Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma

Samankaltaiset tiedostot
Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma, valmistelutilanne

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

ESITYSLISTA 10/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 12:00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Asia Otsikko Sivu

Aittakumpu Birgit jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen. Laakkonen Janne jäsen Lackman Taina jäsen

LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja klo Salmenpohja Eeva varajäsen

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Parnetti Alfonso jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Kuurto Annmarie Valtuustoryhmän edustaja Makkonen Hannu Valtuustoryhmän edustaja Palenius Aslak Valtuustoryhmän edustaja

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Lausunto maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevista hallituksen esitysluonnoksista

ESITYSLISTA 4/ Alueiden johtokunta AIKA klo 16:30. Valtuustosali kaupungintalo Monkola KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Suunnittelukehysten perusteet

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Vuoden 2018 veroprosentit

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen

LOHJAN KAUPUNKI TALOUSARVION LAATIMISOHJEET

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien taloussuunnitelmaesitysten

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tilausten toteutuminen

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

LAPIN LIITTO Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Talousarvion toteutuminen

Tilinpäätösennuste 2014

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille /04.

Vuoden 2015 veroprosentit

Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Transkriptio:

Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 107 14.12.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 142/02.02.00/2016 KH 13.06.2016 227 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Lohjalla ei vuoden 2015 tilinpäätöksessä ole katettavia alijäämiä. Lohjan kaupungin organisaatio uudistetaan vuoden 2017 alusta lähtien ja muutoksella on radikaali vaikutus talousarviorakenteeseen. Uudistusprosessi on vielä kesken ja talousarvio-ohjeistusta ei voida käsitellä kokonaisuudessaan vielä kesäkuussa. Myös talousarvion tekeminen ja päätöksentekoprosessi talousarvion osalta painottuu edellisvuosiin verrattuna myöhäisempään ajankohtaan. Talousarvion laadintaohjetta tullaan tarkentamaan elokuussa sekä mahdollisesti myöhemmin prosessin edetessä, koska kilpailukyky sopimuksen sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia ei voida ennakoida kaikilta osin tässä vaiheessa. Kaupunginvaltuusto piti kevätseminaarin 20.5.2016 jossa esiteltiin organisaatiouudistusta, vuoden 2016 talouden näkymiä ja vuoden 2017 taloudellisia laskelmia. Seminaarin jälkeen on talousarvion laatimisen pohjalla käytettäviä laskelmia on tarkennettu toimintatuottojen, toimintakulujen sekä verotulojen osalta ja teknisessä pohjalaskelmassa toimintakate heikkenee 0,5 %. Alhainen toimintakulujen kasvu selittyy

toimeentulotuki avustusten siirtymisestä Kelan hoidettavaksi sekä kilpailukyky sopimuksen mukaisella lomarahojen 30 %:n määräaikaisella alenemisella sekä palkkaratkaisun palkankorotusten ns. nollaratkaisulla. Toisaalta verotulon heikkoon kehittymiseen liittyy palkkaratkaisu sekä julkisen alan lomarahojen 30 %:n määräaikainen laskeminen. Lisäksi toimeentulotukimaksatuksen siirtyminen Kelalle kompensoidaan n. 1,8 milj. euron valtionosuuksien menetyksellä. Vuosikate on teknisen pohjalaskelman mukaan 11,2 milj. euroa ja 33,7 milj. euron nettoinvestointimenoilla päädytään 23,9 milj. euron lainamäärän kasvuun. Jotta vuosikate kattaisi poistot tulisi vuosikate tavoitteeksi asettaa 13,8 milj. euron vuosikatetavoite, jonka toimialat säästävät toimintaa karsimalla tai tuloja lisäämällä. Tämä tarkoittaa 2,6 milj. euron vähennystavoitetta toimintakatteeseen. Ensisijaisesti tulisi pystyä sopeuttamaan henkilöstökustannuksia. Talousarvion laadintaohjeissa esitetyssä aikataulussa on edellytetty, että kukin toimielin toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa kaupunginhallitukselle syyskuun 20. päivään 2016 mennessä. Toimialakohtaisista suunnitelmaehdotuksista laaditaan kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden pohjalta vuoden 2017-19 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus. Suunnitellun aikataulun mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos käsitellään 21.10.2016 pidettävässä valtuustoseminaarissa. Seminaarin ja kaupunginhallituksen 31.10.2016 antamien ohjeiden pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvioehdotus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28.11.2016 sekä valtuustossa 14.12.2016. Veroprosenttien tarkistukset on ilmoitettava verohallinnolle 16.11.2016 mennessä. Lisäksi talousarvion laadintaan liittyen pidetään erillinen kustannusvertailuun keskittyvä seminaari-ilta valtuutetuille 18.8.2016 (Henri Partanen) listan oheismateriaali: - Talousarvion 2017 laatimisohjeet Kj Kaupunginhallitus päättää vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laatimiseksi 1.kehottaa vuoden 2016 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2016 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Määrärahoissa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edellyttävät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi; 2.hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin sisältyvät laskentaperusteet; 3.määrätä kaupungin johtoryhmän tekemään tarvittavat toimenpiteet vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi yhdessä uuden organisaation

