ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Perusturvalautakunta AIKA 25.10.2017 kello 15:30-17:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 72 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 73 Ryhmäkoti Ruskovillan toimintojen asteittainen vähentäminen 5 vuonna 2018 74 Vuoden 2018 talousarvio 9 75 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 16 76 Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 23 2017 ja lisämäärärahaesitys 77 Terveyskeskuksen laboratorion näytteenoton ja päiväpoliklinikan 28 tilamuutokset 78 Kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ARAn 30 avustushakemukseen, investointiavustukseen ja korkotukilainahakemukseen/avain Palvelukodit Oy perustettavan yhtiön nimiin / KOy Äänekosken Koskelanpuiston Palvelukoti 79 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 32 80 Ilmoitusasioita 33
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Holopainen Simo 15:30-17:30 puheenjohtaja Forsgrén Paula 15:30-17:30 jäsen Hakonen Eero 15:30-17:30 jäsen Happo Riikka 15:30-17:30 jäsen Paananen Mari 15:30-17:30 jäsen Pellinen Tanja 15:30-17:30 jäsen Salminen Pentti 15:30-17:30 jäsen Tuominen Marke 15:30-17:30 varapuheenjohtaja Pasanen Kauko 15:30-17:30 varajäsen Kuusela Saara 15:30-17:30 vs perusturvajohtaja Rantanen Jaana 15:30-17:30 sihteeri Kiiskinen Kari 15:30-17:30 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martins Sirpa 15:30-17:30 kaupunginhallituksen edustaja Lukkarinen Keijo 15:30-16:30 ylilääkäri Paananen Saara 15:30-16:30 vs palvelujohtaja POISSA Hänninen Seppo jäsen Hyvönen Anna-Kaisa johtava hoitaja Markkanen Outi sosiaalityön johtaja Tuononen Matti kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Simo Holopainen Puheenjohtaja Jaana Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 71-80 PÖYTÄKIRJAN 30.10.2017 TARKASTUS Mari Paananen Tanja Pellinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Äänekosken kaupungin verkkosivut 31.10.2017 klo 12.00 alkaen
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 3 Perusturvalautakunta 71 25.10.2017 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 25.10.2017 71 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan 30.8.2017 51 päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu 19.10.2017. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edus ta jan sa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 4 Perusturvalautakunta 72 25.10.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 25.10.2017 72 Hallintosäännön 143 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja si säl löstä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var men taa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 30.8.2017 46 päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kous ta seuraavan viikon maanantaihin klo 14.00 mennessä. Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Mari Paanasen ja Tanja Pellisen. Hyväksyttiin. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 5 Perusturvalautakunta 62 27.09.2017 Perusturvalautakunta 73 25.10.2017 Ryhmäkoti Ruskovillan toimintojen asteittainen vähentäminen vuonna 2018 PETUR 27.09.2017 62 Sosiaalihuoltolaissa 1301/2014, laissa ikääntyneen väestön toi minta ky vyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, sekä sosiaali- ja terveysministeriön kesäkuussa 2017 julkai se mas sa laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 korostetaan, että iäkkäiden hen ki löi den tuen ja ohjauksen tarpeeseen tulee ensisijaisesti tarjota en nal ta eh käi se viä ja kuntouttavaa palvelua, neuvontaa ja ohjausta si ten, että iäkkäiden henkilöiden oma osallisuus ja itsenäinen päätök sen te ko mahdollistuu. Lisäksi kuntien on kehitettävä toimintojaan ja palvelujaan siten, että iäkkäille henkilöille luodaan mahdollisuus asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista ja saada toimintakykyä pa ran ta via ja tukevia palveluita kotiin silloin, kun asiakkaan kotona asu mi nen sitä vaatii. Kotihoidon ja muita kotiin tarjottavia palveluita tu lee olla saatavilla ympärivuorokautisesti, jotta iäkkäiden kotona asu mis ta voidaan tukea ja asiakkaan palvelutarpeeseen vastata oikea-ai kai ses ti ja riittävästi. Ympärivuorokautinen kotihoito lisää asiakas tur val li suut ta ja parantaa palvelun laatua. Äänekosken kaupungilla on ollut laitoshoitopainotteinen pal ve lu raken ne, jota on määrätietoisesti kevennetty. Tämä on tarkoittanut sitä, että laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on vähen net ty ja painopistettä siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan ja ko to na asumista tukevaan palveluun ja kotihoitoa on kehitetty ym päri vuo ro kau ti sek si. Äänekoskella on vuonna 2016 ollut laitoshoidossa 2,58 % yli 75-vuotiaista ja ympärivuorokautisessa pal ve lu asu mi sessa 6,41 % yli 75-vuotiaista. Tämä tarkoittaa, että Äänekoski jää edelleen valtakunnallisesta tavoitetasosta n. 1 % ja maakunnan aset tamas ta tavoitteesta n. 2 %. Palvelurakenteen keventämistä on edelleen jatkettava siten, että pai no pis tet tä ja käytettävissä olevia resursseja saadaan edelleen siir ret tyä kotona asumista tukeviin palveluihin ja ennaltaehkäisevään työ hön. Väestö ikääntyy Äänekoskella siten, että ikääntyvän väestön määrä kas vaa n. 100 henkilön vuosivauhdilla. Henkilöstörakennetta on moni puo lis tet ta va ja osaamista kotiin menevissä palveluissa lisättävä eri tyi ses ti kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja riit tävän varhaiseen tukeen muistiasiakkailla, jotta kotona asumista pysty tään turvaamaan vielä vuosia muistidiagnoosin saamisen jäl keenkin. Suolahden palvelukeskuksessa toimii kolme yksikköä: 25-paik kainen laitoshoidon yksikkö Tupasvilla, 19-paikkainen ym pä ri vuo ro kauti sen muistihoidon yksikkö Silkkivilla, sekä 14-paikkainen ei-ym pä ri-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 6 Perusturvalautakunta 62 27.09.2017 Perusturvalautakunta 73 25.10.2017 vuo ro kau ti sen palveluasumisen yksikkö Ruskovilla. Tällä hetkellä ryh mä ko dil la on 11 asukasta. Suolahden palvelukeskuksen ja nii den eri yksiköiden toimitilat ovat vanhat ja epätarkoituksenmukaiset eivät kä täytä nykypäivän vaatimustasoa mm. omien