Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (36) Yhtymävaltuusto Aika 09.06.2015 klo 09:00-11:22 Paikka Kiuruveden kulttuuritalo, Lähteentie 10 a, 74700 Kiuruvesi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Asioiden käsittelyjärjestys 6 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 7 5 Henkilöstökertomus vuodelta 2014 15 6 Osavuosikatsaus 1/2015 18 7 Vuoden 2015 talousarviomuutokset 21 8 Hallintosäännön muuttaminen 1.7.2015 lukien 24 9 Palvelujen järjestämissuunnitelma 27 10 Sähköinen hyvinvointikertomus 32 11 Omaishoitaja -kotihoitotiimi ja hoitajien palkkaaminen omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien turvaamiseksi - Kansalaisen aloite 12 Muut mahdolliset asiat 36 34
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 2 (36) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Auvinen Juha Jäsen Jauhiainen Maija-Leena Jäsen Kauppinen Teuvo Jäsen Kyyrö Jarmo Jäsen Kärkkäinen Marja-Leena Jäsen Miettinen Ulla Varapuheenjohtaja Mäyrä Kaarina Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Oksanen Aila Jäsen Pitkänen Pertti Puheenjohtaja Repo Aarne T Jäsen Tervo Kirsti Jäsen Tossavainen Jouko Jäsen Happonen Suvi yhtymähallituksen jäsen Hentilä Leo yhtymähallituksen jäsen Juuti Satu yhtymähallituksen jäsen Kauppinen Matti yhtymähallituksen jäsen Koivunurmi Helena yhtymähallituksen jäsen Korolainen Kauko yhtymähallituksen pj. Laitinen Pirjo yhtymähallituksen jäsen Luttinen Helka yhtymähallituksen jäsen Mustonen Mikko yhtymähallituksen jäsen Pikkarainen Rauno yhtymähallituksen vpj. poistui klo 10.00 4 aikana Tenhunen Jouko yhtymähallituksen jäsen Toppinen Jouni Kekkonen Anne yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen varajäsen Rytkönen Pirkko yhtymähallituksen jäsen saapui klo 11.06 10 aikana Poissa Arbelius Tarja Jäsen Saastamoinen Kari Jäsen Veteli Martti Ympäristööjohtaja Muut Pekkanen Leila Esittelijä Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Niemeläinen Janne Hallintojohtaja Forsberg Janne Terveysjohtaja Talasterä Tommi Talousjohtaja Kauppinen Virpi Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pertti Pitkänen Puheenjohtaja Virpi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 3 (36) Asiat 1-12 Pöytäkirja tarkastettu 9.6.2015 Aila Oksanen Pöytäkirjantarkastaja Aarne T. Repo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Hallintokeskus, Pohjolankatu 21, 74100 Iisalmi, 17.6.2015 klo 8-15
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 4 (36) Yhtymävaltuusto 1 09.06.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yvalt 09.06.2015 1 Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä toimitusjohtajalle kirjeissä ja sähköpostilla, jotka on lähetetty 03.06.2015 kuntalain 54 :n mukaan vähintään 4 päivää ennen kokousta. Valtuuston kokouksen kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Kokouksesta on annettu yleisesti tieto kuntalain 64 :n mukaan siten, että kokouskutsu on julkaistu kuntayhtymän jäsenkuntien ilmoitustauluilla, Ylä-Savon internet-sivuilla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Kiuruvesi-lehti, Iisalmen Sanomat ja Miilu-lehti. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 5 (36) Yhtymävaltuusto 2 09.06.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yvalt 09.06.2015 2 Päätösehdotus: Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Oksanen ja Aarne T. Repo ja varalle Kirsti Tervo ja Jouko Tossavainen.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 6 (36) Yhtymävaltuusto 3 09.06.2015 Asioiden käsittelyjärjestys Yvalt 09.06.2015 3 Päätösehdotus: Valtuusto hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat toimitusjohtaja esittelee TerveysKampus -hankkeen valmistelutilanteen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 7 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 173/02.02.02/2015 Yhall 24.03.2015 50 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh ty mähal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas tajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhty mä val tuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti linpää tök seen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous ar vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen alle kir joit ta vat yhtymähallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista talouteen olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä sel koa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulee li säk si esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden no jal la annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Vuo den 2014 tuloksen ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia edel liseen vuoteen. Viideskin toimintavuosi osoittaa, että kuntayhtymän kus tan nus ke hitys on ollut maltillinen ja alittanut perussopimuksessa asetetun tavoit teen, jonka mukaan kustannukset eivät saa kasvaa yli kolme pro sent tia vuodessa. Vuonna 2014 kustannusten kasvu oli edel liseen vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia ja oman toiminnan osalta 1,1 pro sent tia. Tätä voidaan pitää sekä alueellisessa että val ta kun nal lises sa vertailussa erittäin hyvänä. Pidemmän aikavälin (2007-2013) re aa li kus tan nus ten vertailu osoittaa, että kuntayhtymän toi min ta-aika na sosiaali- ja terveystoimen kustannusindeksillä tarkistettujen kus tan nus ten muutos on ollut Pohjois-Savon maakunnan alhaisin. Kun ta yh ty män toiminta-aikana 2010-2013 kustannustaso on noussut 3,9 prosenttia, kun se Kysteri-kunnissa on noussut 11,8 pro senttia ja maakunnassa 11,5 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 132,6 mil joo naa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa oli
