Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika , 09:00-12:20 Paikka AU300, Joensuun kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-7 Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-7 Mäki Jarno opiskelija 1-7 Pulkka Juho opiskelija 1-7 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-7 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-7 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-7 Tolvanen Matti professori 1-7 Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri 1-7 Mönkkönen Jukka rehtori 1-7 Siiskonen Harri akateeminen rehtori 1-7 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-7 Paavonsalo Matti talousjohtaja 1-7 Eronen Helena sisäinen tarkastaja kohta 5 Pihlajamäki Jussi professori poissa

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Tiedekuntien rahanjaon periaatteiden täsmentäminen vuoden talousarvioon 4 Sisäinen tarkastus 6 5 Tilannekatsaukset 7 6 Muut asiat 8 7 Kokouksen päätös 9

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Johtosäännön 26 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lä he tet tä vä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osal taan toisin päättänyt Johtosäännön 27 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat pää tösval tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. ja Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää säh köpos ti ko kouk sen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, pu he limen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja pu heenjoh ta ja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tiedekuntien rahanjaon periaatteiden täsmentäminen vuoden 2018 talousarvioon Yliopiston hallitus on päättänyt tiedekuntien välisen rahanjaon periaatteista vuodes ta 2017 alkaen kokouksessaan Asiakirja on liitteenä 1. Tätä asia kirjaa esitetään täydennettäväksi seuraavien asioiden osalta: Savonlinnan opettajankoulutuksen siirtoon Joensuuhun liittyvien varustamis- ja muut to kus tan nus ten kompensoiminen filosofiselle tiedekunnalle siten, että vuodel le 2018 ja 2019 siirrosta aiheutuvat kulut rahoitetaan erikseen tiedekunnalle pe rus ra hoi tuk ses ta ja investointeina käsiteltävät varustamismenojen poistoja vastaa vat kulut katetaan vuosittain perusrahoituksesta poistoaikanaan (pää sään töises ti 10 vuotta yliopiston poistosuunnitelman mukaisesti). Näitä koskeva suun nitte lu on tässä vaiheessa vielä kesken. Kuopion kampuksen koe-eläinkeskuksen toimintojen ja tilojen modernisointi on käyn nis sä. Tilat peruskorjataan ja tutkimuslaitteet päivitetään. Yliopiston kus tannet ta vak si tulevat laitehankinnat ovat noin 2,7 milj. euroa. Näistä hankinnoista ai heu tu vat poistokulut rahoitetaan tiedekunnalle perusrahoituksesta pois to ai kanaan (pääsääntöisesti 10 vuotta yliopiston poistosuunnitelman mukaisesti). Itä-Suomen yliopiston apteekin apteekkimaksu- ja tuloverokompensaatio on päätty nyt 2016 vuoden lopussa. Se on ollut noin 1 milj. euroa vuosittain. Tie de kunnal le on osoitettu tämän takia vuoden 2017 talousarviossa 1 milj. euron eril lis rahoi tus ja pyydetty laatimaan sopeuttamissuunnitelma. Tiedekunnan kanssa on sovit tu seuraavasta sopeuttamisohjelmasta: ,7 milj. euroa ,4 milj. euroa ,1 milj. euroa 2021 ei enää erillisrahoitusta Esitys: Hallitus päättää täsmentää hyväksyttyjä tiedekuntien välisen rahanjaon pe ri aat tei ta edellä todetuilla lisäyksillä. Päätös: Liitteet Esityksen mukainen. Liite 1; Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Sisäinen tarkastus Hallitus on hyväksymässään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa päättänyt, että kevään tarkastuskohteena on A.I. Virtanen instituutin 2016 tehdyn tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja niitä koskevien toimenpiteiden seuranta. Hallitus on kokouksessaan päättänyt aikataulusyistä siirtää asian käsittelyn hallituksen kokoukseen. Sisäinen tarkastaja Helena Eronen on lisännyt liitteenä 2 olevaan tarkastusraporttiin kevään 2017 aikana haastatteluiden ja muiden selvitysten perusteella tehdyt kommentit. Helena Eronen esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin. Esitys: Hallitus merkitsee täydennetyn tarkastusraportin tiedoksi. Päätös: Liitteet Esityksen mukainen. Liite 2; AIV jatkotarkastus hallitukseen

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäk si hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta mer ki tyk sellis tä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hal li tuk sen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. Päätös: Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan: klo 9-14 Helsinki klo Geneve klo 9-21 Kuopio

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lea Ryynänen-Karjalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri