LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Aika: 10.06.2013 klo 19:30-21:50 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen ärestäytyminen 5 46 Vuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus a tarkastuslautakunnan arviointikertomus 6 47 Henkilöstökertomus 2012 8 48 Vuoden 2013 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2013 49 Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille 2014-2016 50 Oppilasmäärän kasvu Hagelstamska skolanissa syksyllä 2013 (lisämääräraha) 9 10 13 51 Puottelurinteen uuden hissin hankinta (lisämääräraha) 14 52 Villa Bredan hankkeen proektipäällikön määräaikainen tehtävä (lisämääräraha) 16 53 Villa Bredan kerrostalot, hankesuunnitelma 17 54 Villa Bredan palvelukeskus, hankesuunnitelma 19 55 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietoärestelmäpalvelun hankintayhteistyö 56 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin 22 28 57 Kauniaisten kaupungin rakennusärestys 29 58 Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022 33 59 Tietohallintostrategia 2013-2016 34 60 Asemakaavan muutos, 1. kaupunginosan liikennealueet (Kauniaistentie) 61 Asemakaavan muutos, 7. kaupunginosan korttelin 104 tontti 3 (Asematie 50) 37 39 62 Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamisesta Gallträskille 41 63 Valtuustoaloite Kauniaisten urheilupuiston parkkipaikan kunnostamisesta 42

PÖYTÄKIRJA 5/2013 2 64 Valtuustoaloite avoimen langattoman laaakaistaverkon toteuttamisesta Kauniaisissa 43 65 Valtuustoaloite 45

PÖYTÄKIRJA 5/2013 3 Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta, 45-57, poistui klo 21.25 Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Nystén Tiina v Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Enberg Mikael talousoht., poistui klo 20.55 Haru Marianna yhdyskuntatoimenoht. Ahlström Mari sosiaali- a terv.oht. Backman Heidi sivistystoim.oht., poistui klo 21.40 Poissa: Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

PÖYTÄKIRJA 5/2013 4 Käsitellyt asiat 45-65 Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Johanna Hammarberg Pekka Herkama Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa 24.6.2013 Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

PÖYTÄKIRJA 5/2013 5 45 10.06.2013 Kokouksen ärestäytyminen KV 45 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Johanna Hammarbergin a valt. Pekka Herkaman pöytäkirantarkastaiksi.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 6 46 10.06.2013 Vuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus a tarkastuslautakunnan arviointikertomus 164/331/2011 154/331/2012 KV 46 Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä a annettava se tilintarkastaien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen älkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma a niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu a toimintakertomus. Kunnan, oka tytäryh teisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia a sisällyttää tilinpäätök seensä konsernitilinpäätös, oka käsittää konsernituloslaskelman, -taseen a -rahoituslaskelman liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten a taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoa sellaisista kunnan a kuntakonsernin talouteen liit tyvistä olennaisista asioista, oista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kunta konsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esi tys tilikauden tuloksen käsit telystä. Vuoden 2012 tulos on vaaat 1,8 mil. euroa yliäämäinen ohtuen pääosin palovahingon-korvauksina saaduista satunnaisista tuloista. Kaupungin toimintakate - toimintatuloen a toimintamenoen erotus - on 51,8 mil. euroa, eli 4,1 mil. euroa suurem pi kuin vuonna 2011. Vuosikate on 6,5 mil. euroa, eli 1,5 mil. euroa heikom pi kuin edellisenä vuonna, mutta riittää lisääntyneiden verotuloen a val tionosuuksien ohdosta kattamaan poistot. Kaupungin investointimenot olivat 10,5 mil. euroa eli vaaat 19 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kaupungin oma tulorahoitus ei riittänyt investointimenoen kattamiskesi. Maksuvalmiuden turvaami seksi kaupunki outui vuoden lopussa nostamaan 1 mil. euroa tilapäistä lainaa. KH on 27.3.2013 97 hyväksynyt kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen a ehdottanut tilikauden yli äämän, 1752358,13 euroa, siirtämistä taseen tili kauden yli-/aliäämätilille. Tilinpäätös 2012 on liitteenä. Tilinpäätös on myös luettavissa osoitteessa http://www.kauniainen.fi/fi les/6058/tp2012.pdf BDOAudiatorOy:n tilintarkastaa JHTT, HTM Tove Koli-Lindström on antanut 15.5.2013 päivätyn tilin tarkastuskertomuksen. Lausunnossaan tilintarkastaa esittää tilinpäätök sen hyväksymistä a vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisilletilikaudel ta. Tilintarkastuskertomus 2012 on liitteenä. Tarkastuslautakunta on yhtynyt tilintarkastaan lausuntoon a laatinut val-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 7 46 10.06.2013 Päätösehdotukset: tuustolle 22.5.2013 päivätyn liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2012. KH: Tarkastuslautakunta: KV päättää, että tilikauden yliäämä 1 752 358,13 euroa siirretään taseen ti likauden yli-/aliäämätilille. KV päättää - merkitä tiedoksi kaupungin tilintarkastaayhteisö Oy Au diator Ab:n tilintarkastuskertomuksen tilikau delta 2012 - merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kaupungin vuoden 2012 toi minnasta a taloudesta - kehottaa kaupunginhallitusta a muita toimielimiä ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot taloussuunnittelussa a tilinpäätöksessä, - kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2013 loppuun mennessä a - hyväksyä kaupunginhallituksen laatiman tilinpäätöksen vuo delta 2012 sekä - myöntää kaupungin hallintoa a taloutta hoitaneille toimielin ten äsenille a tehtäväaluei den ohtaville viran haltioille vas tuu vapauden tili kaudelta 1.1. - 31.12.2012. Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 8 47 10.06.2013 Henkilöstökertomus 2012 501/331/2007 KV 47 Henkilöstökertomus antaa tietoa henkilöstövoimavaroen käytöstä, muutoksista a tulevaisuuden muutostarpeista. Henkilökunnan määrä 31.12.2012 oli 724. Lukuun sisältyvät kaikki oulukuun viimeisenä päivänä voimassa olleet päätoimiset vakituiset (73,1 %) a määräaikaiset palvelussuhteet (26,9) Henkilöstöstä naisia oli 78 %, miehiä 22 %. Henkilöstöpoliittisten lin austen mukaan henkilöstö palkataan pääsääntöisesti toistaiseksi voimas sa oleviin palvelussuhteisiin. Henkilöstöstä enin osa oli vakinaisessa palve luksessa. Määräaikaisista enin osa toimi siaisina, erityisesti sosiaali- a terveystoi messa a kouluissa. Osa määräaikaisista palkataan ilman va kanssia, mistä ohtuu henkilökunnan a vakanssien lukumääräinen ero. Il man vakanssia palkataan avustaia mm. erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille. Käytettä vissä vuoden lopulla oli 664,7 vakanssia. Vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuonna 2012 oli 46,5 vuotta a määräaikaisten 36 vuotta. Eniten vakituisessa palvelussuhteessa olevia on ikäakaumassa 55-59 vuotta. Eniten määräaikaisia on ikäakaumassa 25-29 vuotta. Sairauspoissaoloihin on edelleen pyritty vaikuttamaan varhaisen välittämisen mallin avulla, ossa yhteistyössä henkilöstön, esimiesten, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon a tarvittaessa työsuoelun kanssa on selvitetty miten työssä selviytymistä voisi tukea pitkien poissaoloen älkeen, onko työoloilla yhteyttä sairastavuuteen a miten kaupunki työnantaana voisi osaltaan tukea a kannustaa myös omaehtoiseen terveydestä a kunnosta huolehtimiseen. Esimiehille on ärestetty valmennusta työyhteisökonfliktien a varhaisen välittämisen mallin tiimoilta. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on laskenut edellisistä vuosista. Henkilöstökertomus 2012 aetaan oheismateriaalina. KH: KV merkitsee henkilöstökertomuksen 2012 tiedokseen.... Merkittiin valt. Fellmanin toteamus, että henkilöstöaoston varaäsenet tulee myös luetella henkilöstökertomuksessa. Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 9 48 10.06.2013 Vuoden 2013 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2013 60/331/2007 KV 48 Kaupungin taloudesta a toiminnasta laaditaan osavuosikatsaus kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen huhtikuun a toinen elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus 1/2013 aetaan oheismateriaalina KV:n äsenille. Katsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin strategis ten tavoitteiden toteutumisesta. Katsaus on luettavissa osoitteessa http://www.kauniainen.fi/fi les/6313/ovk1_2013_kvversio.pdf KH: KV päättää merkitä osavuosikatsauksen 1/2013 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 10 49 10.06.2013 Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille 2014-2016 159/331/2013 KV 49 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman a talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousnäkymät vuosille 2014-2016 ovat epävarmat. Kansantalous oli vuonna 2012 käytännöllisesti katsoen taantunut a taloudellisen kasvun arvioidaan olevan myös lähivuosina hidasta. Tämän lisäksi ulkiseen velkaantumiseen a rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen liittyy suuria riskeä, otka toteutuessaan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotuloa a lisäävät painetta ulkisten menoen kasvuun. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden 2013-2016 kehyspäätöksen mukanaan tuomat kuntien tulopohaa heikentävät valtionosuusleikkaukset toteutetaan portaittain kasvaen vuosina 2013-2015.Näiden lisäksi veroperustemuutokset todennäköisesti kaventavat kuntien tulopohaa. Valtionosuusleikkausten a veroperustemuutosten yhteisvaikutus voi Kauniaisten osalta vuonna 2014 nousta 0,8 miloonaan euron, mikä vastaa 0,25 veroprosenttiyksikön tuottoa. Kaupungin verotuloen ennakoidaan suotuisan väestönkehityksen a kiinteistöveron muutosten ohdosta kasvavan vuonna 2014 noin 3,5 %:a tämän vuoden talousarvion tasoon nähden. Valtionosuudet sen siaan alenevat yllämainittuen leikkausten ohdosta noin 20 %. Kaupungin tuottamien hyvinvointipalveluen volyymimuutokset riippuvat ensisiaisesti väestön muutoksista eri ikäryhmissä. Kaupungin ikäryhmittäinen väestöennuste lähivuosille on ohdettu tilastokeskuksen syyskuussa 2012 ulkaisemasta ennusteesta sekä Kaupunkitutkimuksen marraskuussa 2012 tekemästä proektiosta. Oheismateriaali. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten lukumäärä kasvaa maltillisesti. Peruskouluikäisten lasten ikäryhmän arvioidaan kasvavan 1-2 % vuodessa, lukioikäisten nuorten ryhmän arvioidaan sen siaan pienenevän. Suurin kasvu on ennusteen mukaan ikääntyneiden ryhmissä, mikä voi nostaa terveys- a vanhuspalveluen kysyntää. Kokonaisuudessa kaupungin asukasluku kehittyy suotuisasti. Pienten lukumäärien vuoksi ikäryhmien toteutuneet muutokset voi poiketa merkittävästi ennusteesta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 3,8 %. Vuoden 2013 talousarviossa toimintamenoen kasvu on 3,0 %. Ensi vuonna kuntasektorin yleisen kustannustason oletetaan nousevan 2,3 %. Kansantalouden hidas kasvu sekä ulkisen talouden yleiset tasapainottamistoimet luovat kunnissa yleensä a myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toimintaa a nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Pääkaupunkiseudun kau-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 11 49 10.06.2013 pungeissa a kuntayhtymissä asetetut tavoitteet tuottavuuden nousulle on 1-2 % /vuosi. Valtakunnallisessa peruspalveluohelmassa esitetyn arvion mukaan kuntasektorin henkilöstön lukumäärä pysyy vakiona vuoden 2011 tasolla vuoteen 2017. Kuntien tehtävien laaentuessa tämä merkitsee toiminnan tehostamista. Kauniaisissa henkilöstön mitoitusta ohaava vakanssien lukumäärä oli 673 vuonna 2011. Vuonna 2012 perustettiin 10 uutta vakanssia sosiaali- a terveystoimessa, tänä vuonna on sivistystoimeen a varhaiskasvatukseen perustettu kuusi uutta vakanssia a vanhustenhuoltoon määräaikainen proektipäällikön tehtävä. Kaunisten kaupunki tuottaa laadukkaat palvelut asukkailleen, mikä myös näkyy keskimääräistä korkeampina kustannuksina. Kaupungin tulee kuitenkin asettaa omalle toiminnalleen vastaavat tuottavuustavoitteet kuin naapurikunnat otta kustannuserot näihin nähden eivät kasvaisi. Käyttömenoen hillitseminen nostaa myös suunnittelukauden raskaiden investointien oman tulorahoituksen osuutta. Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohelma vuosille 2014-2018. Kaupungin oma tulorahoitus investointeihin (vuosikate sekä arvioidut kiinteän omaisuuden myyntivoitot) on noin 7 mil. euroa/vuosi. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokoraukset, liikenneväylien a yleisten alueiden muutostyöt sekä koneiden, kaluston a IT -ärestelmien uusiminen ovat noin 3 mil. euroa/vuosi. Vuonna 2012 hyväksytyssä investointiohelmassa on säännönmukaisten investointimenoen lisäksi muita hankkeita yhteensä 33 mil. euroa vuosille 2014-2017. Näistä Villa Bredan laaennus muodostaa puolet, 16 mil. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohelman toteuttamiseen viiden vuoden aikana, oman tulorahoituksen lisäksi tarvitaan lainaa tai poikkeuksellisia omaisuuden myyntituloa. Alustavassa rahoituslaskelmassa suunnitteluvuosille Kauniaisten velkamäärä voi nousta opa 20 mil. euroon vuonna 2016. Villa Bredan laaennuksen valmistuttua tarvitaan sen palvelutoiminnan ylläpitämiseksi arviolta opa 50 uutta vakanssia. Tämän merkittävän henkilöstölisäyksen kustannuksia voidaan vain osittain kattaa vähentyneillä ostopalveluilla a korotetuilla palvelumaksuilla. Näihin perusteisiin noaten KH on 29.5. vahvistanut vuoden 2014 talousarvion a vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman valmistelua ohaavat linaukset seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat nykyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta noste taan vähin tään 1,5 % / vuo si. Toimialoen tulee talousar vioesityksen yh teydessä esit tää ehdo tukset tuottavuuden a taloudellisuuden paranta mi sek si konkreettisine mittarei neen. Tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset laadi taan tuottavuus tavoit-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 12 49 10.06.2013 teen, kustannusten tason noin 2,3 % nou sua sekä van hus palve luissa väestön ikääntymi sestä ohtuvan palvelutar peen volyy mimuutok set huo mioon ot taen. 3. Kaupungin toiminnot tulee lähivuosina ärestää siten, että kaupungin hen kilöstön kokonaisluku määrä ei kasva. Kau punki perustaa ko konaan uusia va kanssea seuraavan kerran kun Villa Bre dan laaennus on valmistunut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan inves tointiohelman mukaan. Suunnitte lukaudelle ei voi ottaa uu sia hankkei ta muutoin kuin siirtämäl lä o hy väksyttyä hank keita vuo delle 2018 tai suunnit telukauden ulkopuolelle. Lisäksi KH hyväksyi liitteenä olevan toimialakohtaisen suuntaa antavan tu lo- a menokehyksen. Talousarvion a taloussuunnitelman yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Uutta strategiaa on valmisteltu valtuuston huhtikuussa 2013 pitämässä strategiaseminaareissa a hallitus on käynyt sen pohalta laaditusta luonnoksesta pari lähetekeskustelua. Oheisena aetaan valtuuston äsenille KH:n hyväksymä luonnos kaupungin kehittämisstrategiaksi, ota edelleen työstetään toimialoilla a oka tarkentuu vielä lautakuntien a kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydessä. KH: Pääyös: KV merkitsee tiedoksi vuoden 2014 talousarviota ohaavat laadintaoheet Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 13 50 10.06.2013 Oppilasmäärän kasvu Hagelstamska skolanissa syksyllä 2013 (lisämääräraha) 149/332/2013 KV 50 Kun vuoden 2013 talousarvio hyväksyttiin syksyllä 2012, Hagelstamska skolanilla ei vielä ollut varmaa tietoa syksyn 2013 tulevasta oppilasmäärästä. Oppilaiden valinta syksylle 2013 loppui tammikuussa 2013 a nykyisessä tilanteessa koululla on yhteensä 279 oppilasta syyslukukaudella. Vuoden 2013 talousarvio perustuu 263 oppilaalle syyslukukaudella 2013. Ero on 16 oppilasta enemmän kuin talousarviossa. Ero on vuosikurssilla 7, olla on 103 oppilasta syyslukukaudella verrattuna talousarvion 87 oppilaaseen (oppilasmäärän ero 7 luokalla on siten +16 oppilasta). Suurempi oppilasmäärä vuosikurssilla 7 tarkoittaa 5:tä perusluokkaa, oista 4 luokkaa muodostuu 22 oppilaasta periaatteessa kaikissa aineissa. Lukuvuonna 2012-2013 ryh mäkoko vuosikurssilla 7 on ollut keskimäärin 15,3. Nykyinen talousarvio, oka perustuu 87 oppilaalle vuosikurssilla 7, tarkoittaisi rehtorin mukaan, että ryhmät suurenisivat äidinkielessä a kielissä (englanti, saksa a ranska) a että käsipallo ei mahtuisi mukaan ainevalikoimaan (tärkeää Kauniaisten kouluille). Rehtorin kokemuksen mukaan ryhmäkoon ei pitäisi ylittää 16 oppilasta, mikäli halutaan laadukasta a oppilasläheistä opetusta matema tiikassa, luonnontieteissä, historiassa, yhteiskuntaopissa, teknisessä työs sä a kotitaloudessa. Fysiikassa a kemiassa rehtorin mielestä luokassa tu lisi olla korkeintaan 16 oppilasta turvallisuuden takia. Musiikissa a kuvatai teessa nykyinen talousarvio tarkoittaisi 279 oppilaalla raoittunutta opetuk sen sisältöä (esim. elokuva a leikkaus eivät mahtuisi enää mukaan ai neenopetukseen). Oppilasmäärän lisäys 16 oppilaalla tarkoittaa noin 50 000 euron lisäystä kustannuksiin. Vuoden 2013 talousarviossa opettaien palkat ovat 1 766 923 euroa (sisältäen 25,617 % sosiaalikus tannuksia) a oppilasta kohden opettaien palkkakustannukset ovat 6 718 euroa (263 oppilasta). Kustannukset oppikiroista a muista oppilaskohtai sista hankinnoista ovat talousarviossa 837 euroa per oppilas (220 205 eu roa/263 oppilasta). +16 oppilaan lisäys tarkoittaa siis 50 367 euroa opetta ien palkoissa (opettaien palkat 6 718 euroa per oppilas + oppilaskohtaiset hankinnat 837 euroa per oppilas = 7 555 euroa per oppilas *16 oppilasta * 5 kk/12 kk). Tuntikehys syyslukukaudelle on ollut 263 oppilasta * 2,07 = 544,4 h. Oppilaiden lukumäärän ollessa 279 tuntikehykseksi tulee 577,5 h (279*2,07). Erotus on 33,1 h. KH: KV päättää myöntää 50 000 euron lisämäärärahan Hagelstamska skolanin