HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus Aika 11.02.2013 klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 4 3 Käsittelyjärjestys 5 4 Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpano toimikaudella 6 2013-2016 5 Taloudellinen tilanne 31.12.2012 7 6 Koulutusvastuuesityksen valmistelun tilanne 11 7 Pk-yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen 12 vaikuttavuus 8 Hallitustyöskentelyn itsearviointi 13 9 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma 2013 14 10 Ammatillisen opettajakorkeakoulun 16 opettajankoulutusneuvoston kokoonpanon tarkistaminen 11 FUAS-seminaari 2013 18 12 Hallituksen seuraava kokous 19
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 2 Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Hintsanen Veijo Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Keso Tero Jäsen Ojanen Kauko Jäsen Puusaari Pertti Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Vesanto Riitta Pöytäkirjan pi tä jä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pykälät 1-12 Sivut 1-19 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä VEIJO HINTSANEN Veijo Hintsanen RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus 14.2.2013 15.2.2013 KIRSI AALTIO Kirsi Aaltio JUHA HAUKKA Juha Haukka Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäki K-rakennus, Visakaarre 16, Hämeen lin na 22.2.2013 Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 3 Hallitus 1 11.02.2013 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 4 Hallitus 2 11.02.2013 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Aaltio ja Juha Haukka. Pöytäkirja lähe te tään tarkastettavaksi.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 5 Hallitus 3 11.02.2013 Käsittelyjärjestys Hallitus 3 Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 6 Hallitus 4 11.02.2013 Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpano toimikaudella 2013-2016 Hallitus 4 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän on kuntayhtymän hal lin to sään nön mukaisesti nimittänyt 18.12.2012 kokouksessa am mat ti korkea kou lun hallituksen kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2013-31.12.2016 seu raa vas ti: Jäsen Varajäsen rehtori Veijo Hintsanen, puheenjohtaja 28.2.2013 saakka johtaja Pertti Puusaari talousjohtaja Mirja Pöhö 28.2.2013 saakka 28.2.2013 saakka rehtori ja puheenjohtaja vararehtori Risto Salminen 1.3.2013 alkaen 1.3.2013 alkaen talousjohtaja Mirja Pöhö vararehtori Janne Salminen 1.3.2013 alkaen 1.3.2013 alkaen lehtori Kauko Ojanen IT-vastaava Tero Keso toimitusjohtaja Kirsi Aaltio toimitusjohtaja Juha Haukka opiskelija Anniina Sippola lehtori Jari Komsi ATK-suunnittelija Leenakaija Lehto toimitusjohtaja Anne Wikström kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen opiskelija Riku Kemppinen Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 7 Hallitus 5 11.02.2013 Taloudellinen tilanne 31.12.2012 Hallitus 5 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.12.2012 olivat 71,9 miljoonaa euroa. Näis tä opetustuottojen osuus oli 53,4 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.12.2012 yhteensä 64,2 miljoonaa euroa, josta henki lös tö ku lut 42,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 12,6 miljoonaa euroa ja tar vik kei den ostot 5,1 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 4,4 miljoo naa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 7,8 miljoonaa eu roa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) Tilanne 21.1.2013 mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-12 / 2012 1-12 / 2012 kum 1-12 2012 1-12 / 2011 Toimintatulot 71 901 68 277 3 624 68 277 69 822 Opetustulot valtiolta 53 384 51 000 2 384 51 000 50 543 Muut myyntitulot 12 824 12 325 499 12 325 13 929 Tuet ja avustukset 4 137 3 410 727 3 410 3 850 Muut toimintatulot 1 556 1 542 14 1 542 1 500 Valmistus omaan käyttöön 69 50 19 50 108 Toimintamenot -64 235-64 018-217 -64 018-64 702 Henkilöstömenot -42 152-41 964-187 -41 964-42 309 Palvelujen ostot -12 578-12 061-517 -12 061-13 204 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 128-5 390 262-5 390-5 212 Avustukset -2 183-2 360 177-2 360-1 977 Muut toimintamenot -2 194-2 242 48-2 242-1 999 TOIMINTAKATE 7 735 4 309 3 426 4 309 5 228 Rahoitustulot ja -menot 110 84 26 84 81 Korkotulot 127 139-12 139 192 Muut rahoitustulot 22 12 10 12 29 Korkomenot -4-30 26-30 -52 Muut rahoitusmenot -35-37 2-37 -88 VUOSIKATE 7 845 4 393 3 452 4 393 5 309
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 8 Hallitus 5 11.02.2013 Vuoden 2012 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,4 miljoonaa eu roa. Rakennushankkeista 31.12.2012 mennessä oli toteutunut 3,1 mil joonaa euroa ja opetuksellisista hankkeista 0,9 miljoonaa euroa, yhteensä 4,0 mil joo naa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) 12 Tilanne 21.1.2013 mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2012 1-12 / 2012 kum 1-12 2012 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus C-rakennus, jäähdytysjärjestelmä Menot -72-80 8-80 tulot 0 0 0 0 Netto -72-80 8-80 B-talo, vesivahinkokorjaus Menot -152 0-152 0 Tulot, vakuutuskorvauspäätös asiasta 75 0 75 0 Netto -77 0-77 0 Lepaa Lämpövoimala Menot -1 268-1 450 182-1 450 Tulot 250 250 0 250 Netto -1 018-1 200 182-1 200 Jätevesiliittymä Menot 0-100 100-100 Tulot 0 0 0 0 Netto 0-100 100-100
