Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Khall 27.10.2014 217 Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on vielä esityslistaa tehtäessä kesken. Syynä on kirjanpito- ja talousarvio-ohjelmiston siirtäminen uudempaan versioon, henkilöstövaihdokset ja poikkeuksellisen hankala taloudellinen tilanne. Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Talousarvio valmistunee seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Vs. kaupunginjohtaja esitteli talousarvion laadintavaihetta ja keskeisiä tunnuslukuja. Kaupunginhallitus katsoo katsauksen tietoonsa saatetuksi. Khall 10.11.2014 233 Kaupunginhallitus on keväällä lähettänyt ohjeistuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia. Toimintakatteen kasvuksi määriteltiin 2 prosenttia vuoden 2014 tasosta. Ehdotuksessa kaupungin talousarvioksi kaupungin toimintamenot ovat 87,0 milj. euroa ja toimintatulot 45,1 milj.euroa. Toimintakatteen kasvuksi jäi talousarvioseminaarin jälkeisten lisätarkastelujen jälkeen 2,4 % (n.0,9 milj. euroa). Suurin osa kasvusta tulee perusturvalautakunnan tulosalueilla ja siellä erityisesti sosiaalitoimessa. Tähän on syynä osaksi velvoitteet, kuten
työmarkkinatuen kuntaosuus ja osaksi yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuvien toimenpiteiden lisääntyminen. Jäähallin valmistuminen nostaa vapaa-aikalautakunnan menoja ylläpito- ja henkilöstökulujen muodossa. Muutoin käyttötalouden muutokset ovat pieniä. Vaikka Haapavesi on valtionosuudessa hyötyjänä, valtionosuudet kertyisivät tämänhetkisten laskelmien mukaan suurin piirtein tämän vuoden tasossa. Valtionosuuksiin tehtiin hallituksen toimesta ylimääräisiä leikkauksia siten, että valtionavut vähenevät koko maassa 540 milj. euroa. Maan huonon taloudellisen tilanteen ja toisekseen veroperusteisiin tehtyjen muutosten johdosta kunnallisverojen kertymäennusteet ovat hyvin matalat. Kunnallisveron kertymäarvio Haapavedellä on n. 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuodelle 2014 arvioidut. Verotuloarvio yhteensä kiinteistövero ja yhteisövero huomioiden on noin 250 t.eur pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa Investointeja talousarviossa on nettona noin 4,5 milj. euroa. Näistä suurimmat yksittäiset vesilaitoksen 1,2 milj., elinkeinopoliittiset investoinnit 1,0 milj ja jäähalli 0,7 milj. euroa. Edellä mainittujen toimintakatteen nousun ja verotulojen sekä valtionosuuksien taantumisesta johtuen vuosikate jää 1,2 milj. euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tulos olisi -1,3 milj. euroa. Vuosikatteen, nettoinvestointien (4,5 milj. euroa), ja vanhojen lainojen lyhennysten jälkeen uuden lainan määrä olisi n. 3,3 milj. euroa eli n. 450 euroa/asukas. Negatiivinen tulos tarkoittaa seuraaville vuosille ulottuvaa tiukkaa taloustarkastelua. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman liitteen nro 232/2014 mukaisesti. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus siirtää talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 käsittelyä kaupunginhallituksen kokoukseen 8.12.2014. Kvalt 10.11.2014 44 Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille
2016-2017 on esityslistan liitteenä nro 67/2014. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus antaa esityksensä asiasta valtuustolle kokouksessa. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 10.11.2014 kokouksessaan ja päättänyt siirtää talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 käsittelyn 8.12.2014 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Khall 24.11.2014 243 Kaupunginhallituksen tulosalueilla erityisesti yleishallinnon tulosalueella on suuri prosentuaalinen kasvu. Esityslistan liitteenä nro 236/2014 on yleishallinnon kustannuspaikat sekä pelastustoimi että ruoka- ja puhdistuspalvelut eriteltyinä selityksineen niiltä osin, missä on huomattavia muutoksia. Kasvu aiheutuu suurelta osin vuoden korjauksista vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion jatkokäsittelyn pohjaksi yleishallinnon, pelastustoimen ja ruoka- ja puhdistupalveluiden tulosalueet. Merk. Vs. talousjohtaja Hannu Haapala oli paikalla tämän pykälän ajan klo 14:30-14:40. Khall 08.12.2014 256 Talousarvio on käynyt koulu- ja perusturvalautakunnissa sekä teknisessä lautakunnassa uudessa käsittelyssä ja kokouksissa on keskusteltu oikaisutoimenpiteiden tarpeellisuudesta talouskehityksen kääntämiseksi positiiviseksi ja tasapainoitustyöskentelyn aloittamisesta vuoden 2015 alkupuolella.
