HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (40) AIKA 29.10.2014 klo 8:30-11:15 PAIKKA HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 76 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 77 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 78 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 79 HUSLABIN AUTOMAATIOLABORATORION JA ALU- EEN SAIRAALALABORATORIOIDEN ANALYTIIKAN HANKINTA 80 KUNTALAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUS-KU- VANTAMISEN JA HUSLABIN TOIMINTAAN 5 7 8 9 13 81 HUSLAB LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TA- 16 LOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 82 HUSLABIN VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJEL- MAN HYVÄKSYMINEN 83 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUO- SILLE 2016-2017 84 HUS-APTEEKIN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOIN- TIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 85 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 86 HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVES- TOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN 87 LABORATORIOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMI- NEN BIOPANKKIIN 19 20 22 23 26 28 88 HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN 30 LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN SIIRTÄMINEN OSAK- SI HUS-APTEEKIN TOIMINTAA
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 2 (40) 89 BIOMAG-LABORATORION MEG-LAITTEISTON PÄI- VITYS 33 90 POTILASSÄNKYJEN HUOLTOPALVELUIDEN HAN- KINTA 91 RADIOLOGIAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRKO- JEN PERUSTAMINEN 35 38 92 MUUT ASIAT 40
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 3 (40) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ikävalko Suzan 8:30-11:15 puheenjohtaja Luhtanen Leena 8:45-11:15 varapuheenjohtaja Mäkijärvi Markku 8:30-11:05 jäsen Niemi Marika 8:30-10:30 jäsen Aarnisalo Piia 8:30-11:15 HUSLABin tj. Esittelijä 79, 80, 81, 82, 87 Carlsson Kerstin 8:30-11:15 HUS-Apteekin tj. Esittelijä 83, 84 ja 88 Putkonen Jyrki 8:30-11:15 HUS-Kuvantaminen tj. Esittelijä 85, 86, 89, 90, 91 Manninen Elina 8:30-11:15 henkilöstön edustaja Kalso Eija 8:30-11:15 Yliopiston edustaja Tiainen Kaarina 8:30-11:15 sihteeri Murto Pekka 8:30-11:15 varajäsen Ramsay Hans 8:30-11:15 varajäsen Urho Ulla-Marja 8:30-10:20 HUS hallituksen puheenjohtaja POISSA Petäjä Jari Valpas Antti jäsen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja allekirjoitettu / 2014 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Kaarina Tiainen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2014 TARKASTUS Markku Mäkijärvi pöytäkirjantarkastaja 76-90 Hans Ramsay pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja 91-92 PÖYTÄKIRJA HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, 00029 HUS YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 2014
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 4 (40) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Mäkijärvi ja Hans Ramsay.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 5 (40) 76 29.10.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB SATU 76 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset 99 Bio Karjalohja Oy:n oikaisuvaatimus HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 85 4.8.2014 eläinverien hankinnasta elatusaineisiin 100 Näytteenottotuolien hankinta HUSLABin toimipisteisiin 101 HUSLABin edustajan, ylilääkäri Kalle Hopun, osallistuminen GRIP-projektiin liittyviin tilaisuuksiin 18.-19.9.2014 Tampereella 102 Ms laitteen hankinta HUSLABin tuotekehityksen käyttöön 103 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2014 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 104 HUS:n STM:n nimeämän ryhmän matka Osloon, Norjaan tutustumaan valtakunnalliseen NBC lääketieteen keskukseen 105 HUSLABin hallinnon vastuuyksikön v. 2014 virkistysrahojen käyttö (8027) 106 Sahan hankinta HUSLABin Patologian vastuualueelle, hankintapäätös 107 Hankintapäätös näytekuljetusten reitti- ja hinnanmuutoksessa HUSLABissa 108 Mikrotomin hankinta HUSLABin vastuuyksikköön 8963 109 HUS:n STM:n nimeämän ryhmän matka Tukholmaan, Ruotsiin 110 Monikudosblokkien valmistuslaitteen hankinta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle, kp 8963; hankintapäätös 111 HUSLABin edustajan, ylilääkäri Kalle Hopun, osallistuminen Pohjoismaiden terveysministeriöiden valmiusosastojen kokoukseen 6.-8.10.2014 Reykjavikiin, Islantiin 112 HUSLABin edustajien tutustumismatka Islabiin Kuopioon 29.10.2014 113 Kalusteet HUSLABin Peijaksen sairaalan laboratorioon (5451) 114 Virtaussytometrien huoltosopimukset HUSLABiin 115 Tehtävälisän myöntäminen farmaseutti Anna-Mariia Termälälle 116 Hiilidioksidikudosprosessorin hankinta HUSLABin Patologian vastuualueelle (8963) 117 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 118 HUSLAB Mikrobiologian vastuualueen viljelyautomaatin huolto- ja tukipalvelusopimuksen hankinta 119 Lisäys näytekuljetusreitti 20:n päivähintaan, Järvenpään laboratorioon lisätään kolmas nouto, hankintapäätös 120 Sairaalageneetikko Soili Kytölän nimittäminen Patologian ja genetiikan vastuualueen (1835) Genetiikan laboratoriot (8871) vastuuyksikön päälliköksi HUSLABissa 121 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2014 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 122 HUSLABin edustajan, ylilääkäri Kalle Hopun, osallistuminen
