Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

Transkriptio

1 Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat lukien Länsirannikon sairaanhoito Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella Kuntatalous vuosina Väestökehitys Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys Sairaudet Sairaanhoidon palvelut v Sairauksien esiintyvyys Kansantaudit Kehitysvammaisuuden esiintyvyys Kumppanuus Vuoden 2010 neuvottelut ja etukäteisinfo Sairaanhoitopiirin henkilöstö Henkilöstöpolitiikka Henkilöstön määrä Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset Henkilöstösuunnitelma Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus Sairaanhoito NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä alkaen Sosiaalipalvelut Laadunhallinta Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Strateginen suunnitelma ja sen tarkistaminen Tulevaisuuden sairaala ja sosiaalipalvelut Satakunnan keskussairaalassa Sairaanhoitopiirin Yleissuunnitelma sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjaosta vuoteen 2016 mennessä Esityksen valmistelu ja sen käsittely Länsirannikon terveydenhuolto Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden tuleva työnjako Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät Arvot Eettiset toimintaperiaatteet Toiminta-ajatus Päämäärät Kuntayhtymän tunnuslause Toimenpiteet sekä selvitykset vuonna Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Jäsenkuntien lausunnot Alueellinen palvelurakenneuudistus / alueellinen sairaanhoidon järjestämissuunnitelma Organisaatiokaavio TALOUSARVIO Ohjeet ja sitovuus Suunnitteluohje Kumppanuussopimus Suunnitelman ja talousarvion laadinta-aikataulu

4 2.1.4 Määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet Palveluhinnasto Ulkoinen hinnoittelu Sisäinen hinnoittelu Ostopalvelut Erityisvelvoitteet Toiminnallisia muutoksia vuoden 2010 talousarvioon Peruspääoman korko Tilivelvolliset Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion sitovuustasot Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Hallintokeskus Tuloslaskelmaosa Käyttötalousosa Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Huoltokeskus Hallintokeskus Sosiaalipalvelut Rahoitusosa Investointisuunnitelma vuosille ja sen rahoitus Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Tuloslaskelmaennusteet vuosille ilman liikelaitosta (vuoden 2009 rahanarvo) Laskennallinen arvio jäsenkuntien palvelumaksuista vuosina Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2010 (1.000 euroa) Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Peruspääoman korko vuonna 2010 (2 %) Arvio osuuksista lainan lyhennyksiin Arvio osuuksista lainan lyhennyksiin /sairaanhoito Arvio osuuksista lainan lyhennyksiin /sosiaalipalvelut Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely yhteistyötoimikunnassa LIITTEET 1. Talousarvio 2010, Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos SataDiag 2. Tuloslaskelma: Satakunnan sairaanhoitopiiri (sisältää liikelaitoksen) 3. Yhteenveto kumppanuusneuvottelujen tahto-osaneuvotteluista Jäsenkuntien lausunnot vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuoden 2010 talousarviosta 4

5 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 65 pykälään. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. Taloussuunnittelussa noudatetaan voimassa olevaa perussopimusta ja Suomen Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja rakenne Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat lukien Suunnitelmassa ja talousarviossa ennakoidaan, että Kiikoisten kunta ja Punkalaitumen kunta eivät ole Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia lukien. Kunnat voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla Länsirannikon sairaanhoito Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2010 aikana toiminnallisia yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä veronmaksajia hyödyttävää verkostoitumista Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2008 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sairaanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden toiminnan ja talouden riskeiksi: - osaamisen ja osaajien varmistamisen - toiminnan jatkuvuussuunnittelun - tiedonhallinnan - kuntatalouden (globaali taloudellinen taantuma ) Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella Arvioinnin perusteella kehittämisalueet ja toimet ovat seuraavat: 1. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. 2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 5

6 3. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla 4. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla ja 5. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle ja vuoden 2010 talousarvio on valmisteltu em. riskien poistamisen ja/tai vähentämisen näkökulmasta Kuntatalous vuosina Suomen kuntaliiton arvion (pvm ) Suomen kuntien verotulot kehittyvät seuraavasti: vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi ,4 % - 1,1 % + 4,3 % +1,7 % Sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä v 2009 talousarviossa ja valmistella v 2010 talousarvioesitys kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous mahdollistaa. 6

7 1.1.6 Väestökehitys Satakunnan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin väestö ja ennuste väestömuutoksesta vuoteen 2040 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos % Muutos % Eura (sis. Kiukainen) ,6-3,2 Eurajoki ,1 2,5 Harjavalta ,1-2,5 Honkajoki ,6-13,9 Huittinen (sis. Vampula) ,2 0,6 Jämijärvi ,9-16,3 Kankaanpää ,1-8,9 Karvia ,0-21,8 Kiikoinen ** Kiukainen * Kokemäki ,9-5,1 Köyliö ,1-12,3 Lappi * Lavia ,9-16,6 Luvia ,2-5,7 Merikarvia ,5-18,5 Nakkila ,7-16,0 Noormarkku * Pomarkku ,1-9,7 Pori (sis. Noormarkku) ,2-1,8 Punkalaidun ** Rauma (sis. Lappi) ,3-4,6 Siikainen ,7-19,4 Säkylä ,0-5,4 Ulvila ,6-8,9 Vampula * Yhteensä ,4-4,8 Lähde: Tilastokeskus *) kuntaliitokset ja otettu huomioon **) kunnat eivät ole Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia Satakunnan väestömäärä on voimakkaasti laskeva erityisesti Pohjois-Satakunnassa. 7

8 Satakunnan sairaanhoitopiirin väestö ikäryhmittäin 2004, 2005 ja ennusteet Satakunta Asukasluku Siitä: 0 6 v. Siitä: 65 v. - Ennuste /2020 Tilastokeskus 65 v vuotiaiden %-osuus 65-vvuotiaiden %-osuus Yli 65-vosuus vert. koko maa (=100) ,9 7,1 20,2 27, Väestökehitys Satakunnassa on erityisen voimakkaasti ikääntyvä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen henkilöllä (+ 35 %). Syntyvien lasten ja 0 6 -vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2020 absoluuttisesti ja suhteellisesti voimakkaasti. Em. väestörakenteeseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla on merkittävä vaikutus sairaanhoitopiirin palvelutuotannon rakenteeseen ja sisältöön. 8

9 1.1.7 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys Sairaudet Sairaanhoidon palvelut v 2008 Vuonna 2008 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja satakuntalaisille potilaille/asiakkaille: - sairaanhoito: n :lle eri potilaalle/vuosi (somatiikassa n :lle eri potilaalle, joista vuodeosastopotilaita n ja avohoitopotilaita n ) ja - psykiatriassa noin 8.000:lle eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita n ja avohoitopotilaita n ) Sairauksien esiintyvyys Sairauksien esiintyvyys Satakunnassa noudattaa valtakunnallista megatrendiä eli Lisääntyvät: - sepelvaltimotauti (potilasmäärä kasvaa ja kuolleisuus vähenee) - syöpä (sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuus vähenee) - diabetes - päihteiden käyttö ja niiden haittavaikutukset - allergiat - tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - mielenterveyden häiriöt - vapaa-ajan tapaturmat Vähenevät: Kansantaudit - itsemurhat (lisääntyminen taittunut) - liikenne- ja työtapaturmat (kuolleisuus vähenee) Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimäärin (Indeksoituna Suomi=100, Satakunta =101). Sairauksia erikseen tarkasteltuna diabetesta esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän (Suomi=100, Satakunta=111). Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa paljon enemmän vuodeosastohoitoja kuin Suomessa keskimäärin (Suomi=100, Satakunta=128). Satakunnan seutukunnissa on selviä sairastavuuseroja. Pohjois-Satakunnan kunnissa kansantautien yhteenlaskettu esiintyvyys on merkittävän korkea (jopa 50 % korkeampi kuin Suomessa keskimäärin). Tämä yhdistettynä keskimääräistä alempaan asukkaiden tulotasoon aiheuttaa erityisen haasteen sairauksien hoitoon ohjattavien voimavarojen suuntaamiselle. Monen kansantaudin esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla ennaltaehkäisyyn. On kuitenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn vasta muutaman vuoden kuluttua ja siis lyhyellä aikavälillä vain lisää kustannuksia. Toisaalta ellei ennaltaehkäisyyn panosteta, nousevat sairastuvuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille kestämättömimmiksi. 9

10 Kehitysvammaisuuden esiintyvyys Kehitysvammaisuuden valtakunnallinen esiintyvyys on 0,6 % väestöstä eli noin henkilöä. Satakunnassa esiintyvyys vaihtelee kunnittain 0,3-1,3 prosentin välillä. Satakunnassa arvioidaan olevan noin kehitysvammaista henkilöä, joista n. 500 henkilöä on sosiaalipalvelujen toimialueen palveluiden välittömässä piirissä. Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä enenevässä määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa tukea tarvitsevia henkilöitä Kumppanuus Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteiseksi yhdessä sovittavien kehittämishankkeiden suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyksi otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. kumppanuussopimusjärjestelmä. Kumppanuussopimusmenettelyn tavoitteena Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaalueella ovat seuraavat tavoitteet: 1. parantaa terveyden edistämistä koskevan työn, perusterveydenhuollon, kuntien sosiaalitoimen terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen ja erikoissairaanhoidon sekä erityishuollon muodostaman kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa sekä toimijoiden välistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. 2. parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta koskevien kustannusten ennakoitavuutta ja hallintaa siten, että tarvevakioidut erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset asukasta kohden ovat pienemmät kuin maassa keskimäärin ja että kustannuskehitys on maltillisempaa kuin muualla maassa. 3. kehittää mittausta ja seurantaa samoin kuin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ohjauksen ja johtamisen tietojärjestelmää siten, että olennaiset johtamisen ja päätöksenteon tarvitsemat tiedot ovat helposti ja ymmärrettävällä tavalla ajantasaisesti käytettävissä. 4. lisätä kuntien, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon sekä muiden palveluntuottajien keskinäistä luottamusta ja vastuullista yhteistoimintaa siten, että lopputuloksena saavutetaan tilanne, jossa asiakas/potilas tulee hoidetuksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sopimusjärjestelmään sisältyvät keväällä järjestetyt kuntakohtaiset kumppanuussopimusneuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat edustettuna. Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään kehittämishankkeet ja niille vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa toteuttamisosaneuvotteluissa vastuuhenkilöiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita seuraavan/seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. Neuvotteluiden pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta sekä jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään. Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten toteuttamisesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja arviointi kumppanuussopimusmenettelystä ja sen kehittämisestä. Kyselyn ja arvioinnin tulos oli hankkeelle myönteinen. 10