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 8 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 136,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 135,4 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 2,1 pro sent tia eli 2,8 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,6 prosenttia eli 0,8 mil joo naa euroa alle muutetun talousarvion. Ostetun eri kois sai raanhoi don kustannukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 5,3 prosenttia eli 1,6 miljoonaa euroa. Oman toiminnan kus tan nukset kasvoivat vuodesta 2013 1,1 prosenttia eli 1,1 miljoonaa euroa. Oman toiminnan kustannusten kasvua voidaan pitää hyvin mal til li sena ottaen huomioon yleisen kustannustason nousu ja kuntayhtymän kas va neet velvoitteet. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 70,6 mil joo naa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa oli 72,4 mil joo naa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 71,7 miljoonaa euroa, jos sa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 2,3 % eli 1,6 mil joo naa euroa. Toteuma jäi 0,9 % eli 0,7 miljoonaa euroa alle muu te tun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 4,6 % eli 0,7 mil joonaa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta 2013 1,6 % eli 0,9 miljoonaa euroa. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 32,3 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa on 33,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 33,6 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 3,3 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,5 % eli 0,2 miljoonaa euroa al le muutetun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kus tan nukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 9,0 % eli 0,7 miljoo naa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta 2013 1,6 % eli 0,4 miljoonaa euroa. Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 16,6 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa on 16,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 16,8 miljoonaa eu roa, jossa laskua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 0,3 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,4 % eli 0,1 miljoonaa euroa al le muutetun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kus tan nukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 3,2 % eli 0,1 miljoo naa euroa. Oman toiminnan kustannukset laskivat vuodesta 2013 1,3 % eli 0,2 miljoonaa euroa. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 13,1 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukai-nen summa oli 13,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 13,3 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 0,9 %
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 9 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 eli 0,1 miljoonaa euroa. Toteuma ylitti 0,9 % eli 0,1 miljoonaa euroa muu te tun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 1,8 % eli 0,1 mil joonaa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta 2013 0,6 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuustaulukko suurtuotteineen sisältyy ti lin päätös kir jaan. Toimintatuotot Kun toimintatuottoihin ei huomioida jäsenkuntien maksuosuuksia, toi min ta tuo tot alittivat talousarvion 1,5 milj. (toteutuma 94,0 %). Suu rin alitus oli myyntituotoissa, joiden toteutuma ilman jä sen kuntien maksuosuuksia, alitti talousarvion 780 000 (toteutuma 90,6 %), mikä johtui erityisesti terveydenhuollon myyntituottojen alit tu mises ta %). Toimintatuottojen pieneneminen johtui myös ta lous ar viovuon na tapahtuneista rakenteellisista muutoksista; ensihoito siirtyi sai raan hoi to pii rin tehtäväksi ja työtoiminta TOIMI-säätiölle, jolloin ko. ku lut ovat palvelujen ostoissa eivätkä toimintatuotot kirjaudu enää kun ta yh ty mäl le Myyntituotot Suurin osa myyntituotoista koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista. Muis ta myyntituotoista etenkin sopimuskuntien maksuosuudet ja työ ter veys huol lon maksut jäivät olennaisesti alle muutetun ta lous arvion. Maksutuotoista etenkin hammashuollon asiakasmaksut ylittivät muu te tun talousarvion. Sosiaalitoimen hoitopäivä- ja ateriamaksut alit ti vat sen sijaan selvästi muutetun talousarvion. Tuet ja avustukset tuot to eräs sä kuntayhtymä sai arvioitua enemmän työllistämistukea ja muita tukia ja avustuksia valtiolta. Perustoimeentulotuen valtio-osuus jäi selvästi ennakoitua pienemmäksi. Muissa toi min ta tuotois sa perustoimeentulon takaisinperinnän tuotot ylittivät selvästi arvion. Myös vuokratuotot ylittivät talousarvion. Toimintakulut Toimintakulut kasvoivat vuonna 2014 2,2 % vuoden 2013 ti lin päätök seen verrattuna. Henkilöstökulut laskivat 0,3 %, palvelujen ostot kas voi vat 4,5 %, aine-, tarvike- ja tavaraostot 3,2 %, avustukset 1,9 % ja muut toimintakulut 2,0 %. Henkilöstökulut jäivät alle muutetun talousarvion. Etenkin vakinaisen hen ki lö kun nan palkkakustannukset jäivät selvästi arvioitua pie nemmik si. Sen sijaan sijaisten palkkakustannukset ylittivät muutetun talous ar vion. Henkilöstökustannukset alittuivat muutettuun ta lous ar vioon nähden etenkin tukipalvelujen, kotihoidon, avo vas taan ot to pal velu jen, kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden sekä työter veys huol lon tehtäväalueilla. Ylityksiä muutettuun talousarvioon näh den tuli etenkin hallintopalvelujen, asumispalvelujen ja ym pä ristö ter vey den huol lon tehtäväalueilla.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 10 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 Palvelujen ostot jäivät alle muutetun talousarvion mutta kasvoivat vuo des ta 2013. KYS:lta ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuodesta 2013 5,3 % eli 1,6 miljoonaa euroa. Iisalmen osal ta kasvu oli 4,6 % ja 0,7 miljoonaa euroa, Kiuruveden osalta 9,1 % ja 0,7 miljoonaa euroa, Sonkajärven osalta 3,2 % ja 0,1 miljoonaa eu roa ja Vieremän osalta 1,8 % ja 0,1 miljoonaa euroa. Lää kä ri palve lui ta ostettiin 7 % vähemmän kuin vuonna 2013. Myös asian tun tija- ja ateriapalveluita on käytetty selvästi vuotta 2013 vähemmän. Yk si tyi sil tä palvelutuottajilta ostettiin 5,5 % eli 1,1 miljoonalla eurolla vuot ta 2013 enemmän palveluita. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmässä implantteja käytettiin selväs ti vuotta 2013 vähemmän. Sen sijaan hoitotarvikkeiden, lääk keiden ja kaluston kustannukset olivat vuotta 2013 suuremmat. Perustoimeentulotukeen ja omaishoidon tukeen käytettiin vuotta 2013 vähemmän. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja vam mai sil le annettuihin avustuksiin kului selvästi viime vuotta enemmän rahaa. Rakennusten ja huoneistojen vuokriin kului 3,8 % enemmän kuin vuon na 2013. Sen sijaan ICT-laitteiden vuokra-kustannukset pu to sivat vuodesta 2013. Rahoituserät toteutuivat vuonna 2014 hyvin lähel le vuoden 2013 mukaisena. Poistot toteutuivat hieman arvioitua pie nem pä nä. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettona hieman alle viime vuoden tason. Poistot kasvoivat noin 90 tuhatta euroa vuodesta 2013. Loppulaskujen ennakkokirjausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0. Ta sees sa on kuntayhtymälle siirtynyt vuoden 2009 alijäämää yhteen sä 445 392 euroa Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toi min nas ta. Investoinnit Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin vuonna 2014 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Rakennuksiin investoitiin 0,4 mil joo nal la eurolla, koneisiin ja laitteisiin 0,5 miljoonalla eurolla ja ICT-in ves toin tei hin käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Suurimpia in vestoin te ja olivat luunatiivi röntgenlaitteisto, röntgenputken uusiminen, ko ti hoi don toiminnanohjausjärjestelmä, Microsoft-lisenssit ja työ terveys huol lon toimitilat. Ennakoimatonta röntgenputken rikkoutumista ja osaa työterveyshuollon Riistakatu 19:ssa sijaitsevien toimitilojen muutossaneerauskustannuksesta ei voitu kattaa täysimääräisesti investointiohjelman sisältä. Toiminnalliset tavoitteet Olemme myös saavuttaneet talousarviovuodelle asetetut tavoitteet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 11 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 lä hes täysin. Talouden osalta kustannuskehitys on edelleen kurissa, toi min nal li set tavoitteet ovat edistäneet kuntalaisten palvelujen saata vuut ta ja palvelujen integraatiota. Akuuttivastaanottotoiminta on laa jen tu nut kaikkiin kuntiin (p. Vieremä) ja toimintamalli on saanut hy vän vastaanoton. Laitoshoidon purkamista ja avohoitopainotteista mal lia toteutetaan jatkuvana toimintana. Sähköisten palvelujen kehit tä mi nen ei ole edennyt suunnitellusti ja tämän vuoksi vuoden 2015 alusta resursoimme sisäisesti kyseisen kehittämistoiminnan uu del leen. Merkittävä kansallinen tavoite eli KANTA-palveluihin siirty mi nen tapahtui kuntayhtymän osalta toukokuussa 2014. Olimme val ta kun nal li ses ti kärkijoukossa. Uudistus on lainsäädännöllä ase tettu ja sen kustannukset olivat lähes 300 000 euroa pitäen sisällään kun ta yh ty män sisäinen koulutustoiminnan sekä järjestelmä-, tie toverk ko jne. muutokset. Projekti onnistui kokonaisuutena hyvin ja oli am mat ti tai toi ses ti johdettu kuntayhtymän omana toimintana. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 15 % edelliseen tilivuoteen verrat tu na ja työhyvinvointiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota niin koulutuksen, esimiestyön vahvistamisen kuin erilaisin työs sä jaksa mi sen ja työssäjatkamisen toimenpitein. Työ ky ky koor di naat to ri toimin ta on valtakunnallisestikin vertailtuna edistyksellistä toimintaa ja myös muilla työhyvinvoinnin osa-alueilla olemme saaneet mm. eläke lai tos Kelalta erittäin hyvää ja kannustavaa palautetta. Työ hy vinvoin ti kysely osoitti, että kokonaisuutena työhyvinvoinnin taso on hieman parempi kuin vastaavissa organisaatioissa tai kuntatasolla, vaik ka kin vaihtelua eri osatekijöiden osalta on. Ke hit tä mis toi men pitei tä on myös tehty järjestelmällisesti. Kuntayhtymän uusi joh ta misjär jes tel mä on koettu onnistuneeksi ja se on edistänyt eri toimijoiden yh teis työ tä sekä vahvistanut esimiestyötä. Johtamismalli on myös edis tyk sel li nen ja vastaa valtakunnallisen sote-uudistuksen toi minnan integraatiotavoitteisiin ja linjauksiin. Hoito- ja hoivatakuu on toteutunut pääsääntöisesti yksittäisiä poikkea mia ja hammashuollon osuutta lukuunottamatta. Kuitenkin vuoden aikana hammaslääkäritilanne parantui oleellisesti ja saimme toimin tam me hoitotakuun mukaiseksi. Kuntayhtymään rekrytoitiin espan ja lai sia hammaslääkäreitä ja rekrytointi on onnistunut erin omaises ti. Toimintamme myös laajeni koulupsykologi- ja ku raat to ri toi minnan osalta vuoden 2014 aikana. Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten pohjana on ollut kun tayh ty mäs sä laadittu tuottavuusohjelma. Kaikilta osin kunnat eivät hyväk sy neet tuottavuusohjelmassa esitettyjä rakenteellisia vaih to eh toja, joten ohjelmaa on toteutettu osittain. Merkittävin toimintatapojen, pal ve lu in teg raa tion ja palvelurakenteen uudistus kiteytyy Terveys-Kam pus-hank kee seen. Yhden luukun periaatteen pal ve lu ko konai suuk sien muodostamisella ja uudistetuilla tilaratkaisuilla pyrimme en tis tä sujuvampaan asiakaspalveluun. Samalla on tavoitteena ti late hok kuu den nostaminen. Uudet toimintamallit ovat val ta kun nal lis-
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 12 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 ten linjausten mukaisia ja voimme näillä valmistautua laajempaan so te-pal ve lu jen toimintamalliin. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2014 käsitellään erillisenä asiana. Tuloksen käsittely Kuntalain 70 :n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä esitys toi minta ker to muk ses sa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tuloksen kä sit te lyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yh ty mä val tuus to päättää tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen hy väksy mi sen yhteydessä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuu kau sit tai seen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän ti lin pää tökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kun takoh tai nen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö peritään tai hy vi tetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilin pää tös ten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsen kun tien ylikäytön mukaisista loppulaskuista, jotka ovat seu raavat: Iisalmen kaupunki yhteensä 1 160 689,97 euroa, Kiuruveden kau pun ki yhteensä 750 998,61 euroa, Sonkajärven kunta yhteensä 187 144,91 euroa ja Vieremän kunta yhteensä 254 689,81 euroa. Lisä pe rin nät ovat yhteensä 2 353 523,30. Hyvitysten ja lisäperinnän jäl keen kuntayhtymän tilikauden tulos oli +/- 0 euroa. Esityslistan mukana jaetaan: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää ti lin päätök sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknis luo toi sia korjauksia ja tarkistuksia, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4. esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion menojen ylityk set/ alitukset, tulojen alitukset/ ylitykset, tuloksen ylitys ja investointimäärärahojen alitukset/ ylitykset hy väk sytään. Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Ruotsalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.29. Talousjohtaja Tommi Talasterä poistui klo 17.37, Pertti Pitkänen poistui klo 18.08 ja Martti Veteli klo 19.11 asian käsittelyn aikana.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 13 (36) Yhtymähallitus 50 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 4 09.06.2015 Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 4 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 OTE; tarkastuslautakunnan 20.5.2015 pidetyn kokouksen pöytä kir jas ta 31 :sta, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväk sy mi nen ja vastuuvapauden ehdottaminen OTE; tarkastuslautakunnan 28.5.2015 pidetyn kokouksen pöytä kir jas ta 36 :sta, Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto 1. Hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen 2. Myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkastuslautakunta antaa vuoden 2014 arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 arviointikertomuksen. Rauno Pikkarainen poistui asian käsittelyn aikana klo 10.00. Yhtymävaltuusto: 1. Hyväksyy vuoden 2014 arviointikertomuksen 2. Hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen 3. Myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta. Jakelu Saaja: jäsenkunnat tilintarkastaja yhtymähallitus henkilökunta/intranet asukkaat/internet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 14 (36) Yhteistyöryhmä 19 16.03.2015 Yhtymähallitus 49 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 5 09.06.2015 Henkilöstökertomus vuodelta 2014 173/02.02.02/2015 Yhtryhmä 19 Valmistelija: Hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 830 2617 Vuoden 2014 tilinpäätös ja henkilöstökertomus on valmistunut. Hallintojohtaja esittelee henkilöstökertomuksen kokouksessa. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen kokouksessa. Esityslistan lisäaineistona: Henkilöstökertomus 2014 Valmistelijan päätösehdotus: Yhteistyöryhmä käy keskustelun tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta sekä merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Yhteistyöryhmä hyväksyi päätösehdotuksen. Yhall 24.03.2015 49 Valmistelija: Hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2617. Yhteistyöryhmä on käsitellyt henkilöstökertomuksen vuodelta 2014. Vuonna 2014 tapahtui sairauspoissaoloissa merkittävä pudotus aiem pien vuosien tasoon verrattuna. Sairauspoissaolot alenivat noin 15 % vuoteen 2013 verrattuna, mikä on positiivinen signaali toi minta ta po jen muutoksen onnistumisesta. Sairauspoissaolojen vä he nemi sen tärkeimpinä syinä ovat esimiesten aktiivisesti käymät var haisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut, työterveyshuollon paino pis teen muuttaminen enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja työ ky ky koor di naat to ri toi min nan aktiivinen toiminta. Työsuojelun panos on ollut myös merkittävä sairauspoissaolojen suotuisaan ke hityk seen. Toimintatapojen muutokset näkyvät myös työkyvyttömyyseläkkeiden mää räs sä ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden kasvussa. Osa työ ky vyt-
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 15 (36) Yhteistyöryhmä 19 16.03.2015 Yhtymähallitus 49 24.03.2015 Yhtymävaltuusto 5 09.06.2015 tö myys elä ke rat kai suis sa työntekijälle kyetään järjestämään jäljellä ole vaa työkykyä vastaavaa työtä ja tukemaan työntekijän työssä jaksa mis ta. Koulutuspalveluiden keskitetyllä toimintamallilla olemme voineet tarjo ta koulutusta suuremmalle henkilöstömäärälle kuin aiemmin ja vuo den 2015 osalta uusi keskitetty toimintamalli parantaa tilannetta en ti ses tään. Kuntien eläkevakuutuksen toimesta henkilöstölle tehtiin Työ hy vinvoin tisyke kysely. Kyselyn tulokset olivat hyvin kannustavia; hen kilös tö on ammattitaitoista ja työhönsä hyvin sitoutunutta. Myös työ ilma pii ri työyksiköissä sai hyvää palautetta kyselyssä. Esityslistan lisäaineistona: Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 ja päättää esittää sen edelleen hyväksyttäväksi yh ty mä val tuustol le. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena. Merkitään pöytäkirjaan, että Rauno Pikkarainen poistui asian käsittelyn aikana klo 16.28. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 5 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: jäsenkunnat henkilökunta/intranet asukkaat/internet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 16 (36) Yhtymähallitus 95 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 6 09.06.2015 Osavuosikatsaus 1/2015 60/02.02.01/2015 Yhall 26.05.2015 95 Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970 Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion mukaan talousarvion seuran ta kuntayhtymä- ja vastuualuetason tuloslaskelmatasolla ta pahtuu kuukausittain ja osavuosikatsaukset Maisemamallin ti laus lo makkei den toteutumasta tehdään kolmen kuukauden välein. Osa vuo sikat saus toimitetaan yhtymähallitukselle, joka vie seurantaraportin yh ty mä val tuus tol le ja jäsenkunnille tiedoksi sekä mahdollisia toi menpi tei tä varten. Osavuosikatsaus sisältää mm. toimitusjohtajan katsauksen sekä koos teen kuntayhtymän taloudesta ja hankkeiden toteutumisesta. Vuo den 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu Mai se mamal lil la jäsenkunnittaisten palvelutilausten ja toiminnallisten ta voit teiden toteutumistietojen osalta 31.3.2015 mennessä. Lisäksi mukana ovat ympäristötoimen mittareiden tunnusluvut ajankohdasta 31.3.2015. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun kertynyt ylijäämä oli 0,3 mil joo naa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset to teu tui vat talousarvion mukaisesti ja ostetun erikoissairaanhoidon kus tan nuk set alittivat talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kus tannuk set kasvavat 0,14 % vuodesta 2014. Koko vuoden tuloksen ennus te taan jäävän noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toimin nan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmark ki na tuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen ta lous ar vi oon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kun ta osuu den kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa ta pah tuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toi meen tu lo tuel la ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille mak set tava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan ta lous ar vio noin 0,2 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteu tuu talousarvion mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, mil lä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 17 (36) Yhtymähallitus 95 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 6 09.06.2015 Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena hieman alle ta lous ar vion. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtui mm. sii tä, ettei kaikkiin suunniteltuihin virkoihin ole saatu palkattua työnte ki jöi tä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän hie man alle talousarvion. Henkilöstökulujen hallinta on erittäin tärkeää kuntayhtymän talouden kannalta. Kustannusten kannalta on olen nais ta kehittää keskitettyä sisäisten sijaisten yksikköä suun ni telmal li ses ti. Palvelujen ostot toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Esimer kik si lääkäri- ja laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mut ta vastaavasti muun muassa ostetun erikoissairaanhoidon maksut alittivat talousarvion. Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 33,6 mil joo naa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,8 %. Etenkin aikuis so si aa li työn, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylit ty neet talousarvioon nähden. Euromääräisesti merkittävimmät kus tan nus ali tuk set talousarvioon nähden ovat toteutuneet ostetussa eri kois sai raan hoi dos sa sekä hoito- ja hoivapalveluissa. Oma toi minta toteutui talousarvion mukaisesti. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden mak suosuus on 136,8 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 1,4 mil joonal la eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee 1,4 % vuodesta 2014. Kolmen kuukauden perusteella tehtyihin ennusteisiin liittyy paljon epä var muus te ki jöi tä. Ennustetta tarkennetaan seuraavien osa vuo sikat saus ten yhteydessä. Esityslistan lisäaineistona: Osavuosikatsaus 1-3 2015 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus antaa vuoden 2015 ensimmäisen osa vuo si kat sauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen ja kiinnittää erityistä huo mioi ta toimenpiteisiin, joilla pyritään pienentämään talousarvion ylit ty mi sen riskiä. Vastuualueiden tulee käynnistää toimenpiteet vä littö mäs ti ja toimenpiteistä raportoidaan seuraavan osa vuo si kat sauksen yhteydessä.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 18 (36) Yhtymähallitus 95 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 6 09.06.2015 Merkitään pöytäkirjaan, että Pia Haikarainen ja Martti Veteli poistuivat asian käsittelyn aikana klo 16.47. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 6 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Osavuosikatsaus 1/2015 Merkittiin tiedoksi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 19 (36) Yhtymähallitus 96 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 7 09.06.2015 Vuoden 2015 talousarviomuutokset 59/02.02.01/2015 Yhall 26.05.2015 96 Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tom mi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 712 6970 ja hallintojohtaja Jan ne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh.040 830 2617. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle ta lous ar vio vuo den aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvioon muu tok sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Ti lin pää töksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida val tuus tol le tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee kuntayhtymätason talousarviomuutokset se kä vastuualueiden väliset määrärahasiirrot. Yhtymähallitus päättää tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot. Yhtymähallitus kä sit telee investointiohjelman muutokset eri hankeryhmien välillä siten että in ves toin ti oh jel man loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto kä sit telee muut muutokset investointiohjelmaan. Tehtäväalueiden väliset määrärahamuutokset: Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen sisällä hal lin to pal ve lujen teh tä vä alu een talouspalvelujen tulosyksiköstä on siirtynyt työn te ki jä palk ka ra hoi neen tukipalvelujen tehtäväalueen ti lapal ve lu jen tu los yk sik köön projektiassistentiksi ter veys kam pushank kee seen ajalle 16.2.-31.12.2015, määrärahasiirto 21.710 eu roa. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen sisällä hal lin to pal ve lujen tehtäväalueelta hallintopalveluista on siirtynyt ke hit tä mis toimin ta omaksi tulosyksiköksi tietopalvelut ja ke hit tä mis toi minnan tehtäväaluelle. Hallintopalvelujen kustannuspaikalle 1101 va ra tut kehittämistoiminnan määrärahat siirretään ke hit tä mistoi min nan kustannuspaikalle 1196. Ulkoisia määrärahoja 64.319 euroa ja sisäisiä 1.784 euroa. Hoito- ja hoivapalveluissa asumispalvelujen tehtäväalueelta siirretään kotihoidon tehtäalueelle 50.194 Vieremän yöpartiotoiminnan toteuttamiseksi omana toimintana. Vastuualueiden väliset määrärahamuutokset: Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen kotihoidon teh tä vä alueel ta on siirtynyt työntekijä hallinto- ja tukipalvelujen vas tuu alueen talouspalvelujen tulosyksikköön ajalle 9.3.-31.12.2015.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 20 (36) Yhtymähallitus 96 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 7 09.06.2015 Siir re tään kp:lta 2342 kp:lle 1102 määrärahaa 25.000 euroa. Puheterapia siirtyi v. 2015 alusta hyvinvointipalvelujen vas tuualu eel ta terveyspalvelujen vastuualuelle. Puheterapian kou lutus mää rä ra hat jäi perheneuvolan hallintoon kp:lle 2264. Hy vinvoin ti pal ve lu jen vastuualueelta perheneuvolan hallinnosta kp:lta 2264 siirretään 1.000 terveyspalvelujen vastuualueen pu he te ra pian kp:lle 3571. Palkkahallintoon toimistosihteerin palkkauskustannuksiin kp:lle 1111 määrärahasiirto 10.000 euroa 1.7.