Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 19:00-21:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jaana Jalonen, puheenjohtaja Abdifitah Abdi Leena Hoppania Minna Laakso Jasminiitta Lumme Janne Jokinen Kimmo Metsä Monika Marschan Aki Saariaho Antti Saarinen Jani Tiainen, Poistui klo 20.20. :n 10 käsittelyn aikana Seija Töyrylä Teresia Volotinen Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko Helena Värri Juha Vilja Sini Sormunen Ulf Johansson Jaana Tyrni Esteri Viitanen Hannele Junnila sivistystoimen johtaja va vapaan sivistystyön johtaja va kulttuurijohtaja kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo 19.50 :n 10 käsittelyn aikana kirjastopalveluiden johtaja nuorisovaltuuston edustaja, poistui klo 20.08 :n 10 käsittelyn aikana sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 2 / 43 Allekirjoitukset Jaana Jalonen puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 28.2.2013 Teresia Volotinen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 8.3.2013 osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 3 / 43 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Kulttuurilautakunnan kokoukset vuonna 2013 6 4 1 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuosien 2010-2013 8 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013. 5 2 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuosien 2010-2013 19 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013 6 3 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 30 käyttösuunnitelman hyväksyminen 7 4 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 33 käyttösuunnitelman hyväksyminen 8 Oikaisuvaatimus Espoon Omakotiyhdistysten 36 Keskusjärjestö ry EOK:n toiminta-avustuksesta 9 Oikaisuvaatimus Oopperastudio ry:n toiminta-avustuksesta 38 10 Kirjastoverkon nykytilaa koskeva lähetekeskustelu 40
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 4 / 43 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kulttuurilautakunta on kutsuttu koolle kulttuurilautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 20.2.2013 päivätyllä kulttuurilautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 5 / 43 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Kulttuurilautakunta päätti, että 1 Kulttuurilautakunnan pöytäkirjan tarkistaa yksi pöytäkirjan tarkastaja, 2 tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teresia Volotinen. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön 12 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Edellisen valtuustokauden alusta alkaen kulttuurilautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut yksi pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirjan tarkastaja valitaan kunkin kokouksen alussa. Käytäntönä on ollut, että pöytäkirja lähetetään pöytäkirjan tarkastajalle sähköpostilla ja pöytäkirjan tarkastaja vastaa sähköpostilla pöytäkirjan tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Pöytäkirjan tarkastaja allekirjoittaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 6 / 43 722/00.01.02/2013 3 Kulttuurilautakunnan kokoukset vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Junnila Hannele, puh. (09) 816 52262 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko Kulttuurilautakunta pitää vuoden 2013 kokoukset seuraavasti: 19.3.2013 16.4.2013 21.5.2013 11.6.2013 24.9.2013 22.10.2013 19.11.2013 10.12.2013 Kokouspäivä tiistai Kokoukset alkavat klo 17.30 Kokouspaikka: Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3B, 12 krs, 02770 Espoo Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön 3 ja 4 :ssä määrätään kokousajasta ja -paikasta sekä kokouksen koollekutsumisesta. Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista kolme
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 7 / 43 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 8 / 43 1525/02.02.02/2012 4 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuosien 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013. Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) 816 52161 Katainen Mervi, puh. (09) 816 52258 Nygren Terttu, puh. (09) 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 2012 - Sito Tuloskortti 2012 Seuranta II Vuoden 2012 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 31.7. ja 31.12. Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 30.4. ja 31.10. Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä. Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 9 / 43 Sivistystoimen toimintakate 5,94 miljoonaa euroa toteutuu alkuperäisen talousarvion toimintakatteen mukaisesti (5,97 miljoonaa euroa). Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitteena oli sopia PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konsernija osakkuusyhteisöjen kanssa tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidettiin yhteiset palaverit kulttuuri- ja vapaa-ajan osalta 23.10. ja koulutuskonsernien osalta 6.11. osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätösten jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2011 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Tulostavoite on toteutunut osittain. Sivistystoimen omat taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia on pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. 2. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla ja suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, vapaan sivistystyön, kaupunkikulttuurin ja liikuntapalveluiden tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa palvelualuetasolla. Tulostavoite on toteutunut. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 prosenttia sivistystoimen henkilöstöstä. Vuonna 2011 vastaava luku oli 180 henkilöä, 2,46 prosenttia henkilöstöstä. Tulostavoite on toteutunut.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 10 / 43 Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun seurantatiedot saadaan helmikuussa 2013. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sivistystoimen omat henkilöstötavoitteet, joista seurantatiedot ovat jo saatavissa, ovat toteutuneet. Tapaturmataajuuksien ja työmatkatapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tiedot saadaan. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on vuoden 2012 tavoitteen mukaisesti käytössä yli 70 prosenttia sivistystoimen yksiköistä. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v. 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät pääosin aikataulussa. Suunnitelmaan sisältyvistä 27 erilaisesta ja erikokoisesta järjestelmien kehitys- ja hankintatöistä toteutui n. 85 prosenttia. Näistä 17 oli sähköisiä palveluja, joista 8 oli Espoon uudelle sähköiselle asiointialustalle tulevia. Tulostavoite on toteutunut osittain. Palvelujen sijoittumista koskevan tulostavoitteen mukaisesti palvelujen sijoittuminen otetaan huomioon jo kaavasuunnitteluvaiheessa. Lisäksi metroasemien palvelutorien suunnittelussa huomioidaan sivistystoimen palvelut. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Pääkaupunkiseudulla on valmisteltu varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamista yli kuntarajojen yhteisen PKS-suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuspalveluja on jo nykyisellään saatavissa yli kuntarajojen, mutta niiden tarve on osoittautunut vähäiseksi, joten yhteisen hakujärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt. Tulostavoite ei ole toteutunut. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on sovittu käyttöön otettavista palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavoista. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta keskeisten prosessien määrittelemistä koskevaa tavoitetta. Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan on luotu käytännöt. Esiopetuksen rakenteellisten tukimuotojen seurantamallit on otettu käyttöön vuonna 2012. Pedagogisten tukitoimien seurantajärjestelmä luodaan lomakkeiden sähköistämisen yhteydessä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 11 / 43 Perusopetuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 2014 alussa. Tavoite yli 3 -vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajien osuus henkilöstöstä on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Päiväkodeissa käyttöön otettavasta tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä on laadittu suunnitelmia MeKastus -hankkeessa yhteistyössä sivistystoimen tietohallinnon kanssa. Hanke jakautuu kolmeen alihankkeeseen: tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköissä, lasten mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka päivähoidon arjessa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen päivähoidon henkilöstön työssä. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on toteutunut. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelmien laatiminen on aloitettu. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 % päiväkodeista ja 50 % kouluista. Kestävän kehityksen RCE-hanke (Regional Centre of Expertise for Sustainable Development) on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hankeen kouluttajakoulutus on järjestetty ja opettajia koulutettu. GELP-hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimessa käytettävän itsearviointimallin osalta sivistystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että sivistystoimi siirtyy vuonna 2013 CAF-mallin käyttöön. 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin ammattistarttia tai lisäopetuspaikkaa tulostavoitteen mukaisesti. Suomenkieliseen opetukseen valittiin 207 opiskelijaa. Lisäksi ohjattiin
