PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 86 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.06.2016 klo 13:00-22:08 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen avaaminen 89 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 90 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 91 32 Työjärjestyksen hyväksyminen 92 33 Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen 93 vuodelta 2015 34 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 98 35 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 106 36 Talousarvion toteutuminen 30.4.2016 108 37 Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016-2019 111 38 Poikkeamiskäsittelyn taksojen tarkistaminen 1.8.2016 lähtien 115 39 Yksityistieavustusten määräytymisperusteet 1.1.2016 lähtien 117 40 Työllistymistä edistävä lisäpalkkatukimallin kokeilu 119 41 Työllisyyskoordinaattoritoiminnan aloittaminen Pyhäjärvellä 123 42 Vammaispalvelujen tuetun asumisen ohjaajan vakanssin 125 täyttäminen 43 Sitoutuminen Pyhäsalmen taajaman valokuituhankkeeseen 127 44 Lisämääräraha Paavolan ja palolaitoksen korjaukseen 130 45 Kiinteistön ostotarjous / Murtomäen tuulivoimapuisto Oy 132 46 Liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon 134 47 Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista / 137 Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 48 Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Taimi 139 Nurminen 49 KHO:n päätös jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevista 141 valituksista 50 Kaupunginjohtajan viran hoitaminen 1.8.2016 lähtien 145 51 Kokouksen päättäminen 149
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 87 Kaupunginvaltuusto 20.06.2016 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulakoski Eeva Jäsen Hynninen Mirja-Liisa Jäsen Kauranen Asko Jäsen Koski Alpo Jäsen Kyllönen Henri Jäsen Lehtomäki Kalevi Jäsen Leppäharju Raija Jäsen Leskinen Jorma II varapuheenjohtaja Leskinen Paavo Jäsen Liuska Markku Jäsen Malila Laila Jäsen Mykkänen Teija Jäsen Piippo Taimi Jäsen Päivärinta Pekka Jäsen Rapo Tarmo Jäsen Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti Jäsen Tammela Dennis Jäsen Tikanmäki Jukka I varapuheenjohtaja Tikkanen Kauko Jäsen Varis Ari Jäsen Kangasharju Seppo Varajäsen (Alamäki Kaisa) Puro Marja Varajäsen (Erkkilä Katja) Karvonen Irina Varajäsen (Karvonen Aimo) Pietikäinen Seppo Varajäsen (Nurminen Taimi) Kauranen Aila Varajäsen (Torssonen Asko) Kyyrönen Rainer Varajäsen (Tuikka Tyyne) Tikkanen Veikko Vs. kaupunginjohtaja Poistui klo 21.38 Kiviniemi Henrik Vt. hallintojohtaja Kinnunen Kirsti Hallintosihteeri Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Poistui klo 20.45 Laukkanen Sami Tekninen johtaja Poistui klo 21.30 Nissilä Sari Kaupunginkamreeri Poistui klo 21.10 POISSA Alamäki Kaisa Jäsen Henkilökohtainen este Erkkilä Katja Jäsen Työeste Karvonen Aimo Jäsen Henkilökohtainen este Nurminen Taimi Jäsen Henkilökohtainen este Torssonen Asko Jäsen Este Tuikka Tyyne Jäsen Työeste ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 29-51
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 88 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Dennis Tammela Mirja-Liisa Hynninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi 28.6.2016 klo 12.00-15.00, kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 89 Kaupunginvaltuusto 29 20.06.2016 Kokouksen avaaminen 1665/00.02.00/2016 KVALT 29 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 90 Kaupunginvaltuusto 30 20.06.2016 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1666/00.02.00/2016 KVALT 30 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le 16.6.2016. Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt 28.1.2013 9) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä 15.6.2016. Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja pää tös val tai nen. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 91 Kaupunginvaltuusto 31 20.06.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta 1667/00.02.00/2016 KVALT 31 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä 28.6.2016 klo 12.00-15.00 kaupungintalolla. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dennis Tammela ja Mirja-Liisa Hyn ni nen.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 92 Kaupunginvaltuusto 32 20.06.2016 Työjärjestyksen hyväksyminen 1668/00.02.00/2016 KVALT 32 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Päätös: Seppo Pietikäinen, Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esitti, että valtuus to ottaa käsiteltäväkseen vain asialistan asiat numerot 7 "Tar kas tus lau ta kun nan arviointikertomus vuodelta 2015" ja 22 "Kau pun gin joh ta jan viran hoitaminen 1.8.2016 lähtien". Raija Leppäharju ilmoitti, että hänellä on ilmoitusasia valtuustolle. Jukka Tikanmäki esitti, että asiat käsitellään asialistan mu kai sessa järjestyksessä. Asko Kauranen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty asialistan asiajärjestyksestä poik kea va kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on ää nes tettä vä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asialistan mukaista järjestystä äänes tä vät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Seppo Pietikäisen, Pro Py hä jär vi valtuustoryhmän esitystä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) "JAA" ään tä, viisi (5) "EI" ääntä ja kolme (3) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 19-5, kolme tyhjää vii taten, kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut, että asiat kä si tellään asialistan mukaisessa järjestyksessä Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Seppo Pietikäinen, ilmoitti jättävänsä Pro Pyhäjärvi val tuus to ryhmän kirjallisen esityksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirjallinen esitys on pöytäkirjan liitteenä nro 3.