PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/2010 1 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia 23 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 KIRJE PORVOON SAARISTON VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNNALLE Sivu 2 4
PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/2010 2 Sosiaali- ja terveysltk. 154 25.11.2010 23 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOTEL 25.11.2010 154 Valmistelu: vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, ta loussuunnittelija Anders Backström Sosiaali- ja terveystoimi on vuonna 2010 toteuttanut mittavia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia menojen kasvun hillitsemiseksi, ja talousarviossa pysymi seksi. Vuoden 2010 menokehys on 637.000 pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös. Säästötavoite on haasteellinen, ottaen huomioon, että Julkisten menojen hintaindeksi on noussut III vuosineljännek sestä 2009 III vuosineljännekseen 2010 1,6 % ja kuntien vastaava indeksi 2,3 %. Suurimmat rakenteelliset muutokset olivat terveysasemien keskittäminen Lundinkadun ja As kolinintien kiinteistöihin, sekä neuvolatoiminnan keskittäminen Rau hankadun kiinteistöön. Lisäksi päihdetyön resursseja yhdistettiin Nuorten ja aikuisten päihdeklinikaksi. Suurimmat toiminnalliset muu tokset olivat hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun keskittäminen, sekä si jaisten käytön radikaali vähentäminen. Sijaisten käytön vähentämi nen saataisiin aikaan terveysasemien yhdistymisen henkilöstösyner gioilla. Vanhuspalveluissa ajateltiin hyödyntää laitospaikkavähennyk sien kautta vapautuvaa työvoimaa, joka lokakuussa siirtyisi uuteen Palomäen palvelukeskukseen. Lisäksi palvelujen ja tavaroiden os toissa on noudatettu mahdollisimman suppeaa hankintapolitiikkaa. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että säästötoimet ovat vaikuttaneet kaikkiin sellaisiin kus tannuksiin, joihin sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, on syntynyt säästö jä. Sen sijaan erikoissai raanhoidon kustannuksiin pyrkimyksistämme huolimatta emme ole pystyneet vaikuttamaan. HUS:in tammi-syyskuun raportin perusteel la erikoissairaanhoidon menot ylittyvät Porvoon osalta 2.792.000 ja erikoissairaanhoidon varhe-eläkkeet 213.000. Myös pitkäaikaisten, lähinnä asiakkaiden asumispalveluihin, liittyviin sopimuksiin emme pysty lyhyellä tähtäimellä vaikuttamaan. Näiden sopimusten hintakehityk seen puututaan edelleen tehostamalla sopimuksenhallintaa ja kilpai lutusta. Tätä työtä tehdään mm. sopimusneuvotteluissa kuntayhty mien kanssa. Sosiaali- ja terveys toimen talouden suotuisa kehitys vuonna 2010 johtuu paitsi määrä tietoi sesta työstä myös satunnaisista olosuhteiden muutoksista. Toi min tatuottojen kasvu johtuu osittain siitä, että vanhuspalvelujen lai tos paikkoja ei ole vähennetty suunnitellussa laajuudessa. Myös so siaa lityössä tulee näkymään noin 200.000 toisilta kunnilta saatavia ta kautuvia kertaluonteisia maksuja. Kulu-
PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/2010 3 Sosiaali- ja terveysltk. 154 25.11.2010 puolella taas Palomäestä joh tuvat henkilöstösiirrot väliaikaisiksi sijaisiksi, sekä tietyt hyvitykset alentavat kustannuksia kertaluonteisesti. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että sosiaali- ja terveystoimi tämänhetkisten tieto jen valossa pystyy kattamaan toimintamenojen ylitykset omilla tuo toilla tai toimialan sisäisillä säästöillä. Ainoastaan erikoissairaanhoi don ylitystä toimiala ei pysty kokonaisuudessa kattamaan sisäisillä säästöillä. Sosiaali- ja terveystoimi 1 000 TP 2009 TA 2010 TOT TOT Ennuste Poikkea ma 10/2010 % 09/2010 Tuotot 18 359 16 380 14 523 88,7 17 156 776 Kulut -134 062-133 425-109 599 82,1-134 459-1 034 Toimintakate -115 703-117 045-95 076 81,2-117 303 258 Syksyn aikana on ilmennyt paineita päihdehuollon laitoskuntoutukseen, ja