Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi tai (09) 816 22441 Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 4 hyväksyminen (osittain pöydälle 4.12.2013) 4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 5 varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 5 Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenen eronpyyntö ja 6 täydennysvaali 6 1-3 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 8 toimenpiteet 7 4 Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntömuutos 15 8 5-7 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä 17 johtosääntöjen tarkistaminen 9 Kalajärvi, Kalajärvenkallio, asemakaava- ja asemakaavan 22 muutoksen hyväksyminen, alue 720900 10 Valtuustoaloite autopaikoista (Pöydälle 18.11.2013) 31 11 Valtuustoaloite perhetyön palveluiden kehittämiseksi 34 (Pöydälle 18.11.2013) 12 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin menettelyn tarkastuksesta ja uudelleenarvioinnista 43 Espoo 28.11.2013 Timo Soini puheenjohtaja
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 2 / 44 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan 28.11.2013 allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 1.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 3 / 44 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kok. / SDP.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 4 / 44 1978/02.02.00/2013 3 Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle 4.12.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Selostus Valtuusto päättää vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 4.12.2013. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 9.12.2013.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 5 / 44 202/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 325 11.11.2013 4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varsinaiseksi jäseneksi Nico Rönnbergin (SFP) tilalle Peter Ragnvaldssonin (SFP). Selostus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varsinainen jäsen Nico Rönnberg (SFP) pyytää eroa em. tehtävästä perusteena vaalikelpoisuuden menetys. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että jaoston jäseneksi valitaan mies. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.11.2013 325 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varsinaiseksi jäseneksi Nico Rönnbergin (SFP) tilalle Peter Ragnvaldssonin (SFP). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Nico Rönnberg
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 6 / 44 5445/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 326 11.11.2013 5 Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee liikunta- ja nuorisolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Nina Mansukosken (Kok.) tilalle Raakel Inkerin (Kok.) ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi (Kok.). Selostus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen Nina Mansukoski pyytää 29.10.2013 päivätyllä kirjeellään eroa liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenyydestä ajanpuutteen ja kiireen takia. Raakel Inkeri on Nina Mansukosken varajäsen, joten Raakel Inkerille tulee valita varajäsen. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan nainen. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että lautakunnan varajäseneksi valitaan nainen. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.11.2013 326 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee liikunta- ja nuorisolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Nina Mansukosken (Kok.) tilalle Raakel Inkerin (Kok.) ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi (Kok.). Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 7 / 44 Tiedoksi - Lautakunnan sihteeri - Valittu - Nina Mansukoski