talousarvioon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 14 51 10.06.2013 Puottelurinteen uuden hissin hankinta (lisämääräraha) 149/332/2013 KV 51 Kauniaisten puottelurinteen toimintaa ylläpitävä hiihtoseura GRIFK Alpine Ry on lähestynyt kaupunkia anomuksella (oheismateriaalina) uudesta hiih tohissistä Kauniaisten puottelurinteeseen. Seura ehdottaa, että hissin ra kentamisen yhteydessä lisättäisiin myös rinteen valaistusta a hankittaisiin elektroninen hissilippuärestelmä. Kauniaisten kaupunki omistaa puottelu rinteen, sen rakennukset a käytössä olevan vanhan hissin. Hiihtoseura perustelee uuden hissin hankintaa hissikapasiteetin lisäämistarpeella. Teknisesti hiihdonopettamiseen a valmentamiseen erinomaisesti soveltuva rinne kärsii tällä hetkellä puutteellisesta hissikapasiteetista a tämän vuoksi rinnealuetta ei voida täysimääräisesti hyödyntää. Hiihtokoulutuntien aikana valtaosa tunnista kuluu hissionossa. Yhden hissin varassa toimiva rinne on myös altis toimintakatkoksille. Kaksi hissiä turvaisi toiminnan myös mahdollisten huoltokatkoen tai vikatilanteiden aikana. Kaupungin omistama puottelurinne on paikallisesti tärkeä liikuntakohde. Vuosittain rinteessä pidettävissä GRIFK Alpinen hiihtokouluissa käy satoa laskioita. Viime vuonna hiihtokoululaisia oli 800. Käviämäärältään hiihtokoulu on Etelä-Suomen suurin. Puottelurinteen toimintaa ylläpitävällä GRIFK Alpinella on 1300 äsentä. Seura ärestää hiihdonopetuksen lisäksi, rinteessä myös harrastus a kilpailutoimintaa. Kauniaisten puottelurinne on suosittu harrastuspaikka etenkin lasten a nuorten keskuudessa mutta myös vanhemmat pitävät mäestä. GRIFK Alpine Ry on selvittänyt uuden hiihtohissin kustannuksia kartoittamalla vaihtoehtoisia toteutustapoa toisen hiihtohissin hankkimiseksi. Selvitysten perusteella hiihtohissin kustannukset ovat noin 180 000 euroa. Kaupungin talousarviossa ei ole varauduttu hiihtohissin hankintaan. Hiihtoseura vetoaa kaupunkiin, että hissi olisi käytössä alkuvuodesta 2014, eli investointi hissiin tulisi tehdä kuluvan vuoden aikana. KH on kokouksessaan 29.5.2013 päättänyt esittää, että valtuusto myöntäisi kuluvan vuoden talousarvioon 180 000 euron lisämäärärahan hiihtohissin hankintaan a samalla edellyttänyt, että hiihtoseura osallistuu hissin rahoitukseen 80 000 eurolla. Tämä osuus tuloutetaan kaupungille hankinnan älkeen. Näin ollen kaupungille äävä kustannus hissistä on 100 000 euroa. KH edellytti myös saavansa tarkan selvityksen seuran taloudellisesta tilanteesta. KH: KV päättää myöntää 180 000 euron lisämäärärahan Kauniaisten puottelurinteen hiihtohissin hankintaan edellyttäen, että hiihtoseura osallistuu hissin rahoitukseen 80 000 eurolla.... Valt. Wahlstedt ehdotti valt. Pesosen a valt. Laurilan kannattamana asian palauttamista liikuntalautakunnan käsittelyä varten. Valt. Berg ilmoitti vastustavansa asian palauttamista.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 15 51 10.06.2013 Suoritetussa äänestyksessä, ossa palautusta kannattavat äänestivät "aa" a palauttamista vastusta vat äänestivät "ei" palautusehdotus voitti äänin 19-11 (Berg, Colliander, Hallbäck, Hammarberg, Johansson, Karlsson-Finne, Lamberg-Allardt, Limnell, Savander, Skogster, Stenberg), vii den valtuu te tun (Ala-Rei nik ka, Ek lund, Ki ve lä, Rehn-Ki vi, Vi her luoto-lind ström) pidät täy tyes sä ää nestä mäs tä. Asia palautettiin liikuntalautakunnan käsittelyä varten.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 16 52 10.06.2013 Villa Bredan hankkeen proektipäällikön määräaikainen tehtävä (lisämääräraha) 149/332/2013 KV 52 KH päätti 29.5.2013 sosiaali- a terveyslautakunnan ehdotuksesta muuttaa vanhuspalveluiden tulosalueella perustamisestaan asti (v. 2012) avoimena olleen palveluohaaan vakanssin määräaaksi proektipäällikön tehtäväksi Villa Bredan hankkeen kokonaissuunnittelun sekä toteutus- a rakennusvaiheen aaksi 1.8.2013-31.12.2015. Järestelystä vuonna 2013 aiheutuviin kustannuksiin KH esittää valtuustolle 26 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Sosiaali- a terveyslautakunta on perustellut määräaikaisen proektipäällikön tehtävän perustamista mm. sillä, että Villa Bredan hankkeet (kts. tämän esityslistan asiat 9 a 10) ovat yhteensä noin 30 miloonan eu ron suuruiset a arvioidut toimintakulut hankkeiden valmistuttua nouse vat ny kyisestä 1,6 miloonasta eurosta noin 2,7 miloonaan euroon vuosita sol la. Proektin seuraavassa suunnittelu-vaiheessa, sitä seuraavassa to teu tusvaiheessa a rakennusaan ratkaisuissa on varmistettava substanssi osaaan vahva a katkeamaton panos. Villa Bredan hankkeiden toteutus vaiheen aikana asiakasmäärät atkavat kasvuaan a toimintoa oudutaan uudelleen organisoimaan, mm. miettimään kahden kokonaisen yksikön asiakkaiden, asukkaiden a henkilökunnan väistöratkaisut, sekä suunnitte lemaan uudet asiakaslähtöiset, monipuoliset a osallistavat palvelut. Nämä asiat vaativat suunnittelu-, kehittämis- a implementointityöskentelyä, mihin ei nykyisillä resursseilla kyetä vastaamaan. Suunnittelu- a rakennusvai heessa proektipäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä rakennuttaapuolen päällikön kanssa. Proektipäällikkö osallistuu myös tulosalueen a mahdolli sesti myös toimialan muiden kehittämistehtävien, kuten palveluohauksen koordinointiin a alkauttamiseen vanhuspalvelupäällikön kanssa yhteisesti sopimallaan tavalla. Vakanssille ei ole varattu määrärahaa vuoden 2013 talousarviossa. Kustannusvaikutus vuodelle 2013 on 26 000 euroa a vuonna 2014 a 2015 sivukuluineen 65 000 euroa. Vuoden 2013 osalta menoen kattamiseen esitetään lisämäärärahan myöntämistä a sitä seuraavien vuosien kustannukset lautakunta sisällyttää talousarvioihinsa. KH: KV päättää myöntää 26 000 euron lisämäärärahan vuoden 2013 sosiaalia terveystoimen vanhuspalveluiden tulosalueelle Villa Bre dan hankkeen proektipäällikön tehtävän täyttämisestä aiheutuvien palk kauskustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA 5/2013 17 53 10.06.2013 Villa Bredan kerrostalot, hankesuunnitelma 40/881/2013 KV 53 Hankkeen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 21.3.2011 hyväksymä Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011-2016 sekä siinä tehdyt linaukset ikäihmisten asumiseen a hoitoympäristöihin vuosille 2011-2030. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2012 asunto-ohelman vuosille 2012-2016. Pääkaupunkiseudun yhteisessä MAL -aiesopimuksessa (maankäyttö, asuminen, liikenne) 20.6.2012 on asetettu Kauniaisten tavoitteeksi tuottaa 60 asuntoa vuodessa, mikä tarkoittaa 240 asuntoa aiesopimuskaudella. Tästä tuotantomäärästä tulee vähintään 20 % olla ARA-vuokra-asuntoa. Kaupunginhallitus on päätöksessään 23.10.2012 ( 273) hyväksynyt Villa Bredan alueen hankkeiden atkovalmisteluun kaavoitusta palvelleen esisuunnittelun pohalta vaihtoeh don "Lukko". Lisäksi päätöksen pohalta on kaupunginohtaa asettanut eri hallintokuntien virkamiehistä koostuvan ohausryhmän valmistelemaan Vil la Bredan alueen kehittämistä a hankesuunnitelmaa mainitun vaihtoeh toon "Lukko" pohautuen. Todettakoon, että KV:n hyväksymä Villa Bredan aluetta koskeva asemakaavan muutos on nyt lainvoimainen. Hankkeen valmistelua on tämän älkeen atkettu kaupunginvaltuuston 1.2.2010 hyväksymien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusoheiden mukaisesti tekemällä hankesuunnitelma a kaupunginvaltuuston tekemän investointipäätöksen älkeen aloitetaan hankkeen suunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheessa Villa Bredan alueen hankkeet, palvelukeskus a kerrostalot on eriytetty omiksi hankkeikseen a molempien valmistelua on atkettu rinnakkain. Villa Bredan kerrostalot on tarkoitus toteuttaa omana ns. ARA-hankkeena oko siten, että kaupunki perustaa kerrostaloa varten erillisen asunto-osakeyh tiön tai antaa hankkeen toteuttamisen ulkopuoliselle yleishyödylliselle ra kennuttaalle. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena ovat liitteinä olevat Villa Bredan kerrostaloen hankesuunnitel ma, alustava proektiaikataulu sekä kaavoitusta tukeneen esisuunnittelun alustavat arkkitehtiluonnokset. Kaavoitusta palvelleen esisuunnittelun älkeen täydennettyen aineistoen pohalta tehdyn arvion mu kaan hankkeen tavoitehintaennuste on 14,0 M (alv 0). Kustannuslaskentakonsultin lausunnon mukaan hankesuunnitelman budetoitu tämän hetken tavoite hinta on riittävä hankkeen toteuttamiseksi laauus-, laatutaso- a kustan nusohatusti tavoitehintoen puitteissa, esitetyssä aikatauluissa. Mikäli hankkeen toteutus menee kauemmaksi kuin vuoteen 2015, pitää tavoite hintaa tällöin korata kustannuskehitystä vastaavasti. Laskelma ei sisällä tontilla olevien, tuetun asumisen käytössä olleiden rivitaloen ennakoitua purku kustannuksia (150 000, alv 0), oita ei tule sisällyttää investointihankkee seen vaan kohdistaa käyttötalouteen. Tätä varten rakennuttamisen a tek nisen suunnittelun tulosalueen vuoden 2014 käyttö-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 18 53 10.06.2013 talousarvioon sisällyte tään ennakoituen purkukustannusten suuruinen määräraha. Kauniaisten kaupunki on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutus taan 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energia lähteiden käyttöönottoa a rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankesuunnitelmaan on tästä syystä sisällytetty maalämmön / kallioener gian hyödyntämisen mahdollisuus. Käyttään edustaina hankkeen ohausryhmässä hankesuunnitteluvaiheessa toimineet vs. sosiaali- a terveysohtaa sekä vs. vanhushuoltopäällikkö ovat olleet tiiviisti mukana ti lasuunnittelussa a hankesuunnitelman laadinnassa a sosiaali- a terveys lautakunta on kokouksessaan 16.4.2013 omalta osaltaan hyväksynyt Villa Bredan kerrostaloen hankesuunnitelman. Kaupunki on vuoden 2013 talousarviossa varautunut Villa Bredan alueen hankkeen yhteydessä pe rustettavan ARA asunto-osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen 20.000 euron määrärahalla. Kaavoitusvaihetta palvelleen esisuunnittelun yhteydessä tehdyn a hankesuunnitelmavaiheessa päivi tetyn alustavan tilantarveselvityksen pohalta tehdyn aikatauluarvion mu kaan hankkeen aantarve kaupunginvaltuuston investointipäätöksestä vas taanottopäätökseen on n. 30 kk huomioiden kaupungin oma päätöksente koprosessi (rakennussuunnittelu n. 15 kk a rakentaminen n. 15 kk). Lisäk si hankkeen aikataulussa tulee myös huomioida mahdollisen yhtiön muo dostamiseen tarvittava aika. Proektiaikataulussa on huomioitu EU-hankin toa koskevat pakolliset aikataulut. Lautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyen älkeen hankesuunnitel man pohalta tehtävä kaupunginvaltuuston investointipäätös aoittunee ke säkuulle 2013. Talonrakennushankkeiden oheellinen aikatauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi a yhtiön muodostaminen huomioiden koh teen vastaanotto aoittunee täten aikaisintaan loppuvuoteen 2016. Edellä mainitut asiat huomioiden voidaan ennustaa rakennuksen olevan käyttöön ottokunnossa vuoden 2017 alussa. KH: KV päättää hyväksyä Villa Bredan kerrostaloen hankesuunnitelman.... Valt. Eklund ehdotti valt. Alapappilan kannattamana, että päätöksessä vahvistetaan hankkeen tavoitekustannus 14,0 M (alv 0). Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV päätti hyväksyä Villa Bredan kerrostaloen hankesuunnitelman a vahvistaa hankkeen tavoitekus tannukseksi 14,0 M (alv 0).

