PÖYTÄKIRJA 23.8.2006 34/2006 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 23.8.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Eero Kärki, puheenjohtaja Sonja Sairo, sihteeri Risto Sandvik Antti Laitila Hannu Partanen Eliisa Reenpää Laura Kuusisto 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kärki avasi kokouksen kello 18.31. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen Hyväksyttiin pöytäkirjat 31/2006, 32/2006 ja 33/2006 muutoksin. 5. Ilmoitusasiat Langetettiin opintovastaava Sandvikille myöhästymissakko. Pykälä ry:n hallitus on viettänyt kesäseminaaria Juristklubben Codex r.f.:n hallituksen kanssa. Kiitettiin seminaarin järjestäjiä. Yhdistyksen toimistolla on uusi jauhesammutin. 1
Siivoustalkoot on pidetty. 6. Talous Ulkoasiainvastaava Laitila sai varoituksen kokouksen häiritsemisestä. Tilavuokrat Myönnettiin tilankäyttöoikeus siivoussitoumuksin oikeustieteelliselle tiedekunnalle 11.9. klo 10-13 Pykälän esittelyä ja HOPS:n laadintatilaisuutta varten (Liite 2). Myönnettiin tilankäyttöoikeus siivoussitoumuksin oikeustieteelliselle tiedekunnalle 12.9. klo 10-13 Pykälän esittelyä ja HOPS:n laadintatilaisuutta varten (Liite 3). Myönnettiin tilankäyttöoikeus siivoussitoumuksin oikeustieteelliselle tiedekunnalle 14.9. klo 10-13 Pykälän esittelyä ja HOPS:n laadintatilaisuutta varten (Liite 4). Myönnettiin tilankäyttöoikeus Arisa Ikedalle 9.12. 250 euron vuokralla ja vekselillä (Liite 5). Hyväksyttiin Noretron Audio Oy:n lasku 2680,14 euroa. Päätettiin myydä Alto-päätevahvistin. Tuutorisitsit Yhdistys kutsuu 1.9. tiedekunnan tuutorit sitsaamaan Pykälään. Päätettiin tuutorisitsien ruokabudjetiksi 3 euroa osallistujaa kohden. Sitseillä tarjoillaan normaalit ruokajuomat lukuun ottamatta punssia. Kiinteistöyhtiö Sörnäisten rantatie 33:n asiat Päätettiin pitää kokous suljettuna klo 19.20. Kokous jatkui avoimena klo 19.35 alkaen. Hallitus 2005 kesäseminaari Päätettiin korvata 50 euroa toteutuneita kuluja vastaan Ritva Aallon anomuksen mukaisesti. Puheenjohtaja Kärki ei osallistunut asian käsittelyyn. Konsernin tilintarkastajat tulevalle tilikaudelle Merkitään tiedoksi, että PricewaterhouseCoopers Oy:ltä on saatu tarjous. Paragraaffi Oy:n omistajastrategia Hyväksyttiin Paragraaffi Oy:n omistajastrategia asiakirja. Pykälä-konsernin taloushallintojärjestelmän uudistaminen Puheenjohtaja Kärki esitteli mahdollisia toteutustapoja. 2
7. Opintoasiat Lakimiesliiton koulutuksen seminaarivapaapaikat Myönnettiin 29.8. järjestettävän Sopimusten käyttö yrityksen riskinhallinnassa seminaarin vapaapaikka Hanna Koskivirralle. Myönnettiin 4.9. järjestettävän Uudistuva hankintalaki seminaarin vapaapaikka Jyri Juuselalle. Myönnettiin 6.9. järjestettävän Työaikaan liittyvät kysymykset seminaarin vapaapaikka Anna Hellénille. Yhdistyksen kurssikirjaston tilanne Päätettiin yhdistyksen opintovaliokunnan esityksen mukaisesti, että kurssikirjastossa säilytetään vain tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja ja erikseen valittavia tutkimustyössä tarvittavia niteitä, kuten väitöskirjoja. Vanhentuneet tutkintovaatimuskirjat ym. kirjallisuus siirretään yhdistyksen kerhotiloihin. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen valinta Päätettiin opintovastaava Sandvikin esityksen mukaisesti esittää dekaanille Kirsi Alanteen varajäseneksi opintovastaava Sandvikia ja Suvi Knaapilan varajäseneksi Annukka Mannista. Edilex Pro seminaarivapaapaikat Merkitään tiedoksi, että Edita Publishing Oy tarjoaa yhdistykselle seuraavat vapaapaikat: 21.9. Kasvun rahoitus ja yritysjärjestelyt uuden osakeyhtiölain valossa 26.9. Julkiset hankinnat (yrityksille) 3.10. Julkiset hankinnat (hankintayksiköille); Tampereella 12.10. Työntekijän työkyvyn arviointiin liittyvien tietojen käsittely työpaikalla 24.10. Hankintasopimus 24.11. Työeläkeuudistus 14.11. Henkilötietojen käsittely työelämässä; Turussa Kokoustauko alkoi klo 20.45. Kokousta jatkettiin klo 21.00 7. Ulkoasiat KV-viikon maksut Merkitään tiedoksi, että maksujen määräpäivä on 31.8. Tuutorisitsit Phuksikapteenit ja tiedekunnan tuutorikouluttaja pitävät tilaisuudessa puheet. Muut UAV:n alkusyksyn asiat Pykälä-LKS-sitsien päivämääräksi on vahvistunut 13.10. 3
Vuoden pykäläteko kyltin tilanne Kyltti on tallessa ja turvassa Turussa. 9. Tiedotus Sörnäisten tilojen avaintilanne Tiedotusvastaava Partanen ottaa yhteyttä kurssipäälliköihin, jotta kurssiavaimet palautuvat yhdistykselle. Toimiston lukkojen vaihto Päätettiin Paragraaffi Oy:n valtuutuksella uusien avainten pantiksi 20 euroa. Sörnäisten tilojen tulostin Päätettiin siirtää asian käsitteleminen myöhempiin kokouksiin, koska kursseilla ei tällä hetkellä ole käyttöä tulostimille sen johdosta, että kurssit eivät ole käynnissä. Talentum-klubi Keskusteltiin yhteistyöstä Talentum Media Oy:n kanssa. Yhdistyksen jäseneksiliittymislomake Lomakkeeseen lisätään varmennus siitä, että liittyvällä jäsenellä on opinto-oikeus oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 10. Yleisasiat Sokkelin rakentaminen kaiuttimille YVK:n musiikkilaitevastaava Markku Tuominen selvittää asian. Fudiscup 2006 Merkitään tiedoksi seuraavaa: Sähkökustannukset jaetaan kolmeen osaan (Pykälä, Codex ja Roschier Holmberg) Redbull vastaa musiikista. Kentän vuokran maksavat Pykälä ry ja Codex r.f. Tapahtuman tarjoiluista vastaa Roschier Holmberg. Loppubileisiin pääsee ilmaiseksi. Toimiston siivous syksyä varten Päätettiin siivota toimisto lauantaina 2.9. klo 14. Punssikahvit Hallitus esittäytyy phukseille hallituksen huoneeseen järjestettävällä tutustumiskierroksella. Phuksikapteenit jakavat kierrosajat. Lakimiesliiton info Päätettiin noutaa tilaisuuteen tarjoiluja Tallinnasta. 4
Phuksiaiset Nimettiin sihteeri Sairo hallitusrastin yhteys- ja vastuuhenkilöksi. Baarijakkaroiden verhoilu Puheenjohtaja Kärki pyytää tarjousta verhoilusta. Ison salin ja baaritiskin valokatkaisijat. Valokatkaisijat korjaa Sandvik tai sähkömies. 11. Muut esille tulevat asiat Edilex-ilta Päätettiin ehdottaa yhteistyökumppanille, että tilaisuus järjestetään heidän tiloissaan. Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n valtuuskunnan vaalit 2006 Päätettiin asettaa Pykälä ry:n ehdokkaiksi varsinaiseksi jäseneksi Eero Kärki ja varajäseneksi Heidi Vänskä. Vuoden 1966 hallituksen 40-vuotisjuhlakokous Merkitään tiedoksi, että vuoden 1966 hallitus tulee kylään 29.9.2006. Pykälä ry 75 vuotta -historia Kärki esitteli alustavan kustannuslaskelman. Keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta. Balladen om Theobald Thor. Yhdistyksen ja sen tilojen esitteleminen tuutorryhmille Toimisto Ti 12.9. klo 12-14.15 Hannu ja Eliisa Ke 13.9. klo 12-14.15 Risto, Eero ja Antti Ke 13.9. klo 16 Heidi ja Eero To 14.9. klo 12-14 Sonja ja Laura To 14.9. klo 16 Eero, Heidi, Risto, Hannu ja Antti Pykälä Ma 11.9. klo 10-13 Risto ja Eliisa Ti 12.9. klo 10-13 Sonja ja Laura To 14.9. klo 10-13 Heidi ja Antti Dekaanin ja inspehtorin illallinen Keskusteltiin alustavista päivämääristä. 13. Seuraava kokous Seuraava kokous järjestetään 30.8. klo 9.15 Itämerellä. 5
12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kärki päätti kokouksen kello 00.40. Pöytäkirjan vakuudeksi Eero Kärki hallituksen puheenjohtaja Sonja Sairo sihteeri 6