PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

SISÄLLYS 1. Iin kunnan strategia 2013 4 1.1. Iin kunnan strategiaprosessi 2007 4 1.2. Kunnan lähtökohtatilanne: vahvuudet ja heikkoudet mahdollisuudet ja uhat 5 1.3. Iin kunnan tulevaisuuden muutos- ja menestystekijät 6 1.4. Toiminta-ajatus visio päämäärä strategia 6 1.5. Iin kunnan toiminta-ajatus 6 1.6. Iin kunnan arvopohja 6 1.7. Iin kunnan visio 2013 7 1.8. Iin kunnan kehittämisen painopisteet: kriittiset menestystekijät 7 1.9. Kunnan tasapainoisen kehittämisen peruskehys 7 1.10. Iin kunnan menestystekijöiden konkretisointi kuntatason päämäärät tavoitteet hankkeet 8 1.10.1. Iin kunnan strategiset päämäärät 8 1.10.2. Iin kunnan strategisista päämääristä tavoitteiksi ja kehittämishankkeiksi 8 1.10.3. Iin kunnan strategisista päämääristä ja tavoitteista palvelualueiden päämääriin ja tavoitteisiin 10 1.11. Iin kuntastrategian 2013 toteutus ja seuranta 12 2. Yleiset lähtökohdat 13 2.1. Toimintaympäristö tulevaisuudessa 13 2.2. Väestö 15 2.3. Työllisyys ja elinkeinot 16 2.4. Asuminen 17 2.5. Taloudelliset lähtökohdat 17 3. Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus 19 3.1. Talousarvion osat 19 3.1.1. Käyttötalousosa 19 3.1.2. Investointiosa 3.1.3. Tuloslaskelmaosa 20 3.1.4. Rahoitusosa 20 3.2. Sitovuus valtuustoon nähden 20 3.3. Talousarviossa pysyminen, raportointi ja muuttaminen 21 3.4. Kunnan tulot ja menot yhteenvetona 22 3.5. Talouden tasapainottaminen ja alijäämän kattaminen 23 4. Palvelusopimukset 24 4.1. Hallintopalvelut 24 4.2. Elinvoimapalvelut 26 4.3. Perhepalvelut 28 4.4. Terveyspalvelut 30 4.5. Vanhuspalvelut 32 4.6. Sivistyspalvelut 34 4.7. Vapaa-aikapalvelut 37 4.8. Tekniset palvelut 39 4.9. Tukipalvelukeskus 41 2

5. Investointiosa 43 6. Tuloslaskelmaosa 46 6.1. Tuloslaskelma 2007 2008 46 6.2. Tuloslaskelma 2007 2011 47 7. Rahoitusosa 48 8. Konsernin tavoitteet ja talous 49 8.1. Konsernirakenne 49 8.2. Omistajapolitiikka/Konserniohjauksen periaatteet 50 9. Käyttötalouden sitovuustason luvut 51 3

1. IIN KUNNAN STRATEGIA 2013 1.1. IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI 2007 Uuden Iin kuntastrategiatyö käynnistyi kesän aikana kuntaliitossopimuksen päätöksenteon mukaisesti. Iin kuntastrategia 2013 on ollut työstettävänä mm. entisten Iin ja Kuivaniemen kuntien vuonna 2004 valmistuneiden strategioiden ja kuntaliitossopimukseen kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Kiinteässä syksyn luottamusmies-virkamiesorganisaatioiden yhteisprosessissa valmistui rinnan uuden Iin kunnan kuntaliitossopimukseen kirjatun johtamis- ja ohjausjärjestelmäuudistuksen (nk. sopimusohjausjärjestelmä) valmistelun ja talousarvio- / palvelusopimus2008-valmistelun esitys uuden Iin kunnan kehittämissuunnitelmaksi vuoteen 2013. IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI - OHJAUS- JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI - OHJAUS- JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 21.8: viranhaltijajohdon valmennus / työseminaari Iin kuntastrategian valmistelun periaatteet valtuuston/lautakuntien työseminaareihin; mm. strategisten tavoitteiden määrittely/johdetaan kuntaliitosasiakirjoista sekä kuntalii toksen jälkeisen toiminnan synnyttämistä tarpeista ja niille määritellään tavoitteet (BSC-näkökulmat) Iin johtamis- ja ohjaamisjärjestelmän kehittäminen palvelusopimusten periaatteet ja sopimusten valmistelun ohjeistus 11.-12.9 kunnanvaltuuston valmennus / työseminaari Iin kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä johtamisen työnjaon täsmentäminen mm. 3/2007 valtuustoseminaarin tulosten pohjalta Iin kunnan strategia, tavoitteet, mittaaminen Iin kunnan palvelusopimusten periaatteisto Iin kunnan palvelutuotannon toiminnalliset tavoitteet palvelualueiden tavoitteet TA2007 toteutumisen arviointi TA2008 taloustavoitteet ja investoinnit 27. 9 lautakuntien valmennus / työseminaari mm. kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä: johtamisen ja työnjaon täsmentäminen / lautakunnat viranhaltijat lautakunnan rooli palvelutuotannon ohjaamisessa valtuuston tavoitteet - lautakunnan tavoitteet ja mittaaminen palvelusopimukset: keskeiset sisällöt - palvelusopimusten työstäminen lautakunnan TA2007 toteutumisen arviointi TA2008 taloustavoitteet 18.10 lautakuntaseminaari Iin Kuntastrategia 2013 / luonnos palvelualueiden tuloskortit palvelusopimukset palvelusopimusneuvottelut / sopimusten valmistelu päätöksentekoon / palvelusopimus-ta2008 4

1.2. KUNNAN LÄHTÖKOHTATILANNE: VAHVUUDET JA HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET JA UHAT Vahvuudet virtaviivainen organisaatio (matala) innovatiivisuus, tekemisen meininki osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö kuntaorganisaatiossa sitouduttu kuntaliitoksen asioita tapahtuu oikeasti kuntaliitosprosessikokemukset, mikä ei tapa se vahvistaa sijainti, merellisyys, laatu, luonto hyvät peruspalvelut turvallisuus väestökehitys (positiivinen) kuntatalous Heikkoudet kuntatalouden tasapainoilu ikärakenteen haasteet: vanhusväestön lisääntyminen työttömyys kylien eriarvoisuus Heikkouksiin liittyvät kehittämishaasteet budjettikuri, verotulojen kasvattaminen tasapainoisen väestörakenteen luominen toimiva palvelurakenne osaamisen vahvistaminen alueiden tasapainoinen kehittäminen Mahdollisuudet sijainti; Oulun läheisyys, vesistöt, nelostie matkailullinen potentiaali; vesistöt, muu luonto uudet energiaratkaisut yritysystävällinen ilmapiiri Uhkat ilmastonmuutos väestön ikääntyminen koulutetun henkilöstön pula kilpailukyvytön työnantaja palvelutuotanto ei pysy väestönmuutoksen mukana Uhkiin liittyvät kehityshaasteet palvelutuotannon muutoskyky, vetovoimaisuus hyvä henkilöstöpolitiikka hyvä henkilöstöpolitiikka palvelutuotannon muutos 5

1.3. IIN KUNNAN TULEVAISUUDEN MUUTOS- JA MENESTYSTEKIJÄT ikääntyminen ja eliniän piteneminen kestävä kehitys ja ekologia Iin kunnan asema osana Oulun ja Kemi-Tornion talousaluetta kuntatalouden muutokset ja tasapainon säilyttäminen; verotulot, valtionosuudet, yhteistyö, verkostot 1.4. TOIMINTA-AJATUS VISIO - PÄÄMÄÄRÄ - STRATEGIA Toiminta-ajatus: kertoo olemassa olon tarkoituksen ja oikeutuksen, vastaa kysymyksiin miksi olemme olemassa, mikä on tehtävämme Visio: määrittelee halutun kehityssuunnan ja tahtotilan kiteytettynä, on selkeä, voimakas ja haastava, mutta uskottava, sillä on riittävän pitkä aikajänne ja on helposti viestittävissä, vastaa kysymyksiin millaisia haluamme olla, millaisiksi haluamme tulla Menestystekijät: teemoja/asioita, joiden varaan kunnan menestys halutaan rakentaa ja joihin siksi erityisesti halutaan panostaa Päämäärä: kaukotavoite vision ja vuositavoitteen välillä, vastaa kysymykseen, mitä tavoittelemme, Iin kuntastrategiassa 2013 päämäärävuosi on 2010 Strategia (t): niiden toimenpiteiden ja ohjelmien muodostama kokonaisuus, jolla kunta määrätietoisesti etenee kohti sovittuja päämääriä ja visiota sekä toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta, strategia on toiminnan punainen lanka 1.5. IIN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Ii on yhteistyöhakuinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen kehittäjäkunta 1.6. IIN KUNNAN ARVOPOHJA oikeudenmukaisuus yrittäjyyden edistäminen vastuu ympäristöstä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyömyönteisyys turvallisuus 6

1.7. IIN KUNNAN VISIO Perämeren historiallinen risteyspaikka, jossa yhteisöllinen elinvoimainen maaseutu ja ihmisen mittainen kulttuuri, teollisuus ja palvelu kohtaavat Oulun vieressä. Tilaa luovuudelle, yrittämiselle sekä turvalliselle asumiselle. Ii on hyvässä vedossa. 1.8. IIN KUNNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET: KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT vetovoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden parantaminen palvelujen tarkoituksenmukainen kehittäminen elinkeinopohjan monipuolistaminen 1.9. KUNNAN TASAPAINOISEN KEHITTÄMISEN PERUSKEHYS Tavoitteiston näkökulmat: asiakas prosessi talous - osaaminen ja uudistuminen (nk. tasapainoisen onnistumisen mittaristo) asiakasnäkökulmasta tehdään strategiset valinnat siitä, miten kuntalaisille ja kunnan toimijoille saavutetaan tulevaisuudessa parhaiten hyötyä/lisäarvoa, määritellään merkittävimmät kunnan kehitystä ohjaavat tekijät talousnäkökulmasta tehdään valinnat siitä, miten kunnan voimavaroja ja resursseja tulee kehittää VISIO JA STRATEGIA prosessinäkökulmasta tehdään valinnat siitä, miten toimintamalleja, toimintatapoja ja prosesseja tulee kehittää asiakasnäkökulman päämääriin pääsemiseksi osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta tehdään valinnat siitä, kuinka kuntalaisia, kunnan toimijoita sekä henkilöstöä voidaan kouluttaa ja kehittää sekä kuinka työhyvinvointia voidaan parantaa 7

1.10. IIN KUNNAN MENESTYSTEKIJÖIDEN KONKRETISOINTI: KUNTATASON PÄÄMÄÄRÄT - TAVOITTEET - HANKKEET 1.10.1. IIN KUNNAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. elinkeinopohjan monipuolistaminen 2. tasapainoinen talous 3. osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö 4. kunnan järjestämien palvelujen saatavuus, sujuvuus ja laatu 5. laadukas ja turvallinen asuinympäristö 6. positiivinen ja kutsuva imago 7. yhteistyön sujuvuus 1.10.2. KUNNAN STRATEGISISTA PÄÄMÄÄRISTÄ TAVOITTEIKSI JA KEHITTÄMISHANKKEIKSI 1.strateginen päämäärä 2010: elinkeinopohjan monipuolistaminen päämäärän tavoitteet 2008-2009 mahd. kehityshankkeet vähintään 80 uutta työpaikkaa / v Matkailuohjelma 2007-2009 pääosin uusille toimialoille, Hoivayrittäjyyshanke 2007-2009 uudet toimialat matkailu ja hyvinvointi kasvava toimiala uusiutuvat energiamuodot / bioenergia Bioenergiahanke 2007-2009 2. strateginen päämäärä 2010: tasapainoinen talous päämäärän tavoitteet 2008-2009 vuosikate kattaa poistot ja + 100 / asukas nk. pelivaraa kattamattomat alijäämät on katettu kaikki palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu 2009 loppuun, hallinto ja tukipalvelut 2008 loppuun mennessä sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelut v. 2009 loppuun mennessä tekniset palvelut v. 2008 loppuun mennessä mahd. kehityshankkeet 3. strateginen päämäärä 2010: osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö päämäärän tavoitteet 2008-2009 mahd. kehityshankkeet motivaatiokartoitus: motivaatio ja sitoutuminen tasolla hyvä sairauspoissaolot vähentyvät kuntakentän ka. alle (n. 11-12 p/v) henkilöstön ajantasainen ammattitaito riittävä koulutustarjonta 8