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 6 (40) 76 29.10.2014 GRIP-projektiin liittyvään koulutustilaisuuteen 19.-21.11.2014 Pondicherryyn, Intiaan 123 HUSLABin edustajien tutustumismatka Fimlabiin Tampereelle 6.11.2014 124 HUSLABin bakteriologian osaston (8981) varallaolojärjestelmä laboratoriohoitajien malaria-pcr:n tekemisestä 125 Kliinisen farmakologian erikoistuvan lääkärin koulutusviran (1E11000496) täyttäminen HUSLABin hallinnon vastuualueella (työavain HUS-06-83-14) Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 7 (40) 77 29.10.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN SATU 77 HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan päätökset: 125 Tätä päätöstä ei tehty 126 Meilahden ja Kirurgisen sairaalan röntgenosastojen Tyhy-tapahtuma 127 Irtodetektorin hankinta Jorvin sairaalan röntgenosastolle 128 Vakanssin nimikemuutos 129 Määräaikainen tehtävälisä 130 Vakanssin nimikemuutos 131 Gammalaskurin hankinta Meilahden sairaalan isotooppiyksikköön 132 Palkan tarkistus 133 Palkan tarkistus 134 Lastenklinikan leikkausosaston AV-järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus 135 Radiologian vuokralääkäripalvelun täydentäminen syksyllä 2014 136 Eksoten kehittämissuunnittelijan perehtyminen HUS-Kuvantamisen Lean-kehitystoimintaan ajalla 6.10.-16.11.2014 137 Jorvin ja Lastenklinikan röntgenosastoille sijoittuvan osastonlääkärin viran täyttäminen 138 Vastuualuejohtajien tulokseen sidotun palkanosan määräytyminen vuonna 2014 139 Lineaarikiihdyttimen kiihdytinputken hankinta 140 Vakanssin nimikemuutos 141 Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen lisäkoulutusohjelman mukainen tutustumisjakso Turun PET-keskuksen toimintaan 142 Kielilisän myöntäminen 143 Määräaikainen tehtävälisän poistaminen 144 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Lohjan sairaalan röntgenosastolle 145 Palkan tarkistus 146 Ultraäänilaitteiden hankinta Meilahden sairaalan röntgenosastolle 147 Ylifyysikon viran täyttäminen HUS-Kuvantamisen kliinisen neurofysiologian vastuualueella Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 8 (40) 78 29.10.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI SATU 78 HUS-Apteekin toimitusjohtajan päätökset: 30 Nimeäminen ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen 16th Nordic all in one -intensiivikoulutus 5.-7.11.2014 Kööpenhamina 31 Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen 32 HUS-Apteekin kliinisen farmasian täydennyskoulutus osastofarmaseuteille, koulutukseen valitut Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, puh. 040-521 2883
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 9 (40) 79 29.10.2014 HUSLABIN AUTOMAATIOLABORATORION JA ALUEEN SAIRAALALABORATORIOIDEN ANALYTII- KAN HANKINTA SATU 79 Hankinnan taustaa ja tavoitteet HUSLABin käyttöön valmistuu Meilahdessa uusi toimitalo vuonna 2015. Tähän toimitaloon siirtyy mm. Meilahden sairaalan nykyisen automaatiolaboratorion koko analytiikka. HUSLABin Meilahden sairaalan automaatiolaboratorion nykyinen laitekanta on tullut käyttöikänsä päähän eikä sitä voida siirtää uudisrakennukseen ikänsä eikä tilaan soveltumattomuutensa takia. Uudet tilat on suunniteltu siten, että laitteistojen sijoittelu tukee sujuvia toimintaprosesseja, mahdollistaa laitteistojen yhteiskäytön eri erikoisalojen välillä ja huomio ergonomian tarpeet. Nykyinen laitteisto ei vastaa teknisesti uuden toimitalon laboratorioanalytiikan vaatimuksia. Uudessa toimitalossa tullaan tekemään keskitetysti Meilahden sairaala-alueen tarvitsema ja alueellista toimintaa tukeva kliinisen kemian, immunokemian, hematologian ja hyytymistutkimusten analytiikka. Vastaavaa analytiikkaa tehdään myös osin HUSLABin muissa sairaalalaboratorioissa. Yhtenäisen tulostason saavuttamiseksi, toiminnan yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista hankkia kaikkiin HUSLABin laboratorioihin yhtenäiset laitteistot. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on analytiikan kokonaisratkaisu HUSLABin toiminta-alueelle. Sopimuksen puitteissa HUSLAB hankkii Helsingin Meilahden sairaala-alueella sijaitsevan uudisrakennuksen automaatiolaboratorion sekä HUSLABin alueen sairaaloiden laboratorioiden analytiikan laitteistoineen kokonaispalveluna, mukaan lukien riittävän laitekapasiteetin, laitteiden täyden ylläpidon, määrityksiin tarvittavat reagenssit ja tarvikkeet sekä henkilökunnan perehdyttämisen. Meilahdessa automaatiolaboratorio sijoittuu uudisrakennuksen K1-kerrokseen, josta osoitetaan tila automaatiolinjastolle laitteineen. HUSLABin alueen laboratorioissa laitteet sijoitetaan nykyisiin tiloihin. Sekä uudisrakennuksen automaatiolaboratoriossa että HUSLABin alueen laboratorioissa analytiikasta vastaa HUSLABin oma henkilökunta. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka vastaa HUSLABin tarpeita ja tavoitteita sekä mahdollistaa HUSLABin tehokkaan ja joustavan toiminnan. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä, koska HUSLABin uudisrakennukseen sekä alueen laboratorioihin hankittava analytiikan kokonaisuus on erityisen vaativa hankinta laajan tutkimusvalikoiman, suuren tutkimusmäärän ja vaativan toiminnan sisällön takia. Hankinnan luonteesta johtuen ei etukäteen voitu kohtuullisesti arvioida kaikkia hankkeeseen liittyviä vaihtoehtoisia toteutusmalleja eikä riskejä, minkä takia HUSLAB ei pystynyt ennakolta määrittelemään kaikkia han-
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 10 (40) 79 29.10.2014 kinnan yksityiskohtia. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haluttiin varmistaa, että tarjouspyyntö vastaa parhaalla mahdollisella tavalla HUSLABin tarpeita markkinoilla olevan tarjonnan puitteissa. 16.10.2013 julkaistussa hankintailmoituksessa, jonka mukana oli hankekuvaus liitteineen, pyydettiin osallistujia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Osallistujia koskevat soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet on esitetty hankintailmoituksen liitteenä olevassa hankekuvauksessa ja arvioitu hankinnan osallistumisilmoitusten käsittelyn yhteydessä. HUSLAB sai neljä osallistumishakemusta. Kaikki osallistujat täyttivät hankintailmoituksen osallistujia koskevat soveltuvuusvaatimukset. Myös kaikki osallistujahakemukset täyttivät hankintailmoituksen vaatimukset. Osallistujahakemusten perusteella hyväksyttiin neuvotteluihin mukaan seuraavat ehdokkaat HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä ( 4/13.1.2014): 1. Abbott Oy 2. Beckman Coulter Finland Oy 3. Roche Diagnostics Oy 4. Siemens Healthcare Diagnostics Oy Kunkin osallistujan kanssa käytiin neljä samansisältöistä neuvottelua. Neuvotteluissa käsiteltiin sekä toimittajien vaihtoehtoisia ratkaisuja että toimittajien kommentteja HUSLABin alustavaan tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokseen. Neuvottelujen päätyttyä osallistujille toimitettiin tarjouspyyntö 11.7.2014, jossa pyydettiin hankekuvauksen mukaista kokonaisratkaisua HUSLAB toiminta-alueelle (liitteet 1 ja 2). Lopullisten tarjousten määräaikaan 8.9.2014 mennessä tarjouspyyntöön saatiin kolme tarjousta: 1. Abbott Oy 2. Roche Diagnostics Oy 3. Siemens Healthcare Diagnostics Oy Beckman Coulter Finland Oy ilmoitti sähköpostitse 8.9.2014 HUS Logistiikkaan vetäytyvänsä tarjouskilpailusta. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 3. Tarjoukset ovat nähtävinä kokouksessa. Tarjousten arviointi Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Hankinnan valintakriteerinä oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan painoarvo oli 70 ja laadun painoarvo 29 osuutta. Hintavertailu Tarjouspyynnössä ilmoitettiin HUSLABissa tehtävien eri tutkimusnimikkeiden
