Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Aika klo 08:00-08:25 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Valtuuston päätösten täytäntöönpano Studiotec Oy:n oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä Opetukselliset ja muut investoinnit vuonna Taloudellinen tilanne Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle Kuntayhtymän taseessa olevien osakkeiden myyminen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle 349

2 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Saapui klo 8:25 Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Karevesi Severi Lepola Kaisa Valtuuston 2. vpj Valtuuston 1. vpj Muut läsnäolijat Puusaari Pertti Pöhö Mirja Rautio Sari Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Valtuuston pj Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus JOUNI MÄKELÄ Jouni Mäkelä MATTI SETÄLÄ Matti Setälä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 182 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 183 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Mäkelä ja Matti Setälä.

5 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 184 Esityslistan mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 185 Yhtymähallitus päättää: 1. Kuntalain 56 :n nojalla todeta, että yhtymävaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja, että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 2. Kuntalain 98 :n nojalla ne panna täytäntöön.

7 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Studiotec Oy:n oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä Yhtymähallitus 186 Studiotec Oy on jättänyt Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallitukselle seuraavan oikaisuvaatimuksen: Av-tarjouspyynnössä HAMK Riihimaki kysytään "Onko kaikilla tarjotuilla tuotteilla valmistajan hyväksymä huolto- ja korjauspiste Suomessa". Audico Systems, Electro Waves, Avack sekä Sähkötaso Esitystekniikka ovat vastanneet tähän kysymykseen "kyllä". Edellä mainituilla yrityksillä on tarjouksissaan muun muassa Extronin, Sonyn sekä AMX;n tuotteita, näillä laitevalmistajilla ei ole Suomessa laitevalmistajan hyväksymää huoltopistettä, näin ollen tulee kyseiset tarjoukset hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Liitteissä laitevalmistajien edustajien vastaukset huoltopiste kyselyyn. Hankintaryhmän jäsenet palvelupäällikkö Marita Ruikka sekä lehtori Teemu Järvenpää ovat antaneet Studiodec Oy:n oikaisuvaatimuksesta seuraavan vastineen: Studiotec Oy:n hankintaoikaisupyyntö kohdistuu Hämeen ammattikorkeakoulun KT-johtaja Lassi Martikaisen tekemään hankintapäätökseen nro 17/2014. Päätöksessä kilpailutuksen perusteella Avack Oy on valittu kilpailutetun Riihimäen toimipisteen Av-järjestelmäkokonaisuuden toimittajaksi. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailuperusteiden hinnan maksimipisteet olivat 60 sekä eri laatutekijöiden maksimipisteet yhteensä olivat 40. Arvioitavia laatutekijöitä oli 19 kappaletta.. Mikäli tarjoaja ei täytä vaatimuksia, tulee tarjoaja sulkea tarjouskilpailusta (hankintalaki 46). Kyseinen laadun vertailuperuste huolto- ja korjauspiste Suomessa ei ollut vaatimuksissa vaan vertailuperusteissa. Tämä vertailuperuste, huoltopistekohta oli vertailussa 1 pisteen arvoisena; mikäli vastasi kyllä sai 1 pisteen, mikäli vastasi ei sai 0 pistettä. Tarjousten kokonaisvertailussa Studiotec Oy oli viimeisenä vertailussa 60,284 kokonaispisteellä, voittaja Avack Oy sai 81,3 kokonaispistettä ja muut tarjoajat 67,581 78,255 pistettä. Vaikka kyseinen huoltopistekohta vertailuperusteiden arvioinnissa olisi 0 kaikilla eli muiden kuin Studiotec Oy:n tarjouksien vertailun kokonaispistemäärästä poistuisi 1 piste, ei se vaikuttaisi kilpailutuksen lopputulokseen. Lisäksi markkina-oikeuspäätöskäytännöistä on todettavissa, että hankintayksikön on luotettava päätöstä tehdessään tarjoukseen, eikä sitä velvoiteta tarkastamaan tarjoajien tietoja.