-31.12.2015 kp:lta 2405. Kust.paikalle 2004 palveluohjaajan palkkauskustannuksiin siirretään 11.966 (varhemaksuista): hallinto- ja tukipalveluista 2.507, hoito- ja hoivapalveluista 8.251 ja terveyspalveluista 1.208. Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue kattaa lopun eli 3.034 vastuualueeltaan. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueelle uusien sissien ja apulaisosastonhoitajan palkkauskustannuksiin sos.kuluineen siirretään yhteensä 764.704 muilta vastuualueilta: hyvinvointipalveluista 30.540, hoito- ja hoivapalveluista 726.070 ja terveyspalveluista 8.094. Esityslistan lisäaineistona: kooste TA2014 muutoksista Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy hallituksen toimivaltaan kuuluvat tehtäväalueiden väliset talousarviomuutokset. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltustolle hyväksyttäväksi vastuualueiden väliset talousarviomuutokset. Muutokset eivät aiheuta talousarvion loppusumman muutoksia. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 21 (36) Yhtymähallitus 96 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 7 09.06.2015 Yvalt 09.06.2015 7 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: kooste TA2015 muutoksista Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: jäsenkunnat tilintarkastaja Miettinen Eija Luukkonen Riitta johtoryhmä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 22 (36) Yhtymähallitus 103 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 8 09.06.2015 Hallintosäännön muuttaminen 1.7.2015 lukien 849/00.01.00/2012 Yhall 26.05.2015 103 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, jan ne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2617. Kuntalain muutokset ovat tulleet voimaan osin 1.5.2015 mutta pääosa muutoksista tulee voimaan vasta 1.6.2017. Myöhemmin voimaan tulevat muutokset aiheuttavat hallintosääntöön suurempia muu tok sia, jotka tuodaa erikseen päätettäväksi alkuvuodesta 2017. 1.5.2015 muutoksista hallintosääntöön tulee kirjata alijäämän kat tamis vel vol li suut ta koskevat määräykset. Edellä olevan lisäksi ny kyiseen hallintosääntöön on tarpeen tehda jäljempänä mainitut muutok set. Alla on lueteltu hallintosääntöön tehtävät muutokset, jotka on mer kitty kommenttilapuin esityslistan liitteenä olevaan hallintosääntöön 1.7.2015 lukien. - 20 Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen al le kir joit ta mi nen Lisätään: Työterveyshuoltopalveluiden myyntiä koskevat so pi muk set ja si tou muk set allekirjoittaa työterveyshuollon toiminnasta vas taa va vi ran hal ti ja yksin. - 22 Palveluista perittävät maksut ja jäsenkuntien laskutus Lisätään: Alijäämän kattamisvelvollisuus Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos ta seen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, talous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi deoh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kat ta mis vel vol li suus). 28 Hallinnon ja talouden tarkastus Poistetaan: Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tar kastus sään nös sä. Sisäisestä valvonnasta määrätään sisäisen val vonnan ohjeissa (6 luku).
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 23 (36) Yhtymähallitus 103 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 8 09.06.2015 Lisätään: Hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvon nas ta on määräykset hallintosäännön luvussa 6. 30 Yhtymävaltuuston kokoonpano ja toimikausi Yhtymävaltuuston kokouskutsusta ja -menettelyistä on säännökset yh ty mä val tuus ton työjärjestyksessä. (lisätään: hallintosäännön 8 luvus sa) 37.Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tehtävät: Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jossa on 7 jäsentä ja heillä hen ki lö koh tai set varajäsenet. Poistetaan: Tarkastuslautakunnan toiminnasta mää rä tään tar kas tussään nös sä. 50 Muiden viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävät Lisätään: Hoito- ja hoivajohtaja - toimii vanhuspalvelulain tarkoittamana sosiaalihuollon joh ta va na viran hal ti ja na Lisäksi hallintosäännön termistöä yhdenmukaistetaan seuraavasti: kun ta yh ty män valtuusto => yhtymävaltuusto kuntayhtymän hallitus => yhtymähallitus Esityslistan lisäaineistona: Hallintosääntö 1.7.2015 lukien, luonnos Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää: 1) hyväksyä hallintosäännön 1.7.2015 lukien 2) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi uuden hal lin to säännön 1.7.2015 lukien Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen mukaisena. Merkitään pöytäkirjaan, että Jouni Toppinen poistui kokouksesta klo 18.21. Hallituksessa sovitut tekniset korjaukset hallintosääntöön tehdään valtuuston 9.6.2015 kokoukseen mennessä.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 24 (36) Yhtymähallitus 103 26.05.2015 Yhtymävaltuusto 8 09.06.2015 Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 8 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Hallintosääntö 1.7.2015 lukien Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 25 (36) Yhtymähallitus 180 29.10.2013 Yhtymähallitus 72 08.04.2014 Yhtymähallitus 209 28.10.2014 Yhtymävaltuusto 33 16.12.2014 Yhtymähallitus 67 21.04.2015 Yhtymävaltuusto 9 09.06.2015 Palvelujen järjestämissuunnitelma 523/00.01.00/2012 Yhall 29.10.2013 180 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle on laadittu palvelujen järjestämissuunnitelma valtuustokaudelle 2010-2012. Järjestämissuunnitelman laadintaa koordinoi yhteislautakunta ja sen vahvisti kuntayhtymän yhtymävaluusto kokouksessaan 21.12.2010. Yhteysjohtaja kokosi vuonna 2011 järjestämissuunnitelmasta tilannekatsauksen, johon oli kirjattu palvelujen järjestämissuunnitelman muutokset ja tarkennukset. Tilannekatsaus käsiteltiin kuntayhtymän yhtymähallituksessa 14.11.2011. Koska tällä valtuustokaudella ei ole enää yhteislautakuntaa, perussopimuksen 2 pykälän mukaisesti kuntayhtymä on valmistellut vuosille 2013-2017 palvelujen järjestämissuunnitelman. Järjestämissuunnitelman yleiseen osioon on päivitetty lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Palvelujen