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 11 (40) 79 29.10.2014 lukumäärät vuonna 2012. Hinnat pyydettiin laitteistokokonaisuudelle sekä yksittäisille testeille. Hinnan painoarvo oli tarjouspyynnössä 70% ja tarjouspyynnössä kerrottiin, että vertailuhintana käytetään ilmoitetulle testimäärälle ja -valikoimalle ja tarjotulle Meilahden automaation ja alueen laitteistokokonaisuudelle laskettua vuosihintaa. Abbott Oy:n tarjouksessa kokonaishinta oli 3 944 109,38, Roche Diagnostics Oy:n tarjouksessa 4 910 350,62 ja Siemens Healthcare Diagnostics Oy:n tarjouksessa 7 481 719,30. Laatupisteytys Tarjouspyynnössä ilmoitettiin arvioinnissa käytettävät kriteerit. Laadun painoarvo 29% jakautui seuraavasti: suorituskykyvaatimukset 16%, toiminnalliset ominaisuudet 7,75% ja käyttövaatimukset 5,25%. Laadullisen vertailun pisteytys toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti siten, että paras arvo sai maksimipisteet ja muut tarjoukset suhteutettiin siihen annetuin osapainotuksin ja painotuksin (liite 4). Lopulliset painotetut pisteet Tarjousvertailun perusteella Abbottin Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintavaltuudet Tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen (liite 5) mukaan sopimuskausi on kiinteä seitsemän vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuitenkin enintään 10 vuotta allekirjoittamisesta. Hankinnan arvioitu arvo laskettuna kymmenen vuoden sopimuskaudelle on yhteensä 39 441 093,80. päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 500 000-4 000 000 euroa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 12 (40) 79 29.10.2014 Päätösesitys Johtokunta päättää esittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että 1. HUSLABin automaatiolaboratorion ja alueen laboratorioiden analytiikkaa koskeva hankintasopimus solmitaan Abbott Oy:n kanssa liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin; 2. HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutetaan sopimaan liitteen 5 mukaiseen sopimusluonnokseen vähäisiä muutoksia; 3. HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutetaan hyväksymään toimittajalta vaadittava vakuus liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen ehtojen puitteissa; 4. HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan hankintasopimus; 5. HUSLABin toimitusjohtaja valtuutetaan sopimaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen sopimuskauden aikana. Sopimussuhde valitun toimittajan kanssa ei synny hallituksen tekemän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Lisäksi päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 Liitteet Liite 1 Tarjouspyyntö (Tarjouspyynnön liitteet ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta johtokunnan sihteerillä.) Liite 2 Kysymykset ja vastaukset Liite 3 Avauspöytäkirja Liite 4 Tarjousten vertailu Liite 5 Sopimusluonnos
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 13 (40) 80 29.10.2014 KUNTALAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUS-KUVANTAMISEN JA HUSLABIN TOIMINTAAN SATU 80 HUS-Kuvantamisen, HUSLABin ja Yhtymähallinnon virkamiehet ovat selvittäneet Kuntalain1.9.2013 voimaan astuneen muutoksen vaikutuksia HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin toimintaan. Selvityksen tausta-aineistona on käytetty Kuntaliiton ja Asianajotoimisto Peltonen LMR:n vuonna 2013 antamia lausuntoja. Lisäksi HUSLABissa on laadittu vuonna 2012 erillinen selvitys "Ulkoisen myynnin merkitys HUSLABin toiminnassa ja kilpailuneutraliteettilainsäädäntö". HUSLAB tuottaa laboratoriotutkimuksia myös oman sairaanhoitopiirinsä, HUS:n jäsenkuntien ja HYKS:n ervan ulkopuolelle. Myyntituotot tästä toiminnasta muodostivat vuonna 2013 vajaa 7 % HUSLABin laboratoriotoiminnan myyntituotoista. Yllämainitusta myynnistä noin 80 % on ollut myyntiä HYKS:n ervan ulkopuolisille sairaanhoitopiireille ja niiden laboratorio-organisaatioille. Myynti on perustunut Hankintalain (L348/2007; Laki julkisista hankinnoista) mukaisiin tarjouskilpailuihin ja menestymiseen niissä. HUS-Kuvantaminen tuottaa palveluja myös oman sairaanhoitopiirinsä, HUS:n jäsenkuntien ja HYKS:n ervan ulkopuolelle. Myyntituotot tästä toiminnasta muodostivat vuonna 2013 0,5 % HUS-Kuvantamisen myyntituotoista. Myynnistä 0,2 % on ollut myyntiä muille julkisille toimijoille, kuten Puolustusvoimille, muille valtion laitoksille, HYKS:n ervan ulkopuolisille sairaanhoitopiireille ja niiden liikelaitoksille. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden (kuten lääkäriasemat ja hoivakodit) osuus vuoden 2013 myyntituotoista on ollut 0,3 %. Kuntalain muutos 23.8.2013/626 estää kunnallisen liikelaitoksen toimimisen kilpailluilla markkinoilla 1.1.2015 alkaen (2 a ). Muutoksen taustalla on tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen markkinoiden jokaiselle toimijalle (kilpailuneutraliteetti).kuntalain mukaan kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain muutoksen valmisteluasiakirjassa HE32/2013 todetaan mm. "Kunta voisi harjoittaa omana toimintanaan vähäistä toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Vähäisellä toiminnalla tarkoitettaisiin, ettei kunta voisi suunnitella toimintaansa siten, että se tuottaa jatkuvasti tavaroita ja palveluja markkinoille. Kunta voisi myydä ylikapasiteettiaan markkinoilla, jos se perustuisi muuhun kuin pitkäaikaiseen kysynnän ja tarjonnan vaihteluun ja siitä johtuvaan tarpeeseen. Kunnan toiminta markkinoilla voisi olla siten lähinnä satunnaisluonteista. Vähäisenä ei pidettäisi pitkäaikaisia palvelujen tai tavaroiden myyntiä koskevia sopimuksia, vaan sopimuksien tulisi olla lyhytaikaisia ja perusteltavissa kysynnän, tarjonnan tai toiminnan muutoksilla. Vähäiseksi toiminnaksi katsottaisiin myös toiminta, jolla ei olisi markkinavaikutuksia tai markkinavaikutus jäisi pieneksi. Säännöstä tulisi tulkita tiukasti ja ottaen huomioon myös niin sanottu potentiaalinen markkinavaikutus eli vaikutus yksityisen toiminnan syntymiseen alalla. Laissa ei kytkettäisi vähäisyyden määritelmää esimerkiksi liikevaihdon prosenttimääriin, koska tämä ei
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 14 (40) 80 29.10.2014 kuvaa toiminnan vaikutusta markkinoihin." Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta HE32/2013 toteaa "Uusi terveydenhuoltolaki sisältää useita säännöksiä, joiden perusteella kuntien ja kuntayhtymien on sovittava terveydenhuollon palvelujen työnjaosta (kuvantamis-, laboratorio- ja kuntoutuspalvelut). Jos kunnat tai kuntayhtymät osallistuvat tarjouskilpailuun edellä mainittujen sopimuksien lisäksi, niille syntyy muun kuin vähäisen toiminnan osalta velvollisuus yhtiöittää toiminta. Valmistelussa kuultujen tahojen antaman palautteen perusteella näyttää siltä, että yhtiöittämisvelvollisuudella on terveydenhuoltolain jälkeenkin vaikutusta erityisesti sairaanhoitopiirien laboratorio- ja kuvantamispalveluiden myyntiin muille kuin jäsenkunnille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin liikelaitoksina toimivan HUSLABin vuosittaisesta liikevaihdosta alle 5 prosenttia, noin 7 miljoonaa euroa, koostuu ulkoisille asiakkaille myynnistä. HUS-Röntgenin myynti on 2 miljoonaa euroa, joka on alle 3 prosenttia liikevaihdosta. Esityksen perusteella myynti muille kuin jäsenkunnille olisi mahdollista vain yhtiömuodossa." Kuntalain muutoksen myötähus-kuvantaminen ja HUSLAB eivät siis liikelaitoksina voi tuottaa palveluita vapaille markkinoille, esim. yksityissektorille. Poikkeuksen voivat muodostaa sellaiset tutkimukset tai palvelut, joille ei ole muuta palveluntuottajaa (Kuntalain 2 a :n 2 momentin 5-kohdan mukainen luonnollinen monopoli).hus-kuvantaminen ja HUSLAB eivät liikelaitoksina voi myöskään osallistua tarjouskilpailuun, koska silloin kyseessä olisi toimiminen kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailulain (L948/2011) 4 a luvun (9.8.2013/595 ja HE40/2013) mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden toiminnassaan harjoittamaan kilpailua vääristäviin rakenteisiin. Terveydenhoitolain L1326/2010 perusteella Kuntalain muutoksella ei ole vaikutusta HUS-Kuvantamisen tai HUSLABin myyntiin jäsenkunnille (33 ) ja HYKS:n ervalle (43 ). HUSLABin myynti HYKS:n ervan ulkopuolisille sairaanhoitopiireille on perustunut pääosin tarjouskilpailuihin. Kuitenkin eri erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit voivat tehdä Terveydenhuoltolain 44 mukaan erikoissairaanhoidon yhteistoiminnasta sopimuksen mm. jos se on tarpeen terveydenhuollon palveluiden työnjaon toteuttamiseksi. Sairaanhoitopiirien välinen yhteistoimintasopimus mahdollistaa siten HUS- LABin yhteistyön jatkamisen muiden sairaanhoitopiirien laboratorio-organisaatioiden kanssa siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista esim. erityisosaamista vaativien tai harvinaisten tutkimusten osalta tai potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Ilman Terveydenhuoltolain 44 :n mukaisia yhteistoimintasopimuksia HUSLAB voi tuottaa HYKS:n ervan ulkopuolisille sairaanhoitopiireille vain niitä palveluita, joissa se on ainoa palveluntarjoaja. on valtuuttanut HUSLABin toimitusjohtajan neuvottelemaan muiden sairaanhoitopiirien edustajien kanssa yhteistoimintasopimusten solmimisesta ( 20/26.2.2014). HUSLABin myynti yksityisille lääkäriasemille ja yksityislaboratorioille muodosti vuonna 2013 noin 1 % liikevaihdosta. Tästä myynnistä pääosa on toimintaa markkinoilla ja vain pieni osa myynnistä perustuu monopoliasemaan. Myynnin vähenemisen liiketaloudellinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 15 (40) 80 29.10.2014 HUS-Kuvantamisen myynti yksityisille lääkäriasemille ja muille yksityisille terveydenhuollon toimijoille muodosti vuonna 2013 noin 0,3% liikevaihdosta. Myyntiä on pääsääntöisesti ollut alueilla, joissa ei ole muutoin saatavissa vastaavaa palvelua (esim. Hanko ja Tammisaari) tai joille palveluille ei ole muuta palveluntuottajaa. HUS-Kuvantamisen, HUSLABin ja Yhtymähallinnon virkamiesten selvityksen perusteella todetaan, että HUSLABin ulkoisesta myynnistä merkittävimmän osan muodostaa muille sairaanhoitopiireille tarjottavat palvelut. HUSLAB voi jatkaa yhteistyötä muiden sairaanhoitopiirien kanssa Terveydenhuoltolain 43 edellyttämään erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseen ja 44 mukaisiin yhteistoimintasopimuksiin perustuen. Myynnistä yksityissektorille on Kuntalain muutoksen myötä pääosin luovuttava. Tämän liiketaloudellinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen. Yhteenveto taustamateriaalista on esitetty listan liitteenä olevassa oheismateriaalissa. Päätösesitys Päätös Johtokunta merkitsee tiedoksi HUS-Kuvantamisen, HUSLABin ja Yhtymähallinnon virkamiesten selvityksen ja hyväksyy sen perusteella esitetyn johtopäätöksen Kuntalain muutoksen vaikutuksista HUS-Kuvantamisen ja HUS- LABin toimintaan. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja HUS kuntayhtymän johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi p. 09 471 78450 HUS-Kuvantamisen toimitusjohtaja Jyrki Putkonen p. 040 515 0056 HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalo p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 16 (40) 81 29.10.2014 HUSLAB LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 SATU 81 Vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on tehty HUS:n hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2014 vuoteen 2015 on keskimäärin 1,0 %. Vuoden 2015 talousarviomuutokset ovat pitkälti seurausta lukuisista HUSLABille vuodelle 2015 kohdistuvista toiminnallisista muutoksista. Henkilöstökulujen budjetoitu nousu on 0,3 %. Muista toimintakulueristä nousevat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna eniten muut toimintakulut +9,4 %. Nousu on seurausta uudisrakennuksen ja vanhojen pois siirtyvien tilojen tilavuokrien osittaisesta päällekkäisyydestä siirtymävaiheessa sekä jo käytössä olevien tilojen vuokrien hinnankorotuksista. Palveluiden ostoissa (-0,5 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (-1,6 %) kulubudjetit laskevat verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Vuonna 