TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011

2

SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010... 4 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 7 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT... 10 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS... 12 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta... 12 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö... 12 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 12 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 13 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2010... 15 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 18 1.5.1 Vuoden 2010 tuloslaskelma... 19 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 20 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2010... 21 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä... 21 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain... 25 1.6.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue...25 1.6.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue...28 1.6.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue...31 1.6.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue...35 1.6.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue...38 1.6.2.6 Huoltokeskus...44 1.6.2.7 Hallintokeskus...49 1.6.3 Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 56 1.6.4 Konsernitavoitteiden toteutuminen vuonna 2010... 61 2 TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT 2010... 62 3 TASE 31.12.2010 JA TUNNUSLUVUT... 63 4 KONSERNITILINPÄÄTÖS... 65 4.1 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT... 65 4.2 KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT... 65 4.3 KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT... 66 5 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2010... 68 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 69 6.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 69 6.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 69 6.3 TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT... 72 6.4 VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT... 79 6.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 80 6.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 81 7 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN... 82 7.1 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA 2010... 84 7.2 KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA 2010... 85 8 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 86 9 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 87 10 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 88 LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2010 LIITE NRO 2: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2010 3

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset tulokset vuonna 2010 Toiminta ja palvelutuotanto vuonna 2010 Yhtymävaltuuston vuodelle 2010 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin: - kiireelliset ja kiireettömät erikoissairaanhoidon palvelut pystyttiin antamaan määrältään ja laadultaan tavoitellusti. Poikkeuksena kaihikirurgia ajalla: kesäkuu 2010 - tammikuu 2011, jonka jälkeen näidenkin palveluiden hoitotakuu toteutui - sosiaalipalvelujen toimialueen tuottamat erityishuollon ja erityislastenkotipalvelut on toteutettu saatujen maksusitoumusten mukaan - liikelaitos SataDiagin toiminta on toteutunut suunnitellusti; erityisesti kuvantamispalvelujen saatavuus on kasvanut merkittävästi ja tarvetta vastaavaksi. Talous vuonna 2010 Yhtymävaltuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat: - sitovuustason käyttö- ja investointitalouden määrärahat riittivät; käyttötalouden määrärahat toteutuivat 100,2 %:n ja investointitalouden määrärahat 81,3 %:n mukaan - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli n. 3,572 Me - liikelaitos SataDiag teki n. 0,8 Me:n ylijäämän, joka siirtyy sen taseeseen ylijäämätilille. Jäsenkuntien palvelumaksut Tilikaudella 2010 toteutettiin vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen n. 4,1 Me:n palautus 31.8.2010, ja tilikautta 2010 koskeneet hinnanalennukset suoritettiin: 2,5 Me/31.10.2010 ja 8,0 Me/31.12.2010. Sairaanhoitopiirin tilikauden v 2010 ylijäämä (pl. liikelaitos Satadiag), n. 2,72 Me, esitetään tilinpäätöksen yhteydessä palautettavaksi pääasiassa jäsenkunnille pvm. 31.8.2011. Tätä koskeva informaatio jäsenkunnille on annettu kuntainfossa 15.2.2011, jotta jäsenkunnat saattoivat sisällyttää tämän palautuksen vielä vuoden 2010 tilinpitoonsa. Vuoden 2010 jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on n. 3,6 % vuoteen 2009 verrattuna. Em. vertailuluvussa ei ole otettu huomioon tilinpäätösten jälkeen tapahtuneita tai tapahtuvia kertyneen ylijäämän palautuksia (4,1 Me vuodelta 2009 ja 2,72 Me vuodelta 2010). 4

Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2011 palveluhinnoittelu sekä talousarvion toteuttaminen: - vuoden 2011 palveluhinnoittelu on pääosin vuoden 2010 mukainen kuitenkin niin, että sairaanhoidon palveluiden hinnat on pyöristetty täyteen 10 euroon (lukuun ottamatta hinnoiltaan alhaisia alle 100 euron hintaisia tuotteita) - vuoden 2011 talousarvio ei sisällä palkkavarauksia 1.2.2011 jälkeen voimaan tulevien uusien VES/TES -sopimusten mukaisten korotusten rahoittamiseksi. Vuoden 2010 palkkamäärärahasäästöt kattavat tätä tarvetta n. 2 %:n vuosikorotusta vastaavasti - vuoden 2010 tilinpäätöksen johdosta ei ole tarvetta v 2011 talousarvion muuttamiseksi ja vuoden 2011 talousarvio pystytään toteuttamaan. Hankkeet Satakunnan keskussairaalan ensihoidon ja päivystyksen hanke (sis. erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon päivystyksen) K0 -hanke, valmistui vuoden vaihteessa 2010 / 2011. Hanke toteutui toiminnallisten ja taloudellisten suunnitelmien ja määrärahojen mukaisena. Porin kaupungin ensihoidon yksikkö siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksena 1.1.2011 lukien. Terveyskeskuspäivystystoiminta tavoitellaan ja pystytään toteuttamaan alusta lähtien ns. virkatyönä ilman ns. reppufirmoja. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat, lukuun ottamatta Raumaa ja Huittista, ovat siirtäneet terveyskeskuspäivystystoimintansa (virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuina) Satakunnan sairaanhoitopiirin tehtäväksi 1.1.2011 lukien. Sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus aloitti toimintansa syksyllä 2010 suunnitelmien ja sopimusten mukaan. Toiminnan ulkopuolella on Satakunnan sote -toimijoista vain Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat. Henkilöstö Keväällä 2010 Keva toteutti Työsyke -barometri -mittauksen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilökunnalle. Työhyvinvointia koskevat vastaustulokset olivat parhaat Kevan siihen mennessä toteuttamista kuntien/kuntayhtymien henkilöstöille suoritetuista työhyvinvointikyselyistä. Psykiatrien, lastenlääkärien ja radiologien tehostetut rekrytointitoimet ovat tuottaneet tulosta. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutuksen jatkamisesta ja professuurien (kirurgia, sisätaudit ja psykiatria sekä yleislääketiede) jatkumisesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä / Satakunnan keskussairaalassa 1.1.2012 jälkeen vähintään 5 vuoden ajan on saatu aikaiseksi vuonna 2010 alustava neuvottelutulos. Muuta Länsirannikon sairaanhoidon sisällön pohdinta eteni yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kesken. 5

Rauman aluesairaala / MediRauma -hanke on lähtenyt etenemään selvityshankkeena lokakuusta 2010 lähtien. Sairaanhoitopiirin tietopalvelut -taseyksikön liikkeenluovutus Medbit Oy:lle suunniteltiin ja toteutettiin siten, että sairaanhoitopiirin tietopalvelutoiminta on Medbit Oy:n toimintaa, jota sairaanhoitopiiri ostaa palvelusopimuksella 1.1.2011 lukien. Sosiaalipalveluissa, Antinkartanolla, aloitti syksyllä 2010 toimintansa uutena toimintana Kaisla ; lasten ja nuorten erityislastenkoti. Sosiaalipalveluiden työhönvalmennusyksiköt Eurassa ja Ulvilassa sekä Huittisissa siirrettiin liikkeenluovutuksina kunnille ja Harjavallan ja Kankaanpään yksiköt Kehitysvammaisten Tukena -säätiölle 1.1.2011 alkaen. Sosiaalipalveluiden asuntoloiden omistuksen siirto ja hallinnointi Kiinteistö Oy Satakruunulle 1.1.2011 lähtien on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Omistusten siirto toteutetaan, kun ARA:sta saadaan tähän lupa. Yhteenveto Toimintavuosi oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 20. toimintavuosi. Vuotta voidaan pitää sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta satakuntalaisille tuloksellisena. Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päättäjiä vuodesta 2010. Teimme yhdessä hyvää työtä! Jatketaan samalla mallilla vuonna 2011. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä myös vuonna 2011! 18.3.2011 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 6

1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Yhtymähallituksen kertomus: Sairaanhoitopiirin sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia johdon, sisäisen tarkastuksen, yhtymähallituksen, liikelaitoksen johtokunnan ja muiden osapuolten toimenpiteitä, joilla sairaanhoitopiirin riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat sairaanhoitopiirin säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt ja erityisesti ohje Sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 -. (Hallitus hyväksyi ohjeen 18.12.2008). Hallitus hyväksyi 18.12.2008 myös ohjeen: Satakunnan sairaanhoitopiirin konserniohjeet 1.1.2009. Konserniohjeilla varmistetaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston vuosittain talousarvion yhteydessä päättäminen konserniyhtiöille annettujen tavoitteiden toteutumisessa ja valvonnassa. Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa sekä päätöksenteossa selvitetään, arvioidaan ja tiedostetaan erilaisia toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia suunnittelemaan ja johtamaan toimintaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan johdolla ja hänen vuosittain hyväksymänsä tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2010 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. arvonlisäverotustarkastus sekä talousarvio- ja tilinpäätös. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sairaanhoitopiirissä. Sisäisen valvonnan arviointi Sisäinen tarkastus suoritti v. 2009 toimialueiden johtajien / liikelaitoksen johtajan haastatteluun perustuvan arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta osana sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää. Arviointi perustuu hallituksen 18.12.2008 hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä ohjeeseen. Arviointi on kohdistunut sairaanhoitopiirin tasolla sisäisen valvonnan eri osa-alueisiin, olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajisto käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä 2009. Suoritettuun arviointiin liittyvä palautekeskustelu käytiin johtajistossa 25.3.2010. 7

Sisäinen tarkastaja on toteuttanut lisäksi sairaanhoitopiirin johtajan toimeksiannosta helmi - maaliskuussa 2011 kyselyn toimialueiden / liikelaitoksen toteuttamista toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä riskien arvioinneista ja riskien hallintatoimista. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori 21.3.2011: toteuttamani em. kyselyn johdosta yhteenvetona totean seuraavaa; - sisäinen tarkastaja on toteuttanut sairaanhoitopiirin sopimushallinnon tarkastuksen, johon liittyy sopimusten hallintajärjestelmä sekä tähän liittyvät ohjeet - tilikaudella 2010 on ilmennyt sairaanhoitopiirin henkilöstön työpaikkaruokailuun liittyneiden ateriamaksutuottojen arvonlisävero-osuuden pitkäaikainen tilittämättömyys, joka on tätä koskevan havainnon teon jälkeen lainmukaisesti oikaistu - sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäinen riskien hallinta ei vieläkään perustu riittävän systemaattiseen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menetelmien ja periaatteiden tuntemukseen ja käyttöön. Lisäksi sairaanhoitopiirin toiminnan laajentuminen perusterveydenhuollon terveyskeskuspäivystyspalveluiden tuottamiseen, sosiaalipalveluissa erityislastenkotipalveluihin ja huoltokeskuksessa sairaanhoitopiiritasoiseen logistiikkapalveluiden toteuttamiseen merkitsevät isoja toiminnallisia muutoksia, joissa mahdollisten toiminnallisten ja taloudellisten riskien määrä ja laajuus poikkeaa merkittävästi nykyisestä. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2011-2014 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus esittää arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat kehittämisalueet ja toimet: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain (1.5.2011 -) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 8

Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa vain kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäinen valvonta ei vieläkään perustu riittävän kattavaan ja systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta niiden kattavuutta tullaan edelleen laajentamaan. 9

1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit suunnitelmakaudella ovat seuraavat: Osaamisen ja osaajien varmistaminen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy lähivuosina voimakkaasti. Erityisesti ns. suurien ikäluokkien poistuminen 3-4 vuoden kuluessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheuttaa merkittävän rekrytointivaateen. Vuotuinen eläköityminen on n. 80-100 viranhaltijaa / työntekijää / vuosi. Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytointi on vuodesta 2010 lähtien suunnattu erityisesti erikoislääkärien (psykiatria, kuvantaminen, sädehoito ja lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (kuulontutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat sekä kätilöt) ammattiryhmiin. Sairaanhoitopiirin johdon toimesta on vuonna 2010 laadittu erityinen rekrytointisuunnitelma, jota toteutetaan. Satakunnan keskussairaalassa vuonna 2006 ns. muuntokoulutuksena alkanut Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot jatkuvat 1.1.2012 alkaen vähintään viiden vuoden ajan vuonna 2010 neuvotellun ja helmikuussa 2011 yhtymähallituksessa päätetyn sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tähän liittyen tulee vuodesta 2012 alkaen turvata myös muutoin päättyvät professuurit kirurgiassa, psykiatriassa ja sisätaudeilla sekä yhteistyö Porin opetusterveyskeskuksen yleislääketieteen professorin viran hoidon kanssa. Professuurit ovat tärkeitä lääkäreiden peruskoulutuksen ja em. erikoisalojen erikoistumiskoulutuksen järjestämisen vuoksi Satakunnassa. Lääkärikoulutus ja professuurit edellyttävät sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kasvavaa taloudellista panostusta. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Sairaanhoitopiirin ydintehtävien; erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten ja muiden osaamisessaan viivästyneiden taikka vammautuneiden henkilöiden selviytymisen varmistaminen, edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toimintojen suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. poikkeusajan toiminta tuotannon ja henkilöstön suunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyviä riskejä hallitaan erityisesti sijaisjärjestelyillä, työsuojelun riskikartoituksilla ja näiden johdosta toteutettavilla toimenpiteillä ja henkilöstön työhyvinvointiohjelman hankkeiden toteutuksella. Tilojen ja laitteiden käyttöön liittyvät riskit hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kunnossapidon ja uusimisen hallinnalla. 10

Poikkeusolojen suuronnettomuuksia hallitaan erillisillä suunnitelmilla, jotka valmistellaan ja tarvittaessa pannaan täytäntöön puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen avulla ja kumppanuudella. Tiedonhallinta Sairaanhoitopiirin ydintehtävien toteuttaminen edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään tietohallinnon järjestämisellä ja tiedon hallinnan sekä operatiivisten potilas- ja asiakastiedon hallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilashallinnon järjestelmien uudistaminen aloitetaan vuodesta 2011 alkaen. Rauman aluesairaala Rauman aluesairaalan / MediRauman hankkeen toteutumisen riskinä on se, että kilpailu niukoista erikoissairaanhoidon resursseista Satakunnassa sisäisesti kasvaa ja, että erikoissairaanhoitoon käytettävissä olevat resurssit eivät ole optimaalisesti alueen väestön käytössä ja käytettävissä. Vastuu erikoissairaanhoidosta säilyy kuitenkin Satakunnan sairaanhoitopiirillä. Kuntatalouden näkymät Maailmantalouden vuodesta 2008 lähtien alkanut globaali lama on helpottanut Suomen kansantaloudessa ja julkistaloudessa sekä Satakunnankin kunnallistaloudessa vuonna 2010. Sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa sairaanhoitopiirin tuloksellisuuden lisäämiseksi; toiminnan tulee olla tuottavaa ja taloudellista sekä vaikuttavaa. Vaikuttavan toiminnan tavoittelua toteutetaan muutoshankkeilla. Muutoshankkeiden toteuttamista tavoitellaan mm. aiempaa vähemmällä henkilöstövoimavarojen käytöllä. Investoinnit toteutetaan suunnitelmakaudella ilman lisälainanottoa. 11

1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut 2009 tp 2010 ta 2010 tp Toteutuma Muutos% % 09-10 Sairaanhoito Hoitopäivät 180 610 183 305 178 316 97,3-1,3 Hoitojaksot 34 407 31 266 35 398 113,2 2,9 Pkl-käynnit 321 847 319 297 335 575 105,1 4,3 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 25 618 20 400 27 564 135,1 7,6 Päiväosastopäivät 9 819 9 200 11 160 121,3 13,7 Asuntolapäivät 3 198 2 600 1 743 67,0-45,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät 112 338 110 425 113 117 102,4 0,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 322 2 895 2 639 91,2 13,7 Työtoiminnan käyttöpäivät 54 271 57 630 55 069 95,6 1,5 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen. 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2010 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu 2 847 000 euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi 1 135 000 euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli 2 527 248 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 1 957 221 euroa ja omarahoitusosuus oli 570 027 euroa. 12

1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Siten vuosien 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2011 talousarvio laadittiin maaliskuun kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Punkalaitumen ja Kiikoisten kunnat siirtyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseniksi 1.1.2010 alkaen. Sisäisenä jäsenkuntamuutoksena mainittakoon, että Noormarkun kunta liittyi Porin kaupunkiin 1.1.2010. Vuoden 2010 aikana jatkettiin vuonna 2009 käynnistetyn "Länsirannikko" -työnimen alla yhteistyön syventämistä Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa. Maaliskuussa 2010 käynnistettiin neuvottelut sairaanhoitopiirin tietopalvelut - taseyksikön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Medbit Oy:lle, jotka saatettiin päätökseen kertomusvuoden aikana. Sairaanhoitopiirin omistusta Medbit Oy:ssä kasvatettiin ja sairaanhoitopiirin omistus Medbit Oy:n osakekannasta on nyt noin yksi kolmannes. Palkkalaskennan ulkoistaminen toteutettiin toiminnan ja henkilöstön siirtämisenä liikkeenluovutuksena Taloustuki Kuntapalvelut Oy:lle 1.1.2010 alkaen. Lokakuussa 2010 saatiin myös ratkaisua vuonna 2009 Rauman kaupungin aloitteesta käynnistyneeseen ns. "MediRauma" -työnimellä kulkevaan asiaan. Tarkoitus on selvittää, miten siirtämällä osa alueen erikoissairaanhoidosta Rauman kaupungin vastuulle vahvistettaisiin alueen asukkaiden peruspalveluja. Vuoden 2010 aikana sovittiin myös Porin Perusturvan ensiavun ja päivystyksen henkilöstön ja toimintojen siirrosta liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirille 1.1.2011 alkaen. Täten ennakoitiin jo 1.5.2011 voimaantulevan terveydenhuoltolain asettamia velvoitteita ja aikaansaatiin Satakunnan keskussairaalaan yhteispäivystys, joka on kokonaisuudessaan Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa 1.1.2011 alkaen. Jäsenkuntien palvelumaksut Vuoden 2010 aikana yhtymähallituksen päätöksillä toteutettiin kaksi hinnanalennusta / hyvitystä jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisyhteisöille. Ensimmäinen hyvitys tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä 17.6.2010 122. Hyvitys tehtiin kirurgian, korva- nenä- ja kurkkutautien, sisätautien ja aikuispsykiatrian laitoshoidon vastuuyksiköiden ylijäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 2,5 Me. Hyvitys maksettiin ajan 1.1. 30.4.2010 em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli 30.10.2010. Toinen hyvitys tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä 25.11.2010 216. Hyvitys tehtiin seuraavien vastuuyksiköiden kertyneistä ylijäämistä: 13

Operatiivinen toimialue Hammas-, suu- ja leukasairaudet Kirurgia Silmätaudit Naistentaudit ja synnytykset Konservatiivinen toimialue Fysiatria ja kuntoutus Ihotaudit Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Syöpätaudit Psykiatrian toimialue Aikuispsykiatrian avohoito Aikuispsykiatrian laitoshoito Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria Sosiaalipalvelujen toimialue Laitoshoito Autettu asuminen Perhehoito Työtoiminta Toinen hyvitys tehtiin em. yksiköiden ylijäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 8,0 Me. Hyvitys maksettiin ajan 1.1. 30.10.2010 em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli 31.12.2010. Molemmat hinnanalennukset / hyvitykset tehtiin samalla periaatteella. Hyvitykset perustuvat perussopimuksen 18 :n säädökseen suoritehinnoittelun muuttamisesta. Perussopimuksen perusteluosan mukaan palveluiden hinnanalennukset tilikauden aikana voidaan toteuttaa takautuvasti ja palveluostojen mukaiseen käyttöön perustuen. Ensimmäinen hyvitys on tilinpidossa kirjattu kesäkuulle ja toinen hyvitys joulukuulle, ja molemmat hyvitykset on huomioitu vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Niiden vaikutus vähensi sairaanhoitopiirin palveluiden myyntituottoja tilikauden 2010 aikana yhteensä 10,5 Me. 14

1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2010 Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija (1.6.2010 -) Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Jouni Aalto, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, (1.6.2010 -) Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri 15

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Peltomaa, osastonhoitaja (- 30.10.2011) Maarit Hajanne, osastonhoitaja (1.11.2010 -) Sam Fagerlund, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Anne-Maarit Laine, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Marja Lehtimäki, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Seppo Tynjälä, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Karolina Hentunen, talouspäällikkö ( -15.3.2010) Heikki Mustonen, johtava sosiaalityöntekijä (-28.2.2010) Riitta Niemi, vt. johtava sosiaalityöntekijä (1.3. - 31.12.2010) Marika Metsähonkala, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri (1.6.2010 -) 16

Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Kari Pesu asiantuntija rakennusinvestoinnit Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 17

1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarviossa tilikauden tulokseksi määriteltiin + 100 000 euroa, joka on liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta on 0 euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulokseksi muodostui + 3,6 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on +0,8 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Tilikauden aikana havaittiin, että palveluhinnastolla kerättävät maksutuotot toteutuivat ennakoitua suurempina. Tämän seurauksena kerääntyvää ylijäämää pienennettiin kahdella hinnanalennuksella/hyvityksellä tilikauden aikana. Kesäkuulle ja joulukuulle 2010 on kirjattu hinnanalennukset/hyvitykset, joiden yhteissumma on 10,5 Me. Hyvitykset tehtiin vastuuyksikkökohtaisten palveluostojen suhteessa jäsenkunnille ja muille julkisyhteisöille. Em. hyvitysten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilikauden tulos on 3 572 027 euroa ja tilikauden ylijäämä on 3 602 027 euroa. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,30 Me + 1,9 % Toimintakulut + 2,92 Me + 1,1 % Rahoituserät - 0,64 Me - 33,2 % Poistot - 0,45 Me - 4,5 % Kertynyt ylijäämä muodostui pääosin toimintatuottojen ylityksestä, joista suurin oli myyntituottojen ylittyminen (4,0 Me). Myyntituotoista eniten ylittyivät palveluhinnaston mukaiset myynnit, eli ns. oman toiminnan kuntalaskutus 3,9 Me. Toimintakulujen ylitys koostui valtaosin materiaalikustannusten ja ostopalvelukustannusten ylityksestä. Materiaalikulujen ylitystä selittää osin toimintansa aloittanut logistiikkakeskuksen taseyksikkö, jonka asiakaskunta laajentui huomattavasti vuoden 2010 aikana. Palveluiden ostoja kasvatti erityistason ostopalvelut (Tyks, Hus, Orton ym.), jotka ylittyivät 1,4 Me eli 5,4 %. Erityistason ostot eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään kauttalaskutusperiaatteella. 18

1.5.1 Vuoden 2010 tuloslaskelma Satakunnan sairaanhoitopiiri Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma (sisältää liikelaitoksen ja taseyksiköt) 2009 2010 2010 % Tuotot Myyntituotot 252 066 225 258 162 200 262 124 522 101,5 Maksutuotot 10 380 202 10 423 900 11 429 049 109,6 Tuet ja avustukset 1 721 767 2 168 400 2 141 747 98,8 Muut toimintatuotot 2 538 250 2 128 100 2 489 700 117,0 Toimintatuotot yhteensä 266 706 444 272 882 600 278 185 018 101,9 Kulut Palkat 120 196 092 126 592 800 124 378 740 98,3 Henkilösivukulut 34 008 539 36 495 500 34 107 300 93,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 229 214 44 095 500 47 950 987 108,7 Palvelujen ostot 45 474 882 47 923 100 51 210 599 106,9 Tuet ja avustukset 415 888 401 700 433 601 107,9 Muut kulut 4 020 222 5 415 400 5 762 233 106,4 Toimintakulut yhteensä 248 344 838 260 924 000 263 843 460 101,1 Toimintakate 18 361 605 11 958 600 14 341 557 119,9 Rahoitustuotot ja -kulut -1 677 487-1 938 600-1 294 786 66,8 Rahoitustuotot 146 454 200 000 211 114 105,6 Rahoituskulut -1 823 941-2 138 600-1 505 900 70,4 Vuosikate 16 684 118 10 020 000 13 046 771 130,2 Suunnitelman mukaiset poistot -9 874 001-9 920 000-9 474 744 95,5 Tilikauden tulos 6 810 117 100 000 3 572 027 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 30 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 840 117 3 602 027 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely TP 2009 TA 2010 TP 2010 Palveluhinnaston mukainen laskutus 200 605 790 203 581 500 207 474 661 101,9 Erityisvelvoitemaksut 2 380 641 3 026 900 2 125 871 70,2 Ostopalvelut 23 678 758 24 000 000 25 315 532 105,5 Jäsenkunnat yhteensä 226 665 189 230 608 400 234 916 063 101,9 Täyskustannusmaksut 1 829 570 2 000 000 1 898 760 94,9 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 143 843 5 838 000 4 603 702 78,9 Yhteensä palvelumaksut 232 638 602 238 446 400 241 418 525 101,2 19

1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2010 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tuloksesta 3 572 026,52 tuloutetaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa (150 000 euroa) suunnitelman mukaan 30.000 euroa. Tilikauden ylijäämä 3 602 026,52 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Vuoden 2010 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2011 talousarvion muuttamiseksi. 20

1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2010 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston 9.11.2009 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Sairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen (< min) Alle 10 min aloitettava hoito C-luokka = muu kiireellinen D-luokka = kiireetön Alle 60 min aloitettava hoito Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei päivystyspotilas Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2010 2010 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka 23 381 20 425 87.4 17 608 75.3 A 467 463 99,0 381 81.6 B 1 307 1 255 96,0 878 67.2 C 9 402 8 326 88.6 6 530 69.5 D 11 895 10 123 85.1 9 509 80,0 E 310 258 83,0 310 100 21

Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamispalveluiden Triage* ) luokitustoteuman seuranta muutettiin 1.5.2010 alkaen järjestelmäpohjaiseksi. Taulukko 1 kiteyttää Triage luokkien toteutumisasteen aikavälillä 1.5. 31.12.2010. Triage luokitukset täyttyivät natiivitutkimusten osalta 99,3 %:sti, tietokonetomografiatutkimusten osalta 83,1 %:sti ja ultraäänitutkimusten osalta 95,6 %:sti. Tietokonetomografiatutkimusten ja ultraäänitutkimusten osalta Triage luokkien A ja B kohdalla aikarajaylitykset ovat pääosin lieviä. * ) Triage = potilaiden luokittelu hoidon kiireellisyyden mukaan Taulukko 1. Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin 1.5. 31.12.2010 Tutkimustyypit / Triage -luokat A B C D Kaikki yhdessä Natiivitutkimukset 93,7 % 96,4 % 99,9 % 99,9 % 99,3 % Tietokonetomografiat 65,5 % 68,8 % 92,1 % 95,9 % 83,1 % Ultraäänitutkimukset 83,3 % 84,8 % 98,0 % 98,9 % 95,6 % Kaikki yhdessä 78,1 % 86,6 % 98,3 % 99,7 % 96,1 % Kun tarkkaillaan Triage luokitusten toteutumista kuukausittain ja 3 kk:n juoksevan keskiarvon avulla (taulukko 2), on mahdollista havaita, että toiminnan laatu on vakaata kausista riippumatta. Taulukko 2. Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin ja kuukausittain. Tutkimustyypit / kk Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Natiivitutkimukset 99,5 % 99,2 % 98,4 % 99,2 % 99,7 % 99,5 % 99,9 % 99,2 % Tietokonetomografiat 84,0 % 76,1 % 76,4 % 83,1 % 84,8 % 87,8 % 86,5 % 86,3 % Ultraäänitutkimukset 95,9 % 96,7 % 94,6 % 89,8 % 95,9 % 97,1 % 95,5 % 98,4 % Kaikki yhdessä 96,5 % 94,6 % 94,4 % 95,5 % 96,6 % 97,0 % 97,1 % 97,0 % 3 kk juokseva keskiarvo 95,2 % 94,8 % 95,5 % 96,4 % 96,9 % 97,0 % 22

Ajanvarauspotilaiden jonotilanne on parantunut merkittävästi vuoden takaisista luvuista. Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriotoiminta siirtyi liikelaitokselle liikkeenluovutuksena 1.1.2010 alkaen. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu liikelaitos ja Huittisten terveyskeskus liittyivät Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuvaarkiston käyttäjiksi. Lisäksi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa vuonna 2010 käydyt neuvottelut onnistuivat hyvin ja Keski-Satakunta liittyy Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuva-arkiston käyttäjäksi toukokuun 2011 alusta. Hoitotakuu-raportointi HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla 1.1.2010-31.12.2010 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden Alle 3 vko määrä (kpl) (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivinen toimialue yht. 23 040 22 632 408 1,8 % Konservatiinen toimialue yht. 13 676 13 530 146 1,1 % Psykiatrian toimialue yht. 1 745 1723 22 1,3 % Satakunnan SHP yht. 38 461 37 885 576 1,5 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE 31.12.2010 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivinen toimialue yht. 2 406 1 734 539 133 Konservatiinen toimialue yht. 1 409 1 245 159 5 Psykiatrian toimialue yht. 105 105 0 Satakunnan SHP yht. 3 920 3 084 698 138 Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on ollut hoitotakuulain mukaista 1.3.2011 lukien. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli 182.705, joista ajoissa kirjoitettuja 146 367 kpl eli 80,1 %. 23

Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 1 120, joista ajoissa kirjoitettuja 648 eli 57,9 %. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutumaprosentti Hallintokeskus 73 Operatiivinen 54 Konservatiivinen 60 Ensihoito ja päivystys 22 Psykiatria 54 Huolto 61 Liikelaitos 58 Kaikki yhteensä 57 Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita oli vuonna 2010 11 881 (kasvua vuodesta 2009 11,3 %). PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Alueellinen kotiutusmalli ALKU Nepsy - Neuropsykiatrian yksikön perustaminen Selviämishoitoyksikkö SELMA Sähköinen ensihoitokertomusratkaisu Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl 1.6.3 / s. 56 -). 24

1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain 1.6.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula 2.2.2011 1. Yleistä K0 rakennushanke jatkui edelleen vuonna 2010, akuutti- ja hätätilahuone sekä lisää seurantatiloja saatiin käyttöön keväällä, päivystysosasto muutti joulukuussa uusiin tiloihin. Vuoden 2010 aikana jatkui edelleen toimintojen sopeuttaminen uusiin tiloihin ja uusiin toimintamalleihin. Selviämishoitoyksikön toiminta vakinaistettiin keväällä 2010. Kevääseen asti toiminta oli projektirahoitteista. Hoitopäiviä yksikössä oli vuoden 2010 aikana 869. Potilaista n. 2/3 tuli perusterveydenhuollon ja 1/3 erikoissairaanhoidon päivystyksen ohjaamina. Yhteistyöneuvotteluja jatkettiin kevään ja kesän aikana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysten yhdistämiseksi. Porin Perusturvalautakunta teki elokuussa asiasta myönteisen päätöksen toiminnan ja hallintojen yhdistämisestä liikkeenluovutuksena vuoden 2011 alusta. Syksyn aikana käytiin neuvottelut siirtyvän henkilöstön kanssa, henkilöstöllä oli mahdollisuus valita jäävätkö he perusturvan palvelukseen vai siirtyvätkö he sairaanhoitopiirin palvelukseen. Tavoitteena oli myös siirtää Porin yhteistoiminta-alueen ensihoitosopimukset sairaanhoitopiirin hallintaan vuoden 2011 alusta, mutta tästä ei päästy sopimukseen. Tulevaa toimintaa suunniteltiin eri työryhmissä. Tietojärjestelmien suhteen päädyttiin siihen, että perusterveydenhuollon päivystykseen jää Effica potilastietojen kirjaamiseen mutta kaikki toimialueen hallinnolliset tiedot kirjataan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmiin. Tavoitteena on saada mahdollisimman pian yksi yhteinen tietojärjestelmä toimialueelle. Toimialueen tavoitteena on ollut lääkärityövoiman ja kokemuksen lisääminen etulinjaan sekä se, että ns. vuokralääkäreitä ei käytetä. Toimialueelle perustettiin syksyllä lääkärin virkoja ja avoinna olleisiin virkoihin saatiin loppuvuodesta myös viranhaltijat nimettyä. Toimialue toimii edelleen lääkärien ensihoito- ja päivystyslääketieteen erityispätevyyskoulutuspaikkana. Perusterveydenhuollon päivystyksen toiminta sairaanhoitopiirin alaisuudessa vuonna 2011 alkaa oman virkalääkärikunnan turvin. Ensihoidossa aloitettiin loppuvuodesta toimet terveydenhuoltolain tavoitteiden täyttämiseksi, mm. ensihoidon palvelutason suunnittelu. Yhteistyötä tehtiin Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnittelua hankaloitti riittävien taustatietojen saaminen, mm. hätäkeskustiedostoja ei vielä vuoden 2010 aikana saatu käyttöön. Toiminnan kehittämiseksi toimialue oli edelleen mukana eri sairaanhoitopiirien yhteispäivystysten vertaisarvioinnissa. 25

2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella päivystyskäyntejä vuoden 2010 aikana oli 23 271 joka on hieman suunniteltua vähemmän. Käyntien vähenemä oli n. 3,6 % edellisvuoteen verrattuna. Pitkällä tähtäimellä päivystyskäyntejä on tavoite edelleen vähentää. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. parantamalla erikoissairaan-hoidon- ja perusterveydenhuollon päivystyksen työnjakoa. Päivystyksessä hoidettavaksi kuuluvat potilaat, jotka ovat kiireellisen avun ja hoidon tarpeessa. Päivystysosastolla hoitopäiviä oli 4 609, joka on 21,3 % suunniteltua enemmän. Hoitopäivälisäys johtuu useasta eri syystä mm. kesällä tehdystä päätöksestä, että päivystysosastolle voidaan ottaa myös perusterveydenhuollon päivystyksestä potilaita. Päätös tehtiin, koska kesällä oli vaikeuksia saada potilaita jatkohoitoon terveyskeskusten vuodeosastoille. Talous Tilikauden tulos vuodelta 2010 oli 441 986 euroa. Budjetin ylittyminen johtuu pääosin selviämishoitoyksikkö toiminnan vakinaistamisen ja päivystysosaston lisääntyneen kuormituksen aiheuttamasta hoitohenkilöstön lisätarpeesta. 3. Henkilöstö ja koulutus Toimialueella oli vuoden 2010 lopussa lääkärien virkoja 12. Hoitohenkilöstön osalta vakinaisia viran tai toimenhaltijoita on 87 ja määräaikaisia työntekijöitä 22. Selviämishoitoyksikön vakinaistamisen myötä kesäkuun alussa perustettiin 6 sairaanhoitajan tointa. Koulutussuunnitelma on toteutettu toiminnan tarpeista ja sitä on ollut toimipaikkakoulutuksena viikoittain. Koulutuksessa on huomioitu uusi toiminta yhteispäivystyksessä. Lisäksi henkilöstö on osallistunut runsaasti erilaisiin päivystyksen ja ensihoidon koulutuksiin. 4. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Kumppanuusneuvotteluissa useimmat sairaanhoitopiirin kunnat ovat esittäneet toiveen siitä, että päivystystoiminta olisi sairaanhoitopiirin hallinnoimaa. Tähän tavoitteeseen päästiin vuoden 2010 aikana. Perusterveydenhuollon päivystykseen osallistuvat 1.1.2011 alkaen kaikki muuta sairaanhoitopiirin kunnat paitsi Rauma ja Huittinen. Suoritteet Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Oma tuotanto 2010 2010 % Hoitopäivät 3 800 4 609 121,29 Hoitojaksot 4 419 Poliklinikkakäynnit 25 000 23 271 93,08 26

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tuotot Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2010 % Myyntituotot 13 083 724 13 070 435 99,9 Maksutuotot 360 000 360 455 100,1 Tuet ja avustukset 6 600 21 541 326,4 Muut toimintatuotot 91 500 93 792 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 13 541 824 13 546 223 100,0 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 881 282 902 790 102,4 josta myynnit liikelaitokselle 76 410 69 653 91,2 josta myynnit logistiikkakeskukselle 17 Toimintatuotot yhteensä 14 423 106 14 449 013 100,2 Kulut Palkat 3 874 600 4 138 561 106,8 Henkilösivukulut 1 106 100 1 141 925 103,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000 30 191 503,2 Palvelujen ostot 296 800 210 082 70,8 Tuet ja avustukset 219 Muut kulut 55 200 10 480 19,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 5 338 700 5 531 458 103,6 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 870 468 9 159 005 103,3 josta ostot liikelaitokselta 4 196 465 4 234 667 100,9 josta ostot logistiikkakeskukselta 361 257 429 943 119,0 Toimintakulut yhteensä 14 209 168 14 690 463 103,4 Toimintakate 213 938-241 450-112,9 Rahoitustuotot ja -kulut -89 538-56 771 63,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut -89 538-56 771 63,4 Vuosikate 124 400-298 221-239,7 Suunnitelman mukaiset poistot -124 400-143 765 115,6 Tilikauden tulos 0-441 986 27