toimialojen kanssa. 4.antaa investointisuunnitelman ohjeeksi, että nettoinvestoinnit ovat enintään 33,7 milj. euroa; sekä 5.kehottaa uuden organisaation toimialoja laatimaan oman toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset laatimisohjeissa esitettyjä raportointitapoja ja annettuja kehyksiä noudattaen syyskuun 20. päivään 2016 mennessä. Nykyisten lautakuntien tulee priorisoida palvelutarpeeta ja kohdentaa resurssimuutokset mahdollisuuksiensa mukaan, koska nykyinen lautakuntarakenne ei vastaa tulevaa rakennetta. Kaupunginjohtoryhmä seuraa toimintaympäristön ja kaupungin oman talouden kehitystä, ohjeistaa tarkemmin laatimisprosessia ja tarvittaessa tuo laadintaohjeiden muutokset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyttiin. KH 03.10.2016 319 Vuoden 2017 talousarvion laatimisohjeen antamisen jälkeen kaupunki sai tarkennetun verotuloennusteen heinäkuussa sekä syyskuussa. Lisäksi yhteiskuntasopimuksen vaikutusta on arvioitu tarkemmin verrattuna pohjalaskelmaan. Arvio valtionosuuksien määrästä on myös muuttunut. Lisäksi pohjalaskelmaan on tehty tarkennuksia. Yhteiskuntasopimus vaikuttaa monella tavalla talousarvioon ensi vuonna. Julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja leikataan määräaikaisesti vuosina 2017-2019. Lomarahan leikkauksesta on arvioitu kaupungille tulevan henkilöstökustannuksissa 1,9 milj. euron säästö. Lisäksi yhteiskuntasopimuksen mukaisesti kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vähenevät keskimäärin 29,64 prosentista 26,52 prosenttiin ensi vuonna. Sosiaalivakuutusmaksujen väheneminen tarkoittaa Lohjan osalta sosiaalivakuutusmaksujen pienentymistä 2,1 milj. euroa vuonna 2017. Yhteiskuntasopimuksessa sovittua työajan pidennystä ei ole vielä sisällytetty talousarvioon menoja leikkaavana elementtinä. Yhteiskuntasopimus vaikuttaa Lohjan kaupungin verokertymään. Tuloveron muodostumisen pohjalla oleva kuntalaisten verotettavatulo tulee laskemaan vuonna 2017 noin 15 milj. euroa verrattuna vuoteen 2016, koska lomarahojen leikkaus tarkoittaa ansiotulojen vähenemistä kaikilla Lohjan kaupungissa asuvilla julkisten alojen työntekijöillä. Lisäksi työntekijöiden maksamia sosiaalivakuutusmaksuja nostetaan, mutta samalla työntekijöiden vähennysoikeutta verotuksessa nostetaan, joka osaltaan vaikuttaa kaupungin verokertymään. Vuoden 2017 talousarviossa oleva verotulojen yhteismäärä on 186,0 euroa, joka on 2,8 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 arvioitu verotulojen yhteismäärä ja keväällä tehtyyn vuoden 2017 ennusteeseen 3,3 milj. euroa pienempi. Lautakunnat ovat käsitelleen ja lausuneet uuden organisaation talousarvioehdotuksesta omalla toimialallaan soveltuvin osin. Pohjalaskelman perusteella tehty 2,6 milj. euron säästötavoite koko kaupungin osalta on toteutunut ja investointien tämän hetkinen

