Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (5) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio SKYPE-kokous, vaihtoehtoisesti ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio MERK. MERJA MIETTINEN puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN LUOTTOKORTTIEN HAKEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 5

3 ESITYSLISTA 3 (5) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 45 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 46 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.

4 ESITYSLISTA 4 (5) Listan asianro KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen. Katsaus jaetaan pöydälle (oheismateriaali 1). Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 48 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUS- LUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 6. Sopimusluonnos jaetaan pöydälle oheismateriaalina 2. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja hyväksyy osaltaan valmistelussa olevan sopimusluonnoksen (oheismateriaali 2), ja valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa tekemään sopimukseen vielä valmistelun edetessä tarvittaessa pienehköjä tarkennuksia ja korjauksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen. 49 LUOTTOKORTTIEN HAKEMINEN Liikelaitoskuntayhtymällä ei ole ollut aikaisemmin lainkaan luottokortteja. Tämä on aiheuttanut jonkin verran käytännön ongelmia, koska nykyään esim. suurin osa matkavarauksista tai esim. ammattikirjallisuuden hankinnoista vaatii luottokorttivahvistuksen. Johtokunnalle on päädytty esittämään, että keskeisille viranhaltijoille otettaisiin luotokortit. Korttien käyttöön liittyvät menettelyt ja niiden ohjeistus sekä ja sisäisen valvonnan menettelyt laaditaan ennen korttien käyttöönottoa. Johtokunta päättää hakea luottokorttia seuraaville henkilöille (tarkemmat henkilötiedot täydennetään korttihakemukseen): - vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas - hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala - henkilöstöjohtaja Jaana Lyhykäinen Johtokunta päättää, että kaikille korteille yhteiseksi luottorajaksi sovitaan euroa.

5 ESITYSLISTA 5 (5) Listan asianro TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Listan asianro 8. Kuntalain (410/2015) 121 :n 4 mom. mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Johtokunta antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi osaltaan LIITTEENÄ 1 esitetyn arviointikertomuksen kokouksessaan , ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Johtokunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Johtokunta päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2019 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2020 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Listan asianro 9. Oheismateriaali 3 (jaetaan pöydälle). Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 3 esitettyihin päätöksiin. 52 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 10. Servica Oy:n osakkeiden oston toteutuminen Osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt ja varainsiirtovero on maksettu Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. 53 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN