HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (30) HALLITUS AIKA 12.10.2015 klo 08:30-10:56 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 109 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 110 HALLITUKSEN JA VALTUUSTON VUODEN 2016 KOKOUSAJAT 111 ERON MYÖNTÄMINEN HYKS- SAIRAANHOITO- ALUEEN VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON JÄSEN ELIE EL-KHOURILLE JA VARA- JÄSEN VALENTINA AHLAVUOLLE JA UUDEN JÄ- SENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 4 7 8 112 KELLOKOSKEN SAIRAALASTA LUOPUMINEN 9 113 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPUVUONNA 2015 114 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMIS- TELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOI- DON LASKUTUSPERUSTEITA 115 TIETOHALLINNON VUODEN 2015 INVESTOINTI- OHJELMAN MUUTTAMINEN SEKÄ INVESTOINTI- SUUNNITELMAN 2015-2018 MUUTTAMINEN ES- POON UUDEN SAIRAALAN TIETOJÄRJESTEL- MIEN TOTEUTTAMISEKSI 12 18 24 116 OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27 117 MUUT ASIAT 28
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 2 (30) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-10:56 puheenjohtaja Haahtela Tari 08:30-10:56 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-10:56 jäsen Ikävalko Suzan 08:30-10:56 jäsen :t 109-115, 117 Karma Pekka 08:30-10:56 jäsen Laine Leena 08:30-10:56 jäsen Luhtanen Leena 08:30-10:56 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:56 jäsen Niemi Marika 08:30-10:56 jäsen Ohisalo Maria 08:30-10:56 jäsen Oksanen Jari 08:30-10:56 jäsen Ranki Risto 08:30-10:56 jäsen Tahvanainen Säde 08:30-10:56 jäsen Taipale Ilkka 08:30-10:56 jäsen Valpas Antti 08:30-10:56 jäsen Yltävä Harry 08:30-10:56 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-10:56 valtuuston pj. Könkkölä Kalle 08:30-09:45 valtuuston I varapj. Äyräväinen Irene 08:30-10:56 valtuuston II varapj. Lindén Aki 08:30-10:56 toimitusjohtaja Frostell Mari 08:30-10:56 talousjohtaja Haapiainen Reijo 08:30-10:56 johtajaylilääkärin vs. Lehtonen Lasse 08:30-10:56 hallintoylilääkäri Renkonen Risto 08:30-09:00 dekaani Saukkomaa Johanna 08:30-10:56 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:30-10:56 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 08:30-10:56 hallintoylihoitaja Holi Matti toimialajohtaja 112 Kauppinen Ilkka 08:30-10:56 hallintojohtaja, sihteeri POISSA Slunga-Poutsalo Riikka jäsen, vpj ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 3 (30) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu 2.11.2015 TARKASTUS Antti Valpas pöytäkirjantarkastaja Maria Ohisalo pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS, Keskuskirjaamossa, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ 4.11.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Valpas ja Maria Ohisalo.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 4 (30) HALLITUS 109 12.10.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 109 1. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta 2.9.2015 65 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 66 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 67 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 68 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Apteekki 69 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Kuvantaminen 70 Toiminnan ja talouden toteuma, HUSLAB 71 Helsingin kaupungin sairaala-apteekin va. sairaala-apteekkari Marisa Erosen siirto HUS-Apteekin Helsingin aluepäällikön virkaan 72 HUS-Apteekin toteuttamat HUS lääkehankinnat vuosille 2016-2017 73 Puheentunnistuksen hankintapäätös 74 SPET-TT-laitteiston hankinta Jorvin sairaalan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikköön 75 Kahden erikoistuvan lääkärin viran perustaminen 76 HUSLABin kliinisen mikrobiologian erikoislääkärin vakanssin muuttaminen osastonlääkärin vakanssiksi 77 Muut asiat 2. Nämnden för den språkliga minoriteten 15.9.2015 50 Premiering med diplom för goda tvåspråkiga insatser 51 Nämndens arbetsprogram 2013-2016 52 Översättningsverksamheten 53 Övriga ärenden 54 Anmälningsärenden 55 Nästä möte 3. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015 33 Ajankohtaiskatsaus 34 Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 35 Tammi-heinäkuun 2015 toiminnan ja talouden seurantatiedot 36 Kolmen (3) psykiatrian tulosyksikön erikoislääkärin viran muuttaminen osastonlääkärin viroiksi 37 Porvoon sairaanhoitoalueen medisiinisen tulosyksikön johtajan nimeäminen 14.9.2015 alkaen 38 Hallituksen pöytäkirjat 39 Ilmoitusasiat 40 Muut mahdolliset asiat 41 Seuraava kokous 4. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta 24.9.2015 27 Info-osuus 28 Tiedoksi merkittäviä asioita
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 5 (30) HALLITUS 109 12.10.2015 29 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 30 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2015 31 Talousarvion 2016 valmistelu 32 Sairaanhoitoalueen toimitilat ja toiminnan muutokset syksyllä 2015 33 Uusien hoitohenkilökunnan sissivakanssien perustaminen 34 Muut asiat 5. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 29.9.2015 44 30 vakanssin perustaminen HYKS Akuuttiin koskien Peijaksen sairaalan yhteispäivystystä 1.12.2015 alkaen 45 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, tammi-elokuu 2015 46 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 47 Info-osuus 48 Muut asiat 6. Talous- ja konsernijaosto 30.9.2015 44 Työjärjestyksen muutos 45 Traumakeskus-Syöpäkeskus -uudisrakennushankkeen arkkitehtuurikilpailu 46 Rakennushankkeiden vaiheiden kuvaus 47 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n osavuosikatsaus 1-8/2015 48 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osavuosikatsaus 1-8/2015 ja sopeutustoimenpiteet 49 HUS-Kiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus 1-8/2015 ja sopeutustoimenpiteet 50 KOY HUS-Asunnot Oy:n osavuosikatsaus 1-8/2015 51 Espoon uuden sairaalan sairaalatekniset ICT-järjestelmäpalvelua koskeva sopimus 52 Selvityksen käynnistäminen syklotronitoiminnan järjestämistavasta 53 Näkökohdat, jotka tulee ottaa huomioon yhtiöitettäessä HUS:n toimintoja 54 Muu asiat 7. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta 1.10.2015 17 Läsnäolo- ja puheoikeus sairaanhoitoalueen lautakunnan kokouksissa 18 Toiminnan ja talouden toteuma tammi-elokuu 2015 19 Tekninen korjaus kokouksen 17.6.2015 16 johtavan ylihoitajan virkavaalin tekstiin 20 Lohjan sairaanhoitoalueen naisten- ja lastentautien tulosyksikköjohtajan nimeäminen 21 Lautakunnan kokoukset kevät 2016 22 Infoasiat 23 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset 8. Toimitusjohtajan päätökset 17.9.2015 115 Työryhmän asettaminen valmistelemaan sopimusta erikoislääkäripalveluiden tuottamiseksi Carealla ja Eksotelle