8 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Hankintalaissa ei ole erillistä odotusaikaa hankintasopimuksen tekemiselle hankintalain kansallisen kynnysarvon ( ) ylittävissä hankinnoissa, vaan hankintasopimus voidaan tehdä heti hankintapäätöksen tiedottamisen jälkeen. Tilaus hankinnasta on tehty , kuten tarjouspyynnössä on luvattu. Tilausvahvistus on saatu , jolloin hankintasopimus av-järjestelmäkokonaisuuden hankinnasta on muodostunut. Kaikkiin edellä mainittuihin perusteluihin viitaten, päätös ja sen perustelut ovat olleet hankintalain mukaiset. Hankkeen valmistelijoiden edellä esitetyn vastineen perusteella ei ole syytä muuttaa hankintapäätöstä. Yhtymähallitus päättää, että Studiotec Oy:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa KT-johtaja Lassi Martikaisen hankintapäätöstä

9 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit vuonna 2014 Yhtymähallitus 5 Vuodelle 2014 hyväksytyssä talousarviossa on opetuksillisiin investointeihin ja muihin hankintoihin varattu 1,3 miljoonaa euroa. Tietotekniikkainvestointeihin esitetään käytettäväksi euroa sekä opetuksellisiin kone- ja laitehankintoihin euroa. Esitetyt hankintasuunnitelmat ovat yhteensä euroa. Määrärahasta jää euroa myöhemmin päätettäväksi. Edellä mainittujen investointien hankinnoista vastaavat taloussuunnitelmassa mainitut talousarviovastuulliset kukin omalla vastuualueellaan. Hankintasuunnitelmat ovat pöytäkirjan liitteenä, liitteet nrot 1 ja 2. Yhtymähallitus hyväksyy opetuksellisia ja muita investointeja koskevan hankintasuunnitelman vuodelle Yhtymähallitus 187 Kuntayhtymän nettoinvestointien sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden vuodelle 2014 on 6,6 miljoonaa euroa, josta opetuksellisiin ja muihin investointeihin oli varattu euroa. Kokonaisinvestoinnit 2014 jäävät alle sitovuustason. Toteutunnet opetukselliset investoinnit vuoden loppuun mennessä ovat euroa. Ylitystä on euroa, joka koostuu alla esitetystä monitoimimetsäkoneesta ja Hamk Oy:n osakkeista. Tietoteknikkainvestointeihin on aiemmin päätetty euroa, josta nyt esitetään käytettäväksi euroa. Vastaavasti kone- ja laiteinvestointeihin on päätetty euroa ja nyt esitetään käytettäväksi euroa. Keskeiset muutokset toimintavuoden aikana: Riihimäen auditorion tekniikka oli vanhentunut ja oli toiminnan kannalta uusittava nopeasti Forssan jakelukeittiön uusiminen ja muuttaminen Mustialan keittön hoitoon. Työt olivat vaativampia kuin alkuun oli suunniteltu. Muutos oli tehtävä, sillä opiskelijat valittivat ruuasta joka vuosi opiskelijakuulemisissa. Määräraha ylittyi euroa.

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ammatti-instituutin kohdalle on laitettu esityksenä Ponsse Dual monitoimimetsäkoneen lunastaminen rahoitusyhtiöltä. Laite on hankittu Evolle ns. vuokraperiaatteella. Tässä yhteydessä olisi järkevää lunastaa kone omaksi, joka helpottaisi Hämeen ammatti-instituutin kustannuspaineita. Laitteen jäännösarvo on euroa. Hameen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet euroa. Yhtymähallitus hyväksyy esitetyt muutokset.

11 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 188 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 58,9 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 44,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 54,0 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 36,8 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 9,8 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 4,2 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 5,0 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-11 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-11 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

12 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 3,3 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeita 0,7 miljoonaa euroa, yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-11 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-11 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

13 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-11 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

14 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-11 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-11 / / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi.

15 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 189 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja HAMK, Rehtori 78-83, 8 HAMI, Rehtori 114 Biotalous, KT-johtaja Teknologiaosaaminen, KT-johtaja Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 189. Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

16 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 190 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 5, 190. Merkitään tiedoksi. Merkittiin.

17 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 191 Ei muita asioita.

18 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 192 Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna.

19 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle Yhtymähallitus 102 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä / Evon metsäoppilaitos sai testamenttisaannon kuolleen Pauli Osvald Ee rolan jälkeen. Testamentin määräysten mukaan testamentattu omaisuus on menevä Evon Metsäoppilaitokselle ehdolla, että 40 % omaisuuden vuotui sesta tuotosta käytetään stipendeiksi laitoksen oppilaille. Testamenttimääräyksen mukaan loppuosa vuotui sesta tuo tosta lisätään pääomaan sijoittamalla se mahdollisimman hyvä tuottoisiin arvopapereihin tai mahdollisesti parempituottoisiin pankkitalle tuksiin. Eerolan rahaston tasearvo kuntayhtymän tilinpäätöksessä on ,70 euroa. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä puretaan mennessä. Pauli Eerolan testamenttivarat esitetään luovutettavaksi Hämeen ammatillien korkeakoulutuksen ja tukimuksen säätiölle (y-tunnus: ) säätiön sääntöjen mukaan hallinnoitavaksi testamenttimääräykset huomionottaen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiö on jakanut apurahoja julkisten apurahahakujen perusteella, akateemisten jatkotutkintojen ja korkeakoulututkintojen tukemiseen, palkinnut parhaitten opinnäytetöiden ja muiden ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien opinnäytetöiden tekijöitä. Palkittuja henkilöitä on nyt ja jaettujen eurojen yhteismäärä on euroa. Säätiö on osaltaan ollut tekemässä ja tekee aluevaikutustyötä yhdessä ammattikorkeakoulun ja toiminta-alueen elinkeinoelämän kanssa. Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen keskustelun pohjalta. Pauli Eerolan testamentilla saadut varat siirretään Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle. Siirrossa tulee varmistaa, että testamentin tahto toteutuu. Yhtymähallitus 193 Tarkennetaan käsittelyssä ollutta Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirtoa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle.

20 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pauli Eerolan rahaston taseessa on mukana kiinteistö Santamäki -tila RN:o 6:20, tasearvo ,00 euroa. Kyseinen kiinteistö ei siirry säätiölle. Säätiölle siirtyvä Pauli Eerolan testamenttivarallisuus on siten ,70 euroa. Edellä mainitut varat siirrretään lahjakirjalla. LAHJAKIRJA Lahjanantaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Y-tunnus: PL Hämeenlinna Lahjan saaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö Y-tunnus: PL Hämeenlinna Lahjoituksen kohde: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä / Evon metsäoppilaitoksen Pauli Osvald Eerolan testamenttisaannolla saamat testamenttivarat kuntayhtymän tilinpäätöksen tasearvon mukaisesti ,70 euroa. Varat pitävät sisällään arvopapereita, erilaisia rahoitusinstrumentteja ja pankkisaamiset lahjakirjan liitteessä olevan erittelyn mukaisesti. Lahjan ehdot: Omistusoikeus lahjoituksen kohteeseen siirtyy lahjansaajalle heti. Tätä lahjakirjaa on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi lahjanantajalle ja yksi lahjansaajalle. Aika ja paikka Hämeenlinnassa Allekirjoitukset Mirja Pöhö talousjohtaja

21 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tämän lahjan otan kiitollisuudella vastaan säätiön puolesta Juha Isosuo säätiön hallituksen puheenjohtaja Todistavat: Pertti Puusaari Jyrki Miettunen rehtori hallintopäällikkö Pauli Eerolan testamentilla saadut varat siirretään lahjakirjalla Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle. Lahjakirja allekirjoitetaan erikseen. Yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan lahjakirjan.

22 PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän taseessa olevien osakkeiden myyminen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle Yhtymähallitus 194 Kuntayhtymän taseessa on osakkeita, joiden siirrosta kuntayhtymän osakaskunnille seuraa varainsiirtoverovelvollisuus. Jokainen osakaskunta joutuisi maksamaan jokaisesta osakkeesta tai osuudesta oman omistuksensa mukaan varainsiirtoveroa ja tekemään niistä ilmoituksen verottajalle. Ohjausryhmässä keskusteltiin asiasta ja ohjausryhmä velvoitti talousjohtajan myymään osakkeet ja osuudet suoraan Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle lukuun ottamatta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Liitteenä on kirjanpidon raportti osakkeista ja osuuksista. Ennen myyntiä arvot tulee kirjata ajan tasalle. Liite. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan irtaimen omaisuuden myynti on talousjohtajan vastuulla yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Yhtymähallitus hyväksyy osakkeiden ja osuuksien myymisen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan sen hallintosäännön mukaisesti.