11 Kyselyn vastausten pohjalta neuvottelumenettelyä kehitettiin vuonna 2009 mm: - kuntaryhmät - kuntien/omistajien tahdon kuuleminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) kanssa vuonna 2009 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy osoitteesta Paras -hankkeen toteutumistilanne Satakunnan osaltaan puoltaa kumppanuuteen perustuvaa Satakunnan eri hallinnollisten toimijoiden toiminnallista yhteistyötä. Valmisteilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyönä vuonna 2010 johtamista tukeva ja kumppanuussopimusmenettelyä kehittävä ja sitä varmistava tietovarastointiratkaisu Vuoden 2010 neuvottelut ja etukäteisinfo Vuonna 2010 kumppanuusneuvottelut vuotta 2011 varten käydään maaliskuussa Ennen ensimmäistä kumppanuusneuvottelua pidetään yhteinen info kaikille jäsenkunnille ja terveyskeskuksille ja kerrotaan sairaanhoitopiirin taholta kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat. 11

12 1.1.9 Sairaanhoitopiirin henkilöstö Henkilöstöpolitiikka Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulevan tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi ja nykyisten osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaajien saannin varmistamiseksi on välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnantajana hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tilanteessa Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin palveluksessa olevien vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta toteutui lainmukainen viiden vuoden työsuhdeturva sairaanhoitopiirissä alkaen, joka kestää asti. Sairaanhoitopiiri ei voi irtisanoa tuotannollisten ja taloudellisten seikkojen johdosta em. virka- ja palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla on ollut kuitenkin velvoite tehdä lukien muutakin tehtävää kuin tilanteessa Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiä sisältöalueita ovat: - hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka - hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta - hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta - hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta Henkilöstön määrä Tavoitteena henkilöstömäärässä ja sen käytössä on seuraavaa: Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tulee vuonna 2010 olla pienempi kuin vuonna Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimuksessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. Perustelut: 1. voimakkaasti heikkenevä julkis- ja kuntatalous vuodesta 2009 alkaen, mikä korostuu Satakunnassa - väestön ikääntyminen ja väheneminen - bruttokansantuotteen lasku ja aikaisintaan vuodesta 2010 toteutuva hidas kasvu - kuntien menot (erityisesti terveydenhuoltoalan palkat) nousevat edelleen nopeasti - kuntien verotulot laskevat vuonna 2009 n. -2,4 % ja edelleen -1,1 % vuonna 2010 ja - kuntien valtionosuudet sosiaali- ja terveydenhuoltoon v epäselvät. 2. erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin lukien ja yhdistämisellä tavoiteltavat synergiahyödyt 12

13 3. toiminnallisilla muutoksilla tähdätään vaikuttavaan hoitoon ja palvelutuotannon tuottavuuden lisäykseen sairaanhoitopiirin sisäisesti toteutettavilla resurssisiirroilla. 4. työvoiman saatavuuteen liittyy tulevaisuudessa ongelmia ja eläköityminen on määrältään merkittävää. 5. lisärekrytointia kohdistetaan erityisesti psykiatrian, radiologian ja lastentautien erikoislääkäreihin. 6. jo vuosina sairaanhoitopiiri käytti vähemmän palvelutuotannossaan työpanoksia kuin vuonna Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2010 välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien vakinaiset täyttöluvat sekä hyväksyvät toimien nimikemuutokset Henkilöstösuunnitelma Sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4 kohdan tarkoittama henkilöstösuunnitelma; Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita vain työsopimuslain mahdollistamissa tarkoituksissa. Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osa-aikaistamista lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus Sairaanhoito Suomessa on alettu selvittää tutkimuksin hoidon vaikuttavuutta. Stakesin Perfect hanke/2007/2008 on selvittänyt seuraavien sairausryhmien hoitojen vaikuttavuutta: keskosten hoito, aivohalvauspotilaiden hoito, sydänpotilaiden hoito, tekonivelpotilaiden hoito ja skitsofreniapotilaiden hoito. Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut kaikissa niissä vähintäänkin hyvää keskussairaaloiden keskitasoa. Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2008 tilinpäätös kertoo, että sairaanhoitopiiri saavutti palvelutuotannossaan satakuntalaisille potilaille erikoissairaanhoitolain tarkoittamat ns. kiireelliset ja ns. kiireettömät lakisääteiset palvelut vuonna 2008 ja käytetty kokonaistyöpanos laski 12,9 työpanoksella vuoden 2007 työpanoksen määrästä NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä alkaen NordDRG:n käyttöönotto sairaanhoitopiirissä tapahtuu seuraavalla ohjelmalla: Sairaanhoidon palvelujen tuotteistus perustuu NordDRG järjestelmään. Tuotteistuksen tulee kattaa sekä vuodeosastohoito että avohoito vuonna Päivystyksen aiheuttamat kustannukset tulee erotella elektiivisen toiminnan kustannuksista ja hinnoitella erikseen. Hinnastossa erotellaan päivystykseen ja ei-päivystykseen perustuvat NordDRG tuotehinnat. 13

