HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (23) AIKA 12.02.2014 klo 8:30-10:39 PAIKKA HUS-Servis, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 23 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 24 KUNTALAIN 51: MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 25 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 5 6 7 8 26 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-DESIKO 27 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-LOGISTIIKKA 28 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-SERVIS 29 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, RAVIOLI 9 12 14 16 30 RAVIOLIN VUODEN 2014 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOSESITYS 18 31 RAVIOLIN TUOTANTOMENETELMÄT 20 32 HÄVIKIN HALLINTA, RAVIOLI 21 33 HUS-ALUEEN KAHVILATOIMINTA 22 34 MUUT ASIAT 23
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 2 (23)
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 3 (23) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 8:30-10:39 puheenjohtaja Yltävä Harry 8:30-10:39 varapuheenjohtaja Frostell Mari 8:30-10:39 jäsen Laine Leena 8:30-10:39 jäsen Oksanen Jari 8:30-10:39 jäsen Olli Seppo 8:30-10:39 jäsen Koponen Leena 8:30-10:39 HUS-Servis, tj Laakso Markku 8:30-10:39 HUS-Logistiikka, tj Hakala-Lahtinen Pirjo 8:30-10:39 Ravioli, tj Karhumäki Tuula 8:30-10:39 HUS-Desiko, tj Lehtosaari Anja 8:30-10:39 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 8:30-10:39 kokouksen sihteeri POISSA Saari Asko jäsen Kannisto Kalevi henkilöstön edustaja ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 4 (23) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2014 TARKASTUS pöytäkirjantarkastaja Mari Frostell pöytäkirjantarkastaja Jari Oksanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Frostell ja Jari Oksanen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 (23) 22 12.02.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 22 10.1.2014 2 Henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän maksaminen palveluesimiehelle 1.1.2014 alkaen 22.1.2014 3 Henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän maksaminen suunnittelijalle 1.2.2014 alkaen 22.1.2014 4 HUS-Desikon laitoshuoltajan vakanssien lakkauttaminen ja välinehuoltajan vakanssien perustaminen sekä vakanssinsiirto esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 6 (23) 23 12.02.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 23 13.1.2014 4 Alcon Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 76, 203 koskien tekomykiöiden hankintaa 15.1.2014 5 Elinsiirtotoiminnan irrotusryhmän lentokuljetukset - puitesopimus 28.1.2014 6 Lasten ja nuorten selkärangan hoitovälineiden hankinta HUSiin vuodeksi 2014 esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 7 (23) 24 12.02.2014 KUNTALAIN 51: MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 24 09.01.2014 1 Arkistointisihteerin vakanssin 5D21000823 muuttaminen Controllerin vakanssiksi 13.1.2014 alkaen 10.01.2014 2 HUS-Servis liikelaitoksen palvelupäälliköiden, johdon tuen ja esimiesten varahenkilöiden nimeäminen sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 13.1.2014 lukien toistaiseksi 21.01.2014 3 HUS:n sisäisille asiakkaille ja HUS:n jäsenkunnille myytävien tekstinkäsittely-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelujen hinnat 1.1.2014 alkaen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 8 (23) 25 12.02.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 25 13.1.2013 4 Ammattikeittiölaitteiden hankinta Ravioli Hyvinkään sairaalaan 16.1.2014 5 pikajäähdytyshuoneiden hankinnasta Ravioli Meilahteen 16.1.2014 6 Raviolin henkilökunnan infopäivien työhyvinvointiosuus/ Koulutuspäätös 21.1.2014 7 Hankintapäätös, virvoitusjuomat, kivennäisvedet, olut ja lähdevesi sopimuskaudelle 1.3.2014-29.2.2016 22.1.2014 8 Ravitsemusterapeutin työaikamuodon muuttaminen 22.