Kaupunginhallitus 375 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 95 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 sekä investointiohjelma 2017-2021 1165/02.02.00.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 375 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200 Vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. Valtuustotason strategiset tavoitteet hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa. Valtuustotason korteista johdetut hallituksen, hyvinvointi- ja kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit käsitellään samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Vuoden 2017 talousarvion valmisteluun liittyy olennaisesti valmistautuminen tulevaisuuden suuriin uudistuksiin ja talousarviota voikin hyvällä syyllä luonnehtia siirtymäkauden ensimmäiseksi talousarvioksi. Uuden kuntalain mukaan valtuustokaudet alkavat ensi vuodesta lähtien kesäkuun alussa ja meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan 1.1.2019 eli tulevat päättäjät ovat mukana uudistuksen valmistelussa sekä toimeenpanossa koko seuraavan valtuustokauden ajan. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Ponnistuksista huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut edelleen kasvussa. Uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta kaupungin tulopohjaa ne eivät vielä ole vahvistaneet. Budjetin taloussuunnittelu perustuu orastavan kasvun näkymille. Kaupunginvaltuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma on huomioitu talousarvioesityksessä. Niistä arvioitua taloudellista vaikutusta ei ole saavutettu. Talousarvioesitys pitää sisällään talouteen positiiviesti vaikuttavia palveluverkkoon ja palveluratkaisuihin liittyviä toimenpiteitä. Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna 2017. Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Talousarvion toimintatuotot ovat 93,0 milj. euroa eli vuoden 2016 tasolla ja toimintakulut 376,4 milj. euroa eli kasvua on 1,4 %. Vuosikate on 7,0 milj. euroa ja poistot 15,3 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu -7,7 milj. euroa. Kaupungin tase 31.12.2015 on noin 15 milj. euroa
ylijäämäinen, ja kun kuluvan vuoden tulosennuste on lähellä nollaa, on tase pysymässä edelleen ylijäämäisenä. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Viime vuodet ovat osoittaneet, että määrätietoisella päätöksenteolla ja tuloksellisella johtamisella voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. Edellisten lisäksi on jatkettava tiukan kulukurin henkilöstömenoihin kohdistuvia vapaaehtoisa toimia. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2017 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,95 % (korotus 0,05) Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,30 % (korotus 0,15) Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Suunnitelmakauden 2017 2020 aikana toimintatuotot ja verotulot eivät juurikaan kasva. Talousarviossa vuodelle 2017 henkilöstömenoihin on varattu 161,9 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2016 ennuste, vaikka lomarahojen leikkaus alentaa palkkakustannuksia 2,6 milj. euroa. Palkat on varattu kaikille vakansseille täysimääräisinä lukuun ottamatta 0,7 milj. euron vapaaehtoisia palkattomia vapaita koskevaa leikkausta. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 27. Lakkautettavaksi on esitetty 45 vakanssia, joista 19 on perhepäivähoidosta. Investointeja esitetään yhteensä 21,0 milj. euroa. Omarahoitusaste on 34 prosenttia. Lainakanta kasvaa 13,4 milj. euroa ja asukaskohtainen laina nousee 2075 euroon/asukas. Talousarviosta päätettäessä hyväksytään: talousarvion sitovuus henkilöstösuunnitelma kaupunginhallituksen tuloskortti hyvinvointipalvelujen tuloskortti kaupunkikehityspalvelujen tulokortti sitovuustason mukaiset toimintakatteet tuloslaskelma investointiohjelma rahoituslaskelma Tarkemmat perustelut löytyvät toimintatietokortista ja sanallisista perusteluista. Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan
25.10.2016. Kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina kaupunginhallituksen kokousintrassa. Osaamiskeskittymää koskeva asia ja siihen liittyvä määrärahaesitys käsitellään yhtenä kokonaisuutena valtuuston joulukuun kokouksessa. Talousarvioehdotuksesta poistetaan osaamiskeskittymää koskeva määrärahaesitys. Korjatut luvut esitetään kokouksessa. Ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisvaihtoehtoja koskeva päätöksen ennakkoarviointilomake on liitteenä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena siihen tehdyin korjauksin ja, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosia 2017-2021 koskevan investointiohjelman noudatettavaksi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena siihen tehdyin korjauksin. Päätös: Kaupunginvaltuuston tuloskortit 2017-2020 Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että otsikon "Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi alla oleva keskimmäinen päämäärä muutetaan seuraavaksi: Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja omatoimisuutta ja alueen vetovoimaa". Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Osmo Friberg Juha Punnan ja Annika Viitasen kannattamana ehdotti, että kaupunginvaltuuston tuloskortin otsikon Elinvoima ja työpaikat alla oleva tavoitteiden ja mittareiden kohta 3.2 muutetaan seuraavaksi: Hyvä yritysilmapiiri/ Kyselyn tulokset paranevat. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Osmo Fribergin ehdotuksen. Osmo Friberg Juha Punnan kannattamana ehdotti, että kaupunginvaltuuston tuloskortin otsikon Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi alla oleva tavoitteiden ja mittareiden kohta 1.1. muutetaan seuraavaksi: Palvelurakennne uudistuu. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Osmo Fribergin ehdotuksen.
Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että valtuuston tuloskortin otsikon Johtaminen ja osaava henkilöstö alla oleva strategisen päämäärän kohta 3 muutetaan seuraavaksi: Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Merkittiin että Tauno Kanerva saapui kokoukseen tässä vaiheessa asian käsittelyä klo 10.34. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston tuloskortit 2017-2020 siihen edellä hyväksytyin muutoksin. Yleisperustelut Todettiin, että yleisperusteluihin tehdään viranhaltijatyönä kiinteistoveropäätöksestä aiheutuvat muutokset. Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet 2017-2020 Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että Kohtaan 2130 Terveyskeskussairaala lisätään yksi sairaanhoitajan vakanssi hallintokunnan ehdotuksen mukaisesti, jolloin sairaanhoitajan vakansseja on kaksi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo ja Lehti Timo) ja Saija Karnisto-Toivosen ehdotus seitsemän ääntä (Karnisto-Toivonen Saija, Ruokonen Marja, Keto-oja Piia, Paassilta Simo,Tamminen Laura, Äyräväinen Tapio ja Lundén Mikko). Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen äänin 7-6. Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että vanhuspalveluiden kohtaan 2400 Ympärivuorokautinen hoito lisätään kaksi lähihoitajan vakanssia lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, jolloin vakansseja on kahdeksan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo ja Lehti Timo) ja Saija Karnisto-Toivosen ehdotus seitsemän ääntä (Karnisto-Toivonen Saija, Ruokonen Marja, Keto-oja Piia, Paassilta Simo,Tamminen Laura, Äyräväinen Tapio ja Lundén Mikko). Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen äänin 7-6. Ulla Huittinen Juha Punnan, Osmo Fribergin ja Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että kaupunkikehityspalveluiden kohdasta 5310 Tilapalvelut poistetaan sisäilma-asiantuntijan vakanssi ja vastaava määräraha lisätään ostopalveluihin. Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi uusia virkoja ja työsuhteita koskevan ehdotuksen edellä hyväksytyin muutoksin. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2017-2020 Konsernipalvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli lisätty 1911 Maaseutuyksikön kesäapulaisen vakanssi. Annika Viitanen Saija Karnisto-Toivosen, Osmo Fribergin ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinnan yksityiskohtaista valmistelua jatketaan ja asia tuodaan erikseen päätettäväksi. Tästä aiheutuvat talousarvion muutokset tehdään viranhaltijatyönä. Hankintapalveluihin esitetty ostajan vakanssi poistetaan tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyi Annika Viitasen ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaalityön palvelut Mikko Lundén Tapio Äyräväisen kannattamana ehdotti, että sosiaalityön palveluiden kohdassa 2731 Maahanmuuttajapalvelut oleva sosiaaliohjaajan vakanssi poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Paassilta Simo, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo, Lehti Timo, Ruokonen Marja ja Tamminen Laura) ja Mikko Lundénin ehdotus kaksi ääntä (Lundén Mikko ja Äyräväinen Tapio). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 11-2.