14 Sosiaalipalvelut Laadunhallinta Sairaanhoito Sosiaalipalvelut lähtien kaikkien sairaaloiden tulee kyetä tuottamaan oman toimintansa potilas- /tuotekohtainen kustannustieto. Sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmärakenne ja laskentajärjestelmä, joka pystyy tuottamaan potilaskohtaiset kustannuserittelyt ja NordDRG ryhmittelyyn perustuvat tuotekustannukset. Järjestelmää käytetään kustannusten kohdistamisessa palvelutapahtumiin ja DRG tuotteisiin. Sairaanhoitopiirillä on sisäinen suoritejärjestelmä, joka määrittelee ja strukturoi potilaslasta hoitavien yksikköjen tuottamat välisuoritteet ja suoritekohtaiset kustannukset ja kohdistaa ne potilastapaukselle ja NordDRG ryhmittelyyn perustuvalle tuotteelle. Sairaanhoitopiirillä on käytössä suoritekäsikirja, joka määrittelee ja ohjeistaa sairaalan toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja menettelytavat. Käsikirjaan tehtävät muutokset päivitetään tarpeen vaatiessa noudattaen organisaation käyttämää hyväksymismenettelyä. Sairaanhoitopiirillä on (väli)suoritteille sairaalan sisäinen hinnasto, joka perustuu ko. suoritteiden tuottamisen kustannuksiin. Suoritejärjestelmää ja hinnastoa käytetään pääasiassa sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustannusten kohdentamisessa. Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton Hyvät käytännöt - hanke edistää osaltaan toiminnan ja palvelujen vaikuttavuutta. Satakunta on yhtenä viidestä kehitysvammapalveluja tuottavasta kuntayhtymästä mukana Nordc Healthcare Groupin palvelujen sisältöä koskevassa benchmarking tutkimuksessa. Sosiaalipalvelujen tulosalueen ISO 9001/2000 laadunhallintajärjestelmään sisältyvät mittarit tuottavat tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standardia tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). Potilasvahingot ja potilaiden tekemät muistutukset sekä valitukset käsitellään potilasasiamiehen esityksestä johtajaylilääkärin johdolla kliinisten toimialueiden johtajien kanssa. Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt potilasturvallisuutta edistäviä hankkeita STM:n, Stakesin, Lääkäriliiton, Lääkelaitoksen sekä VTT:n linjauksien mukaisesti. Potilasturvallisuuden parantamisessa painopistealueina ovat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus. Sosiaalipalvelujen toimialueen erityisosaamiskeskuksessa on sertifioitu ISO 9001/2000 laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on valmiiksi laadittuna myös Antinkartanon kuntoutuskeskukseen ja asumispalveluihin. Sen ulkoiseen auditointiin ja järjestelmän sertifiointiin valmistaudutaan vuonna Työhönvalmennuskeskusten järjestelmä valmistuu vuonna 2010 esiauditointikuntoon. HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) ja ns. AVEKKI-koulutus on aloitettu vuonna 2003 jatkuen edelleen. Tähän mennessä koulutettuja työntekijöitä on 97. Vuonna 2006 koko 14

15 erityishuoltopiirin henkilöstö suoritti Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnon (turvakortti). Lääkehoidon turvallisuuden osalta on käytössä lääkehoitosuunnitelmat sekä lääkepoikkeamien tilastointi ja niiden käsittely lääkehoidon työryhmässä. 15

16 1.2 Strateginen suunnitelma ja sen tarkistaminen Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma (strategia)muodostuu sairaanhoitopiirin arvoista, sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksesta ja päämääristä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ja selvityksistä, alueellisesta järjestämissuunnitelmasta sekä vuotuisesta talousarviosta sekä vuotuisen talousarvion sisältämistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista Tulevaisuuden sairaala ja sosiaalipalvelut Satakunnan keskussairaalassa Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja erityishuollon strategista suunnitelmaa valmistellaan/tarkistetaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston sekä yhteistyötoimikunnan yhteistyönä hallituksen vuotuisissa suunnitteluseminaareissa teemalla: Tulevaisuuden sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollon palveluissa sekä niiden suunnittelussa korostuu satakuntalaisten kotona selviytyminen elinkaariajattelun mukaisesti (KeK). Suunnitelmaa koskevista muutoshankkeista informoidaan ja keskustellaan vuosittain jäsenkuntien kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa Sairaanhoitopiirin Yleissuunnitelma sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjaosta vuoteen 2016 mennessä Esityksen valmistelu ja sen käsittely Länsirannikon terveydenhuolto Sairaanhoitopiirin johtaja on esitellyt/keskusteluttanut Länsirannikon terveydenhuolto teemasta sairaanhoitopiirin johtajistoa kaksi kertaa vuosien aikana ja teema on ollut yhtymähallituksen käsittelyssä vuosien aikana kaksi kertaa. Yhtymähallitus on päättänyt ehdottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksille, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri käynnistävät sairaanhoitopiirien johtajien johdolla yhteisen selvitystyön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnallisista yhteistyömahdollisuuksista. (ks. lisäksi edellä kappale 1.1.2) Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden tuleva työnjako Sairaanhoitopiirin johtaja on ottanut otsikkoasian teeman sairaanhoitopiirin Yleissuunnitelma toimintayksiköiden työnjaosta vuoteen 2016 mennessä em. jälkeen esille Satakuntaliiton Satakunnan kunnallisjohtajille järjestämässä tilaisuudessa , ylilääkärien ja ylihoitajien seminaarissa , yhtymävaltuutettujen perehdyttämisseminaarissa , sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa ja erityishuoltoneuvostossa , johtajiston seminaarissa , Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien johdon neuvottelussa ja Satakunnan kansanedustajille Helsingissä. Suunnitelmaluonnos on yleissuunnitelma sairaanhoitopiirin toimintojen/toimintayksiköiden työnjakosuunnitelmaksi tulevaisuuteen ja se on ollut esillä myös yhtymähallituksen 16