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 12 / 43 nivelvaiheen opetukseen ne oppilaat, jotka eivät hakeneet jatkoopiskelupaikkaa. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa tyytyväisyys sivistystoimen järjestämiin palveluihin oli tulostavoitteen mukaisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Laajan asuinkuntaindeksin lukuarvo oli vuonna 2012 3,59, kun se v. 2011 oli 3,6, v. 2010 3,56 ja v. 2009 3,57 (asteikolla 1-5). Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevan tavoitteen mukaisesti koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKSkeskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä koskeva tavoite ei ole toteutunut. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, uimahallin, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitasoisen työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen Matinkylässä. Sivistystoimen palvelujen sijoittumista esitetään Tynnyripuistoon. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite on edennyt suunnitellusti Tapiolan urheilupuiston osalta. Tapiolan Urheilupuiston kaava on tehty ja kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa koskeva tavoite ei ole toteutunut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettaminen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteiden pohjalta siirtyi tehtäväksi vuonna 2013. Kasvihuonepäästöjen vähenemistä koskevan tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta keväällä 2013, kun vuoden 2012 päästölaskenta valmistuu.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 13 / 43 Talous (tilanteessa 30.1.2013) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma 2012 tot-% Kasvu% 31.12.2012 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 3 588 3 442 4 150 3 817 106,4 20,6-8,0 Maksutuotot, ulkoiset 28 905 26 875 28 775 29 966 103,7 7,1 4,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset 5 809 2 866 4 038 5 510 94,9 40,9 36,5 Vuokratuotot, ulkoiset 121 118 139 98 81,5 17,4-29,2 Muut tuotot, ulkoiset 1 148 1 163 1 614 1 421 123,7 38,7-12,0 TUOTOT YHTEENSÄ 39 571 34 465 38 716 40 813 103,1 12,3 5,4 Valmistus omaan käyttöön 0 447 369-17,5 Henkilöstökulut 310 387 288 191 296 204 295 665 95,3 2,8-0,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 68 837 63 951 71 885 77 814 113,0 12,4 8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 11 741 15 105 15 251 14 499 123,5 1,0-4,9 Avustukset, ulkoiset 58 148 55 234 56 568 58 627 100,8 2,4 3,6 Vuokrat, ulkoiset 5 496 4 876 4 798 6 027 109,7-1,6 25,6 Muut kulut, ulkoiset 3 116 2 111 2 053 2 282 73,2-2,7 11,2 KULUT YHTEENSÄ 457 725 429 467 446 758 454 915 99,4 4,0 1,8 Toimintatuotot, sisäiset 157 441 356 430 274,5-19,4 20,8 Toimintakulut, sisäiset 183 164 150 576 157 234 181 342 99,0 4,4 15,3 Tulot yhteensä 39 728 34 906 39 519 41 612 104,7 13,2 5,3 Menot yhteensä 640 889 580 043 603 992 636 257 99,3 4,1 5,3 TOIMINTAKATE -601 161-545 137-564 473-594 646 98,9 3,5 5,3 Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 41,6 milj. euroa eli 104,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 100,7 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittää vuoden 2012 talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Toimintamenojen kertymä oli 636,3 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 99,0 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 97,8 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sivistystoimen toimintamenot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 6,1 milj. euroa..
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 14 / 43 Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma 31.12.2012 Poikkea 2012 tot-% Kasvu% ma 2012 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 228 294 516 503 275 220,6 75,2-2,5 Maksutuotot, ulkoiset 2 076 2 578 2 943 3 135 1 059 151,0 14,2 6,5 Tuet ja avustukset, ulkoiset 196 380 270 266 70 135,9-28,9-1,4 Vuokratuotot, ulkoiset 25 21 41 23-2 92,7 94,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset 714 747 996 765 51 107,1 33,4-23,2 TUOTOT YHTEENSÄ 3 238 4 020 4 765 4 692 1 454 144,9 18,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut 22 062 20 432 22 736 22 217 156 100,7 11,3-2,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 6 760 5 269 6 676 6 824 64 100,9 26,7 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 2 414 2 898 3 020 3 107 693 128,7 4,2 2,9 Avustukset, ulkoiset 10 805 10 657 10 790 10 744-61 99,4 1,3-0,4 Vuokrat, ulkoiset 449 422 400 493 43 109,7-5,2 23,2 Muut kulut, ulkoiset 345 225 281 439 95 127,4 24,6 56,5 KULUT YHTEENSÄ 42 835 39 902 43 903 43 825 991 102,3 10,0-0,2 Toimintatuotot, sisäiset 52 176 155 179 127 345,7-11,8 15,3 Toimintakulut, sisäiset 17 236 16 163 16 684 17 472 235 101,4 3,2 4,7 Tulot yhteensä 3 290 4 195 4 920 4 871 1 581 148,0 17,3-1,0 Menot yhteensä 60 071 56 066 60 587 61 297 1 225 102,0 8,1 1,2 TOIMINTAKATE -56 781-51 870-55 667-56 426 355 99,4 7,3 1,4 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitova taso koskee vapaan sivistystyön hallintoa, kaupunginkirjastoa, kulttuuripalveluita ja yhteispalvelua. Työväenopisto on nettobudjetoitu palvelualue, jolla on sitova toimintakate. Valtuuston asettamien tulostavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan tulosyksikön osalta. Erityisenä painopisteenä koko tulosyksikössä on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen asiakasraatien ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi painopisteenä on vanhemmuuden tukeminen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 15 / 43 Sitovan tason seuranta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma Poikkea 2012 tot-% Kasvu% 31.12.2012 ma 2012 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 194 244 254 258 64 133,0 4,1 1,4 Maksutuotot, ulkoiset 80 44 63 58-22 72,9 44,1-7,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset 150 142 101 70-80 46,5-29,0-30,6 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 565 527 542 566 2 100,3 2,9 4,4 TUOTOT YHTEENSÄ 989 957 960 952-36 96,3 0,3-0,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut 10 901 10 061 11 051 10 672-229 97,9 9,8-3,4 Palvelujen ostot, ulkoiset 2 643 1 725 2 242 2 199-445 83,2 30,0-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 1 841 2 081 2 016 2 110 269 114,6-3,1 4,7 Avustukset, ulkoiset 3 406 3 369 3 431 3 402-5 99,9 1,9-0,9 Vuokrat, ulkoiset 210 181 173 255 46 121,8-4,6 47,8 Muut kulut, ulkoiset 161 60 98 209 48 129,7 64,2 113,0 KULUT YHTEENSÄ 19 162 17 476 19 011 18 846-316 98,3 8,8-0,9 Toimintatuotot, sisäiset 3 8 5 2 0 83,7-34,5-57,8 Toimintakulut, sisäiset 7 703 7 249 7 669 7 816 112 101,5 5,8 1,9 Tulot yhteensä 991 965 965 954-37 96,3 0,1-1,1 Menot yhteensä 26 866 24 725 26 680 26 662-204 99,2 7,9-0,1 TOIMINTAKATE -25 875-23 760-25 715-25 708 167 99,4 8,2 0,0 Tulot toteutuvat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Menot alittavat muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla palkkajaksotuksista johtuen. Kaupunginkirjasto Espoon kirjasto kunnallisena laitoksena saavutti joulukuussa 2012 90 vuoden iän. Kaupunginkirjaston käyttö jatkui vilkkaana koko vuoden 2012. Kävijöitä kirjastoissa oli 3 330 278, kasvua edellisen vuoteen oli 11,4 %. Eniten kävijämäärät kasvoivat Sellossa (29,1 %), Kirjasto Omenassa (12,6 %) ja Viherlaaksossa (10,4 %). Viikonloppuaukioloaikojen lisääminen kahteen vilkkaimpaan kirjastoon kannatti. Kaikkiaan kirjasto olivat auki 2,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Espoon kirjastoista lainattiin 2012 4 184 928 teosta, mikä on 18 000 lainaa vähemmän kuin vuonna 2011. Kokonaislainaus laski 0,43 %. Kirjasto Omenassa, Sellon ja Kauklahden kirjastoissa lainaus nousi kuitenkin hieman. HelMet-verkkosivukäyntejä oli vuonna 2012 6 846 027, mikä on 25,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Aineistohaun lisäksi HelMet.fi-sivustolla on nyt tietoa kirjastojen tapahtumista, palveluista sekä luku-, kuuntelu- ja katseluvinkkejä. Espoolaiset kiittivät kirjastoaan hienoimmalla mahdollisella tavalla käyttämällä kirjastoa ahkerasti. Kuntapalvelututkimuksen 2012 mukaan espoolaisista 81 % oli käyttänyt kirjastoa viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. 92 % pitää kirjastopalveluja hyvin hoidettuina ja vain 2 % mielestä palvelut on hoidettu huonosti. Kulttuuripalvelut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 16 / 43 Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! -toimintamallia on kehitetty vuoden 2012 aikana sisällöllisesti ja viestinnällisesti. Uusia yhteistyökumppaneita on saatu sekä kulttuuri-, liikunta- että kirjastopolulle, erityistarjottimelle on tuotu uusia sisältöjä ja myös WDC 2012 -vuosi on huomioitu KULPS! - tarjonnassa. Uutena merkittävänä KULPS! -yhteistyökumppanina aloitti syyslukukaudella Lukukeskus, joka tuo kaikille 4. ja 8. luokkalaisille jatkossa mahdollisuuden kirjailijavierailuun lukuvuoden aikana. Yhteistyötä Lukukeskuksen kanssa kehitetään osana kirjastopolkua yhteistyössä kirjaston kanssa edelleen. Syyskuun KICK START -tilaisuus kulttuurikeskuksessa kokosi messuhenkisesti yhteen ison joukon KULPS! - palveluntuottajia ja opettajia tapaamaan toisiaan ja kuulemaan KULPS! - uutuuksista ja käytännöistä. Lokakuussa järjestettiin sivistystoimen johtoryhmälle yhdessä kaupungin KULPS! -toimijoiden kanssa tilaisuus, jossa esiteltiin KULPS! -toimintamallia, sen kehitystä ja palvelutarjotinta sekä valtakunnallisen opetussuunnitelmauudistuksen tilannetta. Vuonna 2012 on myös aloitettu keskustelu mahdollisuudesta laajentaa KULPS! - toimintamallia tulevaisuudessa myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen piiriin. KULPS! -toimintamallin kävijämäärät ovat yhä kasvussa: kevätkaudella 2012 tilastoitiin yhteensä 38 012 oppilasta, kun vastaava luku keväällä 2011 oli 25 199. Ikäihmisten hoivalaitoksien asiakkaille suunnattu Kulttuuriketju jatkuu. Tarjottimella on kulttuuri- ja taide-esityksiä 30 palvelutuottajalta yhteensä 132 kpl. Asiakkailta saatu palaute on ollut myönteistä. Kulttuuriketjun toimintamalli on herättänyt kiinnostusta muissakin kaupungeissa. Kaksivuotinen vammaisille kulttuuriesityksiä vienyt Rinnekoti-projekti päättyy vuoden 2012 lopussa. Projekti sisälsi taideterapiaa ja musiikkiesityksiä ja niiden lisäksi se tuotti suosiota saaneen Kohtaaminen näyttelyn Sellon kirjastoon syyskuussa. Yhteispalvelu Yhteispalvelun asiakasmäärä vuonna 2012 loppuun mennessä on ollut 221 648, ennakkoäänestyksiin osallistui yhteensä 57 132 asiakasta. Yhteispalvelu on myös onnistunut rekrytoimaan maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa: 27 työntekijästä viisi on maahanmuuttajataustaista. Sähköistä asiointia on edistetty ja syksyllä toteutettiin Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnatun sähköisen työmatkasetelin käyttöönotto. Kaupunkitasoinen Sähköinen asiointi -projektin suunnittelu on alkuvuoden aikana edennyt myös yhteispalveluun liittyvien uusien neuvontapalvelujen osalta. Kaupungin johtoryhmä käynnisti syksyllä asiakaspalvelun toimintamallin kehittämisen ja yhteispalvelujen järjestämisen selvitystyön. Ensivaiheen tulokset esiteltiin kaupungin johtoryhmässä joulukuussa 2012. Selvityksessä analysoitiin Espoon kaupungin asiakaspalvelua yleisesti ja myös yhteispalvelun osalta. Kaupunginjohtaja asetti helmikuussa 2013