Lasten ja nuorten palvelut Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Vapaa-ajan palvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli korjattu vakanssien määrä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunkikehityspalvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, jossa työllisyyspalveluiden päällikön vakanssi ja yrityskoordinaattorin vakanssi oli siirretty vuodelta 2018 vuodelle 2017 ja poistettu osaamiskeskittymän projektityöntekijän vakanssi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi määräaikaiset toimet ja työsuhteet edellä päätetyin muutoksin. Nimikemuutokset Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lakkautettavat vakanssit Merkittiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli lisätty lasten ja nuorten palvleuiden lakkautettavat vakanssit. Lakkautettavien vakanssien yhteismäärä on 45. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tuloskortti Merkittiin, että Jorma Elovaara poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 11.35. Todettiin, että kaupunginhallituksen tuloskorttiin tehdään viranhaltijatyönä korjaukset, jotka johtuvat valtuuston tuloskortin käsittelyssä hyväksytyistä muutoksista. Samalla todettiin, että vastuutahoiksi kirjataan yhtenäisesti virkanimikkeet henkilön nimen sijasta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen tuloskortin edellä todetuin teknisin korjauksin. Merkittiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 11.40-12.18. Merkittiin, että Jorma Elovaara saapui kokoukseen klo 12.18.
Toiminnalliset ja taloudellsiet tavoitteet, toiminnan painopisteet ja perustelut, tuloslaskelmat Tarkastustoimi Kaupunginhallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi keskusvaalilautakunnan tuloslaskelman kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston tuloslaskelman kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyvinvointipalvelut Tuloskortti Todettiin, että viranhaltijatyönä tuloskorttiin korjataan vastuutahot nimikkeiden eikä henkilön nimien mukaisiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointipalveluiden tuloskortin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että vanhuspalveluiden osalta selvitetään Salonkadun vuokra-asuntojen saneeraaminen vanhusten ryhmäkotityyppisiksi asunnoiksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Ulla Huittisen ehdotuksen. Merkittiin, että Mika Mannervesi saapui kokoukseen tässä vaiheessa klo 12.35. Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot siihen edellä henkilöstösuunnitelman kohdalla tehdyistä päätöksistä aiheutuvin muutoksin. Opetuslautakunta Saija Karnisto-Toivonen Piia Keto-ojan kannattamana ehdotti, että lasten ja nuorten palveluiden palvelualueen keskeisiin tavoitteisiin ja merkittävimpiin
riskeihin lisätään perusopetuksen kohdalle seuraavaa: Digiloikkaa toteutettaessa tulee ottaa huomioon oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet digikasvatukseen erityisesti silloin, kun opetuksessa hyödynnytetään oppilaiden omia välineitä. Lähtökohtaisesti opetusvälineistön hankinnat kuuluvat kunnan vastuulle ja kaupungin tulee tehdä järjestelmällistä työtä riittävän opetusvälineistön hankkimiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi opetuslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot Saija Karnisto-Toivosen esittämin tekstiosaa koskevin muutoksin. Vapaa-ajan lautakunta Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että tehdään nopealla aikataululla selvitys, millä aikataululla ja millä toimilla elektroniikkamuseon varastotila voidaan purkaa ja miten eleketroniikkamuseosta saadaan toteutettua tiivistetty Salon elektroniikkateollisuuden historiaa kuvaava näyttely. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 13.05-13.10. Osmo Friberg ehdotti Ulla Huittisen kannattamana seuraavaa kirjausta: Viranhaltijoiden keskustelun kuluessa esittämät elektroniikkamuseota koskevat toimenpide-ehdotukset kirjataan, tyhjiksi jäävistä elektroniikkamuseon tiloista luovutaan heti, kun mahdollista ja maaliskuun 2017 loppuun mennessä tehdään Ulla Huittisen ehdottamat selvitykset. Tapio Äyräväinen Mikko Lundénin ja Juha Punnan kannattamana ehdotti, että ylimääräiseksi jäävä elektroniikkakokoelman aineisto myydään. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet koota Marimekko-kokoelma, Kupittaan Saven kokoelma sekä elektroniikkaesineistö yhteinäiseksi kokoelmaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ulla Huittisen, Osmo Fribergin ja Tapio Äyräväisen ehdotukset. Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot edellä päätetyin selvityksiä koskevin lisäyksin. Merkittiin että Tauno Kanerva poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 13.15. Kaupunkikehityspalvelut Tuloskortti Todettiin, että viranhaltijatyönä tuloskorttiin korjataan vastuutahot nimikkeiden eikä henkilön nimien mukaisiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalveluiden tuloskortin