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 93 Kaupunginhallitus 188 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 33 20.06.2016 Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 1775/00.03.01/2016 KHALL 13.06.2016 188 Kuntalain 61 :n mukaan, jos kuntayhtymällä on vain yksi toi mielin, jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan ja ti lin tar kas tajat sekä päättävät vastuuvapaudesta siten kuin pe rus so pi mukses sa sovitaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin ti lin tarkas ta jien kertomus antaa aihetta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on hyväk sy nyt 25.2.2016 29 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuo del ta 2015 ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ti li kau delta 1.1. 31.12.2015 tilikauden tulos on 0 euroa. Kuntien maksuosuudet vuonna 2015 olivat yhteensä noin 68,6 milj. euroa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin kun ta yh ty mä hal lituk sen päätöksellä lokakuussa elokuun toteutuman perusteella, jol loin kuntien ennakoita tarkistettiin li sä las ku tuk sel la/pa lau tuk sella marraskuun laskutuksessa 1.916.176 euroa. Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 80,9 milj. euroa, toimin ta ku lut 80,8 milj. euroa, toimintakate 176.134 euroa sekä vuosi ka te 254.430 euroa. Tilikauden poistot olivat 254.430 euroa ja si ten tilikauden tulos oli 0 eu roa. Toimintatuotoista 90,9 % oli myyntituottoja, joihin sisältyvät jä senkun tien maksuosuudet. Asiakasmaksutuloja kertyi noin 5,6 milj. eu roa, mikä oli 7 % toimintatuotoista. Toimintatuottoja kertyi edellis vuot ta enemmän. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat suurin ryhmä eli noin 36,6 milj. euroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 45 %. Pal velu jen ostoon sisältyvät mm. erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat yhteensä noin 19,3 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat yh teensä noin 32,7 milj. euroa, mikä on 41 % toimintamenoista. Talouden toteutumaan verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet oli vat yh teen sä 1,6 milj. euroa (lisäperintä / palautus) suuremmat. Haa pa jär ven maksuosuus oli 915.418 euroa, Kärsämäen 2.860 eu roa, Pyhäjärven 815.071 eu roa suurempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Reisjärven kun nan maksuosuus alittui 115.354 euroa. Talousarviota tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä 29.10.2015 140, jol loin Haapajärven toimintakuluja lisättiin yh-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 94 Kaupunginhallitus 188 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 33 20.06.2016 teen sä 917.600 euroa (varhaiskasvatukseen, työmarkkinatuen kun ta osuu teen, vaikeavammaisten palveluihin, hoitajien vas taanot toon, kotihoitoon, omaishoidon tukeen, tehostettuun pal ve luasu mi seen, päivä- ja vuorohoitoon, suun ja hampaiden huoltoon se kä saatavien poistoon). Pyhäjärven toimintakulujen lisäys oli 610.400 euroa (työ mark ki natuen kuntaosuuteen, terapiapalvelujen tehostettuun pal ve lu asumi seen, vaikeavammaisten palveluihin, laboratorioon, omais hoidon tukeen, kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen, päivä- ja vuo ro hoi toon sekä saatavien poistoon). Reisjärven osalta talousarvion muutos oli 0 euroa. Investointimäärärahaa tarkistettiin 17.600 eurolla. Hallinnon osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin 161.490 euroa. Palvelusihteerit siirtyivät vuoden 2015 alusta palvelulinjoille. Kär sä mäen kunnan eroamisen ja Pyhäjärven vesi- ja kau ko lämmön yhtiöittämisen vuoksi kaksi laskentasihteerin tehtävää vä heni Taloushallinto Selmasta. Kärsämäen kunta on ollut osajäsen vuo den 2015 aikana Taloushallinto Selman palvelujen osalta. Hen ki lö kun nan käyttämät työterveyshuollon palveluiden ostot laski vat 51.500 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Hallinnoitavien hank kei den nettovaikutukseksi muo dos tui 55.500 euroa. Haapajärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät var hais kas vatuk ses sa, neuvolassa, hyvinvointipalveluissa (aikuissosiaalityö) ja ter veys- ja vanhuspalveluissa. Euromääräisesti suurimmat yli tykset olivat vammaispalveluissa 130.000 euroa, kotiin annettavissa pal ve luis sa 168.100 euroa, asumispalveluissa 372.000 euroa ja eri kois sai raan hoi dos sa 79.000 euroa. Säästöä tuli las ten suo je lussa 153.000 euroa, toimeentulotuessa 71.000 euroa, työ ter veyshuol los sa 68.000 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvonnassa 51.000 euroa verrattuna talousarvioon. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat alittuivat 25.000 euroa ym pä ris tö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hy vin voin ti palve luis sa (vammaispalvelut), terveys- ja vanhuspalveluissa (kotiin an net ta vat palvelut, asumispalvelut ja erikoissairaanhoito). Eu romää räi ses ti suurimmat ylitykset olivat vammaispalveluissa 52.000 eu roa, kotiin annettavissa palveluissa 446.200 euroa, asu mis palve luis sa 215.000 euroa, erikoissairaanhoidossa 473.000 euroa. Sääs töä tuli lastensuojelussa 172.500 euroa, kuntoutuksessa 59.000 euroa, suun ja hampaiden huollossa 54.000 euroa ja ympä ris tö- ja rakennusvalvontapalveluissa 46.000 euroa verrattuna ta lous ar vi oon. Reisjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hy vin voin ti palve luis sa työmarkkinatuen kuntaosuus 49.500 euroa ja vam mais-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 95 Kaupunginhallitus 188 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 33 20.06.2016 pal ve lut 62.600 euroa, terveys- ja vanhuspalveluissa ylittyivät asu mis pal ve lut 99.300 euroa. Säästöä tuli varhaiskasvatuksessa 87.500 euroa, lastensuojelussa 97.000 euroa ja eri kois sai raanhoi dos sa 505.000 euroa verrattuna talousarvioon. Kuntayhtymän hallinnon toimintakate oli noin 67,1 milj. euroa, mikä oli noin 0,8 milj. euroa pienempi kuin talousarviomääräraha. Var hais kas va tuk sen palvelujen toimintakate oli noin 5,5 milj. euroa, mikä oli 68.140 euroa vähemmän kuin ta lous ar vio mää rä raha. Terveys- ja vanhuspalvelujen toimintakate oli noin 46 milj. euroa, mi kä oli 1.259.108 euroa enemmän kuin ta lous ar vio mää rä raha. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toi min ta ka te oli noin 1,1 milj. euroa, mikä alitti ta lous ar vio mää rä ra han noin 155.294 eurolla. Kuntalain 93 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuus tos sa käsiteltävät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laati mi nen. Säännös koskee myös kuntayhtymän hallitusta, joka on 25.2.2016 valmistellut kuntayhtymän tilinpäätöksen kuntien valtuus to jen käsiteltäväksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2015 kä sit tää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, ra hoi tuslas kel man ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun. Kun tien valtuustot käsittelevät tilinpäätöksen hyväksymisen kunta yh ty män tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastaja JHTT Paula Hellen-Toivanen KPMG Jul kis hal linnon Palvelut Oy:stä on tarkastanut Peruspalvelukuntayhtymä Selän teen kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen sekä antanut 21.4.2016 tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2015. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta toteaa pöy tä kir jas saan 21.4.2016 24, että tilintarkastaja on suorittanut kun ta yh ty män hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tar kas tuksen sekä antanut tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta to teaa myös ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125 :n tarkoittamaa muistutusta eikä muuta merkittävää huo maut tamis ta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyy tä mis tä kuntayhtymän hallitukselta ti lin tar kas tus ker to muk sesta. Tarkastuslautakunta on lähettänyt vuoden 2015 ti lin tar kas tus kerto muk sen kuntien valtuustoille. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan lausunnon mukaisesti esittää, et tä valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja myön tä vät kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toi mi elin-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 96 Kaupunginhallitus 188 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 33 20.06.2016 KVALT 33 ten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vas tuu va pau den ti livuo del ta 2015. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 arviointikertomuksen si säl lön ja on lähettänyt sen allekirjoitettuna jäsenkuntien val tuustoil le tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että jäsenkuntien valtuus tot pyytävät Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon toi menpi teis tä, joihin arviointikertomus antaa aihetta syyskuun 2016 loppuun mennessä. Liitteenä nro 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös ja toi min ta ker tomus vuodelta 2015 Tilintarkastuskertomus 21.4.2016 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ti lin pää tök sen ja toimintakertomuksen 2015 käsittelyn yh ty mä halli tuk ses sa ja yhtymän tarkastuslautakunnassa sekä ti lin tar kas tusker to muk sen ja arviointikertomuksen 2015 käsittelyn yhtymän tarkas tus lau ta kun nas sa tiedoksi. Kaupunginhallitus toimittaa kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimin ta ker to muk sen, tilintarkastuskertomuksen ja ar vioin ti ker tomuk sen vuodelta 2015 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kun talain 125 :n säätämällä tavalla ja sen säätämässä merkityksessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se pyytää Se län teen yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arvioin ti ker to mus antaa aihetta syyskuun loppuun mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginkamreeri Sari Nissilä oli paikalla kokouksessa asian esittelyn aikana. Sari Nissilä poistui kokouksesta klo 17.39. Liitteenä nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös ja toi min ta ker tomus vuodelta 2015 Tilintarkastuskertomus 21.4.2016 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Päätös:
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 97 Kaupunginhallitus 188 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 33 20.06.2016 Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen kävi läpi oleellisia tu le vaisuu den näkymiä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Py hä järven kaupungin osalta. Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli valtuustolle Pe rus pal ve lukun ta yh ty mä Selänteen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen Pyhäjärven kaupungin osalta. Ryhmäpuheenvuorot käyttivät: Jukka Tikanmäki Keskustan puolesta, Seppo Pietikäinen Pro Pyhäjärvi, Taimi Piippo Sosiaalidemokraatit, Jorma Leskinen Perussuomalaiset ja Martti Savolainen Vasemmistoliitto. Jorma Leskinen, perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että Ppky Selänteen vuoden 2015 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei hy väk sy tä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muu toseh do tus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jorma Leskisen, Pe rus suo ma laiset valtuustoryhmän esitystä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljätoista (14) "JAA" ääntä, kahdeksan (8) "EI" ääntä ja viisi (5) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 14-8, viisi tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 5. Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 säi ly te tään arkistokohdassa Df.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 98 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 117 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on ka lente ri vuo si. Kun nan hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti li kaut ta seu raa van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annet ta va se ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tar kas tet ta va tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kun nanhal li tuk sen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuus ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke säkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toi minnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toimin nas ta. Tätä varten tar peel li set lisätiedot on ilmoitettava lii te tiedois sa. Tilinpäätöksen al le kir joit ta vat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnan joh ta ja. Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy ti lin päätök sen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen mu kai ses ti. KPA 1:6 :n tasekaava on yhteinen kaikille kir jan pi tovel vol li sil le. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida kun nan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla mui den kirjanpitovelvollisten kanssa. Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisoh jee seen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoi na kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden ku lu jen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan tuo tot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain. Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää ti lin pää tösin for maa tio ta osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden in ves toin tien ja pääoman palautusten kattamiseen. Ra hoi tus laskel ma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kat tamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaih to-omai suuteen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaoston yleisohjeeseen. Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan va rain käytös tä kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. To teu tu mis-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 99 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 ver tai lun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kir jan pidos ta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on mää rä rahat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vastaa kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimin ta ker to muk ses sa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnas sa ja kun ta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annet ta va tie to ja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liitty vis tä olen nai sis ta asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun takon ser nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Täl lai sia asioita ovat ai na kin arvio todennäköisestä tulevasta kehi tyk ses tä sekä tiedot si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan järjes tä mi ses tä ja kes kei sis tä johtopäätöksistä. Kun nan hal li tuk sen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tuloksen kä sit te lys tä. Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat 3.567.603,94 euroa ja toi min ta ku lut olivat 42.239.122,21 euroa. Toimintakatteeksi muodos tui yhteensä -38.671.518,27 euroa, joka jää katettavaksi ve rotu loil la ja valtionosuuksilla. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna ul koi set toimintatulot toteutuivat 102,5 % sekä toimintakulut 100,6 %. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 88.463 euroa sekä toi min ta kulut ylittyivät 235.973 euroa talousarvioon verrattuna. Toi min ta ka te ylit tyi 147.510 euroa talousarvioon verrattuna. Toi min ta ka te to teutui 100,4 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon ver rat tu na. Pyhäjärven kaupungin toimintakulut sisältävät Pe rus pal ve lu kun tayh ty mä Selänteelle maksetut hallinnosta ja palveluista ai heu tuneet kustannukset. Pyhäjärven osuus hallinnon ja palvelujen kustan nuk sis ta oli 26.387.087,74 euroa. Kustannukset ylittyivät noin 760.000 euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Ta lous arvion toteutuma oli 102,97 %. Selännepalvelujen kustannusten osuus oli 63,9 % Pyhäjärven kaupungin ulkoisista menoista. Investointien toteutuma oli yhteensä 6.888.300 euroa. To teu tu ma oli 72 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 10.384.738,27 euroa, joka on 1.885,39 euroa/asukas. Tilinpäätösvuonna nostettiin ta lous arvio lai naa 9,8 M kuten oli talousarviossa hyväksytty. Oma va raisuus as te 31.12.2015 oli 72 %. Omavaraisuuden hy vä nä ta voi teta so na voidaan pitää kuntatalouden kes ki mää räis tä 70 %:n omava rai suut ta. Tuloveroprosentti vuonna 2015 oli 19,75 %. Verotulokertymä oli yh teen sä 21.916.162,35 euroa, toteutuma talousarvioon ver rat tuna oli 101,1 %. Valtionosuuksia kertyi 15.259.870 euroa, jo ka toteu tui 101,6 % talousarvioon verrattuna.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 100 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Vuosikate oli -1.034.926,59 euroa, mikä merkitsee sitä että toimin nan kokonaistulot eivät riittäneet kattamaan kokonaismenoja. Pois tot ja arvonalentumiset oli vat yhteensä 1.194.925,97 euroa. Ti li kau den tulokseksi muo dos tui -2.229.852,56 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten (384.519,15) jälkeen tilikauden ali jäämäk si jäi -1.845.333,41 eu roa. Kaupunginhallitus päätti 14.3.2016, että edellisinä vuosina pää tetyt poistoeron muutokset käsitellään aikaisempien suunnitelmien mu kai ses ti ja tuloutetaan tehtyjä poistoeroja yhteensä 384.519,15 eu roa. Tilikauden alijäämä katetaan taseen edellisten tilikausien yli jää mäs tä kuluvan vuoden kirjanpidossa. Oheismateriaalina nro 1 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja toi min ta ker tomus Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 1. Hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 2. Allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015. 3. Valtuuttaa keskustoimiston tekemään tarvittaessa teknisiä tarkis tuk sia ja täsmennyksiä tilinpäätösasiakirjaan. 4. Jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 tilin tar kas ta jien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan ar vioi tavak si valtuuston asettamien tavoitteiden osalta. 5. Saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 tar kas tus lau ta kun nan käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston käsi tel tä väk si. 6. Esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 1.845.333,41 euroa siir ret ään taseen oman pääoman yli- / alijäämätilille. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan pää tös eh dotuk sen yksimielisesti kaikin kohdin (kohdat 1-6). Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Sami Laukkanen oli pai kal la kokouksessa klo 16.04-16.59 esittelemässä teknisen toimen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä investointeja. Edelleen merkittiin, että taloussihteeri Sari Nissilä oli paikalla ko-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 101 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 TARKLTK1 109 KHALL 18.5.2016 157 kouk ses sa klo 16.04-18.06 esittelemässä toimintakertomusta ja ti lin pää tös las kel mia. Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadit ta va tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar kastet ta vak si. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun lop puun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös ti lin tar kas tuk sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on kä si tel tä vä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.3.2016 117 kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 ti lin pää töksen. Tilinpäätöskirjaan konsernin osalta tilintarkastajan huo mioima na on tullut muutoksia konsernituloslaskelmaan, kon ser ni tasee seen ja konsernirahoituslaskelmaan, jotka vaikuttavat kon serni ti lin pää tök seen ja sen tunnuslukuihin. Liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle muutokset, jotka kos kevat konsernituloslaskelmaa, konsernitasetta sekä kon ser ni ra hoitus las kel maa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätös eh do tuk sen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginkamreeri oli asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus luvut. TARKLTK 7.6.2016 109 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava kau pun gin val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos ke vat asiat sekä arvioitava ovatko kaupunginvaltuuston asetta mat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Kaupunginhallitus on laatinut tilinpäätöksen vuodelta 2015, joka si säl tää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja lii te tiedot.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 102 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Kaupunginhallitus on antanut 29.3.2016 117 tilinpäätöksen ti lintar kas ta jal le tarkastettavaksi. Tilinpäätöskirjaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kon sernin osalta tilintarkastajan huomioimana on tullut muutoksia konser ni ti lin pää tök seen. Kaupunginhallitus on käsitellyt ti lin pää töksen uudelleen 18.5.2016 157. Liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus lu vut. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet kaupungin kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen. Vastuunalainen tilintarkastaja on antanut ti lin tarkas tus ker to muk sen 25.5.2016 kaupungille, jonka hän esitteli tarkastuslautakunnalle 3.6.2016. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa, ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kun ta lain 125 :n mukaista muistutusta. Tilintarkastuskertomuksessa kaupunginvaltuustolle vuodelta 2015 vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hy väksy mis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hy väk sy mis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta 2015. Tarkastuslautakunta ei ota kantaa keskeneräisten oi keus ta pausten osalta, joiden perusteella voi tulla kysymykseen kor vaus vaa timuk sen esittäminen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat joh ta neet tai johtavat yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille. Kaupungin hallintoa on muilta osin hoidettu lain ja valtuuston päätös ten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2015. Pöytäkirjan liitteenä nro 2 konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut vuodelta 2015. KVALT 34
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 103 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Liitteenä nro 3 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2015. Liitteenä nro 4 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus lu vut vuodelta 2015. Päätös: Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen esitteli valtuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen talouden keskeisten tun nus lu ku jen osalta. Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli vuoden 2015 ti lin pää töksen ja toimintakertomuksen toiminnan ja talouden osalta. Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Jukka Tikanmäki Keskusten puoles ta, Seppo Pietikäinen Pro Pyhäjärvi ja Martti Savolainen Vasem mis to liit to. Kaupunginvaltuuston kokoustauko alkoi klo 16.37. Kaupunginvaltuuston kokous jatkui klo 17.12. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla oli 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Läsnäololuettelo on liitteenä nro 6. Laila Malila, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmä pyysi, että Pro Py häjär vi valtuustoryhmän laatima ris ki luet te lo vuodelta 2015 liitetään pöy tä kir jaan. Jukka Tikanmäki esitti, että Laila Malila, Pro Pyhäjärven val tuusto ryh män riskiluetteloa vuodelta 2015 ei liitetä pöy tä kir jaan. Ka levi Lehtomäki kannatti esitystä. Raija Leppäharju esitti, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päättää ettei vuoden 2015 tilinpäätöstä hyväksytä eikä tilivelvollisille myön ne tä vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Laila Ma lila kannatti esitystä. Jukka Tikanmäki, Keskustan valtuustoryhmä esitti, että ti lin päätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuodel ta 2015 lisäyksellä: Kau pun gin val tuus to ei myön nä vas tuu vapaut ta keskeneräisten oikeustapausten osal ta, joi den perusteella voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esit tä mi nen ti li vel vol lisil le tai asioiden osalta, jotka ovat joh ta neet tai johtavat yk si tyis oikeu del lis ten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 104 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kau pun gin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muu tos eh do tus ta, Jukka Tikanmäen, Keskustan valtuustoryhmän esi tys ja Raija Leppäharjun esitys, joten on suoritettava äänestys en sik si näiden kahden esityksen välillä. Sen jälkeen äänestys ensim mäi ses sä äänestyksessä voittaneen esityksen ja tar kas tuslau ta kun nan päätösehdotuksen välillä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Jukka Tikanmäen, Keskustan valtuus to ryh män esitystä, että äänestävät "JAA" ja ne, jotka kan natta vat Raija Leppäharjun esitystä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17 "JAA" ään tä, yhdeksän (9) "EI" ääntä ja yksi (1) tyhjä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 17-9, yksi tyhjä viitaten, et tä, Jukka Tikanmäen, Keskustan valtuustoryhmän esitys on ensim mäi sen äänestyksen voittanut. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7. Jukka Tikanmäki veti esityksensä pois sekä Kalevi Lehtomäki veti kannatuksensa pois. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko yksimielisesti hyväk syä, että Laila Malila, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmän ris kiluet te lo vuodelta 2015 liitetään pöytäkirjaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Laila Malila, Pro Pyhä jär ven valtuustoryhmän laatiman riskiluettelon vuodelta 2015 lii tet tä väk si pöytäkirjaan. Liite nro 8. Puheenjohtaja ehdotti toisen äänestyksen äänestystavaksi nimen huu to ää nes tys tä siten, että ne, jotka kannattavat tar kas tuslau ta kun nan pohjaehdotusta äänestävät kysyttäessä "JAA" ja ne, jot ka kannattavat Jukka Tikanmäen, Keskustan val tuus to ryhmän esi tys tä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) "JAA" ääni, yh deksän tois ta (19) "EI" ääntä ja seitsemän (7) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 1-19, seitsemän tyhjää vii ta ten, että valtuuston päätökseksi on tullut Jukka Tikanmäen, Kes kus tan valtuustoryhmän esitys:
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 105 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään ti li vel vol lisil le vuodelta 2015 lisäyksellä: "Kau pun gin val tuus to ei myönnä vas tuu va paut ta keskeneräisten oi keus ta paus ten osalta, joiden pe rus teel la voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esit tä minen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat johtaneet tai johta vat yksityisoikeudellisten kor vaus vaa ti mus ten esittämiseen kaupun gil le". Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 9. Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toi min taker to muk seen on tehty kokouksessa huomatut tekniset kor jaukset. Puheenjohtaja totesi Pyhäjärven kaupungin tilinpäätöksen tu loksen seuraavasti: Tilikauden alijäämä 1.845.333,41 siirretään taseen oman pääoman yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma 54.915.178,93 Tuloslaskelma/toimintakate -38.671.518,27 Tuloslaskelma/vuosikate -1.034.926,59 Tilikauden alijäämä -1.845.333,41 Kumulatiivinen ylijäämä 10.321.489,41 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja toi min ta ker tomus sekä tilintarkastuskertomus säilytetään arkistokohdassa Df.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 106 Tarkastuslautakunta1 110 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 35 20.06.2016 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 1707/02.02.01/2016 TARKLTK1 110 Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioi da, - ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär jes tet ty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla - arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arviointikertomuksen vuodel ta 2015, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen hank kimien sa tietojen, vuoden 2015 toimintakertomuksen ja ti lin pää töksen perusteella. Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomusluonnos jae taan ko kouk ses sa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta 1. hyväksyy ja allekirjoittaa valmistelemansa arviointikertomuksen vuo del ta 2015 2. antaa arviointikertomuksen vuodelta 2015 kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si 3. esittää, että arviointikertomuksessa vuodelta 2015 ilmeneviin kel tai sel la taustavärillä merkittyihin huomioihin kaupunginhallitus hank kii toimialueiden vastaukset syyskuun valtuustoon 2016 men nes sä. Päätös: Tarkastuslautakunnalle jaettiin vuoden2015 ar vioin ti ker to musluon nos kokouksessa. Teija Mykkänen oli poistuneena kokouksesta ar vioin ti ker to muksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta si vis tys lau takun nan osalta hallintolain 28 :n perusteella. Asko Torssonen oli poistuneena kokouksesta ar vioin ti ker to muk-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 107 Tarkastuslautakunta1 110 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 35 20.06.2016 sen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta PyhäNet Oy:n ja Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalon osalta hallintolain 28 :n perusteella. Pirjo Lammassaari oli poistuneena kokouksesta ar vioin ti ker tomuk sen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Py hä järven Energia ja Vesi Oy:n osalta hallintolain 28 :n perusteella. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-3 hy väk syt tiin yksimielisesti. Arviointikertomus vuodelta 2015 on pöytäkirjan liitteenä nro 3. KVALT 35 Liitteenä nro 5 on arviointikertomus vuodelta 2015. Päätös: Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kalevi Lehtomäki esitte li valtuustolle vuoden 2015 tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker tomuk sen. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tar kas tus lau ta kun nan ehdotuksen kohdan 3., että arviointikertomuksessa vuodelta 2015 ilmeneviin keltaisella taustavärillä merkittyihin huomioihin kau pun gin hal li tus hankkii toimialueiden vastaukset syyskuun valtuus toon 2016 mennessä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 säi ly tetään arkistokohdassa Df.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 108 Kaupunginhallitus 186 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 36 20.06.2016 Talousarvion toteutuminen 30.4.2016 1705/02.02.02/2016 KHALL 13.06.2016 186 Talousarvion menot ja tulot 1.1. 30.4.2016 ovat toteutuneet pää sään töi ses ti vuoden 2016 talousarviossa asetettujen ta voit teiden mukaisesti. Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 19,75 ve ropro sent tiin. Vuodelle 2016 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,3 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellis vuo den vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 2,2 % enem män kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (kun nal lis ve rojen toteutumat 30.4.2016 ovat 5.423.326 euroa sekä 30.4.2015 ovat 5.305.821 euroa). Vuodelle 2016 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 5,1 miljoonaa eu roa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaa vaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 0,3 % enemmän kuin vas taa vaan aikaan edellisvuonna (yhteisöverojen toteutumat 30.4.2016 ovat 1.685.592 euroa sekä 30.4.2015 ovat 1.680.878 eu roa). Verotulojen toteutuma 30.4.2016 oli yhteensä 7.076.285 euroa, jo ka on 34,5 % kuluvan vuoden talousarviosta. Verotulojen muutos on +1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuksien toteutuma 30.4.2016 oli yhteensä 5.059.450 euroa, joka on 33,4 % kuluvan vuoden talousarviosta. Val tion osuuksien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -0,8 %. Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2016 en sim mäi sel lä kolmanneksella 961.722 euroa, joka on 25,6 % bud je toi dus ta. Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta suun ni tel man mukaan. Ulkoiset toimintakulut 30.4.2016 olivat 13.196.871 euroa, jo ka on 31,3 % budjetoidusta. Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Pe rus pal ve lu kunta-yh ty mä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakkolaskut (738.807 euroa kaksi kertaa kuukaudessa) kuukausittain. Kun tayh ty mäl le on maksettu 30.4.2016 yhteensä 7.617.788 euroa (30.4.2015: 7.615.714 euroa). Toteutumat vuosilta 2015 ja 2016 eivät ole vertailukelpoisia, koska varhaiskasvatus siirtyi kuntien toiminnaksi vuoden 2016 alusta alkaen. Varhaiskasvatuksen toteutuma kuluvan vuoden huhtikuun lopussa on 587.072. Näin ollen toteutumaan 7.617.788 lisättynä varhaiskasvatuksen toteutuma 587.072, saadaan vertailutoteutumaksi 8.204.860 euroa. Eri kois sai raan hoi don maksut on suoritettu toteutuneiden kustannusten mu kai ses ti seuraavan kuukauden aikana. Erikoissairaanhoidon kus tan nus ten toteutuma kuluvan vuoden
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 109 Kaupunginhallitus 186 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 36 20.06.2016 huhtikuun loppuun men nes sä on 1.707.332 euroa (30.4.2015 erikoissairaanhoidon kus tan nuk set 1.499.098 euroa). Talousarviota 2015 laadittaessa vuosikatetavoite oli -2.645.854 eu roa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli -65.179 euroa. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että tavoite saa vu tet tai siin. Edellytyksenä kuitenkin on, että ta lous ar vio me noja ei ylitetä ja tulot toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. FIM Va rain hoi to Oy:n 3 vuoden tuotto on ollut 17,29 % sekä Evlin tuot to vastaavalta ajalta on ollut 21,55 %. Sijoitussalkkujen markki na-ar vot olivat huhtikuun lopussa: FIM 3.228.425 euroa (31.12.2015 FIM 3.247.562 euroa) sekä Evli 5.307.844 euroa (31.12.2015 Evli 5.352.877 euroa). Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopus sa oli 40,2 %. Sairaalan ra ken ta mi nen on suurin investointikohde tänä vuonna. Lainakanta 30.4.2016 oli 2.369,42 euroa / asukas. Kau pun gin halli tus on päättänyt 15.2.2016 49, että 8.500.000 euron ta lous arvio lai na otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Huhtikuun loppuun mennes sä lainasta on nostettu 3.000.000 euroa. Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku huh tikuun lopussa oli 5.512 asukasta. Vuoden lopun tilanteeseen verrat tu na lisäystä on 4 asukasta (31.12.2015 asukasluku 5.508). Työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 13,1 % (30.4.2015 työt tömyys as te oli 12,3 % sekä 31.12.2014 työttömyysaste oli 13,3 %) Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosikatsaus. Liitteenä nro 1 Talousarvion toteutuminen 30.4.2016 Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain 30.4.2016 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää tiedoksi kaupunginvaltuustolle ta lous ar vion toteutumisen 30.4.2016. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginkamreeri Sari Nissilä oli paikalla kokouksessa asian esittelyn aikana. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on talousarvion toteutuminen 4/2016.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 110 Kaupunginhallitus 186 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 36 20.06.2016 KVALT 36 Liitteenä nro 6 on talousarvion toteutuminen 4/2016. Päätös: Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli valtuustolle talousarvion toteutuman 30.4.2016. Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi kaupunginvaltuustolle talousarvion toteutumisen 30.4.2016. Talousarvion toteutuma 30.4.2016 on pöytäkirjan liitteenä nro 10.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 111 Kaupunginhallitus 187 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 37 20.06.2016 Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016-2019 1761/02.02/2016 KHALL 13.06.2016 187 Kaupunginhallitus asetti taloustoimikunnan 29.6.2015 234. Kaupun gin hal li tus antoi taloustoimikunnalle tehtäväksi valtuuston pää tök sen 22.12.2014 119 mukaisesti kaupungin ja kau pun kikon ser nin taloudenpidon suunnittelutehtävän osana ra ken ne muutok sen valmiussuunnitelmaa. Ottaen huomioon KuntaL kun ta konser nia ja kunnan toimintaa koskevan 6.2 :n, jonka mukaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osal lis tu mi sen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, so pi muk seen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan, ta lous toimi kun nan tehtäväksi asetettiin myös omistajaohjaukseen KuntaL 46 :n perusteella kuuluvia tehtäviä. Lainkohdan 1 momentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omis taja na tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hal lintoon ja toimintaan. Lainkohdan 2 momentin mukaan toimenpiteet voi vat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yh tiö jär jes tys määräyk siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden an ta miseen kuntaa eri yhteisössä edustaville henkilöille sekä muuhun kun nan mää-räysvallan käyttöön. Taloustoimikunta järjestäytyi 1.10.2015 ja on kokoontunut yhteen sä 6 kertaa. Taloustoimikunnalle esiteltiin 15.1.2016 talousanalyysi, joka selven si lähtötilannetta tasapainottamisohjelmalle. Hallinto-, sivistysja tekniseltä toimelta on pyydetty ehdotuksia rakenteellisiksi muutok sik si vuosille 2016 2019. Taloustoimikunta päätti ko kouk sessaan 15.1.2016 esittää, että kaupunginhallitus, kau pun ki kon sernia johtavana, antaa konserniohjeen tytäryhtiöille osallistumisesta ta sa pai not ta mis oh jel man jatkovalmisteluun, jossa selvitetään vuo sien 2016 2019 taloudellista kehitystä sekä ehdotuksia raken teel li sis ta muutoksista, toiminnan kehittämisestä, in ves toin titar peis ta, omaisuuden myynnistä sekä lainakannasta. Kaupungin edustajat ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen viran hal ti ja joh to neuvottelivat 2.2.2016 Pyhäjärvellä. Neuvottelujen tee ma na oli kaupungin rakennemuutokseen varautuminen ja kaupun ki ta lou den tasapainottaminen. Kaupunkia neuvottelussa edus ti vat puheenjohtajat ja viranhaltijajohto. Neuvotteluissa so vittiin, että Selänne valmistelee palvelualueillaan ta sa pai no eh do tuksia, jotka se 12.5.2016 mennessä toimittaa työryhmälle. Ta sa paino tus ta voit teek si neuvottelussa sovittiin 1 M. Tytäryhtiöiden esityksissä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi sisäis ten palvelujen keskittämiseen tytäryhtiöissä. Kaupunki ja tytär yh tiöt ovat alkaneet pitää konserniohjauspalavereja hel mi kuus-
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 112 Kaupunginhallitus 187 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 37 20.06.2016 ta 2016 alkaen. Viimeinen ohjeistus on annettu kau pun gin hal lituk sen toimesta 26.5.2016 otsikolla Pyhäjärven kaupungin omista ja oh jauk sen tehostaminen. 25.4.2016 on pidetty valtuuston iltakoulu, jonka aiheena on ollut Py hä jär ven kaupunkikonsernin talouden tasa-painotus sekä Pyhä jär ven kaupungin rakennemuutos. Liite: Taloustoimikunnan esitys Pyhäjärven kaupungin talouden ta sa pai not ta mis oh jel mak si vuosille 2016 2019. Taloustoimikunta päätti antaa esityksen Pyhäjärven kaupungin ta lou den tasapainottamisohjelmasta vuosille 2016 2019 kaupun gin hal li tuk sel le seuraavasti: 1. Toimialueiden esitykset säästötoimenpiteiksi: V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 Hallintotoimi: 182.800 215.300 215.300 Henkilöstö, kilpailukykysopimus: 205.881 206.640 194.496 Selännepalv: 44.233 502.260 674.690 674.690 Sivistystoimi: 70.000 130.000 250.000 Tekn. toimi 64.000 83.000 93.000 93.000 Toimialueiden säästötoimenpiteet yhteensä 108.233 1.043 941 1.319.630 1.427.486 2. Sivistystoimi valmistelee kouluverkkoasiaa talousarvion 2017 se kä taloussuunnitelman 2018 2019 laatimisen yhteydessä. 3. Kaupunginhallitus antaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle oh jeis tus ta talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018 2019 laatimista varten, säästötavoitteena 1 M verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. 4. Tuloveroprosenttia on esitetty korotettavaksi 1,0 %, jonka jälkeen Pyhäjärven kaupungin veroprosentti olisi 20,75 %. Yhden pro sent ti yk si kön nostaminen kasvattaa verotulokertymää noin 600.000 euroa/vuosi. 5. Yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa on esitetty ko ro tet tavak si 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Veroprosenttien nos ta minen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää noin 199.140 euroa. 6. Toimenpiteistä huolimatta 3,7 M.n säästötavoitetta ei tavoiteta näil lä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä pal ve lu ra kenteen ja palvelutason muutoksien kautta noin 1 M :n säästöjen toteut ta mi seen, joka kohdistetaan Selänne-palveluihin. Valmistelua jatketaan seuraavien asioiden pohjalta: - tytäryhtiöt, - kiinteistöjen realisoiminen sekä - elinkeinopalvelut.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 113 Kaupunginhallitus 187 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 37 20.06.2016 Liite nro 2: Taloustoimikunnan esitys Pyhäjärven kaupungin talou den tasapainottamisohjelmaksi vuosille 2016 2019. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle ta lous toimi kun nan päätöksen mukaisesti esityksen Pyhäjärven kaupungin ta lou den tasapainottamisohjelmasta vuosille 2016 2019 seu raavas ti: 1. Toimialueiden esitykset säästötoimenpiteiksi: V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 Hallintotoimi: 182.800 215.300 215.300 Henkilöstö, kilpailukykysopimus: 205.881 206.640 194.496 Selännepalv: 44.233 502.260 674.690 674.690 Sivistystoimi: 70.000 130.000 250.000 Tekn. toimi 64.000 83.000 93.000 93.000 Toimialueiden säästötoimenpiteet yhteensä 108.233 1.043 941 1.319.630 1.427.486 2. Sivistystoimi valmistelee kouluverkkoasiaa talousarvion 2017 se kä taloussuunnitelman 2018 2019 laatimisen yhteydessä. 3. Kaupunginhallitus antaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle oh jeis tus ta talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018 2019 laatimista varten, säästötavoitteena 1 M verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. 4. Tuloveroprosenttia on esitetty korotettavaksi 1,0 %, jonka jälkeen Pyhäjärven kaupungin veroprosentti olisi 20,75 %. Yhden pro sent ti yk si kön nostaminen kasvattaa verotulokertymää noin 600.000 euroa/vuosi. 5. Yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa on esitetty ko ro tet tavak si 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Veroprosenttien nos ta minen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää noin 199.140 euroa. 6. Toimenpiteistä huolimatta 3,7 M.n säästötavoitetta ei tavoiteta näil lä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä pal ve lu ra kenteen ja palvelutason muutoksien kautta noin 1 M :n säästöjen toteut ta mi seen, joka kohdistetaan Selänne-palveluihin. Valmistelua jatketaan seuraavien asioiden pohjalta: - tytäryhtiöt, - kiinteistöjen realisoiminen sekä - elinkeinopalvelut. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti kaikin kohdin.