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien vakanssimuutosten täytäntöönpano esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 9 (23) 26 12.02.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-DESIKO EUSAIR 26 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Talousarvioon sisällytettyjen laajojen taloudellista tasapainoa edistävien toimenpiteiden lisäksi HUS-Desikolle asetettiin loppuvuodesta merkittäviä tavoitteita sopeuttamistoimiksi. HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa etenkin henkilöstökulujen osalta. HUS-Desikon henkilöstö on ottanut palkattomia vapaita tilikauden aikana siten, että asiakaspalvelutoiminnan saatavuus säilyi suunnitelmien mukaisena. Henkilöstökustannuksien alenemista on edistetty mm. tiimimäiseen työmalliin siirtymisellä, työtehtävien räätälöinnillä, ergonomisella työvuorosuunnittelulla, työaikamuutoksilla sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimin esimiesten ja henkilöstön osallisuuden lisäämiseksi. Hyvä työterveysyhteistyö ja työn räätälöinti on alentanut osaltaan varhaiseläkemaksuperusteisia maksuja edellisvuodesta 15,5 %. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot alittuivat asiakashyvitysten jälkeen 1,4 % ja sisäinen asiakasmyynti kasvoi 3,2 % vuodesta 2012. Kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot alittivat talousarvion 0,4 %. Alitus kohdistui suurimpaan osaan sisäisistä asiakkaista. Hyksin ostot alittuivat 0,1 %, Lohjan sairaanhoitoalueen 0,8 %, Hyvinkään 0,2 %, Länsi-Uudenmaan 3,2 % sekä Porvoon sairaanhoitoalueen 2,6 %. HUS:n liikelaitosten ostot HUS-Desikolta alittuivat 0,5 %. Henkilöstökulujen toteuma alitti 1 674 000 euroa (2,9 %) ja vuodesta 2012 henkilöstökulut laskivat 0,2 %. Tämä koostuu kaikista jo alkuvuoden käyttöönotetuista säästötoimenpiteistä. HUS-Desikon voidaan katsoa saavuttaneen valtuuston asettamat tavoitteet ja vuosien alijäämäinen tuloskehitys kääntyi positiiviseen suuntaan. Kulu- ja henkilöstöhallinnon lisäksi HUS-Desikossa on kehitetty palvelutuotannon prosesseja, mikä on näkynyt tuottavuuden parantumisena ja tulosparannuksena. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä HUS-Desikon toimintakulut ja poistot alittuivat ennen asiakashyvityksiä 862 000 euroa (1,3 %) ja asiakashyvitysten jälkeen 968 000 euroa (1,4 %). Toimintakulujen kasvu oli erittäin maltillista, sillä toimintakulut kasvoivat vain 1,2 % hyvitysten jälkeen. HUS-Desikon palvelutuotanto kasvoi vastaavasti noin 2,3 % vuodesta 2012. Kokonaistuottavuus kasvoi 3,2 % ja toteuma ylitti asetetun 2,5 % tavoitteen. Tilikauden operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä muodostui 1 322 000 euroa ylijäämäiseksi. Konsernihallinnon ylijäämän palautus HUS-Desikolle oli 96 000 euroa ja muita asiakaspalautuksia saatiin 94 000 euroa. Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille. Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui 13 000 euroa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 (23) 26 12.02.2014 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa suunniteltiin ja kehitettiin laitos- ja välinehuoltotoimintaa. Välineistön huolto siirrettiin Lohjan välinehuoltoyksikön tuottamaksi. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen puhtaanapitopalvelut tuotettiin työpanosperusteisesti. Puhtaiden vaatteiden jakelu ja tilaus suunniteltiin siirrettäväksi HUS-Desikon palvelukokonaisuuteen. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa HUS-Desikon kuntayhteistyö laajeni toimintakauden aikana merkittävästi HUS-alueen jäsenkunta- ja erityisvastuualueelle. Ulkoinen myynti kasvoi 12,6 % vuodesta 2012, mutta kokonaisuutena ulkoisen myynnin tavoitteista kuitenkin jäätiin. Yhteistyö Hyks ervan kuntien välinehuollon kanssa oli suunnitelmallista. Erva -työryhmä osallistui HUS-Logistiikan sterilointitarvikkeiden ja välinehuollon laitteiden yhteishankintojen suunnitteluun. Espoon kanssa käynnistettiin yhteistyöhanke laitoshuoltopalvelutuotannon toteuttamiseksi Espoon sairaalalle. Hyvinkään kaupungin kanssa tehtiin yhteistyötä Sairaalamäen rakennushankkeessa ja laitoshuoltopalvelutuotannon suunnittelussa. Jäsenkuntayhteistyö laajeni toimintakauden aikana erityisesti välinehuoltopalveluissa. HUS-Desikon välinehuolto tuotti Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle välinehuoltopalvelut. Porvoon kaupunki ja Inkoon kunta siirsivät toiminnan HUS-Desikon tehtäväksi. Nurmijärven kunnan kanssa valmisteltiin sopimusta välinehuoltopalveluiden tuottamiseksi alkuvuodesta 2014. Keravan kaupungin kanssa jatkettiin sopimusneuvotteluja välinehuoltopalveluiden järjestämisestä. Jäsenkuntayhteistyö kasvatti henkilötyövuosien määrää hieman palvelutuotannon siirtyessä HUS-Desikon tuottamaksi liikkeenluovutuksen tai henkilöstön siirtymisen periaattein. Edellä olevasta huolimatta henkilötyövuodet alittuivat 0,7 %. Laitoshuoltopalveluja hankittiin yksityisiltä alan toimijoilta noin 30 % enemmän kuin vuonna 2012. Laitoshuoltopalveluiden kilpailukyky on säilynyt hyvänä. Asiakkaat olivat tyytyväisempiä (ka 3,6) HUS-Desikon palveluihin kuin edellisenä vuonna (ka 3,5). Asiakkaiden mielestä laitos ja välinehuoltopalvelut olivat parantuneet. Asiakastyytyväisyyden jatkuvia kehittämiskohteita ovat palvelun laatu ja vuorovaikutteinen asiakasyhteistyö. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin toteuttamalla nuorisotakuuta, sosiaalista työllistämistä PosiVire Oy:n kanssa. Sosiaalisin perustein työllistettiin yhdeksän työntekijää. Työntekijöiden osaamista vahvistettiin HUS-Desikossa oppisopimuskoulutuksella ja lisättiin laitos- ja välinehuoltajien työssä oppimispaikkoja.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 (23) 26 12.02.2014 HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 975 desikolaista. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet kaikissa mitattavissa osioissa, vaikka henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset olivat alentuneet ja toimintaympäristö oli dynaaminen. Kokonaisuudessaan indeksit ovat nousseet lähelle HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin ovat yli HUS:n keskiarvon. HUS-Desikon henkilötyövuodet olivat 1500 ja ne olivat -10 htv vähemmän kuin talousarvio 2013. Henkilöstön sairauspoissaolot olivat 19,6 päivää /hlö (Ta 20 pv /htv). Henkilöstön saatavuus on eläköitymisen kasvusta huolimatta hyvällä tasolla ja rekrytoitu henkilöstö on onnistuttu pitämään aikaisempaa paremmin. Henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta. Henkilöstöä kannustettiin omaehtoiseen liikuntaan ja kunnon kohotukseen kuntohaasteella. esitys Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta päättää 1. esittää, että HUS-Desikon liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 12 529,33 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 1. allekirjoittaa HUS-Desiko liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 2. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen. Päätettiin esityksen mukaisesti ja HUS-Desiko liikelaitoksen toimitusjohtajan kokouksessa toimintakertomukseen tehdyn ja esitetyn muutoksen mukaisesti. Lisätietoja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339 Liite, HUS-Desikon vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 12 (23) 27 12.02.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-LOGISTIIKKA EUSAIR 27 Kasvanut myynti jäsenkunnille ja muille maksajille nosti liikelaitoksen ulkoi sia myyntituottoja merkittävästi ja vastaavasti hoitotarvikeostoja. Myös HUS:n kasvanut palvelutuotanto johti sisäisten myyntituottojen voimakkaa seen kasvuun. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit nousivat 3,5 % edellisvuoteen nähden. HUS-Logistiikan tarjoama tarvikkeiden täyttöpalvelu toi mii 105 osastolla. Täyttöpalvelu tehostaa prosesseja optimoiden tilauserät ja vähentää toimitusrivejä. Johtuen uusista jäsenkunta-asiakkuuksista omana toimintana tehdyt sairaankuljetukset lisääntyivät 3,1 % ja invataksi kuljetukset 54,8 %. Hyvinkään varasto lakkautettiin toukokuussa HUS:n hallituksen linjauksen mukaisesti ja ko. tilat siirtyivät Ravitsemispalvelut Oy:n käyttöön. Tilojen kertapoistosta kohdistui yhtymähallinnon päätöksen mukaisesti HUS-Logistiikalle 0,7 milj. euroa, joka kirjattiin liikelaitoksen muihin kuluihin. Tämä heikensi tilivuoden operatiivista tulosta. Operatiivinen tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä vuodelta 2013 oli 853 441 euroa. Liikelaitoksen yhteistyö HUS:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Tällä hetkellä HUS-Logistiikalla on yhteensä 20 jäsenkunta-asiakasta. Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostivat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Jäsenkuntamyynti kasvoi 2,2 milj. euroa (29,8 %) edellisvuoteen verrattuna. HUS-Logistiikan kärkihankkeena on ollut logistiikkakeskuksen rakentami nen. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2009 lähtien ja HUS:n hallitus päätti logistiikkakeskuksen rakentamisesta 26.8.2013. Logistiikkakeskuksen rakentaminen on aloitettu ja arvioitu valmistumisaika on vuodenvaihde 2014 2015. Tarkoituksena on keskittää HUS:n sairaalatarvikkeiden varastointi yhteen pisteeseen. Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt kuntayhtymälle ovat merkittävät. HUS-Logistiikan tuottavuus toteutui talousarviossa tavoitteeksi asetettua 2,5 prosenttia korkeampana. Mittari Toteuma verrattuna vuoteen 2012 Tuotteiden toimitusrivit/htv +5,83 % Sairaan- ja invataksikuljetukset kpl/htv + 5,51 Edellä mainituilla mittareilla mitattuna HUS-Logistiikan kokonaistuottavuus parantui 5,7 % edellisestä vuodesta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 (23) 27 12.02.2014 esitys Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta päättää 4. esittää, että HUS-Logistiikka liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 5.874,90 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille 5. allekirjoittaa HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 6. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 7. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022 Liite, HUS-Logistiikan vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 (23) 28 12.02.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, HUS-SERVIS EUSAIR 28 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Palvelut toteutettiin palvelulupauksen mukaisesti lukuun ottamatta tekstinkäsittelyn tietojärjestelmän yksittäisiä käyttökatkoja. Asiakastyytyväisyys (3,9/5, tavoitearvo 4) nousi edellisvuodesta yhden kymmenyksen. Palvelu jen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli 3,0 % talousarviota ja 7,0 % edellisvuotta suurempi. HUS-Servisin maksamien noin 1,6 milj. euron asiakaspalautusten jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 51,8 milj. euroa, mikä on -0,2 % talousarviota