1.6.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes 18.2.2011 1. Yleistä Toimintavuoteen 2010 ajoittuneet toimitilojen ja laitteistojen uudistukset antoivat mahdollisuuden entistä kattavamman erikoissairaanhoidon toteuttamiseen. Vuoden alussa saatiin käyttöön toinen sädehoitolaitteisto, ja syöpäyksikössä annettujen sädehoitojen määrä kasvoi kolmanneksen. Sydänyksikkö siirtyi uudistettuihin K0-alueen tiloihin, ja kolmannes yksikön toimenpiteistä voitiin tehdä polikliinisesti ns. päiväkirurgisina toimenpiteinä. Apuvälinetoiminta laajeni käsittämään Luvian, Huittisten ja Porin väestön, sen ulkopuolelle jäivät enää vain Rauma ja Lavia. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Avohoitotoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa: käyntien määrä oli 8600 (6,4 %) suurempi kuin vuonna 2009. Sädehoitoa annettiin 681 satakuntalaiselle syöpäpotilaalle, potilaiden määrä kasvoi 12 %. Hoidot annettiin 559 potilaalle (82.1 %) Satakunnan keskussairaalassa, 122 sai hoitonsa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Satakuntalaiset syöpäpotilaat saivat sädehoitoa 13 081 kertaa. Niistä 10 737 annettiin Satakunnan keskussairaalassa ja 2 388 hoitoa ostettiin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Vuonna 2010 vältyttiin merkittäviltä epidemioilta, ja vuodeosastotoiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Hoitojaksoja kertyi yhtä paljon kuin vuonna 2009, mutta jaksot olivat lyhyempiä, joten hoitopäiviä kertyi noin 700 (-1.1 %) vähemmän. Ns. päiväkirurgisen toiminnan aloittaminen sydänyksikössä rauhoitti vuodeosastojen toimintaa. Käyttötalouden menot olivat 2,2 Me ennakoitua suuremmat. Määrärahat riittivät palkkojen maksuun, mutta tarvikekustannuksia kertyi apuvälinetaseyksikössä ja sydänyksikössä odotettua enemmän. Lisäksi erityistason ostopalvelujen kustannukset olivat selvästi ennakoitua suuremmat. Tilivuoden tulos oli selkeästi ylijäämäinen, sädehoitotoiminnan odotettua suurempi vilkastuminen oli hyvän tulokertymän tärkein syy. Yleinen hintataso osoittautui toiminnan vilkkauteen nähden korkeaksi, joten toimialue palautti kunnille 3,0 Me. 3. Henkilöstö ja koulutus Vakinaisen työvoiman osuus koko henkilökunnasta kasvoi, ja lisää henkilökuntaa tarvittiin apuvälinekeskuksen sekä sydän- ja syöpäyksikköjen toimintaan. Erikoislääkärivajaus hankaloitti toimintaa erityisesti ihotautien, lastentautien, neurologian ja syöpätautien erikoisaloilla. 28

Suoritteet Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Oma tuotanto 2010 2010 % Hoitopäivät 68 920 65 930 95,66 Hoitojaksot 12 795 12 850 100,43 Poliklinikkakäynnit 136 390 144 011 105,59 Konservatiivisen hoidon toimialue Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2010 % Tuotot Myyntituotot 86 204 030 89 312 430 103,6 Maksutuotot 3 490 100 3 560 516 102,0 Tuet ja avustukset 100 100 64 211 64,1 Muut toimintatuotot 47 849 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 89 794 230 92 985 006 103,6 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 4 845 621 10 253 248 211,6 josta myynnit liikelaitokselle 20 767 1 032 5,0 josta myynnit logistiikkakeskukselle 66 Toimintatuotot yhteensä 94 639 851 103 238 254 109,1 Kulut Palkat 27 463 400 27 136 202 98,8 Henkilösivukulut 8 044 800 7 483 224 93,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 601 900 2 609 506 162,9 Palvelujen ostot 13 971 500 16 097 260 115,2 Tuet ja avustukset 66 400 70 996 106,9 Muut kulut 398 000 401 468 100,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 51 546 000 53 798 656 104,4 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 41 606 894 46 919 849 112,8 josta ostot liikelaitokselta 18 983 871 19 424 899 102,3 josta ostot logistiikkakeskukselta 4 226 668 4 534 768 107,3 Toimintakulut yhteensä 93 152 894 100 718 505 108,1 Toimintakate 1 486 957 2 519 749 169,5 Rahoitustuotot ja -kulut -575 957-370 902 64,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut -575 957-370 902 64,4 Vuosikate 911 000 2 148 847 235,9 Suunnitelman mukaiset poistot -911 000-873 908 95,9 Tilikauden tulos 0 1 274 939 29

Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2010 % Tuotot Myyntituotot 2 281 206 3 180 031 139,4 Maksutuotot 219 Tuet ja avustukset 17 Muut toimintatuotot 3 155 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 2 281 206 3 183 422 139,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 0 10 800 Toimintatuotot yhteensä 2 281 206 3 194 222 140,0 Kulut Palkat 433 300 440 273 101,6 Henkilösivukulut 123 700 119 053 96,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 326 500 2 063 476 155,6 Palvelujen ostot 20 500 122 978 599,9 Tuet ja avustukset Muut kulut (sis. leasing) 8 200 13 182 160,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 1 912 200 2 758 962 144,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 351 552 412 179 117,2 Toimintakulut yhteensä 2 263 752 3 171 141 140,1 Toimintakate 17 454 23 081 132,2 Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut -17 454-11 067 Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut -17 454-11 067 Vuosikate 0 12 014 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos 0 12 014 30