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 17 / 43 Työväenopisto, nettobudjetoitu projektiryhmän selvittelemään ja valmistelemaan yhteispalvelun palvelukonseptin kehittämistä ja yhteispalvelun sijoittumista Espoon kaupungin organisaatioon. 356 TYÖVÄENOPISTO (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma Poikkea 31.12.2012 ma 2012 2012 tot- % Kasvu% 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 10 19 202 180 170 1 798,0 986,3-11,0 Maksutuotot, ulkoiset 1 503 1 774 1 873 1 997 494 132,8 5,6 6,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset 46 235 117 156 110 340,2-50,0 33,4 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0-100,0 Muut tuotot, ulkoiset 0 0 1 0 0 5670,8-98,8 TUOTOT YHTEENSÄ 1 559 2 027 2 193 2 333 774 149,6 8,2 6,4 Henkilöstökulut 4 773 4 701 5 174 5 252 479 110,0 10,1 1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset 718 650 793 849 131 118,3 21,9 7,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 152 194 265 219 67 144,0 36,4-17,5 Vuokrat, ulkoiset 157 137 149 151-6 96,2 8,5 1,6 Muut kulut, ulkoiset 31 32 33 44 13 142,2 3,0 33,1 KULUT YHTEENSÄ 5 831 5 714 6 414 6 515 684 111,7 12,2 1,6 Toimintatuotot, sisäiset 1 32 46 48 48 6967,2 42,7 5,9 Toimintakulut, sisäiset 1 423 1 330 1 389 1 526 102 107,2 4,4 9,9 Tulot yhteensä 1 560 2 059 2 239 2 382 822 152,7 8,7 6,4 Menot yhteensä 7 254 7 044 7 803 8 041 787 110,8 10,8 3,0 TOIMINTAKATE -5 694-4 985-5 564-5 659 35 99,4 11,6 1,7 Nettobudjetoidun työväenopiston sitova toimintakate toteutuu lähes muutetun talousarvion mukaisena. Toimintakate on -5,7 milj. euroa. Toteumassa on otettu huomioon noin 0,5 milj. euron kurssimaksujen ja saatujen avustusten jaksotus vuodelle 2013. Vuonna 2012 Espoon työväenopistossa opiskeli yhteensä 26 500 opiskelijaa. Maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijamäärä oli koko opistossa 2 300 opiskelijaa, jossa on 15 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit Aineettomat hyödykkeet Menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen toimituksiin liittyvistä viivästyksistä kuten työväenopiston opistojärjestelmä (Kursor). Koneet ja kalusto alkuperäinen TA 2012 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA 2012 Toteuma 31.12./2012 Jäljellä 9535 Kulttuuriltk 1 345 1 345 993 352
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 18 / 43 Menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. euroa, johtuen Sellon kirjaston pyöröoven muutostöiden jatkumisesta vuodelle 2013. Tapiola Sinfoniettan soitinhankinta siirtyi vuodelle 2013. Soittimia on tutkittu ja koesoittoja suoritettu ulkomaita myöten, lopullista päätöstä soittimesta ei ole vielä tehty. Määräraha Sellon kirjaston pyöröoven hankintaprojektia ja Tapiola Sinfoniettan soitinrahaa varten tullaan anomaan uudelleen vuodelle 2013. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 19 / 43 1525/02.02.02/2012 5 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuosien 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) 816 52161 Katainen Mervi, puh. (09) 816 52258 Nygren Terttu, puh. (09) 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vt. kulttuurijohtaja Juha Vilja Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 2012 - Siton Tuloskortti 2012 Seuranta II Selostus Vuoden 2012 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 31.7. ja 31.12. Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 30.4. ja 31.10. Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 20 / 43 Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous Sivistystoimen toimintakate 5,94 miljoonaa euroa toteutuu alkuperäisen talousarvion toimintakatteen mukaisesti (5,97 miljoonaa euroa). Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitteena oli sopia PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konsernija osakkuusyhteisöjen kanssa tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidettiin yhteiset palaverit kulttuuri- ja vapaa-ajan osalta 23.10. ja koulutuskonsernien osalta 6.11. osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätösten jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2011 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko-opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Tulostavoite on toteutunut osittain. Sivistystoimen omat taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia on pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. 2. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla ja suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, vapaan sivistystyön, kaupunkikulttuurin ja liikuntapalveluiden tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa palvelualuetasolla. Tulostavoite on toteutunut.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 21 / 43 Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 prosenttia sivistystoimen henkilöstöstä. Vuonna 2011 vastaava luku oli 180 henkilöä, 2,46 prosenttia henkilöstöstä. Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun seurantatiedot saadaan helmikuussa 2013. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sivistystoimen omat henkilöstötavoitteet, joista seurantatiedot ovat jo saatavissa, ovat toteutuneet. Tapaturmataajuuksien ja työmatkatapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tiedot saadaan. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on vuoden 2012 tavoitteen mukaisesti käytössä yli 70 prosenttia sivistystoimen yksiköistä. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v. 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät pääosin aikataulussa. Suunnitelmaan sisältyvistä 27 erilaisesta ja erikokoisesta järjestelmien kehitys- ja hankintatöistä toteutui n. 85 prosenttia. Näistä 17 oli sähköisiä palveluja, joista 8 oli Espoon uudelle sähköiselle asiointialustalle tulevia. Tulostavoite on toteutunut osittain. Palvelujen sijoittumista koskevan tulostavoitteen mukaisesti palvelujen sijoittuminen otetaan huomioon jo kaavasuunnitteluvaiheessa. Lisäksi metroasemien palvelutorien suunnittelussa huomioidaan sivistystoimen palvelut. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Pääkaupunkiseudulla on valmisteltu varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamista yli kuntarajojen yhteisen PKS-suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuspalveluja on jo nykyisellään saatavissa yli kuntarajojen, mutta niiden tarve on osoittautunut vähäiseksi, joten yhteisen hakujärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt. Tulostavoite ei ole toteutunut. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on sovittu käyttöön otettavista palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavoista. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta keskeisten prosessien määrittelemistä koskevaa tavoitetta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 22 / 43 Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan on luotu käytännöt. Esiopetuksen rakenteellisten tukimuotojen seurantamallit on otettu käyttöön vuonna 2012. Pedagogisten tukitoimien seurantajärjestelmä luodaan lomakkeiden sähköistämisen yhteydessä. Perusopetuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 2014 alussa. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajien osuus henkilöstöstä on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Päiväkodeissa käyttöön otettavasta tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä on laadittu suunnitelmia MeKastus -hankkeessa yhteistyössä sivistystoimen tietohallinnon kanssa. Hanke jakautuu kolmeen alihankkeeseen: tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköissä, lasten mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka päivähoidon arjessa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen päivähoidon henkilöstön työssä. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on toteutunut. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelmien laatiminen on aloitettu. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 % päiväkodeista ja 50 % kouluista. Kestävän kehityksen RCE-hanke (Regional Centre of Expertise for Sustainable Development) on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hankeen kouluttajakoulutus on järjestetty ja opettajia koulutettu. GELP-hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimessa käytettävän itsearviointimallin osalta sivistystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että sivistystoimi siirtyy vuonna 2013 CAF-mallin käyttöön.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 23 / 43 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin ammattistarttia tai lisäopetuspaikkaa tulostavoitteen mukaisesti. Suomenkieliseen opetukseen valittiin 207 opiskelijaa. Lisäksi ohjattiin nivelvaiheen opetukseen ne oppilaat, jotka eivät hakeneet jatkoopiskelupaikkaa. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa tyytyväisyys sivistystoimen järjestämiin palveluihin oli tulostavoitteen mukaisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Laajan asuinkuntaindeksin lukuarvo oli vuonna 2012 3,59, kun se v. 2011 oli 3,6, v. 2010 3,56 ja v. 2009 3,57 (asteikolla 1-5). Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevan tavoitteen mukaisesti koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKSkeskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä koskeva tavoite ei ole toteutunut. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, uimahallin, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitasoisen työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen Matinkylässä. Sivistystoimen palvelujen sijoittumista esitetään Tynnyripuistoon. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite on edennyt suunnitellusti Tapiolan urheilupuiston osalta.tapiolan Urheilupuiston kaava on tehty ja kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa koskeva tavoite ei ole toteutunut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettaminen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteiden pohjalta siirtyi tehtäväksi vuonna 2013. Kasvihuonepäästöjen vähenemistä koskevan tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta keväällä 2013, kun vuoden 2012 päästölaskenta valmistuu.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 24 / 43 Talous (tilanteessa 30.1.2013) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma 2012 tot-% Kasvu% 31.12.2012 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 3 588 3 442 4 150 3 817 106,4 20,6-8,0 Maksutuotot, ulkoiset 28 905 26 875 28 775 29 966 103,7 7,1 4,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset 5 809 2 866 4 038 5 510 94,9 40,9 36,5 Vuokratuotot, ulkoiset 121 118 139 98 81,5 17,4-29,2 Muut tuotot, ulkoiset 1 148 1 163 1 614 1 421 123,7 38,7-12,0 TUOTOT YHTEENSÄ 39 571 34 465 38 716 40 813 103,1 12,3 5,4 Valmistus omaan käyttöön 0 447 369-17,5 Henkilöstökulut 310 387 288 191 296 204 295 665 95,3 2,8-0,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 68 837 63 951 71 885 77 814 113,0 12,4 8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 11 741 15 105 15 251 14 499 123,5 1,0-4,9 Avustukset, ulkoiset 58 148 55 234 56 568 58 627 100,8 2,4 3,6 Vuokrat, ulkoiset 5 496 4 876 4 798 6 027 109,7-1,6 25,6 Muut kulut, ulkoiset 3 116 2 111 2 053 2 282 73,2-2,7 11,2 KULUT YHTEENSÄ 457 725 429 467 446 758 454 915 99,4 4,0 1,8 Toimintatuotot, sisäiset 157 441 356 430 274,5-19,4 20,8 Toimintakulut, sisäiset 183 164 150 576 157 234 181 342 99,0 4,4 15,3 Tulot yhteensä 39 728 34 906 39 519 41 612 104,7 13,2 5,3 Menot yhteensä 640 889 580 043 603 992 636 257 99,3 4,1 5,3 TOIMINTAKATE -601 161-545 137-564 473-594 646 98,9 3,5 5,3 Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 41,6 milj. euroa eli 104,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 100,7 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittää vuoden 2012 talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Toimintamenojen kertymä oli 636,3 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 99,0 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 97,8 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sivistystoimen toimintamenot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 6,1 milj. euroa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 25 / 43 Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma 31.12.2012 Poikkea 2012 tot-% Kasvu% ma 2012 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 228 294 516 503 275 220,6 75,2-2,5 Maksutuotot, ulkoiset 2 076 2 578 2 943 3 135 1 059 151,0 14,2 6,5 Tuet ja avustukset, ulkoiset 196 380 270 266 70 135,9-28,9-1,4 Vuokratuotot, ulkoiset 25 21 41 23-2 92,7 94,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset 714 747 996 765 51 107,1 33,4-23,2 TUOTOT YHTEENSÄ 3 238 4 020 4 765 4 692 1 454 144,9 18,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut 22 062 20 432 22 736 22 217 156 100,7 11,3-2,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 6 760 5 269 6 676 6 824 64 100,9 26,7 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 2 414 2 898 3 020 3 107 693 128,7 4,2 2,9 Avustukset, ulkoiset 10 805 10 657 10 790 10 744-61 99,4 1,3-0,4 Vuokrat, ulkoiset 449 422 400 493 43 109,7-5,2 23,2 Muut kulut, ulkoiset 345 225 281 439 95 127,4 24,6 56,5 KULUT YHTEENSÄ 42 835 39 902 43 903 43 825 991 102,3 10,0-0,2 Toimintatuotot, sisäiset 52 176 155 179 127 345,7-11,8 15,3 Toimintakulut, sisäiset 17 236 16 163 16 684 17 472 235 101,4 3,2 4,7 Tulot yhteensä 3 290 4 195 4 920 4 871 1 581 148,0 17,3-1,0 Menot yhteensä 60 071 56 066 60 587 61 297 1 225 102,0 8,1 1,2 TOIMINTAKATE -56 781-51 870-55 667-56 426 355 99,4 7,3 1,4 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 31.12.2011 Toteuma Poikkea 2012 tot- 31.12.2012 ma % Kasvu% 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 24 31 59 65 41 271,1 89,3 9,7 Maksutuotot, ulkoiset 493 761 1 007 1 080 587 219,3 32,4 7,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset 0 3 52 40 40 1493,9-23,2 Vuokratuotot, ulkoiset 25 21 41 23-2 92,7 95,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset 149 219 453 198 49 133,0 106,2-56,2 TUOTOT YHTEENSÄ 691 1 035 1 611 1 406 716 203,7 55,6-12,7 Henkilöstökulut 6 388 5 671 6 511 6 294-94 98,5 14,8-3,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 3 399 2 894 3 641 3 776 377 111,1 25,8 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 421 622 739 778 358 185,0 18,7 5,3 Avustukset, ulkoiset 7 399 7 288 7 359 7 343-56 99,2 1,0-0,2 Vuokrat, ulkoiset 82 104 78 86 4 104,6-24,5 10,0 Muut kulut, ulkoiset 153 133 150 186 34 122,0 12,1 24,7 KULUT YHTEENSÄ 17 842 16 712 18 479 18 464 622 103,5 10,6-0,1 