PÖYTÄKIRJA 5/2013 19 54 10.06.2013 Villa Bredan palvelukeskus, hankesuunnitelma 40/881/2013 KV 54 Hankkeen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 21.3.2011 hyväksymä Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011-2016 sekä siinä tehdyt linaukset ikäihmisten asumiseen a hoitoympäristöihin vuosille 2011-2030. Kaupunginhallitus on päätöksessään 23.10.2012 ( 273) hyväksynyt Villa Bredan alueen hankkeiden atkovalmisteluun kaavoitusta palvelleen esisuunnittelun pohalta vaihtoeh don "Lukko". Lisäksi päätöksen pohalta on kaupunginohtaa asettanut eri hallintokuntien virkamiehistä koostuvan ohausryhmän valmistelemaan Vil la Bredan alueen kehittämistä a hankesuunnitelmaa mainitun vaihtoeh toon "Lukko" pohautuen. Todettakoon, että KV:n hyväksymä Villa Bredan aluetta koskeva asemakaavan muutos on nyt lainvoimainen. Hankkeen valmistelua on tämän älkeen atkettu kaupunginvaltuuston 1.2.2010 hyväksymien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusoheiden mukaisesti tekemällä hankesuunnitelma, a kaupunginvaltuuston tekemän investointipäätöksen älkeen aloitetaan hankkeen suunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheessa Villa Bredan alueen hankkeet, palvelukeskus a kerrostalot on eriytetty omiksi hankkeikseen a molempien valmistelua on atkettu rinnakkain. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena ovat liitteinä olevat Villa Bredan palvelukeskuksen hankesuunni telma, alustava proektiaikataulu sekä kaavoitusta tukeneen esisuunnitte lun alustavat arkkitehtiluonnokset. Kaavoitusta palvelleen esisuunnittelun älkeen täydennettyen aineistoen pohalta tehdyn arvion mu kaan hankkeen tavoitehintaennuste on 15,0 M (alv 0). Kustannuslaskentakonsultin lausunnon mukaan hankesuunnitelman budetoitu tämän hetken tavoite hinta on riittävä hankkeen toteuttamiseksi laauus-, laatutaso- a kustan nusohatusti tavoitehintoen puitteissa, esitetyssä aikatauluissa. Mikäli hankkeen toteutus menee kauemmaksi kuin vuoteen 2015, pitää tavoite hintaa tällöin korata kustannuskehitystä vastaavasti. Kauniaisten kaupunki on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutus taan 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energia lähteiden käyttöönottoa a rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankesuunnitelmaan on tästä syystä sisällytetty maalämmön / kallioener gian hyödyntämisen mahdollisuus. Käyttään edustaina hankkeen ohausryhmässä hankesuunnitteluvaiheessa toimineet vs. sosiaali- a terveysohtaa sekä vs. vanhushuoltopäällikkö ovat olleet tiiviisti mukana ti lasuunnittelussa a hankesuunnitelman laadinnassa a sosiaali- a terveys lautakunta on kokouksessaan 16.4.2013 omalta osaltaan hyväksynyt Villa Bredan hankesuunnitelman. Samalla lautakunta esitti harkittavaksi palve lukeskuksen peruskorauksen asemasta uu-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 20 54 10.06.2013 disrakentamista. Hankkeen valmistelun lähtökohtana kaavoitus mukaan lukien on ollut nykyisen palvelukeskuksen säi lyttäminen, sen peruskoraaminen a laaentaminen uudisrakentamalla. Näin myös nyt käsiteltävänä olevassa hankesuunnitelmassa. Villa Bredan nykyinen rakennus ei vielä ole elinkaarensa päässä a peruskorausvaihto ehtoa on arvioitu teknistaloudellisesti kannattavammaksi vaihtoehdoksi (noin 1.000 /hym2 edullisempaa). Yhdyskuntalautakunta esitti hankesuunnitelmaa hyväksyessään KH:lle, että suunnittelun kilpailutuk sen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa kohteen pääsuunnittelu arkkitehtikutsukilpailuna. KH:lle selvitettiin suunniteltu toteutustapa a kutsukilpailun ärestämisen merkitys a vaikutukset kus tannusten a aan suhteen (KH 13.5.2013 151). KH:ssa arkkitehtisuunnit telun toteutustavasta käydyn keskustelun älkeen KH päätyi arkkitehtisuun nittelun kilpailutuksen toteuttamiseen hankesuunnitelman lähtökohdaksi otetun mukaisesti. KH päätti esittää KV:lle hankesuunnitelman hyväksy mistä a asetti suunnittelun ohaamista varten KV:n hyväksymän investoin tihankkeiden toteutusoheen mukaisen suunnittelutoimikunnan, onka äse niksi valittiin Finn Berg, Lauri Ant-Wuorinen, Veronica Rehn-Kivi, Anna Le na Karlsson-Finne a Pertti Eklund. Hankesuunnitelman pohalta tehdään investointipäätös a samalla päätetään hankkeen luonne, laa uus, laatutaso, aikataulu a toiminnallisuus hankkeen atkovalmistelua var ten. Hankkeen koon a merkityksen vuoksi suunnitteluaineisto tuodaan päätöksentekoon kaupunkikuvatoi mikunnan a lautakuntien (sote a ylk) kautta kaupunginhallitukselle a aina kaupunginvaltuustolle saakka. Lisäksi ärestetään asukastilaisuuksia. Hankkeen toteutus sisältyy kaupungin vuosien 2013-2014 investointiohelmaan siten, että kaupun ginvaltuuston 12.11.2012 ( 68) hyväksymässä vuoden 2013 talousarvios sa on hankkeen suunnitteluun varattu 0,2 M määräraha a vuosien 2014-2017 taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 alustavasti 2,0 M määräraha a vuosille 2015-2016 7 M kullekin vuodelle. Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2014 aikana urakkakilpailutuksen myötä. Kaavoitusvaihetta palvelleen esisuunnittelun yhteydessä teh dyn a hankesuunnitelmavaiheessa päivi tetyn alustavan tilantarveselvityk sen pohalta tehdyn aikatauluarvion mu kaan hankkeen aantarve kaupun ginvaltuuston investointipäätöksestä vas taanottopäätökseen on n. 30 kk huomioiden kaupungin oma päätöksente koprosessi (rakennussuunnittelu n. 12 kk a rakentaminen n. 18 kk). Pro ektiaikataulussa on huomioitu EU-hankintoa koskevat pakolliset aikatau lut. Lautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyen älkeen hankesuunnitel man pohalta tehtävä kaupunginvaltuuston investointipäätös aoittunee ke säkuulle 2013. Talonrakennushankkeiden oheellinen aikatauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi huomioiden kohteen vastaanotto aoittu nee täten aikaisintaan alkuvuoteen 2016. Edellä mainitut asiat huomioiden voidaan ennustaa rakennuksen olevan käyttöön-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 21 54 10.06.2013 ottokunnossa keväällä 2016. KH: KV päättää hyväksyä Villa Bredan palvelukeskuksen hankesuunnitelman.... Valt. Eklund ehdotti valt. Alapappilan a valt. Artoen kannattamana, että päätöksessä vahvistetaan hankkeen tavoitekustannus 15,0 M (alv 0). Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt. Fellman ehdotti valt. Savanderin kannattamana seuraavan ponnen hyväksymistä: "Villa Bredan hankkeesta annetaan okaiseen valtuuston kokoukseen raportti kunnes hanke on valmis a loppukatselmus on tehty." Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV päätti hyväksyä Villa Bredan palvelukeskuksen hankesuunnitelman a vahvistaa hankkeen tavoi tekustannukseksi 15,0 M (alv 0). Lisäksi KV oli hyväksynyt seuraavan ponnen: "Villa Bredan hankkeesta annetaan okaiseen valtuuston kokoukseen raportti kunnes hanke on valmis a loppukatselmus on tehty."

