TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kuntayhtymähallitus 23.10.2012 Kuntayhtymävaltuusto 5.11.2012

SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö, muutokset... 1 1.3 Organisaatio ja johtaminen... 6 1.4 Tulosalueiden strategia... 7 2 Toiminta ja talous... 12 2.1 Tulosalueet talous... 12 2.1.1 Erikoissairaanhoito... 12 2.1.2 Perusterveydenhuolto... 13 2.1.3 Sosiaalipalvelut... 14 2.1.4 Tukipalvelut... 15 2.1.5 Keskushallinto... 16 2.1.6 Tuloslaskelmaosa... 17 2.2 Toiminta... 20 2.2.1 Erikoissairaanhoito... 20 2.2.2 Perusterveydenhuolto... 21 2.2.3 Sosiaalipalvelut... 22 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 23 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen... 23 3 Investoinnit... 24 4 Rahoitus... 25 5 Kuntalaskutusperusteet... 26 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan... 26 5.1.1 Erikoissairaanhoito... 27 5.1.2 Perusterveydenhuolto... 27 5.1.3 Sosiaalipalvelut... 28 5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille... 28 6 Henkilöstö... 29 6.1 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä... 29 6.2 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset... 30 7 Talousarvion sitovuus... 32 8 Talousarviovaltuudet... 32 8.1 Lainan ottaminen... 32 8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot... 33 9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö... 33 9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi... 33 9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus... 34 9.3 Projektit ja hankkeet... 38 9.4 Väestö... 39

1 1 Johdanto 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut Talousarviokehys vuodelle 2013 on määritelty kuntayhtymähallituksessa 19.6.2012 seuraavasti: Talousarvio laaditaan pohjautuen toukokuun 2012 toteutumaan ja siitä seuraavaan tilinpäätösarvioon seuraavin kehysarvioin: Toimintatuotot (ilman kuntalaskutusta) enintään + 2 % Toimintakulut enintään: henkilöstömenot + 3 % palvelujen ostot + 5 % aineet, tarvikkeet, tavarat + 2 % muut kulut + 2 % Tämä kehys sitoo erikoissairaanhoitoa, hallintopalveluja ja tukipalveluita. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa se sitoo yhteisiä ja keskitetysti tuotettuja palveluita. Kuntakohtaisissa lähipalveluissa kehysarviot ovat periaatteessa samat, mutta näissä palveluissa jäsenkuntien päättämät palvelujen laajuus ja sisältö ratkaisevat kuntakohtaisen kehyksen tason. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on huomioitava kuntien kiinteistöjen vuokrasopimusten ja kiinteistöön liittyvien kulujen vaikutukset kustannuksissa ja niiden kohdistamisessa sekä sairaankuljetuksen siirtyminen erikoissairaanhoidon vastuulle. 1.2 Toimintaympäristö, muutokset Väestömuutokset sekä palvelujen tarve ja kysyntä Etelä-Savon väkiluku on jatkanut laskuaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 lasku oli 4,5 %, kun koko maassa väestö kasvoi samana aikana 2,3 %. 65-74 vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut 2005-2010 11,4 %:sta 12,4 %:iin (koko maa 8,5 % - 10,3 %) ja yli 75- vuotiaiden 10,4 %:sta 11,9%:iin (koko maa 7,5% - 8,1%). Yli 75-vuotiaiden määrä on sairaanhoitopiirin alueella lisääntynyt noin 100 asukkaan vuosivauhdilla. Sairaanhoitopiirin alueen väkiluvun ennustetaan vähenevän melko tasaisesti 200-300 asukkaan vuosivauhtia ja yhteensä noin 12 % vuoteen 2040 mennessä. Lasten, nuorten ja työikäisten määrät laskevat tasaisesti. 65-74-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa vuoteen 2020 ja alkaa sitten laskea. 75-84-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa vuoteen 2030 ja alkaa sitten laskea. Yli 85-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa koko ajan ja vuosien 2030-2040 välillä erittäin voimakkaasti. Vanhimpien ikäryhmien määrälliset muutokset heijastavat suurten ikäluokkien vanhenemista. Ikärakennetta ja sen muutoksia vastaavasti väestöllinen huoltosuhde on alueella korkea ja huononee voimakkaasti kohti vuotta 2040. Suunnitteilla olevan portaattoman hoitorakenteen toteutus nähdään välttämättömyytenä vinoutuvan huoltosuhteen hallitsemiseksi.

2 Piirin väestöpohja on vähentynyt 2000-luvulla myös jäsenkuntien vähenemisen vuoksi neljänneksellä, mikä on merkinnyt varsinkin erikoissairaanhoidon sopeuttamista. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sairastavuus on kokonaisuudessaan maan korkeimpia. Terveydenhuollon, vanhusten hoivan ja palveluasumisen kustannukset / asukas noudattelevat pääsääntöisesti sairastavuutta. Tarvevakioidut kustannukset sekä terveydenhuollossa että vanhusten hoivassa ja palveluasumisessa ovat noin 3 % maan keskitasoa alhaisemmat. Jäsenkuntien väestöä kuvaavien hyvinvointi-indikaattoreiden mukaan yleisen korkean sairastavuuden ohella alueella todettiin erityisiä terveysongelmia (ennenaikainen tapaturmakuolleisuus, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön liittyvät erilaiset haitat) sekä hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden kasautumista alueen väestössä sekä terveydellisen epätasaarvon kasvua väestön sisällä. Lasten ja nuorten osalta tällaisia ovat tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen yleisyys, liikunnan harrastamisen vähäisyys, nuorten masennuksen lisääntyminen, huonoksi koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden suuri osuus, korkea nuorisotyöttömyys, perheiden pahoinvointi, koti- ja perheväkivallan lisääntyminen sekä nuorten turvattomuus. Työikäisten aikuisten elämää luonnehtivat diabeteksen, astman ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyminen, koti- ja perheväkivallan ja rattijuopumusten määrän lisääntyminen, yleensä päihdehaittojen lisääntyminen, tapaturmien lisääntyminen, matala koulutustaso, korkea työttömyysaste ja varhainen eläköityminen. Vanhusväestön osalta todettiin tapaturmien lisääntyminen, kodinhoitoapua saaneiden osuuden vähentyminen ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivien lisääntyminen. Palvelujen kannalta väestön väheneminen, ikärakenteen muutos ja väestön terveyden kehitys merkitsevät - paljon hoitoa ja hoivaa vaativan sairastavuuden siirtymistä vanhimpiin ikäryhmiin ja kasvavaa panostusta vanhusten huollon ja hoivan avopalveluihin - terveydeltään yhä parempikuntoisen nuoremman vanhusväestön (65-74-vuotiaat; 3. ikä ) kasvua vielä pari vuosikymmentä ja tämän väestönosan monipuolista palvelujen tarvetta, joka vastaa enenevästi alueen nykyisen työikäisen väestön palvelujen tarvetta ja kysyntää - voimavarojen sopeuttamista vähenevän väestömäärän ja muuttuvan väestörakenteen tarpeita vastaaviksi - voimavarojen uudelleen suuntaamista toisaalta raskaisiin hoivapalveluihin ja toisaalta koko väestön, riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn - kaikkien voimavarojen aiempaa tehokkaampaa käyttöä yli kuntarajojen - niiden palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä piirin alueella, joiden kustannustehokkaaseen hoitoon väestöpohja riittää Taloudellinen kehitys Monet ns. yleiset syyt ovat huonontamassa vuoden 2013 talouden näkymiä.

