Pöytäkirja 15/ (10)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 15/ (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus Aika klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä H-rakennuksen neuvotteluhuone H208 Savonlinnassa neuvotteluhuone 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 listan hyväksyminen 5 4 Koulutusten rakenteellinen kehittäminen 6 5 Tiedoksi 9 6 Kokouksen päättäminen 10

2 Pöytäkirja 15/ (10) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Mattila Eero Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Poissa Ylönen Päivi Nykänen Marjatta Halonen Timo Laine Janne Lindelöf Henry Mikkelin kaupunki Savonlinnan kaupunki Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Mirja Toikka pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-6

3 Pöytäkirja 15/ (10) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Jussi Lehtinen avasi kokouksen klo 10:33.

4 Pöytäkirja 15/ (10) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. Päätös Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si.

5 Pöytäkirja 15/ (10) listan hyväksyminen Hallitus hyväksyy esityslistan. Päätös Hallitus hyväksyi esityslistan. Lisäyksenä esityslistaan käsiteltiin kohtana 5 Tiedoksi-asiat.

6 Pöytäkirja 15/ (10) Koulutusten rakenteellinen kehittäminen Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka sekä hallinto- ja talousjohtaja Tero Tal li nen esittelevät taustatietoja ja alustavia suunnitelmia Xamkin kou lu tus ten rakenteellisesta kehittämisestä. Suunnittelutyötä on tehty Xamkin johtoryhmässä ja Hallitus käy koulutusten rakenteellisesta kehittämisestä tarkentavan kes kus te lun, ohjeistaa toimivaa johtoa ja merkitsee saamansa katsauk sen tiedoksi. Päätös Hallitus käsitteli koulutusmuutoksia koskevaa suunnitelmaa ja päätti vie dä suunnitelman OKM:n kanssa käytäviin so pi mus neuvot te lui hin. Kyse on työnantajan tekemästä alustavasta suun ni telmas ta ja varsinaiset päätökset tehdään vasta yh teis toi min ta me net telyn loppuunsaattamisen jälkeen Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka sekä hallinto- ja talousjohtaja Tero Tal li nen antavat hallitukselle tilannekatsauksen koulutusten ra kenteel li sen kehittämisen tilanteesta. Hallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja ohjeistaa tar vittaes sa toimivaa johtoa. Päätös Asian käsittelyä jatketaan Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa

7 Pöytäkirja 15/ (10) Toimilupakäsittelyn eteneminen OKM pyytää ammattikorkeakoulua toimittamaan valtioneuvoston toimi lu pa kä sit te lyä varten mennessä ministeriön kir jaamoon (kirjaamo@minedu.fi) mahdollisen toimiluvan muuttamista kos ke van hakemuksen, josta ilmenee selkeästi se, miltä osin kou lutus vas tuu ta haetaan muutettavaksi. Ministeriö järjestää valtioneuvoston päätöksenteon tueksi mar raskuun loppupuolella lyhyen lausuntokierroksen, jolloin am mat ti korkea kou luil la on mahdollista kommentoida esityksiä. Valtioneuvosto käsittelee toimilupiin liittyvät hakemukset joulukuun ai ka na. Valtioneuvoston päätös on maksullinen riippumatta siitä, onko päätöksen sisältö myönteinen vai kielteinen. ammattikorkeakoulun koulutusvastuut Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka esittelee suunnitelman Kaakkois-Suo men ammattikorkeakoulun koulutusvastuista. Hallitus hyväksyy suunnitelman am mat ti kor keakou lun koulutusvastuista sekä toimiluvan muuttamista koskevan hake muk sen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimiluvan muutta mis ta koskevan hakemuksen sekä toimittamaan hakemuksen OKM:n kirjaamoon Päätös Hallitus hyväksyi suunnitelman am mat ti kor keakou lun koulutusvastuista sekä toimiluvan muuttamista koskevan hake muk sen. Hallitus päätti esittää seuraavat muutokset aloittavan Kaak kois-suo men ammattikorkeakoulun koulutusvastuisiin.

8 Pöytäkirja 15/ (10) Koulutusvastuun lakkauttaminen Lakkautetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon johta va Johdon assistenttikoulutus. Koulutusvastuuta koskeva tutkintonimikkeen muutos Kulttuurialan Artenomi (AMK) tutkintonimike muutetaan Konser vaat to ri (AMK) tutkinnoksi. Hallitus valtuutti toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen al le kir joit tamaan toimiluvan muutosta koskevan hakemuksen sekä toi mit tamaan hakemuksen OKM:n kirjaamoon

9 Pöytäkirja 15/ (10) Tiedoksi Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat Katsaus päättyneisiin talouden sopeuttamista koske viin yt-neuvotteluihin Katsaus Savonlinnan OKL:n lakkauttamisesta johtuviin kompen saa tio ta koskeviin valmisteluihin

10 Pöytäkirja 15/ (10) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.