Kaupunginhallitus 226 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 91 19.12.2016 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 21.11.2016 226 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän ta lous ar vio ta vuodelle 2017 ja on kokouksessaan 11.10.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet, investointiesityksen ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisessa muo dos sa sekä esittää ne jäsenkuntien valtuustojen vahvistettavaksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta lou den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh tais ten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lous ar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni tel man valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu vot te lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja jäsenkuntien välisessä kuntaneuvottelussa 25.5.2016 jäsenkunnat linjasivat, että Kaksineuvoisen talousarvio tulee laatia si ten, että kuntien rahoitusosuudet ovat enintään vuoden 2016 ra hoi tus osuuk sien tasolla. n kaupunginhallitus tarkensi ohjeistusta kokouksessaan 15.8.2016. Päätöksen mukaan yhtymähallituksen on laadittava vuoden 2017 ta lous ar vio mm. syntyneeseen kilpailukykysopimukseen perustuen siten, että Kau ha van kaupungin rahoitusosuus on 500.000 euroa vuoden 2016 ra hoi tus osuut ta pienempi. Jäsenkuntaneuvottelussa 7.9.2016 sovittiin, että ra hoi tus osuu det ovat vuoden 2016 tasossa vähennettynä kilpailukykysopimuksen tuo mil la säästöillä ja 1.1.2017 Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen määrällä. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioita valmisteltaessa on sa man ai kai ses ti käynnissä Etelä- Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen toiminnallinen, hal lin nol linen ja rakenteellinen suunnittelu. Valmistelevat virkamiehet työs ken te le vät suunnittelun tasolla jo maakunnallisissa rakenteissa, ja samanaikaisesti huo leh ti vat perusturvan palvelutuotannon johtamisesta ja sen rakenteen ke hit tä mi ses tä kohti maakunnassa sovittuja linjauksia. Jos sote- ja maa kun ta uu dis tuk sen lait hyväksytään eduskunnassa keväällä 2017, alkaa kuntayhtymä Kak si neu voi sen purkamiseen liittyvä suunnittelu työ jo vuoden 2017 syksyn aikana. Kuntien taloudellinen ja sen myötä toiminnallinen raami vuodelle 2017 on haas teel li nen ja vaatii palveluverkoston muuttamista sekä palveluiden uu del leen organisointia sekä innovatiivista työskentelyä asiakkaiden eli kuntalaisten par haak si. Palveluiden laadun korostamisen myötä, toivotaan kuitenkin, että pal ve lui den kehittäminen ja muuttaminen ei heikennä palveluiden laatua vaan en nem min kin varmistaa ja vahvistaa laatunäkökulmaa. Taloudellisuus ja pal ve lui den laatu eivät poissulje toisiaan vaan ennemminkin vahvistavat toisiaan tiet tyyn pisteeseen asti, koska taloudellisuus pakottaa arvioimaan toimintaa uusin sil min ja etsimään uusia ratkaisuja ja palvelumuoto- ja.
Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määrittelevät talousarviovuonna ter veys asema ver kos ton uudelleenarviointi ja toiminnan laadullisen sisällön ke hit tä mi nen. Palvelurakenteen muutoksen johdosta vuodeosastojen kuormitus on las ke nut edelleen ja sairaansijamäärää voidaan edelleen vähentää. Haas teel li sen lääkäritilanteen vuoksi lääkäripalvelun ostopalveluja joudutaan lisäämään ja toimintaa keskittämään. Ikäihmisten palveluissa jatketaan palvelurakenteen kehittämistä kotona an net ta vien palvelujen suuntaan kuntoutuksen, ennaltaehkäisyn ja toimintakykyä yl lä pi tä vien palvelujen avulla asiakaslähtöisesti. Pitkäaikainen tehostetun pal ve lu asu mi sen ostopalvelusopimus Lappajärvellä päättyy 31.12.2016 ja pal ve lu ra ken net ta korvataan kotiin annettavilla palveluilla sekä tehostetun pal ve lu asu mi sen palvelusetelillä. Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen koordinointia ja toiminnan arviointia vah vis te taan määräaikaisen palvelupäällikön toimella. Tavoitteena on asiak kuuk sien kautta arvioida palvelutoimintaa ja sen kehittämistä. Vam mais pal ve luis sa erityisesti asumispalvelujen kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet mer kit tä väs ti yksilöllisen asumisen velvoitteiden ja asiakasmäärän kasvun vuok si. Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastataan yhä useammin uuden so si aa li huol to lain mukaisin varhaiseen tukeen perustuvin palveluin. Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mu kai ses ti. Palveluverkko- ja rakennemuutokset on henkilöstökuluissa huomioitu hen ki lös tön tehtävä- ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytössä. Lap pa jär ven ikäihmisten palvelurakenteen muutosten vuoksi kotihoitoon esitetään li sä va kans se ja. Talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen mää rä ai kai nen lomarahojen leikkaus. Eläkevakuutusmaksu on laskettu 17 pro sen tin, sotu-maksu 2,02 prosentin ja muut palkkaperusteiset maksut 4 pro sen tin suuruisena. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat yhteensä 23,02 pro sent tia palkkakustannuksista. Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 1 pro sen tin vuoden 2016 hintaan verrattuna. Erikoissairaanhoidon ostot sai raan hoi to pii ril tä on talousarviossa 2017 arvioitu vuoden 2016 talousarvion tasolle. Ai em mis ta vuosista poiketen myös Evijärven erikoissairaanhoidon ja eri tyis pal ve lu jen kustannukset sisältyvät kuntayhtymän talousarvioon. Inflaation ar vioi daan nostavan hintoja noin 1 prosentilla. Kunnille maksettavat vuokrat on bud je toi tu vuoden 2016 hintatason mukaisesti mahdolliset tilamuutokset ja pe rus kor jauk set (pääomavuokrat/poistot) huomioiden. Vuokra on 1.1.2012 alkaen ol lut 3,40 eur/neliömetri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa ti lo jen osalta poistosuunnitelman mukaisen vuosipoiston. Työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huo mio ta myös vuonna 2017. Työhyvinvointipalveluihin on varattu 50.000 euron mää rä ra ha työhyvinvoinnin parantamiseen sekä pitkien sairauspoissaolojen vä hen tä mi seen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen sekä ty hy-toi min nan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla. Suoritekäyttö on talousarviossa arvioitu aiempien vuosien käytön sekä tie dos sa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Asiakasmaksuissa lain sää dän nön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hy väk si. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuo si ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuoden 2016 alusta. Mak su jen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tu lo si don nais ten maksujen osalta
työeläkeindeksiin. Vuodelle 2017 ei ole tu los sa indeksikorotuksia. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 91.280.726 euroa, korko- ja muut rahoitustuotot 32.500 euroa ja muut rahoituskulut 1.000 euroa. Poistot ovat yhteensä 581.400 euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 10.686.790 euroa ja 81.164.834 eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on 602.400 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 21.000 euron yli jää mää. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2016 talousarvion tasolla ilman pe rus toi meentu lo tu en ja Evijärven erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon osuuk sia. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet ilman perustoimeentulotukea kas va vat 4,8 prosenttia lähinnä lastensuojelun kustannusten kasvusta ja vyö ry tys ten kohdistusmuutoksista johtuen. Ikäihmisen palvelujen maksuosuudet las ke vat vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta -1,0 prosenttia ja pe rus ter vey den huol lon maksuosuudet -3,5 prosenttia palvelurakenteen muutosten vuoksi. Eri kois sai raan hoi don maksuosuuksien ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Pal ve lu lii ken teen kuntaosuudet laskevat edellisvuodesta -35,2 prosenttia. Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: TP2015 TA2016 TA2017 Muutos % TA17/TA16 Sosiaalipalvelut (ilman pe rus toim. tu lotu kea) 11.393.593 15.095.297 11.942.695 16.019.829 12.676.897 16.791.804 +6,1 +4,8 Eur/as 754 743 Perustoim.tulotuki Ikäihmistenpalvelut Perusterv.huolto Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Yhteensä 554.693 645.125 13.166.860 19.403.847 11.895.977 16.328.828 21.115.668 25.165.873 50.785 99.390 58.177.576 76.738.358 620.000 728.000 14.012.242 20.547.328 11.774.581 15.920.085 20.859.000 25.017.000 55.435 102.000 59.263.952 78.334.241 24.500 28.900 13.970.259 20.351.642 11.251.442 15.364.350 20.889.000 28.562.000 44.092 66.138 58.856.189 81.164.834-96,0-96,0-0,3-1,0-4,4-3,5 +0,1 +14,2-20,5-35,2-0,7 +3,6 1 1 831 901 670 680 1.243 1.264 3 3 3.503 3.592 Yllä olevan taulukon mukaisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ta lous ar vio esi tys on n kaupungin antaman talousarvioraamin (mak su osuus vuo den 2016 tasolla vähennettynä kilpailukykysopimuksen mukaisilla säästöillä sekä pe rus toi meen tu lo tu en määrällä) mukainen. n maksuosuus pienenee ta lous ar vio esi tyk sen mukaisesti noin 408.000 eurolla (-0,7 %) kuluvan vuoden bud je toi tuun maksuosuuteen verrattuna.
Investointeihin on varattu yhteensä 470.500 euroa. Tie to ko ne - ja tie to lii ken ne oh jel mis totie han kin toi hin on varattu 130.000 euroa, atk-laitteisiin 50.000 euroa se kä ko nei siin ja kalustoon 290.500 euroa. Investoinnit rahoitetaan tu lo ra hoi tuk sel la. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jä sen kun tien rahoitusosuudet ja investoinnit hankkeittain eriteltynä. Kuntayhtymän talousjohtaja Seija Peitso on kut sut tu kokoukseen esit te le mään kun ta yhty män vuoden 2017 talousarviota. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen vuoden 2017 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja in ves toin ti esi tyk set sekä vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman liitteenä ole van talousarviokirjan mukaisessa muodossa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.00 alkaen paikalla kokouksessa oli vat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousjohtaja Seija Peitso ja Kau ha van kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala, Seija Peitso poistui kokouksesta klo 17.23, Petri Salo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.05, Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.08. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi Kaupunginvaltuusto 91 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ta lous ar vio kir ja on postitettu valtuutetuille 8.12.2016. Asian käsittely: Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin, että Kuntayhtymän Kaksineuvoisen vuoden 2017 talousarviota ja 2018 2019 taloussuunnitelmaa n kaupungin vuoden 2017 talousarviota ja 2018 2019 ta lous suun ni telmaa koskeva yleiskeskustelu käytäväksi yhdistettynä molempien asioiden osalta. Valtuustoryhmien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä käyttivät Antti Kur vi nen Keskustan valtuustoryhmän puolesta, Janne Sankelo Kokoomuksen val tuus to ryh män puolesta, Kari Kankaanpää SDP:n valtuustoryhmän puolesta, Ris to Mattila PS:n valtuustoryhmän puolesta ja Sirpa Lammi KD:n val tuus to ryh män puolesta. Harri Ojanperä käytti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yh ty mä hal li tuk sen puheenjohtajan
puheenvuoron. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 talous- ja rahoitussuunnitelman kau pun gin hal li tuksen esityksen mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta Kuntayhtymä Kak si neu voi sen ja Kau ha van kaupungin talousarvioita koskevan yleis kes kus te lun aikana klo 14.31 kokous keskeytettiin klo 15.04 tekninen johtaja Juha Takamaa poistui kokouksesta klo 15.04 kokousta jatkettiin klo 15.25.