5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Anna Olkkonen Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Jukka Savolainen Henna Tuomainen, saapui klo 9.14 ja poistui klo Poissa Matti Notko (vpj.) Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl SAVONIAN STRATEGIA VUOSILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSKAUTEEN JA VUODEN 2016 NEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN 8 1 kpl ARENEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 9 HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Kartano. Sivu 3

4 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulun tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Tasekirja sisältää olennaiset tiedot vuoden 2015 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin. Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti tilinpäätös on toimitettava mennessä Kuopion kaupungille konsernitilinpäätöstä varten. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2015 tilikauden tulos osoittaa ,12 euroa voittoa. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tasekirja 2015 esitys Hallitus esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen. 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,12 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa esiteltiin hallituksen jäsenille tasekirjaan tehdyt täsmennykset. Täsmennetty tasekirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tasekirja 2015 ( ) Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen ja 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,12 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Sivu 4

5 6 SAVONIAN STRATEGIA VUOSILLE Savonian strategiatyö alkoi Opetus- ja kulttuuriministeriön lähettämän päivätyn ohjeen mukaisesti hallituksen (10 ) evästyksen jälkeen. Savonian strategiaa vuosille on käsitelty hallituksen kokouksissa ja erillisissä strategiapäivissä. Viimeisin strategialuonnos on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille kommentoitavaksi. Kommentit on huomioitu strategian viimeistelyssä. Strategia vuosille on toimitettava Opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. - Liite: Savonian strategia esitys Hallitus hyväksyy Savonian strategian vuosille Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään strategian ja tekemään siihen tarvittavat korjaukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSKAUTEEN JA VUODEN 2016 NEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Hallitus on käsitellyt uuteen sopimuskauteen valmistautumista (8 ) kokouksessaan. Silloin hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja ilmoittamaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön esityksen vuosien tutkintotavoitteiksi. Savonian tutkintotavoitteiden ensimmäinen esitys vuosille lähetettiin hallituksen jäsenille kommentoitavaksi Esitys lähetettiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) Kota-järjestelmän kautta määräpäivänä OKM antaa Savonian esitykseen vastaesityksensä Savonia antaa taas siihen vastineensa mennessä. Ministeriöön mennessä toimitettava aineisto: sopimusluonnos (Savonian 1. esitys); strategian pohjalta ehdotus korkeakoulukohtaisista toimenpiteistä (vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina, laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään, tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia, korkeakouluyhteisö voimavarana), korkeakoulun tehtävästä ja profiilista sekä korkeakoulun vahvuusaloista ja uusista, nousevista aloista. vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuva strategia sekä tiedot keskeisistä strategisista päätöksistä ja valmistelussa olevista toimista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi sekä konkreettiset aikataulut (ml. mahdolliset sopimukset tai tieto eri tahojen sitoutumisesta toimenpiteisiin) raportti hallitusohjelman osaaminen ja koulutus -kokonaisuuden kärkihanketta kolme edistävistä toimenpiteistä kauden sopimuksessa edellytetty raportti keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä sekä muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto tilinpäätös vuodelta 2015 strategian toimeenpanosuunnitelma tai muu tausta-aineisto sisältäen yksityiskohtaisen erittelyn rakenneuudistusten sekä vahvuus ja nousevien alojen vahvistamisen toimenpiteistä ja niiden ajoituksesta sekä näiden henkilöstövaikutuksista ja resurssikohdennuksista, mukaan lukien vahvuusalojen ja nousevien alojen valinnan perustelut. Aineisto esitellään kokouksessa hallituksen jäsenille. esitys Hallitus hyväksyy Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavat asiakirjat. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään asiakirjat ja tekemään niihin tarvittavat korjaukset sekä toimittamaan ne määräajassa Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa esiteltiin hallituksen jäsenille strategisten kumppanuussopimusten luonnokset (Itä-Suomen yliopisto/kareliaammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä). Hallitus hyväksyi Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavat esittelytekstistä tarkemmin ilmenevät sekä kokouksessa esitellyt asiakirjat. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään asiakirjat ja tekemään niihin tarvittavat korjaukset sekä toimittamaan ne määräajassa Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sivu 6

7 8 ARENEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja ammattikorkeakoulut käynnistivät yhteistyössä Rakenteellisen kehittämisen (RAKE) -selvitystyön syyskuussa RAKE-selvitystyön tavoitteena on ammattikorkeakoulujen vahvuuksien tunnistamisen kautta tehdä analyysia ja tuoda esiin olemassa olevia hyviä käytänteitä. Väliraportti on julkaistu joulukuussa Varsinainen selvitysraportti julkaistiin Raportissaan Arene esittää, että rakenteellisen kehittämisen tavoitetilana tulee olla maailmanluokan korkeakoululaitos. Suomen kilpailukyky edellyttää sellaista ja ammattikorkeakoulut ovat sen olennainen osa. Yritys- ja työelämäyhteistyö on vakiintunut osaksi ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuria. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet monipuolisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimintamalleja, joilla on tiivistetty yhteistyötä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen painoalavalinnoilla on tiivis kytkentä alueellisiin ja kansallisiin strategioihin. Ammattikorkeakoulut ovat tiivistäneet toimintojaan ja rakenteitaan. Toimipisteverkko on tiivistynyt vuoden 2004 jälkeen 85 toimipisteestä 54 toimipisteeseen. - Liite: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta, Arenen Rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti (tiivistelmä), 2016 Työryhmän koko raportti on luettavissa osoitteessa: esitys Hallitus merkitsee raportin tiedoksi Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2015 esitys Hallitus merkitsee itsearvioinnin tulokset tiedoksi toimitusjohtajan esittelyn pohjalta. Merkittiin että itsearviointi tulokset käsiteltiin hallituksen puheenjohtajan esittelyn pohjalta. Hallitus merkitsi tulokset tiedoksi. Sivu 8

9 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja antoi kokouksessa tilannekatsauksen ajankohtaisista tiedoksi seuraavasti: Savon Eläinsairaala Oy:n toiminnasta ja taloudesta. Hallitus valtuutti toimitusjohtaja Mervi Vidgrènin edustamaan ja käyttämään päätösvaltaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n puolesta Savon Eläinsairaala Oy:n yhtiökokouksessa. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 9

10 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 10

11 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 11