HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Aika klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 35 tilinpäätös Henkilöstökatsaus Taloudellinen tilanne Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain 43 vuonna HAMK osakeyhtiön valmistelun tilanne Muut asiat Hallituksen seuraava kokous 48

2 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Puusaari Pertti Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Komsi Jari Jäsen klo 8-9:14 Lehto Leenakaija Varajäsen Pöhö Mirja Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Ahokallio-Leppälä Heidi Henkilöstöpäällikkö 21 Vesanto Riitta Pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus LEENAKAIJA LEHTO Leenakaija Lehto ANNIINA SIPPOLA Anniina Sippola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 16 Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 17 Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leenakaija Lehto ja Anniina Sippola. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi.

5 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Käsittelyjärjestys Hallitus 18 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

6 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hallitus 5 Hämeen ammattikorkeakoulun uuden strategian mukaista toimintaa on valmisteltu vuoden 2013 lopussa ja 2014 alkupuolella. Valmistelu osoittaa selkeästi tarpeita uudistaa johtosääntöä. Samanaikaisesti on käynnissä valmistelu ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämiseksi vuodenvaihteessa Toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaamiseksi pyritään uudistamaan johtosääntö alkaen Esitys: Päätös: Hallitus käy lähetekeskustelun ammattikorkeakoulun johtosäännön uudistamistarpeista ja aikataulusta. Hallitukselle lähetetään s-postilla luonnos johtosääntöön tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaisesti. Hallitus 19 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Tehtävät ja asema Hämeen ammattikorkeakoulu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukee yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 2 Ammattikorkeakoulun hallinto Ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulu antaa ammatillista opettajankoulutusta. Hämeen ammattikorkeakoulua ylläpitää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissa itsehallinto, jonka suhteesta ylläpitäjähallintoon määrätään ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat siten kuin ammattikorkeakoululaissa on säädetty hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköt määräytyvät kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion linjausten perusteella.

7 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimittää ammattikorkeakoulun hallituksen. Hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Puheenjohtajana toimivan rehtorin poissa ollessa tai esteellisenä ollessa puheenjohtajana toimii rehtorin määräämä hallitukseen kuuluva viranhaltija. Päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden edustajat hallitukseen valitaan vaaleilla. Muun johdon sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat hallitukseen valitsee rehtorin esittelystä yhtymähallitus. Hallituksen toimikausi ja esittelymenettely on määrätty hallintosäännössä. 4 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on ammattikorkeakoululain mukaan kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Sen lisäksi hallituksen lakisääteisinä tehtävinä ovat: 1. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi, 2. päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista, 3. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä, 4. asettaa muut monijäseniset hallintoelimet, 5. hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, 6. hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt, sekä 7. käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat. Hallituksen tehtävänä on lisäksi: 8. hyväksyä ammattikorkeakoulun strategiat ja keskeiset tavoitteet kuntayhtymän taloussuunnitelman puitteissa, 9. päättää ammattikorkeakoulun määräaikaisten virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa, 10. vahvistaa hyväksytyn taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa ammattikorkeakoulun sisäiset tulosyksiköt, 11. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 12. seurata ja arvioida opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä aluekehityksen tuloksellisuutta ja laatua, sekä 13. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta saamansa raportoinnin perusteella.

8 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina. Tämän lisäksi hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Muilta osin hallituksen kokousmenettelyissä ja jäsenten kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hallinto- ja johtosääntöjä. 6 Rehtori Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto nimittää johtavan rehtorin, joka toimii ammattikorkeakoulun rehtorina ja kuntayhtymän pääjohtajana. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimeää ammattikorkeakoulun vararehtorin tai vararehtorit. Hallintosäännön mukaan vararehtorien tehtävistä päättää rehtori. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty. Sen lisäksi, mitä rehtorin asemasta ja toimivallasta on ammattikorkeakoululaissa säädetty ja kuntayhtymän hallintosäännöllä määrätty, rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulua sekä sisäistä tavoiteja tulossopimusprosessia, 2. hyväksyy koulutus- ja opetusprosessista vastaavan vararehtorin esityksestä koulutusvastuiden ja osaamiskuvausten muodostaman kokonaisuuden, 3. nimittää ja erottaa KT-keskusten johtajat sekä muut ammattikorkeakoulun tulosvastuussa olevat johtajat ja päälliköt sekä heidän sijaisensa, 4. nimittää ja erottaa yliopettajat, tutkijayliopettajat ja lehtorit, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. nimittää ja erottaa ammattikorkeakoulun muun henkilöstön, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 6. päättää ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvien virka- ja työehtosopimusten soveltamisen perusteista, sivutoimiluvista ja harkinnanvaraisista virkavapauksista, 7. käyttää virka- ja työehtosopimuksissa työnantajalle kuuluvaa harkintavaltaa, 8. päättää ammattikorkeakoulun sopimuksista ja hankehakemuksista, 9. päättää tutkintojen myöntämisestä, 10. päättää vararehtoreiden sijaisjärjestelyistä, sekä 11. päättää ammattikorkeakoululle osoitetun rahoituksen vastaanottamisesta. 7 Vararehtori Koulutus- ja opetusprosessin tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin kehittämistä, 2. vastaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin tukipalvelujen kehittämisestä ja johtamisesta, 3. hyväksyy tutkintotavoitteisen koulutuksen moduulien osaamiskuvaukset KT- johtajien esityksestä,

