Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 32 26.08.2015 Vapaa-aikalautakunta 38 22.09.2015 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje KH 08.06.2015 161 Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien 2017-2020 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Oh jees sa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Oh jeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja stra te gioi hin. Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja lau ta kuntien tulee toimittaa talousarvioaineistonsa talousjohtajalle 30.9.2014 men nes sä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun ai ka na ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Jou lu kuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2014 tilinpäätöstä, vuoden 2015 talousarviota sekä valtuuston 18.5.2015 hyväksymää talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmaa. Kaupungilla on taseessa kertyneitä alijäämiä 6,0 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen ja vuoden 2016 tulos en nus te annettujen määrärahakehyksien ja laadintaohjeessa esitet ty jen verotulo- ja valtionosuusolettamuksien perusteella on noin 2,7 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2016 tulos on ylijäämäinen ja et tä suunnitelmakaudella voidaan kattaa aiempien vuosien alijäämät. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072) Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion laa din ta ohjeen ja valtuuttaa vs.talousjohtajan tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin. VAPAA 26.08.2015 32
Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikajohtaja selvittää lautakunnalle vuoden 2016 talousarvion laadinnan perusteita, raamia ja aikataulua. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksensa seuraavassa kokouksessa. Samalla tehdään myös lautakunnan esitykset vuoden 2016 investointihankkeista. Vapaa-aikalautakunta keskustelee vuoden 2016 talousarvion valmisteluun liittyvistä kaupunginhallituksen ohjeista ja lautakunnan tulevista esityksistä vuoden 2016 investointi-ohjelmaan. VAPAA 38 Hyväksyttiin. Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman ohjeen mukaisesti. Esitykset ovat valmis tel leet eri vastuualueiden esimiehet. Ehdotus on ko ko nai suu dessaan ja vastuualueittain liitteessä nro 2. Talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen raamin mukaisesti ja siihen sisältyy kaikkien ny kyis ten vakinaisten työntekijöiden palkka va rauk set, uusia hen ki lös tö esi tyk siä ehdotukseen ei sisälly. Muutoksia edelliseen vuoteen ovat mm. seuraavat: * Kaupungin vakauttamisohjelma vuosille 2016 2018 - Kirjaston sakkomaksujen korottaminen +2 000 euroa - Musiikkioppilaitoksen oppilasmaksujen korottaminen +5 000 euroa - Kansalaisopiston avustus kotitalousneuvontaan 10 000 euroa - Vuoden 2016 aikana tarkistetaan kaikki taksat ja maksut Äänekosken uimahalli VesiVelhon peruskorjaus vaikuttaa alen ta vas ti käyttötuloihin, mutta vastaavasti käyttötuloja on korotettu Suo lah den uimahallin osalle. Kokonaisvaikutus käyttötuloihin on arvioitu ole van negatiivinen. VesiVelhon avoinna olevaan liikunnanohjaajan teh tävään ei varata palkkavarausta kahdeksaksi kuukaudeksi vuo del le 2016. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouteen on lisätty kaikki jär jes tö avustuk set, jotka ovat olleet ennen kaupunginhallituksen pää tet tä viä, sisältäen mm. Keitele-Jazz ja urheiluseurojen yhteistyö- ja mark kinoin tiavustukset.
Kulttuuritoimen talousarvioon on tehty 3 000 euron lisäys taiteen perus ope tuk seen tanssin osalle. Suolahtisalin yh teis työ so pi mus Keski-Suomen Opiston kanssa ja salin vuokrausperusteet on saa tetta va voimaan vuoden 2016 alkuun mennessä sen jälkeen kun valtuusto on määritellyt maksujen yleiset perusteet. Musiikkiopiston osalta on tehty hakemus ministeriölle toi min ta-alueen laajentamisesta koskemaan Uuraista. Jos hakemus hy väk sytään, on tuolloin mahdollista korvata paikkojen vähennys, joka ai heutui Laukaan vähennettyä oppilaspaikkoja. Museotoiminnan tilaratkaisuista on vapaa-aikalautakunnan tehtävä eh do tus vuoden 2016 aikana. Matkailuun liittyvä pieni määräraha on kulttuuritoimen talousarviossa ja sitä on hieman korotettu, mutta sillä ei pystytä mitään tehokasta mat kai lu mark ki noin tia tekemään. Vuoden 2016 aikana tulee kau pungin päättää, halutaanko matkailuun panostaa enemmän. Voisiko mat kai lu asiat hoitaa esim. Ääneseudun Kehitys Oy? Vapaa-aikalautakunta esittää kaupungin vuoden 2016 investointiohjelmaan seuraavia kohteita: Uimahalli VesiVelho Peruskorjaus 2 400 000 Kalusto 10 000, erilaisia leikki- ja kuntoiluvälineitä uimahalliin AVI:n avustus 800 000 Kunto- ja voimailusalilaitteita (Sumiainen, Konginkangas, Suolahti) Ulkotenniskenttä liikuntapuistoon, yhteishanke tennisseuran kanssa, hanke toteutetaan, mikäli saadaan AVI:n valtionavustus AVI:n avustus 12 000 Hakemus AVI:lle vuoden loppuun mennessä Liitteenä nro 3 Äänekosken tennisseuran esitys yhteistyöstä Haja-asutusalueiden kaukalot/kentät kohteet määritellään myöhemmin Hakemukset Viisarille kyläyhdistyksien toimesta Vuoden 2017 SM-hiihtoreittien ja paikoitusalueen muutostyöt liikuntapuistoon Skeittilaitteita Suolahden Telakkakadun koulun pihaan
Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Hakemus AVI:lle, Viisarille/kyläyhdistyksen toimesta Kuntoilulaitteita aikuisväestölle, esim. Suolahden rantareitin varrelle lähelle nykyistä leikkipaikkaa Hakemus Viisarille/kyläyhdistyksen toimesta Konginkankaan sataman Viisari hanke 2015-2016 Hakemus on toimitettu Viisarille Kaupungin netto-osuus 3 000, muu rahoitus Viisarilta Kirjastotoimi 10 000, Äänekosken kirjaston lehtilukusalin hyllyt ja Konginkankaan kirjaston palvelutiski Kohteita, joiden peruskorjauksiin ja hankintoihin joudutaan myöhemmin ottamaan kantaa. Painotalo ja Suolahtisali Mitä tekniikkaa joudutaan uusimaan? Liikuntatalon peruskorjaus 2017-2018 Hakemus ja suunnitelmat AVI:lle vuoden 2016 loppuun mennessä Vapaa-aikajohtaja ja vastuualueen esimiehet esittelevät kokouksessa tavoitteet vuodelle 2016. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh. 020 632 3190) Vapaa-aikalautakunta päättää esittää liitteen nro 2 mukaisen esityksen vapaa-aikalautakunnan talousarvioksi vuodelle 2016. Samalla lautakunta hyväksyy myös esitetyt lautakunnan ja vastuualueiden tavoitteet vuodelle 2016. Investointisuunnitelmaan vuodelle 2016 vapaa-aikalautakunta esittää seuraavat kohteet: Uimahalli VesiVelho Peruskorjaus 2 400 000 Kalusto 10 000, erilaisia leikki- ja kuntoiluvälineitä uimahalliin AVI:n avustus 800 000 Kunto- ja voimailusalilaitteita eri kohteisiin (Sumiainen, Konginkangas, Suolahti)
Ulkokenttä liikuntapuistoon, yhteishanke tennisseuran kanssa, hanke toteutetaan, mikäli saadaan AVI:n valtionavustus AVI:n avustus 12 000 Hakemus AVI:lle vuoden loppuun mennessä Haja-asutusalueiden kaukalot/kentät kohteet määritellään myöhemmin Hakemukset Viisarille kyläyhdistyksien toimesta Vuoden 2017 SM-hiihtoreittien ja paikoitusalueen muutostyöt liikuntapuistoon Skeittilaitteita Suolahden Telakkakadun koulun pihaan Hakemus AVI:lle, Viisarille/kyläyhdistyksen toimesta Kuntoilulaitteita aikuisväestölle, esim. Suolahden rantareitin varrelle lähelle nykyistä leikkipaikkaa Hakemus Viisarille/Kyläyhdistyksen toimesta Konginkankaan sataman Viisari -hanke Hakemus on toimitettu Viisarille Kaupungin netto-osuus 3 000, muu rahoitus Viisarilta Kirjastotoimi 10 000, Äänekosken kirjaston lehtilukusalin hyllyt ja Konginkankaan kirjaston palvelutiski Hyväksyttiin ja samalla esitettiin myös henkilöstösuunnitelma vuosille 2016-2018.