17 seminaarissa sekä sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa ja ns. kuntainfossa Yleisperustelut Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana noin sairaansijasta noin 630 sairaansijaan. Sairaansijojen määrä suhteutettuna väestöpohjaan on muihin Suomen sairaanhoitopiireihin nähden edelleen hieman keskitasoa korkeammalla tasolla niin somatiikassa kuin psykiatriassakin ja niiden määrää on edelleen tarve ja mahdollisuus tulevaisuudessa vähentää. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoitoa lisäämällä suhteessa polikliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä somatiikassa. Psykiatriassa avohoitopalveluiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla voidaan myös toteuttaa psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä. Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on asumispalveluiden toteuttamisessa, jolla voidaan vähentää laitoshoitotarpeita. Erityisperustelut Erityisinä perusteluina suunnitelmalle ovat lisäksi seuraavat valtakunnalliset ja maakunnalliset seikat: - osaamisen ja osaajien sekä rahan rajoite - erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon ja kehitysvammaisten huollon ydintehtäviin keskittyminen - sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteinen tavoiteltava toimintatapa; potilas- ja asiakassuhteessa; KeK (koko elämä kotona) - sairaanhoidossa somatiikassa ja psykiatriassa avohoitopalvelut ensisijaisia: esim. LEIKO (kotoa suoraan leikkaukseen) ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut - kehitysvammaisten erityishuollossa erityisen tärkeää esim. itsenäistyvän nuoren asumispalvelujen järjestäminen - psykiatriset sairaansijat sijoitetaan somaattisten sairaansijojen yhteyteen - sairaansijojen edelleen vähentäminen somatiikassa ja psykiatriassa - psykiatrian ja sosiaalipalveluiden avohuollon tukipalveluiden kunnallistaminen - sairaanhoitopiirin omistajakuntia 23 sijaan 5-7 vuonna 2020, joiden osaaminen ja resurssit turvaavat siirrettyjen palveluiden tuotannon ja niiden kehittymisen - Satakunnan sairaanhoitopiiri säilyy sairaanhoitopiirinä (ei sosiaali- ja terveyspiiri ) - Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit toimivat verkostona 17

18 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTAYKSIKÖT JA NIIDEN TYÖNJAKO 2016 MENNESSÄ Satakunnan keskussairaala Porissa - somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyssairaala, jossa on somatiikan ja psykiatrian poliklinikoita ja leikkaustoimintaa sekä vuodeosastohoitoa - opetussairaala - ostopalveluja: TYKS/HUS/TAYS/Orton, yksityiset /ymt. Rauman aluesairaala Raumalla -somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja päiväkirurgista leikkaustoimintaa -dialyysitoimintaa ja somaattista vuodeosastotoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa) Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa -kehitysvammaisten laitoshoitoa -(lastensuojelun ja/tai päihdepotilaiden palvelukeskus) Kehitysvammaisten työhönvalvennustoiminnot ja asumispalvelut autettua asumista lukuun ottamatta siirretään peruskunnille Harjavallan sairaala/ palvelukeskus Harjavallassa -psykiatrista vuodeosasto- ja kuntoutustoimintaa -(vanhusten, kuntoutuneiden psykiatristen avohoitopotilaiden, päihde-kuntoutujien sekä kehitysvammaisten palvelu- ja asuntoalue) Psykiatrian avohoitotoiminnot (lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja/poliklinikoita) siirretään peruskunnille 18

19 1.3 Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät Arvot Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu Toteutetaan - kuulemalla potilasta/asiakasta (asiakas on: potilas, kehitysvammainen henkilö, sisäinen asiakas ja kuntayhtymän jäsenkunta sekä muu yhteisö) sekä ottamalla saatu palaute huomioon, - resursoimalla toimintaa keskittymällä hoidon vaikuttavuuteen ja palvelun hyvään laatuun (palvelun saatavuutta ja palvelun hyvä ns. tekninen laatu ja asiakaspalvelun ns. koettu laatu) - osoittamalla sairaalan potilaalle tarvittaessa vuodepaikka potilashuoneessa, - ja esim. noudattamalla toimintayksiköissä hoitokutsun mukaista vastaanottoaikaa. Henkilökunnasta välittäminen Toteutetaan - oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, - antamalla mahdollisuus koulutukseen myös käytännössä, - kuulemalla työntekijöitä ja - johdon jalkautumisella kentälle. Arvoja toteutetaan johtamisella Johtamista toteutetaan - siten, että johto /esimies ensin itse sisäistää arvot ja toimii niiden mukaisesti - ihmisläheisellä ja ammattimaisella johtamisella ja - selkeillä ja ymmärrettävillä tavoitteilla sekä niiden seurannalla, palautteella ja palkitsemisella. Johtamisen kehittäminen Sairaanhoitopiirin johtamista kehitetään: - sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään - toteutetaan johtamiskoulutusta. 19

20 1.3.2 Eettiset toimintaperiaatteet Eettisiksi toimintaperiaatteiksi sosiaalipalvelujen laatukäsikirjoissa on kirjattu seuraavat toimintaperiaatteet: Ihmisen kunnioittaminen Kaiken toiminnan lähtökohtana on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen asiakkaan kunnioittaminen ja hänen toiveidensa ja odotustensa kuuleminen. Vastuullisuus Jokainen työntekijä on vastuussa sekä omasta osuudestaan yksittäisenä työntekijänä että yhteisiin päämääriin sitoutuneena työryhmän jäsenenä. Toiminnan eettisyys ja vastuullisuus ulottuu asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta työn laadusta huolehtimiseen. Yhteistyökykyisyys Työn onnistumisen kannalta keskeistä on luotettavuus, joustavuus ja yhteistyöhaluisuus sekä erilaisten asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa. Tuloksellisuus Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelujen hyvää laatua, realistisia suunnitelmia ja lausuntoja sekä oikein mitoitettuja toiminnan taloudellisia resursseja. Kehitysmyönteisyys Ammattitaidon ylläpito ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen mm. kouluttautumisen kautta on edellytys laadukkaalle työlle. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta myös valmius uusien palveluiden kehittämiseen sekä uusien yhteistyösuhteiden solmimiseen on tärkeää. 20

21 1.3.3 Toiminta-ajatus Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä Päämäärät Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien järjestämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. Potilas- ja asiakaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja asiakkaiden sekä kuntien tarpeet. Potilas- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avopalvelut, joilla tuetaan ja varmistetaan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. Palvelukeskukset (huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita tuottavien yksiköitten työtä. Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2010 talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla Kuntayhtymän tunnuslause Kuntayhtymän tunnuslause on Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä. 21

22 1.4 Toimenpiteet sekä selvitykset vuonna 2010 Yhtymävaltuuston hyväksymien arvojen pohjalta jatketaan toimialueilla ja vastuualueilla sekä vastuuyksiköissä arvokeskustelua; Mitä arvot työyksikköni ja itseni kannalta merkitsevät? ja teemoja käsitellään myös vuotuisissa esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa. Hoitotakuun toteuttamista varmistetaan ja siihen sisältyvää sekä lakisääteisesti (vuonna 200?) tulossa olevaa ns. polikliinistä hoitotakuuta ennakoidaan vuoden 2010 talousarviolla. Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelurakennemuutosta jatketaan seuraavilla periaatteilla: Sairaanhoito - sairaanhoitopiiri keskittyy perustehtäviinsä ja kiinnittää erityisesti huomiota potilaan ja asiakkaan sujuvaan hoitoketjuun - sairaanhoitopiiri varmistaa osaltaan satakuntalaisten kotona selviytymistä Koko elämä kotona hankkeella (KeK) - sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien / työpanoksen määrän tulee edelleen laskea ed. vuoteen verrattuna. Huomioon otetaan sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimuksessa sovitut henkilöstömuutokset sekä liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus - toiminnalliset muutokset toteutetaan sairaanhoitopiirin sisäisillä järjestelyillä ilman henkilöstölisäyksiä - henkilöstön vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan varahenkilöstöllä - valmistellaan selvitys ja ehdotus sairaanhoitopiirin tietopalvelut taseyksikön hallinnollisesta toimintamallista lukien mennessä - sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään ja toteutetaan johtamiskoulutusta - jäsenkuntien kanssa käydään kuntien ilmaisemalla kokoonpanolla kumppanuussopimushankkeen tahto-osaneuvottelut maaliskuussa valmistellaan selvitys ja ehdotus mennessä sairaanhoidon laatujärjestelmän käyttöönotosta lukien - ensihoidon ja päivystyksen hankkeen (K0 hanke) sisältämän valvontayksikön vaatima henkilöstöresurssi (n. 13 vakanssia) toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti sisäisin siirroin alkaen - selvitetään K1-2 -hankkeissa somatiikan ja psykiatrian päivystysosaston toimintamallit ja LEIKO tilat sekä niiden vaatima henkilöstöresurssin tarve ja saatavuus sairaanhoitopiirin sisäisin siirroin mennessä 22

23 1.4.2 Sosiaalipalvelut - suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain Rauman aluesairaalan päivystysleikkaustoiminnan ja välinehuollon ja Rauman aluesairaalan sekä Porin kaupunginsairaalan tekonivelkirurgisen toiminnan siirtäminen Satakunnan keskussairaalaan, - Rauman aluesairaalan tilojen yhteiskäyttöä ja yhteistä hallinnointia (kiinteistöyhtiö) suunnitellaan Rauman kaupungin kanssa, - Satalinnan sairaalan kuntoutustoiminnan järjestelyt: apuvälinetoiminta siirtyy Satalinnan sairaalasta Satakunnan keskussairaalan tiloihin vuoden 2010 aikana vuodeosastotoiminta siirtyy Satalinnan sairaalasta Satakunnan keskussairaalaan ilman uudisrakentamista vuoden 2013 loppuun mennessä ja ns. viikkokuntoutustoiminta jatkuu toistaiseksi Satalinnan sairaalassa - jatketaan psykiatrian toimintojen kehittämistä lasten- ja nuortenpsykiatrian osalta - sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus aloittaa toimintansa taseyksikkönä lukien ja toimintansa vuokratiloissa alkaen - Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan ja erityishuollon palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille ja Puolustusvoimille. Laitoshoito - erityishuoltopiirin valtuuston ( / 133 ) vahvistaman kehittämisohjelman mukainen toiminta - Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen sopeuttaminen käyttöasteeseen mukaan o pitkäaikainen laitosasuminen vähenee n. 15 asukkaalla n. 100:aan v 2012 mennessä ja n. 60:een v mennessä o kuntoutustoiminnan laajentaminen kysyntää vastaavaksi Asumispalvelut - Kokemäelle suunnitellun autetun asuntolan toteuttamiseen ei saatu ARA:n rahoitusavustusta ja investointitukea vuodelle Toteutus siirtyy vuodelle 2011, edellyttäen että em. rahoitus järjestyy kyseiselle vuodelle. Eurajoelle suunnitellun autetun asuntolan toteutus siirtyy myös vuodella, ja toteutuksen aloitus tapahtuu vuonna Selvitykset mennessä ja toteutus kuntien kanssa vuonna 2008 aloitettujen neuvottelujen jatkaminen asumis- ja kuntoutuspalvelujen, asiantuntijapalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan organisoimiseksi yhteistoiminta-alueilla vuoteen 2011 mennessä Kehittäminen - Asiakastyön uudet yhteistoimintamallit hankkeen toteutus vuonna 2010 o konkreettiset toimintaohjeet o osaamisen vaihto o uudet toimintamallit ja niiden käyttöönotto 23

24 1.5 Jäsenkuntien lausunnot Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 :n mukaan: Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien kanssa vuonna 2009 käytyjen kumppanuussopimushankkeen mukaisten tahto-osaneuvotteluiden mukaisesti sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2010 talousarviosta yhtymähallitukselle kokouksessaan mennessä. 24

25 1.6 Alueellinen palvelurakenneuudistus / alueellinen sairaanhoidon järjestämissuunnitelma Sairaanhoitopiiri on käynyt jäsenkuntien kanssa kumppanuussopimushankkeen mukaiset tahto-osaneuvottelut maaliskuussa Neuvotteluissa alueellisen järjestämissuunnitelman piiriin kuuluvista muutoshankkeista on käyty mennessä toteuttamisosaneuvottelut, jotka sisältyvät sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarvioehdotukseen Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sisällytetään tavoitteet: - laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu mennessä - kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu mennessä - apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu mennessä - ensihoidon ja sairaankuljetuksen keskitetty ohjaus ja valvonta on toteutettu nettobudjetoidulla yksiköllä alkaen Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella - alueellinen tietohallintosuunnitelma toteutuu vuoteen 2011 mennessä - aluetietojärjestelmän käyttöä sairaanhoitopiirissä tehostetaan sosiaalitoimen ja yksityisten toimijoiden yhteishankkeena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, - toistaiseksi enintään asti - järjestetään alueellista terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutusta, - jatketaan terveyskeskusten keskitetyn yhteispäivystyksen järjestämisselvitystä virkaajan ulkopuolisen, yhteispäivystyksen järjestämisselvitystä (Satakunnan keskussairaalaan), tavoiteajankohtana lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut toteutetaan sairaanhoitopiirin tehtävänä, konservatiivisen toimialueen toimintana ja jäsenkuntien hyväksymien sopimusten mukaisilla periaatteilla, - ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmistetaan; Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuusto on jo asettanut tavoitteeksi valtuustokauden aikana keskittää päiväkirurginen toiminta Satakunnassa kahteen toimipisteeseen; Rauman aluesairaalaan ja Satakunnan keskussairaalaan. Tavoitteena on että Porin kaupungin päiväkirurginen toiminta siirtyy viimeistään alkaen liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiirin toiminnaksi. 25

26 1.7 Organisaatiokaavio Johtoryhmä - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja JOHTOKUNTA - jäsenet (5) Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Liikelaitos Toimialuejohtaja Toimialueylihoitaja Liikelaitoksen johtaja TASEYKSIKKÖ VASTUUALUEET Asiantuntijapalvelut Asumis- ja kuntoutuspalvelut Työ- ja päivätoiminta VASTUUALUEET Infektioyksikkö Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Kuvantaminen Kliininen fysiologia Kliininen neurofysiologia Lääkehuolto Patologia 26

27 2. TALOUSARVIO Ohjeet ja sitovuus Suunnitteluohje 1. Talousarvioehdotus 2010 Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. Talousarvioehdotus tulee laatia ns. 0 (nolla) budjettipohjalta eli kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön palkkausmäärärahat. Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaamiseksi. Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista (Muutoslomake). 27

28 2.1.2 Kumppanuussopimus Toiminnalliset tavoitteet sisältäen kumppanuussopimuksen tahto- ja toteuttamisosassa sovitut asiat liite nro 3) Suunnitelman ja talousarvion laadinta-aikataulu Yhtymähallitus käsitteli talousarvion ja -suunnitelman 1. version ja 2. version ja se toimitettiin jäsenkunnille lausunnolle, jotka antoivat lausuntonsa siitä mennessä. Jäsenkunnille on pidetty ns. kuntainfo Yhtymähallitus käsitteli talousarvion 3. version kokouksessaan Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet Palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää hallitus

