesteringar pågår som bäst. Konkurrensutsättningen sker under hösten. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Gatuinvesteringar Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro 2013 30.4.2013 % UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut 100 000 0 0,0 % Ara - avustus - 125 000 6007 Käräjätalontie 50 000 0 0,0 % 6009 Kerkkoo 50 000 0 0,0 % 6016 Haikkoon ranta 30 000 0 0,0 % 6021 Suomenkylä 50 000 0 0,0 % 6027 Aleksanterinkatu (kevyen liik.väylä) 100 000 0 0,0 % 6037 Huhtistentie 75 000 867 1,2 % 6039 Tarmola 50 000 0 0,0 % 6046 Haikkoo, Lasaretti 70 000 0 0,0 % 6048 Toukovuori, Humlan reitti 1 200 000 589 723 49,1 % Ara - avustus - 200 000 6050 Tolkkinen 100 000 0 0,0 % 6051 Itä-Mensas 50 000 0 0,0 % 6052 Ylä-Haikkoo, Haikkoon rinne 100 000 0 0,0 % Ara -avustus - 50 000 6053 Hinthaara 50 000 0 0,0 % 6057 Hermanninsaari 150 000 259 084 172,7 % 6086 Ruutikellarinkatu 30 000 0 0,0 % 6089 Puromäki 50 000 0 0,0 % 6090 Pellingintie 250 000 0 0,0 % 6092 Tykin alue 50 000 0 0,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus 100 000 45 082 45,1 % Uudisrakennus yhteensä 2 705 000 894 756 33,1 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6106 Raivaajantie/Pienteollisuustie 50 000 0 0,0 % 6139 Haja-asutusal. Kevyenliikenteenväylät 50 000 0 0,0 % 6140 Kevyen liikenteen laatukäytävä 100 000 0 0,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät, erittelemätön 50 000 0 0,0 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä 250 000 0 0,0 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyö 50 000 895 1,8 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet 50 000 0 0,0 % 6515 Liikennemerkkien uusinta 50 000 19 173 38,3 % Liikennejärjestelyt yhteensä 150 000 20 068 13,4 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä 765 000 0 0,0 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä 200 000 0 0,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6802 Kaupungin puisto 50 000 0 0,0 % 6806 Lyseonpuisto 10 000 0 0,0 % 6815 Runebergin puisto 25 000 4 993 20,0 % 6818 Kevätkumpu, Lohentie 20 000 0 0,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus 50 000 91 0,2 % 6852 Joonanmäenpuisto 20 000 0 0,0 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto 10 000 0 0,0 % 6899 Puistot, erittelemätön 30 000 6 297 21,0 % Puistot, perusparantaminen yhteensä 215 000 11 381 5,3 %

14 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6846 Koddervikin ranta 50 000 660 1,3 % 6847 Alkrogin puistoympäristö 80 000 62 657 78,3 % 6848 Voimalinjapuiston käytävät 30 000 0 0,0 % 6853 Haikkoo, lasaretti, kev.liikenteen väylä 25 000 0 0,0 % Puistot, uudisrakennus yhteensä 185 000 63 317 34,2 % SATAMA 7001 Jokiuoman tuenta 15 000 0 0,0 % 7005 Rantamuurit, Länsiranta 1 300 000 0 0,0 % 7009 Vierasvenesatama 60 000 0 0,0 % 7020 Pienvenesatamat 50 000 0 0,0 % Satama yhteensä 1 425 000 0 0,0 % MATTOLAITURIT 7011 Mattolaiturit, erittelemätön, yht. 30 000 0 0,0 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä 20 000 0 0,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7215 Jokiranta 50 000 0 0,0 % 7255 Kävelykeskusta 50 000 418 0,8 % Alueparannukset yhteensä 100 000 0 0,0 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut 20 000 0 0,0 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä 100 000 0 0,0 % Työpaikka-alueet yhteensä 120 000 0 0,0 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä 50 000 5 955 11,9 % KAIKKI YHTEENSÄ 6 215 000 995 477 16,0 % IRTAIN OMAISUUS 1040 Tiehöylä 345 000 0,0 % 1048 Tiehoitokalusto 15 000 6 124 40,8 % 1083 Puistojen irtain omaisuus 50 000 9 800 19,6 % Irtain omaisuus yhteensä 410 000 15 924 3,9 % MAAPOLITIIKKA IRTAIN OMAISUUS 1073 Takymetrit 29 000 0 0,0 % Irtain omaisuus yhteensä 29 000 0 0,0 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2013 Käytetty 30.4.2013 TOT-% KAUPUNGINHALLITUS 1096 Rondon päivitys 79 000 7 838 9,9 % 1097 Kaupungin käyttäjähallintaohjelma 300 000 3 400 1,1 % 1098 Rondon sopimuskohdistus 29 000 0 0,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1028 Effica tietojärjestelmä 180 000 6 690 3,7 % 1099 Muu irtain omaisuus 327 000 14 160 4,3 % 1013 Sähkösängyt 90 000 2 830 3,1 % 1015 Eläinlääkintäh. irt. om. 15 000 7 500 50,0 % 1016 Kotihoidon irtain om. 50 000 0,0 % 1023 Suun th:n irtain om. 65 000 0,0 % 1029 Muut terv.palv. Irtain om. 107 000 3 830 3,6 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat 60 000 3 831 6,4 % 1066 Sivistystoimen irtain omaisuus 50 000 0,0 % 1067 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto 60 000 0,0 % 4080 Lähiliikuntapaikat 150 000 35 707 23,8 % 4200 Ulkoilualueet 100 000 0,0 %

15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Vuonna 2013 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Val År 2013 ordnas inga regelbundna val. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter 0 0 0 0,0 % 0 0 Menot Kostnader -165-148 -65 43,7 % -168-20 Toimintakate Verk.bidrag -165-148 -65 43,7 % -168-20 Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter 0 0 0 0,0 % 0 0 Menot Kostnader -60-63 -8 13,3 % 0 0 Toimintakate Verk.bidrag -60-63 -8 13,3 % 0 0 Konsernijohto KAUPUNGIN JOHTO Kaupunki on vuoden alussa käynnistänyt uuden kaupunkistrategian laatimisen. Kaupunkistrategia kuvaa kaupungin toiminnan ja talouden kehittämisen keskeisimmät suuntaviivat vuosina 2014 2017. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus hyväksyä uusi strategia elo syyskuussa 2013. Strategiatyö perustuu kuntalakiin. Kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvoinnin näkökulma ymmärretään strategiatyössä laajasti niin, että se käsittää asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi myös heidän osallistumismahdollisuutensa sekä ympäristön, luonnon, yritysten ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn. Työn aikana tunnistetaan porvoolaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät ja kriittisimmät ilmiöt ja kehityspiirteet ja etsitään niihin mahdollisimman hyvin purevia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto on linjannut strategiatyötä työpajassaan 11.3. Kaupunginhallitus on käsitellyt strategiaa kokouksissaan tammi- ja maaliskuussa ja seminaarissaan 18. 19.4. Strategiaa on valmistellut kolme, edellä mainittujen aiheiden mukaan koottua teemaryhmää ja sen lisäksi taloudellisia reunaehtoja pohtinut työryhmä. Tämän lisäksi valmistelun ajankohtaistilanne on otettu esille kokouksessa tarvittaessa. Strategiatyötä on ohjannut kaupungin johtoryhmä ja käytännön työtä on tehnyt projektiryhmä erikseen palkatun strategiakoordinaattorin johdolla. Apuna työssä on myös ulkopuolinen konsultti. Kuntalaiset ovat voineet osallistua strategian laadintaan vastaamalla tulevaisuuskyselyyn ja vaikuttajaraateihin. Henkilöstö on osallistunut työhön yhteistyöelinten, johtoryhmien ja työpaikkojen kokouksissa. Kaupungissa on käynnistynyt myös hyvinvointikertomuksen valmistelu, joka on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointikertomus hyödyntää rekisteri- ja tilastotietoja sekä asukkaiden kokemuksia jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvinvointikertomus toimii osaltaan apuna kaupunkistrategian valmistelussa ja johtamisen tukena. Se on myös Koncernledningen STADENS LEDNING Staden har i början av året inlett en beredning av en ny stadsstrategi. Stadsstrategin beskriver de viktigaste riktlinjerna för utvecklingen av stadens verksamhet och ekonomi under åren 2014 2017. Avsikten är att stadsfullmäktige godkänner den nya strategin i augusti september 2013. Strategiarbetet bygger på kommunallagen. Enligt kommunallagen ska kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Välfärdssynpunkten uppfattas i strategiarbetet vitt så, att den vid sidan av invånarnas välfärd omfattar deras deltagandemöjligheter samt miljöns, naturens, företagens och näringslivets välfärd och konkurrenskraft. Under arbetet identifierar man de viktigaste och mest kritiska fenomen och utvecklingsdrag i Borgåbornas välfärd och hittar åtgärder som påverkar dem så bra som möjligt. Stadsfullmäktige har gett riktlinjer för strategiarbetet på sin workshop 11.3. Stadsstyrelsen har behandlat strategin vid sina möten i januari och mars samt på sitt seminarium 18 19.4. Strategin har beretts av tre temagrupper som har bildats enligt ovannämnda teman och dessutom av en arbetsgrupp som har dryftat ekonomiska villkor. Utöver detta har den aktuella situationen behandlats i beredningen vid behov på möten. Strategiarbetet har handletts av stadens ledningsgrupp och det praktiska arbetet har utförts av en projektgrupp under ledning av en separat anställd strategikoordinator. Också en utomstående konsult har bidragit i arbetet. Kommuninvånarna har kunnat delta i utarbetandet av strategin genom att svara på en framtidsenkät och i påverkarråden. Personalen har deltagit i arbetet vid samarbetsorganens, ledningsgruppernas och arbetsplatsernas möten. Också beredningen av en välfärdsberättelse har kommit i gång i staden. Det är en lagstadgad uppgift för kommunerna. Välfärdsberättelsen utnyttjar registeruppgifter och statistiska uppgifter samt invånarnas erfarenheter av saker som

16 osa talousarvio- ja suunnitteluprosessia. Valtuustokausittain laadittava laajempi kertomus valmistui maaliskuun loppuun mennessä ja vuosittain tehtävään suppeampaan kertomukseen laaditaan yhteenveto ja arviointi päättyvästä vuodesta. Yhteenvedosta ilmenevät kuntalaisten hyvinvoinnin muutokset ja arviointi tehdyistä hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointikertomusta kokouksessaan 29.5. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Palvelupiste Kompassin toimintaa on kehitetty ja palveluvalikoimaa edelleen laajennettu yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. Palvelupistettä on tehty tunnetuksi kaupunkilaisille eri tavoin. Asiakkaiden määrä on koko ajan lisääntynyt. Uutena kehityskohteena on vuoden vaihteessa aloitettu asiakashallintajärjestelmän pilotointi- ja kehittämistyö. Hallintojohdosta on lisäksi osallistuttu tiiviisti valtion Asiakaspalvelu 2014- ja yleisneuvontapalveluhankkeeseen. Sähköisen asioinnin alusta, eporvoo, on otettu käyttöön. Ensimmäiset palvelut, sähköiset päivähoito-, esiopetus- ja kerhohakemus, ovat valmistuneet julkaistavaksi asiakkaille toukokuussa. Intranet / sähköinen työpöytä -projektin määrittely- ja konseptisuunnittelu valmistui tammikuun lopussa. Järjestelmän toteutusvaihe päättyi huhtikuun lopussa, ja testausvaihe on käynnissä. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu on otettu käyttöön kaupunginhallituksen ja kahden lautakunnan esityslistojen julkaisemista varten. Näiden toimielinten jäsenille on hankittu tablettitietokoneet. Tietohallinto-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.4.2013. Ohjelmassa kuvataan kaupungin tietohallinnolliset tavoitteet ja kehitystarpeet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietohallinto-ohjelman toimenpidesuunnitelman mukaisesti kaupunkiin perustetaan tietohallinnon ohjausryhmä. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä on koordinoida ja johtaa kaupungin tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutyötä. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 12.6.2013. Kaupungin uudet linjaukset mukana kulkevien tieto- ja viestintätekniikan laitteiden (ns. mobillilaitteet) ja palvelujen hyödyntämisestä ovat valmistuneet. Linjaukset on käsitelty ja hyväksytty kaupungin johtoryhmässä. Lync- pikaviestintä- ja videoneuvottelujärjestelmät on otettu käyttöön. 80 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut tietoturvakoulutuksen. Hallintojohto on myös koordinoinut uusien luottamushenkilöiden koulutusta alkuvuoden aikana, samoin valmiussuunnittelua. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut alkuvuonna 58 uutta asiakasta, mikä on hieman enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. anknyter till den dagliga välfärden. Välfärdsberättelsen är för sin del en hjälp i beredningen av stadsstrategin och stöd för ledarskapet. Den är också en del av budget- och planeringsprocessen. Den mera omfattande berättelsen som utarbetas för varje fullmäktigeperiod blev färdig senast i slutet av mars och den mera kortfattade berättelsen som utarbetas årligen innehåller ett sammandrag och en bedömning av året som gått. Av sammanfattningen framgår ändringarna i kommuninvånarnas välfärd och en bedömning av vidtagna åtgärder för välfärden samt hur målen har nåtts. Stadsfullmäktige behandlar välfärdsberättelsen vid sitt sammanträde 29.5. FÖRVALTNINGSLEDNING Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Askola, Borgnäs, Borgå, Mörskom och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val. Verksamheten av servicekontoret Kompassen har utvecklats och tjänsteutbud har fortfarande utvidgats i samarbete med stadens sektorer. Man har på olika sätt gjort servicekontoret bekant för stadsborna. Kundantalet har ökat hela tiden. Ett nytt utvecklingsmål är pilot- och utvecklimgsarbetet med kundhanteringssystemet som påbörjades vid årsskiftet. Förvaltningsledningen har också aktivt deltagit i projektet Kundservicen 2014 och projektet för allmän rådgivningstjänst. Plattformen för elektronisk ärendehantering, eborgå, har tagits i bruk. De första tjänsterna, elektroniska dagvårds-, förskoleundervisnings- och klubbansökningar har blivit färdiga att publiceras för kunderna i maj. Definierings- och konceptplaneringen av intranätet/elektroniska arbetsbordet blev färdig i slutet av januari. Fasen för realiseringen av systemet slutade i slutet av april och testningsfasen pågår. En webbtjänst för förtroendevalda har tagits i bruk för utgivningen av stadsstyrelsens och två nämnders föredragningslistor. Till ledamöterna i dessa organ har det skaffats datorplattor. Informationsförvaltningsprogrammet har godkänts i stadsstyrelsen 15.4.2013. I programmet beskrivs det stadens dataadministrativa mål och utvecklingsbehov samt åtgärder för att målen kan nås. Enligt en åtgärdsplan som finns i informationsförvaltnigsprogrammet kommer det att inrättas en styrningsgrupp för informationsförvaltningen. Gruppens första uppgift kommer att vara att samordna och leda arbetet med planeringen av en helhetsarkitektur för stadens datasystem. Styrningsgruppen sammanträder första gången 12.6.2013. Stadens nya riktlinjer för utnyttjande av mobila informationsoch kommunikationstekniska anordningar (s.k. mobilanordningar) och tjänster har blivit färdiga. Riktlinjerna har behandlats och godkänts i stadens ledningsgrupp. Lync-snabbkommunikations- och videokonferenssystemen har tagits i bruk. 80 procent av personalen har avlagt datasäkerhetsutbildningen. Förvaltningsledningen har också samordnat utbildningen av nya förtroendevalda i början av året, samt beredskapsplaneringen. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 58 nya kunder i början av året, vilket är lite mer än vid motsvarande tidpunkt år 2012.