bruttosumma on 26,7 milj. euroa, joka on hallituksen 13.6.2016 227 antamaan ohjeen mukainen. Vuosikate on koko kaupungin osalta 13,4 milj. euroa ja se on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin hallituksen tavoite vuoden 2017 osalta. Talousarvioseminaari järjestetään 28. - 29.10.2016. Seminaarin ja kaupunginhallituksen 31.10.2016 antamien ohjeiden pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvioehdotus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28.11.2016 sekä valtuustossa 14.12.2016. (Henri Partanen) listan oheismateriaali: - Lautakuntien lausunnot talousarvioehdotuksesta Kj Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talousarvion valmistelutilanteen sekä lautakuntien lausunnot. Hyväksyttiin. Talousjohtaja Henri Partanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian osalta klo 18:05-19.00. KH 28.11.2016 381 Talousarvioseminaarin jälkeen on valmisteltu kaupunginjohtajan talousarvioesitys talousarvioseminaarin kannanottojen pohjalta. Lisäksi ehdotuksessa on mukana sisäiset tuotot ja kulut, jotka ovat muuttuneet organisaatiomuutoksen vuoksi. Vastoin aikaisempaa käytäntöä talousarviossa ei enää ole vyörytyksiä hallintokunnilta toisille, vaan kaikki 2016 laskennalliset erät ovat toimintakatteeseen vaikuttavia sisäisesti laskutettavia tuottoja tai kuluja. Kaupunkitason toimintakatteeseen muutoksella ei ole vaikutusta. Uudistuksella tehostetaan kustannustietoisuutta. Kaupunkitason tuotot ovat 100,8 milj. euroa ja kulut 340,5 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 239,7 milj. euroa. Verotulot laskevat 2,0 milj. euroa, vuoden 2016 arvioidusta tasosta. kokonaisuudessaan verotulot ovat ensi vuonna 186,3 milj. euroa. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden tasosta n. 0,8 milj. euroa ja ovat ensi vuonna 67,5 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 13,7 milj. euroa ja 13,8 milj euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuu 0,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Investoinnit ovat 26,0 milj. euroa ja suurelta osin koostuvat uudis- ja korjausrakentamisesta. Keskeisimpiä hankkeita ovat koulujen peruskorjaukset sekä Tynninharjun eritasoliittymän rakentamisen aloittaminen ensi vuonna. Rahoituslaskelma osoittaa 11,2 milj. euron lainakannan muutosta ja ensi vuoden lopussa kaupungin lainakanta on milj. euroa ja 2 678 euroa asukasta kohden. Suunnitelmavuoden 2018 osalta tuotot vähenevät merkittävästi 2,6 milj. euroa, vuoden 2013 kuntaliitoksen maksatuskauden päättyessä.

Verotulojen kehitys on myös laimeaa, joten vuodesta 2018 on tulossa taloudellisesti vaikea vuosi. Investointitason jatkuessa korkeana myös kaupungin lainakanta nousee tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi 3170 euroa per asukas. Suunnitelmavuosi 2019 on lähtökohtaisesti epärelevantti johtuen sote- ja maakuntauudistuksen ennakoimattomuudesta. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnat esittävät suunnitelmavuoden 2019 nykyisen toiminnan laajuudessa. Suunnitelmavuoden osalta lainakannan kehitys jatkuu investointiohjelman mukaisesti korkeana ja lainakanta nousee 3608 euroon per asukas. (Talousjohtaja Henri Partanen) listan oheismateriaali: - vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille 2018-2019 laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan Päätös Kaupunginhallitus päätti jatkaa tämän asian käsittelyä 5.12.2016 pidettävässä kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa. Talousjohtaja Henri Partanen, sivistysjohtaja Katri Kalske ja ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän ajan. Talousjohtaja Henri Partanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.

KH 05.12.2016 403 Kj Edellisen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioon on lisätty poliittisten ryhmien kannanottojen perusteella 24.000 euroa katuvalaistusajan pidentämiseen sekä 30.000 euron avustus suunnistuksen maailmancupin järjestämiseen Lohjalla. (Henri Partanen) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille 2018-2019 laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan Käsittely Vastaesitys Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Tuija Piekka esitti jäsen Petteri Åströmin kannattamana,että talousarvion kohdasta 7.3.2 Toiminnalliset muutokset (sivu 33) Terveydenhuollon peruspalvelut tekstiosuutta korjataan siten,että tekstiosuudesta poistetaan seuraava osuus "tarvittaessa käyttäen etälääkäritoimintaa hyväksi. Tämän jälkeen lause kuuluu seuraavasti: "Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemien lääkäritoiminnan ulkoistussopimus päättyy 31.3.2017. Tämän jälkeen toiminta tapahtuu palveluverkkopäätöksen mukaisesti ensisijaisesti omalla työvoimalla. Äänestys Koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin sähköisenä. Ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tuija Piekan vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Äyräväinen,

Nordström, Palenius ja Rintanen) ja 9 EI ääntä (Slunga-Poutsalo, Virtanen, Hägg, Maittila, Piekka, Sassi, Åström, Luoma ja Salmenpohja). Puheenjohtaja totesi Tuija Piekan vastaesityksen voittaneen äänin 9-4. Täten sivulta 33 poistetaan kohta tarvittaessa käyttäen etälääkäritoimintaa hyväksi Muut huomiot Päätös Kaupunginhallitus totesi yksimielisesti että katuvalaistuksen pidentämiseen osoitetaan 24 000 euroa (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Lisäksi kaupunginhallitus totesi yksimielisesti että suunnistuksen maailmancupin kisan järjestämiseen osoitetaan 30 000 euroa (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti että 600 000 euroa osoitetaan korjausvelan vähentämiseen (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Vastaavasti kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti, että asiakasmaksujen 6%:n tuotto on 195 000 euroa. (490 000 euroa muuttuu summaksi 195 000 euroa). Muutos korjataan myös tekstiosaan. Hyväksyttiin edellä mainituilla tarkennuksilla/täydennyksillä. Talousjohtaja Henri Partanen poistui kokouksesta klo 15:40 tämän asian käsittelyn jälkeen. KV 14.12.2016 107 Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille 2018-2019 laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset

tarkennukset /korjaukset asiakirjaan Käsittely Vastaesitys Valtuutettu Heikki Linnavirta esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta seuraavan muutosesityksen vuoden 2017 talousarvioon: "Talousarvioon 2017 lisätään juhlavuoden Suomi sata vuotta lahjaraha 200 euroa jokaiselle Lohjan sairaalassa ensi vuonna syntyvälle lohjalaislapselle." Valtuutettu Jukka Sassi kannatti Linnavirran esittämää vastaesitystä. Äänestys Päätös Koska oli tehty kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaesitys, totesi puheenjohtaja, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta nimenhuudolla (kaupunginhallituksen pohjaehdotus JAA ja Heikki Linnavirran vastaesitys EI) suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotusta kannatti 45 valtuutettua ja Heikki Linnavirran ehdotusta 6 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2/ kv 14.12.2016 107. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen voittaneen äänestyksen äänin 45-6. Täten kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi. Liite 1/kv 14.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Liite 2/kv 14.12.2016 Äänestysluettelo