Ta-ehdotukseen on tässä vaiheessa tehty tarkistusluonteisia korjauksia tulo- ja menokohtiin. Investointeihin on lisätty varaus koulukeskuksen suunnittelulle vuodelle 2016. (Investoinnit sivu 56) Toimintakulut ovat 87,0 milj.euroa ja toimintatuotot 45,1 milj. euroa. Toimintakatteeksi jää näin ollen 41,9 milj. euroa ja toimintakatteen kasvuksi n. 984.000 euroa. (Yhdistelmä käyttötaloudesta talousarviokirja s.16) Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä on runsaat 100 teur pienempi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin pudotus on kunnallisverossa, jonka arvio on otettu kuntaliiton verokehikon mukaisesti 18,4 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuodelle 2014. Vuosikatteeksi jää vain 1,3 milj.euroa ja 2,5 milj. poistojen jälkeen tilikauden tulos on -1,2 milj. euroa. Vuosikatteen, nettoinvestointien (4,5 milj.euroa) ja vanhojen lainojen lyhennysten jälkeen uuden lainan määrä nettona olisi n. 3,3 milj. euroa eli n. 450 euroa/asukas. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 on esityslistan liitteenä nro 247/2014. Talousjohtaja Hannu Haapala esitteli talousarviota. Arja Mertala esitteli puhdistuspalveluiden tilannetta. Käydyn keskustelun aikana kaupunginhallitus esitti yksimielisesti seuraavia muutoksia investointiosaan: tekninen ltk vesilaitos kohdassa Ainalin alitus siirretään 700 000 vuodelle 2017 ja muutetaan ydinkeskustan kehittäminen hankkeen nimeksi Haapaveden kaupunkikuvan kehittäminen ja lisätään määrärahaan 50 000 vuodelle 2015. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman liitteen nro 247/2014 mukaisesti. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman liitteen nro 247/2014 mukaisesti seuraavilla
muutoksilla investointiosaan: tekninen ltk vesilaitos kohdassa Ainalin alitus siirretään 700 000 vuodelle 2017 ja ydinkeskustan kehittäminen muutetaan hankkeen nimeksi Haapaveden kaupunkikuvan kehittäminen ja lisätään määrärahaan 50 000 vuodelle 2015. Merk. Talousjohtaja Hannu Haapala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14:00-15.15. Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Arja Mertala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:35-14.53. Kvalt 54 Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen investointien netto vuonna 2015 on 3,9 milj.euroa ja uuden lainan määrä 2,6 milj.euroa. Käydyn keskustelun aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutosesitykset: 1. Heikki Pitkälä esitti Haapavesi Folk-avustuksen poistamista. Esitystä ei kannatettu. 2. Mira Haukipuro esitti, että liikuntahalli katsomoa ei tehdä kokonaan uutta, vaan tutkitaan halvempaa korjausvaihtoehtoa. Esitystä ei kannatettu. 3. Ilkka Repo esitti yleishallinnosta henkilöstöhallinnon menokohdalta poistettavaksi Folk-lippuihin tarkoitettua määrärahaa, 20 000. Esitystä kannatti Jarmo Viinala. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Revon esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä, yksi tyhjä ja poissa 3, Matti Ylikauma jääväsi itsensä. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 81/2014. 4. Jarmo Viinala esitti, että investointiosaan lisätään Paakkilanhoviin korjaussuunnitteluun 50 000 vuodelle 2015 ja korajuksiin 300 000 vuodelle 2016. Esitystä kannatti Ilkka Repo. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Viinalan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä, 3 ei-ääntä, poissa 3. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 82/2014.
5. Ilkka Repo esitti, että puhdistuspalveluiden sijaismäärärahaan lisätään 150 000. Esitystä ei kannatettu. 6. Ilkka Repo esitti, että sivistystoimeen varataan sijaisten palkkaukseen 100 000. Esitystä kannatti Jarmo Viinala. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Revon esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä, poissa 3. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 83/2014. Korjataan teknisen lautakunnan tekstiosaa (s. 48) poistamalla lause "Lisäksi tavoitteena on saada rakenettua Ainalinjärven ali kulkevalle riskialttiille osalle rinnakkaisputki vuonna 2015". Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman liitteen nro 80/2014 mukaisesti. Merk. Valtuuston puheenjohtaja Antti Rantakangas poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00. Varapuheenjohtaja Hannu Riuttanen toimi kokouksen puheenjohtajana klo 19.00 alkaen. Kokouksessa pidettiin puheenjohtajan ilmoittama tauko klo 20.27-20.34.