vähemmän, mutta 4,2 % edellis vuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta kysyn nän lisääntyminen oli tekstinkäsittelypalveluissa. Tekstinkäsittelyn palvelulaskusta kasvattivat tekstinkäsittelypalveluiden keskittäminen HUS-Servi siin muun muassa HYKS:n NaLasta sekä Hyvinkään, Porvoon ja Län si-uu denmaan sairaanhoitopiireistä. Näiden uusien asiakkuuksien vaikutus oli noin 1,5 milj. euroa, ja loput noin 0,3 miljoonaa euroa tekstinkäsittelyn ky synnän kasvusta selittyi valtaosin kysyntärakenteen muutoksilla ja entis ten asiakkaiden lisääntyneellä palvelukysynnällä. Asiointi- ja talouspalve luissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden ta soa. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta eri tyi sesti hinnanmuutosten myötä, mutta laskutus oli tästä huolimatta budje toi tua matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat saatujen asiakashyvitysten jälkeen 51,7 milj. euroa, mikä oli 0,1 % talousarviota vähemmän, mutta 4,2 edellisvuotta enemmän. Kulujen kasvu selittyy uusilla asiakkuuksilla tekstinkäsittelypalveluissa. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli 1,2 milj. eu roa positiivinen, mikä oli noin 1,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulok sen parantumisesta noin 0,4 milj. euroa koostuu edellisen vuoden loma palkkavirheestä, joka laski merkittävästi edellisen vuoden operatiivista tu losta. Palvelualueittain tarkasteltuna eniten ylijäämää syntyi asiointi- (+0,9 milj. euroa) ja henkilöstöpalveluissa (+0,9 milj. euroa). Talouspalveluiden (+0,3 milj. euroa) ja tekstinkäsittelypalveluiden (-0,6 milj. euroa) tulokset vastasi vat edellisen vuoden tasoa. Tuottavuusmittareina käytettiin vuonna 2013 liikelaitoksen kokonaistuottavuutta ja henkilötyöntuottavuutta. Kokonaistuottavuus oli +2,8 %, mikä on noin 0,3 prosenttiyksikköä asetettua tavoitetta (+2,5%) suurempi. Tuottavuus kehittyi voimakkaimmin talouspalveluissa, joissa erityisesti osto- ja myyntilaskujen käsittelyn tehokkuus parani edelliseen vuoteen nähden huomattavasti. Tuottavuus kehittyi vaatimattomimmin tekstinkäsittelyssä. Tekstinkäsittelyn vaatimatonta tuottavuutta selittävät uudet asiakkuudet, joissa häiriötön digisanelun käyttöönotto on edellyttänyt henkilöstöresurs sien li-
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 15 (23) 28 12.02.2014 säämistä. Henkilötyöntuottavuus kasvoi +1,4 %. Kokonaistuottavuu den ja henkilötyöntuottavuuden välistä eroa selittää useiden tehostamistoi menpiteiden kohdistuminen muihin kuin henkilöstökulueriin. Toiminnallisesti merkittävin muutos vuonna 2013 oli tekstinkäsittelyn digi talisointiprosessin loppuunsaattaminen. Joulukuussa kaikki HUS:n sairaa lat ovat siirtyneet HUS-Servisin digitaalisen tekstinkäsittelyn asiakkaaksi ja saneluiden digitalisoinnin käyttöaste oli noin 99 %. Toimintaa on kehitetty myös mm. arkistoja keskittämällä ja valmistautumalla sähköiseen potilasasiakirjojen käsittelyyn, henkilöstöpalveluiden prosesseja kehittämällä se kä myyntilaskutusoperaattoria vaihtamalla. Lisäksi kesä-elokuun aikana otet tiin käyttöön HUS-Servisin uudet toimitilat Kalasatamassa ja samalla suurin osa toiminnoista keskitettiin samoihin tiloihin. Tavoitteena oli lisätä yhteis työtä ja yhtenäisyyttä tiimeissä, tiimien ja yksiköiden välillä sekä saa da pa remmin työskentelyä tukevat nykyaikaiset viihtyisät tilat hyvien kulku yhteyk sien päästä. Edellä mainittujen toiminnallisten hyötyjen lisäksi tavoit teena oli neliöiden kustannustehokkuus. Muutto sujui häiriöttä ja mahdollis ti jo vuonna 2013 selkeitä säästöjä vuokrakustannuksissa. Syksyllä alka nut henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinnon toiminnanohjauksen kehittä mis hanke (Harppi-hanke) on sitonut syksyn ajan henkilöstöresursseja se kä henkilöstöettä talouspalveluista. Ympäristötavoitteeksi on asetettu kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 10 % vuosittain, kun vastaava tavoite koko HUS:ssa on pääsääntöisesti 5 %. Vuoden 2013 aikana kulutus on ollut kappalemääräisesti 12,5 % pie nempi ja euromääräisesti peräti 27,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Hyvään tulokseen on päästy ottamalla käyttöön perusasetuksena kaksi puolinen mustavalkotulostus. Lisäksi Kalasatamaan muutossa supistettiin voimakkaasti henkilökohtaisten tulostimien lukumäärää ja korvattiin näitä koneita monitoimilaitteilla. esitys Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta päättää 8. esittää, että HUS-Servis liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 5 127,51 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 1. allekirjoittaa HUS-Servisin liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 2. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175 Liite, HUS- Servisin vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 (23) 29 12.02.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013, RAVIOLI EUSAIR 29 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hyvinkään kaupunki ja HUS- kuntayhtymä ovat perustaneet vuonna 2013 yhteisen osakeyhtiön hoitamaan Hyvinkään alueen ruokapalveluita. Osakeyhtiö tarjoaa palveluita päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Molemmilla osapuolilla on tarvetta peruskorjata tilojaan ja yhteiskeittiömallissa säästetään huomattavasti investointikustannuksissa. Osakeyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuonna 2015. Keittiön peruskorjaus ajoittuu vuosille 2013 ja 2014. Yhteiskeittiön vaatimat lisätilat saadaan HUS Logistiikalta vapautuvista tiloista. Valmistuvan tornisairaalan ruoanjakotapaa ollaan muuttamassa, siten että optimoidaan työnjako osastohenkilökunnan, Desikon ja Raviolin henkilöi den välillä. Muutosta on valmisteltu alkuvuonna ja toiminnan pilotti on alka nut viipalesairaalassa toukokuussa. Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta tehdään tarkennuksia ja parannuksia toimintatapoihin. Espoon kaupungin kanssa on suunniteltu Jorvin yhteyteen rakennettavan Espoon sairaalan ruokapalveluiden hoitamista Raviolin toimesta. Ravioli on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on hieman tasaantunut. Elintarvikkeiden hintaindeksin vuosimuutos oli 3,6 %. Hävikin hallintaa pidettiin hyvin voimakkaasti esillä kaikessa toiminnassa. Tilaushävikin määrää on tutkittu havainnoinnin avulla. Tulokset osoittivat huomattavaa ylitilaamista potilasosastoille. Pääkaupunkiseudun henkilöstöravintoloissa toteutettiin HSY:n ja Ilmastoinfon kanssa yhteistyössä hävikkikampanja ruokaa vai roskaa. Raviolin elintarvikekustannukset annosta kohden laskettuna vähenivät, josta yhtenä syynä nähdään olevan hävikin hallinnan paraneminen Raviolin tuotantoprosessissa. Elintarvikehankintojen ennustamisessa hyödynnetään uutta Aromiin liittyvää toimintatapaa, joka on vähentänyt huomattavasti ennusteiden laadintaan käytettyä aikaa. Raviolin ravitsemusasiantuntijat ovat tehneet oppaan potilasruokavalioiden käytännön toteutuksesta Raviolissa. Tämä opas on julkaistu Raviolin intra-sivuilla. Oppaan pohjalta yhtenäistetään ruokavalioiden tilauskäytännöt koko Raviolissa. Yhtenäistäminen on tehty Meilahden-, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden osalta muutokset olivat suurimmat koko HUS:ssa. HUS:n vuoden 2013 yhtenä painopisteenä on ollut ravitsemuksen turvaaminen. Raviolin kliinisen ravitsemusterapianyksikkö on vahvasti ollut tässä