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta Todettiin että sisäilma-asiantuntijan vakanssista aiheutuvat edellä päätetyt muutokset määrärahan siirtymisestä henkilöstömenoista palveluiden ostoon tehdään talousarvioon viranhaltijatyönä. Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot muutoin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liikelaitos Salon Vesi Kaupunginhallitus hyväksyi Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Henkilöstö- ja talouspäällikkö ilmoitti, että edellä hyväksyttyjen muutosten perusteella tuloslaskelman luvut ovat seuraavat: Toimintatuotot 93 001 804 Toimintakulut -376 416 006 Toimintakate -283 414 202 Verotulot 186 850 000 Valtionosuudet 105 000 000 Rahoitustuotot ja kulut -1 627659 Vuosikate 6 808 139 Poistot -15 258 282 Tilikauden tulos -8 450 143 Tilikauden alijäämä -7 915 545 Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman edellä esitetyn mukaisena. Verorahoitus ja ulkoiset toimintatuotot Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 13.44-13.50. Investointisuunnitelma 2017-2021 Aineeton käyttöomaisuus Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, jossa osaamiskeskittymää koskeviin osakkeisiin varattu 4,5 miljoonaa euroa oli poistettu. Kaupunginhallitus hvyäksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. 150 Kiinteä omaisuus Juha Punta Osmo Fribergin ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että kohtaan 2000 maa- ja vesialueet, tontit varataan 250 000 euron määräraha. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeet Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että hankkeellle 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut varatut määrärahat poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha ja Tamminen Laura) ja Ulla Huittisen ehdotus yhdeksän ääntä (Huittinen Ulla, Lehti Timo, Honkanen Raimo, Paassilta Simo, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Lundén Mikko, Äyräväinen Tapio ja Ruokonen Marja). Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen äänin 9-4. Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten palvelujen investoinnit Ulla Huittisen ehdottamin muutoksin. Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kaava-alueet Simo Paassilta ehdotti, että kartoitetaan vanhat kaava-alueet ja niiden investointitarpeet tavoitteena saada ne samalle tasolle uusien alueiden
kanssa. Tehdään investointisuunnitelmaan kohtaan 430 oma rivi vanhoja kaava-alueita varten. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Simo Paassillan ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaava-alueiden investoinnit kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti Simo Paassillan esittämin täydennyksin. Liikenneväylät Mikko Lunden Tapio Äyräväisen kannattamana ehdotti, että hankkelle 4201 Uudelleen päällystettävät kadut lisätään 150 000 euroa, jolloin määräraha on 500 000. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai seitsemän ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo, Lehti Timo ja Tamminen Laura) ja Mikko Lundénin ehdotus kuusi ääntä (Lundén Mikko, Äyräväinen Tapio, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Paassilta Simo ja Ruokonen Marja). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-6. Katuinfran saneeraus Osmo Friberg Ulla Huittisen, Mikko Lundénin ja Juha Punnan kannattamana ehdotti että hankkeelle 4318 Jäänpidätysrakenteet varatut määrärahat poistetaan. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.22-14.24. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti katuinfran saneerauksen investoinnit Osmo Fribergin ehdottamin muutoksin. Katuvalaistus Yhteishankkeet ELY:n kanssa Puistot Toimialojen muut kohteet Henkilöstö- ja talouspäällikkö ilmoitti teknisenä korjauksena, että tämän kohdan loppusumma on 1 130 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ilmoitetuin korjauksin. Irtain omaisuus
Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Vesihuoltolaitos Uusien alueiden vesihuolto Vesihuollon saneeraus Haja-asutusalueiden vesihuolto Vesihuoltolaitoksen irtain Todettiin, että investoinnit yhteensä on 15 000 802 euroa. Investointitulot Todettiin, että investointituloista poistetaan jäänpidätysrakenteita koskevat tulot 100 000 euroa, jolloin investointitulojen loppusumma on 380 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi investointitulot edellä esitetyin korjauksin. Todettiin, että investointien nettomäärä on -15 422 000 euroa. Investointisuunnitelman 2017-2021 perustelut Rahoituslaskelma perusteluineen Henkilöstö- ja talouspäällikkö esitti rahoituslaskelmaan korjauksen, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on 22 000 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 8 400 000 euroa. Edellä hyväksytyt muutokset tehdään kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioehdotukseen.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena ja että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosia 2017-2021 koskevan investointiohjelman noudatettavaksi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena ja että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosia 2017-2021 koskevan investointiohjelman noudatettavaksi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena. Päätös: Kaupunginjohtajan katsaus Merkittiin tiedoksi. Perustehtävä Merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuuston tuloskortit 2017-2020 Elinvoima ja työpaikat Hannu Eeva Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kohta 1.1. Osaamiskeskushanke poistetaan, koska valtuusto tekee asiasta päätöksen joulukuussa. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Hannu Eevan ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 43 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Vakavarainen talous Johtaminen ja osaava henkilöstö
Yleisperustelut Merkittiin tiedoksi. Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Kansliapäällikkö esitti pöytäkirjaan kirjattavaksi seuraavan ilmoituksensa: Kaupunginhallituksen talousarviokokouksen pöytäkirjaan on tehty seurava virheellinen kirjaus kaupunkikehityspalvelujen määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden kohdalle: Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, jossa työllisyyspalveluiden päällikön vakanssi ja yrityskoordinaattorin vakanssi oli siirretty vuodelta 2018 vuodelle 2017 ja poistettu osaamiskeskittymän projektityöntekijän vakanssi. Hallitukselle jaetussa korjatussa sivussa ei kuitenkaan ollut poistettu eikä ollut tarkoituskaan poistaa osaamiskeskittymän projektityöntekijän vakanssia.hallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman korjatun sivun mukaan, joten vakanssi on valtuuston esityslistan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelmassa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 14.34-14.50. Uudet virat ja työsuhteet 2017-2020 201 Terveyspalvelut 220 Vanhuspalvelut Marjatta Hyttinen Tatu Johanssonin kannattamana ehdotti, että vanhuspalveluihin ympärivuorokautiseen hoitoon (nro 2400) perustetaan kuusi lähihoitajan vakanssia esitetyn kahdeksan sijasta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Marjatta Hyttisen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä. 240 Sosiaalityön palvelut
500 Kaupunkikehityspalvelut. tekninen Elina Suonio-Peltosalo Pertti Vallitun ja Ritva Sinervon kannattamana ehdotti, että sisäilma-asiantuntijan vakanssi palautetaan talousarvioon määräaikaisena ja varataan palkkakustannuksiin 48 260. Merkittiin että Jaakko Nieminen poistui tässä kohdassa asian käsittelyä klo 15.34 ja Markku Blom tuli hänen tilalleen. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Elina Suonio-Peltosalon ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2017-2020 Konsernipalvelut 201 Terveyspalvelut 220 Vanhuspalvelut 240 Sosiaalityön palvelut Heikki Tamminen Klaus Hemanuksen kannattamana ehdotti, että maahanmuuttajapalveluihin (2731) esitetty sosiaaliohjaajan vakanssi poistetaan. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Heikki Tammisen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. 301 Lasten ja nuorten palvelut
401 Vapaa-ajan palvelut 180 Kehittämispalvelut Marjatta Halkilahti Hannu Eevan ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että kohdassa 1816 Elinkeinokehittäminen projektityöntekijän (osaamiskeskittymä) vakanssi poistetaan ja vastaava määrärahan poisto kirjataan kaupunkikehityspalvelun tuloslaskelmaan. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Marjatta Halkilahden ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Marjatta Halkilahti ilmoitti pöytäkirjaan kirjattavaksi seuraavan eriävän mielipiteensä: Projektityöntekijä (Osaamiskeskittymä) ei kuulu nyt esitettävään henkilöstösuunntelmaan, van joulukuun kokoukseen, jos ja kun kaupunginjohtaja on esittänyt, että osaamiskeskittymä-asia käsitellään yhtenä kokonaisuutena em. kokouksessa. 505 Maankäyttöpalvelut Nimikemuutokset 2017 201 Terveyspalvelut 220 Vanhuspalvelut 240 Sosiaalityön palvelut 500 Kaupunkikehityspalvelut
Lakkautettavat vakanssit 2017 220 Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut 310 Lasten ja nuorten palvelut 180 Kehittämispalvelut 500 Kaupunkikehityspalvelut. tekninen Henkilöstösuunnitelman 2017-2020 perustelut Merkittiin tiedoksi. Merkittiin että valtuusto piti kokoustauon klo 16.10-16.49. Merkittiin että Katja Taimela poistui kokouksesta kokoustauon alkaessa klo 16.10 ja hänen tilalleen kokoukseen tuli Kaarlo Alanko tauon päättyessä klo 16.49. Samoin Eija Seppälä poistui kokouksesta klo 16.10 ja hänen tilalleen tuli Satu Parttimaa klo 16.49. Kaupunginhallituksen tuloskortti Elinvoima ja työpaikat Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Vakavarainen talous Johtaminen ja osaava henkilöstö
Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma Kaupunginhallituksen tuloslaskelma Marjatta Halkilahti Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että viestintää ja markkinointia koskevaan tekstiosaan lisätään seuraavaa: Salon kaupunkitiedotetta julkaistaan ja toimitetaan kevät- ja syyskaudella kuukausittain. Kesällä julkaistaan triplanumero ja se toimitetaan myös kaupungin kesäasukkaille. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Marjatta Halkilahden ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 29 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi tekstiosaan Marjatta Halkilahden esittämän lisäyksen. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Elinvoima ja työpaikat Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Vakavarainen talous Johtaminen ja osaava henkilöstö
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Saku Nikkanen Simo Vesan ja Harri Lindholmin kannattamana ehdotti, että sosiaalipalveluiden päihdehuollon laitoshuollon ostopalveluihin lisätään 35 000 vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Saku Nikkasen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä. Opetuslautakunnan tuloslaskelma Ari Aalto Sanna Lundströmin kannattamana ehdotti, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Peruskoulun päättävän nuoren elämässä on välillä monta menossa ja aina ei yhdeksännellä luokalla opiskelu syystä tai toisesta suju. Keski-arvo voi jäädä toivottua huomattavan paljon pienemmäksi ja sillä voi olla pitkäjänteisiä vaikutuksia nuoren tulevaisuuteen. Koulutuspaikka voi jäädä haaveeksi, tai nuori pääsee juuri rimaa hipoen haluamaansa opiskelupaikkaan ja opiskeluissa tulee heikon pohjan takia vaikeuksia, jotka pahimmillaan johtavat jopa opiskelun keskeyttämiseen. Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee tärkeänä, että pidämme kiinni jokaisesta peruskoulunsa päättävästä nuoresta ja tuemme heidän mahdollisuuksiaan tavoitella omia unelmiaan koulutuksen kautta. Tämän vuoksi selvitetään minkälaisia mahdollisuuksia Salossa olisi tarjota kymppiluokkatoimintaa peruskoulunsa päättäneille nuorille. Minkälaisia kustannuksia kaupungille aiheutuisi hankkeesta, voidaanko siihen saada valtiontukia ja minkälaisia vaikutuksia sillä olisi jatko-opintopaikkoihin? Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi lisäksi yksimielisesti Ari Aallon esittämän ponnen. Vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortti
Elinvoima ja työpaikat Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Vakavarainen talous Johtaminen ja osaava henkilöstö Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Toimintatuotot Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintatuotot 93 001 804. Toimintakulut Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintakulut -376 416 006. Toimintakate Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintakatteen -283 414 202. Verotulot Kaupunginvaltuusto hyväksyi verotulot 186 850 000.