huoneistojen koon ja omien wc-tilojen osalta, eikä sitä voi tämän vuoksi muuttaa ym pä ri vuo ro kau ti sek si yksiköksi. Toiminnan muuttaminen ym pä rivuo ro kau ti sek si ei tue Äänekosken kaupungin palvelurakenteen keven tä mi sen tavoitetta ja vaatisi kiinteistöön vähintään mittavan remon tin, johon SOTE-valmistelujen ollessa kesken ei ole syytä lähteä. Arjen tuen talousarvioesitykseen 2018 sisältyy esitys ryhmäkoti Rusko vil lan asteittaisesta vähentämisestä ja lakkauttamisesta. Muutos on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana ja mahdollisesti toteuttaa vuo den sisällä muutoksen aloittamisesta. Tarkkaa ajankohtaa muutok sel le ei voida sanoa, koska se on tarkoitus tehdä asteittain asukkai den asumistarpeiden muuttuessa. Muutos perustuu siihen, että Rus ko vil laan on ollut vaikea löytää toimintakyvyltään sellaisia asukkai ta, joiden hoitoa kotona ei pystytä turvaamaan ym pä ri vuo ro kau tisel la kotihoidolla, vaan he tarvitsisivat ei-ympärivuorokautista pal velu asu mis ta ja selviäisivät ilman säännöllistä yöaikaista avuntarvetta. Ää ne kos kel la on olemassa Tukipuun palvelutalossa tehostetun ko tihoi don yksikkö, jossa tarjotaan samantasoista palvelua kuin Rus kovil las sa. Tukipuussa asukkailla on omat vuokrayksiöt tai kaksiot ja asuin ti lat Tukipuussa ovat ajantasaisemmat kuin Ruskovillassa. Rus ko vil lan fyysiset toimitilat eivät ole nykyaikaiset mm. oman huoneis ton koon ja puuttuvien huoneistokohtaisten wc-tilojen vuoksi. Äänekosken kaupungilla on tarvetta edelleen keventää pal ve lu raken net ta ja kehitetään kotiin tarjottavia palveluita, sekä en nal ta ehkäi se vää työtä. Esityksellä Ruskovillan asteittaisesta lak kaut ta mi sesta va pau te taan henkilöstöresursseja kotiin tarjottaviin palveluihin, en nal ta eh käi se vään työhön, sekä turvataan ympärivuorokautisten yk si köi den suosituksen mukaista henkilöstömitoitusta ja vah vis tetaan ar jen tuen kipupisteenä olevaa esimiestyötä. Koska Ruskovillassa ei tarjota ympärivuorokautista hoitoa, on asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen Ruskovillassa haasteellista. Rus ko vil las sa asukkaiden toimintakykyä ja palveluntarvetta on jat kuvas ti arvioitava, jotta asukkaiden tarpeenmukainen hoito voidaan taa ta. Tämä tarkoittaa usein sitä, että asukkaiden toimintakyvyn heike tes sä yhteistyötä Suolahden palvelukeskuksessa toimivien yk siköi den välillä tehdään paljon ja usein asukkaita joudutaan siirtämään sel lai siin toimintayksiköihin, joissa on tarjolla ympärivuorokautista hoi toa. Ruskovillan nykyisen asukaskunnan palvelutarpeen muuttuessa, tullaan heidän tarvitsemansa palvelu järjestämään tekemällä asu kas-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 7 Perusturvalautakunta 62 27.09.2017 Perusturvalautakunta 73 25.10.2017 Perusturvajohtajan ehdotus: siir to ja arjen tuen toisissa yksiköissä oleviin vapaisiin asu kas paik koihin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Ruskovillan asukasmäärän jäädes sä alle kuuden asukkaan, ei ole toiminnallisesti eikä ta lou del lises ti kannattavaa jatkaa yksikön toimintaa, vaan tällöin tullaan ti lantee seen, jossa toiminta lakkautetaan ja asukkaat siirretään arjen tuen omiin vapaina oleviin paikkoihin tai järjestetään asukkaiden hoito hetkellisesti ylipaikkoina. Tarvittavien ylipaikkojen johdosta syn tyvään henkilöstötarpeeseen vastataan Ruskovillassa olevalla hen kilös töl lä siihen saakka kunnes ylipaikat on purettu. Ruskovillassa työskentelee viisi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työn te ki jä. Ruskovillan toiminnan pienentyessä kaupunki tarjoaa kaikil le vakinaisille työntekijöille työtä muista arjen tuen työyksiköistä. Hen ki lös töä koskevat muutokset sovitaan yhteistoimintamenettelyllä ja henkilökohtaisilla neuvotteluilla ja niissä sovitaan muutoksen ai katau lus ta, sekä tulevasta työtehtävästä. (valmistelu vs. palvelujohtaja Saara Paananen, puh. 0400 115 656) Hyväksytään Ruskovillan toimintojen asteittainen vähentäminen vuoden 2018 aikana. Toiminta lakkautetaan kokonaan, kun asu kas määrä vähenee alle kuuden asukkaan. Ruskovillan toimintojen vähentymisestä vapautuvat hen ki lös tö resurs sit siirretään talousarvion mukaisesti. Lisäksi vapautuvat re surssit kohdennetaan kotona asumista tukevaan ja ennaltaehkäisevään toi min taan, sekä turvaamaan ympärivuorokautisten yksiköiden suosi tus ten mukainen henkilöstömitoitus. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että arjen tuen vs. palvelujohtaja Saara Paana nen oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. PETUR 25.10.2017 73 Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn uudel leen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Lisäselvityksinä pyy det tiin kokonaisselvitys Ruskovillan tilanteesta asu kas tur val li suuden näkökulmasta, selvitys vapaina olevista vanhusten laitos-, ympä ri vuo ro kau ti sis ta ja tehostetun palveluasumisen paikoista, mitkä ovat taloudelliset vaikutukset toiminnan jatkuessa Ruskovillassa tai toi min nan loppuessa, mikä on Ruskovillan tilojen kunto ja voiko Rusko vil lan tiloissa jatkaa toimintaa. - - - - - Ruskovillan osalta lisäselvityksiä on tehty liittyen tiloihin ja niiden tur-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 8 Perusturvalautakunta 62 27.09.2017 Perusturvalautakunta 73 25.10.2017 Perusturvajohtajan ehdotus: val li suu teen ja sopivuuteen tämän päivän vaatimustasoon. Ta lou delli set vaikutukset koko Suolahden palvelukeskuksen käyt tö kun toi sena pitämiseksi on lisäselvitetty, samoin Ruskovillan käyttötalousarvio on tuotu esiin. Taloudelliset ja asiakasmäärälliset vaikutukset on arvioi tu, kun palvelurakennetta muutetaan asumispalveluista ke vyempään, ennaltaehkäisevään ja kotiin vietävien palvelujen suuntaan. Edelleen lisäselvityksessä on palvelutarpeen arvioinnin prosessi ja kri tee rit asumispalveluihin. Lisäksi on selvitetty vapaana olevat asumis pai kat Arjen tuen palveluissa ja henkilöstönäkökulma muut tu vassa tilanteessa. Lisäselvitys on liitteessä nro 1. Hyväksytään Ruskovillan toimintojen asteittainen vähentäminen vuoden 2018 aikana. Toiminta lakkautetaan kokonaan, kun asu kas määrä laskee alle kuuden. Ruskovillan toimintojen vähentymisestä vapautuvat hen ki lös tö resurs sit suunnataan ennaltaehkäisevään ja kotona asumista tu kevaan toimintaan sekä turvaamaan ympärivuorokautisen yksikön suositusten mukaista henkilöstömitoitusta. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että arjen tuen vs. palvelujohtaja Saara Paananen ja ylilääkäri Keijo Lukkarinen olivat läsnä asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana. Perusturvajohtaja muutti esitystään siten, että hyväksytään Ruskovillan toimintojen asteittainen vähentäminen. Toiminta lakkautetaan kokonaan, kun asukasmäärä laskee alle kuuden. Ruskovillan toimintojen vähentymisestä vapautuvat hen ki lös tö resurs sit suunnataan ennaltaehkäisevään ja kotona asumista tu kevaan toimintaan sekä turvaamaan ympärivuorokautisen yksikön suositusten mukaista henkilöstömitoitusta. Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - - - Liitteet Liite 1 Ruskovilla lisäselvitys
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 9 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortit vuo sil le 2018-2021 kaupunginhallituksen 24.4.2017 114 hy väk symien ohjeiden mu kaisesti. Liitteessä nro 1 on esitetty perusturvan toimialan ja vastuualueiden toi min ta-aja tuk set, palvelutaso ja pääsuoritteet, tuloskortit, ta lous arvio 2018, henkilöstö, osaamisen ke hit tä mi nen, rakenteelliset muutok set/sääs tö koh teet ja haasteet, liite jaetaan kokouksessa. Vas tuualuei den tuloskortit esityslistan oheismateriaalina. Kaupunginhallituksen perusturvan toi mi alal le hy väk symä kehys on 60,1 milj. euroa.määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia val tuustoon nähden vastuualuetasolla. Perusturvan kehys on 0,8 % enemmän kuin vuoden 2017 talousarvio ja 1,1 % vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Määrärahakehyksessä ei ole huomioitu henkilöstökuluihin korotusta vuo del le 2018. Mui den menojen, sekä toimialojen omien tulojen kasvu na on huo mioi tu 0,9 %. Ilman henkilöstörakenteen/toiminnan muu tok sia ei uu sil le va kans seil le jää raamiin varaa. Ostopalveluiden ja muiden han kin to jen mah dol li set yli 0,9 prosentin hinnankorotukset on kom pen soi ta va oman toi min nan menojen tai ostojen määrän vähen tä mi sel lä. Pe rus tur van mak sut on pääosin asiakasmaksulaissa ja -ase tuk ses sa sää del ty, jo ten tulojen/maksujen korotuksia ei voi teh dä pel käs tään omil la päätöksillä. Perusturvan kehyksessä on vähennyksenä huomioitu vuonna 2015 hy väk sy tyn toimenpideohjelman vaikutus 0,1 milj. euroa. Ikä ra kenteen muu tok ses ta johtuen, kehyksessä on huomioitu väestön ikäänty mi ses tä joh tu vien kulujen kattamiseen 0,3 milj. euron lisäys. Perus tur van vuoden 2018 ta lous ar vio esi tys on laadittu annettuun määrä ra ha ke hyk seen. Koko perusturvan talousarvioehdotuksen menot ja tulot on esitetty al la olevassa taulukossa. Muutosprosentti on laskettu vertaamalla vuo den 2018 talousarvioehdotusta vuoden 2017 talousarvioon.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 10 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 Koko perusturvan toimialan toimintakate kasvaa 0,8 % (0,5 milj. euroa) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa on 0,4 % kasvu ja toimintakuluissa 0,7 %. Henkilöstökulut kas va vat 1,0 % ja sisältävät 2,5 uutta vakanssia. Palvelujen ostoissa ja avustuksissa on 0,1 % kasvu. Ilmaisjakelutuotteisiin varatusta määrärahasta (diabee tik ko jen ja palveluasumisen asiakkaiden ilmaisjakelutuotteet) joh tuu ai neet tarvikkeet ja tavarat -kulujen kasvu 10,5 %. Muiden toimin ta ku lu jen kasvu 11,3 %, johtuu lähinnä kaluston ym. lea sing rahoi tus ku luis ta ja arjen tuen, sekä terveyspalveluiden henkilöstön vaa te vuok rauk ses ta aiheutuvista kuluista. Perusturvan toimialan talousarvioesitys tulosaluetasolla on esitetty liit tees sä. Vertailutietona siinä on esitetty myös vuoden 2016 ti linpää tös, vuoden 2017 talousarvio ja vuoden 2017 mää rä ra ho jen käyt tö tammi-elokuulta. Yksityiskohtaiset ta lous ar vio pe rus te lut on esi tet ty liitteessä. Henkilöstömuutokset käsitellään erillisenä asiana. Perusturvan toimialan hallinnon talousarviomenot ja -tulot on esitetty al la olevassa taulukossa.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 11 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 Hallinnon menot sisältävät perusturvan toimialan yhteisen hal lin tohen ki lös tön kustannukset, sekä koko perusturvan atk-henkilöstön kus tan nuk set ja muut atk-kustannukset. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Terveyspalveluiden toimintatuottojen kasvu on yhteensä 1,0 %, asia kas mak su tuot toi hin on arvioitu 3,4 % kasvu vuoden 2017 ta lousar vi oon verrattuna. Toimintakulujen kasvu on 1,1 %. Vakinaisten terveys kes kus lää kä rei den rekrytoinneista johtuen, henkilöstökuluihin va ra tus sa määrärahassa on 1,1 %:n kasvu. Palvelujen ostot kas vavat 0,3 %. Ai nei den, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kasvu johtuu pää asias sa il mais ja ke lu tar vik kei siin varatusta määrärahasta (27,5 % suu rem pi kuin vuoden 2017 talousarviossa). Muut toimintakulut ovat 41,3 % suu rem mat kuin vuoden 2017 talousarviossa. Kasvu johtuu ka lus ton ym. leasingrahoituskuluista, sekä henkilöstön ja ter veyskes kus sai raa lan vaate- ym. tekstiilien vuokrauskuluista. Avustuksiin