17 HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen, jonka toteuttamiseksi vuonna 2013 otetaan käyttöön henkilöstölaskelma. Henkilöstölaskelma on esitelty tammikuussa 2013 yhteistyötoimikunnassa hyväksytyssä rekrytointisuunnitelmassa. Henkilöstölaskelmaa hyödynnetään mm. henkilöstösuunnitelman ja talousarvion laatimisessa. Uutena henkilöstöetuutena on helmikuussa otettu käyttöön liikuntasetelit ja lounasseteleiden nimellisarvoa on tarkistettu. Henkilöstöohjausta täsmennetään ja ohjeet tulevat helpommin löydettäviksi uuden intranetin myötä. Kaupungin rekrytointi-ilmettä on uudistettu kevään aikana ja uudet ilmoituspohjat on tehty sukunäköisiksi kaupungin muun markkinointimateriaalin kanssa. Rekrytoinnin uusi ilme on käytössä myös kaupungin verkkosivuilla. Tehtäväkiertoon, oppisopimukseen ja mentorointiin liittyvä päivitetty ohjeistus julkaistaan uudessa intranetissä. Kaupunki on mukana Edupolin 50+-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja testata menetelmiä ja palveluita, joiden avulla voidaan tukea yli 50-vuotiaita työntekijöitä jatkamaan työssään pidempään. Pilottiryhmässä on kuusi osallistujaa eri toimialoilta.. Esimiesinfoja ajankohtaisista aiheista pidetään edelleen kerran kuukaudessa. Alkuvuonna 2013 on käsitelty muun muassa erilaisia uusia tai päivitettyjä ohjeistuksia, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sekä henkilöstötilinpäätöstä. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Yhteistyötoimikunta valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja henkilöstön edustajat vuodelle 2013. Toimikunta käsitteli Porvoon kaupungin strategiaprosessia, kuntatekniikan organisaatiouudistusta, henkilökunnan liikuntaseteleitä, lausuntoa kuntarakenneuudistuksesta, vuoden 2012 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä, virkistystoiminnan toimintakertomusta 2012 ja kielisääntöä. Lisäksi päivitettiin perehdyttämisohje. Henkilöstökyselyn tuloksista johdettujen toimenpiteiden toteutusta käsitellään yhteistyötoimikunnassa vielä toukokuussa, samalla kun valmistaudutaan jo seuraavan henkilöstökyselyn toteuttamiseen vuonna 2014. Työhyvinvointimäärärahalla on järjestetty työhyvinvointia tukevia luentoja ja tuettu työnohjausta. Määrärahaa käytetään myös uudelleensijoituksiin liittyvien työkokeilujen tukemiseen sekä työpaikkojen työhyvinvointihankkeisiin. Työpaikkaselvitykset etenevät suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto on tehnyt yhteensä 76 työpaikkaselvityistä, joista 26 on työpaikkaselvityksiä ja 50 kohdennettuja ergonomisia tarkastuksia. Työsuojeluriskien arvioinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että kolmen vuoden aikana kaikilla kaupungin työpaikoilla tehdään systemaattiset riskien arvioinnit. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 644 nuorta sähköisen Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin 75:lle, iältään 15 23-vuotiaalle nuorelle. Kaupungin 10 vuokramökin kirjallista kesähakuaikaa on tänä vuonna siirretty noin kuukaudella eteenpäin. Toukokuun vuokra-aikoja on voinut varata puhelimitse tänä keväänä. Kirjallinen hakuaika koskee kesäkuuta syyskuuta. Hakuaika oli tänä vuonna huhtikuun alusta toukokuun 7. päivään asti, jotta henkilökunnalla olisi jo oma kesäloma-aika tiedossa mökkejä hakiessaan (kesälomat ilmoitettava huhtikuun loppuun mennessä). Arvonta tehdään myöhemmin tänä vuonna. PERSONALLEDNING Ett bindande mål för personalledningen är tryggande av personalresurser. För förverkligande av det tas det år 2013 i bruk en personalberäkning. Personalledningen har presenterats i januari 2013 i rekryteringsplanen som godkändes i samarbetskommittén. Personalberäkningen utnyttjas bl.a. när personalplanen och budgeten utarbetas. En ny personalförmån som infördes i februari är friskvårdscheckar och lunchsedlarnas nominella värde har justerats. Personalstyrningen klarläggs och anvisningarna blir lättare att hitta på det nya intranätet. Stadens rekrytering har fått ett nytt grafiskt utseende under våren och nya annonsunderlag har ett likadant utseende som stadens övriga markandsföringsmaterial. Rekryteringens nya utseende används också på stadens webbsidor. Uppdaterade anvisningar om arbetsrotation, läroavtalsutbildning och mentorskap läggs ut på det nya intranätet. Staden deltar i Edupolis projekt 50+, som syftar till att utveclla och testa metoder och tjänster med hjälp av vilka man kan stöda anställda över 50 år att fortsätta längre i sitt arbete. Pilotgruppen har sex deltagare från olika sektorer. Informationsmöten om aktuella ärenden hålls fortfarande för chefer en gång i månaden. I början av 2013 har det behandlats bl.a. olika nya eller uppdaterade anvisningar, företagshälsovårdens verksamhetsplan samt personalbokslutet. Samarbetskommittén har sammanträtt två gånger. Samarbetskommittén valde en ordförande och en vice ordförande och personalens representanter för år 2013. Kommittén behandlade Borgå stads strategiprocess, organisationsreformen inom kommuntekniken, personalens friskvårdscheckar, utlåtandet om kommunstrukturreformen, bokslutet och personalbokslutet för 2012, rekreationsverksamhetens verksamhetsberättelse 2012 och språkstadgan. Introduktionsanvisningen uppdaterades också. Verkställigheten av åtgärder som härletts från personalenkätens resultat behandlas i samarbetskommittén ännu i maj, samtidigt när man förbereder sig på att genomföra den följande personalenkäten år 2014. Med anslaget för arbetshälsa har det ordnats föreläsningar som stöder arbetshälsan och stötts arbetshandledning. Anslaget används också för att stöda arbetsprövningar i anslutning till omplaceringar samt arbetsplatsernas arbetshälsoprojekt. Arbetsplatsutredningar framskrider enligt planen. Företagshälsovården har gjort sammanlagt 76 arbetsplatsutredningar av vilka 26 är arbetsplatsutredningar och 50 riktade ergonomiska inspektioner. Arbetarskyddsriskbedömningarna framskrider enligt planen. Målet är att det under tre år utförs på stadens alla arbetsplatser systematiska riskbedömningar. Genom det elektroniska Kommunrekry-programmet sökte 644 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Sommarjobb ordnades för 75 ungdomar i åldern 15-23 år. Den skriftliga ansökningstiden av stadens 10 hyresstugor har i år skjutits upp med cirka en månad. Hyrestiderna för maj har denna vår kunnat reserveras per telefon. Den skriftliga ansökningstiden gäller tiden juni september. Ansökningstiden varade i år från början av april den 7 maj, för att personalen skulle veta sina semestertider när de söker stugor (sommarsemestrar ska meddelas senast i slutet av april). Utlottningen sker senare i år.