Kuntaohjelma

Transkriptio

1 1(5) Kuntaohjelma Valmistelukomitean kokous 5/2010 Aika: klo 12:00 13:40 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Kirsi Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Hannu Hietala Kempeleen kunta Markku Salakka Valkeakosken kaupunki Tuija Ojala Loimaan kaupunki Juha Redsven Kotkan kaupunki Tapani Tillikka Toholammin kunta Asko Mäkinen Akaan kaupunki Jarmo Tiainen Etelä-Savon Tietohallinto Oy Katja Vuorinen Limingan kunta Outi Lumijärvi Porvoo kaupunki Rikard Haldin Kristinan kaupunki Sampo Syrjäläinen Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva Veli-Matti Laitinen Vaasan kaupunki Kai Roslakka Imatran kaupunki Hannu Nummela Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Kristian Lindholm Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Tuula Hämäläinen Mikkelin kaupunki Matti Valli Porin kaupunki Jukka Laiho Turun kaupunki Juha Myyryläinen Pukkilan kunta Tarja Hanninen Kouvolan kaupunki Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki Marko Monni Lahden kaupunki Marja Merovuo Kotkan kaupunki / Seutulaskenta Oy Päivi Malinen Etelä-Savon Tietohallinto Oy Pekka Kantola Antti Kivelä Kimmo Haahkola Ari Mäkinen Harri Wihuri KPMG

2 2(5) 1 Kokouksen avaus Antti Kivelä avasi kokoukset, esitteli aiesopimukseen liittyneiden kuntien määrään ja asialistan (liite 1). 2 Läsnäolijat Todettiin läsnäolijat. 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sta johtava asiantuntija Kimmo Haahkola ja sihteeriksi Harri Wihuri. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Kimmo Haahkola esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan ja pöytäkirja hyväksyttiin. 5 KPK ICT Oy Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Antti Kivelän esitteli perustettavan yhtiön käynnistysvaiheen toimia. Toimitusjohtaja haastoi kuntien edustajat luomaan kansallista osaamisverkostoa ja tuomaan kyvykkyyksiä esiin tulevaa kehitystyötä. Nimitysvaliokuntaa ollaan käynnistämässä ja sen tavoitteena on valmistella tammikuun 2011 ylimääräiseen yhtiökokoukseen uutta valittavaa hallitusta. Käynnistysvaiheen johtoryhmän lisäksi KPK ICT Oy ja KPK THH Oy käyttävät yhteistä juridiikka ja hallinto -johtoa. Yhtiöön tulee rakentaa hallintosääntö siitä, miten kunnat ohjaavat yhtiön toimintaa. Hallintosääntö kuvaa kuin kunnat ohjaavat yhtiötä kuin omaansa. Yhtiön lähiajan kustannusrakennetta tulisi tarkentaa sekä omistajien että rahoitusneuvotteluiden tarpeita varten. Yhtiön tulee olla aktiivisesti julkisuudessa, jotta pystymme osoittamaan yhtiön olevan aktiivisesti tekemässä kehitystyötä ja kunnille ei synny väärinkäsitystä, että hanke olisi hidastumassa. Yhtiön tavoitteena on toimittaa ensimmäisiä palveluita vuoden 2011 alussa kun syksyn aikana saadaan esimerkiksi asiantuntijapalveluiden kilpailutukset toteutettua.

3 3(5) Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan selonteko. 6 KPK THH Oy Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Ari Mäkinen esitteli perustettavan yhtiön käynnistysvaiheen toimia. Yhtiön osalta tulisi liiketoimintasuunnitelmaa tarkentaa perustuen omistajien tahtotilaan ja tarpeeseen Yhtiön hallituksen tekemät linjaukset perustuvat omistajilta saatuihin toiveisiin sekä tarpeeseen selkeyttää omistajaksi tulemisen vaatimuksia. Yhtiön tavoitteena on toimittaa ensimmäisiä palveluita vuoden 2011 alussa kun syksyn aikana saadaan tuotanto-organisaatiot muodostettua Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan selonteko. 7 Osakeannin tilannekatsaus Antti Kivelä esitteli yhtiöiden osakeantien tilanteen. Esitysmateriaalista poiketen: - KPK THH Oy on osakeyhtiön rekisteröintiprosessissa ja hallitus voi täten avata annin seuraavassa hallituksen kokouksessa. - KPK ICT Oy ei ole vielä osakeyhtiön rekisteröintiprosessissa mutta lähiviikkoina rekisteröinti aloitetaan ja sitä seuraavassa hallituksen kokouksessa anti avataan. 8 Alueellisten selvitysten ja työryhmien tulosten esittely 8.1 ICT Antti Kivelä esitteli ICT alueellisten selvitysten tilannekatsauksen. Koulutuskuntayhtymien tietovarastotarpeen johdosta koulutuskuntayhtymät olisivat kiinnostuneita yhdessä KPK ICT Oy:n kanssa tuotteistamaan Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän oppilastietojärjestelmän valtakunnalliseen käyttöön. Ne kunnat, jotka eivät kuulu alueellisten selvitysten piiriin, saavat vastaavan selvityksen omasta kunnastaan kyseisen kunnan asiakkaaksi liittymisen suunnitelmassa. Kuntakohtainen asiakkaaksi liittymisen suunnitelma on merkittävästi tarkempi kuin alueellinen selvitys.

4 4(5) 8.2 THH Ari Mäkinen esitteli Talous- ja henkilöstöhallinnon selvitysten tulokset Ne kunnat, jotka eivät kuulu alueellisten selvitysten piiriin, saavat vastaavan selvityksen omasta kunnastaan kyseisen kunnan asiakkaaksi liittymisen suunnitelmassa. Kuntakohtainen asiakkaaksi liittymisen suunnitelma on merkittävästi tarkempi kuin alueellinen selvitys. 8.3 Valtakunnallisen THH Palvelut ja organisaatiot työryhmän Ari Mäkinen esitteli työryhmän linjauksia 9 Rahoitus Antti Kivelä esitteli rahoitusprojektin ja tämän hetkisen tilanteen rahoitusneuvotteluissa. Yhtiöiden tulee olla erityisen tarkkoina siitä, että yhtiöiden alkuvaiheen aikana ei tehdä sellaisia selvityksiä, jotka eivät kohdistua omistajakuntien toiminnan selvittämiseen ja tehostamishankkeisiin. 10 Muut asiat 10.1 Yhtiöiden nimikilpailu 10.2 Seuraava kokous Antti Kivelä esitteli sosiaalisen median työvälinein toteuttavaan yhtiöiden nimikilpailun. Antti Kivelä toimittaa kaikille hankkeeseen osallistuneille kuntien edustajille linkin ja se tullaan myös laittamaan n sivuille sekä muihin sosiaalisen median KPK-areenoille. Seuraava valmistelukomitean kokous on Aika: klo 12:00-15:00 Paikka: n toimitalo 11 Tilaisuuden päätös Kimmo Haahkola päätti tilaisuuden kello

5 5(5) Liitteet Liite 1 Valmistelukomitean kokouksen esitysmateriaali Liitteet nähtävissä ja ladattavissa > Kuntien palvelukeskus > KPK valmistelukomitean kokousaineistot