9 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus päättää opiskelijavalintojen perusteista ja valintakokeiden järjestämisestä, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. päättää opiskelijalle myönnettävästä jatkoajasta ja opiskeluoikeuden palauttamisesta, 6. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 7. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 8 Vararehtori Tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun TK-toiminnan ja aluevaikuttavuuden kehittämistä sekä sidosryhmäyhteistyön edistämistä, 2. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun järjestelmäkehitystä, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen kehittämistä sekä tietotuotantoa, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, 4. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 9 Talousjohtaja Talousjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun talous- ja kiinteistöhallinnosta osana kuntayhtymän hallintoa. Talousjohtajan tehtävät, vastuut ja päätösvalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännöllä. 10 Tietohallintojohtaja Tietohallinnosta ja sen kokonaisarkkitehtuurista vastaava tietohallintojohtaja: 11 Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja 1. johtaa tietohallinnon strategian mukaista kehittämistä, 2. vastaa ICT-palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä, 3. vastaa ICT-hankintojen valmistelusta, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaavalle vararehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Koulutus- ja tutkimuskeskuksen strategian mukaisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaava Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja: 1. päättää toiminnan organisoinnista ja johtamisesta sekä resurssien kohdentamisesta yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti, 2 vastaa taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yhtymän ja ammattikorkeakoulun strategioiden ja tavoitteiden suuntaisesti,

10 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Aluejohtaja asti. 13 KT-opetusjohtaja asti. 3. esittää taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa henkilöstön rekrytoinnit sekä tehtävämuutokset, 4. päättää käyttötalouteen liittyvistä hankinnoista talousarvion puitteissa, 5. ottaa opiskelijat hyväksyttyjen aloituspaikkamäärien puitteissa, 6. päättää opiskelijoille annettavista kurinpitorangaistuksista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu rehtorille tai monijäseniselle toimielimelle, 7. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti yksikölle osoitetun kiinteistön ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 8. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 9. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Alueellisesta strategian mukaisesta vaikuttavuuden edistämisestä, sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä yhteisten palvelujen tuottamisesta vastaava aluejohtaja: 1. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti hänelle osoitetun alueen kiinteistöjen ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta sekä yleisestä turvallisuudesta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 2. vastaa KT-keskusten tarvitsemien yhteisten palveluiden tuottamisesta ja johtamisesta omalla toiminta-alueellaan ellei rehtorin kanssa toisin sovita, 3. vastaa paikallisesti tiedottamisesta ja yhteistyöstä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi kohdan 1 kokonaisuuden osalta talousjohtajalle ja rehtorille muiden kokonaisuuksien osalta tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen opetustoiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava KTopetusjohtaja: 1. johtaa opetustarjonnan, moduulien ja opetussuunnitelmien kehittämistyötä työelämän ja TK-integraation tarpeet huomioon ottaen, 2. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta.

11 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Tutkimusyksikön johtaja Tutkimusyksikön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä strategian ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti vastaava Tutkimusyksikön johtaja: 15 KT-tutkimusjohtaja asti 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle/johtajille talousarvion puitteissa esityksen tutkimuksen perusrahoituksen kohdentamisesta, 2. johtaa työelämälähtöisen tutkimustoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä sekä julkaisutoiminnan edistämistä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle/johtajille edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen TK-toiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaa KT-tutkimusjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän: 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle talousarvion puitteissa esityksen tutkimusrahoituksen kohdentamisesta, 2. vastaa KT-keskuksen hanketoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä julkaisutoiminnan edistämisestä, 3. edistää työelämäyhteyksien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 16 Koulutuspäällikkö KT-keskuksen koulutustoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja organisoinnista strategian, määriteltyjen koulutusvastuiden sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava koulutuspäällikkö: 1. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä ( alkaen), 2. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 3. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 17 Johtava koulutuspäällikkö Mikäli koulutuspäällikön tehtäviin sisältyy merkittäviä ja pitkäkestoisia koko KT-keskusta tai korkeakoulua koskevia kehittämistehtäviä, hänet nimitetään Johtavaksi koulutuspäälliköksi.