3 Inflaatio jatkuu nopeana välillisten verojen muutosten vuoksi v. 2012 noin 2,9 % ja v. 2013 noin 2,2 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, ostovoiman paraneminen hiipuu, reaaliansiot kasvavat hyvin vaimeasti. Ruoan hinta on noussut v. 2012 noin 4,5 %, polttoaineet kallistuivat noin 10 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hintoihin tehtiin indeksikorotuksia vuodenvaihteessa. Alv muutokset palvelujen hinnoissa korottivat elinkustannuksia. (Suomen Pankin julkaisu Euro & Talous 3. 2012) Näillä mainituilla tekijöillä on oma välillinen ja välitönkin vaikutuksensa kuntayhtymän talouteen. Lisänä ovat edelleen vaikeudet lääkärirekrytoinnissa sekä virka- että ostolääkärien. Ennakoitavuus palvelujen tuotannontekijöiden hankinnassa on hyvinkin hankalaa, mikä heijastuu vuoden mittaan erilaisena kuormituksena ja jakautumisena erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kesken. Talousarvion muuttamisesta ja kuntalaskutushintojen tarkistamisesta kesken vuotta on tullut pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kuntayhtymän talousarvio on nyt huomattavasti suurempi kuin tarkistettu v. 2012 talousarvio ja kehys on tilinpäätösennusteeseen pohjautuva. Kunta- ja palvelurakenteen muutokset Savonlinna, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos toteutuu v. 2013 alusta. Vuoden 2014 alusta perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut siirtyvät Savonlinnan kaupungin tehtäväksi. Talousarvion rakenne on muutettu kuntaliitosta vastaavaksi v. 2013. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 taloutta ja toimintaa ei ole tähän talousarvioon arvioitu. Muutokseen liittyvät palvelujen, henkilöstön, sopimusten ja omaisuuden siirrot valmistellaan v. 2013 aikana. Muutoskustannuksiin on varattu noin 0,5 m. Perussopimus muutetaan myös vastaamaan syntyvää tilannetta kuntayhtymän jäsenkunnat ovat v. 2013 alusta Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Sosteri tuottaa palvelut jäsenkunnille ja kahdelle ulkokunnalle seuraavasti: Sosiaalipalvelut Savonlinnan siirtyneiden toimintojen osalta. Savonlinna lisäksi: päihdehuolto ja kasvatus- ja perheneuvola Perusterveydenhuolto (sis. ympäristöterveydenhuolto) Enonkoski (pääosin ulkoistettuna), Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Puumala ja Juva hankkivat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän piirin ulkopuolisina kuntina Erikoissairaanhoito Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen on varsin sekavassa tilanteessa valtakunnallisen kuntauudistuksen ja samaan aikaan valmisteltavien sosiaali- ja terveydenhuol-

4 lon uudistusten kanssa. Erikoissairaanhoidon asema ja järjestäminen on myös koko ajan murroksessa. Itä-Suomen neljä sairaanhoitopiiriä aloittivat varautumisen tulevaan muutokseen. Koko SOSTERI:n tulevaisuuden toiminnan kannalta Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen strategiaohjelmassa oli suunniteltu koko Itä-Suomen kattavaa sairaanhoitopiiriä. Tämän hankkeen valmistelu kuitenkin keskeytettiin alkusyksystä 2012 ja jäätiin odottamaan valtion toimenpiteitä. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti sote rakenteen supistuminen kolmesta kahteen sairaanhoitopiirien poistuessa em. rakenteesta, hyvin alkanutta ISER hanketta jatketaan ns. ISKE hankkeena, jolloin mukana on myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Valtiovallan linjaukset saataneen käyttöön ennen talousarviokautta 2013. Itä-Savon sairaanhoitopiirin koordinoimana jatkuu lähes keskeytymättömänä Erva-alueen tietohallintoyhteistyö. Henkilöstöresursointikustannuksiin vuoden 2013 loppuun saakka kaikki viisi sairaanhoitopiiriä osallistuvat tasasuuruisella osuudella. Hankkeen toteutuksessa voidaan hyvin hyödyntää Itä-Savon sairaanhoitopiirin pilotointikokemukset valtakunnallisen e-arkisto hankkeen toteutuksessa. E-arkistoa koskevan lainsäädännön mukaan arkisto tulee ottaa käyttöönsä 1.9.2014. Erva- ict yhteistyötä toteutetaan myös tiiviinä yhteistyönä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tavoitteena saada kustannussäästöjä yhteishankinnoissa sekä niihin liittyvissä lisenssikustannuksissa. Henkilöstötarve ja saatavuus Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve pysyttelee samoissa määrissä kuin aiempinakin vuosina. Pitkän aikavälin henkilöstöstrategian tulee perustua SOSTERIN strategisiin tavoitteisiin kuitenkin huomioiden organisaatioon liittyvät muutospaineet. Siihen nojautuva alueen riittävä omavaraisuus edellyttää henkilöstövolyymin ja rakenteen osuvaa mitoitusta, saannin turvaamista ja tehostettua henkilöstöhankintaa. Avainasemassa on myös paikallinen ja alueellinen työsuhde- ja palkkapolitiikka. Terveydenhuollossa saannin osalta kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma koskettaa enenevästi myös hoitohenkilöstöä Itä-Suomessa. Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Tavoitteena on pysyvien ratkaisujen etsiminen. Osin työvoimapulaa pyritään helpottamaan alueellisin yhteistoimintajärjestelyin (esim. työnjako ja yhteistyö KYS:n erityisvastuualueella). Ostopalveluilla täydennetään omia palveluja silloin, kun niiden hankkiminen on perusteltua tai omien voimavarojen vähyyden takia välttämätöntä. Henkilöstön eläköitymisen ja tulevaisuuden muutospaineiden myötä rekrytointi tulee jatkossa olemaan entistä haasteellisempaa. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan ja yhteistyö oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa tulee yhä keskeisemmäksi. Henkilöstön joustavan käytön suunnittelulla ja toteutuksella, työkierrolla, vuosilomajärjestelyillä ja riittävällä perehdyttämisellä tulee organisoida henkilöstöresurssien käyttö siten, että määräaikaisten palvelussuhteiden ja sijaisten määrä vähentyy.

5 Lääkärivaje on Sosterissa pitkään ollut suuri ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin, joita ei ole viime aikoina ollut läheskään aina saatavissa. Lääkäreitä koskevia rekrytointisopimuksia on tarkennettu ja sillä pyritään osaltaan parantamaan vakinaisten lääkärien palvelussuhde-ehtoja kilpailukykyisiksi, tukemaan vakinaisten virkojen täyttämistä ja minimoimaan ostopalvelulääkäreiden työpanosta. Osaltaan rekrytointia tehostamaan on myös panostettu sairaalamiljöön rannalla olevien työsuhdeasuntojen peruskorjaukseen. Rekrytointikampanjointia on suunnattu yhteydenpidoilla yliopiston kandiseuroihin ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten sairaanhoitajapäiviin ja Nuori Lääkäripäiviin. Muutospaineista huolimatta tarkoituksena on lisätä Sosterin imagoa hyvänä työnantajana Talousarvion ja suunnitelman sisällön perusteet Talousarvio ja - suunnitelma sisältävät kuntalain 65 :n edellyttämät toiminnalliset taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman periaatteita ovat: Tasapainoperiaate: tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja kuntayhtymän maksuvalmius on riittävä. Talousarvion rahoitusosa: tulorahoitus riittää investointien kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutokset: muodostettu netto katetaan tai käytetään kuntayhtymän rahoitusaseman muuttamiseen. Bruttoperiaate: menot ja tulot päätetään talousarviossa ja -suunnitelmassa bruttomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista. Yhtenäisyysperiaate: valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

6 1.3 Organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS Savonlinna Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Rantasalmi TK Kuntien yhteinen Psykiatria Osastosihteerit Savonlinna TK Päivystys Kiinteistö- ja tekn.huolto Sulkava TK Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Ravintohuolto Kuntien yhteinen Lääkehuolto Työterveyshuolto Laitoshuolto Ympäristöterveydenhuolto

7 1.4 Tulosalueiden strategia ERIKOISSAIRAANHOIDON TOIMIALAN TAVOITTEET V. 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Palvelutavoitteiden toteuttaminen muitten ERVA sairaaloiden kanssa Vuoden 2013 aikana valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja päivystysasetuksen mukaiseen sekä paikalliseen palvelurakennemuutokseen Palveluketjujen kehittäminen muiden ERVA alueen keskussairaaloiden kanssa Vuonna 2014 uusi palvelurakenne erva-alueella ja paikallisesti Kiinteä yhteistyö pth/sos kanssa jatkuu sekä työnjaot ja vastuut on määritelty Erikoisalakohtaisesti määritellyt ER- VA järjestämissopimuksen mukaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi Vuoden 2014 talousarvio Yhteistyöfoorumit on määritelty Toimialajohtaja / johtoryhmä ja erikoisalaylilääkärit Toimialajohtaja / johtoryhmä Toimialajohtaja / johtoryhmä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Potilasturvallisuusohjelman toteuttamisen aloittaminen Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Potilasturvallisuussuunnitelma on valmis Potilasturvallisuus verkkooulutus käytössä HaiPro käytössä Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Kyllä/Ei Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet Potilasturvallisuusohjelmasta vastaavat Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Vuonna 2013 rekrytoidaan erikoislääkäreitä. Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt / Ylihoitajat 85% hoitohenkilökunnasta on vakituisia Exreport Henkilöstön joustava käyttö Jalkautuvan rektytointimallin käyttö vakiintuu Aamutapaamiset toteutuvat säännöllisesti Ylihoitajat/ osastonhoitaja / Rekrytoija

8 PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TAVOITTEET V. 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2012 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja ylihoitaja Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yli 75 v. laitoshoidon sekä ksh:n ja kp:n yhteisistä asiakkaista, kunnissa missä RAI-arviointijärjestelmä käytössä 70 %:ssa on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointijärjestelmällä RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit PTH:n ylilääkäri (laitoshoito, kotisairaanhoito) Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2012 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Kolme (3) uutta virkalääkäriä v. 2013 aikana Exreport kuukausittain Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat

9 SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALAN TAVOITTEET V. 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut palvelusopimusten mukaisesti Palvelusopimusten toteutuminen Palvelusopimusten ja kuntien tilauksen toteumaseuranta 2 x vuodessa toimialajohtaja Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu vanhusten kotihoidon palveluissa Palveluohjaus käytössä, palveluohjauskäynti/ ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutettu 90 %:lle niistä 75 vuotta täyttävistä, jotka eivät ole Sosterin ikäihmisille kohdennettujen säännöllisten palvelujen piirissä. Palveluohjaus tilasto Exreport toimialajohtaja ja kotihoidon päällikkö Prosessi ja rakenteet Tavoite kohti yksiportaista palvelurakennetta, kehittämistyöhön osallistuminen Yksiportaisen palvelurakenteen toteuttamissuunnitelma valmis 31.12.2013 Loppuraportti keskushallinnon johtoryhmä (= projektiryhmä) Mobiilihoivaan liittyvän teknologian käyttöönotto kotihoidossa Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön 100 kodissa 31.12.2013 mennessä Mobiiliteknologialla varustettujen kotien määrä toimialajohtaja ja kotihoidon päällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Talousarviossa pysyminen Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja palvelumuoto/ -rakenne vastaa asiakkaiden palvelutarvetta Talousarvion menokehys 2012 Laitoshoidon käyttöaste 98,5% ja palveluasumisessa 97,5%. Asumispalveluun ohjattavien palvelutarve on 80 %:lla suuri tai erittäin suuri (MAPLe 5 lk 4-5) Exreport kuukausittain Exreport kuukausittain Exreport kuukausittain RAI-tilastot (RAI HC tai Screener- Oulu) toimialajohtaja esimiehet toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Säännöllisen kotipalvelun asiakkaista max. 20 % :lla palvelutarve on vähäinen (MAPLe 1) tai lievä (MAPLe 2) RAI-tilastot 2x vuosi (RAI HC= Home Care) kotihoidon päällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja henkilöstön joustava käyttö Päihdekuntoutuksen hpv:t ostopalveluna on korkeintaan vuoden 2012 tasolla Täydennyskoulutusta keskimäärin 3 pv / tt Tavoitekeskustelujen tot 70 % Exreport Exreport Exreport päihdehuollon johtaja toimialajohtaja esimiehet

10 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUEEN TAVOITTEET V. 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat - Toteutunut/ ei toteutunut Prosessi ja rakenteet Erityisvastuualueen ERVA ja Etelä- ja Itä-Savon sähköisen asioinnin yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen - Sähköisen asioinnin kehittäminen - Perustietotekniikan harmonisointi ja alueverkkotoiminta Asiakastyytyväisyyden parantaminen - Henkilöstöruokailu - potilasruokailu ja kotipalvelun asiakkaat - lääkehuolto Osastofarmasian palveluprosessin uudelleen organisointi - www sivuston ja intran tekninen alusta tuotantokäytössä elokuun loppuun mennessä (ERVA) - ICT loppuraporttiin perustuva toteutussuunnitelma vuoden loppuun mennessä (ERVA) - Etelä- ja Itä-Savon shp:n ICT yhteistyön tuloksena lisenssikustannussäästö vähintään 5 % Asiakaskyselyn tulokset (4-10) Henkilöstöruokailu 8,5 Kotiateriat 9,0 Potilasruokailu 8,5 Lääkehuolto 9 (9- ed.) Osastofarmasian palveluprosessin omistajuus sekä osastofarmaseuttien työnjako, vastuut ja tehtävät määritelty - Laskutuksessa osoitettu säästön toteutuminen Asiakaskysely Toteutetaan alkuvuodesta Osastofarmasian prosessikuvauksia 2 kpl tietohallintopäällikkö pääsuunnittelija asianomaiset projektipäälliköt ravitsemispäällikkö ravitsemistyönjohtajat sairaala-apteekkari sairaala-apteekkari Uudistettavan ravintokeskuksen toimintamallin määrittäminen Uuden toimintamallin edellyttämä ruokalista käytössä, ravintosisältölaskelmat ja tuotanto-suunnitelma laadittu. Tuotannonohjaus (Aivo) ohjelmassa on ruokalistat ja laskelmat ravintosisällöstä ja elintarvike-kustannukset ravitsemispäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Osastosihteeriyksikön työprosessien ja johtamisen organisoiminen ja kehittäminen Exreport- raportointijärjestelmän hyödyntäminen kustannusseurannan, tehokkuuden ja tuottavuuden osalta Kunnallisen eläkevakuutuksen (KE- VA) selvityksen toimenpideehdotusten kattava hyödyntäminen Tavoitekeskustelujen/kehityskeskustelujen kattava toteutus Osastosihteeriyksikön henkilöstön työaikarakenteen uudistaminen Henkilöstön käyttösuunnitelma laadittu henkilötyöaika 2014 vuoden 2012 tasolla. Palvelupäällikön ja palveluesimiehen tehtävät, työnjako ja vastuut on määritelty huhtikuun loppuun mennessä Toiminta- ja talouslukujen säännöllinen (kuukausittainen raportointi) sekä toiminta- ja talousluvuista johdetut toimenpiteet Työpaikkakokoukset kuukausittain. Työpaikkakokousten järjestäminen, työyhteisön sisäinen tiedottaminen, yhteisistä asioista sopiminen, kirjaaminen Tavoitekeskustelujen käyminen mahdollisimman laajasti joko yksiköittäin tai tiimeittäin Toteutumisaste 90 % Työaikarakenteen uudistaminen lisää henkilötyövuosia vähintään 3,5 henkilötyövuotta ja samalla sijaisuustarve vähenee vastaavalla määrällä Henkilötyöaika Toteutunut/ ei toteutunut Johtamistoimenpiteet todettavissa järjestelmästä Säännönmukainen kokoontuminen, asialistat, osallistumis-aktiivisuus ja kirjatut muistiot Toteutuminen 90 %:sesti, Raportointi henkilöstöhallinnon järjestelmästä Todettavissa Personec ESS tilastoinnista Palvelupäällikkö Talouspäällikkö Tulosyksiköiden päälliköt Tulosyksikköpäälliköt Työyksikköpäälliköt Tulosyksikköpäälliköt Työyksikköpäälliköt Palvelupäällikkö Toimistopäällikkö (palkkaasiamies)

11 KESKUSHALLINNON TAVOITTEET V. 2013 Hallinto, riskien hallinta, potilas-/sosiaaliasiamiestoiminta, viestintä, laadunhallinta Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja Potilas-/sosiaaliasiamies-palvelujen potilas-/sosiaaliasiamies asiakkaat kattava ja ajantasainen saatavuus Potilas-/sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja palvelupyynnöt käsitellään viipymättä tavoitteena asiakastyytyväisyyden parantaminen ja jatkovalitusten vähentäminen. Puhelinyhteydenottoihin vastataan heti ja henkilökohtaista tapaamista vaativat keskustelut aloitetaan väh. viikon kuluessa yhteydenotosta Jatkovalitusten määrä, % Prosessit ja rakenteet Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Turvallisuusportaalin palvelu-osioista henkilöstö saanut perehdytyksen portaalin käytöstä (kattavuus 90 %, nyt 70 %) Perehdytyksen käyttöaste, % turvallisuuspäällikkö Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen (valtuusto, hallitus, kuntajohtajaneuvottelukunta) Kokousvalmistelun ajantasaisuus/virheettömyys Hyväksytyn kokousaika-suunnitelman toteutuminen (% -osuus) Oikaisuvaatimusten/ hallintovalitusten lkm/päätökset Lukumäärä/vuosi sairaanhoitopiirin johtaja Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen Laatuauditoinnin kehittämissuositusten toteutumisen arviointi väh. 2 x vuosi Lukumäärä/vuosi hallintoylihoitaja Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti Tavoite/kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % keskushallinnossa Toteutuneiden tavoitekeskustelujen %- osuus keskushallinnon henkilöstössä sairaanhoitopiirin johtaja, toimialajohtajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Sairaanhoitopiirin strategian 2011-2013 tarkistaminen vastaamaan kiireelliselle hoidolle asettamia vaatimuksia mukaan lukien KYS- Erva-järjestämissopimuksen linjausten huomioiminen strategiassa Keskushallinnon uudistuneen henkilöstörakenteen vaatiman työnjaon selkeyttäminen ja toimintavalmiuksien kehittäminen Strategia kuntayhtymän ylimmän päätöksentekoelimen käsittelyssä ennen kesäkautta 2013 Henkilöstörakenteen kuvaus ja muutoksen vaatima perehdytys 30.4.2013 mennessä Toteutumisajankohta Toteutumisajankohta sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin johtaja

12 2 Toiminta ja talous 2.1 Tulosalueet talous 2.1.1 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 69 966 511 69 995 969 78 460 154 84 264 295 84 137 376 Maksutuotot 2 893 163 2 914 630 2 811 310 2 848 310 2 848 310 Tuet ja avustukset 25 259 64 600 5 000 5 000 5 000 Muut toimintatuotot 9 828 4 233 150 42 450 42 450 42 450 ULKOISET TUOTOT YHT. 72 894 760 77 208 349 81 318 914 87 160 055 87 033 136 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 72 894 760 77 208 349 81 318 914 87 160 055 87 033 136 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -23 874 818-23 687 296-25 388 648-24 957 829-24 967 829 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 570 203-4 673 734-5 009 439-4 924 435-4 926 408 Muut henkilösivukulut -961 630-1 059 171-1 195 962-1 171 670-1 172 256 Henkilöstökulut yht -29 406 651-29 420 201-31 594 049-31 053 934-31 066 493 Palvelujen ostot yht -14 588 915-14 193 560-18 693 690-18 653 820-18 647 620 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 791 167-7 991 900-8 117 826-8 090 650-8 091 400 Avustukset -12 324-15 400-7 700-7 700-7 700 Muut toimintakulut -308 119-4 561 380-713 072-746 072-686 072 ULKOISET KULUT YHT. -52 107 175-56 182 441-59 126 337-58 552 176-58 499 285 Vyörytetyt nettokulut -20 148 720-20 240 343-21 485 957-27 969 529-27 914 051 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -20 148 720-20 240 343-21 485 957-27 969 529-27 914 051 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -72 255 895-76 422 784-80 612 294-86 521 705-86 413 336 TOIMINTAKATE 638 866 785 565 706 620 638 350 619 800 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 638 866 785 565 706 620 638 350 619 800 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -638 866-785 565-706 620-638 350-619 800 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

13 2.1.2 Perusterveydenhuolto PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 33 244 129 34 063 906 34 825 111 0 0 Maksutuotot 4 031 838 4 149 500 4 081 358 0 0 Tuet ja avustukset 520 229 553 300 63 000 0 0 Muut toimintatuotot 135 815 328 015 37 975 0 0 ULKOISET TUOTOT YHT. 37 932 010 39 094 721 39 007 444 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 932 010 39 094 721 39 007 444 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 670 710-17 750 350-18 260 089 0 0 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 267 985-3 562 422-3 668 861 0 0 Muut henkilösivukulut -646 507-884 597-977 121 0 0 Henkilöstökulut yht -20 585 202-22 197 369-22 906 071 0 0 Palvelujen ostot yht -5 985 547-5 586 110-4 886 851 0 0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 692 975-2 605 180-2 683 490 0 0 Avustukset -54 243-75 000-70 000 0 0 Muut toimintakulut -1 987 371-2 234 662-2 047 794 0 0 ULKOISET KULUT YHT. -31 305 338-32 698 321-32 594 206 0 0 Vyörytetyt nettokulut -6 456 722-6 206 290-6 291 618 0 0 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -6 456 722-6 206 290-6 291 618 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -37 762 061-38 904 611-38 885 824 0 0 TOIMINTAKATE 169 950 190 110 121 620 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 169 950 190 110 121 620 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -169 950-190 110-121 620 0 0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

14 2.1.3 Sosiaalipalvelut SOSIAALIPALVELUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 19 928 215 19 930 015 21 611 639 0 0 Maksutuotot 5 692 765 5 654 084 5 870 244 0 0 Tuet ja avustukset 1 005 367 1 016 000 1 047 000 0 0 Muut toimintatuotot 1 616 357 3 241 500 1 523 000 0 0 ULKOISET TUOTOT YHT. 28 242 703 29 841 599 30 051 883 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 28 242 703 29 841 599 30 051 883 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 522 562-9 837 309-10 560 949 0 0 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 892 505-1 940 998-2 083 781 0 0 Muut henkilösivukulut -305 024-416 047-423 030 0 0 Henkilöstökulut yht -11 720 091-12 194 354-13 067 760 0 0 Palvelujen ostot yht -12 365 102-12 345 581-12 910 750 0 0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -319 843-320 750-349 370 0 0 Avustukset -929 667-980 000-1 020 000 0 0 Muut toimintakulut -1 311 026-2 632 060-1 311 653 0 0 ULKOISET KULUT YHT. -26 645 730-28 472 745-28 659 533 0 0 Vyörytetyt nettokulut -1 577 131-1 341 634-1 372 610 0 0 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -1 577 131-1 341 634-1 372 610 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -28 222 860-29 814 379-30 032 143 0 0 TOIMINTAKATE 19 843 27 220 19 740 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 19 843 27 220 19 740 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -19 843-27 220-19 740 0 0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

15 2.1.4 Tukipalvelut TUKIPALVELUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 543 238 542 433 556 800 530 600 530 600 Tuet ja avustukset 338 056 329 724 622 490 381 600 381 600 Muut toimintatuotot 673 858 86 689 1 063 370 510 260 438 660 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 555 152 958 846 2 242 660 1 422 460 1 350 860 Vyörytetyt nettotuotot 26 932 365 26 418 930 27 334 210 26 184 822 26 129 344 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 26 932 365 26 418 930 27 334 210 26 184 822 26 129 344 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 28 487 517 27 377 776 29 576 870 27 607 282 27 480 204 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -11 516 318-10 769 466-11 054 079-10 709 986-10 575 306 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 205 430-2 125 448-2 179 619-2 112 761-2 086 188 Muut henkilösivukulut -522 685-543 219-545 350-526 059-520 150 Henkilöstökulut yht -14 244 433-13 438 133-13 779 048-13 348 806-13 181 644 Palvelujen ostot yht -6 722 130-6 626 220-8 097 226-7 113 426-7 210 220 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 125 406-2 224 860-2 306 830-2 124 190-2 107 190 Muut toimintakulut -3 169 764-2 770 543-2 851 276-2 636 370-2 636 370 ULKOISET KULUT YHT. -26 261 733-25 059 756-27 034 380-25 222 792-25 135 424 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -26 261 733-25 059 756-27 034 380-25 222 792-25 135 424 TOIMINTAKATE 2 225 784 2 318 020 2 542 490 2 384 490 2 344 780 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 225 784 2 318 020 2 542 490 2 384 490 2 344 780 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 225 784-2 318 020-2 542 490-2 384 490-2 344 780 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

16 2.1.5 Keskushallinto KESKUSHALLINTO TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 72 880 72 000 75 000 75 000 75 000 Tuet ja avustukset 38 274 85 530 50 000 50 000 50 000 Muut toimintatuotot 580 412 191 1 200 1 200 1 200 ULKOISET TUOTOT YHT. 111 734 569 721 126 200 126 200 126 200 Vyörytetyt nettotuotot 986 907 939 337 1 346 975 1 315 707 1 315 707 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 986 907 939 337 1 346 975 1 315 707 1 315 707 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 098 641 1 509 058 1 473 175 1 441 907 1 441 907 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -483 260-887 962-791 667-786 676-786 676 Henkilösivukulut Eläkekulut -88 520-174 110-155 967-154 982-154 982 Muut henkilösivukulut -12 825-52 420-46 409-46 117-46 117 Henkilöstökulut yht -584 605-1 114 492-994 043-987 775-987 775 Palvelujen ostot yht -281 057-281 400-359 000-334 000-334 000 Aineet, tarvikkeet, tavarat -15 210-8 000-9 000-9 000-9 000 Muut toimintakulut -94 209-105 166-111 132-111 132-111 132 ULKOISET KULUT YHT. -975 082-1 509 058-1 473 175-1 441 907-1 441 907 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -975 082-1 509 058-1 473 175-1 441 907-1 441 907 TOIMINTAKATE 123 560 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 123 560 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -123 560 0 0 0 0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

17 2.1.6 Tuloslaskelmaosa SAIRAANHOITOPIIRI TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 123 754 972 124 604 323 135 528 704 84 869 895 84 742 976 Maksutuotot 12 617 765 12 718 214 12 762 912 2 848 310 2 848 310 Tuet ja avustukset 1 927 185 2 049 154 1 787 490 436 600 436 600 Muut toimintatuotot 2 436 438 8 301 545 2 667 995 553 910 482 310 ULKOISET TUOTOT YHT. 140 736 360 147 673 236 152 747 101 88 708 715 88 510 196 Vyörytetyt nettotuotot 28 182 573 27 788 267 29 150 185 27 969 529 27 914 051 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 28 182 573 27 788 267 29 150 185 27 969 529 27 914 051 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 168 918 933 175 461 503 181 897 286 116 678 244 116 424 247 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -62 067 668-62 932 383-66 055 432-36 454 491-36 329 811 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 024 643-12 476 712-13 097 667-7 192 178-7 167 578 Muut henkilösivukulut -2 448 672-2 955 454-3 187 872-1 743 846-1 738 523 Henkilöstökulut yht -76 540 983-78 364 549-82 340 971-45 390 515-45 235 912 Palvelujen ostot yht -39 942 750-39 032 871-44 947 517-26 101 246-26 191 840 Aineet, tarvikkeet, tavarat -12 944 601-13 150 690-13 466 516-10 223 840-10 207 590 Avustukset -996 234-1 070 400-1 097 700-7 700-7 700 Muut toimintakulut -6 870 489-12 303 811-7 034 927-3 493 574-3 433 574 ULKOISET KULUT YHT. -137 295 058-143 922 321-148 887 631-85 216 875-85 076 616 Vyörytetyt nettokulut -28 182 573-27 788 267-29 150 185-27 969 529-27 914 051 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -28 182 573-27 788 267-29 150 185-27 969 529-27 914 051 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -165 477 630-171 710 588-178 037 816-113 186 404-112 990 667 TOIMINTAKATE 3 441 303 3 750 915 3 859 470 3 491 840 3 433 580 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 384 20 000 10 000 10 000 10 000 Muut rahoitustuotot 138 144 15 000 96 000 96 000 96 000 Korkokulut -528 821-465 000-575 000-575 000-575 000 Muut rahoituskulut -2 436 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht -385 729-430 000-469 000-469 000-469 000 VUOSIKATE 3 055 574 3 320 915 3 390 470 3 022 840 2 964 580 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 178 001-3 320 915-3 390 470-3 022 840-2 964 580 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 122 428 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

18 Käyttötalousosassa olevat tulosalueitten ulkoiset määrärahat ja tuloarviot on esitetty tuloslaskelmassa päälajeittain. Valtuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Poistot perustuvat hyväksyttyyn poistosuunnitelmaan. Poistolaskentaan tulevien hankintojen raja on 10 000. Toimintatuotot Kuntayhtymän palvelukokonaisuuden vuoden 2013 talousarviossa toimintatuottojen (ilman kuntalaskutusta) on arvioitu pysyvän ennallaan verrattuna talousarvioon 2012. Tilinpäätökseen 2011 verrattuna alenema on lähes 0,9 m. Kuntalaskutus jakaantuu seuraavasti Jäsenkuntatuotot TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO Jäsenk.korv. oma toiminta ESH 55 084 079 56 191 719 62 019 656 70 035 175 69 971 656 Jäsenk.korv. ostopalvel. ESH 8 883 630 8 151 500 11 178 800 11 131 600 11 131 600 ERIKOISSAIRAANHOITO 63 967 709 64 343 219 73 198 456 81 166 775 81 103 256 PERUSTERVEYDENHUOLTO Jäsenk.korv. oma toiminta PTH 32 423 450 33 952 674 34 657 568 0 0 Jäsenk.korv. ostopalvel. PTH 951 285 926 880 998 136 0 0 PERUSTERVEYDENHUOLTO 33 374 735 34 879 554 35 655 704 0 0 SOSIAALIPALVELUT Jäsenk.korv. oma toiminta SOS 12 005 903 12 036 315 13 185 595 0 0 Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS 7 420 997 7 312 400 7 934 400 0 0 SOSIAALIPALVELUT 19 426 900 19 348 715 21 119 995 0 0 KAIKKI YHTEENSÄ 116 769 345 118 571 488 129 974 155 81 166 775 81 103 256 Kokonaisuudessaan kuntalaskutus kasvaa 4,97 m - noin 3,5 % verrattuna muutettuun talousarvioon 2012, nousu tilinpäätökseen 2011 verrattuna on 13,2 m eli 11,3 %. Kuntalaskutuksen nousu johtuu merkittävältä osin palvelujen ostojen lisääntymisestä erityisesti erikoissairaanhoidossa sekä henkilöstömenoista. Kehys vuodelle 2013 on vuoden 2012 tilinpäätösarvio (toukokuun toteutuman perusteella). Talousarviota ja kehystä on vertailtu seuraavalla sivulla. Kuntalaskutuksen erittely on kohdassa 9.2.

19 KEHYSVERTAILU Vertailu on tehty ulkoisten kulujen ta 2012 muutettu tas tot tp ta 2013 osalta. Ulkoiset tuotot ilman kunta- ta 2012 tp 2012 laskutusta eivät nouse - kehys oli + 2 %. KEHYS Ulkoiset kulut 137 773 061 % 143 922 321 % 146 278 629 % 148 887 631 % Muutos edelliseen, ja % 6 149 260 4,46 2 356 308 1,64 2 609 002 1,78 Muutos muutettu ta 2012 / ta 2013, ja % 4 965 310 3,45 Muutos ta 2012 / ta 2013, ja% 11 114 570 8,07 Henkilöstökulut yht 78 364 549 82 849 170 82 340 971-0,61 Palvelujen ostot yht 39 032 871 41 358 325 44 947 517 8,68 Aineet, tarvikkeet, tavarat 13 150 690 13 661 859 13 466 516-1,43 Avustukset 1 070 400 1 016 942 1 097 700 7,94 Muut toimintakulut 6 154 551 7 392 332 7 034 927-4,83 Yhteensä 137 773 061 146 278 629 148 887 631 1,78 Talousarvion 2013 kehys Talousarvio laaditaan pohjautuen toukokuun 2012 toteutumaan ja siitä seuraavaan tilinpäätösarvioon seuraavin kehysarvioin: Toimintatuotot (ilman kuntalaskutusta) enintään + 2,0 % Toimintakulut enintään: henkilöstömenot + 3,0 % palvelujen ostot + 5,0 % aineet, tarvikkeet, tavarat + 2,0 % muut kulut + 2,0 % Kuntayhtymähallitus 19.6.2012 74 Kokonaisuutena vuoden 2013 talousarvio on kehyksessä ulkoisten kulujen osalta. Ilman kuntalaskutusta arvioidut ulkoiset tuotot eivät ole + 2 %:n kehyksessä, vaan jäävät vuoden 2012 talousarvion tasolle.

20 2.2 Toiminta 2.2.1 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOIDON TP TP TP TP TA TA KESKEISET TOIMINTALUVUT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys 21 495 20 935 20 094 17 805 17 100 16 780 * vain ajanvaraus yhteensä 15 652 15 828 14 576 12 969 14 300 12 800 Terveyskeskukset 12 928 12 376 11 761 10 830 10 500 10 200 Yksityislääkärit 4 582 4 479 4 095 3 652 3 300 3 300 Muut lähettäjätahot 3 985 4 076 4 235 3 323 3 300 3 280 Ilman lähetettä 8 524 7 884 7 844 8 396 7 600 9 500 Erik.alojen hoitoa odottavat lkm 31.12. (kaikki) 1 281 1 193 1 099 1 152 1 200 980 joista hoitotakuuseen kuuluvia (kaikki odotusajat yht) 783 645 587 467 950 621 Operatiivinen toimenpide, kaikki jonottajat 1 196 1 117 1 001 1069 1 200 910 - joista kirurgiset 945 921 754 636 950 615 Avohoitokäynnit (sis. päiväkirurgian 8.5.09 asti) 88 845 85 857 82 767 85 158 83 120 79 140 Päivystys 13 904 13 356 12 995 12 889 13 500 13 950 Ensi 14 471 14 015 13 293 11 906 13 000 12 200 Uusinta 57 803 56 042 54 392 57 771 54 000 51 160 Konsultaatio 2 667 2 444 2 087 2 586 2 700 1 830 *Päiystyskäynnit % kaikista käynneistä 15,6 15,6 15,7 15,1 16,2 17,6 *Uusintakäynnit / ensikäynnit 4,0 4,0 4,1 4,9 4,2 4,2 Päivystyssisäänotot Hoitopäivät, brutto 6 217 5 644 5 142 5 644 4 495 5 400 65 165 64 753 58 598 54 935 54 480 53 870 Synnytykset, lukumäärä Leikkaukset yhteensä (lkm) Kaihileikkaukset, Lonkan tekonivelleikkaukset Päiväkirurgia Palveluja saaneet eri henkilöt 405 378 402 377 370 370 5 694 5 615 4 895 4 484 4 040 4 550 512 612 457 383 420 430 127 125 126 97 120 100 2 166 2 208 1 817 1 783 1 520 2 000 22 918 22 456 21 424 20 506 21 000 20 100 joista vain pkl-palveluja käyttäneet 14 616 14 439 14 247 13 395 14 000 13 600 TA-luvut perustuvat yksiköiden omiin arvioihin, joissa on huomioitu toiminnan mahdolliset muutokset. Luvut tarkoittavat: Erikoisalojen hoitoa odottavat tarkastelupäivänä: eivät hoitotakuuajan ylittäneitä, vaan kaikki odottajat, joista lähete on tullut, mutta eivät ole vielä hoitoa saaneet (aika voi olla annettu). Avoihoitokäynnit ovat käyntien lukumääriä käyntityypeittäin. Päivytyssisäänotot ovat päivytyksenä alkaneita hoitojaksoja (lukumäärä) Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana.

21 2.2.2 Perusterveydenhuolto PERUSTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TOIMINTALUVUT TP TP TP TP TA TA AVOHOITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Terveydenhoito 51 989 60 740 58 836 46 735 46 680 43 780 - Terveysneuvonta (vo+nlat ym.) 35 448 40 320 40 727 32 008 30 600 28 400 - Koulu-/opiskelijath. 12 736 16 686 14 061 13 096 12 400 11 910 - Mielenterveystyö 155 151 206 150 140 140 - Perhepalvelukeskus 3 650 3 583 3 842 3 579 3 540 3 330 B Sairaanhoito 186 947 180 563 177 278 172 583 191 500 205 530 - Vastaanottotoiminta, 104 964 102 693 99 850 108 047 103 000 115 000 josta yhteispäivystys 18 960 19 912 21 563 29 541 31 200 33 500 - Kotisairaanhoito 46 095 42 779 40 677 40 361 38 900 38 100 - Koulu-/opiskelijath. 8 916 7 261 7 112 6 930 5 800 6 470 - Mielenterveystyö (* 8 012 7 918 8 076 12 644 12 600 12 460 C. Työterveyshuolto 10 848 10 575 13 489 12 608 11 800 13 660 HAMMASHUOLTO 42 676 42 789 42 105 41 394 41 400 38 980 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 38 538 37 405 35 226 38 063 35 600 - Röntgen 14 582 13 413 11 147 10 045 12 000 10 100 - Kuntoutus (sis ryhmät+vuodeos.käynnit) 17 143 18 185 18 538 19 534 19 000 16 500 - Erityistyöntekijät (sos.tt kontaktit) 2 913 2 258 1 967 1 417 1 000 1 400 - Apuvälinelainaus (** 3 900 3 549 3 574 7 067 3 600 8 500 VUODEOSASTOT, hoitopäivät 101 547 99 958 91 749 87 669 86 000 80 900 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 14 270 15 252 13 567 13 074 13 236 12 986 - Terveysvalvonta 4 729 4 860 3 626 4 676 4 014 4 005 - Eläinlääkintähuolto 9 541 10 392 9 941 8 398 9 222 8 981 (* Kotihoidon Mielitiimi ja PTH:n mielenterveystyö yhdistyivät, v. 2011 alkaen suoritteissa molemmat toiminnot (** v. 2011 alkaen sisältää yhdistetyn apuvälinekeskuksen lainausten lukumäärät ei lainaajien lukumäärät Luvut tarkoittavat: - avohoidossa käyntejä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tai potilaan kotona. - hammashuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin käyntejä - täydentävissä palveluissa röntgenissä tutkimuksia, kuntoutuksessa käyntejä, erityistyötekijöissä käyntejä, apuvälinelainauksessa lainausten lukumäärää - vuodeosastoilla hoitopäiviä (brutto eli tulo- ja lähtöpäivä mukana) - terveysvalvonnassa valvontatapahtumia (tarkastuskäyntejä, vesitutkimuksia, tupakkalain valvontaa ym.) - eläinlääkinnässä käyntejä eläinlääkärin luona tai eläimen / eläinten kotona

22 2.2.3 Sosiaalipalvelut SOSIAALIPALVELUJEN KESKEISET TOIMINTALUVUT Koko piiri TP TP TP TP TP TA TA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palvelut 458 233 476 412 473 219 452 137 430 040 447 005 411 015 - kotona annettava 358 454 372 960 350 891 330 127 311 783 342 000 316 000 - ateriapalvelut 91 337 95 624 114 905 115 601 112 126 97 200 89 210 - kauppakassit 8 177 7 473 7 050 6 109 5 828 7 500 5 500 - turvapuhelin asiakkaat 265 355 373 300 303 305 305 Käynnit 5 670 6 059 6 675 5 991 5 848 6 100 6 160 - A-klinikkakäynnit 3 673 3 931 4 688 4 393 4 002 4 400 4 400 - päiväkeskuskäynnit 1 997 2 128 1 987 1 598 1 846 1 700 1 760 Hoitopäivät (brutto) 145 898 149 894 162 424 167 033 163 225 168 300 159 950 - Pärnälä huoltokoti (2010 saakka) 4 224 3 997 4 004 3 441 0 0 0 - palveluasuminen 78 804 98 311 108 642 129 721 134 016 138 500 131 000 - vanhainkoti 60 877 44 816 47 419 33 871 29 209 29 800 28 950 - kuntoutusosasto *) 1 993 2 770 2 359 0 0 0 0 (31.10.09 saakka) Luvut tarkoittavat: Palvelut ovat pavelujen käyntilukumääriä Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana. *) kuntoutusosasto lakkautettu Pihlajassa 31.10.2009 ja paikat sijoitettu Karpalokotiin

