Kunnanhallitus 208 28.11.2016 Katsaus perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1.-30.9.2016 36/02.02.02/2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus 15.11.2016 86 Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut vuonna 2016 kaksi osa vuosi kat saus ta toiminnasta ja taloudesta: ensimmäinen tilanteesta 31.3.2016 ja toinen tilanteesta 30.6.2016. Nyt on laadittu tilinpäätösennuste tilanteen 30.9.2016 perusteella. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen talousarvion kun ta osuuk sien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuot teit tain ja toimipisteittäin. Talousarvio 2016 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosil le 2013-2016. Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman viimeinen vuosi. Palvelutasosuunnitelmassa 2013 2016 on tavoitteena, että pal ve lu ta so vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia mi ni mita voit tei ta. Kiireettömän hoidon saatavuudessa sekä lää kä rin vas taan otol la että suun terveydenhuollossa on palvelutasosuunnitelmassa kui ten kin asetettu minimiä korkeampi tavoitetaso. Palvelutasosuunnitelmassa ase tetut minimiä korkeammat tavoitteet näiltä osin on saavutettu jo vuonna 2014, joten vuoden 2016 talousarviossa palvelutaso noudattaa kii reet tömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun ter vey denhuol los sa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi kii reettö män hoidon osalta on määritelty 2 viikkoa. Suuri muutos lääkärin vastaan otoil la tänä vuonna on kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siir ty minen omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta. Muutos tuli voimaan lokakuun 2016 alusta. Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Eu roopas sa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syk syl lä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen on tehnyt yh teis työ tä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa tur va pai kan haki joi den asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen on tarvittaessa vastan nut mahdollisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden pal ve lu tar pei siin. Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen pakolaisten vas taan ot ta mi ses ta kuntaan. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen toimin taan. Kunnan kanssa on sovittu sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pako lais työ hön Karviaiseen; kunta vastaa muista pakolaistyöhön tarvittavista re surs seis ta. Karviaisen toimitiloihin liittyvät lukuisat ongelmat ovat työllistäneet sekä viran hal ti joi ta että yhtymähallitusta. Vuoden aikana tila-asiat ovat krii siy tyneet siten, että työntekijöitä on ollut ilman työtilaa tai he eivät voineet erilais ten oireiden vuoksi palata heille osoitettuihin työtiloihin. Näin ollen hä tärat kai su na tilanteeseen on jouduttu hankkimaan pieniä väistötiloja, koska suu ria tiloja ei ole toistaiseksi ollut saatavilla. Lisäksi Etelä-Suomen aluehal lin to vi ras ton työsuojelun vastuualue teki kesäkuussa tarkastuksen toi miti loi hin osoitteessa Jokikunnantie 74 mm. sisäilmaongelmien ja niiden mahdol li ses ti aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi. Samassa osoitteessa ongel mia ovat aiheuttaneet hiiret ja rotat, joiden esiintyminen sosiaali- ja ter-
vey den huol lon tiloissa tuottaa terveysriskiä asiakkaille ja työntekijöille. Alue hal lin to vi ras ton tarkastamissa tiloissa toimivat perhesosiaalityön ja ikäih mis ten sosiaalityön ja neuvonnan yksiköt ja perheneuvola. Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti alkuvuodesta 2016, että Karkkilan terveys ase ma peruskorjataan. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus alkoi ke vääl lä 2016. Suunnitelmien mukaan peruskorjaus olisi valmis lop pu vuodes ta 2017. Peruskorjauksen aikana terveysaseman toiminnot toimivat erilai sis sa väistötiloissa. Ensimmäiset väistötiloihin muutot toteutuivat huh tikuus sa 2016. Karviaisen yhtymähallitus on kokouksissaan vuoden aikana hyväksynyt mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, työikäisten asumispalvelujen myöntämisen päi vi tyk sen ja suunnitelman päiväaikaisen kiireellisen lääkärin vastaanoton jär jes tä mi ses tä omana toimintana ostopalvelun sijasta lokakuun 2016 alusta lukien ja sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tu kitoi met on kilpailutettu Lohjan kaupungin, Inkoon kunnan,siuntion kun nan ja Ptky Karviaisen yhteistyönä. Karviainen on osallistunut aktiivisesti mo lempien jäsenkuntien hyvinvointisuunnitelmien ja ko tout ta mis suun ni tel mi en laadintaan. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Yhdeksän kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laa di tun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan ko ko nai suu dessaan -0,7 %. Loppuvuonna toteutumaan tulee eniten vaikuttamaan las tensuo je lun, vammaispalvelujen, ikäihmisten hoivan ja erikoissairaanhoidon me no jen kehitys loppuvuodelta. Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen. Per-
hei den palvelujen linjan talousarvio ennusteen mukaan alittuisi -3,5 %. Jäsen kun tien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Työikäisten linjan osalta ennuste osoittaa nykyisen talousarvion lievää ylitystä, jossa on kuitenkin jäsenkuntien välillä vaihtelua. Palvelulinjan sisällä ai kuis so si aa lityön talousarvio on alittumassa ja suun terveydenhuollon ja vam mais pal velu jen talousarvio ylittymässä. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoit taa talousarvion ylitystä. Ylitykset kohdistuvat hoivapalveluihin: kotihoitoon ja vuodeosastoihin. Ennusteen mukaan ikäihmisten palvelulinjan menot ovat palvelurakennemuutosten vuoksi kuitenkin -2,4 % pienemmät kuin ti lin päätös 2015. Ennusteen yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava: Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta ta lous arvio vuodelle 2016 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut to teu tuisi vat kokonaisuudessaan erittäin lähelle talousarviota ylittyen ennusteen mu kaan n. 100.000 euroa (0,2 %) ja erikoissairaanhoidon talousarvio alit-
