PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 6.10.2008 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kiti Karvinen, puheenjohtaja Iikka Väänänen, sihteeri Iina-Mari Supperi Otto Markkanen Jesse Viljanen Tuomo Leino Matilda Merenmies Panu Paajanen 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Karvinen avasi kokouksen kello 18.15. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Yleisvastaava Merenmies kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Merenmiestä ruoasta. Todettiin hallituksen edustaneen yhdistystä Juristklubben Codex r.f.:n vuosijuhlissa ja silliksellä. Yleisvastaava Merenmies ja puheenjohtaja Karvinen ilmoittivat juhlapukujensa rikkoutuneen. Opintovastaava Markkanen esitteli erityisesti yleisvastaava Paajaselle tuomansa tuliaisen. Kiitettiin Markkasta. Todettiin Oktoberfest-sitseillä olleen mukavaa. Kiitettiin puheenjohtaja Karvista ja taloudenhoitaja Supperia ohjelmasta. 1
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Hyväksyttiin pöytäkirja 31/2008 muutoksin. 6. Talousasiat 6.1 Välitilintarkastus Keskusteltiin seuraavalla viikolla suoritettavasta välitilintarkastuksesta. 6.2 Tilavuokrat Myönnettiin tilankäyttöoikeus Karri Koskenkorvalle pe 5.12. klo 12.00 la 6.12. klo 15.00 vekselillä ja siivoussitoumuksella. (Liite 2) 6.3 Muut talousasiat Keskusteltiin yhdistyksen sijoituksista. Valtuutettiin taloudenhoitaja Supperi lunastamaan kaikki varat Pro Euro Korko - rahastosta ja siirtämään näistä varoista 50.000 euroa 6 kk:n määräaikaiselle talletustilille. 7. Opintoasiat Keskusteltiin eri oppiaineiden tenttien ilmoittautumiskäytäntöjen yhtenäistämisestä. 8. Ulkoasiat 8.1 Maanmittarisitsit Päätettiin, että laulunjohtajana toimii opintovastaava Markkanen. Päätettiin tapahtuman pukukoodiksi tumma puku. Keskusteltiin jatkoista. 8.2 Codex-sitsit Keskusteltiin sitseistä. 8.3 Artikla ry:n vuosijuhlat Taloudenhoitaja Supperi kertoi ostaneensa kaikille lentoliput Rovaniemeltä Helsinkiin. Keskusteltiin Artikla ry:lle vietävästä lahjasta. 2
Yleisvastaava Paajanen kertoi varanneensa kaikille huoneet Hostel Rudolfista. 8.4 Muut ulkoasiat Vastaanotettiin Eteläsuomalaisen osakunnan juristikerhon vuosijuhlakutsu. Päätettiin siirtää kutsu valiokunnille. Langetettiin ulkoasianvastaava Viljaselle 6 euron suuruinen matkapuhelinhäiriösakko. 9. Tiedotus 9.1 Nettisivujen päivitykset Tiedotusvastaava Leino kertoi päivittäneensä yhdistyksen nettisivuja. Keskusteltiin tarvittavista päivityksistä. 9.2 Muut tiedotusasiat Keskusteltiin jäsentiedotteesta. 10. Yleisasiat 10.1 Kerhohuoneisto ja hankinnat Keskusteltiin tarvittavista hankinnoista. Todettiin kerhohuoneiston olevan huonossa kunnossa. 10.2 Muut yleisasiat Keskusteltiin Ulottuvuusbileistä. Päätettiin kutsua sonniaistoimikunnan edustaja vierailemaan kokoukseen. Kokoustauko alkoi kello 19.25. Kokoustauko päättyi kello 19.42. 11. Muut esille tulevat asiat 11.1 OAVK:n jäsenet Nimitettiin oikeusapuvaliokunnan valvontaneuvoston esityksen mukaisesti oikeusapuvaliokunnan uudet jäsenet kaudeksi 1.11.2008-31.10.2009. (Liite 3) 3
11.2 Spexin nettisivut Päätettiin tilata uudet sivut Profides Oy:ltä. 11.3 Yhdistyksen puheenjohtaja Keskusteltiin sopivista henkilöistä yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009. 11.4 Yhdistyksen ylimääräinen kokous Päätettiin pitää yhdistyksen ylimääräinen kokous 13.11. kerhohuoneiston pienessä salissa. 11.5 Hallinto-ohjesääntö Keskusteltiin hallinto-ohjesääntöön tehtävistä muutoksista. 11.6 HVK Tarkasteltiin budjettia.(liite 4) 11.7 Joulukortit Päätettiin tilata Calligraphen Oy:ltä WWF:n Itämeren suojeluohjelmaa tukevat kortit. Päätettiin äänten enemmistöllä korttiin tuleva kuva. 11.8 Muut asiat Päätettiin antaa spexin tuottajille yhdistyksen toimiston avaimet käyttöön panttia vastaan. Opintovastaava Markkanen kertoi yhdistyksen toimiston tietokoneiden tietoturvan vanhentuvan. Keskusteltiin tietoturvan uusimisesta. 12. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous ma 13.10. kello 18.30. 4
13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Karvinen päätti kokouksen kello 21.27. Pöytäkirjan vakuudeksi Kiti Karvinen hallituksen puheenjohtaja Iikka Väänänen sihteeri 5