Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010

Transkriptio

1 2/ (14) Aika klo 10:00-13:00 Paikka ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaaminen 3 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 15 Esityslistan hyväksyminen 5 16 Rahoituslaitoksen vaatiman, Mamk Oy:n tekemän, lainatakauspäätöksen uudistaminen 6 17 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 7 18 Ammattikorkeakoulu Oy:n Kotkan kampushankkeen tilannekatsaus 8 19 Toimitusjohtajan katsaus (ei julkinen) 9 20 Vuoden 2016 ulkoinen tki-tulo, sen vaikutus rahoitusmallissa ja tki-toiminnan ajankohtaiset asiat 21 Muut asiat: Sote- ja maakuntauudistuksen luomat uudet osaamistarpeet Tiedoksi Seuraavat kokoukset Kokouksen päättäminen 14

2 2/ (14) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Koivikko Jyrki puheenjohtaja Lehtinen Jussi varapuheenjohtaja Eerola Anja jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Rahikainen Pirkko jäsen Torikka Kirsi jäsen Tuunanen Jarmo jäsen Roivas Santeri jäsen Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja Poissa Kaupunkien edustus Forsell Tuukka Halonen Timo Laine Janne Lindelöf Henry Kouvolan kaupunki Mikkelin kaupunki Savonlinnan kaupunki Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Jyrki Koivikko pu heenjohtaja Mirja Toikka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 2/ (14) 13 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Jyrki Koivikko avasi kokouksen klo Tilaisuuden alussa, alkaen klo 10.00, jaettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit henkilöstön jäsenille.

4 2/ (14) 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Johtosäännön mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Päätösesitys Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 2/ (14) 15 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityslistan. Päätös Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Asia Rahoituksen vaatiman, Mamk Oy:n tekemän, lainatakauspäätöksen uudistaminen, käsiteltiin heti esityslistan hyväksynnän jälkeen.

6 2/ (14) 16 Rahoituslaitoksen vaatiman, Mamk Oy:n tekemän, lainatakauspäätöksen uudistaminen Valmistelu Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy on myöntänyt Saimaa Stadiumi Oy:lle (ent. Mamk Areena Oy) omavelkaisen takauksen enintään yhdeksän (9) miljoonan euron lainapääomalle. Ammattikorkeakoulu Oy on osaltaan hyväksynyt Areena-hankkeen ja antanut Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle luvan toteuttaa hankkeen. Pöytäkirjanotteet ovat liitteenä tapahtuneessa fuusiossa kaikki tytäryhtiöiden oikeudet ja velvoitteet siirtyivät Ammattikorkeakoululle ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta päättyi. Huolimatta vastuiden siirtymisestä tytäryhtiöistä Ammattikorkeakoulu Oy:lle, rahoituslaitokset edellyttävät tehdyn takauspäätöksen uudistamista Ammattikorkeakoulu Oy:ssä, koska Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n myöntämää takausta ei ole käytetty ennen takauksen myöntäneen yhtiön toiminnan päättymistä. Päätösesitys Myönnetään tytäryhtiö Saimaa Stadiumi Oy:lle omavelkainen takaus enintään yhdeksän (9) miljoonan euron lainapääomalle. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan annettavaan takaukseen liittyvät asiakirjat. Päätös Hallitus myönsi tytäryhtiö Saimaa Stadiumi Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään yhdeksän (9) miljoonan euron lainapääomalle. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan annettavaan takaukseen liittyvät asiakirjat. Liitteet Liite 1 Areena-hankkeen hyväksymispäätös (Xamk Oy hallitus ) Liite 2 Mamk Oy:n lainatakaus Mamk Areena Oy:lle ( ja )

7 2/ (14) 17 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Päätösesitys Päätös Hallitus hyväksyy kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.