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: tui si vähän yli 300.000 euroa (-1,0 %). Erikoissairaanhoito olisi alittumassa HUS:n suorittamien palautusten vuoksi. Erikoissairaanhoidon sisällä olisi en nus teen mukaan ylittymässä ns. HUS:n muu ylläpitämä toiminta: en sihoi to ja yhteispäivystys. Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut olisi alit tamas sa talousarvion. Työikäisten ja Ikäihmisten palvelut olisivat ylit ty mäs sä siten, että ylitykset kohdistuvat suun terveydenhuoltoon, vam mais pal ve luihin, kotihoitoon ja laitoshoitoon. Ikäihmisten linjan menot ovat yli tys en nustees ta huolimatta kuitenkin -2,2 % pienemmät kuin vuoden 2015 ti lin päätös. Menojen väheneminen johtuu viime vuosina suoritetusta ikä ih mis ten palvelujen rakennemuutoksesta. Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa -1,9 %. Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä vajaat 100.000 eu roa (0,5 %) ja erikoissairaanhoito alittumassa vajaat 700.000 euroa (-5,7 %). Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat perheiden sosiaalipalveluissa las ten suo je lun menot. Ennustetta korjataan tilanteiden mahdollisesti muuttues sa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa (-1,6 %). Ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan hieman ylit ty mässä (1,3 %) ollen kuitenkin -2,8 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Ikä ih mis ten palveluissa ylitys kohdistuu asumispalveluihin ja laitoshoitoon. Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion mää rä raho jen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkit tä vin ero talousarvioon nähden on Karkkilan erikoissairaanhoidon määrä ra han alittuminen -5,7 %. Koska Karviaisen palvelujen ennuste osoit taa kuitenkin molempien jäsenkuntien osalta pientä ylitystä: n. 100.000 euroa, ehdotetaan, että määrärahojen jakoja muutetaan siten, et tä erikoissairaanhoidon määrärahaa alennetaan 100.000 euroa kum man kin jäsenkunnan osalta ja Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan 100.000 euroa kummankin jäsenkunnan osalta. Vihdin kunnan osalta Karviai sen palvelujen määrärahan korotus ohjataan kehitysvammaisten asumis pal ve lui hin. Talousarvio oli laadittu 42 asiakasta varten, mutta to teu tunut asiakasmäärä on 50 asiakasta ennustetta laadittaessa. Ke hi tys vammais ten asumispalvelujen keskimääräinen vuosikustannus asiakasta kohti on 69.200 euroa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen menoja katetaan osal taan myös toimeentulotuen säästöistä. Karkkilan kaupungin osalta mää rä ra han korotus osoitetaan perheiden sosiaalipalveluihin. Las ten suo jelun sijaishuollon talousarvio oli laadittu noin 5 laitossijoitukselle, mikä vastaa vuoden 2015 tilinpäätöksen lukua, mutta toteutunut asiakasmäärä on ennustetta laadittaessa noin 7 asiakasta. Yhden asiakkaan vuo si kus tan nus on keskimäärin 100.000 euroa. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars For sell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi laaditun osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2016. Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että
Karviaisen palvelujen määrärahaa 46.949.494 korotetaan yhteensä 100.000 euroa. Korotus kohdennetaan kehitysvammaisten asu mis palve lui hin ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa 32.139.488 vä hen netään 100.000 euroa. Vähennys kohdistuu kohtaan HUS/pal ve lu so pimus. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karviaisen palvelujen määrärahaa 18.292.315 korotetaan 100.000 euroa. Korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja että eri kois sairaan hoi don määrärahaa vähennetään 100.000 euroa. Vähennys kohdis tuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------------------------------- Kh 28.11.2016 208 Pirjo Leväniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.35. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on käsitellyt yhtymähallituksen ko koukses sa toiminnan ja talouden toteutumista 1.1.-30.9.2016. Pe rus tur va kun tayh ty mä Karviaisen perussopimuksen 11 :n mukaisesti Karviaisen on tehtä vä jäsenkunnille viipymättä ehdotus, mikäli talousarvioon on tilikauden aika na tehtävä muutos. Syyskuun lopun talouden toteumatilanteen perusteella Pe rus tur va kun ta yhty mä Karviainen esittää, että erikoissairaanhoitoon varattua määrärahaa 32 139 488 euroa vähennetään 100 000 eurolla ja Perusturvakuntayhtymä Kar viai sen omien palvelujen määrärahaa korotetaan yhteensä 100 000 euroa. Muutoksen nettovaikutus Vihdin kunnan maksuosuuksiin on 0 euroa. Muu tok sel la ei ole myöskään vaikutusta konsernihallinnon tai so si aa li pal velu jen sitoviin toimintakatteisiin. Oheismateriaali Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Osavuosikatsaus 30.9.2016 yh teen ve to kunnittain ja palvelulinjoittain, Osavuosikatsaus 30.9.2016 tuo te ryh mit täin Valmistelija Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231 Esittelijä Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) merkitsee katsauksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja ta lou teen 1.1. - 30.9.2016 tietoonsa saatetuksi 2) muuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sitovia määrärahoja siten, et tä Karviaisen palvelujen määrärahaa 46.949.494 korotetaan yh teensä 100.000 euroa ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa 32.139.488 vä hen ne tään 100.000 euroa. Uusi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen pal ve lu jen määräraha vuodelle 2016 on 47 049 494 euroa ja eri koissai raan hoi don määräraha 32 039 488 euroa.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. -----------------------------------