Pöytäkirja 12/ (7)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 12/ (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus Aika klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Xamkin koulutuksen rakenteellinen kehittäminen 5 4 Kokouksen päättäminen 7

2 Pöytäkirja 12/ (7) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Ylönen Päivi Mattila Eero Nykänen Marjatta Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Poissa Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja Halonen Timo Mikkelin kaupunki Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Laine Janne Savonlinnan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Mirja Toikka pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-4

3 Pöytäkirja 12/ (7) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Kokous avataan esityslistan sisältävällä sähköpostiviestillä, joka toimi te taan kaikille hallituksen jäsenille. Päätös Kokous avattiin ma klo 10:00 lähetetyllä säh kö pos ti viestil lä, joka sisälsi kokouksen esityslistan.

4 Pöytäkirja 12/ (7) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. Sähköpostikokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäse nis tä on ilmoittanut kantansa esityslistan pykäliin sähköpostitse. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Lehtinen informoi hallituksen jäseniä ylimääräisestä säh kö pos tit se järjestettävästä kokouksesta puhelimitse viikolla 40. Kaikki hallituksen jäsenet ilmoittivat sähköpostitse kantansa esi tyslis tan pää tös esi tyk seen.

5 Pöytäkirja 12/ (7) Xamkin koulutuksen rakenteellinen kehittäminen ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta. Uuden ammattikorkeakoulun muodostaminen mah dollis taa korkeakoulun osaamisalojen kehittämisen suuremmissa ko konai suuk sis sa. ammattikorkeakoulu jatkaa ala kohtais ta ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaa mi sen kokoamiseksi ja epätarkoituksenmukaisten pääl lek käisyyk sien purkamiseksi. Kyamk ja Mamk ovat viime vuosina järjestelleet koulutustaan uu delleen lakkauttamalla monia koulutuksia sekä yhdistelemällä niitä uuden lai sik si kokonaisuuksiksi, mutta rakenteellista kehittämistä tulee jat kaa. OKM odottaa ammattikorkeakoulujen täydentävän so pi musneu vot te lu ai neis toa konkreettisilla ja mahdollisimman laa ja vai kut teisil la rakenteellisen kehittämisen toimenpiteillä, mukaan lukien merkit tä vät koulutuksen uudelleen suuntaamiset. Uudistustarve on todet tu ministeriön taholta sopimusneuvotteluissa ja kor kea kou lu kohtai sis sa kirjallisissa palautteissa jo useiden vuosien ajan. OKM koros taa, että rakenneuudistukset tulee nyt saada toteutukseen. Tarkastelu kohdennetaan koulutuksiin, joiden mm. vetovoima, tut kinto tuot ta vuus, työllistävyys sekä taloudellinen kantokyky ovat heik koja. Näiden kriteerien rinnalla arvioidaan kyseisten koulutusten stra tegis ta, alueellista tai laajemmin yhteiskunnallista merkitystä. Rakenteellinen kehittäminen mahdollistaa resurssien koh den ta misen ammattikorkeakoulun strategian ja vaikuttavuuden kannalta tärkeim piin kokonaisuuksiin. Rakenteellinen kehittäminen voi johtaa kou lu tus ten lakkauttamiseen, yhdistämiseen tai keskittämiseen. Raken teel li sel la kehittämisellä voi olla vaikutuksia myös opetuksen tuki pal ve lui hin. Rakenteellisilla kehittämistoimilla voi olla vaikutusta vähintään 10 työn te ki jän työn ja työtehtävien järjestelyihin. Toimet voivat johtaa myös irtisanomisiin ja/tai osa-aikaistamisiin taloudellisilla ja tuo tannol li sil la sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä. Rakenteellisen kehittämisen toteuttamiseksi ja talouden so peut ta misek si, hallitus päättää aloittaa välittömästi koko henkilöstöä koskevat yt-neu vot te lut taloudellisista, tuotannollisista ja toimintojen uudelleen jär jes te lyis tä johtuvista syistä.

6 Pöytäkirja 12/ (7) Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja, ja hänen ollessa estynyt vara toi mi tus joh ta ja. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 Pöytäkirja 12/ (7) Kokouksen päättäminen Sähköpostikokous päättyy ilman erillistä ilmoitusta keskiviikkona klo 12:00. Päätös Kokous päättyi keskiviikkona klo 12:00.