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 12 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 on va rat tu 26 800 eu roa suun terveydenhuollon palveluseteleihin. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu kaikkiaan 22,8 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa (0,5 %) enemmän kuin vuoden 2017 ta lous ar viossa. Muilta kuin sai raan hoi to pii ril tä ostettaviin palveluihin on varattu 120 000 euroa ja lakkautettujen kuntayhtymien elä ke vas tui siin 150 000 euroa. Näin ollen sairaanhoitopiirin kautta os tet ta viin erikois sai raan hoi don menoihin (sisältäen myös ensihoidon ja sai raankul je tuk sen) budjettiesityksessä on varattu 22,5 milj. euroa. Sosiaalityön talousarviomenot ja -tulot on esitetty alla olevassa taulu kos sa. Sosiaalityön toimintatuotot kasvavat 6,3 % vuoden 2017 ta lous ar vioon verrattuna. Toimintatuottoihin on budjetoitu lastensuojeluun ja ko tout ta mi seen kotouttamislain mukaisia korvauksia. Sosiaalityön toimintakulut kas va vat 0,7 %. Lastensuojelun laitoshoidon määräraha on pienempi kuin vuoden 2017 talousarviossa, mutta määrärahaa on lisätty jälkihuollon tukeen. Aikuis- ja perhesosiaalityön toimintakulut ovat 11,6 % pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa. Henkilöstökuluissa on 1 vakanssin vä hen nys. Palvelujen ostojen määrärahassa on 0,5 % kasvu vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, joka johtuu lähinnä turval li suus pal ve lui hin varatusta määrärahasta.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 13 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 Arjen tuen määrärahaesitykset on esitetty alla olevassa taulukossa. Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen toimintakulut kasvavat talousarvioesityksen mukaan 0,1 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot pie nene vät 2,3 % ja ne on vuoden 2018 talousarvioesitykseen arvioitu vas taa maan todellista tulokertymää. Henkilöstökuluihin sisältyy 2,5 uuden vakanssin menot (sisältää 0,5 ter veys kes kus lää kä rin palkkavarauksen). Palvelujen os to jen mää rära ha on lähes vuoden 2017 talousarvion ta sol la.omais hoi don tuen mää rä ra has sa on 4,5 %:n kasvu. Vastuualueilta on pyydetty erilliset esitykset myös yli 10 000 euron in ves toin ti osaan budjetoitavista määrärahoista suunnittelukaudelle. Kiin teis töi hin liittyvät esitykset on pyydetty toimittamaan kus tan nusar vioi den ja määrärahaesitysten tekemistä varten tekniselle toi mialal le. Perusturvan atk-muutoksiin ja suun terveydenhuollon hammas hoi to yk si kön hankintaan esitetään vuo del le 2018 yhteensä 67 400 euroa. Investointiesitykset on koottu liitteeseen. Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, johtava hoi taja Anna-Kaisa Hyvönen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vs. pal ve lu joh ta ja Saara Paananen olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti muilta osin, mutta talousarvioon sisältyvien Rus ko vil-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 14 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 PETUR 25.10.2017 74 lan vakanssimuutosten osalta, asian käsittely päätettiin siirtää seuraa vaan kokoukseen. - - - - - Perusturvan arjen tuen vastuualueen vuoden 2018 ta lous ar vio esityk ses sä esitettiin Ruskovillan 2 hoitajan toimen lakkauttamista ja pal ve lu asu mi sen johtajan viran perustamista Konginkankaan pal velu asu mi seen ja Sumiaiskotiin sekä toimintaterapeutin toimen pe rusta mis ta kotihoitoon. Ruskovillasta pyydetyn lisäselvityksen (perusturvalautakunta 27.9.2017 62) aikana on tarkasteltu hen ki lös tö nä kö kul maa uu delleen. Perusturvan arjen tuen henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2018 muute taan seuraavasti: hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan hoi tajan toimi ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin vanhustyöntekijän toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja pe rus tetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen Rus ko vil lan vakanssimuutosten osalta. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi vuoden 2018 pe rus tur van talousarvioesitykseen, että hoitajan toimi Ruskovillassa lak kau te taan ja perustetaan hoitajan toimi ennaltaehkäiseviin ja kotiin vie tä viin palveluihin ja vanhustyöntekijän toimi Ruskovillassa lak kau te taan ja perustetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon. Keskustelun kuluessa Pentti Salminen esitti em. lisäyksenä perusturvan vuoden 2018 talousarvioon, että perusturvan toimialalle esitetään määrärahaa nykyisen kehyksen lisäksi kahden hoitajan toimen perustamiseen kotihoitoon ja 0,5 hoitajan toimeen omaishoidon tukeen. Eero Hakonen kannatti Pentti Salmisen esitystä. Koska oli tehty perusturvajohtajan esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 15 Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Perusturvalautakunta 74 25.10.2017 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pentti Salmisen esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ei-ääntä (Holopainen, Tuominen, Forsgrén, Hakonen, Happo, Pasanen, Paananen, Pellinen ja Salminen) ja 0 jaa-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että perusturvan talousarvioesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin Ruskovillan osalta ja lisäksi Pentti Salmisen esitys kahden hoitajan toimen perustamisesta kotihoitoon ja 0,5 hoitajan toimen perustamisesta omaishoidon tukeen tuli hyväksytyksi. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 16 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 PETUR 27.09.2017 64 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat: Perusturvan hallinto Vakanssimuutokset: Talouspäällikön virka lakkautetaan ja perustetaan taloussuunnittelijan toimi perusturvan hallintoon Perustelut: Viran hoitajan siirtyminen eläkkeelle, tehtävät järjestelty sisäisesti Terveyspalvelut Uudet vakanssit: 0,5 terveyskeskuslääkärin virka, arjen tuki/vanhustenhuolto (palkkavaraus arjen tuen vastuualueella) Perustelut: Vanhustenhuollossa konsultaatiotarve on lisääntynyt kotihoidossa ja ympärivuorokautisissa palveluissa. Yksityisten hoitokotien määrän lisääntyminen lisää lääkärityön tarvetta Vakanssimuutokset: Toimistosihteerin toimi lakkautetaan ja perustetaan sairaanhoitajan toimi vastaanottopalveluihin Perustelut: Sairaanhoitajaresurssin lisääminen listavastaanoton ja muistipotilaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Päiväpolitoiminnan resurssin lisäämiseksi ja palvelun parantamiseksi. Perushoitajan toimi terveyskeskussairaalassa lakkautetaan ja perustetaan sairaanhoitajan toimi terveyskeskussairaalaan Perustelut: Hoitotyön osaamisen vahvistaminen terveyskeskussairaalassa