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 6 (30) HALLITUS 109 12.10.2015 17.9.2015 116 HUS:n liittyminen Seuren ja osakkaiden väliseen yhteistoimintasopimukseen 24.9.2015 117 Työryhmän asettaminen valmistelemaan Hyks-ervan diagnostiikkakeskuksen muodostamista 24.9.2015 118 Päivitys HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajan 22.10.2013 tekemään päätökseen 129: Syklotroniprojektin asettaminen 25.9.2015 119 Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven osallistuminen Barents-harjoitukseen Kittilässä 29.9.-1.10.2015 25.9.2015 120 Asiakirjapyyntö Helsingin syyttäjäviraston työturvallisuusrikosasian R14/2510 asianajotoimistojen ja avustajien sairaanhoitopiirille esittämät laskut, Hellsten 1.10.2015 121 Työsuhdematkalippuetuuden muutos 1.11.2015 lukien 5.10.2015 122 Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärivuokratyövoimapalvelut 9. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset 17.9.2015 77 Lisätytön tilaaminen HUSLAB:n toimitaloon: Rakentamisen aikana esiintulleet käyttäjistä johtuvat muutokset 17.9.2015 79 Meilahden sairaala; teho-osasto 20 A-osan muutostyöt 21.9.2015 80 Jorvin sairaalan putkipostijärjestelmän peruskorjaus, toteutusvaiheen hankinta (SV3) hankinta 2.10.2015 82 N. 716M2 tilojen vuokraaminen Raaseporin kaupungille terveysaseman käyttöön Länsi-Uudenmaan sairaalan G-osasta 1.1.2016 alkaen 2.10.2015 84 Toimitilan vuokraus 29.9.2015 alkaen Aava terveyspalvelut Oy:ltä osoitteesta Annankatu 34, 00100 Helsinki 10. HUS-Tietohallinto, tulosalueen johtajan päätös 6.10.2015 110 BCB Medical laatu-, kudos-, elinsiirto- ja muut rekisterit palvelusopimuksen optio-oikeuden käyttäminen Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset 17.9.2015 ja HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset 17.9.2015 ja 21.9.2015; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 7 (30) HALLITUS 110 12.10.2015 HALLITUKSEN JA VALTUUSTON VUODEN 2016 KOKOUSAJAT HALL 110 Hallintosäännön 33 :n mukaan hallitus kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätösesitys Hallitus päättää kokoontua hallituksen kokoushuoneessa vuonna 2016 maanantaisin klo 8.30 alkaen kevätkaudella 25.1., 22.2., 21.3., 11.4., 9.5., 6.6. ja keskiviikkona 15.6. klo 8.00 ja klo 13.00 syyskaudella 29.8. klo 15.00 (hallituksen kokous ja rapuillallinen sen jälkeen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ssä Keravalla), 19.9., 3.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja keskiviikkona 14.12. klo 8.00 ja klo 13.00. Lisäksi hallitus päättää merkitä tiedoksi, että valtuusto pitää vuonna 2016 kokoukset 15.6. ja 14.12. klo 9.00 alkaen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 8 (30) HALLITUS 111 12.10.2015 ERON MYÖNTÄMINEN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON JÄ- SEN ELIE EL-KHOURILLE JA VARAJÄSEN VALENTINA AHLAVUOLLE JA UUDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 117/00/00/01/02/2013 HALL 111 Hallintosäännön 9 :n mukaan Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueen tulosalueilla ja vähemmistökielisillä sairaanhoitoalueilla on vähemmistökielisen lautakunnan alaisuudessa vähemmistökieliset jaostot. Jaostojen tehtävänä on paikallisesti seurata vähemmistökielisen väestönosan oikeutta saada hoitoa äidinkielellään ja käsitellä omalta osaltaan terveydenhuoltohenkilökunnan vähemmistökielen opetusta. Hallitus valitsee jaostoon kolme (3) - kuusi (6) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, jotka edustavat vähemmistökielistä väestönosaa. Hallitus valitsee yhden (1) jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Hallituksen valitseman HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielisen jaoston kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Liisa Halme, pj Helsinki Andreas Wilkman Helsinki Dick Lindertz Helsinki Monica Moring Kerava Mae Cedercreutz- Pesonen, vpj Vantaa Monica Friberg- Välimäki Vantaa Mika Helander Espoo Mikael Kanerva Helsinki Liisa Niekka Helsinki Ludwig Axbacka Helsinki Elie El-Khouri Helsinki Valentina Ahlavuo Helsinki Elie El-Khouri on sähköpostitse 30.3.2015 pyytänyt eroa HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielisen jaoston jäsenyydestä. Valentina Ahlavuo on sähköpostitse 24.9.2015 pyytänyt eroa HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielisen jaoston varajäsenyydestä. Päätösesitys Hallitus päättää myöntää Elie El-Khourille eron HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielisen jaoston jäsenyydestä ja Valentina Ahlavuolle varajäsenyydestä; ja valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 HYKS- sairaanhoitoalueen vähemmistökieliseen jaostoon Elie El-Khourin tilalle uudeksi jäseneksi Rolf Sormon ja Valentina Ahlavuon tilalle Rolf Sormon uudeksi varajäseneksi Marika Sorjan. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Elie El-Khouri, Valentina Ahlavuo, Rolf Sormo, Marika Sorja, HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielinen jaosto, HUS-Servis Lisätietoja Ilkka Kauppinien, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 9 (30) HALLITUS 112 12.10.2015 KELLOKOSKEN SAIRAALASTA LUOPUMINEN 88/00/01/03/01/2014 HALL 112 Suomessa on käynnissä psykiatrian palveluiden avohoitoistuminen, jonka myötä psykiatriset sairaansijat ovat vähentyneet, ja vanhoja "mielisairaalakampuksia" (mm. Halikko, Huutoniemi, Paihola, Moisio, Muurola - HUS:ssa Tammiharju ja Paloniemi) on asteittain tyhjennetty. Potilaiden on katsottu hyötyvän siitä, että Psykiatrisia osastoja on rakennettu somaattisten sairaaloiden yhteyteen. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi päivystysasetus velvoittaa, että päivystävissä psykiatrisissa yksiköissä on "potilaan terveydentilan arviointia varten käytettävissä riittävän laajasti somaattisten erikoisalojen asiantuntemusta". HUS Psykiatrian (aikuiset ja nuoret) sairaansijoiksi muunnettu sairaalakäyttö on vähentynyt vuosina 2008-2015 257:llä sairaansijalla (v. 2008: 709 ss, 2009: 675 ss, 2010: 692 ss, 2011: 612 ss, 2012: 574 ss, 2013: 512 ss, 2014: 478 ss, 1-8 2015: 452 ss). Vain n. 1/10 HUS:n psykiatrisista potilaista on kuluvan vuoden aikana tarvinnut eripituisia osastohoitoja, valtaosa lyhyitä. HUS Psykiatrian tiekarttasuunnitelma hyväksyttiin HUSin hallituksessa 26.1.2015. HUS Psykiatrian (Helsingin kaupungin psykiatria mukaan laskettuna) erikoissairaanhoidon laskennallinen tavoite asetettiin 650 sairaalapaikkaan (0.4 promillea väestöstä) 31.12.2018 mennessä. Suunnitelmassa HUS Psykiatrian painopiste on avohoito, jota tukevat alueelliset, somaattisen sairaalahoidon ja yhteispäivystyksien yhteyteen sijoittuvat osastoyksiköt. Valtaosa HUS-alueen sairaansijoista sijoittuu Hyksiin, joka vastaa pääkaupunkiseudun osastohoidosta ja muun HUS-alueen erikoistuneemmasta hoidosta. HUS hallituksen päättämän edellä kuvatun linjauksen mukaisesti HUS:n toimitusjohtaja asetti 17.2.2015 22 työryhmän selvittämään Kellokosken, Ohkolan sekä muiden HUS-alueen psykiatristen sairaaloiden tulevaa käyttöä. Työryhmän raportti käsiteltiin HUS Psykiatrian lautakunnassa 27.5.2015 ja HUS:n johtoryhmässä 23.6.2015. Raportti esiteltiin 7.9.2015 HUS:n hallitukselle info-asiana; hallitus päätti merkitä tiedoksi Kellokoski-työryhmän loppuraportin ja annetun selostuksen. Kellokoskella on v. 2015 12 osastolla 196 sairaansijaa, joista 36 on Hyvinkään sairaanhoitoalueen sairaansijoja, ja loput 160 HYKS Psykiatrian koko HUSille tarjoamia yhteisiä sairaansijoja. Yksi neuropsykiatrinen osasto 21 siirtyy marraskuussa 2015 Psykiatriakeskukseen, jolloin potilasosastotoiminta Kellokoskella rajoittuu kolmeen rakennukseen. Kellokosken psykiatrian käytössä oleva huoneala on 15 074 m2 (Kellokosken kaikkien rakennusten bruttoala on n. 36 000 bm2) ja siellä työskentelee tällä hetkellä 462 työntekijää, joista 67 on HUS liikelaitosten työntekijöitä. Kuluvana vuonna Hyvinkään sairaanhoitoalue on käyttänyt 25% (36 ss) Kellokosken Hyks-osastojen sairaansijoista, Hyks kunnat 66% (97 ss) muu HUS 9% (13 ss).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 10 (30) HALLITUS 112 12.10.2015 Raportin mukaan 10 vuoden aikavälillä Kellokosken potilaat on hoidettavissa pääkaupunkiseudun osastoilla. Kellokosken sairaala vaatisi raportin mukaan laajat peruskorjaukset, ja niitä on vaikeaa ja kallista toteuttaa muun muassa valmisteilla olevan kaavamuutoksen suojelumääräysten kiristymisestä johtuen. Raportin mukaan valtaosa henkilöstöstä asuu Kellokosken lähialueella. Kellokosken sairaalaympäristö on nykyisin toimiva arvokas kokonaisuus ja yhteisö, joka on rakentunut pitkän historian saatossa. Tuusulan ja Mäntsälän kunnat ovat lähettäneet HUSille kirjelmät, joissa ne ilmoittavat vastustavansa toimintojen siirtoa pois Kellokoskelta, oheismateriaali 1. Kellokosken sairaalan potilastoimikunnan aloitteesta on kerätty adressi, jossa vastustetaan toimintojen siirtoa pääkaupunkiseudulle. 7.9.2015 HUS:n hallituksen infossa sovitun mukaisesti Raportin tietoja on täydennetty ja tarkennettu: I. Kellokoskesta luopumisen kulut pitävät sisällään Kivelän ja osin Psykiatriakeskuksen peruskorjaamisen (40-55 M ) sekä Hyvinkään uudisrakennuksen investoinnin (6 M ), joiden yhteissumma on 46-61 M. Kellokosken kampuksella jatkaminen voitaisiin raportin mukaan toteuttaa kolmella eri tavalla (skenaariot 1 a,b,ja c), joista halvimmassa (78 M ) Hyvinkään kaksi osastoa siirtyisivät Hyvinkään sairaalan yhteyteen ja HYKS jäisi Kellokoskelle (liite 1). Kalleimmassa vaihtoehdossa (92 M ) Kellokoskella korjattaisiin vain psykoosi-oikeuspsykiatrian linjan tilat (6 osastoa ja toiminnallinen kuntoutus = 69 M ), minkä lisäksi tarvittaisiin Hyvinkään osastojen 6 M :n ja Helsinkiin sijoittuvien vanhus- ja nuorisopsykiatrian osastojen 17 M :n peruskorjaukset. Näiden vaihtoehtojen väliin asettuu vaihtoehto, jossa potilashoito sekä HySHAn että Hyksin osalta jatkuisi ennallaan, jolloin sairaalan laaja peruskorjaus maksaisi 87 M. II. III. Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat Kellokosken osastojen suurimmat käyttäjät, ja niiden terveysjohtajien kantaa on tiedusteltu: Helsingin, Espoon ja Vantaan virkamiesjohdon mukaan Kellokosken toimintojen siirto on näiden kuntien etu, koska se mahdollistaa potilaiden hoitoketjujen rakentamisen lähemmäs kotia. Siirto myös mahdollistaa tarpeellisen välivaiheen HUS:n hallituksen 26.1.2015 päätöksen edellyttämän pääkaupunkiseudun sairaalakokonaisuuden suunnittelemiseksi tulevaisuudessa. Tämä kokonaisuus pitää sisällään karkeasti nykyiset Jorvin ja Peijaksen yhteensä n. 100 ss, Helsingin n. 210 ss sekä Kellokosken ja Psykiatriakeskuksen yhteensä n. 260-280 sairaansijaa. 7.9.2015 HUS hallitus myös toivoi konkreettista vaihtoehtoa Kellokosken toiminnoille Helsingissä, ja sellaisen muodostaa Psykiatriakeskuksessa kiinni oleva Kivelän sairaala, josta tarvittava määrä tilaa on vapautumassa vuosien 2018-2021 välillä Helsingin siirtäessä toimintojaan muualle. Psykiatriakeskus-Kivelästä on rakennettavissa yksi n. 260-280 paikkaa sisältävä HYKS yhteisosastojen psykiatrinen kampus, johon kaikki Kellokosken toiminnot on siirrettävissä. Kivelän
