Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet Vantaan Energia konserni VAV Asunnot Oy konserni VTK Kiinteistöt Oy -konserni Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Myynti- ja markkinointiyhtiö x (ent. Myyrmäen Urheilupuisto Oy) Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kiinteistö Oy Itäkehä ja Kehäsuora (fuusioidaan keskenään) Kiinteistö Oy Kehäportti Vantaan Moottorirata Oy Vantaan Markkinointi Oy

2 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen, ao. toimialan ja yhtiön yhteistyönä. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntalain 13 :n ja 87b :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Yhtiöiden esittämät sitovat tavoitteet viedään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan soveltuvin osin. Vantaan Energia konserni Kaupungin omistusosuus 60 % Liikevoitto 34 M 34 M 34 M 37 M Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 7 % 7 % 6 % 7 % Uudet investoinnit 42 M 58 M 35 M 37 M Tavoitteet ovat ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus. VAV Asunnot Oy konserni Konsernin tulostavoite Uusien vuokra-asuntojen tuotanto Vantaan kaupungin asunto-ohjelman ja Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti 220

3 VTK Kiinteistöt Oy -konserni Toiminta voitollista positiivinen tulos positiivinen tulos positiivinen tulos positiivinen tulos Yhtiö laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa valmis viimeistään Yhtiön kiinteistökanta pysyy hyvässä kunnossa ja korkeana. Kaupungilta perittävien pääomavuokrien taso Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Yhtiön toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna vähintään 3 % vähintään 3 % vähintään 3 % vähintään 1 % asiakastyytyväisyys (1-5) 3,55 3,55 3,55 3,55 henkilöstötyytyväisyys (1-5) 3,55 3,55 3,55 3,55 toiminnan laatu (1-5) 3,55 3,55 3,55 3,55 Myynti- ja markkinointiyhtiö x (ent. Myyrmäen Urheilupuisto Oy) Konsernin omistusosuus 100 % (VTK Kiinteistöt Oy 100 % tytäryhtiö) Toiminnan tehostaminen vähintään 2 % vähintään 2 % vähintään 2 % vähintään 2 % 221

4 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kaupungin omistusosuus 95,5 % nettotulos 1000 euroa täyttöaste 100 % 100 % 100 % 100 % opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot 82 % 82 % 83 % 83 % opintojen keskeyttäminen < 20 opiskelijaa < 20 opiskelijaa < 20 opiskelijaa < 20 opiskelijaa ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5 >4,3 >4,3 >4,4 > 4,5 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu radikaalisti. Rahoituksen tasoa ja rahoituksen painotuksia ei ole vielä vahvistettu eikä myöskään uuden lain voimaantuloa. Alustavissa koelaskelmissa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy näyttäisi menettävän valtionosuustuloja. Ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen odotetaan muitakin säästöjä. Myös tutkintorakenne uudistetaan, mikä vaikuttaa tuloksellisuusmittariston painotuksiin ja mittareihin. Tutkintojen sijasta palkitaan myös osatutkinnoista. Kiinteistö Oy Itäkehä ja Kehäsuora (fuusioidaan keskenään) Kaupungin omistusosuus molemmista 100 % Toiminnan jatkaminen kannattavana tulos positiivnen tulos positiivnen tulos positiivinen tulos positiivnen Kiinteistö Oy Kehäportti Tulostason säilyttäminen tulos positiivnen tulos positiivnen tulos positiivnen tulos positiivnen Vuokraustaso säilyy korkeana 100 % 100 % 100 % 100 % 222

5 Vantaan Moottorirata Oy Kaupungin omistusosuus 95,39 %, VTK Kiinteistöt Oy 4,61 % Tulos Vähintään nolla Vähintään nolla Vähintään nolla Vähintään nolla tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat) 20 % Vantaan Markkinointi Oy Tulos vähintään nolla vähintään nolla vähintään nolla vähintään nolla Valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman mukaan Vantaan Markkinointi Oy on elinkeinopalveluiden ohella toteuttamassa kaupungin markkinoinnin uudistamista palvelemaan kaupungin yhteistä mainetyötä. 223