4. strateginen päämäärä 2010: kunnan järjestämien palvelujen saatavuus, sujuvuus ja laatu päämäärän tavoitteet 2008-2009 mahd. kehityshankkeet asukas saa vastauksen yhteydenottoon 3 vrk kuluessa kuntapalvelutoimisto järjestelykeskus on tiedossa palvelualueiden odotusajat ja sovittu tavoiteajat aikataulujen pitävyys 10 min. tarkkuudella palveluprosessien sujuvuudelle on määritelty läpimenoajat keskeisillä palvelualueilla on otettu käyttöön laatumittarit on tehty asiakastyytyväisyysmittaus 11/2008 ja 11/2010, jonka mukaan asukastyytyväisyys on parantunut 5. strateginen päämäärä 2010: laadukas ja turvallinen asuinympäristö päämäärän tavoitteet 2008-2009 mahd. kehityshankkeet asukastyytyväisyysmittaus osoittaa asukkaiden olevan yhdyskuntarakenteen ja tyytyväisiä asuin- ja elinympäristöön kunnallistekniikan kehittäminen kuntaliitossopimuksen mukaan asuinympäristön laatu on arvioitu asiantuntijoiden toimesta asukkaat ottavat entistä enemmän vastuuta hyvästä elinympäristöstä uudet asunalueet saavat positiivista palautetta kaavoituksesta ja suunnittelusta 6. strateginen päämäärä 2010: positiivinen ja kutsuva imago päämäärän tavoitteet 2008-2009 Oulu-Kemi-Tornio-alueella Ii tunnetaan kehittyvänä yritysystävällisenä ja viihtyisän asuinympäristön kuntana (imagotutkimus) mahd. kehityshankkeet 7. strateginen päämäärä 2010: yhteistyön sujuvuus päämäärän tavoitteet 2008-2009 yhteistyö sujuu kunnan sisällä kitkatta asiakasta ei pallotella Ii on osa kehittäjäkuntaverkostoa mahd. kehityshankkeet 9

1.10.3. IIN KUNNAN STRATEGISISTA PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA PALVELUALUEIDEN PÄÄMÄÄRIIN JA TAVOITTEISIIN KANSALAISKUNNAN JA PALVELUKUNNAN HALLINTO näkökulma päämäärä 2010 tavoite saa tilaamansa palvelun asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit kustannusnousun hillintä; kustannuskehityksen oltava alle yleisen palkkakehityksen palvelusopimuksessa sovitut asiat toteutuvat asiakastyytyväisyys mitataan sovitulla tavalla / tasolla tuotteistaminen hinnoittelu - talous/henkilöstö/it(=tietojenkäsittely) prosessit ja rakenteet / prosessit toimivat ylikunnallisesti - sisäisesti sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö muutos on hallittu lisää henkilöstön hyvinvointia SIVISTYSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite laadukas perusopetus asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit lukio-opetuksen monipuolistaminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen tehokas kouluverkko ja muut sivistyspalvelut jatko-opintokelpoisuus - syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman moni jäisi kotilukioon - profiloituminen terve, tyytyväinen, aktiivinen kuntalainen tehokas kouluverkko yksikköhinta valtakunnan keskiarvossa prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö toimivatiimiorganisaatio toimiva johtamisjärjestelmä toimivat tukipalvelut osaava, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut, kehittämismyönteinen henkilöstö tiimiorganisaation kehittäminen täydennyskoulutus uudistuvat opetusmenetelmät SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERHEPALVELUT VANHUSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite hyvin toimivat perhe- ja vanhuspalvelut asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus asiakas saa tarvitsemansa palvelut vähintään palvelutakuun puitteissa talous / resurssit perhe- ja vanhuspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti annetut taloudelliset resurssit riittävät 10

prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus asiakas tietää mistä palvelun hakee (prosessit toimivat) henkilöstö mielekäs työ työtyytyväisyys sujuvasti toimivat prosessit järjestämiskeskuksen hyödyntäminen SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / TERVEYSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite saatavuus asiakaspalautteen huomioiminen, tasa-arvoisuus hoidon vaikuttavuus asiakas kohdataan ystävällisesti asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus kustannustehokkuus riittävä henkilöstö talouden tehokas seuranta toimenpiteet hoidon porrastus yhteistyö ja verkostot toimivat oheisprosessit hankintaosaaminen tarkoituksenmukaiset toimitilat laatutavoitteet ostopalvelujen ja oman tuotannon suhde tehdään oikeita asioita, tuotetaan asiakkaan tarvitsemia palveluja, asiakastiimit palvelujen saatavuus kunnan kaikissa osissa tehdään oikeita tutkimuksia ja hoitoja mittarit raportointirutiinit hoito tarkoituksellisimmalla tavalla; perusterveydenhoitoerikoissairaanhoito (terveyspiiri ym.) järjestämiskeskus hätäkeskus, sairaankuljetus, turhat hälytykset palvelut, tarvikkeet tarkoituksellisia kokonaisuuksia, käyttöaste henkilöstö osaava ja motivoitunut henkilöstö sairauspoissaolojen vähentäminen vetovoimainen työnantaja tiedetään omien palvelujen tuotantokustannus koulutus kannustaminen (asianmukainen palkkaus) työhyvinvointi tiimivastuu apuvälineet / työkalut pystytään rekrytoimaan hyvää henkilöstöä TEKNISET PALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus tyytyväisyys-vuorovaikutustiedonkulku toimintasuunnitelmat sisäiset asiakkaat: ulkoiset asiakkaat: asiakastyytyväisyys joustava asioiden hoito talous / resurssit riittävät resurssit taloudellisesti (määrärahojen puitteissa) prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö suunnitelmallisuus riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö kaikki tehdään sovitussa ajassa mikä on järkevää ja tarpeellista tietoisuus muutoksista, kasvu vastuullisuuteen 11

1.11. IIN KUNTASTRATEGIAN 2013 TOTEUTUS JA SEURANTA Iin Kuntastrategia 2013 tavoitteiden toteutuminen kunnan palvelualueiden toiminnoissa varmistetaan hyödyntäen nk. tasapainoisen tavoitekortin (BSC) menetelmää. Kuntastrategiaan kirjatut kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet ohjaavat lautakuntien / palvelualueiden taloussuunnitelman strategisia päämääriä ja konkreettisia talousarviovuoden tavoitteita. Lautakunnat ohjaavat näin palvelualueidensa toimintasuunnitelmia ja resurssointia huomioiden kunnan kokonaiskehittämisen painopisteet ja strategiset linjaukset. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuuston nähden sitovia. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat voivat seurata. Vuoden 2008 alusta Iin kunta siirtyy kuntaliitossopimuksen mukaisesti uuteen johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Tämä sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten käyttöön oton kunnan eri palvelualueilla ja kunnan palvelutuotannossa vähittäisen siirtymisen nk. tilaaja-tuottajamalliin. Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla (30.4. ja 31.8.). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. KANSALAISKUNNAN HALLINNON - PALVELUALUEIDEN/LAUTAKUNTIEN TOIMINTA-AJATUKSET, VISIOT JA TULOS-/TAVOITEKORTIT (BSC)

2. Yleiset lähtökohdat 2.1. Toimintaympäristö tulevaisuudessa Iin kunnan sisäinen toimintaympäristön on edelleen muutoksessa vuosi sitten tapahtuneen kuntaliitoksen seurauksena. Strategisen kuntaliitoksen vaatima muutostyö on edelleen merkittävästi kesken. Kansalaiskunta palvelukunta toimintamallin käyttöönotto on edennyt kohtuullisesti ja kuntaliitoksen yhteydessä sovittuja tehtäviä viedään eteenpäin ja nyt tehdään ensimmäiset palvelualuekohtaiset palvelusopimukset vuodelle 2008. Ulkoisen toimintaympäristön muutoksen osalta merkittävimmässä roolissa tulee olemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen täytäntöönpanon ensimmäiset toimenpiteet. Järjestämiskeskus Oulunkaaren kunnat, Iin kunta, Utajärven kunta, Pudasjärven kunta ja Vaalan kunta ovat ilmoittaneet 31.8.2007 mennessä valtioneuvostolle puitelain mukaisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Perustettavaan yhteistoiminta-alueeseen otetaan mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttävät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Ympäristöterveydenhuolto on jo alueellisesti organisoitunut vuoden 2006 alusta. Sosiaalihuollon palveluista mukaan otetaan kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. Päivähoidon osalta ratkaisut yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta tehdään valmisteluvaiheen aikana. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat tukitoiminnot, esim. toimistopalvelut, ravintopalvelut, siivoustoimi, pesulatoiminta, eivät ole mukana yhteistoiminta-alueen järjestämissä toiminnoissa. Yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja- tuottajamalli). Palvelujen järjestämisestä huolehtiva organisaatio, Järjestämiskeskus, tulee toimimaan vuoden 2009 alusta lähtien puitelain 5 :n vaatimana yhteistoiminta-alueen organisaationa. Järjestämiskeskuksen tehtäviä hoitaa Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä. Tuotanto-organisaatio Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotoiminta säilytetään valmisteluvaiheen ajan hallinnollisesti nykyisellään pääosin kuntien omana toimintana. Lopullinen hallintomalli ratkaistaan vuoden 2009 aikana. Mikäli uusi yhteinen tuotantopuolen organisaatio käynnistyy vuoden 2010 alussa, siirtyvät mukaan tulevien toimintojen henkilökunnat uuden organisaation palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen valmisteluvaiheen aikana 1.1.2008-31.12.2009 toiminnan suunnittelua, käynnistämistä ja seurantaa ohjaa Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän seutuhallitus ja johtotiimi täydennettynä seutukuntaan kuulumattomien kuntien edustajilla. Seutuhallitus nimeää erillisen toimeenpanoryhmän (myöhemmin lautakunta) valmisteluvaiheen täytäntöönpanoon. 13

Kuntapalvelutoimisto Oulunkaaren seutuhallitus käynnisti keväällä 2006 seudullisen kuntapalvelutoimiston työsuunnitelman laatimisen palvelustrategiatyön jatkotoimenpiteenä. Kuntapalvelutoimiston liiketoimintasuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2007 PricewaterhouseCoopers Oy:n toimesta. Liiketoimintasuunnitelmaa on esitelty kuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille keväällä 2007. Seudullisen kuntapalvelutoimiston perustamisen tarve on havaittu tärkeäksi mm. tarvittavan erityisosaamisen varmistamiseksi ja varahenkilöjärjestelmän luomiseksi. Toimistolla tavoitellaan nykyisten resurssien tehokasta käyttöä ja myös taloudellista hyötyä. Kuntalaisten laskutus- ja maksukäytännöille ei tästä tule aiheutumaan merkittäviä muutoksia. Perustettava kuntapalvelutoimisto toimii kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteisenä tukipalvelujen asiantuntijakeskuksena. Kuntapalvelutoimiston palveluja ovat mm. laskutus ja kirjanpito, palkanlaskenta, tietokonelaitteiden ja verkkojen käytön tuki- ja asiantuntijapalvelut kunnille. Oulunkaarella on suunniteltu hajautettua kuntapalvelutoimistoa. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet sijoittuvat Iihin, Pudasjärvelle ja Utajärvi/Vaalaalueelle Oulunkaaren kuntayhtymän seutuhallitus on valinnut 9.11.2007 Iin kunnan hallintopalvelujohtajan sosionomi Mirja Klasilan seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujohtajaksi, työsuhde alkaa 1.1.2008. 14

