Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 1 / 1 2854/02.02.02/2013 Tekninen lautakunta 77 19.6.2013 95 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Petri Vainio, puh. (09) 816 25104 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Katupäällikkö Harri Tanska Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2018 liitteen mukaisesti. Käsittely Asian esitteli kaupungininsinöörin poissa ollessa kaupungininsinöörin sijainen, katupäällikkö Harri Tanska. Esittelijä korjasi päätösesitystä kokouksessa (korjaus otettu huomioon edellä) sekä liitteessä sivulla 23 olevan päivämäärän 18.4.2012 > 18.4.2013. Päätös Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 8 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiesitys vuosille 2014-2018 - Projektikuvaus: YAOH -järjetelmän päivitys - Projektikuvaus: Liikennemerkkirekisterin kehittäminen - Projektikuvaus: TEKLA_Civil_Geo -kehitysprojekti Selostus Investointiesityksen valmistelun lähtökohdat ja valmisteluaikataulu Talousarviovalmistelun lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja sen toteutumisesta valmistelun aikana kertynyt seurantatieto. Kaupunginhallitus antaa 17.6.2013 kehysohjeen yhteydessä myös investointikehyksen.
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 2 / 2 Investointiosan kehyksenä koko suunnitelmakaudelle käytetään valtuuston 5.12.2012 hyväksymää vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman investointiosaa. Investointiosan kokonaismenot määritellään investointitarpeiden, voimassa olevan suunnitelman sekä investointien rahoitusmahdollisuuksien ja -rakenteen pohjalta. Kehyksen valmistelussa on tavoitteena, että kaupungin taseeseen toteutettavien hankkeiden nettoinvestointimenot ovat enintään 180 milj. euroa/vuosi. Valtuusto velvoitti 13.12.2010 päätöksellään kaupunginhallitusta ja lautakuntia kehittämään palveluja siten, että palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 saavutetaan ja että palvelujen saatavuus ja laatu säilyvät hyvänä molempien kansallisuuskieliryhmien kohdalla. Kaupunginhallitus ja lautakunnat velvoitettiin laatimaan valtuustolle investointisuunnitelman yhteyteen toimenpideohjelma, mistä selviää tulevan kolmen vuoden palveluverkon kehittämiseen liittyvät investoinnit, tilahankinnat ja tiloista luopumiset sekä esitykset siitä, millaisia parannuksia muutokset edellyttävät joukkoliikenteen kehittämiseltä. Edellä kuvattu päätös on edellytetty otettavan huomioon investointiesityksen valmistelussa. Tulosyksiköt ovat tehneet kunnallistekniikan rakentamisesitykset tekniselle keskukselle 24.5.2013 mennessä. Esityksissä on pyydetty ottamaan huomioon mahdollisuudet sijoittaa toiminnot kaupunkirakennetta täydentävästi rakennetun kunnallistekniikan piiriin. Investointiesityksessä vuosille 2014-2018 on tehty tarkistuksia voimassa olevaan investointisuunnitelmaan hankkeiden ajoitusten ja kustannusarvioiden osalta sekä tehty uusia esityksiä lähinnä viisivuotisen suunnittelujakson loppupuolelle. Suuret, yli 10 000 euron, jaksotettavat tietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin hankinnat budjetoidaan investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon. Määrärahat kohdennetaan projektiesitysten perusteella hankkeille kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialat tekevät investointeja koskevat projektiesitykset konserniesikuntaan 14.6.2013 mennessä. Tekninen lautakunta käsitteli investointiesityksiä ensimmäisen kerran 19.6.2013, jolloin investointeja koskeva talousarvioesitys jätettiin pöydälle. Investointiesitystä voidaan korjata pöydällä olon aikana jos merkittävien hankkeiden kustannusarvioissa tai rahoitusosuuksissa tapahtuu olennaista tarkentumista. Lautakunta päättää investointeja koskevasta talousarvioesityksestä 21.8.2013. Investointiesitykset sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle 23.8.2013 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee kehystä 26.8.2013. Valtuusto päättää strategiasta ja kehyksestä sekä veroprosenteista 9.9.2013. Kaupunginhallitus käsittelee taloussuunnitelmaa 28.10.2013 ja 25.11.2013. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 4.12.2013.
