Tekninen lautakunta 43 29.03.2016 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 1167/02.02.00/2014 TEKLA 29.03.2016 43 Käyttötalous Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen talouden tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna 2015. Yksiöiden toimintakulut olivat yhteensä 13 miljoonaa euroa. Ne alittuivat lähes 290.000 eurolla. Toimintatuotot alittuivat 44.000 eurolla, ja toimintakate oli 242.000 budjetoitua parempi. Kaupunkisuunnittelu (sit.) (ent. maankäyttöpalvelut) Kaupunkisuunnittelun taloudelliset tavoitteet to teu tui vat hyvin, ja toimin nal li set tavoitteet kohtuullisesti. Asemakaavan mukaisia asun totont te ja tuli luo vu tuk seen vain 10 kappaletta - tavoite 20 kpl ja sähköi sen arkistoinnin ke hit tä mi sen skannaustyö ei edennyt suun ni tellus ti. Toi saal ta maanmyyntitulot ylittyivät Vilissalon tonteista saatujen myyn ti tu lo jen takia. Myös web-mapin käyttäjien määrätavoite ylit tyi. Tulosalueen toimintakate oli -507.000 euroa, 73.000 euroa bud je toitua pa rem pi. Tilikauden alijäämä oli 671.000 euroa, 134.000 eu roa bud je toi tua pienempi. Toimintatuotot (liiketoiminnan myyntituotot, maksutuotot ja vuok ratuo tot) ylittyivät 67.000 eurolla (metsän myynti 21.000 euroa, maa- ja vesialueiden vuokrat 29.000 euroa) ja kulut alittuivat 69.000 eu rol la. Palk ka me not alittuivat 16.000 eurolla, mutta toi saal ta elä ke mak sut ylittyivät 5.000 eurolla. Rakennuttaminen (sit.) Rakennuttamisen toiminnallisista tavoitteista voidaan todeta, että kos ka talonrakennuksen ja yh dys kun ta tek nii kan määrärahojen käyttö as te oli 67-73 %, merkittävä osa hankkeista valmistuu vasta vuon-
na 2016. Työ oh jel man mukaisista 27 talonrakennustyöstä 15 val mistui ja 12 on on käynnissä. Yh dys kun ta tek nii kan 20 työstä aloitettiin tai valmistui 17. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannukset toteutuivat tavoitteen mu kai ses ti. Kustannukset olivat 0,59 /m². Katuvaloprojekti eteni tavoi tet ta hitaammin: Vuon na 2015 ka tu va lo lamp pu ja vaih det tiin 38 kap pa let ta - tavoite 150 kpl. Varikon, puistojen ja liikuntapaikkojen toiminnalliset tavoitteet to teutui vat hyvin. Rakennuttamisen taloudelliset tavoitteet toteutuivat lähes bud je toidus ti: Toimintakate -1.189.000 euroa, oli 81.000 euroa budjetoitua pa rem pi. Tilikauden alijäämä, 2.542.000 euroa, oli 166.000 euroa bud je toi tua pienempi. Henkilöstön määrä pysyi vuoden 2014 tasolla. Kiinteistönhoito (sit.) Kiinteistönhoidon tavoitteet toteutuivat hyvin. Talousarviotavoitteeksi ase tet tiin, että kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat 34,30 euroa/kam²/vuosi. Tähän päästiin hyvin. Toteutuneet kus tannuk set olivat 32,69 /kam²/vuosi - 95 % tavoitehinnasta. Yksikön tavoit teet toteutuivat muutenkin kokonaisuutena hyvin, vaikka kaikki kun nos sa pi to-oh jel mas sa olleet hankkeet eivät valmistuneetkaan viime vuonna. Kiinteistönhoidon toimintakate oli 4.107.000 euroa. Se oli 129.000 eu roa budjetoitua parempi. Käyttötalouden ylijäämä oli 2.196.000 eu roa, 130.000 euroa budjetoitua alhaisempi. Tu los las kel maan kirjat ta va kiinteistömassalle laskettu ja kaupungille mak set ta va pääoman korko oli 2.266.178 euroa eli lähes sa man suu rui nen kuin käyttö ta lou den ylijäämä. Kiinteistönhoidon toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti, ja toimintakulut alittivat budjetin 140.000 eurolla. Kulujen alitus läm pimäs tä vuodesta ja energian hinnan laskusta. Kiinteistönhoidon investoinnit olivat lähes 1,8 miljoonaa euroa, 53,2 % budjetoidusta. Ne jäivät 1,6 miljoonaa euroa alle ta lous ar vion. Kor jaus vas ti ke oli 1,6 mil joo naa euroa eli se lähes kattoi investoinnit. Henkilöstön määrä pysyi vuoden 2014 tasolla. Puhtaanapito (sit.)
Puhtaanapidon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Siivouk sen tuntihinta oli 24,10 /h, 95 % tavoitehinnasta (tavoite 25,30 /h), mutta siivottavien neliöiden määrässä jäätiin tavoitteesta. Toteu tu nut määrä oli 244,8 neliötä tunnissa/hlö, kun tavoitteena oli 264,3 neliötä tunnissa. Tavoitteesta jäätiin noin 7 %. Puhtaanapidon taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Yksikön toimin ta ka te ja ylijäämä olivat 54.000 euroa, 37.000 euroa budjetoitua pa rem pi. Henkilöstömäärä kasvoi, koska Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja terveys kes kuk sen vuodeosastojen yhdistämisen yhteydessä kau pungil le siirtyi 5 siivoojaa sairaanhoitopiiriltä. Ruokapalvelu (sit.) Ruokapalvelun toiminnalliset tavoitteet eivät, lähinnä hen ki lös tö resurs si pu lan takia, kaikilta osin toteutuneet. Suoritteiden osalta voidaan todeta, että ostettujen suoritteiden määrä laski jonkin verran vuodesta 2014 (suoritteissa mukana vuonna 2014 myös ateriaan liittyviä ruokailutarvikkeita). Itse tuotettujen ateria suo rit tei den määrä puolestaan nousi edellisestä vuodesta. Tuo tettu jen suo rit tei den mää rä työntekijää kohti jäi vähän tavoitteesta, mutta nousi edellisvuodesta. Sai raan hoi to pii ril tä ostettujen ate ria suo rittei den määrä oli 285.081 kpl (92 % ta) ja itse tuotettujen 537.560 (97 % ta). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Yksikön toi min ta ka te, -25.000 euroa, oli 84.000 euroa ta lous ar vio ta huonompi. Ti li kau den ali jää mä oli 36.000 euroa, kun ta lous ar vios sa yksikön talouden arvioi tiin olevan 34.000 euroa ylijäämäinen. Yksikön koko toimintaan ver rat tu na poikkeama on pieni, sillä ruokapalvelujen toimintakulut ovat yli 3 miljoonaa euroa vuodessa. Yksikön kulut alittuivat, mutta tuo tot alittuivat vielä tätä enemmän, koska yksiköille myytyjen ate rioiden määrä oli arvioitua pienempi. Henkilöstömäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Jätehuoltopalvelut (sit.) Jätehuoltopalvelut vastaa kaupungin vastuulla olevista jätehuollon pal ve luis ta. Lisäksi kaupunki vastaa Kustavin kunnan alueen jä tehuol to pal ve lu jen järjestämisestä ja Uudenkaupungin ha ja-asu tus alueen jätehuoltopalvelujen järjestämisestä. Näiden palvelujen kus tannuk set katetaan kiinteistöjen omistajilta perittävillä maksuilla. Muut kau pun gil le kuuluvat kustannukset katetaan jätehuollon pe rus maksul la. Jätehuoltoyhtiöt vastaavat maksun perinnästä, ja se tilitetään
kau pun gil le. Jätehuoltopalvelut selvitti vuonna 2015, miten haja-asutusalueen jäte huol to voitaisiin järjestellä uudelleen. Selvityksen perusteella tek ninen lautakunta päätti toistaiseksi jatkaa haja-asutusalueiden jätehuoltoa nykyisen käytännön mukaan eli sekajärjestelmänä. Myös jätehuoltorekisteri päivitettiin vuonna 2015. Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat ennakoidusti ja tilikauden ali jää mä oli 35.000 euroa (talousarvio 40.000 euroa). Investoinnit Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Kaupunginlahden reu nan kunnostaminen. Hankkeen kustannukset olivat yli 2,3 mil joonaa euroa, mutta koska Vannaksen säätiö rahoitti sitä lähes 1,7 miljoo nal la eurolla, kaupungin osuudeksi jäi vain 637.000 euroa. Muita eu ro mää räi ses ti isompia hankkeita olivat katuvalaistuksen uu si mi nen (159.000 euroa), terveyskeskuksen remontointi, mm. entisen sai raala kou lun tilojen saneeraus ja sisätilakorjaukset (442.000 eu roa) ja Kalannin yhtenäiskoulun alapihan parkkipaikan saneeraus ja laa jennus (141.000 euroa). Tilinpäätösaineistossa on mukana koko kaupungin investointien toteu tu mis ver tai lu. Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 6.374.000 eu roa ja niiden toteutumisaste oli 45 %. Investointitulot olivat 1.751.000 euroa (mukana Vannaksen säätiön avustus). Kaupungin net to in ves toin nit olivat vain 4.623.000 eu roa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 Talousjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan raportin Kaupun ki suun nit te lun, Ra ken nut ta mi sen, Tukipalvelujen (Kiin teis tön hoito pal ve lut, Puhtaanapitopalvelut ja Ruokapalvelut) ja Jä te huol to palve lu jen osastojen vuo den 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoit tei den to teu tu mi ses ta. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Virve Pihlava-Lahtinen ja Jaana Packalén saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.30. Merkittiin, että Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.35.