Toimintatuotot, sisäiset 49 136 104 128 80 264,3-23,4 22,9 Toimintakulut, sisäiset 8 110 7 584 7 625 8 130 20 100,3 0,5 6,6 Tulot yhteensä 739 1 171 1 716 1 534 795 207,6 46,5-10,6 Menot yhteensä 25 952 24 297 26 104 26 594 642 102,5 7,4 1,9 TOIMINTAKATE -25 213-23 125-24 388-25 059 153 99,4 5,5 2,8 Nettobudjetoitu kaupunkikulttuurin tulosyksikkö alittaa 153 000 euroa sitovan toimintakatteen henkilöstömenoista ja avustuksista johtuen. Toimintakate on -25,2 milj. euroa. World Design Capital 2012 World Design Capital 2012 vuosi päättyi tapahtumien osalta 31.12.2012. Espoolla oli vuoden ohjelmassa noin 40 erikokoista ja sisältöistä hanketta, näyttelyä ja tapahtumaa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 26 / 43 Espoo, Helsinki, Lahti, Kauniainen ja Vantaa tekivät läheistä yhteistyötä hankkeiden sekä niiden viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkkinä viiden kaupungin yhteistyöstä nousivat esikoululaisten Muotoilijan aarrearkku -hanke jonka tuloksena kaikkien viiden kaupungin esikoululaiset tutustuivat muotoiluun omassa päiväkodissaan sekä nuorten yhteishanke Nuoret muotoilevat maailmaa - hanke. Espoon kaupungin kolme kärkiteemaa WDC- vuoden ohjelmassa olivat T3, hyvinvointi ja ympäristö. Viisi kaupunkia laatii vielä yhteisen loppuraportin, joka on tarkoitus julkaista maalis-huhtikuussa riippuen WDC- säätiön oman raportoinnin aikataulusta. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen tapahtumien ja Futuro-talon sekä museoiden näyttelyjen kävijämäärät ovat kokonaisuutena nousseet edellisvuodesta. Keskimäärin WeeGeen kävijämäärä kuukaudessa oli noin 26 834. WeeGeen perinteinen joulutapahtuma toi taloon lähes 4000 kävijää. Näyttelykeskuksen museot järjestävät näyttelyiden lisäksi runsaasti opastuksia, työpajoja ja tapahtumia eri kohderyhmille. WeeGeen kokoaa, tuottaa ja markkinoi museoiden yhteistapahtumat, joita vuosittain ovat hiihtolomaviikon tapahtumat, lasten tapahtuma, museoviikko, kesäleirit, Taiteiden ilta, Espoo-päivä sekä joulutapahtuma. Näyttelykeskus WeeGee tuotti myös Espoon-kaupungin itsenäisyysjuhlakonsertin Barona Areenalle, missä noin 5 000 espoolaista osallistui juhlan viettoon. Kävijät Näyttelykeskuksessa oli museokäyntejä vuonna 2012 yhteensä n. 368 000. Tämä luku sisältää viiden museon ja Futuro-talon kävijät (n. 35 000). Kävijämäärien suhteen vilkkaimmat kuukaudet olivat maalis- ja syyskuu yhteensä yli 55 000 käyntiä ja hiljaisimmat kuukaudet olivat heinä- ja joulukuu, yhteensä n. 25 000 käyntiä. Heinäkuu oli kuitenkin huomattavasti vilkkaampi kuin viitenä aikaisempana toimintavuotena. Kasvua oli noin 7 000 käyntiä, mikä selittyy Futuro-talon aukiololla. Kävijämäärät 2012 museoittain EMMA 97 992 KAMU 45 388 Helinä Rautavaaran museo 55 474 Kellomuseo 54 300 Lelumuseo 80 485 Futuro-talo 35 000 Näiden lisäksi kaikissa museoissa oli vuoden aikana useita omia tapahtumia, työpajoja, opastuksia ja muuta toimintaa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 27 / 43 Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä noin 583 000 asiakaskäyntiä. Asiakaskäynnit jakautuivat seuraavasti: Salitilaisuudet 116 000 Näyttelytila 35 000 Kirjasto 309 000 Yhteispalvelupiste 22 000 Espoon musiikkiopisto 93 000 Työväenopisto 8 000 Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 453 salitapahtumaa. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien toimesta sekä tiloja ulkopuolisille tapahtumatuottajille vuokraamalla. Kulttuurikeskuksen oman tuotantotoiminnan ohella salitilojen pääkäyttäjiä olivat Tapiola Sinfonietta, Espoon kaupunginteatteri ja Espoon musiikkiopisto. Tapiola Sinfonietta järjesti vuoden 2012 aikana kulttuurikeskuksessa yhteensä 35 konserttia. Espoon kaupunginteatteri tuotti kulttuurikeskuksen Louhisaliin yhteensä 71 kotimaista ja kansainvälistä vierailuesitystä. Espoon kulttuurikeskus toimi vuoden 2012 aikana lukuisten korkeatasoisten festivaalien ja muiden mittavien tapahtumien esitysareenana. Säännöllisesti toistuvia festivaaleja olivat Aprill Jazz, Espoo Ciné, Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus, kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali Bravo! ja KuoroEspoo. Muita merkittäviä tapahtumia, jotka toivat uutta yleisöä ja näkyvyyttä Espoolle, olivat Valtakunnallinen Balettikilpailu, sosiaalialan ammattilaisten tapahtuma Globex, valtakunnalliset Rakennustarkastajapäivät ja WDCvuoden ohjelmaan liittyvä kansainvälinen DocoMomo-kongressi arkkitehdeille ym. alan asiantuntijoille. Uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon TV Nelonen, joka järjesti Talent Suomi -kilpailun karsinnat Tapiolasalissa, minkä myötä Espoon kulttuurikeskus sai laajaa tv-näkyvyyttä. Sellosali Sellosalin vuoden 2012 monipuolinen ohjelmatarjonta sisälsi runsaasti korkeatasoisia konsertteja, oopperaesityksiä, elokuvia, tanssia, teatteria sekä lapsille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. Sellosalissa järjestettiin vuoden aikana kulttuuritapahtumien lisäksi myös levytyksiä, erilaisia kuva- ja äänitaltiointeja sekä koulutus- ja juhlatilaisuuksia.