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 17 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Sosiaalityöntekijän toimi mielenterveys- ja päihdepalveluissa lakkautetaan Perustelut: Sosiaalityöntekijän palvelut hankittu aiemmin ostopalveluna, tehtävät järjestelty tällä hetkellä sisäisesti. Varastonhoitajan 0,5 osa-aikainen toimi lakkautetaan Perustelut: Toimen hoitajan siirtyminen eläkkeelle, tehtävät järjestelty sisäisesti. Osastonsihteerin toimi suun terveydenhuollossa lakkautetaan Perustelut: Toimen hoitajan siirtyminen eläkkeelle, tehtävät järjestelty sisäisesti. Sosiaalityö Vakanssimuutokset: Etuussihteerin virka aikuis- ja perhesosiaalityössä lakkautetaan ja perustetaan palveluohjaajan virka Perustelut: Sosiaaliohjauksen kehittäminen aikuissosiaalityössä. Toimistosihteerin toimi aikuis- ja perhesosiaalityössä lakkautetaan Perustelut: Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017 ja toimen hoitajan eläkkeelle siirtyminen 1.1.2018. Ohjaajan toimi Perhetukikeskuksessa lakkautetaan ja perustetaan kodinhoitajan toimi lapsiperheiden kotipalveluun kasvun ja oppimisen toimialalle Perustelut: Palvelurakenteessa tulee ensisijaisesti vahvistaa lapsiperheitten varhaisen tuen palveluja ja sitä kautta pyrkiä vähentämään korjaavia palveluja. Arjen tuki Uudet vakanssit
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 18 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 kuntoutusohjaajan toimi vammaispalveluun Perustelut: Vammaispalvelun arjen ohjauksellinen tarve lisääntynyt palvelurakenteen keventämisen johdosta. Ohjaajan työpanoksella pystytään tukemaan asiakkaan elämää itsenäisempään ja kustannustehokkaampaan asumismuotoon. hoitajan toimi kotihoitoon Perustelut: Palvelutarpeen kasvu, muistisairauksien merkittävä lisääntyminen ja asiakkaiden kuntoisuuden heikentyminen näkyvät selkeästi kotihoidon tehtäväkentässä. Lisäresurssi mahdollistaa palvelurakenteen oikean suuntaista kehitystä. Vakanssimuutokset: 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi 0,85 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi 0,85 osa-aikainen ohjaajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi ohjaajan toimeksi Perustelut: Kalevankodin työntekijöiden tuen vaikutukset mahdollistavat tukiasujien asumisen Kalevankadun tukikohdan lähiympäristössä. Henkilöstölisäys mahdollistaa 6 uuden tukiasukkaan lisäämisen. Kaikki uudet tukiasukkaat tarvitsevat vahvan asumisentuen. 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kuhnamon palvelutalossa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi Perustelut: Hoitajamitoituksen saaminen minimitavoitteeseen. Hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan palveluasumisen johtajan virka (Konginkankaan palveluasunnot 60 %, Sumiaiskoti 40 %) Perustelut: Arjen tuen palvelutuotannon johtamisalueen muutos siten, että asumisyksiköiden esimiesten vastuualueet olisivat jokseenkin saman suuruisia asukasmäärältään ja henkilöstömääriltään.
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 19 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvajohtajan ehdotus: Hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon. Perustelut: Palvelutarpeen kasvu, muistisairauksien merkittävä lisääntyminen ja asiakkaiden kuntoisuuden heikentyminen vaativat moniammatillista osaamista asiakkaiden kuntoisuuden arviointiin ja toimintakyvyn ylläpitoon, sekä kodissa annettavan tuen ja ohjauksen toteutukseen. Kotona annettavien palveluiden vahvistaminen mahdollistaa palvelurakenteen oikean suuntaista kehitystä. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se perustaa seuraavat uudet vakanssit: Terveyspalvelut 0,5 terveyskeskuslääkärin virka, arjen tuki/vanhustenhuolto (palkkavaraus arjen tuen vastuualueella) Arjen tuki 1 kuntoutusohjaajan toimi vammaispalveluun 1 hoitajan toimi kotihoitoon Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se lakkauttaa seuraavat vakanssit: Terveyspalvelut 1 sosiaalityöntekijän toimi mielenterveys- ja päihdepalveluissa 0,5 varastonhoitajan toimi 1 osastonsihteerin toimi suun terveydenhuollossa Sosiaalityö 1 toimistosihteerin toimi aikuis- ja perhesosiaalityössä Lisäksi perusturvalautakunta esittää seuraava vakanssimuutokset: Perusturvan hallinto Talouspäällikön virka lakkautetaan ja perustetaan taloussuunnittelijan toimi perusturvan hallintoon Terveyspalvelut Toimistosihteerin toimi lakkautetaan ja perustetaan
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 20 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 sairaanhoitajan toimi vastaanottopalveluihin Perushoitajan toimi terveyskeskussairaalassa lakkautetaan ja perustetaan sairaanhoitajan toimi terveyskeskussairaalaan Sosiaalityö Etuussihteerin virka aikuis- ja perhesosiaalityössä lakkautetaan ja perustetaan palveluohjaajan virka Perhetukikeskuksen ohjaajan toimi lakkautetaan ja perustetaan kodinhoitajan toimi lapsiperheiden kotipalveluun kasvun ja oppimisen toimialalle Arjen tuki 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi 0,85 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi 0,85 osa-aikainen ohjaajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi ohjaajan toimeksi 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kuhnamon palvelutalossa muutetaan kokoaikaiseksi hoitajan toimeksi 1 hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan palveluasumisen johtajan virka (Konginkankaan palveluasunnot 60 %, Sumiaiskoti 40 %) 1 hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, johtava hoi taja Anna-Kaisa Hyvönen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vs. pal ve lu joh ta ja Saara Paananen olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Perusturvalautakunnan vuoden 2018 henkilöstöesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti muilta osin, mutta esitykseen sisältyvien Ruskovillan va kans si muu tos ten osalta, asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 21 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 PETUR 25.10.2017 75 Perusturvan arjen tuen vastuualueen vuoden 2018 hen ki lös tö esi tykses sä esitettiin Ruskovillan 2 hoitajan toimen lakkauttamista ja palve lu asu mi sen johtajan viran perustamista Konginkankaan pal ve luasu mi seen ja Sumiaiskotiin sekä toimintaterapeutin toimen pe rus tamis ta kotihoitoon. Ruskovillasta pyydetyn lisäselvityksen (perusturvalautakunta 27.9.2017 62) aikana on tarkasteltu henkilöstönäkökulmaa uu delleen. Perusturvan arjen tuen henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2018 muute taan seuraavasti: hoitajan toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja perustetaan hoi tajan toimi ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin vanhustyöntekijän toimi Ruskovillassa lakkautetaan ja pe rus tetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan henkilöstöesitykseen vuodelle 2018 sisältyvät Ruskovillan vakanssimuutokset. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi vuoden 2018 pe rus tur van hen ki lös töesi tyk sen, että hoitajan toimi Ruskovillassa lak kau te taan ja pe rus tetaan hoitajan toimi ennaltaehkäiseviin ja kotiin vie tä viin palveluihin ja van hus työn te ki jän toimi Ruskovillassa lak kau te taan ja perustetaan toi min ta te ra peu tin toimi kotihoitoon. Keskustelun kuluessa Pentti Salminen esitti lisäyksenä perusturvan henkilöstöesitykseen, että perusturvan toimialalle esitetään määrärahaa vuodelle 2018 nykyisen kehyksen lisäksi kahden hoitajan toimen perustamiseen kotihoitoon ja 0,5 hoitajan toimeen omaishoidon tukeen. Eero Hakonen kannatti Pentti Salmisen esitystä. Koska oli tehty perusturvajohtajan esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 22 Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017. Ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pentti Salmisen esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ei-ääntä (Holopainen, Tuominen, Forsgrén, Hakonen, Happo, Pasanen, Paananen, Pellinen ja Salminen) ja 0 jaa-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että perusturvan henkilöstöesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin Ruskovillan osalta ja lisäksi Pentti Salmisen esitys kahden hoitajan toimen perustamisesta kotihoitoon ja 0,5 hoitajan toimen perustamisesta omaishoidon tukeen tuli hyväksytyksi. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 23 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys PETUR 25.10.2017 76 Perusturvalautakunta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pungin hal li tus ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion toteu tu mi ses ta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lauta kun tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen, sekä tilikauden kokonaistuloksen val mis tu mi sen jälkeen. Vuoden 2017 talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas tuu alueta sol la. Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu net to pe ri aat teel la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä. Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val tuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli tyksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Perusturvan toimialan vuoden 2017 talousarviomenot ovat 70,8 milj. eu roa ja tulot 11,2 milj. euroa. Nettomäärärahat ovat siis 59,6 milj. eu roa. Vuo den 2016 tilinpäätöksen mukaiset nettomenot ilman työelä mään kuntoutumisen palvelujen nettomenoja (3,5 milj. euroa) olivat 60,8 milj. euroa eli n. 1,2 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2017 talousarvio, mutta vertailua vaikeuttaa mm. Kiky-sopimuksen mu kai set, yhteensä n. miljoonan euron suuruiset vähennykset sekä hen ki lös tö me nois sa että erikoissairaanhoidon budjetissa. Koko perusturvan talousarvio on tammi-syyskuulta 2017 to teu tunut seuraavasti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 541 733 1 494 900 1 233 659 82,5 % Maksutuotot 7 782 385 7 790 300 5 398 486 69,3 % Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 % Muut toimintatuotot 176 889 11 700 39 843 340,5 % TOIMINTATUOTOT 10 763 582 11 191 900 8 263 219 73,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -26 606 668-26 551 900-20 050 411 75,5 % Palvelujen ostot -38 841 382-39 363 200-29 280 631 74,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 925 095-1 922 600-1 563 696 81,3 % Avustukset -3 924 714-2 768 500-1 814 798 65,6 % Muut toimintakulut -287 285-218 100-212 170 97,3 % TOIMINTAKULUT -71 585 144-70 824 300-52 921 706 74,7 % Perusturvalautakunta toimintakate -60 821 562-59 632 400-44 658 487 74,9 % Perusturvan toimialan toimintatuottojen toteutuma on 73,8 % ja toi-
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 24 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Hallinto min ta ku lu jen 74,7 %, nettomenojen 74,9 % talousarviosta. Ko ko naisuu te na talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän. Perusturvan hallinnon menot ja tulot ovat toteutuneet seuraavasti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 657 2 500 2 034 81,4 % Maksutuotot 0 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 % TOIMINTATUOTOT 2 657 2 500 2 034 81,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -393 292-391 100-320 365 81,9 % Palvelujen ostot -43 305-225 700-35 587 15,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 008-30 000-3 530 11,8 % Avustukset 0 0 0 0,0 % Muut toimintakulut -1 788-1 500-3 209 213,9 % TOIMINTAKULUT -443 393-648 300-362 691 55,9 % Hallinto toimintakate -440 736-645 800-360 657 55,8 % Terveyspalvelut Perusturvan hallinnon toimintatuottojen toteutuma on 81,4 % ja toimin ta ku lu jen 55,9 %, nettomenojen 55,8 % ta lous ar vios ta. Pe rus-- tur van toimialan atk-palvelujen ja -kaluston mää rä ra hat yhteensä 185 000 euroa on budjetoitu hallintoon, mutta niistä ai heu tu vat menot kir ja taan vastuualueille ao. kustannuspaikoille, syys kuun loppuun men nes sä ko. menot ovat n. 170 000 euroa. Pe rus tur van hallin toon va ra tut määrärahat tulevat riittämään. Terveyspalveluiden vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 177 885 1 149 300 794 031 69,1 % Maksutuotot 1 805 070 1 826 500 1 467 002 80,3 % Muut toimintatuotot 12 987 7 700 3 450 44,8 % TOIMINTATUOTOT 2 995 942 2 983 500 2 264 483 75,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 372 592-10 620 500-7 730 381 72,8 % Palvelujen ostot -27 164 739-26 370 500-20 034 047 76,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 536 803-1 481 900-1 280 166 86,4 % Avustukset -62 893 0-33 998 100,0 % Muut toimintakulut -124 525-78 500-78 965 100,6 % TOIMINTAKULUT -39 261 552-38 551 400-29 157 557 75,6 % Terveyspalvelut toi minta ka te -36 265 610-35 567 900-26 893 074 75,6 % Terveyspalveluiden vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9 %, ja toimintakulujen sekä nettomenojen toteutuma on 75,6 %