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 11 (30) HALLITUS 112 12.10.2015 rakenne mahdollistaa nykyvaatimusten mukaiset tilat (1 henkilön potilashuoneet, joissa omat WC:t) riittävän suurella osastokoolla (ad 18 paikkaa / osasto). Kivelän ja osin Psykiatriakeskuksen peruskorjaaminen maksaisi kokonaisuudessaan 40-55 Milj euroa. Mikäli Helsingin toimintojen siirto Kivelästä jostain syystä viivästyy, voidaan varasuunnitelmana pitää osan toimintojen sijoitusta Laakso-Auroran psykiatriselle kampukselle. Raportin ja annettujen lisäselvitysten pohjalta toimitusjohtaja ehdottaa HUS Psykiatrian lautakunnan kannanoton mukaisesti Kellokosken sairaalakampuksesta luopumista siinä vaiheessa, kun Kivelän sairaalasta on vapautunut riittävästi tilaa, ja se on peruskorjattu tarkoituksenmukaisesti (kuitenkin aikaisintaan 2019, jolloin Hyvinkään osastot voivat siirtyä Hyvinkään sairaalan uudisrakennukseen). Toimialajohtaja Matti Holi on kutsuttu kokoukseen vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Hallitus päättää, että Kellokosken sairaalakampuksesta luovutaan siinä vaiheessa, kun Kivelän sairaalasta on vapautunut riittävästi tilaa, ja se on peruskorjattu tarkoituksenmukaisesti (kuitenkin aikaisintaan 2019, jolloin Hyvinkään osastot voivat siirtyä Hyvinkään sairaalan uudisrakennukseen). Asian käsittely Kokousmateriaaliin liitettiin - jäsen Ilkka Taipaleen laatima asiakirja "Kellokosken sairaala 2025" - jäsen Leena Laineen laatima esitys - HUS:n henkilöstöedustajien kannanotto - muistio "Osasto 30:n kuvaus" Päätös Asia päätettiin jättää pöydälle. Samalla hallitus päätti vierailla Kellokosken sairaalassa 26.10. klo 9-12.00. Toimialajohtaja Matti Holi huolehtii kutsusta ja ohjelmasta. Tarvittaessa järjestetään yhteiskuljetus. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) 471 71200, Matti Holi, p. 040 589 9465
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 12 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPU- VUONNA 2015 238/02/02/00/01/2014 HALL 113 Yhteenveto Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista yhdistyneenä HUSin kykyyn tuottaa tätä vastaten lisää palveluja on kasvattanut tammi-elokuussa 2015 palveluvolyymiä 4,0 % verrattuna vuoden 2014 tammi-heinäkuuhun. Talousarvion 2015 palvelusuoritetavoite ylittyy 5,1 % (talousarvion suoritetavoite laadittiin suhteessa vuoden 2014 talousarvioon, ei tilinpäätökseen). Kysyntäpaineesta on selvitty ja jonot ovat hieman lyhentyneet verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen. Toiminnan tuottavuus on parantunut viime vuodesta, henkilöstötuottavuus + 3,0 % ja DRG-pisteen hinta on alentunut 0,9 % (tavoite oli 1,5 %). Sitovat nettokulut kasvoivat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,2 % ja ylittävät talousarvion 2,1 %. Sitovien nettokulujen budjettiylitys pienentyi elokuussa. Toimintavolyymin leikkaaminen talousarvion 2015 mukaiseksi ei loppuvuoden aikana ole realistista, eikä se potilashoidon kannalta olisi lainmukaista (jonot kasvaisivat). Kulujen kasvua koko vuodelta yritetään rajoittaa loppuvuoden aikana useilla toimenpiteillä, joiden suunnittelu alkoi välittömästi 18.8.2015 valmistuneiden tammi-heinäkuun talouslukujen osoittaessa 2,3 % sitovien nettokulujen ylitystä ja yksiköiden syyskuussa valmistuneen ennusteen osoittaessa jopa 2,8 % ylitystä. Osa toimenpiteistä tulee myös vähentämään erityisesti joulukuussa potilashoidon volyymia. Sopeutustavoitteet elokuussa päivitettyyn vuosiennusteeseen verrattuna on yhtymäjohdon toimesta kohdennettu yksiköittäin ja niiden toteutus on aloitettu. Laajempi katsaus Tammi-elokuussa toiminnan määrä ylitti edelleen selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-7/2015: + 4,3 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,1% (1-7/2015: + 5,3 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 4,7 %, että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu on somaattisessa hoidossa 3,8 % ja psykiatriassa myös 3,8 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,9 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Elokuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 8,0 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-elokuussa 42,2 % (1-8/2014: 41,5 %), mikä on myönteistä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 13 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS:n sairaanhoitoalueiden toiminnan muutokset tammi-elokuussa 2015 verrattuna tammi - elokuuhun 2014, sekä 2015 talousarvion mukaiset toiminnan kokonaistuotot. HYKSin ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden välinen psykiatrian siirto näkyy asianomaisissa kohdissa (hoitopäivät, psykiatrian käynnit ja kokonaisvolyymi). HYKSin toimintatuotot ovat 81,2 % sairaanhoitoalueiden yhteenlasketuista toimintatuotoista. HYKS HYVINKÄÄ LOHJA PORVOO LUSA Volyymi 5,6 % - 5,5 % 8,7 % 2,3 % 4,7 % NordDRG -tuotteet 4,4 % 1,3 % 13,5 % 3,5 % 8,5 % Käynnit, somatiikka 3,9 % 5,8 % 8,9 % 1,3 % 2,5 % Käynnit, psykiatria 14,0 % - 29,3 % 3,5 % 0,5 % 3,6 % Psykiatrian hoitopäivät 18,0 % - 71,6 % - 11,2 % - 3,5 % - 5,7 % DRG-pisteet 5,0 % 3,3 % 11,0 % 7,4 % 8,7 % TA 2015 tuotot 1 407,9 M 131,7 M 78,5 M 69,6 M 44,4 M Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (3,0 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-elokuussa deflatoitu pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,9 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (99,7 milj. euroa) ylittää talousarvion 9,2 milj. eurolla (+10,2 %). Budjettiylitys on elokuussa lisääntynyt 2,2 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 5,9 milj. eurolla (+ 12,4 %) ja ERVA -alueen laskutus ylittää talousarvion 1,1 milj. eurolla (4,6 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi - huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-elokuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,8 % (36,8 milj. euroa). Budjettiylitys kasvoi elokuussa. Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-heinäkuussa 15 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 9 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,2 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,4 % (hintaero). Hinta- määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta, joten se huomioimalla perustu jäsenkuntalaskutuksen kasvu kokonaan määrälliseen kasvuun, ts. kunnat ovat lähettäneet tai päivystyksen kautta on hakeutunut enemmän potilaita HUS:n hoitoon.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 14 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Tammi-elokuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,1 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,2 % eli 40,6 milj. euroa. Elokuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,3 %, mikä on tammi-kesäkuun toteutunutta ylitystä vähemmän, ja kasvoivat viime vuoden elokuuhun verrattuna 2,5 %. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-elokuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,1 % eli 39,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,1 % talousarvion. Toiminnan kulut ylittivät elokuussa talousarvion 3,0 %. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Tartuntatautilain mukainen tautien leviämisen ehkäisemään tarkoitettu maksuton lääkitys, joka kuuluu lain perusteella kuntien maksettavaksi, on kasvanut tammi- elokuussa 4 milj. euroa (29 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon ja leviämisen ehkäisyyn (+3,1 milj. euroa). C-hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri + ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan 15.4.2015. Hinnan alennuksen vaikutus on ollut huhti- elokuussa 0,2 milj. euroa ja estimoitu hinnan alennus vaikutus syys- joulukuulle on 0,2 milj. euroa jolloin kilpailutuksen vaikutus on kokonaisuudessaan n. 0,4 milj. euroa vuodelle 2015. Tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos on 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tämä ylittää15,8 milj. euroa suunnitellun ennakoiden koko vuodelta myös ylitystä, joka tehtyjen linjausten mukaan palautetaan jäsenkunnille. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-elokuussa 3,4 % (1-7/2015: + 3,1 %) edellisvuoden määrää suurempi. Myös päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta 0,3 % (1-7/2015: + 0,8 %). Pitkäaikaissairauksien kirjaaminen lisädiagnooseina tietojärjestelmään helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä. Tammi-elokuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,1 %:lle somaattisen hoidon vuodeosastohoitojaksoista (1-8/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 4,1 milj. euroa. Elokuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 2,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on vähentynyt 64,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (145 potilasta) ja silmätaudeille (56 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,1 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt 22,3 % viime vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 15 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-elokuussa edelleen erittäin myönteistä (- 48,1 %) viime vuoteen verrattuna. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-elokuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 2 669 kpl / 1,4 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 316 kpl / 0,6 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 2,0 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-elokuussa 1 506 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 3,6 milj. euroa. 2015 talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat 1.3.2015 alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan 1.5.2015. Kuukausikohdennetussa talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennus henkilöstökulujen osalta. Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät elokuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennuste sisältää kesken vuoden toteutetun 25 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jäsenkunnille. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen perusteella muodostettu kuntayhtymän ennuste päätyy sitovien nettokulujen osalta 2,8 %:n (41 milj. euron) ylitykseen. Johdon tavoite on talouden sopeutustoimenpiteiden avulla pitää ylitys enintään 2 %:n (29 milj. eurona) suuruisena. Ero yksiköiden ennusteeseen on 11,6 milj. euroa. Yhtymäjohdon päätöksen perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään tavoitteellisempaa ennustetta. Se päätyy 33,7 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen ja ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Tavoitteeseen pyritään talouden sopeutusohjelmalla, jota jäljempänä kuvataan yksityiskohtaisemmin. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja toteutunutta ylijäämää, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 16 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Tammi-elokuun toteuman perusteella toteutettiin tukipalveluyksiköiden osalta sisäinen asiakaspalautus yhtymähallinnolle. Varsinainen sisäinen asiakaspalautus on tarkoitus tehdä asiakkaittain toteutuneen palvelukäytön mukaisessa suhteessa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-elokuussa, koko vuoden (elokuun lopussa laadittu) tavoitteellinen ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (syys-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Elo Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste 1 003 094 509 304 1 512 398 Talousarvio 982 099 500 818 1 482 918 Edellinen vuosi 962 509 510 103 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 20 995 8 486 29 480 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,1 % 1,7 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 40 585-799 39 786 Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,2 % -0,2 % 2,7 % Tunnusluvut TAMMI - ELOKUU Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-8 2015 TA 1-8 2015 Tot. 1-8/2014 Palvelutuotanto Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot./Edv. -Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,1 % 4,0 % -Psykiatrian hoitopäivät, lkm 116 255 122 235-4,9 % -NordDRG-tuotteet, lkm 449 678 421 591 429 661 6,7 % 4,7 % DRG-ryhmät 104 264 101 981 103 445 2,2 % 0,8 % DRG-O-ryhmät 88 255 83 454 84 074 5,8 % 5,0 % Tähystykset 20 285 20 715 20 949-2,1 % -3,2% Pientoimenpiteet 67 005 56 159 57 940 19,3 % 15,6 % 900-ryhmä 169 770 159 191 163 155 6,6 % 4,1 % Kustannusperusteinen jakso 99 92 98 7,9 % 1,0 % -Käyntituotteet, lkm, somatiikka 842 571 811 607 3,8 % -Käyntituotteet, lkm, psykiatria 299 432 285 457 4,9 % -Tk-päivystyskäynnit, lkm 52 700 40 931 42 148 28,8 % 25,0 % -Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 619 1 192-48,1 % -Käyntisuoritteet, lkm 1 546 578 1 473 044 5,0 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 151 767 151 375 0,3 % Ensikäynnit, lkm 164 388 158 767 3,5 % -Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 525 015 531 095-1,1 % -Leikkaukset, lkm 59 534 58 902 1,1 % Päiväkirurgiset, lkm 23 834 23 428 1,7 % -Synnytykset, lkm 31.8.2015 11 858 12 049-1,6 % -Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 405 969 394 057 3,0 % -Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 41 245 31 905 29,3 % -Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,2 % Psykiatria, vrk 18,6 19,8-6,1 %
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 17 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy -Lähetteiden määrä (elektiiviset) 184 880 178 798 3,4 % -Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 1 733 4 680-63,0 % >21 vrk, lkm 31.12.2014 6 409 -Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) >6 kk 234 659-64,5 % kaikki 16 661 17 084-2,5 % >6 kk 31.12.2014 158 -Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) >3 kk 2 451 3 155-22,3 % kaikki 24 530 25 567-4,1 % >3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus -Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 1 309 629 1 243 883 5,3 % Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,5 197,6 3,0 % DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 725,8 728,2-0,3 % -Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 4 667 5 307-12,1 % 1)Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2)DRG-pisteet/htv; + = paraneva tuottavuus ja -= heikkenevä tuottavuus 3)Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 16.9.2015 Talous (1000 euroa) Tot. 1-8 2015 TA 1-8 2015 Tot. 1-8/2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot./Edv. -Jäsenkuntien maksuosuus 1 005 613 968 786 969 116 3,8 % 3,8 % -Toimintatuotot 1 305 637 1 252 474 1 243 584 4,2 % 5,0 % -Toimintakulut 1 222 776 1 184 419 1 159 890 3,2 % 5,4 % -Poistot 71 539 71 606 68 372-0,1 % 4,6 % -Tilikauden tulos 2 519-13 313 6 595-118,9 % -61,8 % -Sitovat nettokulut 1 003 094 982 099 962 521 2,1 % 4,2 % -HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1 % 3,9 % Hintaero, % 1,3 % 1,8 % Henkilöstö -Henkilöstömäärä (1. päivä) 23 250 22 602 22 909 2,9 % 1,5 % -Henkilötyövuodet 11 709 11 533 11 446 1,5 % 2,3 % -Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 64 237 64 423 63 547-0,3 % 1,1 % -Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 1,9 % 2,4 % Hintaero, % -0,3 % 1,1 %
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 18 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-elokuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille (1 000 euroa) 2015 Toteuma (kumul.) 2015 Budjetti (kumul.) KUMULATIIVINEN Poikkeama-% (tot/bud) 2014 Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 005 613 968 786 3,8 % 969 116 3,8 % Muut palvelutulot 199 346 190 386 4,7 % 181 139 10,1 % Muut myyntitulot 27 421 24 670 11,1 % 25 592 7,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 17 700 19 914-11,1 % 17 866-0,9 % Myyntituotot 1 250 079 1 203 757 3,8 % 1 193 714 4,7 % Maksutuotot 44 239 39 801 11,1 % 40 661 8,8 % Tuet ja avustukset 3 879 4 550-14,8 % 4 240-8,5 % Muut toimintatuotot 7 440 4 366 70,4 % 4 968 49,7 % Toimintatuotot yhteensä 1 305 637 1 252 474 4,2 % 1 243 584 5,0 % Palkat ja palkkiot 610 166 600 051 1,7 % 590 192 3,4 % Henkilöstösivukulut 147 138 145 354 1,2 % 141 608 3,9 % Henkilöstökulut 757 303 745 406 1,6 % 731 800 3,5 % Palveluiden ostot yhteensä 193 685 188 208 2,9 % 177 674 9,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 233 117 209 945 11,0 % 214 424 8,7 % Avustukset 748 637 17,4 % 617 21,2 % Muut toimintakulut yhteensä 37 922 40 224-5,7 % 35 363 7,2 % Toimintakulut yhteensä 1 222 776 1 184 419 3,2 % 1 159 877 5,4 % Poistot ja arvonalentumiset 71 539 71 606-0,1 % 68 372 4,6 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 294 315 1 256 025 3,0 % 1 228 249 5,4 % Toimintakate poistojen jälkeen 11 322-3 550-418,9 % 15 334-26,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 8 803 9 763-9,8 % 8 727 0,9 % Tilikauden tulos 2 519-13 313-118,9 % 6 608-61,9 % Sitovat nettokulut tammi-elokuu 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 Budjetti Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 1 305 662 1 266 199 3,1 % 1 237 955 5,5 % Muut myyntitulot 27 421 24 670 11,1 % 25 592 7,1 % Maksutuotot 44 239 39 801 11,1 % 40 661 8,8 % Tuet ja avustukset 3 879 4 550-14,8 % 4 240-8,5 % Muut toimintatuotot + EVO 25 140 24 280 3,5 % 22 835 10,1 % Korkotuotot 470 333 40,9 % 786-40,2 % Muut rahoitustuotot 2 074 78 2567,4 % 193 973,5 % Toiminnan nettokulut 1 202 440 1 172 486 2,6 % 1 143 648 5,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 199 346 190 386 4,7 % 181 139 10,1 % Sitovat nettokulut 1 003 094 982 099 2,1 % 962 509 4,2 %
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 19 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Vertailukelpoiset toimintakulut 1-8/2015 vs 1-8/2014 Alla olevaan taulukkoon sisältyvien uusien toimintojen kulut sisältyvät 2015 talousarvioon. eur/vuosi (ko. pvm:stä lähtien) eur/ kk Toteutuneet kuukaudet 8/2015 loppuun mennessä 1-8/2015 1-8/2014 Muutos-% Toimintakulut yhteensä 1 222 753 350 1 159 877 451 5,4 % Yhteispäivystys Porvoo 1.3. alkaen (10 kk) 1 700 000 170 000 6-1 020 000 Helsingin fysiatrian siirto 1.3. alkaen (10 kk) 1 000 000 100 000 6-600 000 Vaativan erityistason saattohoitotoiminnan, Terhokoti, siirto 1.3. alkaen (10 kk) 1 770 000 177 000 6-1 062 000 Helsingin sairaala-apteekin siirto 1.5. alkaen (8 kk) 1 174 000 146 750 4-587 000 HUSLAB Porvoon terveyskeskuksissa 1.1. alkaen 1 300 000 108 333 8-866 667 HUS-Kuvantaminen Porvoon ja Tuusulan terveyskeskuksissa 1.1. alkaen 1 000 000 83 333 8-666 667 Länsi-Uudenmaan sha:n ensihoidon kustannusten kasvu 2 000 000 166 667 8-1 333 333 Vertailukelpoiset toimintakulut yhteensä 1 216 617 684 1 159 877 451 4,9 % Talouden sopeutustoimenpiteet loppuvuonna 2015 Lähtökohtana on sopeuttaa HUS:n toimintaa ja taloutta potilashoitoa mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja tuottavuuden paraneva taso säilyttäen HUS:n yksiköiden syyskuussa koko vuodelle 2015 ennakoimasta sitovien nettokulujen 2,8 % ylityksestä 2,0 % ylitykseen, jota voidaan kasvaneen kysynnän ja palvelutuotannon takia pitää hyväksyttävämpänä. Mainittu ero on 12,0 miljoonaa euroa. Sopeutus kohdistetaan toimintakuluihin siten, että toimenpiteet eivät kuitenkaan samalla vähennä sitovien nettokulujen laskentakaavan tuloja (potilasmaksut, ulkokuntamyynti jne). Sopeutus koskee koko HUS:n toimintaa, myös talousarviossa pysyneitä yksiköitä. Syy tähän on se, että kokonaishaaste on niin suuri, että kaikkea joudutaan tarkastelemaan kriittisesti ja toinen syy on se, että HUS:n eri sairaanhoitoalueet, tulosalueet, liikelaitokset ja yhtiöt ovat kohdanneet hyvin eri tavoin kysyntäpaineen, kasvaneen palvelutuotannon vaatimukset ja muut toimintaolosuhteiden muutokset. Tämän vuoksi sopeutustoimenpiteistä joudutaan kohdentamaan myös "paremmin selviytyneisiin" yksiköihin, mutta selvästi lievempänä kuin sitovat nettokulunsa paljon ylittäneisiin yksiköihin. Johtoryhmä käsitteli valmistellut sopeutustoimenpiteet. Osa ehdotuksista oli enemmän periaatteellisia linjaratkaisuja ja ne siirtyvät pikaisesti jatkovalmisteluun kohdistuen erityisesti vuoden 2016 talousarviossa pysymiseen, jonka arvioidaan edellyttävän 40 miljoonan euron suuruista sopeutusta (12 M + 28 M ).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 20 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Kirjattiin seuraavat osatavoitteet ja toimenpiteet loppuvuodelle 2015: Tilahallinto: - 700 000 HUS Kiinteistöt Oy:n palveluiden osalta ja - 300 000 muut tilahallinnon kulut Laboratoriotoiminta: Kuvantaminen: Apteekki ja lääkekulut: - 900 000 vähentyvästä laboratoriopalveluiden käytöstä, joka HUSLABissa tulee edelleen kohdentaa toimintakuluihin (muussa tapauksessa käyttö vähentää vain samassa suhteessa ylijäämää, joka palautetaan käyttäjille, eikä kerry lisäsäästöjä ) - ohjeellinen tavoite - 500 000, periaate sama kuin edellä - 100 000 apteekin omat toimintakulut - 500 000 lääkkeiden käyttö sairaanhoitoalueilla ja tulosyksiköissä (johtajaylilääkäri ohjeistaa) Muut tarvikkeet: - 100 000 Logistiikan toimintakulut - 400 000 tarvikkeiden hankinta ja kulutus sairaanhoitoalueilla ja tulosyksiköissä (johtajaylilääkäri ja talousjohtaja ohjeistavat) Ensihoito: HUS-Servis: HUS-Desiko: Ravioli: Tietohallinto: Yhtymähallinto: - tässä vaiheessa vielä avoinna, tavoite 100 000-200 000. - 50 000 ohjeellinen (sairaanhoitoalueiden vähentyvä palveluiden käyttö, vastaava sopeutus toimintakuluista) - 300 000 ohjeellinen (sairaanhoitoalueiden vähentyvät palveluiden käyttö, vastaava sopeutus toimintakuluista) - 150 000 ohjeellinen (sairaanhoitoalueiden vähentyvä palveluiden käyttö, vastaava sopeutus toimintakuluista) - 400 000 ohjeellinen - 200 000 toimintakulut - 300 000 tartuntatautilääkkeet Hyvinkään sha: Länsi-Uudenmaan sha: - 400 000, josta 1/3 edellä mainituista tukipalveluiden käytöstä ja 2/3 omista muista kuluista, pääosin henkilöstökuluista (henkilöstömäärä) - 100 000, sama periaate kuin edellä: 1/3 ja 2/3
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 21 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Porvoon sha: Lohjan sha: HYKS: - 900 000, sama periaate kuin edellä: 1/3 ja 2/3, mikä tullee edellyttämään mahdollisesti lomautuksia tai laajamittaisesti ja hallitusti käytettyjä palkattomia työvapaita tai lomien kohdentamista ilman sijaisten käyttöä. Koko sairaalan toiminta joudutaan sopeuttamaan loppuvuoden aikana. - 600 000, sama periaate kuin edellä: 1/3 ja 2/3, mikä edellyttänee mahdollisesti lomautuksia tai laajasti palkattomia vapaita - 10 000 000, josta 1/3 (3,5 M ) edellä mainituista tukipalveluista ja 2/3 (6,5 M ) muista kuluista. Keskitetyt henkilöstökulujen säästöt: HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle Näistä on valmistunut erillinen 20 milj. kokonaisuus, josta valtaosa suuntautuu vuoteen 2016 ja pidemmälle, niiden valmistelu käynnistetään viipymättä, ja osa voidaan toimenpanna siten, että vaikutus kohdistuu jo loppuvuoteen 2015, näitä ovat mm.: - 180 000 työsuhdematkalippuetuuden muutos - 2 700 000 lisääntynyt vuosilomien pitäminen vuonna 2015 (ns. lomapalkkavelka) - x kaikista harkinnanvaraisista palkankorotuksista pidättäytyminen 1.10.2015-31.1.2016 - x nimikemuutoksista pidättäytyminen 1.10.2015 alkaen - x sijaisten käytöstä pidättäytyminen nykyistä laajemmin (sisältyy kaikkien yksiköiden edellä mainittuihin "omiin" sopeutustoimenpiteisiin) Jokaisesta sopeutustavoitteesta on laadittu tai laaditaan konkreettinen toteutussuunnitelma tai toimenpidelista. Esimerkinomaisesti oheismateriaalina toimitetaan HUSLABin, HUS-Kuvantamisen ja Porvoon sairaanhoitoalueen sopeutuksen toimenpideohjelmat. Yhtymäjohto seuraa kuukausittain yksikkökohtaisesti tavoiteltujen sopeutustoimenpiteiden toteutumista ja puuttuu mahdollisiin poikkeamiin. Tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportti valmistuu aikataulun mukaisesti 20.10. HUS:n hallitus päätti 7.9.2015 pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta tulosyksiköittäin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 22 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 HYKS-lautakunnan 29.9.2015 kokouksessa käsitelty selostus HUS:n hallitukselle on esitetty oheismateriaalina. Tammi-elokuun 2015 toteuman mukaan suurimmat sitovien nettokulujen euromääräiset