PÖYTÄKIRJA 5/2013 22 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 55 10.06.2013 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietoärestelmäpalvelun hankintayhteistyö 48/550/2012 KV 10.12.2012 78 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava a Kirkkonummi sekä Helsingin a Uudenmaan sairaanhoitopiri (HUS), a sittemmin myös Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy, ovat valmistelleet osapuolille yhteistä sosiaali- a terveydenhuollon asiakas- a potilastietoärestelmän hankintaa. Kaupunginhallitus on asian valmisteluun liittyvänä toimenpi teenä 28.3.2012 82 hyväksynyt Kauniaisten osallistumisen tähän hankin tayhteistyöhön, eli hankinnan käynnistämiseen. Lopullisista hankintapää töksistä kukin osapuoli päättää myöhemmin erikseen, neuvottelumenette lynä tapahtuvan hankintaprosessin päätösvaiheessa, todennäköisesti vuo den 2014 aikana. KH:n päätös on luettavissa osoitteessa www.kauniai nen.fi >päätöksenteko > esityslistat a pöytäkirat > KH/28.3.2012. KH:n päätöksen älkeen hankinnan valmistelua a siihen liittyvää asiakira-aineistoa on työstetty edelleen, mm. sisällyttämällä edellä mainittu KL-Kuntahankinnat Oy hankintarenkaan (hankintayhteistyösopimuksen) osapuoleksi. Valmisteltua hankintailmoitusta on myös eräiltä vähäisiltä osin täydennetty. KH on 12.9.2012 ( 233, 234) osaltaan hyväksynyt yhteistyön laaentamisen a hankinnan käynnistävän hankintailmoituksen. Päätökset ovat luettavissa osoitteessa www.kauniainen.fi >päätöksenteko > esityslistat a pöytäkirat > KH/12.9.2012. Asian laaakantoisuuden ohdosta kunnissa on katsottu, että hankintamenettelyn käynnistäminen on syytä käsitellä kaupunginvaltuustoissa. Tämän ohdosta ehdotetaan, että KH saattaa KH:n aiemmin hyväksymän hankintayhteistyösopimuksen a hankintailmoituksen KV:lle hyväksyttäväksi. Asiaan liittyvä asiakira-aineisto on erittäin laaa. Sen valmistelusta on pääosin vastannut hankintaosapuolten yhteinen hanketoimisto, oka organisatorisesti toimii Helsingin kaupungin organisaatiossa, a kun tavoitteena on, että kunnat tekevät asiasta yhdenmukaiset päätökset viitataan tässä - Helsingin kaupunginkanslian suostumuksella - Helsingin KH:n esityslistalle 3.12.2012 www.hel.fi > päätöksenteko > kaupunginhallitus > esityslistat, ohon aineisto on täydellisenä koottu. Aineisto on luettavissa myös Kauniaisten kaupungin kiraamossa ennen kokousta. Kauniaisten osallistuminen hankintayhteistyöhön on perusteltua a välttämätöntä nykyisen a tulevan seudullisen sosiaali- a terveydenhuoltoyhteistyön ohdosta. Suuva yhteistyö kuntien a muiden asiakasprosesseihin liittyvien tahoen kesken on mahdollista vain os tietoärestelmät seudulla toimivat saumattomasti yhteen. Uuden ärestelmän kustannukset Kauniaisten kaupungille selviävät vasta kun pyydettävät taroukset on saatu, a niistä käytävät neuvottelut on saatu päätökseen. Hankinnan kustannukset akautuvat kuntien kesken suurin

PÖYTÄKIRJA 5/2013 23 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 55 10.06.2013 piirtein väestöosuuksien suhteessa. Jos hankinnan kustannukset esitettyen arvioiden mukaan olisivat 350-450 miloonaa euroa kymmenvuotiskauden aikana a Kauniaisten väestöosuus hankintarenkaassa arvioidaan 0.7 prosentiksi, ärestelmähallinnan kustannukset olisivat Kauniaisille vuositasolla suuruusluokkaa 300 000 euroa (sisältäen myös Kauniaisten osuuden HUS:n vastaavista kustannuksista). Nykyisiä kaupungin sosiaali- a terveystoimen tietoärestelmäkustannuksia ei ole ihan tarkoin arvioitu, mutta niiden ei oleteta poikkeavan merkittävästi yllä arvioidusta uuden ärestelmän kustannuksista. Uuden ärestelmän käyttöön oton ei siis arvioida aiheuttavan kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia erityisesti kun myös otetaan huomioon seudullisesti yhtenäisestä a nykyistä tehokkaammin toimivasta ärestelmästä saatavat hyödyt. Hyväksyttäväksi esitettävä yhteistyösopimus a hankintailmoitus, sen liitteitä lukuun ottamatta (kts. Helsingin kaupunginhallituksen esityslistan aineisto), aetaan valtuutetuille tämän esityslistan liitteenä. KH on käsitellessään asiaa 3.12., ehdolla että KV hyväksyy päätösehdotuksen, oikeuttanut kaupunginohtaan allekiroittamaan hankintayhteistyösopimuksen kaupungin puolesta. KH: KV päättää, että Kauniainen osallistuu sosiaalihuollon, perusterveyden-huollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmäpalvelun hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osapuolet osallistuvat tähän. Edelleen KV hyväksyy siihen liittyvän, esityslistan liitteiden mukaisen hankintayhteistyösopimuksen a hankintailmoituksen sekä pyynnön osallistumishakemuksen ättämiseksi.... Valt. Pesonen ehdotti valt. Antskog - Karstisen kannattamana asian ättämistä pöydälle. Pöydällepanoa koskevassa äänestyksessä ehdotus hävisi äänin 3 (Antskog Karsti nen, Jääskeläi nen, Pesonen) 32. KV päätti, että Kauniainen osallistuu sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmäpalvelun hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osapuolet osallistuvat tähän. Edelleen KV hyväksyy siihen liittyvän, esityslistan liitteiden mukaisen hankintayhteistyö sopimuksen a hankintailmoituksen sekä pyynnön osallistumishakemuksen ättämiseksi. KH 29.05.2013 175 n hyväksyttyä kaupungin osallistumisen potilastietoärestelmähankintaa koskevan hankintarenkaan yhteistyösopimuksen a

PÖYTÄKIRJA 5/2013 24 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 55 10.06.2013 hankintaa koskevan hankintailmoituksen, on asian valmistelussa tapahtunut eräitä muutoksia, oiden ohdosta asia on käsiteltävä a päätettävä valtuustossa uudelleen. Hankintarenkaassa oli alun perin mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi a Helsingin a Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä myöhemmin mukaan tul leena KL-Kuntahankinnat Oy, onka välityksellä sairaanhoitopiirin muut ä senkunnat myöhemmin voivat osallistua hankintayhteistyöhön. Espoon kaupunki on kuitenkin valtuuston päätöksellä 28.1.2013, 27 päättänyt, että Espoo ei osallistu hankintayhteistyöhön. Kun Kauniaisten valtuuston päätös osallistua yhteistyöhön edellytti, että myös kaikki muut hankintaa valmistelleet osapuolet päättävät osallistua siihen, edellyttää Espoon irtau tuminen hankintayhteistyöstä uutta valtuustokäsittelyä. Uusi ehdotus hankintayhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä. Sen merkittävin muutos aiem min hyväksyttyyn nähden on siis Espoon ääminen pois hankintayhteis työstä, mutta sen lisäksi siihen on tehty eräitä asiallisesti melko vähäisiä korauksia - poistoa a täsmennyksiä. Hankkeen yhteistyösopimuksen mukaan hankinta organisoidaan mukana olevien hankintayksiköiden (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Hus a KL-Kuntahan kinnat Oy) hankintarenkaana. Hankintarenkaan kukin äsen toimii omana hankintayksikkönä. Ne tekevät hankintaan liittyvät päätöksensä omien päätöksentekosääntöensä mukaisesti. Hankintailmoitusta on myös hankkeen ohausryhmässä tapahtuneen atkotyön perusteella kehitetty edelleen. Ohausryhmän 22.5.2013 hyväksymä esitys hankintailmoituk seen liittyvästä "Pyyntö osallistumishakemuksen ättämiseen", on esityslis tan liitteenä. Sen sisältöä on aikaisempaan nähden oiltakin osin muutettu. Kaksi oleellisinta muutosta ovat: Espoo ei ole hankintayhteistyön osapuo lena a aiemman kokonaispalveluhankinnan siaan hankinta toteutetaan kahtena erillisenä hankintana. Ne ovat 1) ärestelmähankinta, ota nyt kä siteltävä osallistumispyyntö koskee a 2) käyttöpalvelut, onka hankinta to teutetaan myöhemmin hankkeen aikana perustuen hankittavan ärestel män tarpeisiin a vaatimuksiin. Hankkeen ohausryhmä on asettanut asiakas- a potilastietoärestelmän hankinnalle seuraavat stra tegiset linaukset: 1. Asiakas- a potilastietoärestelmäkokonaisuus koostuu ydin ärestelmäko konaisuudesta a se kä sitä täyden tävistä erityis ärestel mistä, otka integ roidaan yhtenäi seksi kokonaisuu deksi tie toen yh teis käyttö a avoimet raa pinnat varmis taen. 2. Hankinta toteutetaan ärestelmähankintana a erillisenä käyt töpalveluhan kintana. 3. Järestelmähankinnassa haetaan päävastuullis ta toimittaaa tai toimittaa yhteenliittymää, oka vastaa mah dollisim man laa asta, yh te näisestä äres telmä koko naisuudesta a siihen liitty vistä är estelmä pal veluista. 4. Järestelmäkokonaisuus muodostuu markkinoil la olevista alan kehitty-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 25 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 55 10.06.2013 neistä tuotteista, otka ovat ousta vasti konfigu roitavissa. 5. Järestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää tarvittaessa eril lishankinnoilla a sillä voi olla useita toimittaia. 6. Järestelmähankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. 7. Hankittavien ärestelmien a palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti. lle esitetään, että se hyväksyy muutetun han kin tayhteistyösopimuk sen a hankin tame nettelyyn liitty vän Pyyntö osal listu mishake musten ättämiseen esitys listan liittei den mu kai sesti. Sa malla esitetään myös, että KV valtuut taa kaupun ginhalli tuksen at kossa te kemään hankintaprosessin edellyt tämät päätökset kau pun gin puoles ta, itse lopullista hankinta päätöstä lukuun ottamatta. Kauniaisten kaupungin osalta suurin muutos aikaisemmin tehtyyn päätökseen nähden on siis se, että Espoon kaupunki on päättänyt tässä vaiheessa olla osallistumatta seudun yhteiseen potilastietoärestelmähankintaan. Espoon perustelut ratkaisulle ilmenevät Espoon kaupunginvaltuuston pöytäkirasta 28.1.2013, 27. Sillä, että Espoo ättäytyy yhteishankinnan ulkopuolelle on erityisen suuri merkitys Kauniaisille sen ohdosta, että maan hallituksen kuntarakenne- a sote-uudistuksen linauk set todennäköisesti voivat ohtaa tuleviin ärestelyihin, oissa Espoo isäntä kuntana huolehtii myös Kauniaisten (a ainakin osin Kirkkonummen) sosi aali- a terveyspalveluista. Espoon ratkaisulla ei kuitenkaan tarvitse olla vä littömiä vaikutuksia Kauniaisten nyt tehtäviin tietoärestelmäratkaisuihin. Kaupungeilla on ennestään eri tietoärestelmät sosiaali- a terveydenhuol lossa, oten tältä osin tilanne ei muutu. On toisaalta ilmeistä, että tuleva seudullinen ärestelmä tulee olemaan se perusta, oihin kaikkien kuntien tulee voida kytkeytyä. Espoolla voi, toisin kuin Kauniaisilla, olla tietoteknis tä kapasiteettia tehdä se omasta erilaisesta ärestelmästään käsin, mutta Kauniaisten on syytä olla mukana seudullisessa kehittämistyössä a siten varmistaa, että tarvittavat seudulliset yhteydet a käytännöt tulevaisuudes sa toimivat. Ei kuitenkaan voida kokonaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kehitys kuntarakenneuudistuksessa a sote-uudistuksessa vievät sel laiseen suuntaa, ossa Kauniaisten tietotekninen integrointi Espooseen on olennaisempaa kuin seudullinen yhteistoiminta. Lopullisen hankintapäätök sen tekemiseen asti hankintayhteistyösopimus a hankintalaki mahdollista vat tällaisessa tilanteessa tapahtuvan perääntymisen. Se voi tosin aiheut taa kaupungille kustannuksia, mutta niiden määrä on asiaan liittyvien ko konaisintressien kannalta vähäinen (hankintayhteistyösopimuksen kohta 8, viimeinen kappale). Tietoärestelmähankinnan (APOTTI-hanke) asiantuntia on kutsuttu selostamaan han ketta a vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ennen KH:n kokousta 29.5. Lisätietoa Apotti-hankkeesta saa hankeen internet-sivuilta www.apotti.fi KJ: KH päättää esittää, että KV hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietoärestelmän hankintayhteistyöstä sekä Pyynnön osallistu-

PÖYTÄKIRJA 5/2013 26 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 55 10.06.2013 mishakemusten ättämiseen. Edelleen KH esittää, että KV valtuuttaa KH:n tekemään hankintamenettelyn edellyttämät päätökset kaupungin puolesta, lopullista hankintapäätöstä lukuun ottamatta.... KJ täydensi esittelyä toteamalla, että sosiaali- a terveyslautakunta oli käsitellyt asiaa helmikuussa 2012 a kokouksessaan 20.5.2013 ( 58) a esittänyt hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymistä. Jäsen Ant-Wuorinen ehdotti, ettei Kauniainen osallistuisi asiakastietoärestelmän hankintayhteistyö hön vaan, että vaihtoehtoa selvitettäisiin edelleen, kuten esim. ärestel män kilpailuttamista osissa. Puheenohtaa totesi äsen Ant-Wuorisen ehdotuksen rauenneen kannatuksen puuttuessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäsen Ant-Wuorinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä perustellen eriävää mielipidettään sillä, että "asiakastietoärestelmä tulisi toteuttaa osissa erikseen kilpailuttaen, ei ärestelmähankintana." KV 55 KH: KV päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveyden huol lon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietoärestelmän hankinta yh teis työstä sekä Pyynnön osallistumishakemusten ättämiseen. Edelleen KV päättää valtuuttaa KH:n tekemään hankintamenettelyn edellyttämät päätökset kaupungin puolesta, lopullista hankintapäätöstä lukuun ottamatta.... Valt. Pesonen ehdotti, ettei valtuusto hyväksyisi sopimusta yhteisen asiakastietoärestelmän hankintayhteistyöstä. Puheenohtaa totesi valt. Pesosen ehdotuksen rauenneen kannatuksen puuttuessa a KH:n pohaehdotuksen tulleen päätökseksi. KV päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietoärestelmän hankintayhteistyöstä sekä Pyynnön osallistumishakemusten ättämiseen Edelleen KV päätti valtuuttaa KH:n tekemään hankintamenet telyn edellyttämät päätök set kaupungin puolesta, lopullista hankintapäätöstä lukuun ot-