Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2016 tilinpäätös 36/02.06.

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto / /2017 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Ti lin pää tös asia kir jo jen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton yleisohjeita. Liitteenä jaetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätösasiakirja vuo del ta Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion toteu tu mis ver tai lun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, ti lin pää töksen liitetiedot, käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu ta loudel li nen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tulok sen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jä se net ja kuntayhtymän johtaja. Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosikatsausta, jotka yhtymähallitus kä sit te li kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laa dit tiin 12 erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli ko kouksis saan ja lähetti jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi. Karviainen järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Vuosi 2016 oli kahdeksas toimintavuosi. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niitä ohjataan valtakunnallisilla kri teereil lä ja mitoituksilla. Ne kuitenkin toteutetaan arkipäivän työssä pai kal li sesti kunnan väestön tarpeiden mukaisesti. Sote-palvelujen paikallista työtä ohjaa valtuuston hyväksymä pal ve lu ta sosuun ni tel ma ja vuotuinen talousarvio. Palvelutasosuunnitelmassa tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi oli nostettu kansanterveysja sosiaalityön palvelujen saatavuus ja laatu ja asiakasvaikuttavat ja kustan nus te hok kaat palvelurakenteet. Varsinkin ikäihmisten palvelut ovat koke neet viime vuosina suuren rakennemuutoksen. Se on ollut muutoksena myös taloudellisesti merkittävin. Hoitotakuusäännökset edellyttävät kiireettömään hoitoon pääsyä lääkärin vas taan otol le 3 kuukaudessa ja hammashoitoon 6 kuukaudessa. Kar viaises sa tavoitteena oli vuonna 2016 kiireettömään hoitoon pääsy n. kah dessa viikossa. Vuonna 2016 pääsi näille vastaanotoille n. 16 päivässä. Val takun nal li ses ti hoitoon pääsy hyvällä tasolla. Suurin muutos lääkärin vastaan otoil la oli kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siirtyminen omaksi toimin nak si ostopalvelun sijasta lokakuun alussa Lääkäripalvelujen

2 saa ta vuu teen on vaikuttanut myös panostus paikalliseen lää kä ri kou lu tukseen, joka on luonut tänne pysyvän ja sitoutuneen lääkärikunnan. Kar viainen säilyy koulutusterveyskeskuksena jatkossakin Helsingin yliopiston ja HU Sin suorittaman arvioinnin perusteella. Hengitysyhdistykset luovuttivat Hengitysliiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi Hyvä Henki palkintoja paikallisille toimijoille kiitokseksi aktiivisesta tuesta ja toiminnasta hengitysterveyden edistämiseksi. Karviaisen lääkärien vastaan ot to sai Vihdin hengitysyhdistykseltä palkinnon hyvästä palvelusta. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan muutama vuosi sitten. Siinä edellytetään, et tä ikäihmisen hoito ja hoiva toteutetaan ensisijaisesti hänen kodissaan tai palvelukodissa. Tämä merkitsee mm. sitä, että terveyskeskuksen pit kä aikais osas to hoivapaikkana on väistyvä hoitomuoto. Näin on myös Kar viaises sa, jossa ikäihmisten palvelujen rakennetta on muutettu vastaamaan val ta kun nal li sia tavoitteita. Se on vaatinut panostusta omaishoitoon ja ko tihoi toon. Kahdessa vuodessa ikäihmisten palvelulinjan kustannukset ovat pie nen ty neet 2 milj. euroa ja silti ympärivuorokautista hoivaa pystytään täl lä muutetulla palvelurakenteella tarjoamaan entistä useammalle ikä ih mi sel le. Tämä on tarpeen, koska yli 75-vuotiaisen kuntalaisten määrä kasvaa tu levi na vuosina myös Karviaisen alueella. Vuoden 2016 alussa Il ta-sa no mat arvioikin vertailussaan Vihdin maan kolmanneksi van hus ys tä väl li sim mäk si kunnaksi. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan vuonna Laki turvaa avunsaannin myös niille ihmisille, jotka eivät saa palveluja minkään erityislain pe rus teella. Karviaisen alueella lain paikallisena sovelluksena kehitettiin uu den lai nen perhetyö. Uusi perhetyö on luonteeltaan matalan kynnyksen palvelu. Se on tarkoitettu perheille, joilla on tuen tarvetta syystä tai toisesta ilman, et tä perheessä tarvitsee olla lastensuojelullisia ongelmia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tärkeää on asiakkaan kokemus pal ve lun laadusta. Talousarviovuoden aikana asiakastyytyväisyyttä on mitat tu monella tavalla. Tällä hetkellä kuntalaiset ovat kohtalaisen tyytyväisiä saa miin sa palveluihin. Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Eu roopas sa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syk syl lä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen teki yh teistyö tä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa tur va pai kan ha ki joi den asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen vastasi tarvittaessa mah dol lisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden pal ve lu tar peisiin. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kun taan. Tämä päätös vaikutti myös Karviaisen toimintaan. Kunnan kans sa sovittiin sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pakolaistyöhön Karviaiseen; kun ta vastasi muista pakolaistyöhön tarvittavista resursseista. Vuonna 2016 ei ollut vielä tarvetta lisätä terveydenhuollon resursseja pa ko lais työhön. Vuosi 2016 oli taloudelliselta tulokseltaan hyvä.