2015 HUSLABin toiminnassa tapahtuu merkittäviä ulkoiseen myyntiin vaikuttavia muutoksia. Porvoon terveyskeskuksen laboratoriotoiminta liittyy osaksi HUSLABin toimintaa 1.1.2015 alkaen. Lisäksi HUS:in hallitus on päättänyt ( 139, 13.10.2014) perustaa Biopankin yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kesken. Biopankki sijoittuu 1.1.2015 alkaen HUSLABin organisaatioon. Kuntalain muutos rajoittaa talousarviovuonna HUSLABin mahdollisuuksia tarjota laboratoriopalveluita HUS:n ja jäsenkuntien ulkopuolisille asiakkaille. HUSLAB on kuitenkin neuvotellut eri sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyön jatkosta Terveydenhuoltolain 44 mukaisten sairaanhoitopiirien välisten yhteistoimintasopimusten perusteella. Ulkoisen myynnin arvioidaan toteutuvan vuonna 2015 kuluvan vuoden ennustettua toteumaa alhaisempana mutta kuitenkin hieman talousarviota 2014 korkeampana. Syksyllä 2015 Meilahteen valmistuvalla uudella toimitalolla on merkittävät vaikutukset HUSLABin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2015 osalta kertaluontoiset käynnistyskustannukset aiheuttavat sen, että varsinaista taloudellista hyötyä oletetaan saatavan hankkeesta vasta vuoden 2015 jälkeen. Muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia HUSLABissa ovat Myrkytystietokeskuksen ja Kliinisen genetiikan yksikön toiminnan siirtyminen HUSLABista HYKS:n uusiin tulosyksiköihin. Myrkytystietokeskus siirtyy Hyks Akuutti tulosyksikköön ja Kliinisen genetiikan yksikön toiminta lääkärihenkilökuntaa lukuun ottamatta Hyks lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikköön. Kliinisen genetiikan lääkärityöpanos veloitetaan erikseen Hyksin lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköltä. Vuosien 2015-2018 investointisuunnitelmassa on huomioitu prosessien kehittämistarpeet, uuden teknologian käyttöönoton tarpeet, korvausinvestointien ajoittuminen ja HUSLABin uuden toimitalon valmistuminen syksyllä 2015. Hankekohtainen investointiohjelman esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 17 (40) 81 29.10.2014 Esitys liikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä 6. Vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmat valmistellaan keskitetysti HUS yhtymähallinnossa yleisillä muutosprosenteilla. Toiminnalliset muutokset ja investointihankkeiden vaikutus toimintaan tarkennetaan ao. vuosien talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Sitovat tavoitteet HUS LABille asetettu tuottavuuden kasvutavoite 2,0 milj. euroa (2 %) on johdettu ulkoisista toimintakuluista (ilman läpilaskutettavien veri- ja verivalmisteiden ostoja). Talousarvioesitykseen sisältyy useita kehittämishankkeita ja -toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saavuttamaan talousarviolle asetettu nollatulostavoite. Tuottavuuden kehitystä seurataan pääosin henkilötyön tuottavuuden mittarilla, tuotannon arvo/palkat ja palkkiot -mittarilla ja yhden suoritteen toimintakulut -mittarilla. Palveluiden keskimääräinen hintataso laskee 0,1 %. HUSLABin investoinnit rahoitetaan clearing-tilin saldolla, eikä pitkäaikaista lainoitusta tarvita vuosina 2015-2017. Peruspääomalle maksettava korko säilyy entisellään 3 %:ssa. Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos HUSLABin palveluiden hinnoittelun yleiset periaatteet säilyvät vuonna 2015 samanlaisina kuin vuonna 2014. Palveluiden keskimääräinen hintataso laskee 0,1 % vuonna 2014 toteutuneella palveluiden käyttöprofiililla. Suoritekohtaiset hinnoittelumuutokset kohdennetaan kustannuslaskennan tulosten perusteella. Näytteenoton hintoja korotetaan henkilökustannusten nousua vastaavasti, koska nykyiset hinnat eivät edelleenkään kata kaikkia kustannuksia. Laboratoriotutkimusten keskimääräinen hinnanmuutos on -0,6 %. HUSLABin hoitoyksiköille välittämien verituotteiden hintojen ennakoidaan nousevan 0,8 %. Vuosisopimuspalveluna myytävien vieritestauspalveluiden hintoja tarkistetaan 0-5 % kustannuslaskentaan perustuen. Toimipistemaksut pysyvät vuoden 2014 tasolla. Jäsenkuntien hinnoittelu on HUS:n sisäisen hinnaston mukainen. Päivystysaikana tehtäville tutkimuksille on määritelty kustannuslaskentaan perustuvat
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 18 (40) 81 29.10.2014 virka-ajan hintaa korkeammat hinnat. Yksityisille toimijoille palveluita tarjotaan erillisen hinnaston mukaisesti ja hyvin rajoitetusti silloin, jos kyseiselle palvelulle ei ole tarjolla muita palvelun tuottajia. Aiemman käytännön mukaisesti esitetään, että oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään esitetyillä periaatteilla laaditun yksityiskohtaisen palveluhinnaston. Päätösesitys Johtokunta käy asiasta keskustelua ja päättää: 1. Hyväksyä HUSLAB liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen 6 mukaisesti 2. Merkitä tiedoksi, että palveluiden hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia 3. Oikeuttaa HUSLABin toimitusjohtajan hyväksymään liikelaitoksen yksityiskohtaisen palveluhinnaston. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 19 (40) 82 29.10.2014 HUSLABIN VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN SATU 82 HUSLAB liikelaitoksen johtosäännön mukaisesti päättää alle 500 000 euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Esityslistan liitteenä 7 on vastuualueiden esityksiin perustuva listaus hankittaviksi ehdotetuista laitteista ja kalustamisesta. Liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvioesityksessä on pienten alle 500 000 euron laite- kaluste- ja tietohallintohankintoihin varattu yhteensä 1,90 milj. euroa. Lisäksi HUSLABin uudisrakennuksen laiteja kalustehankintoihin on varattu 1,70 milj euroa. Käytännöllisistä syistä on tarkoituksenmukaista, että valtuuttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemään ohjelmaan talousarviovuoden aikana mahdollisesti tarvittavat muutokset. Päätösesitys Päätös Johtokunta hyväksyy liitteen 7 mukaisen esityksen alle 500 000 euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään ohjelmaan talousarviovuoden aikana mahdollisesti tarvittavat muutokset. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 20 (40) 83 29.10.2014 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 SATU 83 Vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu HUS:in hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2014 vuoteen 2015 on keskimäärin 1 %. Tuottavuuden kasvutavoite on +2 %, jonka edellytyksenä on 2 henkilötyövuoden sopeutustarve. Lisäksi HUS-Apteekin talousarvion tavoitteena on tulouttaa 0,4 milj. euroa peruspääoman 3 %:n koron mukaisesti. HUS-Apteekin tilikauden 2015 talousarvion tavoitteena on nollatulos. Vuosien 2015 2018 investointisuunnitelmassa on huomioitu prosessien kehittämistarpeet, teknologian hyödyntäminen ja valmistuvien rakennushankkeiden aikataulu. Hankekohtainen investointiohjelma esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan. Investoinnit rahoitetaan clearing- tilin saldolla ja tarvetta lainanottoon ei ole vuosina 2015 2018. Investointihankesuunnitelmien mukaan varasto- ja keräilyrobotti olisi tuotantokäytössä syyskuussa 2015. Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Neuvottelut Helsingin kaupungin lääkehuollon integroimiseksi HUS-Apteekin toiminnaksi on käynnissä. Alustavan tavoiteaikataulun mukaan integrointi toteutetaan vaiheittain. Integrointi olisi kokonaisuudessaan toteutettu vuoden 2016 loppuun mennessä edellyttäen automaattisen keräilyrobotin käyttöönottoa tavoiteaikataulun mukaan. Lopullista päätöstä mahdollisen integroinnin toteuttamiseksi ei ole vielä tehty, joten talousarviossa tätä ei ole huomioitu. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Tulevaisuuden tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. HUS-Apteekin talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on esitetty liitteessä 8. Vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmat valmistellaan keskitetysti HUS yhtymähallinnossa yleisillä muutosprosenteilla. Toiminnalliset muutokset ja investointihankkeiden vaikutus toimintaan tarkennetaan ao. vuosien talousarvioiden valmistelun yhteydessä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 21 (40) 83 29.10.2014 Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos Palveluiden hinnoittelun periaatteet pysyvät ennallaan vuonna 2015. Lääkehuoltonsa HUS-Apteekille siirtäneiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hinnasto on yhdenmukainen HUS-Apteekin sisäisten asiakkaiden kanssa. Muu ulkoinen myynti on aina luvanvaraista (Fimea). Muille ulkoisille asiakkaille voidaan tarjota lääkehuoltopalveluita sisäisistä hinnoista poikkeavin korotetuin hinnoin markkinahinta ja kilpailutilanne huomioiden. HUS-Apteekki liikelaitoksen palveluiden keskimääräinen hintataso laskee 1,8 % laskettuna vuonna 2014 toteutuneella palveluiden käyttöprofiililla. Päätösesitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää: 1. Hyväksyä HUS-Apteekki liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen 8 mukaisesti. 2. Merkitä tiedoksi, että palveluiden hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia. 3. Oikeuttaa HUS-Apteekin toimitusjohtajan päättämään liikelaitoksen yksityiskohtaisen palveluhinnaston Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Kestin Carlsson, p. 040 5212883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09-471 74106
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 22 (40) 84 29.10.2014 HUS-APTEEKIN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN SATU 84 HUS-Apteekin vuosien 2015-2018 investointisuunnitelma on laadittu ottaen huomioon prosessien kehittämistarpeet, teknologian hyödyntäminen ja meneillään olevien rakennushankkeiden aikataulu. Vuoden 2015 investointien kokonaissumma on 2 960 000 euroa. Tästä yhteissummasta yli 500 000 euron hankkeita on 1 950 000 euroa. Pieniä investointihankkeita on vuonna 2015 yhteensä 990 000 euroa. Hallintosäännön mukaisesti HUS:n hallitus hyväksyy yli 500 000 euron investointien hankekohtaisen ohjelman. esittänee HUS hallitukselle liitteen 9 mukaisen HUS-Apteekin vuosien 2015-2018 investointiohjelman. Johtosäännön mukaisesti päättää alle 500 000 euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Johtokunta voi siirtää tämän osalta toimivaltaansa toimitusjohtajalle. Ottaen huomioon investointiohjelman yksityiskohtaisuuden ja mahdolliset vuoden 2015 aikana tehtävät hankekohtaiset tarkennukset esitetään, että delegoi HUS-Apteekin toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä alle 500 000 euron pienten hankkeiden investointiohjelman ja tekemään ohjelmaan mahdollisesti tarvittavat hankekohtaiset muutokset. Päätösesitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää 1. Hyväksyä omalta osaltaan investointiohjelman liitteen 9 mukaisesti. 2. Esittää hankekohtaisen investointiohjelman HUS:n hallitukselle. 3. Oikeuttaa HUS-Apteekin toimitusjohtajan hyväksymään alle 500 000 euron vuoden 2015 pienten hankkeiden investointiohjelman ja tekemään ohjelmaan mahdollisesti tarvittavat hankekohtaiset muutokset. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanote Lisätietoja Liitteet Investointijohtaja Anne Priha Toimitusjohtaja Kestin Carlsson, p. 040 5212883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09-471 74106 LIITE 9 HUS- Apteekki liikelaitoksen investointiohjelma
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 23 (40) 85 29.10.2014 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITEL- MA VUOSILLE 2016-2017 SATU 85 Vuosien 2015 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on tehty HUS:n hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2014 vuoteen 2015 on 1,0 %. Henkilöstökulut nousevat hieman myös toiminnan vaatimien henkilöstöresurssien kasvun johdosta. Toimintakulujen noususta merkittävimmän osuuden muodostavat kuitenkin HUS:n sisäiset erät, erityisesti tilavuokrien sekä tietohallinnon veloitusten kasvu. Radiologian vastuualueen toiminta laajenee Tuusulan kunnan ja Porvoon kaupungin siirtäessä perusterveydenhuollon röntgentoiminnot HUS-Kuvantamiselle. Liittymiset kasvattavat natiivi- ja ultraäänitutkimusten sekä henkilöstön määrää. Magneettitutkimusten saatavuus paranee Malmin uuden sairaalan avautuessa marraskuun lopulla 2014 ja Porvoon kiinteän magneetin käynnistyessä keväällä 2015. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alalla panostetaan PET-tutkimusten saatavuuden turvaamiseen sekä työaikajärjestelyin että PET TT-laitteen investoinnin avulla. Vuosien 2015-2018 investointisuunnitelma on rakennettu ottaen huomioon korvausinvestointien ajoittuminen ja laitteiden uusimistarve sekä meneillään olevien rakennushankkeiden aikataulu. Hankekohtainen investointiohjelma esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan. Esitys liikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä 10. Vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmat on valmisteltu keskitetysti HUS yhtymähallinnossa yleisillä muutosprosenteilla. Toiminnalliset muutokset, mm. suurten investointihankkeiden vaikutukset toimintaan, tarkennetaan ao. vuosien talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Sitovat tavoitteet Tilikauden tulostavoite on nolla (0 ) ennen mahdollisia saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia. Tuottavuuden kasvutavoite on 2 % (1,9 M ). Talousarvioesitykseen sisältyy toiminnan kehittämishankkeita, joiden avulla on tavoitteena tasapainottaa talous nollatulokseen. Tuottavuuden kehitystä seurataan tuottavuusindeksillä, jossa otetaan huomioon henkilötyön tuottavuuden kehitys, kiireellisten tutkimusten saatavuus sekä laitekustannusten kehitys. Erityisesti kiireellisten tutkimusten saatavuuden varmistamisella voidaan merkittävästi parantaa potilaan koko hoitoketjun tuottavuutta. Palveluiden hintataso nousee keskimäärin 2,2 % kustannusmuutosten johdosta. Hintatasoa nostaa kustannuskehitys ja alentaa liikelaitokselle asetettu
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 24 (40) 85 29.10.2014 tuottavuustavoite. Kustannustasoa nostavat erityisesti tilakeskuksen vuokratason nousu (1,9 M, 19 %) sekä tietohallinnon veloitukset (1,5 M, 35 %). Pitkäaikaisia lainoja ei suunnitella nostettavaksi. Konsernilta vuonna 2010 nostetun investointilainan lyhennyksiä maksetaan lainasopimuksen mukaisesti 929 t. Peruspääomalle maksettava korko säilyy entisenä 3 %:na. Maksettavan koron määrä on 327 t vuodessa. Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos Palveluiden hinnoittelun yleiset periaatteet säilyvät vuonna 2015 samanlaisina kuin vuonna 2014. Radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian palvelut ovat joko elektiivisesti tai päivystyksenä tilattuja potilastutkimuksia ja toimenpiteitä, jotka laskutetaan tehtyjen tutkimusten mukaisesti. Päivystysaikana tehtävistä radiologisista päivystystutkimuksista laskutetaan päivystyskertoimella korotettu hinta. Lääkintätekniikka tuottaa lääkintälaitteiden kunnossapitopalveluita joko tehden itse tai hankkien palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lääkintätekniikan muita palveluita ovat valokuvaus ja videointi, laitteiden hankintaan, valintaan ja rekisteröintiin liittyvät asiantuntijapalvelut sekä erilaiset selvitystehtävät. Lääkintätekniikan palvelut laskutetaan pääsääntöisesti tuntiperusteisesti. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta välitettyihin ostopalveluihin lisätään palvelumaksu. Lisäksi liikelaitos tarjoaa asiantuntijapalveluita muun muassa säteilynkäyttöön liittyen. Nämä palvelut laskutetaan pääsääntöisesti vuosisopimuksina. Sellaisista perusterveydenhuollon röntgentoimipisteistä, jotka eivät sijaitse sairaalan yhteydessä, peritään toimipistemaksu. Liikelaitoksen käytössä on 2 hinnastoa; julkisyhteisöjen hinnasto ja yksityiset terveydenhuollon toimijat -hinnasto. Yksityisille toimijoille palveluita tarjotaan hyvin rajoitetusti silloin jos vastaavaa palvelua ei ole alueella muutoin saatavissa tai kyse on HUS-Kuvantamisen erityisasiantuntemusta edellyttävistä palveluista. Aiemman käytännön mukaisesti esitetään, että oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään esitetyillä periaatteilla laaditun yksityiskohtaisen palveluhinnaston. Päätösesitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää: 1. Hyväksyä HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen 10 mukaisesti. 2. Merkitä tiedoksi, että palveluiden hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 25 (40) 85 29.10.2014 3. Oikeuttaa HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan hyväksymään liikelaitoksen palveluiden hinnat. Päätös Lisätietoja LIITTEET Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p. 040 525 0746 Liite 10 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 26 (40) 86 29.10.2014 HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN SATU 86 HUS-Kuvantamisen vuosien 2015-2018 investointiohjelma on rakennettu ottaen huomioon korvausinvestointien ajoittuminen ja laitteiden uusimistarve sekä meneillään olevien rakennushankkeiden aikataulu. Vuoden 2015 investointien kokonaissumma on 8 010 000 euroa. Tästä yhteissummasta 4 750 000 euroa on suuria yli 500 000 euron investointihankkeita ja pieniä investointihankkeita vuonna 2015 on yhteensä 3 260 000 euron arvosta. Leasing-rahoitteisesti toteutettavien hankkeiden summa on 2 900 000 euroa. Vuonna 2015 on tarkoitus toteuttaa yhteensä kuusi suurta yli 500 000 euron laiteinvestointia. Hankkeista Meilahden sairaalan isotooppiyksikön PET-TT-laitteiston sekä Hyvinkään sairaalan tietokonetomografialaitteiston investoinnit ovat tuottavuusinvestointeja ja Jorvin sairaalan SPET-TT-laitteiston hankkiminen korvausinvestointi. Leasingrahoitteisesti on tarkoitus toteuttaa Meilahden sairaalan TT-laitteiston ja Töölön sairaalan angiografialaitteiston korvausinvestoinnit sekä Jorvin uuteen sairaalaan tulevan TT-laitteiston tuottavuusinvestointi. Hallintosäännön mukaisesti HUS:n hallitus hyväksyy yli 500 000 euron investointien hankekohtaisen ohjelman. Sairaanhoidollisten liikelaitosten esittänee HUS hallitukselle liitteen 11 mukaisen HUS-Kuvantamisen vuosien 2015-2018 investointiohjelman. Liite ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. Johtosäännön mukaisesti päättää alle 500 000 euron pienten investointien investointiohjelmasta. Johtokunta voi siirtää tämän osalta toimivaltaansa toimitusjohtajalle. Ottaen huomioon investointiohjelman yksityiskohtaisuuden ja vuoden 2015 aikana tehtävät tarkennukset, esitetään, että delegoi aiempien vuosien tapaan HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä alle 500 000 euron pienten hankkeiden investointiohjelman. Päätösesitys Johtokunta käy investointiohjelman muuttamisesta keskustelun ja päättää: 1. Hyväksyä omalta osaltaan investointiohjelman liitteen 11 mukaisesti. 2. Esittää hankekohtaisen investointiohjelman HUS:n hallitukselle. 3. Oikeuttaa HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan hyväksymään alle 500 000 euron vuoden 2015 pienten hankkeiden investointiohjelman. Päätös Pöytäkirjanote Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Investointijohtaja Anne Priha, talousjohtaja Anne Karikumpu ja kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 27 (40) 86 29.10.2014 Lisätietoja LIITTEET Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen, p. 050 367 3310 Liite 11 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015-2018