8 2/ (14) 18 Ammattikorkeakoulu Oy:n Kotkan kampushankkeen tilannekatsaus 88/10.00/2017 Valmistelu Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Xamkin Kotkan nykyinen kampus lähestyy teknisen käyttöikänsä loppua. Arvioiden mukaan nykyinen kiinteistö on joko peruskorjattava tai korvattava uudisrakennuksella viimeistään vuonna Selvitysten mukaan nykyisen kiinteistön korjausaste tulisi olemaan noin 85 %, joten suunnittelussa on päädytty uudisrakennusvaihtoehtoon. Uudisrakennuksen sijaintipaikaksi on päätetty Kotkan keskusta (Kotkan saari) nykyisen Metsolan sijaan. Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 40M. Rakennuttamisen toteuttaa Kyamk-kiinteistöt Oy. Liitteenä on esitys kampushankkeen suunnittelussa tehdyistä päätöksistä sekä suunnittelun organisointitilanteesta. Päätösesitys Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Hallitus merkitsi hallinto- ja talousjohtajan esittelemän kampushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi. Liitteet Liite 3 Kotkan kampushankkeen tilannekatsaus

9 2/ (14) 19 Toimitusjohtajan katsaus (ei julkinen)

10 2/ (14) 20 Vuoden 2016 ulkoinen tki-tulo, sen vaikutus rahoitusmallissa ja tki-toiminnan ajankohtaiset asiat 87/13.00/2017 Valmistelu Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi kehitysjohtaja Kalevi Niemi ammattikorkeakoulun hankkima ulkopuolinen tki-rahoitus vuonna 2016 nousi yhteensä 10,5 miljoonaan euroon. Vastaava luku oli edellisenä vuonna 7,5 miljoonaa. Kokonaistulos on kaikkien aikojen paras ja se tuottaa rahoitusmallin kautta merkittävästi lisää perusrahoitusta. Rahoitusmallituoton tarkempi euromäärä selviää, kun saamme tietoomme ammattikorkeakoulujen yhteenlasketun tulon viime vuodelta. Liitteestä Tki-toiminnan ulkopuolinen rahoitus suhteessa valtakunnan tasoon selviää, että mikäli ammattikorkeakoulujen yhteistulos jäisi vuoden 2015 tasolle, nousisi meidän prosentuaalinen osuus 15,3 %:n, joka toisi rahoitusmallin kautta 9,8 miljoonaa korvaten laskentakaavasta vuoden 2013 tuloksen eli 6,2 miljoonaa. Todennäköisempää kuitenkin on, että myös muut ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet parantamaan tulostaan viime vuonna (vrt. taulukon vaihtoehtolaskelma b). Hallituksen edellisen kokouksen jälkeen on myönteisiä rahoituspäätöksiä saatu yhteensä 3,6 M :n edestä (liite). Päätösesitys Päätös Hallitus merkitsee annetun katsauksen tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kehitysjohtajaa. Hallitus merkitsi annetun katsauksen tiedoksi. Liitteet Liite 4 Hankkeet Liite 5 TKI-ansainta: TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus suhteessa valtakunnan tasoon

11 2/ (14) 21 Muut asiat: Sote- ja maakuntauudistuksen luomat uudet osaamistarpeet Päätös Sote- ja maakuntauudistus luovat tarpeen uudenlaiselle sote alan palvelutuotannon osaamiselle, johon tarpeeseen Xamkin on syytä vastata. Hallitus ohjeisti toimitusjohtajaa selvittämään mahdollisuuksia järjestää syntyvään tarpeeseen vastaavaa koulutusta Xamkissa.

12 2/ (14) 22 Tiedoksi Ei tiedoksi annettavia asioita.

13 2/ (14) 23 Seuraavat kokoukset Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kevään 2017 kokousaikataulu: ti klo 10 12, Mikkeli ke 8.2. klo 10 12, Kotka ke 8.3. klo 10 12, Kouvola ti 4.4. klo Savonlinna toukokuun kokous työseminaarin yhteydessä ke 7.6. klo Kotka Hallituksen ja johdon Venäjä-strategian työseminaari 2017 järjestetään Seminaari pidetään ulkomailla.

14 2/ (14) 24 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo