Pöytäkirja 3/ (11)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/ (11) Aika klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 listan hyväksyminen 5 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 6 5 OKM:n ja ammattikorkeakoulun välisen sopimusesityksen hyväksyminen 7 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 7 Muut asiat 9 8 Seuraava kokous 10 9 Kokouksen päättäminen 11

2 Pöytäkirja 3/ (11) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Ylönen Päivi Mattila Eero Nykänen Marjatta Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja, kokouksen sihteeri Poissa Toikka Mirja varatoimitusjohtaja Halonen Timo Mikkelin kaupunki Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Laine Janne Savonlinnan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Kalevi Niemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9

3 Pöytäkirja 3/ (11) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Lehtinen avasi kokouksen klo 9:00.

4 Pöytäkirja 3/ (11) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirja 3/ (11) listan hyväksyminen Hallitus hyväksyy esityslistan. Päätös lista hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 3/ (11) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan ja allekirjoittaa sen. Päätös Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti edellisen kokouksensa pöytäkirjan. Liitteet Liite 1 Pöytäkirjaluonnos. Xamk Oy hallitus

7 Pöytäkirja 3/ (11) OKM:n ja ammattikorkeakoulun välisen sopimusesityksen hyväksyminen Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee asian hallitukselle. listan liitteenä on toimitettu seuraavat aineistot: esitys sopimukseen kirjattavista korkeakoulukohtaisista ke hittä mis toi men pi teis tä (sekä dia esi tyk se nä että sopimustekstiin upotettuna); esitys tutkintotavoitteista alakohtaisine perusteluineen; perustelut valituille vahvuusaloille ja nouseville aloille; sekä raportti hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kär ki hankkei den mukaisista toimenpiteistä, mukaan lukien selvitys di gitaa li suu den edistämisestä koulutuksessa. Sopimusesityksen liitteeksi lisätään myös ammattikorkeakoulun vahvis ta ma strategia, joka ulottuu vähintään vuoteen Strategiaan pe rus tu va toimenpideohjelma investointisuunnitelmineen on sovittu toimitettavaksi mi nis te ri öön elokuussa Hallitus käy keskustelun sopimusesityksen sisällöstä, linjaa tar vittaes sa jatkovalmistelua ja hyväksyy esityksen lähetettäväksi opetusja kulttuuriministeriöön mennessä. Päätös Hallitus hyväksyi sopimusesityksen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Liitteet Liite 2 : OKM-sopimus kaudelle Liite 3 Luonnos: sopimusesitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Liite 4 Tutkintotavoitteet ja perustelut Liite 5 Vahvuusalat ja nousevat alat Liite 6 Raportti kärkihankekokonaisuuksia edistävistä toimenpiteistä Liite 7 Digitaalisuus koulutuksissa Liite 8 Laadunhallinnan toimenpideohjelma

8 Pöytäkirja 3/ (11) Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Saastamoinen antaa hallitukselle katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja evästää tarvittaessa toimitusjohtajaa. Päätös Hallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.

9 Pöytäkirja 3/ (11) Muut asiat Ei muita asioita.

10 Pöytäkirja 3/ (11) Seuraava kokous Vahvistetun aikataulun mukaan hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina klo 10:00 alkaen Kouvolassa. Hallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

11 Pöytäkirja 3/ (11) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:55.