12 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Koulutusvastaava asti Koulutusvastaavan tehtävänä on yhden tai useamman koulutusohjelman opetuksen, arvioinnin ja seurannan järjestäminen KT-opetusjohtajan johdolla. 19 Henkilöstön vastuut Jokainen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen edistämään ammattikorkeakoulun strategian toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta sekä noudattamaan ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä salassapitosopimuksia. Kukin henkilökuntaan kuuluva vastaa tehtäviensä mukaisesti opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä alueellisen vaikuttavuuden tuloksellisuudesta ja korkealaatuisuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä eettisten periaatteiden, hyvän tieteellisen käytännön sekä hyvän hallintotavan noudattamisesta. 20 Johtoryhmä Rehtori voi kutsua johtoryhmän, joka toimii asioita koordinoivana ja valmistelevana elimenä. 21 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan ja korvaa aikaisemmin hyväksytyn johtosäännön. Esitys: Päätös: Hallitus vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun johtosäännön, joka tulee voimaan Esityksen mukaisesti.

13 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Hallitus 20 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin positiiviseen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen ammattikorkeakoulu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen kehittämiseen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yhteisöiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mukaisesti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työelämän lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tutkimusyksiköihin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edustajia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin kehittämistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tuloksista tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on parantunut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja henkilöstövaihtoina ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien rakentaminen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uudistettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehitetty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi tehtiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja insinöörikoulutuksen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vahvistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.

14 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista kokonaisarkkitehtuurin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi keväällä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 miljoonaa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosenttia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä on ,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa arvioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 miljoonaa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn poistosuunnitelman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli talousarvion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien nettoinvestointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 merkittävimmät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeenlinnassa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.

15 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toimintavuodelta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli tavoitteenakin, jotta selvitään vuosien velvoitteista, jolloin ammattikorkeakoulun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli tilipäätöksen ja päätti jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Yhtymähallitus päättii esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä ,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

16 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Henkilöstökatsaus 2013 Hallitus 21 Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstöhallinto on valmistellut kuntayhtymän tilinpäätökseen 2013 liittyen henkilöstökatsauksen. Kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite nro Esitys: Hallitus käsittelee kuntayhtymän henkilöstökatsauksen 2013 henkilöstöpäällikkö Heidi Ahokallio-Leppälän esityksen pohjalta ja merkitsee tiedoksi. Päätös: Esityksen mukaisesti.

17 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Taloudellinen tilanne Hallitus 22 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,5 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 188 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-1 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

18 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut euroa ja opetuksellisista hankkeita euroa, yhteensä euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

19 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

20 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-1/ / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

21 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain vuonna 2015 Hallitus 23 Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden 2015 koulutustarjonnan esitys on tehty OKM:n toimilupapäätöksen mukaisesti. Esitys kattaa kalenterivuoden HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN ALOITUSPAIKAT TUTKINNOTTAIN VUONNA 2015 AMK-tutkinnot Tutkinto Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: kevät 2015 Tekniikan AMK-tutkinto 105 Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka P 240 Vlk 25 Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Konetekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M 240 Hml 30 Tutkinto/Koulutusvastuu Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: syksy 2015 Kulttuurialan AMK-tutkinto 40 Artenomi (AMK) Muotoilu 240 Hml 40 Liiketalouden AMK-tutkinto 250 Liiketalous ja tietojenkäsittely Tradenomi (AMK) Liiketalous P 210 Hml 85 Tradenomi (AMK) Liiketalous M 210 Hml 45 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely P 210 Hml 40 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely M 210 Hml 30 Tradenomi, Bachelor DP in International Business P 210 Vlk 50 of Business Ad- ministration Luonnonvara-alan AMK-tutkinto 255 Agrologi (AMK) Maaseutuelinkeinot P+M 240 Tammela 80 Agrologi (AMK) Hevostalous P 240 Tammela 15 Hortonomi (AMK) Puutarhatalous P 240 Hattula 30 Hortonomi (AMK) Maisemasuunnittelu P 240 Hattula 40 Metsätalousinsinöö Metsätalous P 240 Hml 30 ri (AMK) Ympäristösuunnitte Kestävä kehitys P+M 240 Forssa 60 lija (AMK)