29 2.1.4 Määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet Menot Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin perusmiehityksen osalta. Palkkabudjetin määrärahojen on arvioitu nousevan voimassa olevien ja ennakoitujen virka- ja työehtosopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhtymätasolla n. + 2,9 % vuoden 2009 talousarvion mukaisesta palkkatasosta. Korotus ei sisällä mahdollisia toiminnallisia muutoksia vaan ainoastaan nykyisten sopimusten mukaiset yleis- ja järjestelyeräkorotukset. Ammattiryhmittäin työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten korotusten vaikutus palkkasummaan: - lääkärit + 2,0 % - sairaanhoitajat ja vastaavat + 4,0 % - laitoshuoltajat + 2,0 % - toimistohenkilöstö + 2,0 % - perushoitajat, lääke- ja välinehuolto + 2,0 % - yhtymähallinto, tietopalvelut, ruokapalvelut + 2,0 % - materiaali-, tekn. ja kiint.- ja siivouspalvelut + 2,0 % Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 29,4 %:n mukaan (vuonna ,7 %). Em. sisältää työnantajan Kela-maksun poiston (-1 %) ja työttömyysvakuutusmaksun nousun (0,95 %) lukien. Henkilösivukuluprosentti sisältää Varhe-maksun ( euroa). Sosiaalipalvelujen taseyksikön henkilösivukuluja laskettaessa on otettu huomioon erityishuoltopiirin jäsenkunnille siirtyneet eläkemaksut, jota pienentävät taseyksikön henkilösivukuluprosenttia. Toimialueille annettiin ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus suuruudeltaan vähintään 0,7 % toimialueen palkkaja henkilösivukuluista 2010 laskettuna. Tarvikemäärärahat budjetoitiin piiritasolla enintään vuoden 2007 tasolle (ERVA- yhteishankinnan säästöt). Lääkkeet budjetoitiin vuoden 2009 tasoon (ERVA- yhteishankinnan säästöt). Logistiikkakeskus aloittaa taseyksikkönä ja toiminta käynnistyy alkaen. Kaikki tarvikehankinnat, jotka olivat ennen toimialueiden ulkoisia menoja, on nyt budjetoitu logistiikkakeskuksen ulkoisiksi menoiksi alkaen ne ovat toimialueille sisäisiä sitovia menoja. Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu 24,0 Me (tilinpäätös ,1 Me asiakashyvityksen jälkeen ja talousarvio ,7 Me) ja talousarvion käyttösuunnitelman 2009 tarkistus: 22 Me. Poistot vähenevät 1,0 %. 29

30 Tuotot Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan nollatuloksen mukaisesti. Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. Maksutuottoihin on arvioitu suoritemäärien mukaisesti arvioidut avo- ja vuodeosastohoidon asiakasmaksut voimaan tulleiden asiakasmaksujen mukaan Palveluhinnasto Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman alijäämää Ulkoinen hinnoittelu Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konservatiivisen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon ja operatiivisen toimialueen päiväkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg-ryhmien mukainen tuotteistus. Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden (sisäiset) kustannukset. Erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaiset hinnat voivat vaihdella sairaaloittain. Vuoden 2010 palveluiden hinnastossa Satakunnan keskussairaalan ja Rauman aluesairaalan somaattisen hoidon palvelut hinnoitellaan erikseen sairaaloittain. Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden talousarvioihin. Vuonna 2010 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialueiden yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan soveltuvin osin vuoden 2008 tilinpäätöksen perusteella. Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään talousarvion suuruiset. Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja ja liikelaitoksen johtaja. Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen ns. virka-ajan ja ns. päivystysajan tutkimuspalvelut 30

31 Ostopalvelut Ostopalveluina potilaille hankitut erikoissairaanhoidon ja vaativan erityistason ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla, lukuun ottamatta Porin psykiatrian poliklinikoiden ja päiväosaston palvelutuotantoa. Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti. Näistä raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille Erityisvelvoitteet Erityisvelvoitemaksuosuudella 13,37 euroa (11,58 euroa/asukas vuonna 2009) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: - sairaankuljetukset ja potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) - ensihoito euroa (ta e ) Konservatiivisen hoidon toimialue: - erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus (50 % kustannuksista) euroa (ta e) - sairaankuljetukset euroa (ta euroa) Operatiivisen hoidon toimialue: - kuntoutusohjaus euroa (ta euroa) - sairaankuljetukset euroa (ta euroa) Psykiatrisen hoidon toimialue: - sairaankuljetukset euroa (ta e) Hallintokeskus: - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu euroa (ta euroa) - osuus Myrkytystietokeskuksen ja Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan toiminnan rahoituksesta euroa (ta euroa) - osuus Suomen Kuntaliiton hanketoimiston (sähköinen potilaskertomus ym.) kustannuksiin euroa (vuosina yhteensä euroa) (ei sisälly ennakoihin) Liikelaitos: - ruumiinavaukset euroa (ta euroa) - tartuntatautien seuranta ja ehkäisy euroa (ta euroa) - laadunvarmennus euroa (ta euroa) Sairaanhoidon erityisvelvoitemaksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta lopullisina tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuonna 2010 yhteensä euroa (vuonna 2009 olivat yhteensä 2,626 Me). 31