järjestämissuunnitelma on esitetty omissa taulukoissa Maiseman suurtuotteittain siten, että tuotteittain on kerrottu palvelun järjestämistapa (lähipalvelu, seudullinen palvelu vai maakunnallinen palvelu), palvelustrategia (kuntayhtymän omaa toimintaa, ostopalvelua vai palvelusetelillä) sekä keskeiset tavoitteet. Keskeisiä tavoitteita on valmisteltu toimintayksiköissä palvelutarpeista lähtien, osana kuntayhtymän tuottavuusohjelman valmistelua sekä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa (talousarvioseminaari, kuntakokoukset sekä palvelusopimusneuvottelut). Perussopimukseen mukaan valmistelu tapahtuu yhteistyössä kuntajohtajatyöryhmän kanssa. Kuntajohtajatyöryhmä käsitelee palvelujen järjestämissuunnitelmaa 30.10.2013, mistä voi tulla järjestämissuunnitelmaluonnokseen muutoksia. Palvelujen järjestämissuunnitelma hyväksytään sekä jäsenkuntien valtuustoissa että kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Esityslistan mukana jaetaan - Palvelujen järjestämissuunnitelma 2013-2017 -luonnos
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 26 (36) Yhtymähallitus 180 29.10.2013 Yhtymähallitus 72 08.04.2014 Yhtymähallitus 209 28.10.2014 Yhtymävaltuusto 33 16.12.2014 Yhtymähallitus 67 21.04.2015 Yhtymävaltuusto 9 09.06.2015 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnot palvelujen järjestämissuunnitelma 2013-2017 -luonnoksesta 22.11.2013 mennessä. Jatkovalmistelun ja lausuntojen pohjalta yhtymähallitus käsittelee varsinaisen esityksen järjestämissuunnitelmaksi ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustojen sekä kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi. Yhall 08.04.2014 72 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Kekkonen poistui kokouksesta kello 16.48 tämän pykälän aikana. 08.04.2014 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789. Kaikki SOTE kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa palvelujen järjestämissuunnitelmasta. Kuntien lausunnoista yhteenvetona voidaan todeta: Vieremän kunnalla ei ollut huomautettavaa suunnitelmaan Kiuruveden kaupungin osalta painotettiin seuraavia asioista Kaupunginhallitus pitää oikeasuuntaisena sitä, että palvelurakennetta kehitetään avohoitopainotteiseksi ja laitoshoitoa puretaan, mikä edellyttää toimivaa hoidon porrastusta valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja myös kotona asumisen tukemista. Kiuruveden kaupunki kannattaa palvelusetelin käytön laajentamista koskemaan laajasti kuntayhtymän palvelutuotantoa, koska se antaa asiakkaalle valinnanmahdollisuuksia ja samalla luo edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon yritystoiminnalle. Kiuruveden kaupunki korostaa, että SOTE kuntayhtymän
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 27 (36) Yhtymähallitus 180 29.10.2013 Yhtymähallitus 72 08.04.2014 Yhtymähallitus 209 28.10.2014 Yhtymävaltuusto 33 16.12.2014 Yhtymähallitus 67 21.04.2015 Yhtymävaltuusto 9 09.06.2015 tuottavuutta, taloudellisuuttaja raportointia peruskunnille koko ajan kehitetään ja, että palvelujen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten on noudatettava kuntien voimavaroja. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että jatkossakin kuntakohtaiset palvelut määritellään kuntakohtaisissa palvelusopimusneuvotteluissa. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että järjestämissuunnitelman toimeenpano edellyttää toimenpiteitä myös kuntatasolla ja, että kuntakohtaiset toimenpiteet riippuvat budjetissa osoitetuista resursseista. Siksi on tärkeää arvioida suunnitelman toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä kuntakohtaisesti. Sonkajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman Iisalmen kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa järjestämissuunnitelmaan Esityslistan liitteenä: SOTE kuntayhtymän palvelujen järjestämissuunnitelma 2014-2017 Esityslistan lisäaineistona: Jäsenkuntien lausunnot Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle palvelujen järjestämissuunnitelman hyväksymistä vuosille 2014-2017. Samalla yhtymähallitus edellyttää kuntayhtymän kuukausiraportoinnin kehittämistä siten, että kuntakohtainen palvelujen käyttö tai kuntakohtainen ennuste on käytettävissä ko. raportoinnissa. Tämä edellyttää raportointijärjestelmän ja resursoinnin uudistamista. Uusi malli tulee olla käytössä 1.7.2014 alkaen. Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa siten, että yhtymähallitus lähettää järjestämissuunnitelman perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 28 (36) Yhtymähallitus 180 29.10.2013 Yhtymähallitus 72 08.04.2014 Yhtymähallitus 209 28.10.2014 Yhtymävaltuusto 33 16.12.2014 Yhtymähallitus 67 21.04.2015 Yhtymävaltuusto 9 09.06.2015 Yhall 28.10.2014 209 28.10.2014 Valmistelija: Hallintojohtaja Janne Niemeläinen, jan ne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2617. Kaikki SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat hy väk syneet palvelujen järjestämissuunnitelman. Valmistelijan päätösehdotus: Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 16.12.2014 33 Yhall 21.04.2015 67 16.12.2014 Yhtymävaltuusto hyväksyi palvelujen järjestämissuunnitelman vuosille 2014-2017. Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, jan ne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2617. Palvelujen järjestämissuunnitelma on päivitetty yleisen osan osalta vas taa maan voimaan tulleita lainsäädännön muutoksia. Lisäksi yleis osaan on tehty tilasto-osan ja indikaattoreiden päivityksiä. Palve lu ja koskevaan taulukko-osaan on tehty korjausluonteisia päi vi tyksiä.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 29 (36) Yhtymähallitus 180 29.10.2013 Yhtymähallitus 72 08.04.2014 Yhtymähallitus 209 28.10.2014 Yhtymävaltuusto 33 16.12.2014 Yhtymähallitus 67 21.04.2015 Yhtymävaltuusto 9 09.06.2015 Suunnitelma toimii vuoden 2016 talousarvion ja ta lous suun nit te lukau den 2017-2018 laadinnan pohjana palvelurakenteelle. Esityslistan lisäaineistona: Palvelujen järjestämissuunnitelma, luonnos Valmistelijan päätösehdotus: Palvelujen järjestämissuunnitelma esitetään kuntayhtymän jä senkun tien valtuustojen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen suunnitelma käsi tel lään yhtymävaltuustossa. Kunnat voivat esittää hy väk sy mis menet te lys sä myös korjaus- / tarkennusehdotuksia jär jes tä mis suun nitel maan. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 9 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Palvelujen järjestämissuunnitelma 2015-2017 Yhtymävaltuusto hyväksyi palvelujen järjestämissuunnitelman 2015-2017. Jakelu Saaja: jäsenkunnat asukkaat/internet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 30 (36) Yhtymähallitus 85 12.05.2015 Yhtymävaltuusto 10 09.06.2015 Sähköinen hyvinvointikertomus 176/05.00/2014 Yhall 12.05.2015 85 Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506 ja kehittämispäällikkö Merja Sahlström, merja.sahlstrom(at)ylasavonsote.fi, puh 040 745 7569. Kuntayhtymän tehtävänä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Terveydenhuoltolaki asettaa lisää velvoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Yksi näistä on hyvinvointikertomuksen valmisteleminen kerran valtuustokaudessa sekä sen vuosittainen raportointi. Hyvinvointikertomus on työväline ja julkinen asiakirja, joka kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä auttaa kuntayhtymää vastaamaan terveydenhuoltolain velvoitteisiin. Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia. Hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnistynyt Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)- hankkeen avulla. TERVIS on tukenut kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien valmistelutyötä järjestämällä koulutuksia ja rahoittamalla osa-aikaisen kehittäjätyöntekijän palkkauksen. Kuntayhtymässä hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnistynyt keväällä 2014, jolloin koottiin hyvinvointityöryhmä (johtoryhmä, tehtäväalueen päälliköt sekä kehittämispäällikkö). Työryhmä on valinnut keskeiset indikaattorit sekä vertailualueet. Tehtäväalueet ovat analysoineet indikaattoreiden keskeisen sisällön ja kehityksen viime vuosina. Analyysien pohjalta johtoryhmä on päättänyt keskeiset painopistealueet ja tavoitteet. Kuntayhtymän hyvinvointityössä on keskitytty niihin kuntayhtymän strategian painopisteisiin, joihin kuntayhtymän toimenpiteillä voidaan vaikuttaa. Hyvinvointikertomuksen valmistelutyössä kuntalaisia on kuultu usealla eri tavalla mm. järjestämällä kysely otakantaa.fi sivustoilla, järjestämällä hyvinvointi-ilta, jossa alueen järjestötoimijat ja luottamushenkilöt saivat ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä. SOTE:n oma asiakasraati on antanut oman näkemyksensä. Kuntalaisten osallisuutta hyvinvointikertomukseen on kerätty haastattelemalla lapsiperheitä, ikäihmisiä sekä työikäisiä erilaisissa
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 31 (36) Yhtymähallitus 85 12.05.2015 Yhtymävaltuusto 10 09.06.2015 kerhoissa, tapahtumissa ja liikkuvissa matalan kynnyksen toimipisteissä. Esityslistan lisäaineistona: Laaja hyvinvointikertomus 2015-2016 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän laajan hyvinvointikertomuksen 2015 2016 sekä päättää, että hyvinvointikertomuksen toteutumista raportoidaan vuosittain. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Helena Koivunurmi poistui asian käsittelyn aikana klo 17.06. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt 09.06.2015 10 9.6.2015 Esityslistan mukana jaetaan: Laaja hyvinvointikertomus 2015-2016 (pdf) Merkitään pöytäkirjaan, että Pirkko Rytkönen saapui kokoukseen klo 11.06. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: jäsenkunnat asukkaat/internet henkilökunta/intranet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 32 (36) Yhtymähallitus 88 12.05.2015 Yhtymävaltuusto 11 09.06.2015 Omaishoitaja -kotihoitotiimi ja hoitajien palkkaaminen omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien turvaamiseksi - Kansalaisen aloite 133/05.12.00/2015 Yhall 12.05.2015 88 Valmistelijat: hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, an ne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, puh 0400 144 501 ja kotihoidon pääl lik kö Hanna Jokinen, hanna.jokinen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0113. Kati Åhman-Kuosmanen tuo esille kuntalaisen aloitteessaan (16.2.2015) omaishoitajien ongelman saada pidetyksi omia la ki säätei siä vapaitaan. Hän esittää aloitteessaan, että Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty mä perustaa tiimin, joka tekee asiakkaiden luona omaishoi ta jien lakisääteisten vapaiden aikana hoitotyötä, jotta omais hoi taja saa levähtää ja lähteä viettämään vapaapäivää. Hän tuo myös esil le kotihoidon edullisuuden verrattuna hoitoon hoitokodissa ja laitos hoi dos sa. Kuntayhtymän omaishoidon tuen palveluohjaajat ovat tuoneet esille, et tä suuri merkittävä osa omaishoitajista ei pidä lakisääteisiä va paapäi vi ään. He ovat keskustelleet omaishoitajien kanssa entistä useam min heidän omasta jaksamisestaan ja sen, että se on mer kittä vä tekijä omaishoidon onnistumiselle. Omaishoitajia on kan nus tettu ja motivoitu huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan muun muassa va paa päi vien kautta. Kunnilla on 1.8.2011 alkaen ollut mahdollisuus järjestää omais hoi tajan lakisääteisten vapaiden aikainen hoito ja muu lyhytaikainen poissa olo toimeksiantosopimuksella. Vuonna 2014 omaishoidon tukea hoi don ja hoivan vastuualueelta sai 307 asiakasta. Heistä 34 oli sijais hoi to toimeksiantosopimuksella lakisääteisen vapaapäivän jär jestä mis ta pa yksittäisestä kuukaudesta pidempään ajanjaksoon. STM oh jaa Kuntainfossa 3/2015 kuntia käynnistämään omaishoitajien hyvin voin ti- ja terveystarkastukset sekä lisäämään hoidettavien toi meksi an to suh teis ta sijaishoitoa. Arvio kokonaiskustannuksista val ta kunnal li ses ti on 9,6 miljoonaa, josta valtionosuus 50 % ja kuntien osuus 50 %. Toimeksiantosuhteisessa sijaishoidossa hoitajan ei tarvitse olla omaishoidettavan läheinen toisin kuin omaishoitajan. Tar kas tusten aloittaminen huomioidaan vuoden 2016 talousarvion laa din nassa. Kati Åhman-Kuosmasen ja Kuntainfon tavoitteet ovat yhteneväisiä. Mo lem mil la haetaan yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa huo mioi den palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuus ja kustan nus te hok kuus. Ensisijaisena kehittämismuotona tulevaisuudessa