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 8 / 44 1031/02.02.02/2013 Kaupunginhallitus 345 25.11.2013 6 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategien tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi) - Peruskaupungin tuottavuus paranee (konserniesikunta) - Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56 (konserniesikunta) - Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu (konserniesikunta) - Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa (sosiaali- ja terveystoimi) - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat (sosiaali- ja terveystoimi) - PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista (sivistystoimi) Henkilöstö - Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu (konserniesikunta) - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa (tekninen ja ympäristötoimi) Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi) - Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 9 / 44 (konserniesikunta) Asiakas ja kaupunkilainen - Monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014 2017 on laadittu. (konserniesikunta) Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa (konserniesikunta) - CO2 -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (tekninen ja ympäristötoimi) 3 esittää liitteen mukaiset määrärahojen, tuloarvioiden sekä tulosten muutokset valtuuston hyväksyttäväksi, 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti 2 Tulostavoitteiden seuranta 31.10.2013. 3 Määrärahamuutokset lokakuu 2013 - Tarkastuslautakunnan lausunto 1. Lokakuun kuukausiraportti Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Loppuvuoden osalta talousarvion toteutumisessa on epävarmuustekijöitä niin ulkoisten kulujen kuin verorahoituksen osalta. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi alkuvuodesta, jonka yhteydessä raportoidaan mahdolliset muutokset lokakuun kuukausiraportissa esitettyihin ennusteisiin ja poikkeamiin. Espoon väkiluku syyskuun lopussa oli ennakkotietojen mukaan 259 490 asukasta. Kasvua vuoden 2013 tammi-syyskuussa oli 2 660 asukasta, mikä on vuoden 2012 vastaavan ajankohdan väestönkasvua (3 010 asukasta) 350 asukasta vähemmän. Espoo sai kuntien välistä muuttotappiota tänä vuonna tammi-syyskuussa 180 asukkaan verran. Muutto ulkomailta Espooseen pysyi lähes samana viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta espoolaisten muutto ulkomaille laski. Tammi-syyskuussa Espoolle tuli ulkomaista muuttovoittoa 990 asukasta. Espoon tammi-syyskuun väestönkasvusta 63 % oli syntyneiden
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 10 / 44 enemmyyttä. Maahanmuuton tuoma väestönlisäys oli 44 % ja kuntien välisessä muuttoliikkeessä Espoon muuttotappio oli 7 % Toimialat ovat tarkentaneet Seurantaraportti I:n jälkeen tulo- ja menoarvioitaan sekä pyrkineet kaupunkitasolla saavuttamaan vähintään 8 milj. euron tuloksen parannuksen verrattuna heinäkuun lopun tilanteeseen. Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi ovat tehonneet ja kaupungin tulosennuste on parantunut n. 19,5 milj. eurolla. Ulkoisten tulojen ennusteet ovat kasvaneet 4,6 milj. euroa ja ulkoisia kuluja ennustetaan käytettävän 8,3 milj. euroa vähemmän kuin alkusyksyn arvioissa. Muut tulosennustetta parantavat tekijät yht. 6,3 milj. euroa liittyvät poistomenettelyihin ja valmistus omaan käyttöön -kirjauksiin. Tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) toteutuu ainoastaan 2,8 milj. euroa heikompana kuin alkuperäinen talousarvio. Näin ollen alkuperäinen talousarvio on toteutumassa varsin hyvin, vaikka vuoden mittaan on tehty melko suuria määrärahojen korotuksia. Vaihtelut toimialojen talousarvion toteutumisessa ovat tosin olleet merkittäviä. Ulkoisten kulujen koko vuoden kasvuennuste on 5,3 %, joka on hieman korkeampi kuin vuonna 2012. Ulkoiset kulut kasvavat edellisvuodesta n. 80 milj. euroa ja kasvu jakaantuu melko tasaisesti sekä henkilöstökuluihin että palvelujen ostoihin. Vaikka ulkoisten kulujen kasvua on saatu hillittyä loppuvuoden aikana, on kasvu edelleen liian korkea suhteessa ulkoisten tuottojen ja verorahoitukseen kehitykseen. Ulkoisten tuottojen koko vuoden kasvuennuste on n. 7,2 %, joka vuosi sitten oli vajaat 3 %. Ulkoiset tuotot ovat kasvamassa n. 18 milj. euroa edellisvuodesta. Ulkoisten tuottojen kasvulla katetaan ainoastaan 22 % ulkoisten kulujen kasvusta, loppuosa joudutaan kattamaan verorahoituksella. Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 1148,6 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 31,7 milj. euroa eli 2,8 %. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 1016 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 34 milj. euroa eli 3,5 %. Yhteisöveroa on tilitetty kaikkiaan 94 milj. euroa ja veroa on kertynyt edellisvuoteen verrattuna 6,6 milj. euroa eli 6,5 % vähemmän. Yhteisöverojen tilityksessä erityisesti alkuvuoden tilitykset olivat normaalia heikommat. Loppuvuotta kohden tilitykset ovat parantuneet, vaikka kumulatiivisen toteuman kasvuprosentti on edelleen negatiivinen. Verotilitysten kuukausittaista vertailtavuutta edellisiin vuosiin vaikeuttaa, se että vuoden aikana on tehty oikaisuja ja tilitysaikatauluja on muutettu. Elokuussa tilitettiin kunnallisveron oikaisua verovuodelta 2012 yhteensä 14,3 milj. euroa. Normaalisti edellisen verovuoden oikaisut tehdään vasta
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 11 / 44 marraskuussa. Kesällä yhteisöveroissa tehtiin tilitysten oikaisua ja tarkistettiin Espoon yhteisöveron jako-osuuksia pienemmäksi verovuosilta 2008-2013. Kaupungin palveluksessa oli lokakuun lopussa 14 007 henkilöä. Määrä kasvoi vuoden aikana 220 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvu on lokakuussa voimistunut jonkin verran alkusyksyyn verrattuna. Kasvu on painottunut lähes yksinomaan sosiaali- ja terveystoimeen (+155) sekä sivistystoimeen (+82), jonne on sekä viime että kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksin lisätty henkilöresurssia. Kaupungin investointimenojen toteuma lokakuun lopussa on yhteensä 131 milj. euroa. Ennusteen mukaan investointeihin tullaan käyttämään 232 milj. euroa. Vuodenvaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan- ja talonrakennushankkeiden myötä osa hankkeille varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle 2014. Ennusteiden mukaan vuosikate tulee olemaan n. 92,6 milj. euroa. Tilikauden tulos muodostuu poistojen jälkeen n. 12 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuosikate ja tulos ovat paremmat kuin muutettu talousarvio, mutta jäävät silti huomattavasti tasapainossa olevan talouden tunnusluvuista sekä 180 milj. euron vuosikatetavoitetasosta. 2. Espoo-strategian toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2013 asetettu yhteensä 78 tulostavoitetta, joista 16 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Puolet tulostavoitteiden poikkeamista koskee talouden näkökulmaa. Viiden tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 3. Määrärahamuutosesitykset Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 5,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on kokouksissaan 23.8.2013 ja 1.10.2013 esittänyt määrärahan kohdentamista arkistonhallintajärjestelmän uusimiseen sekä rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmän kehittämiseen, kokouksessa 2.9.2013 työväenopiston kurssinhallintajärjestelmän uusimiseen ja kokouksessa 20.9.2013 ICTpalvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoon, perustietotekniikkapalveluiden käyttöönottoon ja sivistystoimen Kuntien Tieran kanssa tehtäviin ICTmäärittelyihin.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 12 / 44 Arkistonhallintajärjestelmässä ovat kaupungin arkistojen luettelot ja peruskuvailutiedot. Nykyisen järjestelmän tuki on loppumassa, joten tiedot siirretään uuteen järjestelmään, joka mahdollistaa internetin kautta haut kaupunginarkiston luetteloihin ja kuvailuihin sekä aineistojen tilaamisen. Rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmää kehitetään ottamalla käyttöön lisäosa, jonka avulla paikkatietoa saadaan helpommassa muodossa ja voidaan jakaa tehokkaammin. Työväenopiston kurssinhallintajärjestelmä uusitaan PKS-yhteistyönä. ICT-palveluhallintajärjestelmällä hallitaan ICT-palveluiden kokonaisuutta sekä ohjataan ja monitoroidaan ICT-toimittajien työtä monitoimittajaympäristössä. Perustietotekniikkapalveluiden uuden sopimuksen mukaisten palveluiden käyttöönotto aloitetaan. Sivistystoimessa tehdään yhdessä Kuntien Tieran kanssa ICTmäärittelyprojektit liittyen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisen opetuksen oppimisympäristöön sekä sivistystoimen tietotekniseen infrastruktuurin kehittämiseen. Kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmää laajennetaan liittämällä kulttuuriympäristön tiedot osaksi järjestelmää. Uudistetun palvelun myötä kulttuurihistoriallinen ydintietoaineisto on yhteisessä käytössä helpommin, aiemmin se on vaatinut asiakkaalta tai viranomaiselta paikalla käyntiä museolla tai aineistoa on voitu lähettää sähköpostin liitteenä. Sellon kirjastossa otetaan käyttöön sovellus, jonka avulla voidaan seurata ja analysoida asiakasvirtoja. Seuranta tapahtuu anonyymisti ja sen tuloksia hyödynnetään tilojen käytettävyyden suunnittelussa. Tekninen lautakunta esitti 23.10.2013 kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta 97838 Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle 97848 Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Lokakuun lopun seurantatilanteen pohjalta talousarvion sitoviin määrärahoihin, tuloarvioihin sekä liikelaitosten tuloksiin esitetään liitteenä olevat muutokset. Kokonaisuutena muutokset nostavat peruskaupungin tuloarviota 8 milj. euroa ja alentavat määrärahoja 9 milj. euroa, joten peruskaupungin toimintakate paranee selvästi. Muutosten perusteet selviävät kuukausiraportin tekstistä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 25.11.2013 345 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 13 / 44 Kaupunginhallitus 1 siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet - 30 000 euroa kustannuspaikalle 90008 Kaupunkitieto, arkistonhallintajärjestelmän uusimiseen - 40 000 euroa kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut, rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmän kehittämiseen - 40 000 euroa kustannuspaikalle 90052 Työväenopisto(hankenumero 931), työväenopiston kurssinhallintajärjestelmän uusimiseen - 80 000 euroa kustannuspaikalle 90007 Tietotekniikkapalvelut (hankenumero E009), palvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoon - 200 000 euroa kustannuspaikalle 90007 Tietotekniikkapalvelut (hankenumero 0786), perustietotekniikkapalveluiden käyttöönottoon - 90 000 euroa kustannuspaikalle 90060 Sivistystoimen yhteiset, Kuntien Tieran kanssa tehtäviin ICT-määrittelyprojekteihin. - 28 000 euroa kustannuspaikalle 90055 Kulttuurilautakunta, kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmän laajentamiseen - 20 000 euroa kustannuspaikalle 90050 Kaupunginkirjasto, asiakasvirtojen seurantajärjestelmän käyttöönottoon 2 päättää siirtää tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen kustannuspaikalta 97838 Kunnallistekniikan projektirakentaminen 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle 97848, Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, 3 ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategien tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi) - Peruskaupungin tuottavuus paranee (konserniesikunta) - Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56 (konserniesikunta) - Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu (konserniesikunta) - Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa (sosiaali- ja terveystoimi) - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat (sosiaali- ja terveystoimi)
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 14 / 44 - PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista (sivistystoimi) Henkilöstö - Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu (konserniesikunta) - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa (tekninen ja ympäristötoimi) Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi) - Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna (konserniesikunta) Asiakas ja kaupunkilainen - Monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014 2017 on laadittu. (konserniesikunta) Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa (konserniesikunta) - CO2 -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (tekninen ja ympäristötoimi) 3 esittää liitteen mukaiset määrärahojen, tuloarvioiden sekä tulosten muutokset valtuuston hyväksyttäväksi, 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 15 / 44 4856/03.06.02/2013 Kaupunginhallitus 346 25.11.2013 7 Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntömuutos Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Kattelus, puh. 043 824 5583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto tarkistaa Espoon kaupungin vahinkorahaston säännön liitteen mukaisesti siten, että muutos tulee voimaan 1.1.2014. Liite Selostus 4 Sääntömuutos Kaupunkikonsernin toiminta ja jatkuva kehittyminen edellyttää sitä, että Espoo-konsernille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään vakuutusturvaa keskitetysti ja johdonmukaisesti. Kaupungin vakuutuspolitiikan (Kh 18.6.2012) mukaan vakuutukset järjestetään pääsääntöisesti kaupunkitasoisen riskinsietokyvyn mukaan laajoina kokonaisuuksina, kaupunkikonsernilaajuisin sopimuksin. Kaupunki käyttää keskittämistä vakuutushallinnon tehostamisessa. Näin noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä samankaltaisissa tilanteissa, estetään päällekkäistä vakuuttamista, estetään tahattomien vakuutusturva-aukkojen syntymistä sekä varmistetaan paras kustannustehokkuus vakuutusmaksujen ja -hallinnon osalta. Kaupungin vakuutuspalvelut kilpailutettiin 1.1.2014 alkavalle sopimuskaudelle niin, että omaisuus- ja vastuuvakuutukset muodostavat oman kokonaisuutensa. Tähän vakuutuskokonaisuuteen kytketään kaupungin konserniyhteisöjä mukaan siten, että 1.1.2014 lähtien 1. toiminnan vastuuvakuutus kattaa automaattisesti peruskaupungin ja liikelaitosten lisäksi kaikki 100 % omistetut tytäryhtiöt (pois lukien Espoon Asunnot Oy), eli vakuutuksen piirissä ovat näiden toiminnasta tuottamuksellisesti aiheutetut suorat henkilö- ja esinevahingot sekä myös ns. puhtaat taloudelliset vahingot mukaan lukien tutkinta- ja puolustuskulut 2. kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa 100 % omistettujen tytäryhtiöiden omaisuuden samoin laajoin all risk vakuutusehdoin kuin millä kaupungin muu omaisuus on vakuutettu, mutta myös yhdenmukaisella omavastuulla 300 000 euroa per vahinko.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 16 / 44 Yhtenäisen vakuutussuojan ja vahinkokäsittelyn saavuttamiseksi tytäryhteisöt tulee liittää mukaan myös kaupungin vahinkorahaston piiriin. Vahinkorahastosta maksetaan mm. alle omavastuun jääviä omaisuusvahinkoja: täten omaisuusvahinkojen todellinen omavastuu sekä kaupungin yksiköille että sen 100 % omistamille, kiinteistöjä omistaville tytäryhtiöille on jatkossa 15 000 euroa per vahinko. Koska näillä tytäryhtiöillä ei ole juurikaan ollut vakuutuksista maksettuja omaisuusvahinkoja (aiemmista vakuutusyhtiöiden pienistä omavastuista huolimatta), ei niiltä toistaiseksi peritä vahinkorahastomaksua. Mikäli sattuu merkittävän kokoinen vahinko tai pienempiä alkaa tulla paljon, tilannetta katsotaan uudestaan. Mahdollisista näille tytäryhtiöille kohdistettavista vahinkorahastomaksuista sovitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja yhdessä ko. tytäryhtiön kanssa. Muut sääntömuutokset ovat tarkennusluonteisia korjauksia. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 25.11.2013 346 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto tarkistaa Espoon kaupungin vahinkorahaston säännön liitteen mukaisesti siten, että muutos tulee voimaan 1.1.2014. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 17 / 44 4730/00.01.01/2013 Kaupunginhallitus 328 11.11.2013 8 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. (09) 816 84803 Riitta-Liisa Kammonen, puh. 050 597 0956 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto tarkistaa palveluliiketoimen toimialan, palveluliiketoimen johtokuntien sekä kaupunginhallituksen johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2014. Liite 5 Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö 6 Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosääntö 7 Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö Selostus Yhteispalvelujen siirto sivistystoimesta palveluliiketoimen toimialalle Valtuuston päätöksellä 10.6.2013 sivistystoimen johtosääntöä muutettiin siten, että yhteispalvelu siirtyy pois sivistystoimesta. Uudeksi yhteispalvelun sijainniksi esitettiin samassa yhteydessä palveluliiketoimen toimialaa 1.1.2014 lukien. Palveluliiketoimessa käynnistettiin keväällä 2013 projekti, jonka keskeisenä tehtävänä oli selvittää yhteispalvelun sijoittumista palveluliiketoimeen. Yhteispalvelun siirtämisen tavoitteena oli lisätä kaupungin organisatorista selkeyttä sekä selkiyttää ja parantaa asioinnin kokonaishallintaa. Yhteispalvelun siirtämisen palveluliiketoimeen nähtiin tukevan myös palveluverkko 2020 etenemistä sekä valtakunnallisen asiakaspalvelu 2014 muutoksen läpiviemistä. Projektissa oli jäseniä sekä sivistystoimesta että palveluliiketoimesta. Projektissa tuotoksena syntyi ehdotus yhteispalvelun sijoittumisesta palveluliiketoimen organisaatiossa kaupunkitiedon tulosyksikköön. Projekti päättyi 17.10.2013. Projektilla saavutettuja hyötyjä tullaan arvioimaan loppuvuodesta 2014. Yhteispalvelujen siirrosta sivistystoimesta palveluliiketoimeen ja siihen liittyvästä johtosääntöjen muutoksista on pidetty yhteistoimintamenettelyn mukaiset työpaikkakokoukset 4.10.2013 ja 15.10.2013. Lisäksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 18 / 44 palveluliiketoimen henkilöstötoimikunta on 29.8.2013 käsitellyt asiaa ja yhteistoimintaneuvottelu asiasta on käyty 17.10.2013. Kuljetuspalvelujen uusi toimintamalli Kaupunginjohtaja käynnisti keväällä 2013 projektin, jonka tavoitteena oli tuottaa ehdotus uudesta toimintamallista, jolla erilaiset kuljetuspalveluhankinnat hoidetaan Espoossa. Projektin tuottamassa uudessa toimintamallissa kaikkien kuljetuspalveluhankintojen omistajuus keskitetään Espoo Logistiikka -liikelaitokseen toimialojen tai niiden yksiköiden ja Espoo Logistiikka -liikelaitoksen välisten sopimusten mukaisesti. Espoo Logistiikka -liikelaitos kilpailuttaa yhdessä Hankintapalvelujen kanssa kuljetukset ja järjestää kuljetukset toimialoille palvelukokonaisuuksina. Palvelukokonaisuudet sisältävät kaiken kuljetukseen liittyvän kilpailutuksesta kuljetusten välittämiseen ja järjestämiseen. Kilpailutettavat sopimukset kattavat jatkossa mm. koulukuljetukset sekä vammaispalvelukuljetuksia. Sopimusosapuolena ulkopuolisilta ostettavissa kuljetuksia koskevissa sopimuksissa on aikaisemmin ollut sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen toimialat. Jatkossa nämä sopimukset neuvottelee ja allekirjoittaa Espoo Logistiikka - liikelaitos. Toimintamalli otetaan käyttöön eri kuljetusten osalta asteittain. Kun uusi toimintamalli on tuotantokäytössä, uusien kuljetussopimusten myötä kuljetusten kokonaissäästöpotentiaalin arvioidaan olevan vuoteen 2017 mennessä vähintään 1,9 milj. euroa/ v. Kuljetuspalvelujen järjestäminen tulee kattamaan Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihdosta tulevaisuudessa 65 %. Kuljetuspalvelut on myös luokiteltu strategisiksi hankinnoiksi kaupungissa. Järjestelyn yhteydessä sivistystoimesta siirtyy yksi henkilö Espoo Logistiikka -liikelaitokseen, minkä lisäksi yksi henkilö siirtyy kuljetuspalveluja järjestävään yksikköön Espoo Logistiikka -liikelaitoksen sisällä. Heidän kanssaan käydään henkilökohtainen yhteistoimintamenettelyn mukainen keskustelu. Yhteispalvelujen siirrosta ja kuljetuspalvelujen uudesta toimintamallista johtuvat johtosääntöjen tarkistukset Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosääntöä ehdotetaan tarkistettavaksi edellä mainituista johtuen siten, että - yhteispalvelut siirtyvät kaupunkitiedon tulosyksikköön - kaupunkitiedon tulosyksikön johtajana toimi kaupunkitiedon johtaja - kaupunkitiedon tulosyksikön tehtävänä on tuottaa asiakirjahallintokäännös- ja tietopalveluja sekä julkishallinnon asiointipalveluja - Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tehtävänä on hankkia kaupungille autoja ja työkoneita ja tuottaa logistisia palveluja sekä painatus- ja vaihdepalveluja. Asioiden esittelystä, ratkaisuvallasta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta palveluliiketoimen toimialan johtokunnissa
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 19 / 44 Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 4 :n mukaan toimialajohtaja esittelee johtokunnille taloussuunnitelman ja muut strategisesti merkittävät asiat sekä liikelaitoksia koskevat yhteiset asiat. Liikelaitoksen johtaja esittelee johtamaansa liikelaitosta koskevat muuta asiat. Toimialajohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä tahansa johtokunnan asia. Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman osa. Palveluliikelaitosten toimiala ei laadi toimialan yhteistä taloussuunnitelmaa. Kukin liikelaitos laatii ko. liikelaitosta koskevan taloussuunnitelman. Käytännössä kunkin liikelaitoksen taloussuunnitelman esittää johtokunnille kunkin liikelaitoksen toimitusjohtaja ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen osalta pelastusjohtaja, mutta esittelijän vastuu on voimassaolevan johtosäännön mukaan kuitenkin toimialajohtajalla. Kuntalain 87 d 2 mom. mukaan liikelaitoksen johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Pelastuslaitoksen johtokunnan ratkaisuvallasta säädetään Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 7 :ssä ja palveluliikelaitosten johtokunnan ratkaisuvallasta 9 :ssä, että johtokunta hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen. Kuntalaissa samaa asiaa säädellään seuraavasti: Kuntalain 87 e 4 mom mukaan johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Lisäksi kuntalain 87 e 2 mom mukaan johtokunnan on valtuuston tai yhtymäkokouksen päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Edelleen kuntalain 87 i sääntelee tilinpäätöstä, johon toimintakertomus sisältyy: Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös. sekä saatettava se kunnanhallituksen.käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, ja toimintakertomus. Toimielimen asiakirjojen allekirjoittamisesta on voimassa olevassa Espoon palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännössä (10 ) sekä kaupunginhallituksen johtosäännössä (12 ) Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan osalta määräys. Samaa asiaa sääntelee kuntalain 87 c 3 mom 5 ) -kohta, jonka mukaan johtokunta päättää nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Johtosääntöjen tarkistukset johtokunnan asioiden esittelyn, ratkaisuvallan ja asiakirjojen allekirjoittamisen osalta Yhteenvetona edellä kuvatusta sääntelystä Espoon palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö sekä kaupunginhallituksen johtosääntö sisältää erinäisiä kuntalain kanssa ristiriitaisia taikka muutoin tulkinnanvaraisia määräyksiä, jotka tulisi johtosääntöä muutettaessa
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 20 / 44 oikaista. Lisäksi seikkoja, joista kuntalaki sisältää määräyksiä, ei ole tarkoituksenmukaista säännellä uudelleen johtosäännöissä. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntöön ehdotetaan muutettavaksi edellä mainitusta johtuen siten, että - kuntalain säännökset otetaan huomioon siten, että kuntalaissa säänneltyä asiaa ei säännellä johtosäännössä. Lisäksi johtosäännön ja kuntalain väliset ristiriidat oikaistaan. - toimialajohtajan ja liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävien jakoa selkiytetään siten, että taloussuunnitelman esittely poistetaan toimialajohtajan tehtävistä. Kunkin liikelaitoksen toimitusjohtaja ja pelastusjohtaja esittelevät johtamiensa liikelaitosten taloussuunnitelmat johtokunnalle - toimialajohtaja esittelee toimialan kannalta strategisesti merkittävät asiat sekä liikelaitoksia koskevat yhteiset asiat johtokunnalle. Toimialajohtajalla on muutoksen jälkeen edelleen oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä tahansa johtokunnan asia. - poistetaan johtokuntien ratkaisuvaltaa koskevista kohdista liikelaitoksen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja muutetaan ko. kohdan numerointi vastaavasti. - poistetaan 10 Toimielimen asiakirjojen allekirjoittaminen. Kaupunginhallituksen johtosääntöön esitettävät tarkistukset Kaupunginhallituksen johtosäännön 12 :stä esitetään poistettavaksi maininta Tilakeskus-liikelaitoksen asiakirjojen allekirjoittamisesta. Kaupunginhallituksen johtosäännön 10 :n 11-kohdan mukaan toimialajohtaja päättää toimialansa irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä miljoonaa euroa. Palveluliiketoimen toimialalla on eräitä toimintoja, kuten Espoo Logistiikka -liikelaitoksen hallinnoimien kaupungin autojen, koneiden ym. kaluston myynti tilanteissa, joissa vanha kone annetaan vaihdossa uutta ostettaessa. Tämänkaltaisten toimintojen osalta olisi tarkoituksenmukaista delegoida esim. liikelaitoksen toimitusjohtajalle päätöksen tekeminen. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginhallituksen johtosäännön 10 :ään lisätään uusi 3 momentti, jonka mukaan liiketoimintajohtaja voi toimintaohjeellaan siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle kohdan 11 osalta. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.11.2013 328 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto tarkistaa palveluliiketoimen toimialan, palveluliiketoimen johtokuntien sekä kaupunginhallituksen johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2014.