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 28 (40) 87 29.10.2014 LABORATORIOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN BIOPANKKIIN SATU 87 HUS:in hallitus on päättänyt ( 139, 13.10.2014) perustaa Biopankin yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kesken. Biopankin omistaja on HUS, mutta kukin osapuoli vastaa omalla osuudellaan biopankin rahoituksesta (HUS 50%, Helsingin yliopisto 40%, Carea 6% ja Eksote 4%). Biopankin tehtävänä on kerätä ja vastaanottaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja sekä luovuttaa niitä biopankkitutkimukseen, sekä analysoida, tutkia tai muutoin käsitellä näytteitä. Biopankki sijoittuu HUSLABiin EVO, tutkimus ja opetus -vastuualueelle, Biopankki vastuuyksikköön. Biopankilla tulee olla vastaava henkilö, jonka tehtävät on määritelty Biopankkilaissa ( 8; 688/2012). Biopankista vastaavan henkilön tehtävänä on huolehtia: 1) säilytettävien näytteiden laadunvalvonnasta; 2) rekisterien ja tietokantojen ylläpitämisestä, yhdistämisestä ja suojaamisesta; 3) yksityisyyden suojan varmistamisesta näytteitä ja niihin liittyviä tietoja käsiteltäessä; 4) koodiavaimen säilyttämisestä ja käytön valvonnasta; 5) tiedonsaantioikeuden toteutumisesta; 6) muista tässä laissa vastaavalle henkilölle säädetyistä tehtävistä. Biopankista vastaavalla henkilöllä tulee olla tehtävän edellyttämä tieteellinen pätevyys ja käytännön kokemus. HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajan nimittämä ( 98/2014) Biopankkitoiminnan ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan 21.10.2014 esittää, että Biopankkiin perustettaisiin laboratoriopäällikön virka. Laboratoriopäällikkö toimisi Biopankin vastaavana henkilönä ja Biopankin esimiehenä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta tieteellisten tutkimusprojektien johdosta. Viran vuosikustannusarvio sivukuluineen on noin 102 000 euroa. Päätösesitys Asian käsittely Johtokunta päättää perustaa Biopankkiin laboratoriopäällikön viran. Laboratoriopäällikkö toimii Biopankin vastaavana henkilönä ja Biopankin esimiehenä. Viran ensisijainen sijoituspaikka ajalla 1.11.2014-31.12.2014 on 1820 Hallinnon vastuualue, 8027 Hallintopalvelut -vastuuyksikkö. 1.1.2015 alkaen virka sijoittuu 9309 EVO, tutkimus ja opetus vastuualueelle, 9309008 Biopankki-vastuuyksikkö. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta tieteellisten tutkimusprojektien johdosta. Esittelijä tarkensi esitystään kokouksessa. Koska biopankin luvanhakuprosessin loppuunsaattaminen ja toiminnan käynnistäminen edellyttää, että biopankille on nimitetty vastaava henkilö, olisi tarkoituksenmukaista, että biopankin laboratoriopäällikkö voidaan nimittää virkaan mahdollisimman pian
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 29 (40) 87 29.10.2014 vuoden 2015 alussa. Siten HUSLABin toimitusjohtaja esittää, että virka perustettaisiin 1.11.2014 alkaen, jotta viran täytön valmistelu ja hakuprosessi voidaan käynnistää jo vuoden 2014 lopulla. Viran täyttöä ei kuitenkaan toteuteta ennen kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Valittava henkilö otetaan virkaan aikaisintaan 1.1.2015 alkaen. Päätös Johtokunta päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 ylilääkäri, vastuualuejohtaja Risto Renkonen, p. 040 553 5219
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 30 (40) 88 29.10.2014 HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN SIIRTÄMINEN OSAKSI HUS-APTEEKIN TOIMINTAA SATU 88 HUS-Apteekki on käynyt neuvotteluja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin johdon kanssa sairaala-apteekin lääkehuoltopalvelujen siirtämisestä osaksi HUS-Apteekin toimintaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2009 aloitteen HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistämisen selvittämisestä. Aloitteeseen antamassaan vastauksessa terveyslautakunta (1.12.2009 317) totesi, että vuoden 2010 aikana tulee selvittää edellytykset ja hyödyt Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin yhdistämiselle. Yhdistämisen edellytyksinä katsottiin olevan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myönteisen kannan lisäksi uudet tilat, sopivan hinnoittelumallin löytäminen osapuolten välillä sekä yhdistämisen toteutuksen hyvä ja perusteellinen suunnittelu. Selvitys tehtiin vuoden 2011 aikana Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin yhteistyönä Nordic Healthcare Group/ NHG Consulting Oy:n (NHG) toimiessa selvityksen konsulttina. Lisäksi terveyskeskus selvitti mahdollisuutta liittyä HUS-Apteekin lääkkeiden hankintarenkaaseen. Terveyskeskus pyysi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta lausunnon sairaala-apteekkien yhdistämisestä. Fimean kanta yhdistämiselle oli kielteinen. Fimean mukaan voimassa ollut lääkelainsäädäntö ei mahdollistanut Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin yhdistämistä, vaan yhdistäminen olisi vaatinut muutoksen lääkelainsäädäntöön ja tämän lisäksi sairaala-apteekkien toimilupien uudelleen arvioinnin. Terveyslautakunta päätti vuonna 2012 (27.3.2012 66) esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei apteekkeja yhdistetä, vaan asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Sosiaali- ja terveysvirasto on käynnistänyt uudelleen yhdistämisen valmistelun terveys- ja sosiaalitoimen organisaatiouudistuksen toteuduttua. Virastopäällikkö nimesi toukokuussa 2014 Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin yhdistämistä valmistelevan projektiryhmän ja ohjausryhmän ja saman sisältöisen päätöksen on tehnyt HUS johtajaylilääkäri. Vuoden 2014 alusta voimaan astunut lääkelain muutos mahdollistaa Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkevalmistuksen siirtämisen sopimusvalmistuksena HUS-Apteekille. Lisäksi lääkelain 62 mukaisesti voidaan lääkelain 61 :n säännösten estämättä toimittaa HUS-Apteekista lääkkeitä Hel-