23 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito: Terveyskeskusten sairaansijat: Rantasalmi, OS1RS 24 Savonlinna - OS1 KM 35 - OS1 PH 24 - OS1SLN-OS3SLN 118 Sulkava, OS1SU 30 yhteensä 231 Erikoissairaanhoito: Savonlinnan keskussairaalassa vuodeosastohoidon sairaansijat: Operatiivinen tulosyksikkö 77 (ml. teho-os:n 6 sairaansijaa) Konservatiivinen tulosyksikkö 56 Psykiatrian tulosyksikkö 23 Päivystyksen tulosyksikkö 10 (tarkkailuosasto) Sairaanhoidolliset tukipalvelut 0 yhteensä 166 Vanhainkotihoito: Vanhainkotien paikkatilanne: Savonlinna - Vanhainkoti Kerimäki 45 pitkäaikaispaikkaa, 5 lyhytaikaispaikkaa - Vanhainkoti Rauhala 13 pitkäaikaispaikkaa, 1 lyhytaikaispaikka - Vanhainkoti Päivärinne 20 pitkäaikaispaikkaa, 2 lyhytaikaispaikkaa yhteensä 86 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen Laitoshoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tukena ja mahdollistavana palveluna on KOTIHOITO (yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) Palvelu on järjestetty kuntakohtaisena lähipalveluna: Savonlinnassa yhteensä viisi (5) kotihoitoaluetta ja 15 tiimiä Palveluketjuun liittyy PALVELUASUMINEN, jota piirin omana toimintana on Savonlinnassa - Toivola 14 asuntoa/ympärivuorokautinen henkilökunta - Helminauha 14 asuntoa, 23 asukaspaikkaa/ työntekijä klo 7.00-21.00 - Karpalokoti 56 paikkaa/ympärivuorokautinen henkilökunta Ostopalveluna hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Sopimusten mukaisesti hankittavien paikkojen määrä on yhteensä 294 palveluasumispaikkaa

24 3 Investoinnit INVESTOINTIEN YHTEENVETO Tarvittava määräraha (veroton) TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO Sopeuttamistoimet Lääkintälaitteet ja -kojeet 1 139 904 82 000 325 000 15 000 39 000 Muut koneet ja kalusto 17 800 ESH yhteensä 1 157 704 82 000 325 000 15 000 39 000 PERUSTERVEYDENHUOLTO Lääkintälaitteet ja -kojeet 42 968 66 000 133 000 Muut koneet ja kalusto 110 869 Kiinteät koneet ja laitteet 77 500 70 000 PTH yhteensä 153 837 143 500 203 000 0 0 SOSIAALIPALVELUT Muut koneet ja kalusto 41 788 50 000 SOS yhteensä 41 788 50 000 0 0 0 TUKIPALVELUT Koneet ja kalusto 31 119 45 000 Kiinteät koneet ja laitteet 154 876 890 000 100 000 Rakennushankkeet ja perusparannukset 2 336 892 3 551 000 2 660 000 2 300 000 300 000 TUKIPALV. yhteensä 2 522 887 4 486 000 2 760 000 2 300 000 300 000 SOSTERI YHTEENSÄ 3 876 216 4 761 500 3 288 000 2 315 000 339 000 Investointeihin sisältyy: Erikoissairaanhodossa Skooppipesukone endoskooppien päivittäiseen pesuun Gastroskooppi (maha-suolikanavan tutkimus ja hoito) Ultraäänilaite Silmänpohjakamera (silmä pkl) Silmänpohjakamera (kiertää tk:ssa) Sydämen ultraäänilaite ( 5 A) Thymatron System IV, ECT-laite lisätarvikkeineen Pintapainemittari Perusterveydenhuollossa Hammashoitoyksikkö Hälytysjärjestelmä Melumittari Kaasuanalysaattori Verianalyysilaitteistot 2 kpl Ultraäänilaitteet 2 kpl Tukipalveluissa D-talon B-portaan saneeraus Ravintokeskuksen tuotantotilan suunnittelu ja rakentaminen Magneetikuvauslaitteelle tilakorjaukset Pää- ja nousukeskusten maadoitukset Ravintokeskuksen vapautuvien tilojen suunnittelu ja rakentaminen Eläinlääkäritalo II-osa Patologian piha-alueen rakentaminen paikoitusalueeksi

25 4 Rahoitus RAHOITUSOSA TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 muutettu Tulorahoitus Vuosikate +/- 3 055 574 3 320 915 3 390 470 3 022 840 2 964 580 Satunnaiset erät +/- 122 428 Käyttöomaisuusinvestoinnit - -3 876 216-3 562 500-3 288 000-2 315 000-339 000 Rahoitusosuudet investointeihin + Käyttöomaisuuden myyntituotot + 18 833 Varsinainen toiminta ja investoinnit netto -679 381-241 585 102 470 707 840 2 625 580 Rahoitustoiminta Antolainojen vähennys + Antolainojen lisäys - Pitkäaikaisten saamisten lis/vähennys -/+ Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -945 628-945 628-1 045 628-1 145 628-1 145 628 Tulorahoituksen korjauserät +/- Investoinnit Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -1 169 452 Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen -2 794 461 812 787-943 158-437 788 1 479 952 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 11 279 266 12 200 306 11 088 011 9 942 383 8 796 755 Leasing-vastuut 6 809 737 6 941 000 8 600 000 8 400 000 8 200 000 Leasingvastuiden määrää ei voida suunnitelmakaudella tarkoin ennakoida, koska perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osuus tarkistetaan näiden palvelujen siirtyessä pois Sosterista. Erikoissairaanhoidon magneettilaitteen leasing-rahoitus nostaa kulua v. 2013.

26 5 Kuntalaskutusperusteet 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan 22 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat yhdenmukaisin perustein toteutettuun, aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kustannuslaskentaan erikoissairaanhoidossa sekä yhdenmukaisin kunta- / kustannuspaikkakohtaisin perustein aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toteutettuun kustannuslaskentaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, mikä ei merkitse yhtenäishintajärjestelmää. Kuntakohtainen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkarakenne sekä yhteiskäyttöiset kustannuspaikat on sovittu 19 :n 5 momentin mukaisessa kunkin kunnan palvelusopimuksessa. Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa kuntayhtymähallitus. Suoritteista peritään kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta, jossa otetaan huomioon a) kuluina toiminnan kustannuspaikkakohtaiset välittömät kustannukset sekä hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset, joiden jakoperusteet sovitaan vuosittain kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa. Sopiminen ei koske erikoissairaanhoidon sisällä tapahtuvaa kustannusten vyörytystä. b) tuloina kustannuspaikan asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Suoritteen omakustannushinta on erikoissairaanhoidossa tutkimus-, toimenpide-, käyntikerta-, hoitopäivä- tai kontaktikohtainen tai diagnoosiryhmittelyyn pohjautuva. Jos jäsenkunnan asukas käyttää toisen jäsenkunnan alueen palveluja, jäsenkunnalta peritään suoritteesta käytetyn kustannuspaikan omakustannushinta. Kuntalaskutuksesta on käytävä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritehinnat määritetään kuntalaskutusta varten talousarvion mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan edellä 4 ja 5 momentissa määritelty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen maksuvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle. Kuntayhtymähallitus tarkistaa tarvittaessa suoritehintoja talousarviovuoden kuluessa oikaisutarpeen minimoimiseksi kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa sovitun menettelyn mukaisesti.