Valtionosuudet Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtionosuudet 105 000 000. Rahoitustuotot ja -kulut Kaupunginvaltuusto hyväksyi rahoitustuotot ja -kulut -1 627 659. Vuosikate Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosikatteen 6 808 139. Poistot ja arvonalennukset Kaupunginvaltuusto hyväksyi poistot -15 258 282. Tilikauden tulos Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilikauden tuloksen -8 450 143 Tilikauden alijäämä Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilikauden alijäämän 7 915 545 Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 17.59-18.15 Investointisuunnitelma 2017-2021 100 Aineeton käyttöomaisuus 150 Kiinteä omaisuus 200 Talonrakennus 210 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 225 Vapaa-ajan palvelut yhteensä
Ari Aalto Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että hanke 4602 Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus siirretään vuodella eteenpäin. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Ari Aallon ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä. 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä Pertti Vallittu Marjatta Halkilahden kannattamana ehdotti, että hankkeelle 3417 Sisäilmakorjaukset lisätään 600 000, jolloin määräraha on yhteensä 900 000. Hannu Eeva Simo Vesan kannattamana ehdotti, että hankkeelle 3417 Sisäilmakorjaukset varataan 500 000 teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 18.29-18.36. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, joten oli ensin äänestettävä näiden välillä ja sen jälkeen voittaneen ja kaupunginahllituksen ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa Hannu Eevan ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Pertti Vallitun ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä. 12 valtuutettua äänesti tyhjää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hannu Eevan ehdotuksen. Seuraavaksi äänestetiin Hannu Eevan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Hannu Eevan ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä ja 32 EI-ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hannu Eevan ehdotuksen. Todettiin, että kaupunkikehityspalvelujen investoinnit hyväksytyn muutoksen jälkeen ovat -1 370 000. 200 Talonrakennus yhteensä
Todettiin että talonrakennuksen investoinnit ovat yhteensä - 4 530 000. 400 Kunnallistekniikka 410 Kaava-alueet 420 Liikenneväylät Heikki Tamminen Klaus Hemanuksen kannattamana ehdotti, että hankkeelle 4201 Uudelleen päällystettävät kadut lisätään 150 000. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Heikki Tammisen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 JAA-ääntä ja 27 EI-ääntä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Heikki Tammisen ehdotuksen. Todettiin, että kohdan 420 Lliikenneväylät yhteensä investointien määräraha on edellä hyväksytyn lisäyksen jälkeen 700 000. 430 Katuinfran saneeraus Heikki Liede Simo Paassillan kannattamana ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan ponnen: Valtuusto velvoittaa jatkamaan jäänpidätyslaitteiden hankinnan valmistelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen sekä Heikki Lieden ehdottaman ponsiehdotuksen yksimielisesti. 431 Katuvalaistus Klaus Hemanus Jani Hirvimäen kannattamana ehdotti, ettei hankkeelle Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa-vaihto ym) eikä hankkeelle 4453 Katuvalaistus (kohdentamaton) varata määrärahoja suunnitelmavuosille. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Klaus Hemanuksen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa 440 Puistot
450 Toimialojen muut kohteet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Todettiin että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ovat yhteensä -5 554 000. Merkittiin että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 19.20-19.45. Merkittiin, että Klaus Hemanus poistui kokouksesta klo 19.20 kokoustauon alkaessa. 600 Irtain omaisuus 620 Sosiaali- ja terveyspalvelut 630 Lasten ja nuorten palvelut 635 Vapaa-ajan palvelut 640 Kaupunkikehityspalvelut 600 Irtain omaisuus yhteensä Todettiin, että irtaimen omaisuuden investoinnit ovat -1 473 000. 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 820 Vesihuollon saneeraus 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto
870 Vesihuoltolaitoksen irtain 800 Vesihuoltolaitos yhteensä Todettiin, että vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat -4 295 000. Investointimenot yhteensä Todettiin, että investointimenot ovat yhteensä -16 152 000. Investointitulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto Todettiin, että investoinnit netto ovat -15 772 000. Rahoituslaskelma perusteluineen Todettiin, että toiminnan ja investointien rahavirta on -8 963 861. Antolainauksen muutokset Hyväksyttiin antolainauksen muutos kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan ( 0 ). Lainakannan muutokset Hyväksyttiin lainakannan muutokset kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ( 8 400 000 ) Kassavarojen muutos Hyväksyttiin kassavarojen muutos 563 861. Edellä hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan talousarvioon. Äänestysluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman pöytäkirjan liitteen mukaisena ja vuosia 2017-2021 koskevan
investointiohjelman noudatettavaksi pöytäkirjan liitteen mukaisena.