2.2. Väestö Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelmakaudella. Iin kunnan väestökehitys vuodesta 2000 - arvio 2010 Väestö 31.12. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Arv. 2007 Arv. 2008 Arv. 2009 Arv. 2010 Uusi Iin kunta 8 439 8 464 8 481 8 512 8 660 8868 8981 9080 9200 9300 9400 Muutos, hlö -40 25 17 31 148 208 113 99 120 100 100 Muutos, % -0,5 0,3 0,2 0,4 1,7 2,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 VÄESTÖN MUUTOS/MUUTTO 2002-2007/UUSI II Vuosi Syntyneiden Netto- Netto- Kokonais- Väkiluku enemmyys maassa- maahan- muutos muutto muutto 2001 30 15-10 35 8 474 2002 22-14 7 15 8 479 2003 34-35 28 27 8 508 2004 21 118 12 151 8 663 2005 55 134 31 220 8 880 2006 58 53 1 112 8 980 I-III 2007 15 16 2 33 9 013 Kunnan väestö 2006 2005 2004 osa-alueittain Määrä % Määrä % Määrä % Iin Hamina 3 423 38 3 377 38 3 243 37 Alaranta 843 9 809 9 775 9 Karhunsaari 367 4 351 4 327 4 Pohjois-Ii 509 6 517 6 522 6 Yliranta 511 6 502 6 508 6 Asemakylä 290 3 284 3 252 3 Ojakylä 424 5 385 4 365 4 Olhava 318 4 308 3 303 3 Yli-Olhava 179 2 197 2 192 2 Väliolhava 123 1 124 1 131 2 Kuivaniemen kesk.ympäistö 1 136 13 1 138 13 1 149 13 Myllykangas 68 1 67 1 73 1 Heinikoski 133 1 139 2 134 2 Hyry 232 3 239 3 245 3 Luola-aapa 102 1 104 1 107 1 Oijärvei 154 2 154 2 159 2 Lamminperä 42 0 48 1 51 1 Ruohola 47 1 48 1 46 1 Harjula 62 1 63 1 63 1 Muu 18 0 14 0 15 0 Yhteensä 8 981 100 8 868 100 8 660 100 15

Vuosi/ikäryhmä 0-6 -v. 7-64-v. 65-74 -v. 75-84 -v. 85 v.- Yhteensä 31.12.2003 812 6 339 796 444 121 8 512 31.12.2004 860 6 409 795 480 116 8 660 31.12.2005 908 6 571 762 501 126 8 868 31.12.2006 952 6 589 779 527 134 8 981 2.3. Työllisyys ja elinkeinot Iin kunnassa on työvoimaa lokakuun 2007 tilaston mukaan 3 752 henkilöä, joista työttömänä oli 450 (12,0 %). Toimipaikat Iissä 1993-2006 Työpaikat toimialoittain 2000-2005 Vuosi Toimipaikkoja Henkilöstö Liikevaihto, 1000 1993 329 743 59 451 1994 302 691 65 438 1995 303 710 69 694 1996 307 735 72 103 1997 316 783 83 320 1998 323 842 96 327 1999 327 936 102 706 2000 328 946 113 951 2001 312 879 110 898 2002 311 861 98 995 2003 317 899 117 955 2004 323 986 130 369 2005 336 1 048 152 268 2006 366 1 189 172 484 Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (A-B) Maa- ja metsätalous 183 177 172 178 178 177 (C) Kaivostoiminta ja louhinta 13 17 15 11 14 15 (D) Teollisuus 328 312 296 320 339 384 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 95 97 82 91 83 80 (F) Rakentaminen 176 148 140 145 208 207 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 237 256 242 283 267 270 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 92 82 91 91 95 105 (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim. 146 144 165 146 156 158 (L-Q) Yhteiskunnalliset palvelut 743 735 750 730 742 784 Toimiala tuntematon 46 62 65 67 57 91 Yhteensä 2 059 2 030 2 018 2 062 2 139 2 271 Työttömyysaste, % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 10/2007 Pohjois-Pohjanmaa 13,8 13,5 13,2 13,2 12,5 12,2 11,0 9,2 Oulunkaaren sk 17,1 18,5 17,9 17,9 17,5 16,7 15,4 12,5 Ii 17,0 16,7 16,4 16,0 15,5 15,4 15,0 12,0 Kuivaniemi 21,5 22,6 18,7 17,9 20,0 20,1 16

2.4. Asuminen Rakennustuotanto Iissä 2003-2006 2006 2005 2004 2003 Uudet rakennukset Rakennusten lkm 174 146 137 156 Kerrosala 19 552 17 510 16 294 10 052 Tilavuus 63 738 61 026 55 852 32 761 Erilliset pientalot Rakennusten lkm 69 80 55 24 Kerrosala 11 596 12 089 8 844 3 899 Tilavuus 35 841 37 692 27 188 12 367 Vapaa-ajan Rakennusten lkm 15 5 16 31 asuinrakennukset Kerrosala 844 236 939 1 174 Tilavuus 2 760 860 3 212 3 758 Muut rakennukset Rakennusten lkm 90 61 66 101 Kerrosala 7 112 5 185 6 511 4 979 Tilavuus 25 137 22 474 25 452 16 636 2.5 Taloudelliset lähtökohdat Iin ja Kuivaniemen kuntien palvelurakenteissa ongelmana oli palveluiden kalleus ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden keskeiset ongelmat liittyivät vanhusten palvelurakenteeseen ja erikoissairaanhoitoon. Useimmat kunnalliset palvelut vaativat riittävän suuren väestö- ja tulopohjan, jotta ne pystytään tuottamaan tehokkaasti ja sen tähden kuntaliitos katsottiin tarpeelliseksi turvaamaan lähipalvelut ja pitämään palvelurakenteen kustannukset hallinnassa. Iin kunnan sisäinen toimintaympäristö on muutoksessa ja strategisen kuntaliitoksen vaatima muutostyö on edelleen merkittävästi kesken. Kansalaiskunta palvelukunta toimintamallin käyttöönotto on edennyt kohtuullisesti ja kuntaliitoksen yhteydessä sovittuja tehtäviä viedään eteenpäin ja nyt tehdään ensimmäiset palvelualuekohtaiset palvelusopimukset vuodelle 2008. Ulkoisen toimintaympäristön muutoksen osalta merkittävimmässä roolissa tulee olemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen täytäntöönpanon ensimmäiset toimenpiteet, joita toteutetaan seudullisina hankkeina Oulunkaaren seutukunnan organisaation puitteissa. Uudet ratkaisut ovat vaikutuksiltaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia. Seudullinen kuntapalvelutoimisto aloittaa vuoden 2009 alusta, toimiston perustamisen tarve on havaittu tärkeäksi mm. tarvittavan erityisosaamisen varmistamiseksi ja varahenkilöjärjestelmän luomiseksi. Toimistolla tavoitellaan nykyisten resurssien tehokasta käyttöä ja myös taloudellista hyötyä. Kuntalaisten laskutus- ja maksukäytännöille ei tästä tule aiheutumaan merkittäviä muutoksia. Perustettava kuntapalvelutoimisto toimii kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteisenä tukipalvelujen asiantuntijakeskuksena. Kuntapalvelutoimiston palveluja ovat mm. laskutus ja kirjanpito, palkanlaskenta, tietokonelaitteiden ja verkkojen käytön tuki- ja asiantuntijapalvelut kunnille. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet sijoittuvat Iihin, Pudasjärvelle ja Utajärvi/Vaala-alueelle 17