ylitykset ovat, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (7,3 milj. euroa / 7,1 %), HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (n. 6 milj. euroa / 6,4 %) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (5,4 milj. euroa / 8,2 %). Sitovat nettokulut eivät sisällä mahdollisia tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä toteutettavia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Valmistautuminen vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-18 taloussuunnitelmien toteuttamiseen Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmavuosien toimintakulujen ja tuottojen raamitus on erittäin haasteellista. Julkisen talouden ja kuntien talouden tilanteesta johtuen jatkuvasti kasvava rahoitus erikoissairaanhoidolle ei ole mahdollinen, vaikka potilaiden oikeus julkisesti rahoitettuun hoitoon on lakisääteisesti vahva eikä siihen olla todennäköisesti säädösteitse esittämässä rajoituksia. Pikemminkin suunniteltu valinnan vapauden lisääntyminen ja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon korvausperiaatteiden yhdenmukaistaminen tullevat lisäämään julkisen rahoituksen tarvetta, koska merkittävä osa nykyisin asiakkaiden itsensä maksamasta hoidosta (arviolta 3 miljoonaa lääkärikäyntiä, 2 miljoonaa hammaslääkärikäyntiä ja näiden tarvitsemat tukipalvelut), johon heillä olisi oikeus jo nyt julkisin varoin, siirtyy nykyistä laajemmin julkisen rahoituksen piiriin. Kysyntä puolestaan kasvaa ja on kasvanut viime vuosina mm. seuraavista syistä johtuen: 1) väestömäärän lisääntyminen HUS-alueella n. 1 %:n vuosivauhdilla, 2) ikääntyneen väestön määrän voimakas kasvu eliniän pidentymisen ja suurten ikäluokkien ikääntymisen johdosta, 3) työterveyshuollon järjestämän sairaanhoidon piirissä olevien määrän väheneminen, 4) väestön suuren osan taloudellisen tilanteen muutos (työttömyyden lisääntyminen ja tulojen pienentyminen) yhdistyneenä mm. yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksen pienenemiseen. Käsitellessään Uudenmaan sairaalapesula Oy:n (USP) osavuosikatsausta kokouksessaan 30.9.2015 HUS:n talous- ja konsernijaosto sivusi keskustellussaan vertailukohteena koko HUS:n taloutta todeten niiden välillä selvän analogian: yhtiön tuottavuus on kehittynyt hyvin eli yksikköhinnat ovat alentuneet, mutta kokonaislaskutus on kasvanut yli 6 % johtuen palveluvolyymin kasvusta. Tämä puolestaan on seurausta siitä, että tilaaja on tilannut aikaisempaa enemmän palveluja. Tilanne on koko HUSissa sama: henkilöstötuottavuus on parantunut tammi-elokuussa 2015 3 % ja DRG-pisteen deflatoitu keskikustannus on alentunut 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen, mutta palveluiden kokonaisvolyymin kasvun johdosta jäsenkuntien laskutus on kasvanut. Volyymin kasvu puolestaan perustuu kuntien ja väestön kysynnän muutokseen. Tilanne on "isossa" HUSissa on periaatteessa samanlainen kuin "pienessä" USP Oy:ssä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 23 (30) HALLITUS 113 12.10.2015 Hallituksen esityslistalla 11.5.2015 (s. 11) eriteltiin kuntien erikoissairaanhoitolaskutukseen vaikuttamisen pääkeinoja seuraavalla jaolla: 1) volyymin pienentäminen kysyntää vähentämällä, 2) rakenteelliset muutokset ja palveluprosessien kehittäminen, 3) "perinteinen kulukuri" ja tuotannon tekijöiden yksikköhintaan vaikuttaminen. Jäsenkuntien laskutusta tai sen kasvua voidaan pienentää seuraavin keinoin: Laskuttamalla vähemmän kuin toimintakulujen ja poistojen määrä edellyttäisi, ts. tekemällä alijäämää. Tämä keino on usein suunnitellusti tai suunnittelematta kuntien käytössä taloustaantuman aikana, mutta HU- Sissa sitä ei ole käytetty eikä jatkossakaan esitetä käytettäväksi. Vaikuttamalla poistojen tasoon investointien määrää pienentämällä. Tämä vaikuttaa hitaasti ja pitkäjänteisesti. Sellaiset investoinnit, jotka vähentävät toimintakuluja enemmän kuin poistojen ja rahoituskulujen määrä kasvaa, ovat tehostavia eikä niitä tule karsia. Muita investointien lajeja ovat mm. loppuun käytettyjen rakennusten ja laitteiden korvausinvestoinnit, toiminnan volyymia lisäävät investoinnit ja toiminnan vaikuttavuutta ja laatua parantavat investoinnit. Nämä jälkimmäiset ovat kriittisen arvioinnin kohteena, vaikka ne usein itse toiminnan kannalta koetaankin välttämättömiksi. Kysynnän vähentäminen, jonka seurauksena tarvittava palveluiden määrä vähenee ja palveluiden tuottamiseen käytettyjä resursseja voidaan vastaavasti vähentää. Tämä on sekä kuntien itsensä että kuntien ja HUS:n välisen yhteistyön avulla tehtävä. Palveluprosessien parantaminen, jolloin voidaan lopputuloksen eli palvelutuotteen aikaansaamiseksi käyttää vähemmän tuotantopanoksia (henkilöstö, tarvikkeet, palvelut, laitteet, tilat). Tuotantopanosten hinta eli palkkataso, tarvikkeiden ja laitteiden hinta, ostettujen palveluiden hinta jne. Tässä suhteessa vuodelle 2017 tulossa olevat valtakunnalliset ratkaisut ovat erittäin merkittävät. Voidaan puhua HUS-tasolla 40-50 miljoonan euron kokonaissäästöstä. Edellä todetussa jaottelussa ei ole "mitään uutta", mutta se katsottiin tarpeelliseksi kerrata, jotta "iso kuva" siitä millaisin keinoin jäsenkuntalaskutusta voidaan säädellä, pysyy mielessä. Esityslistalla 11.5.2015 mm. palveluprosessien parantamisen ja kysynnän vähentämisen keinoja on kuvattu tarkemmin. Jotta HUS:n talous vuonna 2016 pysyisi valmistellun talousarvion edellyttämällä tasolla, tarvitaan arviolta n. 40 miljoonan euron sopeutusta siihen tasoon verrattuna, joka oli HUS:n yksiköiden arvioima talouden toteutuman taso vuoden 2015 tammi-heinäkuun perusteella lisättynä vuoden 2016 kustannustason muutoksella. Osa tästä toteutuu jo vuonna 2015, mutta osin kyse on pakkotilanteen sanelemista kertaluonteisesta "säästötoimenpiteistä", joten tarkastelua ei voi tehdä vain erotuksen 40-12 = 28 milj. euron osalta vaan se tulee tehdä koko 40 miljoonan euron osalta. Tämän kokonaisuuden valmistelut käynnistettiin heti hallituksen Haikon (3.9.) seminaarin jälkeen toimitusjohtajan 8.9. antamalla ohjeistuksella.