erikoissairaanhoi dossa on myös ilmoitettu olevan useampi, laitoskuntoutusta vaativa siirtopotilas. Näihin tarpeisiin vastaaminen voi vielä vaikuttaa toi mintamenojen kehitykseen ja lisätä erikois sairaanhoidon lisälaskutusta. Vt. stj.: Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo erikoissairaanhoidon kustannuksiin 1.500.000 ylitysoikeutta kau punginhallitukselta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti anoa erikoissairaanhoidon kustannuksiin 1.500.000 ylitysoikeutta kaupunginhallitukselta. Pykälä tarkastettiin heti. KH Kaupunginhallitus toteaa, että teknisen ja ympäristötoimen vuoden 2010 talousarvioon merkityt tontinmyyntitulot ja muut omaisuuden myyntitulot tulevat ylittymään ja että sosiaali- ja terveystoimen ylitys voidaan rahoittaa ko. myyntituloilla. Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että so siaali- ja terveyslautakunnalle myön netään oikeus ylittää vuoden 2010 nettomääräraha 1 500 000 eurol la käytettäväksi erikoissai raanhoidon kustannusten kattamiseen. Ylitys rahoitetaan teknisen ja ympäristötoimen tontinmyyntituloilla kohdassa, kiinteistö- ja mit taustoimi.
PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/2010 4 24 KIRJE PORVOON SAARISTON VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNNALLE KH Valmistelu: taloussuunnittelupäällikkö Piia Väntsi Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osuuskunta järjestää ylimääräisen kokouksen 8.12.2010. Kokouksen aiheena on ylimääräisen maksun kerääminen osuus kunnan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Maksun suuruus olisi 200 euroa jäseneltä ja se perittäisiin kahdessa erässä tammi- ja hel mikuussa 2011. Maksulla saataisiin kerättyä yhteensä 90 000 euroa. Ylimääräinen maksu on välttämätön, jotta osuuskunta saa makset tua erääntyneitä ostolaskujaan. Kaupunginhallituksen talousjaosto on myöntänyt osuuskunnalle 24 000 euron vesihuoltoavustuksen 3.11.2010. Osuuskunta on 22.11.2010 päivätyllä hakemuksella pyytänyt kaupungilta omavelkaista lainantakausta 250 000 euron lainalle. Asia tulee kaupunginhallituk sen käsittelyyn myöhemmin. Liitteet: Kirje osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen Kj: Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä olevan kir jeen Porvoon Saariston Vesihuoltolai tos Osuuskunnan ylimääräi seen kokoukseen.
[Nro] 1 (1) 29.11.2010 Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskunta Kirje Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskunnalle Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osuuskunta järjestää ylimääräisen kokouksen 8.12.2010. Kokouksen aiheena on ylimääräisen maksun kerääminen osuuskunnan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Porvoon kaupunki on aikaisemmin tukenut osuuskunnan toimintaa antamalla 2 miljoonan euron omavelkaisen takauksen osuuskunnan lainoille sekä myöntämällä vesihuoltoavustuksia. Kaupunki on osuuskunnan toimintaa tukiessaan luottanut sen maksukykyyn. Osuuskunta on 22.11.2010 päivätyllä hakemuksella anonut kaupunginhallitukselta uutta omavelkaista lainantakausta 250 000 euron lainalle. Hakemus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin. Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen maksun perimistä, kuten myös muita osuuskunnan toimia talouden tervehdyttämiseksi, ensiarvoisen tärkeänä osuuskunnan tulevaisuuden kannalta.. Mikäli osuuskunta ei saa taloudellista tilannettaan korjattua ja ajautuisi selvitystilaan ja toiminta päätyisi kaupungin hoidettavaksi, osuuskuntaa ei tulla liittämään Porvoon veteen. Em. tilanteessa kaupunki perustaisi osakeyhtiön tai vastaavan jatkamaan toimintaa osuuskunnan alueella talouden tervehdyttämiseksi vaadittavalla hinnoittelulla. Porvoon kaupunki [Osoite] puh. [Puh] faksi [Faksi], www.porvoo.fi Borgå stad [Osoite] tfn [Puh] fax [Faksi], www.borga.fi City of Porvoo [Osoite] tel. [Puh] fax [Faksi], www.porvoo.fi