Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 114 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2016-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: käy keskustelun lautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdista vuosille 2016-2018 ja merkitsee tiedoksi toimintaympäristöä koskevan aineiston. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tarina Toimintaympäristön tila-aineiston avulla luodaan yhteinen tietopohja toimintaympäristöstä talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman laatimista varten. Espoon oma aineisto toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista on valmistunut huhtikuussa. Seudullista toimintaympäristöaineistoa päivitetään Helsingin seudun kuntien yhteistyönä. Lautakunta käy keskustelun toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaan vuosina 2016-2018. Taloussuunnitelman valmistelun aikataulua Vuoden 2016 talousarviokehyksen valmistelu perustuu vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon ja sen toteutumisesta valmistelun aikana kertyvään seurantatietoon. Investointikehyksen valmistelun lähtökohtana on valtuuston 3.12.2014 hyväksymä vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus antaa kehysohjeen 15.6.2015. ICT-investointeja koskevat projektiesitykset tehdään Espoo Tietotekniikkatulosyksikölle 12.6.2015 mennessä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 2 / 2 Lautakuntien investointiesitykset vuosille 2016-2020 sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle 24.8.2015 mennessä. Aineettomia hyödykkeitä, koneita ja kalustoa koskevat määrärahaesitykset käsitellään lautakunnassa 19.8.2015, mikäli kaupunkisuunnittelukeskus esittää määrärahavarauksia talousarvion investointiosaan. Kaupunginhallitus käsittelee kehysesitystä ja veroprosentteja 24.8.2015. Valtuusto päättää tulostavoitteista, kehyksestä sekä veroprosenteista 7.9.2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee talousarvioesitystä käyttötalouden osalta 16.9.2015. Talousarvioesitys ja -suunnitelma vuosille 2016-2018, vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin, virkoja ja toimia koskevat esitykset sekä henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 25.9.2015. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 2.11.2015 ja 23.11.2015. Valtuustossa asiasta päätetään 2.12.2015. Toimintaympäristön analyysi Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 -tutkimuksen mukaan espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on kasvanut vuodesta 2013. Muutosta on erityisesti Espoon keskuksen palvelupiirin osalta. Kaupunkitiedon tulosyksikkö ja kaupunkikehitysyksikkö ylläpitävät Espoon omaa toimintaympäristön tilaa ja kehitystä koskevaa aineistoa. Vuoden 2015 tietoaineisto löytyy Espoon kaupungin Tilastot ja tutkimukset verkkosivujen kautta. www.espoo.fi/tieto > Toimintaympäristön tila Espoossa Eetvartti-julkaisussa on neljännesvuosittain ilmestyviä tietoja väestönmuutoksista, työllisyydestä ja työttömyydestä, rakennustuotannosta sekä asuntojen hinnoista. Eetvartti 2/ 2015 Espoon toimintaympäristökatsaus on ilmestynyt 27.5.2015. Seudullista toimintaympäristötietoa löytyy www.helsinginseutu.fi - sivustolta. Espoo-tarinan toimeenpano ja tulostavoitteiden laadinta Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on pitää kaupungin talous ja rahoitus kestävästi tasapainossa ja henkilöstömäärä ennallaan.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 3 / 3 Vuonna 2016 keskeisiä tavoitteita ovat Espoo-tarinan toteuttaminen, tarinan väliarvioinnissa esiin nousseiden asioiden huomioiminen jatkovalmistelussa sekä tuottavuuden parantaminen. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua. Vuoden 2016 tulostavoitteet laaditaan elo-syyskuun aikana. Tulosyksiköiden tuloskorttien tulee olla valmiina vuoden loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva ympäristö espoolaisille, varmistaa hyvä maankäyttö ja asuminen, kehittää kaupunkikeskusten vahvuuksia, tehostaa joukkoliikennettä, huolehtia kaupunkiympäristöstä sekä tuottaa palvelut yhdessä kaupunkilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Toimialan keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon: - Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen - kaupunkiradan lähialueiden kehittäminen - Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen - kaupunkikeskusten kehittäminen - asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen - Espoon sairaalan rakentaminen - laajat koulukorjaukset - tilojen käytön tehostaminen sekä - seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu Kaupunkisuunnittelukeskuksen tarina on oheismateriaalina. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuottamat palvelut ja toiminnan kehittäminen Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämissuunnitelmia ja liikennesuunnitelmia, jotka ovat laadullisesti korkeatasoisia, taloudellisesti edullisia ja vastaavat espoolaiselle kaavoitukselle asetettuja vaatimuksia ja ovat valmiita toteutettaviksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 4 / 4 Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus vastaa seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyössä (MAL -sopimus) kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden, metron kehyskäytävän suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella. TATU -tavoitteet Kaupunkisuunnittelulautakunta seuraa TATU -tavoitteiden toteutumista edistäviä toimenpiteitä seurantaraporttien ja / tai kaavoituksen työohjelman yhteydessä. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2015 seurantaraportti on käsitelty lautakunnassa 20.5.2015. Espoolaisen johtamisen kehittämisprojekti on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Yksikkö on osallistunut ESJO - pilottihankkeeseen. Sähköistä asiointia lisätään. Ajanvarausjärjestelmän hankinnan valmistelu on käynnissä. Yksikkö on tehostanut toimitilojen käyttöä ja luopunut turhista toimitiloista. Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit ja niiden toteumatiedot Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. Tunnuslukuja TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 2 016 2 017 Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m2 500 000 367 180 496 600 350 000 350 000 350 000 Huhtikuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tai hyväksyi kaupunginhallitukselle asuinkerrosalaa 122 400 k-m 2. MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on 250 000 k-m 2, mikä vastaa 2 500 asunnon vuosituotantoa. Toteuma huhtikuun lopussa oli 319 700 k-m 2. Tavoite toteutuu.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 5 / 5 Asuntokaavoituksen määrä nostetaan MAL -sopimuksen tarkoittamalla tavalla 25 % vuodesta 2016. Vuosien 2016-2019 asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on 312 500 k-m 2. Vuoden 2015 kaupunkisuunnittelun työohjelma on laadittu siten, että MAL -tavoite saavutetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti SAVU I-III -vyöhykkeille. Kaupunkisuunnittelulautakunnan TA 2015 ja määrärahakehys vuosille 2016-2018 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2013 TP 2014 TA 2015 2 016 2 017 1 000 euroa Toimintatulot 274 403 316 316 316 Toimintamenot 10 617 10 697 10 962 11 025 11 025 Toimintakate -10 343-10 295-10 646-10 708-10 708 Tilikauden tulos -10 343-10 295-10 646-10 708-10 708 Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin 27.5.2015. Toukokuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen arvioidaan ylittyvän noin 32 000 euroa budjetoidusta. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on kertynyt käynnissä olevista hankkeista 41 000 euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarviokirjassa suunnitelmavuosien 2016-2017 tulokehys on vuoden 2015 tasolla. Menojen osalta lähinnä palveluiden ostoon varattua määrärahaa on nostettu vuodesta 2015. TAE 2016 kehysvalmistelussa lähtökohtana on määrärahakehyksen ja vakanssimäärän pysyminen vuoden 2015 tasolla. Kaupunkisuunnittelukeskus on esittänyt suunnitteluavustajan vakanssin muuttamista arkkitehdin vakanssiksi 1.8.2015 alkaen. Kustannusvaikutus vuositasolla noin 30 000 euroa (kaupunginhallitus 1.6.2015). Kaupunginhallitus antaa kehysohjeen 15.6.2015. Toimiala jakaa alustavan kehyksen tulosyksiköille elokuussa. Talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelu käynnistyy tämän jälkeen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 6 / 6