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 17 (23) 29 12.02.2014 mukana mm seulomalla vajaaravitsemusriskissä olevia potilaita ns NRSlomakkeen avulla ja tukemalla mm tämän ryhmän potilaiden ravitsemusti lan paranemista osana kokonaishoitoa. Raviolissa on myös kehitetty runsasenergisen ja proteiinisen potilaan ruokavalion toteutusta tätä kasvavaa potilasryhmää varten. Potilasasiakkaiden aterimäärien 4 % väheneminen aiheutti Raviolille huomattavaa sopeuttamistarvetta. Raviolin laskutus kuntayhtymälle laski 3,4 % (yli 800 000 euroa). Sisäisten toimintatuottojen osuus kokonaistuotoista on laskenut vuoden 2009 71 %:sta vuoden 2013 65,2 %:iin. Raaka-ainekäytön osalta sopeuttamistarve saavutettiin hyvin, mutta työn tehokkuudessa tavoitetta ei saavutettu, vaikka henkilötyövuosia saatiinkin vähennettyä. Sairauslomat ovat vähentyneet 6,2 % vuodesta 2012 vuoteen 2013. Vuonna 2013 sairauspäiviä oli 15,6 päivää henkilöä kohden ja vuonna 2012 vastaa va luku oli 21,8. Raviolin kuntayhtymältä perittävien hintojen deflatoidun tuotekorin hinta laski 1,1 %. Tästä huolimatta Ravioli saavutti positiivisen tuloksen ja asiakashyvityksenä annettiin 964 038 euroa ja sisäisten asiakashyvitysten jälkeen tulokseksi muodostui 7 467 euroa. esitys Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta päättää 4. esittää, että Ravioli liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 7 467 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille 5. allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 6. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 7. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, puh 040 523 1016 Liite, Raviolin vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 (23) 30 12.02.2014 RAVIOLIN VUODEN 2014 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOSESITYS EUSAIR 30 Vuoden 2014 aikana kun Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle tulevia tuotantotiloja peruskorjataan, toimii tiloissa Ravioli liikelaitoksen tuotantoyksik kö. Peruskorjaus tehdään 2 vaiheessa ja ensimmäinen osa ehtii olla Ravio lin käytössä n. 8 kuukautta. Laitteiden kokonaisinvestointi on 1 356 000 eu roa, josta 351 000 euroa on hankittu vuonna 2013 Raviolin laiteinvestointimäärärahoista. Koska laitteet tulevat ensin Raviolin käyttöön vuonna 2014, olisi perusteltua hankkia ne ensin HUS-kuntayhtymälle. Raviolin vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmassa (taulukko al la) on varattuna yli 10 000 euroa maksaviin laiteisiin 400 000. Tässä ei ole huomioitu Hyvinkään keskuskeittiön peruskorjauksen ja laajennuksen vuodelle 2014 ajoittuvia laiteinvestointeja 1 005 000 euroa. Investointijohtaja Anne Prihan kanssa käydyn neuvottelun pohjalta, esitetään että nämä laitteet hankittaisiin HUS-kuntayhtymän varoista ja myydään alkuvuonna 2015 poistamattomalla arvolla Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle tämän aloittaessa tuotannon. Tilahallinnon vähintään 500 000 euroa maksavissa rakennusinvestoinneis sa on vuodelle 2014 Ravioli Meilahden potilasastiapesuosasto, jonka ko neet ovat elinkaarensa lopussa (hankittu 2001). Lisäksi astianpesuosaston tulee olla valmiina tornisairaalan peruskorjauksen valmistuttua, koska poti lasruokien jakelutapa muuttuu ja potilasruoan astioiden pesu siirtyy suurel ta osin Ravioli Meilahteen. Raviolin 400 000 euron laiteinvestointimäärära ha ei sisällä astianpesukoneinvestointeja, investoinnin aikaistuttua vuodel la. Astianpesuosaston laiteinvestoinnit ovat n. 500 000 euroa. Talousarvion valmistelun jälkeen on tullut mm tarve siirtää äidinmaitokes kusja maitokeittiö väistötilaan Iho- ja Allergiasairaalaan, mistä aiheutuu Raviolille lisäinvestointeja. Vuosien 2014-2017 investointisuunnitelma Investoinnit Investointimenot yhteensä Ennuste 2013 TAE2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 (1 000 euroina) RAVIOLI Suuret laitehankkeet Keskitetyn ruoanjakelun hankinnat, Meilahti 1 450 200 1250 Pienet investoinnit Laitehankinnat 1 650 400 700 550 600 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 100 200 1650 700 550 600 Tilakeskuksen rakennushankkeessa Hyvinkää keskuskeittiön 3 800 500 2 700 600