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 3 / 3 Teknisen lautakunnan investointiesitys vuosille 2014-2018 Talousarvioesityksessä määrärahakehystä tarkastellaan vuoden 2014 osalta. Liitteenä olevassa esityksessä on esitetty todellinen infran rakentamistarve vuosina 2014-2018. Kunnallistekniikan projektirakentamisen kohteet rahoitetaan pääosin maankäyttösopimuksilla tai katetaan maanmyynti- ja vuokratuloilla. Sopimuskorvaustulot kirjataan tuloslaskelmaan budjetointikäytännön mukaisesti käyttötalouden tuloiksi. Teknisen lautakunnan alustava määrärahakehys vuosina 2014 2016: TELA INVESTOINNIT 1 000 euroa 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TP 2012 TA 2013 Korotus 1.tark 22.5. MTA 2013 Kehys 2014 TAE 2014 Poikkeama kehyksestä 2015 2016 Menot 77 450 69 850-13 082 9 000 91 932 80 050 101 750 21 700 105 050 75 100 Tulot 3 340 450 - - - 450 450 450-450 450 Netto 74 110 69 400-13 082 9 000 91 482 79 600 101 300 21 700 104 600 74 650 TELA MUUT INVESTOINNIT Menot 133 200 22 - - 222 100 750 650 290 240 Tulot - - - - - - - - - - - Netto 133 200 22 - - 222 100 750 650 290 240 TELA INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot 77 583 70 050 22 13 082 9 000 92 154 80 150 102 500 22 350 105 340 75 340 Tulot 3 340 450 - - - 450 450 450-450 450 Netto 74 243 69 600 22 13 082 9 000 91 704 79 700 102 050 22 350 104 890 74 890 Vuonna 2014 teknisen lautakunnan investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat 102,5 milj. euroa ja tulot 0,45 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94) osuus menoista on 101,75 milj. euroa ja muiden investointien (91 ja 95) osuus on 0,75 milj. euroa. Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköt investoivat omiin taseisiinsa. Talousarvioesitys vuodelle 2014 ylittää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuoden 2013 talousarvion taloussuunnitelman mukaiset määrärahat 21,7 milj. euroa. Muiden investointien osalta määrärahaesitys ylittää kehyksen 0,65 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat kehyksestä kohdistuvat liikenneväyliin ja KTsopimusrakentamiseen, erityisesti projektirakentamisen alueelle. Kiinteät rakenteet ja laitteet, omaisuuslaji 94 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahaesitykset perustuvat Espoostrategian mukaiseen kaupunkiympäristön kehittämiseen, aloitteisiin, sidosryhmien esityksiin sekä toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin välttämättömiin investointitarpeisiin.
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 4 / 4 Vuosina 2014-2018 peruskaupungin investoinnit kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin ovat keskimäärin 83 milj. euroa vuodessa. Lisäksi Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköt investoivat omiin taseisiinsa yksiköiden investointiohjelman mukaisesti. Liikenneväylien ja joukkoliikenteen hankkeiden rakentamisen ohella painopisteinä ovat mm. Länsimetroon liittyvän kunnallistekniikan rakentaminen, kaavoitetut, tiivistyvät pientaloalueet, Espoon Asuntojen ja muiden rakennuttajien rakennushankkeiden vaatiman sekä uusien pientaloalueiden kunnallistekniikan rakentaminen, kotiseudun ulkoilureittien ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantaminen sekä yhteishankkeet valtion kanssa. Investointituloja saadaan valtionapukohteista, joihin valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt rakentamisavustusta. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden alustava määrärahakehys tehtäväalueittain vuosina 2014-2016 TELA INVESTOINNIT 1 000 euroa 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 941 LIIKENNEVÄYLÄT TP 2012 TA 2013 Korotus 1.tark 22.5. MTA 2013 Kehys 2014 TAE 2014 Poikkeama kehyksestä 2015 2016 Menot 22 374 13 200-8 759-21 959 15 000 17 100 2 100 14 950 16 500 Tulot 1 227 - - - - - - - Netto 21 147 13 200-8 759-21 959 15 000 17 100 2 100 14 950 16 500 942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA Menot 20 003 20 000 - - - 20 000 21 000 21 000-21 000 21 000 Tulot 1 030 450 - - 450 450 450-450 450 Netto 18 973 19 550 - - - 19 550 20 550 20 550-20 550 20 550 943 LIIKUNTARAKENTEET Menot 2 411 1 500-2 258-3 758 1 500 1 200-300 1 200 1 200 Tulot 550 - - - - - - - Netto 1 861 1 500-2 258-3 758 1 500 1 200-300 1 200 1 200 944 KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO Menot 130 200 - - - 200 200 100-100 100 100 Tulot - - - - - - - - - Netto 130 200 - - - 200 200 100-100 100 100 946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Menot 1 626 1 500 - - - 1 500 1 500 1 500-1 500 1 500 Tulot - - - - - - - - Netto 1 626 1 500 - - - 1 500 1 500 1 500-1 500 1 500 948 KT-SOPIMUSRAKENTAMINEN Menot 30 906 33 450-2 065 9 000 44 515 40 850 60 850 20 000 66 300 34 800 Tulot 533 - - - - - - - - - - Netto 30 373 33 450-2 065 9 000 44 515 40 850 60 850 20 000 66 300 34 800 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot 77 450 69 850-13 082 9 000 91 932 80 050 101 750 21 700 105 050 75 100 Tulot 3 340 450 - - - 450 450 450-450 450 Netto 74 110 69 400-13 082 9 000 91 482 79 600 101 300 21 700 104 600 74 650
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 5 / 5 Valtion ja kaupungin yhteishankkeet muodostavat merkittävän osan investointiesityksestä. Liikenneväylien tehtäväalueelle (941) AA Yleiset tiet on budjetoitu Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa yhteistyönä rakennettavat kohteet, jotka on ajoitettu mm. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Kehä II:n jatkototeutus välillä Turunväylä - Hämeenlinnanväylä olisi liikenteellisesti tärkeää, mutta sen toteuttamien siirtynee 2020 -luvulle. Kauklahdenväylää parannetaan vaiheittain kehittämisselvityksen periaatteiden mukaisesti. Turuntien ja Kauklahdenväylän muuttamista yleisestä tiestä kaduksi valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja ELY -keskuksen kanssa. Turuntien muuttaminen kaduksi on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta päätöksestä on valitettu. Länsiväylän osalta vuonna 2013 saadaan valmiiksi Kivenlahden eritasoliittymän parantaminen. Kauniaistentiellä parannetaan kaistajärjestelyjä sekä rakennetaan kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia alikulkuja Kauniaistentien, Nihtisillantien ja Turunväylän ramppien ali. Tekninen lautakunta käsittelee 18.12.2013 alueellisen kunnallistekniikan rakentamiskohteet vuodelle 2014. Vuonna 2014 kunnallistekniikan sopimusrakentamiseen (948) käytetään 60,85 milj. euroa. Alueiden projektirakentamisen rahoitus kasvattaa merkittävästi kunnallistekniikan rakentamismenoja suunnitelmakaudella. Tekninen lautakunta voi ylittää tehtäväalueen menot, mikäli toiminnasta aiheutuvat tulot ylittyvät vastaavasti. Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen (HA) kohteita ovat mm. Pellaksenmäki, Saunalahti, Espoonlahti II sekä Nupurinkartano. Kunnallistekniikan projektikohteiden (HC) rahoitus hoidetaan pääosin maankäyttösopimuksilla tai katetaan maanmyynti- ja vuokratuloilla. Kunnallistekniikan projektirakentamisen osalta kohteena ovat Espoon keskuksen projektikohteet sekä Blominmäen kalliopuhdistamon vaatiman kunnallistekniikan rakentaminen. Vesihuollon rakentaminen laskutetaan yhteistyösopimukseen perustuen HSY vedeltä ja poistetaan lopullisista investointimenoista. Muita kunnallistekniikan projektikohteita ovat Perkkaan-Vermon projektikohteet, Kilo-Turvesuon projektikohteet, metroasemien vaatimat projektikohteet sekä Finnoo-Kaitaa ja Leppävaara-projektit. Yleisiin alueisiin kohdistettujen investointien eli Rakennetun Infraomaisuuden Arvon Säilyttäminen (RIAS) edellyttää riittävää