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 9 Hallitus 5 11.02.2013 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2012 1-12 / 2012 kum 1-12 2012 Mustiala Tien perusparannus, tien runkotyö Menot -47-82 35-82 Tulot 0 0 0 0 Netto -47-82 35-82 Opiston peruskorjaus Menot -1 500-1 300-200 -1 300 Tulot 0 0 0 0 Netto -1 500-1 300-200 -1 300 Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -18-50 32-50 Tulot 0 0 0 0 Netto -18-50 32-50 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -3 056-3 062 6-3 062 tulot 325 250 75 250 Netto -2 731-2 812 81-2 812 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot -925-1 300 375-1 300 Tulot 21 30-9 30 Netto -904-1 270 366-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -3 981-4 362 381-4 362 Tulot 346 280 66 280 Netto -3 635-4 082 447-4 082
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 10 Hallitus 5 11.02.2013 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2012 (tuhatta euroa) Tilanne 21.1.2013 mukaan Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2012 1-12 / 2012 kum 1-12 2012 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 7 824 4 363 3 461 4 363 Vuosikate 7 845 4 393 3 452 4 393 Tulorahoituksen korjauserät -21-30 9-30 Investoinnit -3 885-4 082 197-4 082 Investointimenot -3 906-4 362 456-4 362 Rahoitusosuudet investointimenoihin 250-250 250 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21 30-9 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 3 939 281 3 658 281 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -1 989-2 000 11-2 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) -1 0-1 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1 988-2 000 12-2 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 882 1 310-428 1 310 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos -44 0-44 0 Saamisten muutos 1 466 1 310 156 1 310 Korottomien velkojen muutos -541 0-541 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) -1 106-690 -416-690 Vaikutus maksuvalmiuteen 2 833-409 3 242-409 Hallitus käsittelee taloustilanteen 31.12.2012 ennakkotiedon 21.1.2013 mukaan ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 11 Hallitus 6 11.02.2013 Koulutusvastuuesityksen valmistelun tilanne Hallitus 6 Osana ammattikorkeakoulu-uudistusta uudistetaan ammattikorkeakoulujen toi mi lu vat vuoden 2014 alusta. Toimiluvalla määritellään mm. am mat ti korkea kou lun koulutustehtävästä ja koulutusvastuista. Luonnos esitykseksi Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusvastuista on asia kir ja liit tee nä, asiakirjaliite nro 1 6. Hallitus käy keskustelun toimilupahakemukseen tehtävistä kou lu tus vas tuuesi tyk sis tä. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 12 Hallitus 7 11.02.2013 Pk-yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Hallitus 7 Suomalaisille pk-yrityksille suunnattu kyselytutkimus pk-yrittäjien ja ammat ti kor kea kou lu jen yhteistyöstä toteutettiin vuonna 2012. Kysely to teu tettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien, AMKtutkaverkoston ja am mat ti korkea kou lu jen rehtorineuvosto Arene ry:n kesken. Raportti tutkimuksen tuloksista on kokouksen asiakirja-aineistona. Juha Haukka esittelee tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden so vel let tavuu den ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle. Käydään keskustelu tutkimuksen tuloksista ja vaikutuksista Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaan. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 13 Hallitus 8 11.02.2013 Hallitustyöskentelyn itsearviointi Hallitus 8 Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus arvioi omaa toimintaansa. Kirjataan hallitustyöskentelyn keskeiset kehittämiskohteet. Hallitustyöskentely on edellisten vuosien tapaan noudattanut sisällöllisesti ja aikataulullisesti toimintasuunnitelmaa. Painotetaan hallitustyöskentelyssä edellisvuoden tapaan seuraavia ko ko naisuuk sia: Lisätään edelleen läpinäkyvyyttä asioiden käsittelyssä sekä rohkeutta ottaa esil le ja käsittelyyn myös HAMKin kannalta negatiiviset asiat. Voimistetaan edelleen aluevaikuttavuuden esilletuontia toimialueella opiskelijoiden ja yrityselämän näkökulmasta. Tehostetaan edelleen pääprosessien; koulutuksen ja t&k-toiminnan kehittämislinjauksien käsittelyä hallituksessa. Lisäksi: Tehostetaan ammattikorkeakoulun kehittämistä tukevan sisäisen rahanjaon koh dis ta mis ta kannustavampaan suuntaan. Tehostetaan FUAS-strategian toimeenpanon seurantaa.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 14 Hallitus 9 11.02.2013 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma 2013 Hallitus 9 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Tammi-, helmi- ja maaliskuu Edellisen vuoden talouskatsaus Strategiprosessin seuranta Hallituksen oman toiminnan arviointi Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Johtosäännön tarkistaminen Ilmapiirikyselyn tulosten esittely ja käsittely 2 Huhti-, touko- ja kesäkuu Tilinpäätöksen käsittely ammattikorkeakoulua koskevilta osilta Strategiprosessin seuranta Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Toimipisteiden ja koulutusohjelmien tuloksellisuuden arviointi Toimilupahakemuksen käsittely Toiminta- ja taloussuunnitelmakierros alkaa keskeiset tavoitteet ja toiminnan volyymi (mm. alp) Tutkintosäännön muutostarpeiden esittely Talouskatsaus ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 3 Elo- ja syyskuu Hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (työkokous) Toimilupaprosessin valmistelu ja seuranta Tutkintosäännön hyväksyminen Strategian hyväksyminen Opiskelijavalintoihin liittyvät oikaisupyynnöt (pääosin) ja kehittämiskoh teet Talouskatsaus toisen vuosineljänneksen osalta 4 Loka-, marras- ja joulukuu Palautejärjestelmien tuottaman tiedon arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely OPS-prosessin keskeiset linjaukset Laadunvarmistusjärjestelmän vuosikatsaus ja keskeiset kehittämiskohteet Talouskatsaus kolmannen vuosineljänneksen osalta Toimilupapäätöksen edellyttämät toimenpiteet Lisäksi: Palautejärjestelmien (mm. opetuksen laatu, ilmapiirikartoitus, henkilöstökatsaus, brändikyselyt) tuloksia esitellään myös muina aikoina dokumentoinnin valmistuessa. Hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 15 Hallitus 10 11.02.2013 Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston kokoonpanon tarkistaminen Hallitus 10 Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 7.3.2012 17 nimittänyt Amma til li sen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston toimikaudelle 1.1.2012 31.12.2013. Yliopiston edustajaksi nimitetty professori Pekka Ruohotie, Tampereen yli opiston Kas va tus tie tei den yksiköstä on jäänyt eläkkeelle. Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen esittää, että Pekka Ruohotien varajäsenenä toi mi va koulutuspäällikkö Hilkka Roisko nimitetään opet ta jan kou lu tus neu voston var si nai sek si jäseneksi ja hänen varajäsenekseen nimitettäisiin FT, yli opiston leh to ri Johanna Annala. Molemmat työskentelevät Tampereen yliopiston Kas va tus tie tei den yksikössä. Esitettyjen muutosten jälkeen opettajankoulutusneuvoston kokoonpano on seuraa va: Varsinainen jäsen Koulutuksen järjestäjien edustajat Rehtori Heini Kujala Koulutuskeskus Tavastia Kehityspäällikkö Ismo Kantola Turun ammattikorkeakoulu Johtava rehtori Timo Olli Kouvolan seudun ammattiopisto Elinkeinoelämän edustajat Johtaja Martti Pallari Suomen yrittäjät Erityisasiantuntija Inkeri Toikka Opetusalan ammattijärjestö OAJ Johtaja Hannu Saarikangas Uusi insinööriliitto UIL ry Yliopiston edustajat Koulutuspäällikkö Hilkka Roisko Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yk sik kö Dosentti, Lehtori Jaana Seikkula-Leino Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tie dekun ta AOKK:n opettajakunnan edustajat Yliopettaja Seppo Seinä HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Varajäsen Kehitysjohtaja, vararehtori Jussi Jarrett Amiedu Rehtori/Kehitysjohtaja Outi Kallioinen Lahden ammattikorkeakoulu Rehtori Markku Aunola Kiipulan ammattiopisto Rehtori, toimitusjohtaja Pekka Ruuth Jollas Instituutti Rehtori Hanne Paila Rastor Johtaja Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry. Yliopistonlehtori Johanna Annala Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yk sik kö Professori Markku Jahnukainen Jyväskylän yliopisto Lehtori Päivi Pynnönen HAMK Ammatillinen opet ta ja kor keakou lu
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 16 Hallitus 10 11.02.2013 Opiskelijoiden edustajat Valitaan AOKK:lla lukuvuodeksi kerrallaan opintojen alkaessa. Opiskelijat toimi vat myös yksikön johtoryhmässä opiskelijoiden edustajina. Nykyiset valittu 31.12.2013 as ti, jolloin heidän ohjelmansa mukaiset opinnot päättyvät. Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki Pasi Niemi Opettajankoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii johtaja Seija Mah la mäki-kul ta nen ja sihteerinä hallintosihteeri Suvi Salokannel. Hallitus vahvistaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun opet ta jan kou lu tus neuvos ton kokoonpanon toimikauden 1.1.2012-31.12.2013 loppuun esitetyn mu kaises ti. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 17 Hallitus 11 11.02.2013 FUAS-seminaari 2013 Hallitus 11 FUAS-seminaarin 2013 paikka on muuttunut. Seminaari pidetään pää kaupun ki seu dul la 19.-20.3.2013. Merkitään tiedoksi FUAS-seminaarin 19.-20.3.2013 ohjelmaluonnos. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 18 Hallitus 12 11.02.2013 Hallituksen seuraava kokous Hallitus 12 Hallituksen seuraava kokous pidetään 25.3.2013 klo 14.00. Esityksen mukaisesti.