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 (23) 30 12.02.2014 peruskorjaus ja laajennus Jorvin keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus 6 000 500 1 400 3 500 600 1) Hyvinkään yhteiskeittiöhankkeen hankesuunnitelmavaiheessa olevan hankkeen eteenpäin vieminen 3,8 milj. euroa 2) Ravioli Meilahden keskitetyn ruoanjakelun hankintojen loppuun saattaminen vuodelle 2014 1,25 milj. euroa 3) Ravioli Jorvin sairaalan peruskorjaus 2014-2015. Suunnittelun aloitus 2013 esitys Johtokunta päättää, että Raviolin vuoden 2014 laitehankintainvestointeihin lisätään 1 505 000 euroa, joista 1 005 000 euroa kohdistuu Hyvinkään keskuskeittiön peruskorjaukseen ja jotka Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy lunastaa v 2015 poistamattomalla arvollaan. 500 000 euroa kohdistuu Raviolin Meilahden astianpesuosastoon. Johtokunta päätti esittää hallitukselle, että Raviolin vuoden 2014 laitehankintainvestointeihin lisätäään 1 005 000 euroa, joka kohdistuu Hyvinkään keskuskeittiön peruskorjaukseen ja jotka Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy lunastaa vuonna 2015 poistamattomalla arvollaan. Johtokunta päätti käsitellä Ravioli Meilahden astianpesuosaston lisäinvestointiesityksen myöhemmin. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 20 (23) 31 12.02.2014 RAVIOLIN TUOTANTOMENETELMÄT EUSAIR 31 Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen esittelee Raviolin tuotantomenetelmät. Esitys liitteenä. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 (23) 32 12.02.2014 HÄVIKIN HALLINTA, RAVIOLI EUSAIR 32 Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen esittelee asian. Liitteenä esitys. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 22 (23) 33 12.02.2014 HUS-ALUEEN KAHVILATOIMINTA EUSAIR 33 Raviolin toimitusjohtajan Pirjo Hakala-Lahtinen esittelee HUS-alueen kahvilatoiminnan tilannekatsauksen. Esitys liitteenä. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 (23) 34 12.02.2014 MUUT ASIAT EUSAIR 34 Johtokunnan kevään 2014 kokoukset ja työsuunnitelma Maaliskuun kokousajaksi tulee löytää uusi aika, koska 25-26.3.2014 pidetään johdon seminaaripäivät. Aika Paikka Työsuunnitelma muuttuu (26.3.2014) klo 8.30 10.30 30.4.2014 klo 8.30 10.30 28.5.2014 klo 8.30 10.30 17.6.2014 klo 14.00 16.00 Erikseen sovittavaan kevään kokoukseen HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-2/2014 toiminta ja talous HUS-Desikon ulkoinen myynti 1-3/2014 toiminta ja talous 1-4/2013 toiminta ja talous Sisäisten vuokrien laskentatavan muutos 1.1.2014 alkaen ja sen vaikutus liike laitosten tilakustannuksiin Liikelaitosten Asiakastyytyväisyys- ja Työolobarometrikyselyjen tulokset sekä tulosten perusteella toteutettavat toimenpiteet Kehittämisjohtaja Visa Honkanen esittelemään kehit tämishank keita Kokouksen 12.2.2014 jälkeen johtokunnalle on järjestetty tutustuminen HUS-Servisin toimitiloihin Kalasatamassa ja lounastarjoilu. esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta merkitsi kevään kokousaikataulun ja työsuunnitelman tiedoksi ja päätti, että maaliskuun muutettu kokousaika on 28.3.2014 klo 8.30-10.30. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p. 0400 748 767