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 6 / 6 määrärahavarausta peruskorjaukseen, katujen ja puistojen ylläpitoon sekä kunnostukseen. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankkeet ja rakentamiskohteet vuosille 2014-2018 perusteluineen on esitetty liitteessä. Aineettomat hyödykkeet (9141) TELA INVESTOINNIT 1 000 euroa TP 2012 TA 2013 Korotus 1.tark 22.5. MTA 2013 Kehys 2014 TAE 2014 Poikkeama kehyksestä 2015 2016 9141 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Menot - - 22 - - 22-280 280 50 - Tulot - - - - - - - - - Netto - - 22 - - 22-280 280 50 - Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon lukuun ottamatta liikelaitosten investointeja. Aineettomien hyödykkeiden määrärahaesitys vuodelle 2014 on geotekniikkayksikön osalta 30 000 euroa sekä katu- ja viherpalveluiden osalta 250 000 euroa. Yhteensä 280 000 euroa. Geotekniikkayksikkö esittää määrärahavarausta Tekla-Civil -ohjelman kehittämiseen 30 000 euroa siten, että kannassa vektorimuodossa olevaa maaperä- ja rakennettavuusrajoja voidaan päivittää sen yhteydessä kun uusia kairauksia viedään tietokantaan. KVP esittää vuodelle 2014 määrärahavarausta liikennemerkkirekisterin (Liisun) digitointiin 200 000 euroa ja katu- ja viherrekisterin (YAOH) päivitykseen 50 000 euroa. Vuodelle 2015 määrärahaa esitetään varattavaksi 50 000 euroa katu- ja viherrekisterin päivitykseen. Projektiesitykset ovat liitteenä. Koneet ja kalusto (9541)
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 7 / 7 Kone- ja kalustoesitys 470 000 euroa vuodelle 2014 sisältää kaupunkimittausyksikön esityksen mittauslaitteiston uusimiseen 100 000 euroa ja geotekniikkayksikön osalta varauksen poraavan monitoimikairan hankintaan 250 000 euroa. KVP esittää 80 000 euron määrärahavarausta suurkokotulostimen hankintaan ja 40 000 euroa mittauskaluston uusimiseen. Ajanjaksolle 2015 2018 määrärahatarve on kaupunkimittausyksikön ja geotekniikkayksikön osalta 200 000 euroa/vuosi mittaus- ja maastokalustojen uusimiseen ja KVP:n osalta 40 000 euroa mittauskaluston uusimiseen. Vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin Teknisen lautakunnan vastaukset vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin investointien osalta jätetään kaupunginhallitukselle 23.8.2013 mennessä. Vastaukset kolmeen raha-asia-aloitteiseen ovat liitteenä. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Tanja Paananen Konsernihallinto/Konserniesikunta, Pekka Heikkinen Konsernihallinto/Konserniesikunta, Jukka Kupiainen Konsernihallinto/Konserniesikunta, Samuli Skyttä Konsernihallinto/Konserniesikunta, Maria Jyrkkä Päätöshistoria Tekninen lautakunta 19.6.2013 77 Päätösehdotus Katupäällikkö Harri Tanska Tekninen lautakunta jättää pöydälle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2018 lautakunnan seuraavaan kokoukseen 21.8.2013. Käsittely Asian esitteli kaupungininsinöörin poissa ollessa kaupungininsinöörin sijainen, katupäällikkö Harri Tanska. Päätös Tekninen lautakunta jätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti pöydälle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 8 / 8 taloussuunnitelman vuosille 2014 2018 lautakunnan seuraavaan kokoukseen 21.8.2013.
Tekninen lautakunta 21.08.2013 Sivu 9 / 9