KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Lehtinen Jussi puheenjohtaja Mattila Eero varapuheenjohtaja Eerola Anja jäsen (saapui paikalle :n 5 käsittelyn alussa) Haimila Mikko jäsen Nykänen Marjatta jäsen Oras Marko jäsen Suninen Jouni jäsen Muut osallistujat Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori Tallinen Tero talousjohtaja Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija, kokouksen sihteeri Poissa Koski Matti jäsen Koivikko Jyrki Kaakkois-Suomen AMK Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Allekirjoitukset Jussi Lehtinen Marjo Heiskanen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Marjatta Nykänen Marko Oras

2 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.05 ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Mikko Haimila ja Eero Mattila. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marjatta Nykänen ja Marko Oras. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Marko Oras. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään, allekirjoitetaan ja merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja, liite (Tweb id ). Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, allekirjoitettiin ja merkittiin tiedoksi.

3 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (ei julkinen) Tämä asiakohta sisältää liikesalaisuuksia eikä sen vuoksi ole julkinen. Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen 6 KALEVI NIEMEN NIMITTÄMINEN KOKO KONSERNIN KEHITYSJOHTAJAKSI Valmistelu ja esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ovat erittäin työllistettyjä hoitaessaan rinnakkain kahta korkeakoulua ja niiden emoyhtiötä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehitysjohtajan tehtävät työllistävät raskaasti varatoimitusjohtajaa, eikä hän siten voi juurikaan ottaa vastaan työtehtäviä toimitusjohtajalta. Kyamk ja Mamk eivät ole onnistuneet synnyttämään merkittävässä määrin yhteisiä hankkeita. TKI-toiminnan voimavarojen yhdistäminen on ollut vähäistä. TKI-toiminta hyötyisi selvästi yhdestä esimiehestä. Kalevi Niemi on toiminut Mikkelin ammattikorkeakoulun kehitysjohtajana ja vararehtorina vuoden 2010 alusta alkaen. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n varatoimitusjohtajana hän on toiminut loppuvuodesta 2013 alkaen siihen asti, kun Mirja Toikka valittiin varatoimitusjohtajaksi. Johtovalintojen seurauksena tilanne on tällä hetkellä se, että Kyamkilla on yksi ja Mamkilla on kaksi vararehtoria. Nimittämällä Kalevi Niemi koko konsernin kehitysjohtajaksi voidaan sekä osin purkaa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan työkuormaa että tehostaa TKI-toimintaa. Samalla kahden vararehtorin ongelma poistuu. Kehitysjohtajan esimies on toimitusjohtaja. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsitteli asiaa omalta osaltaan kokouksessaan Hallitus nimittää Kalevi Niemi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehitysjohtajaksi alkaen. Niemi siirtyy samana päivänä konsernin sisällä emoyhtiön palvelukseen, josta käsin hän tehtäväänsä jatkossa suorittaa. Niemelle myönnetään myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin.

4 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) Kalevi Niemi nimitettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehitysjohtajaksi alkaen, esityksen mukaisesti. Niemelle myönnetään myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin. 7 HENKILÖSTÖKERTOMUS Valmistelu henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Arolainen-Peltola Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Kyamkin henkilöstömäärä väheni 37 hengellä verrattaessa vuoden 2014 lopun tilannetta vuotta aikaisempaan. Suurin osa vähenemisestä johtuu opinto- ja viestintäpalveluiden henkilöstön siirtymisestä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun palvelukseen. Myös projektihenkilöstön määräaikaisuuksia päättyi hankkeiden päättyessä ja EU:n uuden ohjelmakauden projektitoiminnan käynnistyessä vasta vuoden 2015 puolella. Loppuvuodesta 2013 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena tehdyt irtisanomiset realisoituvat vuoden 2014 puolella irtisanomisaikojen päättyessä. Eläkkeelle jäi kahdeksan henkilöä. Vakituiseen työsuhteeseen ei palkattu vuoden aikana yhtään uutta henkilöä, mutta kahdeksan määräaikaista työsuhdetta vakinaistettiin. Pienentynyt henkilömäärä näkyi myös henkilöstökuluissa, jotka alenivat 12,9 % vuodesta Henkilöstökulujen osuus Kyamkin kokonaiskuluista on 55,75 %. Myös työterveyshuollon kustannukset henkeä kohti alenivat verrattuna edelliseen vuoteen summan ollessa 511euroa/työntekijä, jossa on laskua 7,8 %. Toiminnallisesti merkittävä muutos oli sähköisen asiointijärjestelmä ESSin käyttöönotto alkaen. Liitteenä henkilöstökertomus 2014, (Tweb id ). Keskustelaan henkilöstökertomuksesta ja merkitään se tiedoksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstökertomukset merkittiin tiedoksi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstökertomus merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

5 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) 8 HENKILÖSTÖKEHITYS JA TALOUSTILANNE (vakiopykälä) Valmistelu ja esittely talousjohtaja Tero Tallinen Talousjohtajan päätösesitys Talousjohtaja Tallinen esittelee henkilöstökehityksen ja taloustilanteen kokouksessa, liite (Tweb id ). Merkitään tiedoksi. Henkilöstökehityksen- ja taloustilanteen katsaus merkittiin tiedoksi. 9 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN Valtuutetaan toimitusjohtaja Saastamoinen nimeämään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhtiökokousedustajat ja jäsenet sekä varajäsenet niiden yhtiöiden hallituksiin, joissa Kymenlaakson Ammattikorkeakoululla on omistusosuus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 10 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 11 TIEDOKSI 11.1 VUODEN 2015 SYKSYN JA VUODEN 2016 ALOITUSPAIKAT Esittely toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen ja varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Liitteenä (Tweb id ) on toimitusjohtaja, rehtorin päätös vuoden 2015 aloituspaikoista, jossa on tarkistettu syksyn aloituspaikkamäärät ja liitteenä (Tweb id ) päätös vuoden 2016 aloituspaikoista. Aloituspaikkoja on käsitelty pedagogisen johtoryhmän kokouksessa ja toimitusjohtaja, rehtorin johtoryhmän kokouksissa Päätöksessä alpat tarkoittavat päätöksen aloituspaikkoja ja valpat valinnan aloituspaikkoja.

6 PÖYTÄKIRJA 3/2015 id (7) Merkittään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN (TKI) KATSAUS 01-04/2014 Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka TKI-toiminnan katsaus esitellään kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Asia esitellään seuraavassa kokouksessa HALLITUSTEN KESÄTAPAAMINEN Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitusten yhteiseen kesätapaamiseen Kouvolaan Kesätapaamisen ohjelma (Tweb id ) ja kutsuvieraslista(tweb id ) ovat liitteinä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ESITYSLITAN RAKENTEEN MUUTTAMINEN Puheenjohtajan esityksen johdosta päätettiin, että jatkossa esityslistan rakennetta muutetaan. Listan alkuun strategiset

7