Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:30-21:15 tauko klo Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman, saapui klo Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Tuulia Koskinen Muut saapuvilla olleet Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui Kimmo Sarekoski va henkilöstöpäällikkö, poistui Jere Kunnas henkilöstösuunnittelupäällikkö, poistui Johanna Lehtisyrjä työntekijöiden edustaja, lääkärit, poistui Erja Lehtonen pääluottamusmies, JUKO, poistui Marja-Leena Heikkinen työntekijöiden edustaja, Pali, poistui Kristina Karaman pääluottamusmies, JHL, poistui Jukka Oksanen sisäinen tarkastaja, poistui Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 12 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Antero Laukkanen Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikön arkistossa, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 12 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 25 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 26 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja 6 konsernitilinpäätös 27 Henkilöstökertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön 8 toimintakertomus vuodelta Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu 9 30 Viranhaltijapäätökset Muut asiat 11

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille viikkoa ennen kokousta ja ilman oheismateriaalia lautakunnan varajäsenille.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastaminen Käsittely Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antero Laukkanen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettu Marjo Pihlman ei ollut paikalla vielä kokouksen alkaessa, joten pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettiin seuraavana vuorossa ollutta Antero Laukkasta. ehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Marjo Pihlmanin. Pöytäkirjan tarkastajaa pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / / Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Käsittely Selostus Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli kokoukselle vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeiset tulokset. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2011 tilinpäätös ja asian esityslistateksti kaupunginhallituksen kokoukseen Lisäksi oheismateriaalina on yhteenveto valtuuston käsittelyn jälkeen ilmenneistä määrärahojen, tuloarvioiden, sitovan toimintakatteen, Espoo-strategian tulostavoitteiden ja liikelaitosten sitovien tulostavoitteiden poikkeamista Rahoitusjohtaja Reijo Tuori kaupungin konserniesikunnan strategia ja talousryhmästä esittelee vuoden 2011 tilinpäätöksen lautakunnalle. Tarkastuslautakunta saa JHTT -yhteisön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen tilintarkastuskertomuksen huhtikuun 2012 lopussa jonka jälkeen tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomus- ja vastuuvapausasian valtuustolle. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / / Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Käsittely Selostus Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas esitteli vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen ja va henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski vastasi omalta osaltaan kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Pääluottamusmiehistä paikalla olivat palveluliiketoimesta järjestelmäasiantuntija Marja-Leena Heikkinen, lääkäreitä edustanut Johanna Lehtisyrjä, JUKO:n edustaja Erja Lehtonen ja JHL:n edustajana Kristina Karaman. Kukin kutsutuista henkilökunnan edustajista käytti puheenvuoron sekä vastasi lautakunnan kysymyksiin. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan oheismateriaalina on kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2011 sekä asian listateksti kaupunginhallituksen kokoukseen Vuoden 2011 henkilöstökertomuksen esittelevät va henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas. Kokouksessa ovat läsnä myös pääluottamusmiesten edustajat, jotka esittävät kommenttipuheenvuoronsa aiheesta. JUKO:a (Akava) edustaa Erja Lehtonen. Muut pääluottamusmiehet esitellään kokouksessa. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / / Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomuksen vuodelta Käsittely Selostus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho esitteli toimintakertomuksen pääkohdat kokouksellle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / / Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) Björklund Riitta, puh. (09) Tiainen Anneli, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelua. Käsittely Selostus Kokouksessa jaettiin pöydälle puheenjohtajien sekä ulkoisen tarkastuksen tarkastajien valmistelema luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi. Luonnosta ei käsitelty kokouksessa vaan sitä käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.4., johon mennessä lautakunnan jäseniltä pyydettiin kommentteja ja ehdotuksia arviointikertomuksen teksteiksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointikertomuksen 1. luonnos on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa Luonnos jaetaan kokouksessa pöydälle. Tarkastuslautakunnan seuraavat arviointikertomuksen valmistelukokoukset ovat ja , jolloin arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä. Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan arviointikertomuksen valmisteluun liittyen: - Espoon Vammaisasiamiehen katsaus vuonna 2011, Sirkku Kiviniitty Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2011, Unto Ahvensalmi Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet, suurten kaupunkien tarkastustoimien yhteisarviointi kaupunkiensa valtuustojen asettamista tavoitteista, Virpi Ala-aho Espoo - PKS -arviointiraportti 2011 ympäristötavoitteista (niille jäsenille, joilta se puuttuu - raportti jaettiin edellisessä kokouksessa pöydälle) - Teknisen ja ympäristötoimen sekä palveluliiketoimen arviointikokousten muistiota (3 kpl) Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / Viranhaltijapäätökset Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. esitys Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esityksestä Tarkastuslautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL 51 ) seuraavia päätösasiakirjoja: Henkilöstöasiat 3/ Kaupunginreviisori Tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen ulkoisen tarkastuksen yksikössä

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 Tarkastuslautakunta Sivu 11 / Muut asiat ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut esille tulevat asiat. Kokouksessa esille tulevat muut asiat. Käsittely Oy Audiator Ab:n toimitusjohtaja Terttu Heikkoselta oli saapunut allekirjoitettu kirje vastuunalaisen tilintarkastajan sairausloman ajan järjestelyistä. Tarkastuslautakunta merkitsi saapuneen kirjeen tiedoksi.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 12 Muutoksenhakuohje KuntaL 91 ( 24-31) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.