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 25 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 ta lous ar viosta.terveyspalveluiden toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 2. Terveyspalveluiden johto ja yleisiin palveluihin budjetoidut mää rä rahat näyttäisivät alittuvan noin 100 000 euroa, johtuen lähinnä la bo rato rion ja röntgenin ostopalveluiden vähenemisestä. Avohoitopalveluiden (lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, il mais jake lu tuot teet sekä fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) mää rä rahat näyttäisivät riittävän. Terveyskeskussairaalan täyttöaste on alkuvuodesta ollut korkea (noin 107 %). Hoitohenkilökuntaa on väliaikaisesti jouduttu palk kaamaan lisää.terveyskeskussairaalassa on myös jouduttu käyttämään lää kä rei den ostopalveluja osastolääkärin palvelun ostamiseen. Tu loja on kertynyt arvioitua enemmän, mutta terveyskeskussairaalan mää rä ra ho jen arvioidaan ylittyvän noin 100 000 euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jouduttu ostamaan psykiatrin pal ve lut. Ostopalvelujen toteutuma on korkea, mutta määrärahojen ar vioi daan riittävän. Suun terveydenhuollon toimintamenojen korkea toteutumisaste 81,4 % johtuu lähinnä hammaslääkäreiden ostopalveluista ja palvelusetelin käytöstä alkuvuodesta. Koko vuoden kus tan nuk set pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoitoon varattuun määrärahaan 22,7 milj. euroa si sälty vät erikoissairaanhoidon ostopalvelut Keski-Suomen sai raan hoi topii ril tä tai sen kautta ostettavat palvelut ja muilta palveluntuottajilta suo raan ostettavat palvelut, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jär jestä mis vas tuul la oleva sairaankuljetus ja ensihoito sekä lakkautettujen kun ta yh ty mien eläkevastuista aiheutuvat kustannukset. Sai raan hoito pal ve lui hin vuodelle 2017 varatusta määrärahasta 21,6 milj. euroa on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 16,5 milj. euroa (76,2 %), johon sisältyy maaliskuussa laskutettu erityisvelvoitemaksu 272 965 euroa ja vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella kesäkuussa pa lau tet tu ylijäämän palautus 319 987 euroa. Sai raan hoi to pal ve lujen menot vaihtelevat kuukausittain, joten loppuvuodesta tilanne saat taa muuttua. Lisäksi kalliiden hoitojen tasaus selviää vasta ti linpää tök sen yhteydessä ja ns. kauttalaskutuksessa saattaa olla vii vettä. Syyskuun toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon mää rä rahan ylitys on 400 000 euroa. Sosiaalityön vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raavas ti:
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 26 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Sosiaalityö Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 12 088 1 500 208 043 13869,5 % Maksutuotot 144 866 160 000 145 706 91,1 % Tuet ja avustukset 1 262 575 1 895 000 1 591 231 84,0 % Muut toimintatuotot 150 234 2 000 25 126 1256,3 % TOIMINTATUOT 1 569 763 2 058 500 1 970 106 95,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 270 674-1 219 900-956 437 78,4 % Palvelujen ostot -2 745 384-4 246 000-3 164 238 74,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 120-6 200-4 250 68,5 % Avustukset -1 799 146-269 200-131 120 48,7 % Muut toimintakulut -3 394-1 400-18 024 1287,4 % TOIMINTAKULUT -5 824 718-5 742 700-4 274 069 74,4 % Sosiaalityö toimintakate -4 254 955-3 684 200-2 303 963 62,5 % Arjen tuki Sosiaalityön vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 95,7 % ja toi min ta ku lu jen toteutuma 74,4 %, nettomenot 62,5 % ta lous ar viosta.riskit talousarvion toteutumisessa liittyvät lastensuojelun en na koimat to miin sijoituksiin.sosiaalipäivystyksen ostopalvelulasku noin 36 000 euroa puuttuu toteutumasta. Mahdollinen säästö kotouttamisesta riittää kattamaan sosiaalityön vas tuu alu een ennakoimattomat ylitykset. Sosiaalityön to teu tu maver tai lu tulosalueittain on liitteenä nro 3. Aikuis- ja perhesosiaalityön nettomenojen toteutuma on 72,4 % ja mää rä ra hat tulevat riittämään. Lastensuojelun nettomenojen toteuma on 67,1 %. Perhehoidon ja lai tos hoi don määrärahat näyttäisivät riittävän, mikäli uusia en na koimat to mia sijoituksia ei tule. Toteutumasta puuttuu KEHA-keskuksen mak sa mia korvauksia loppuvuodelle lastensuojelun laitoshoitoon. Kotouttamisen määrärahat perheryhmäkodin, tukiasumisen ja muun ko tout ta mi sen osalta näyttäisivät riittävän. Toteutumasta puuttuu KE HA-kes kuk sen maksamia korvauksia loppuvuodelle, joten mahdol li nen säästö kotouttamisen tulosalueella on noin 150 000 euroa. Arjen tuen vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vasti: Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Toteutuma 1-9 2017 Toteutunut % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 349 103 341 600 229 551 67,2 % Maksutuotot 5 832 449 5 803 800 3 761 570 64,8 % Muut toimintatuotot 13 667 2 000 11 268 563,4 % TOIMINTATUOTOT 6 195 219 6 147 400 4 002 389 65,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 570 111-14 320 400-10 765 910 75,2 % Palvelujen ostot -8 887 953-8 521 000-6 022 551 70,7 %
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 27 Perusturvalautakunta 76 25.10.2017 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -377 165-404 500-275 751 68,2 % Avustukset -2 062 675-2 499 300-1 649 679 66,0 % Muut toimintakulut -157 578-136 700-111 973 81,9 % TOIMINTAKULUT -26 055 482-25 881 900-18 825 864 72,7 % Arjen tuki toimintakate -19 860 263-19 734 500-14 823 475 75,1 % Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 65,1 % ja toi min ta ku lu jen 72,1 %, nettomenot 75,1 % talousarvista. Arjen tuen ta lous ar vion toteutumisen epävarmuustekijät sisältyvät vam mais palve lun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen menoihin. Syyskuun to teutu man perusteella talousarvion määrärahat riittänevät. Hen ki lös töme no jen osalta tilanne tasoittuu loppuvuoteen kesälomakauden jälkeen, mutta sijaisten käyttöön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Arjen tuen toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 4. Laitoshoidon ja palveluasumisen nettomenojen toteutumisprosentti 79, 8 % on korkea, mutta syyskuun asiakasmaksutulot vielä tällä het kel lä puuttuvat toteutumasta. Kotihoidon syyskuun asiakasmaksutulot myös puuttuvat to teu tu masta. Perusturvalautakunta merkitsee toimialan talousarviomäärärahojen to teu tu mi sen tammi-syyskuulta 2017 tiedoksi. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää terveyspalveluiden vastuualueelle erikoissairaanhoidon määrärahaan 400 000 euron lisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin. - - - - - Liitteet Liite 2 Terveyspalvelut: toteutumavertailu Liite 3 Sosiaalityö: toteutumavertailu Liite 4 Arjen tuki toteutumavertailu
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 28 Perusturvalautakunta 77 25.10.2017 Terveyskeskuksen laboratorion näytteenoton ja päiväpoliklinikan tilamuutokset PETUR 25.10.2017 77 Perusturvajohtajan ehdotus: Äänekosken uusi terveyskeskus on ollut toiminnassa noin kolmen vuoden ajan. Laboratorion näytteenottotilat sijoitettiin lähelle päivystys vastaanottoja odotusaulan yhteyteen. Odotustilat ovat osoittautuneet ajoittain ruuhkaisiksi, kun potilaat odottavat sekä laboratorioon että päivystykseen. Tämän vuoden alusta on otettu käyttöön päiväpoliklinikka malli, jossa potilaat tulevat puolikiireelliselle vastaanotolle ilman ajanvarausta jonoautomaatin kautta. Päiväpoliklinikka toimii ensiavun yhteydessä, odotustilat ovat yhteiset laboratorion kanssa. Toimintamalli on lisännyt potilasvolyymeja päivystyksen odotustiloissa. Lisäksi potilaille syntyy epäselvyyttä monen kutsujärjestelmän suhteen. Laboratoriopalvelut hankitaan terveyskeskukselle Fimlabista. Fimlab on toistuvasti ilmoittanut nykyisten näytteenottotilojen osittaisesta riittämättömyydestä. Yhteistyössä Fimlabin kanssa on arvioitu laboratorion näytteenottotilojen siirtämistä nykyisiin fysioterapian vastaanottohuoneisiin terveysraitin päässä.kyseisiin huoneisiin on mahdollista rakentaa näytteenottoon paremmin soveltuvat tilat. Odotustilat ovat toimivammat ja kutsujärjestelmä selkeämpi. Laboratoriotilat ovat edelleen lähellä ensiapua ja helposti käytettävissä nopealle näytteenottotarpeelle. Fysioterapeuteille voidaan järjestää asianmukaiset tilat vastaanottokerrokseen. Nykyisiin laboratorion näytteenottotiloihin voidaan remontoida päiväpoliklinikan toimintaan sopivat tilat. Odotustilat jäävät päiväpoliklinikan ja ensiavun käyttöön; nopeammat vastaanottotoiminnat keskittyvät rakennuksen tähän osaan. Aloitetaan remonttisuunnittelu laboratorion näytteenottotilojen siirtämiseksi fysioterapian tiloihin. Samalla suunnitellaan päiväpoliklinikka toiminnoille tilat nykyisiin laboratorion näytteenottotiloihin. Aikataulu remontille on vuoden 2018 alkupuolelle, tilapalvelujen erillisen muutossuunnitelman mukaan. (valmistelu, ylilääkäri Keijo Lukkarinen) Lautakunta hyväksyy remonttisuunnittelun aloittamisen laboratorion näytteenottotilojen siirtämiseksi fysioterapian tiloihin ja fysioterapian tilojen siirtämiseksi vastaanottokerrokseen. Samalla suunnitellaan päiväpoliklinikkatoiminnoille tilat nykyisiin laboratorion
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 29 Perusturvalautakunta 77 25.10.2017 näytteenottotiloihin. Aikataulu remontille on vuoden 2018 alussa, tilapalvelujen erillisen muutossuunnitelman mukaan. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan lisäyksellä, että päätös viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle toimenpiteitä varten. Hyväksyttiin. - - - - -
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 30 Perusturvalautakunta 78 25.10.2017 Kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ARAn avustushakemukseen, investointiavustukseen ja korkotukilainahakemukseen/avain Palvelukodit Oy perustettavan yhtiön nimiin / KOy Äänekosken Koskelanpuiston Palvelukoti PETUR 25.10.2017 78 Perusturvajohtajan ehdotus: Avain Palvelukodit Oy hakee ARAlta (Asumisen rahoitus- ja ke hit tämis kes kus) investointiavustusta ja korkotukilainaa KOy Äänekosken Kos ke lan puis ton Palvelukoti kohteeseen. Hankkeen hankinta-arvo on 6 107 000, josta korkotukilainan osuus on 4 004 744 ja in vestoin ti avus tuk sen osuus 2 102 256. Investointiavustushakemus (ARA 71) ja korkotukilainahakemus (ARA 64), sisältäen kunnan lausunnon ovat oheismateriaalina. Hanke käsittää 45 kevyemmän asumispalvelun (palveluasuminen 21 ja tukiasuminen 24) vuokra-asuntoa ikääntyneille Koskelantie 10:ssä ai van Äänekosken keskustassa, palvelujen (päivittäistavarakauppa, ap teek ki, liikuntahalli, kirkko ja terveyskeskus) läheisyydessä. Kohteen asukkaat tulevat kotoa Äänekosken alueelta. Kevyempi asumispalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät heiken ty neen toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan ja tarvit se vat turvallista, esteetöntä ja yhteisöllistä asumisympäristöä. Palve lu on kotihoitoon verrattua palvelua, jossa asukas saa palvelua jous ta vas ti omia tarpeita vastaavasti. Hoito perustuu kuntouttavaan työ ot tee seen ja tarkoituksena on mahdollistaa asukkaan itsenäinen elä mä ja kunnioittaa tämän itsemääräämisoikeutta. Palvelut asu misyk si kös sä tulee tuottamaan Attendo Oy. Hankehakemuksen mukaan pal ve lut tuotetaan kotihoitoa palvelutalossa -konseptilla. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosi aa li- ja terveystoimen lausuntoa hankkeesta silloin, kun ha ke mukses sa on kyse tukiasumisesta, palveluasumisesta tai tehostetusta pal ve lu asu mi ses ta. Lausunnolla varmistetaan, että hanke on kunnan palvelurakenteen kannalta pitkäkestoinen ja tar koi tuk sen mu kainen. Lausunto annetaan tarkoitusta varten laaditulla (ARA 55) lomak keel la. Esityslistan liitteenä nro 5 on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lau sun to (ARA 55) ARAn avustushakemukseen, joka koskee Avain Pal ve lu ko dit Oy/KOy Äänekosken Koskelanpuiston pal ve lu ko ti hanket ta. Lisäksi liitteenä nro 6 on ARAn vaatima Ikääntyneiden pal velu asun to tar peen ja -kannan arviointilomake (ARA 55a). Perusturvalautakunta antaa ARAlle liitteiden 5 ja 6 (ARA 55 ja ARA 55a) mukaiset lausunnot liittyen Avain Palvelukodit Oy/KOy Ää nekos ken Koskelanpuiston palvelukotihankkeeseen.