3 Vuoden 2016 talousarvio alittui kaikkien määrärahojen osalta. Karviaisen pal ve lu jen osalta talousarvio alittui yhteensä ,29 euroa ja eri koissai raan hoi don osalta talousarvio alittui ,10 euroa. Näin ollen vuoden 2016 ylijäämä ennen palautuksia jäsenkunnille oli ,39 euroa. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan , että kuntalaskutus vuodel ta 2016 suoritetaan siten, että tilinpäätöksen yhteydessä katetaan kunta koh tai set alijäämät, jotka muodostuivat vuoden 2014 tilinpäätökseen. Lop pu osa ylijäämästä yhteensä 1,9 milj. euroa palautetaan jäsenkunnille seu raa vas ti: Vihdin kunnalle ,19 euroa ja Karkkilan kaupungille ,67 euroa. Tällä kuntalaskutuksella muodostui tilinpäätökseen ylijäämä määrältään ,53 euroa. Työterveyshuollon palvelujen ylijäämä vuodelta 2016 on ,38 euroa. Näin ollen koko tilinpäätöksen ylijäämä on ,91 eu roa. Tämä ylijäämä kattaa taseesta kaikki kuntakohtaiset alijäämät. Työter veys huol lon alijäämää jäisi taseeseen ,71 euroa. Työ ter veyshuol to ei ole kuntalaskutettavaa toimintaa. Karviaisen nettomenot vuoden 2016 tilinpäätöksessä ovat -2,2 % pie nemmät kuin vuonna 2015 ja alittavat vuoden 2016 talousarvion määrärahan -2,1 %. Karviaisella on 4 erillistä määrärahaa, kaksi jäsenkuntaa kohti jakau tuen Karviaisen palveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Talousarvio määrä ra ho jen osalta toteutui siten, että Karkkilan kaupungin osalta Karviaisen pal ve lu jen määräraha alittui -0,3 % ja erikoissairaanhoidon määräraha alittui -9,2 %. Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen määräraha alittui -0,2 % ja erikoissairaanhoidon määräraha alittui -3,3 %. Näin tilinpäätös muo dos tui ylijäämäiseksi. Molempien jäsenkuntien menot ovat noin -2 % pie nem mät kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Nettomenot palvelulinjoittain Taulukon mukaan Karviaisen palvelulinjojen talousarviot alittuivat ikä ih misten palvelulinjaa lukuun ottamatta. Ikäihmisten palvelulinjalla ylittyivät hoiva pal ve lut kotihoidon ja laitos-hoidonosalta. Menot ylittyivät 5,1 %. Hoi vapal ve lu jen menot olivat kuitenkin -10,5 % pienemmän kuin vuonna 2015.

4 Eu ro mää räl tään se merkitsee 1,1 milj. euroa pienempiä hoivapalvelujen me no ja kuin vuonna Hoivapalvelujen nettomenojen pieneneminen joh tuu ikäihmisten palvelulinjalla suoritetuista mittavista palvelurakenteen muu tok sis ta laitoshoidosta kodinomaisiin hoivamuotoihin. Kahdessa vuodes sa ikäihmisten palvelulinjan menot ovat pienentyneet 2,0 milj. euroa. Me no jen pieneneminen ei ole kuitenkaan merkinnyt hoivapaikkojen vä henty mis tä. Rakennemuutoksen avulla hoivapaikkoja pystytään tarjoamaan enem män. Nettomenot jäsenkunnittain palvelulinjoittain Kunnittain nettomenot pienenevät Karviaisen palvelujen osalta Vihdissä -0,2 % tilinpäätösten välillä (-1,3 % 2014/2015) ja Karkkilan osalta -0,2 % (-2,1 % 2013/2014). Molempien jäsenkuntien osalta talousarvion mää rä raha alitettiin vuonna Erikoissairaanhoidon määräraha alittui sekä Vihdin kunnan osalta että Karkkilan kaupungin osalta. Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on ,91 euroa. Karviaisen peruspääoma on ,00. Peruspääomalla tur vataan kuntayhtymän maksuvalmius ja investointien rahoitus. Maksuvalmius py syi hyvänä koko vuoden. Yhtymähallitus ehdottaa, että vuoden 2016 ylijäämä, määrältään ,91 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä tilille. Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman

5 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus toteaa vuoden 2016 tilinpäätöksen olevan ylijäämäinen ,91 euroa. Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2016 tilikauden ylijäämä siirretään tasee seen ylijäämätilille. Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen lii te tie toineen, allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja antaa sen ti lin tar kas ta jalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuus tehdä asiakirjoihin mahdollisia kor jauk sia tilintarkastajan antamien ohjeiden perusteella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Oheismateriaali Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnan valtuuston tulee hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös. Samoin valtuuston tulee päättää vastuuvapauden myön tä mises tä Karviaisen tilivelvollisille. Valmistelija Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pe rus tur va kunta yh ty mä Karviaisen tilinpäätöksen 2016 ja myöntää vastuuvapauden Perus tur va kun ta yh ty mä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pe rus tur va kunta yh ty mä Karviaisen tilinpäätöksen 2016 ja myöntää vastuuvapauden Perus tur va kun ta yh ty mä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta Kv Liitteet Päätös Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ti linpää tök sen 2016 ja päätti myöntää vastuuvapauden Pe rus tur va kun ta yh tymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta