la usunt opyynt ö 1 Nurmijärven kunnanvaltuusto ja -hallity s Sivu 1/1 lausuntopyyntö Siurola Teija [Teija.Siurola@vantaa.fi] Lähetetty : 26. maaliskuuta 215 11:21 Saapunut Dn /vuoci l Q l Asialuokka Arkistotunnus Säilytysaika Kh 4.5.215 127 Vastaanottaja : Hyvinkään kaupunki [hyvinkaa@hyvinkaa.fi]; Järvenpään kaupunki [kirjaamo@jarvenpaa.fi]; Keravan kaupunki [kerava@kerava.fi]; Mäntsälän kunta [palvelupiste@mantsala.fi]; kunta; Pornaisten kunta [kunta@pornainen.fi] ; Tuusulan kunta [kirjaamo@tuusula.fi] Liitteet : KUPpelajk243215ote 3.pdf (98 kt) Hei Liitteessä pöytäkirjan ote Keski -Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 24.3.215 3/ Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216. Päätöksen mukaisesti alueen kunnilta pyydetään asiasta lausuntoa 6.5.215 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 13 Vantaa tai sähköpostilla, kirjaamo@vantaa.fi. Tehtäväksi saaneena Teija Siurola, sihteeri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lähettänyt Teija Siurola osastosihteeri Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan sihteeri puh. 9 8394 21, 4 74215 Vantaan kaupunki Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, fax 9 8394 1 Teknikontie 4, 153 Vantaa e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi www.ku-pelastus.fi https: //cas.local. nurmij arvi. fi/owalkunta@nurmij arvi. fi/?ae=ltem&t=ipm.note&id=rg... 27.3.215
SISÄLLYSLUETTELO Keski -Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 24.3.21 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216... 1 - : Liite alustava kehys 216/Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216... 3 - : Liite alustava toimintasuunnitelma 216 /Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216... 4 - : liite alustava tuloskortti 216Keski -Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216... 6
Vantaa Ote pöytäkirjasta 3 Sivu 1 Keski -Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 3 Keski -Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 216 V13/254/.1.2./215 PV/JA/KE/TS Kuntalaissa määritellään, että kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitoviksi meno- ja tuloeriksi voidaan laittaa korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokselle ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Valtuusto voi määritellä sitoviksi eriksi myös muita kuin kuntalain määrittelemiä eriä. Vantaan kaupungin taloussäännössä on määritelty sitoviksi eriksi kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kunnan talouteen. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liikeyli-/alijäämä ja investoinnit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen kohdassa 12 Talouden hoito, määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä sopijakuntia kirjallisesti kuultuaan kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Kuntalaki määrittelee 87 c :ssä johtokunnan tehtäväksi päättää toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä tavoitteiden saavuttamisen seuraamisen ja raportoinnin. Pelastuslaitoksen raportointi tehdään kolmannesvuosittain ja raportti toimitetaan kunnille. Pelastuslaitos on valmistellut pelastustoimen valtakunnallisen strategian, pelastuslaitoksen oman strategian ja kuntien strategioiden kautta ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten pohjalta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 216. Valmistelun perustana on käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia. Tavoitteet lähetetään kuntiin lausunnolle ja johtokunnan toukokuun kokouksessa päätetään Vantaan valtuustoon hyväksyttäväksi esitettävät tavoitteet. Vuonna 216 valmistellaan uusi pelastustoimen riskianalyysi ja palvelutasopäätös 217-22. Sitoviksi tavoitteiksi Vantaan kaupunginvaltuustolle esitetään Vantaan taloussäännön mukaisia eriä, liikeyli-/alijäämä ja investoinnit. Pelastuslaitos esittää vuoden 216 strategiset tavoitteet liitteinä olevissa toimintasuunnitelmassa ja tuloskortissa. Keski -Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 3 Pelastusjohtajan esitys: Päätetään a) lähettää esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 216 alueen kuntiin lausunnolle b) pyytää kuntia toimittamaan lausunnot 6.5.215 mennessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Päätös: Hyväksyttiin esitys. Li itteet: alustava kehys 216 alustava toimintasuunnitelma 216 alustava tuloskortti 216 Täytäntöönpano: Muutoksenhakuohje: pelastuslaitos, ote alueen kunnat muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle Lisätiedot:
Vantaa Ote pöytäkirjasta 3 Sivu 2 Keski -Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 Pekka Vänskä, puh. 9 8394 1, Jorma Alho, puh. 9 8493 7, Kalle Eklund, puh, 9 8394 346, etu nimi.sukunimi[at]vantaa.fi
26361 7771 2336 36468 53-1562 -332-4594 -25433-1635 -4859 26361 999 2736 53-127 -2614-3821 -17853-1635 -414 26756 114 2777 54-1225 -2653-3878 -1811-1713 -4222 7771 1337 918-355 -418-773 -758-755 8427 1358 9785-555 -561-1116 -785-819 UITE: Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 13
Keski -Uudenmaan pelastuslaitos 1(2) Alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 216 Talouden pitäminen tasapainossa: tuloksenseuranta raportilla, investointisuunnitelmaa noudattamalla, poistojen aktivoinnilla ja investointiohjelmaa noudattamalla, pitämällä tiukkaa linjaa henkilöstökuluihin vaikuttavissa ylitöissä (työvuorosuunnittelu) sekä hyödyntämällä työaikapankkia, noudattamalla harkitsevaa rekrytointipolitiikkaa ja tarvelähtöistä henkilöstösuunnittelua, lisäämällä omaa tulorahoitusosuutta mm. valvontamaksuja porrastamalla. tasalla kalustoninvestointiohjelmaa. Investointiprosessin hallintaa ja seurantaa kehitetään virheiden minimoimiseksi. Toi mintaympärist ön muut ost en huomioiminen: Nykyinen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa vuodet 213-216. Palvelutasopäätöksen valmistelua varten toteutetaan vuoden 216 aikana pelastustoimen riskianalyysi, jossa huomioidaan lainsäädännössä sekä pelastuslaitoksen toi mintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Palveluiden vastaavuus alueen riskeihin ja palveluntarpeeseen: Riskianalyysin perusteella valmistellaan vuoden 216 aikana pelastustoimen palvelutasopäätös vuosiksi 217-22 Valmistuva Keravan ja Tuusulan yhteisaseman on ns. peruspaloasemaksi. Paloasemahankkeen kokonaisalaksi (brm2) on asetettu noin 25 neliötä, jossa Tuusulan VPK:n tilat ovat mukana. HUS-Peijaksen ensihoito ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos neuvottelevat uuden ambulanssin käyttöönotosta Vantaan alueella vuoden 216 alusta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ollut mukana Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamassa Myyrmäen palvelukeskuksen tarveselvitystyöryhmässä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos esittää Helsinki ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja Vantaan kaupungin sosiaali - ja terveystoimelle ensihoidon tilojen huomioimisen suunniteltavaan Myyrmäen palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen hankesuunnitelma valmistuu vuoden 215 alkupuolella, lopullinen suunnittelu on valmis keväällä 216 ja rakennuskohde otetaan käyttöön vuonna 218. Ensihoidontiloihin siirrettäisiin toinen nyt Vantaankosken paloasemalle sijoitetuista ambulansseista ja näin voitaisiin merkittävästi parantaa Länsi Vantaan ensihoidon toimintavalmiutta. LIITE: Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 13
2 Toimintatapojen kehittäminen: Osallistutaan valtakunnallisten pelastustoimien tietojärjestelmien (Tuve, Kejo, Erica) toteutukseen. Pelastuslaitos osallistuu myös Varanto -tietojärjestelmähankkeen määrittelyjen suunnitteluun varmistaakseen, että hankkeessa huomioidaan pelastuslaitosten keskeiset tietotarpeet. Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönottoa on suunniteltu vuosille 216-218. Jatketaan kärkiyksikkö toimintamallin laajentamista Nurmijärven Klaukkalan kokemusten perusteella sekä tehtyjen tarveselvitysten pohjalta yksikön Organisaation kehittäminen: Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä toteutetaan mm. analysoimalla kunta 1 tuloksia ja viemällä analyysin tuloksen käytännön toimintaan. Sairauspoissaolojen vähentäminen on otettu tavoitteeksi. Työterveyden edistämiseksi yhteistyötä on tiivistetty työterveyshuollon kanssa sekä panostettu esimiesten tietoisuuden kasvattamiseen. Huomioidaan henkilöstön ikääntyminen (operatiivinen toiminta) ja päällystön eläköityminen pelastuslaitoksen toimintasuunnittelussa. LIITE: Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 13
Tuloskortti 216 Tulosalue: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tavoit - Toimialan / Tavoitteen ' Mi tarin Vastuu - Tavoitteen teen tulosalueen mittari ( t) tavolt ;.. henkllo f, ttoteutumista nro tavoite 216, uhlcanret r#skltekij ät 4.1. Taloudellinen tulos Tilikauden alijäämä /ylijäämä Tilikauden alijäämä /ylijäämä Pelastusjohtaja 4.2. Investoinnit Investointiohjelma Investointiohjelman mukaiset investoinnit Pelastusjohtaja 2.3. Toimintaympäristön Pelastusmuutosten huomioiminen johtaja Ulkoisten turvallisuusuhkien muutokset Pelastustoimen riskianalyysi Elinvoima vahvistuu 1.1. Palvelut vastaavat alueen Pelastusriskejä ja palvelutarvetta johtaja Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu Palvelutasopäätös LIITE: Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 / 3
Ivelut uudistuvat -ki 2. 1 Toimintatapojen Pelastuskehittäminen johtaja Valtakunnallisten pelastus- Hätäkeskustietojärjestelmä käyttööntoimen tietojärjestelmien ERICA käyttöönotto otettavissa kun toteutus järjestelmä on valmis Turvallisuusviranomaisten käyttööntietoverkko TUVE käyttöönotto otettavissa kun järjestelmä on valmis Kärkiyksikkö toimintamallin Riskiarvion perusteella tehdyt Kärkiyksikkökäytön laajentaminen kärkiyksikön tarvearviot toiminnan käynnistäminen Itä Vantaalla 2.2. Organisaation kehittäminen Pelastusjohtaja Työhyvinvointi Kuntal 214 tuloksen Painopisteperusteella tehdyt toimenpiteet alueiden tulokset käytössä parantuneet Poissaolot Sairaus- ja tapaturmapoissaolot alle 5 % LIITE: Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 24.3.215 / 3