Toinen alueellinen Järjestämiskeskus Oulunkaaren kunnat, Iin kunta, Utajärven kunta, Pudasjärven kunta ja Vaalan kunta ovat ilmoittaneet 31.8.2007 mennessä valtioneuvostolle puitelain mukaisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Hankkeen työnimenä on Järjestämiskeskus. Perustettavaan yhteistoiminta-alueeseen otetaan mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttävät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Ympäristöterveydenhuolto on jo alueellisesti organisoitunut vuoden 2006 alusta. Sosiaalihuollon palveluista mukaan otetaan kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. Päivähoidon osalta ratkaisut yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta tehdään valmisteluvaiheen aikana. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat tukitoiminnot, esim. toimistopalvelut, ravintopalvelut, siivoustoimi, pesulatoiminta, eivät ole mukana yhteistoiminta-alueen järjestämissä toiminnoissa. Yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja- tuottajamalli). Palvelujen järjestämisestä huolehtiva organisaatio. Järjestämiskeskus, tulee toimimaan vuoden 2009 alusta lähtien puitelain 5 :n vaatimana yhteistoiminta-alueen organisaationa. Tuotannon yhteensovittamista tehdään samanaikaisesti. Uuden Iin kunnan perustunnusluvut ovat tulevaisuuteen turvaavia: - väkiluku kasvaa 1-1,5 % vuositasolla, nyt yli 9000 asukasta, sopiva kasvu antaa pohjan järkevälle suunnittelulle. - työpaikkaomavaraisuus kasvaa ja kunnan elinkeinostrategiassa tavoitellaan keskimäärin 80 uuden työpaikan vuosittaista kasvua, kuluvana vuonna tavoite ylittyy reilusti, koska Kauppakeskukseen toteutuu yhteensä100 uutta työpaikkaa ja uusia merkittäviä yrityshankkeita on kehitteillä - verotulot kasvavat luontaisesti n. 1milj vuositasolla - valtionosuudet kasvavat myös lähes samassa suhteessa Talousarvion 2008 lähtökohtina ovat em. perustunnusluvut. Käyttömenot pyrkivät nousemaan liikaa, joissa palkkojen korotuksen ja erikoissairaanhoitomenojen yhteenlaskettu vaikutus on noin 2 milj, mutta käyttötulojen kertyminen tulee paranemaan noin 0,5 milj taksojen ja maksujen tarkistuksen seurauksena. Taloussuunnitelmassa on myös varauduttava todella suuriin investointeihin sekä vanhojen alijäämien kattamiseen, nykyinen vuosikatetaso ei tule riittämään, vaan palvelutuotannon rakenteita tulee edelleen kehittää. 18

3. Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvio ja suunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 3.1 Talousarvion osat 3.1.1 Käyttötalousosa Uuden Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan tuotantoorganisaatioiden kanssa. Palvelusopimus asetettuja sitovia tavoitteita korostavana sopimusasiakirjana tulee vastaamaan jatkossa nykyistä talous- ja toimintasuunnitelmaa. Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. Käyttötalousosa on jaoteltu palvelualueittain seuraavasti: palkat, henkilöstömenot, palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut menot sekä tulot ja netto (toimintakate). 19

3.1.2. Investointiosa Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Investointiraja on 10.000 euroa. 3.1.3 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin. 3.1.4 Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. 3.2 Sitovuus valtuuston nähden Käyttötalousosa Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Uuteen kuntastrategiaan kirjatut Iin kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on kiinnitetty strategiatyön yhteydessä lautakuntien / palvelualueiden strategisiin päämääriin ja konkreettisiin talousarviovuoden 2008 sitoviin tavoitteisiin (palvelusopimusten osio 7). Lautakunnat ohjaavat palvelualueellaan omista käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille valmistuneiden vv. 2008-2010 tuloskorttien pohjalta palvelualueidensa syventäviä tavoitteita ja resurssointia. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuuston nähden sitovia. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat voivat seurata Investointiosa Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot. 20

3.3. Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla. Tammi-huhtikuun tilanne (30.4.) raportoidaan kesäkuun valtuustossa ja tammi-elokuun tilanne (31.8) lokakuun valtuustossa. Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutokset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on tiedossa. 21

3.4. Kunnan tulot ja menot yhteenvetona Tulot 1000 % Varsinainen toiminta Käyttötaloustulot 8 044 13,44 Verotulot 22 136 36,98 Valtionosuudet 20 549 34,33 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 402 0,67 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 1 380 2,31 Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 347 12,27 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä 59 858 100,00 Menot Varsinainen toiminta Toimintakulut 48 027 81,74 Korkokulut 800 1,36 Muut rahoituskulut Investoinnit Käyttöomaisuuden investoinnit 5 054 8,60 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 877 8,30 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä 58 758 100,00 Maksuvalmiuden muutos 1 100 22

3.5. Talouden tasapainottaminen ja alijäämän kattaminen Kuntalain 65 :n mukaan: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Lähivuosien talouden ydinkysymykset ovat seuraavat toimenpiteet: 1. kiinteistöjärjestelyt - 10.000.000 euron pääomasijoitus vähentää korkomenoja 550.000 euroa/vuosi 2. järjestämiskeskus - säästö käyttömenoihin vuonna 2009 2010 2011 100.000 200.000 300.000 3. monitoimijamallin käyttöönotto vuonna 2010 2011 - säästö käyttömenohiin 100.000 200.000 4. maksujen ja taksojen tarkastelu - käyttötuloihin 5 %:n korotuksen Alijäämät /as 31.12.2006 5 651 951,11 629 v. 07 alijäämä 385 814,00 31.12.2007 6 037 765,11 665 v. 08 ylijäämä -542 034,00 31.12.2008 5 495 731,11 597 v.09 ylijäämä -1 062 000,00 31.12.2009 4 433 731,11 477 v. 10 ylijäämä -1 186 000,00 31.12.2010 3 247 731,11 346 v.11 ylijäämä -1 481 000,00 31.12.2011 1 766 731,11 186 23

4. Palvelusopimukset 4.1. IIN KUNTA HALLINTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2008 1. OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: KUNNANHALLITUS TUOTTAJAN EDUSTAJA: VS. HALLINTOPALVELUJOHTAJA LIISA VIRKKUNEN 2. Tuotettavat palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta kansalaiskunta: kansalaiskunnan hallinto - vaalit - kunnanvaltuusto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat - kunnanhallitus - kuntayhteistyö - verotus - tarkastuslautakunta - kansalaiskunnan -tukipalvelut palvelukunta: asia- tieto- ja talouspalvelut - Iin kunnanviraston keskus - Kuivaniemi-talon neuvonta - asiakirjapalvelut - tietohallinto - palkkatoimisto - taloustoimisto henkilöstöpalvelut - sijoitus- ja valmennusyksikkö - henkilöstöpalveluiden hallinto - työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu työllistäminen - työllistämisen palvelukeskus - palkkatukiasiat - työelämään valmennus - Iipaja - matkahuolto/ideavakka menot: 1 127 492 tulot: 1 669 000 netto: - 541 508 menot: 1 135 649 tulot: 8 000 netto: 1 127 649 menot: 745 848 tulot: 90 000 netto: 655 848 menot: 649 748 tulot: 281 000 netto: 368 748 - nuorten kesätyöllistäminen palvelut yhteensä menot: 3 658 737 tulot: 2 048 000 netto: 1 610 737 3. TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 24

4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet 2008 (valtuustoseminaari 11.-12.9.2007 / työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite 2008 asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit saa tilaamansa palvelun kustannusnousun hillintä; kustannuskehityksen oltava alle yleisen palkkakehityksen palvelusopimuksessa sovitut asiat toteutuvat asiakastyytyväisyys mitataan sovitulla tavalla/tasolla tuotteistaminen hinnoittelu - talous/henkilöstö/it prosessit ja rakenteet / prosessit toimivat ylikunnallisesti - sisäisesti sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö muutos on hallittu lisää henkilöstön hyvinvointia 6. Palvelualueen tuloskortit 2008-2010: kansalaiskunnan hallinto, asia- tieto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllistäminen -> osion 7 tavoitteet 2008 7. Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset palvelusopimusten kehittäminen / tuotteistaminen jne konsernirakenteen selkeyttäminen ja ohjauksen kehittäminen kuntapalvelutoimistoon valmistautuminen 8. Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/ palvelu palvelun ulkoiset tulot tulosyksikkö kansalaiskunnan hallinto kirjanmyyntituloja 5.000 1.669.000 kuntaliitosavustus 1.664.000 - vuoden 07 luku on ta-07 tuloslaskelmassa asia- tieto- ja talouspalvelut kopiotuloja 8.000 henkilöstöpalvelut työllistäminen 9. Erityisehdot: työterveyshuolto - kela-korvaukset työllistämistukitulot 169.000 myyntitulot Iipajalta 20.000 myyntitulot matkahuollosta 30.000 projektituloja 62.000 90.000 281.000 25

4.2. IIN KUNTA ELINVOIMAPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2008 1. OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TUOTTAJA: ELINVOIMALAUTAKUNTA TILAAJAN EDUSTAJA: TUOTTAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS Iilaakson Teollisuuskylä Oy Toimitusjohtaja Ari Alatossava Iin kunta/elinvoimapalvelut Matkailuasiamies Riitta Hopponen 2. Tuotettavat palvelut: Elinvoimapalvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta 1. Kuntamarkkinointipalvelut 2. Elinkeinojen kehittämispalvelut 3. Omaehtoisen kehittämisen tukipalvelut www-sivut, messut, tapahtumat, lehtimainonta, liikelahjat, opasteet, info, tonttimarkkinointi, Matkailu- ja kuntainfo-oppaat, uusi kuntaesite, Iin Hyvät Tuulet -kuntatiedotteet Matkailu-, palvelu- ja teollisuuselinkeinojen kehittäminen ja edellytysten luominen. Naturamatkailukeskuksen ympäristösuunnittelu. Elinkeino-ohjelma 2007-2012 ja Kuntastrategian 2007-2010 toteuttaminen. Iin Lähineuvosto, Kuivaniemen Lähineuvosto Kylien elinvoima, JoMMa ry:n rahoitusosoitus, Kalatalousohjelma menot: 110.000 tulot: 11.400 netto: 98.600 menot: 621.910 tulot: 295.000 netto: 326.910 menot: 204.400 tulot: 65.400 netto: 139.000 4. Viranomaispalvelut Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut menot: 27.934 tulot: 3.500 netto: 24.434 palvelut yhteensä TA 2008 menot: 964.244 tulot: 375.300 netto: 588.944 3. TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet 2008 26

(valtuustoseminaari 11.-12.9.2007 / ltk-työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite 2008 - Kaupan ja palveluiden rakenteen monipuolistaminen - Hyvinvointia koko kunnan alueelle asiakas/palvelukyky ja vaikuttavuus * 80 uutta työpaikkaa/v * Kunnan näkyvyyden lisääminen artikkeleita/v. * Tonttikysyntä kpl/v * Viljelty pinta-ala ha/kunta. Energiakasviviljely ha/kunta. * Paikallisen omaehtoisen kehittämisen lisääminen ja vahvistaminen hankkeita kpl/v * Asiakaskysyntään vastaaminen talous/resurssit Tavoitteiden mukainen Tavoitteiden mukainen prosessit ja rak./sujuv., tehokkuus, tal. tuottavuus Matkailun myynti-, markkinointi- ja tukipalveluyksikön käynnistäminen Asiakaspalvelututkimus Elinkeino-ohjelman päivitys henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Työpaikkojen lukumäärän suhteuttaminen pysyviin töihin 6. Elinvoimapalvelujen tuloskortti 2008-2010 osion 7 tavoitteet 2008 7. Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset (nettomenot) 1. Iin matkailuohjelma 28.000 2. Iin Natura Matkailukeskuksen ympäristösuunnittelu 24.000 3. Iin Palvelukeskustan kehittäminen Kunnanviraston ja torin viheraluesuunnitelman toteutus 10.000 Opasteet - 3.600 4. Elinvoimalautakunnan kehittämishankkeet Kylien Elinvoima hanke - 0 Taiteilijasta Yrittäjäksi -hanke - 0 Huilingin tapahtuma-alue hanke - 18.000 Menot yhteensä v. 2008-964.244 8. Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/tulosyksikkö palvelu palvelun ulkoiset tulot 1. Kuntamarkkinointipalvelut markkinapaikat ja info + 3.400 Eri tahot 2. Elinkeinojen kehittämispalvelut Iin Matkailuohjelma Iin Natura Matkailukeskuksen ympäristösuunnittelu hanke Taiteilijasta Yrittäjäksi hanke Huilingin Tapahtuma-alue hanke Toimistosihteeri Matkailuasiamiespalvelut 3. Omaehtoisen kehittämisen tukipalvelut Kylien Elinvoima -hanke + 72.000 SM + 56.000 Te-Keskus + 50.000 JoMMa ry + 120.000 Lääninhallitus + 5.000 Iilaakson teollisuu + 10.000 Iin Vuokratalot Oy/Oulunkaaren seutukunta + 65.400 JoMMa ry 4. Viranomaispalvelut 9. Erityisehdot: matkailuasiamiespalvelut + 3.500 Yli-Iin kunta yht. + 375.300 27

4.3. IIN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HALLINTO-KEHITTÄMINEN JA PERHEPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2008 1. OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTTAJAN EDUSTAJA: PALVELUJOHTAJA LEENA PIMPERI-KOIVISTO 2. Tuotettavat palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen kuntaliitossopimuksen mukaiset kehittämishankkeet: vanhusten palveluprosessin uusiminen ja hoivayrittäjyys perhepalvelut: päivähoitopalvelut päivähoito, kotihoidontuki, yksityisen hoidon kuntalisä, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sosiaali- ja vammaispalvelut neuvolapalvelut perhepalvelut yhteensä lasten ja perheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelun sosiaalityö ja pakolaistoiminta asumispalvelut (mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset), vammaisten laitoshuollon palvelut kehitysvammaisten avohuollon palvelut työ- ja päivätoimintapalvelut äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto sekä aikuisväestön ennaltaehkäisevä terveydenhuolto menot: 39 720 tulot: - netto: 39 720 menot: 480 647 tulot: 236 969 netto: 243 678 menot: 4 205 454 tulot: 400 000 netto: 3 805 454 menot: 4 636 221 tulot: 656 852 netto: 3 979 369 menot: 349 752 tulot: - netto: 349 752 menot: 9 191 427 tulot: 1 056 852 netto: 8 134 575 3. TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 28

5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet 2008 (valtuustoseminaari 11.-12.9.2007 / ltk-työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite 2008 asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus hyvin toimivat perhe- ja vanhuspalvelut perhe- ja vanhuspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti asiakas tietää mistä palvelun hakee (prosessit toimivat!) henkilöstö mielekäs työ työtyytyväisyys asiakas saa tarvitsemansa palvelut vähintään palvelutakuun puitteissa annetut taloudelliset resurssit riittävät sujuvasti toimivat prosessit järjestämiskeskuksen hyödyntäminen 6. Palvelualueen tuloskortit 2008-2010 sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen, perhepalvelut/päivähoitopalvelut, perhepalvelut/sosiaalityö ja vammaispalvelut, perhepalvelut/neuvolapalvelut osion 7 tavoitteet 2008 7. Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset päiväkotipaikkojen määrän lisääntyminen: tarvitaan ainakin yksi 21 paikkainen päiväkoti koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon laadun parantaminen; tilat ja osaamistaso 30.000 alle 25-v ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin tehostaminen tiimityön kehittäminen lapsipoliittisen ohjelman laatiminen 8. Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/tulosyksikkö palvelu palvelun ulkoiset tulot päivähoito 400 000 päivähoito koululaisten aamu- ja iltapäivähoito toimeentulotuki 656 852 sosiaalityö- ja vammaispalvelut elatustuki lastensuojelu palveluasuminen laitoshuollon palvelut pakolaistoiminta 9. Erityisehdot: 29

4.4. IIN KUNTA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2008 1. OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTTAJAN EDUSTAJA: TERVEYSPALVELUJOHTAJA H. TAPIO HANHELA 2. Tuotettavat palvelut: terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta terveyskeskuspalvelut: TA 08 vastaanotto (sis. laboratorio) kuntoutus mielenterveystyö terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot terveyden edistämiseksi ja sairauksien tutkimiseksi ja hoitamiseksi toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen puheterapian ja fysioterapian keinoin, tarkoituksenmukaisen apuvälinepalvelun järjestäminen mielenterveyden edistäminen, mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoitaminen avohoidossa moniammatillisessa yhteistyössä suun terveydenhuolto erityisesti lasten ja nuorten valistaminen ja suuhygienian edistäminen, koko väestön kattava suun terveydenhuollon parantaminen työterveyshuolto Iin hoito-osasto terveyskeskuspalvelut yhteensä erikoissairaanhoidon palvelut lakisääteisten palvelujen tarjoaminen iiläisille yrityksille ja yrittäjille, sairaanhoitopalvelujen tuottaminen resurssien sallimissa rajoissa kuntouttavaa osastohoitoa lähellä kotia, hoito järjestetään kustannusvaikuttavasti asianmukaisen hoidonporrastuksen mukaisesti terveyttä edistävät työtavat, kuntalaisten aktivointi itsehoitoon, perustason terveyspalvelut joustavasti ja lähellä omassa tk:ssa tarpeelliset ja vaikuttavat palvelut ostetaan pää-osin Oysista, mutta täsmäostoja tehdään myös muilta palvelujentuottajilta menot: 2 194 770 tulot: 125 000 netto: 2 069 770 menot: 463 720 tulot: 92 000 netto: 371 720 menot: 297 003 tulot: - netto: 297 003 menot: 774 096 tulot: 136 000 netto: 638 096 menot: 315 250 tulot: 102 000 netto: 213 250 menot: 1 069 246 tulot: 182 500 netto: 886 746 menot: 5 114 085 tulot: 637 500 netto: 4 476 585 menot: 7 724 865 tulot: - netto: 7 724 865 3. TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 30