Tekla 26.2.2015 17 Tekninen lautakunta Toimintakertomus vuodelta 2014
Sivu 2 50 Ympäristötoimiala KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 29 576 710 27 475 29 357 860 99 28 792 450 Toimintakulut - -27 208 622 59 626-26 049 070 96-26 090 921 Toimintakate (ed.erotus) 2 368 088 87 101 3 308 790 140 2 701 530 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen/toimialan yhteiset Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Kilpailukyvyn / elinvoimaisuuden parantaminen Taajamarakenne tiivistyy kaupunkimaisen täydennysrakentamisen keinoin.(2.2.2) Rakennetuissa taajamissa on asemakaavoissa riittävästi rakennuspaikkoja / tontteja. Tiivistettäväksi määritettyjen keskusta-alueiden aluetehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Tavoite toteutui, aluetehokkuus lisääntyi 5,17 %. Palvelut ja vaikuttavuus Eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopivien asumisvaihtoehtomahdollisuuksien tarjoaminen ja vuokraasuntojen lisääminen (2.4.2) Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m2 asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m2 työpaikkarakentamiseen. Asuntorakentamisen osalta tavoite toteutui, asemakaavoja toteutui yhteensä 124 323 k- m2. Työpaikkarakentamisen osalta tavoitteesta jäätiin, toteuma yhteensä 4 747 k-m2. Kunnan kiinnostavuuden lisääminen yritysten näkökulmasta (2.4.2) Suunnitelmat mahdollistavat monipuolisen ja eri tarpeita palvelevan rakentamisen. Tavoite toteutui. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin monipuolisen maankäytön mahdollistavia asemakaavoja. Suunnitelmissa on osoitettu tontteja mm. asumiseen, palveluihin ja liikerakentamiseen. Työpaikkaalueiden osalta Ilvesvuoren eteläinen alue mahdollistaa mm. logistiikka-alan yrityksille tonttivarantoa lähivuosille. Lisäksi Ilvesvuoren pohjoinen alue on etenemässä, jolloin siitä saadaan jatkumoa työpaikka-alueen tonttien myynnille.
Sivu 3 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 944 350-95 000 956 790 101 997 136 Toimintakulut - -4 202 837 175 000-4 142 927 99-4 114 175 Toimintakate (ed.erotus) -3 258 487 80 000-3 186 137 98-3 117 040 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui tulosalueen osalta n. 70 000 budjetoitua parempana. Tulosalueen osalta toimintatuotot toteutuivat noin 10 000 euroa budjetoitua parempina. Toimintakulujen osalta toteuma oli noin 60 000 euroa budjetoitua parempi. Tulosalueen yksiköiden osalta merkittävin poikkeama budjetoituun oli asemakaavoitusyksikössä. Asiantuntijamäärärahaa kului noin 100 000 e enemmän budjetoituun nähden, toisaalta yksikön palkkakustannukset olivat noin 70 000 alle budjetoidun. Lisäksi hajaasutusalueen vesihuollon asiantuntijamäärärahojen osalta tuli ylitystä noin 41 000, johtuen pääosin vesihuollon kehittämissuunnitelman laskutuksesta. Investointien osalta takymetrin hankinta toteutui budjetoidusti. Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelma Toteutunut 2014 Erotus Tot % TP 2013 Kunnallistekninen suunnittelu Tuotot 93 800 93 792 8 100 93 396 Kulut -429 362-413 353-16 009 96-494 268 Toimintakate -335 562-319 561-16 001 95-400 872 Joukkoliikenne Tuotot 425 000 442 000-17 000 104 445 999 Kulut -1 723 799-1 715 682-8 117 100-1 523 910 Toimintakate -1 298 799-1 273 682-25 117 98-1 077 911 Haja-asutusalueiden vesihuolto Tuotot 0 Kulut -84 901-117 675 32 774 139-75 451 Toimintakate -84 901-117 675 32 774 139-75 451 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot 518 800 535 792-16 992 103 539 395 Kulut -2 238 062-2 246 710 8 648 100-2 093 629 Toimintakate -1 719 262-1 710 918-8 344 100-1 554 235
Sivu 4 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus 2.5.1 Joukkoliikenteen kehittäminen osana Helsingin seudun joukkoliikennettä (joukkoliikenne) Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Uudenmaan ELYkeskus ja kunta ovat yhteistyössä kilpailuttaneet ja tehneet päätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen järjestämisestä, jotta liikennöinti on mahdollista vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus käsitteli asiaa 30.6.2014, jonka jälkeen Uudenmaan ELY-keskus teki hankintapäätöksen. Talouden hallinta ja rahoitus 3.1 Parantunut toiminnan tuottavuus Nopeus kiinteistötoimituksissa, lisää tuottavuutta Keskimäärin enintään 95 vuorokautta per toimitus Tavoite toteutui. Vuonna 2014 rekisteröitiin 137 tonttia. Kiinteistötoimitusten kesto oli keskimäärin 34 vuorokautta. 3.1.1 Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Aikataulujen ennustettavuus ja kaavahankkeiden työnjohdollinen ohjaus paranee (myös konsulttikaavat). Integroitu 3Dsuunnittelu on käytössä tärkeimmissä suunnittelukohteissa. Tavoite toteutui osittain.. 3D suunnittelua käynnistettiin nykyisillä työkaluilla Kylänpään asemakaavahankkeen osalta. Lisäksi on kuultu kahden eri ohjelmistotoimittajan mahdollisuuksista 3Dsuunnitteluun tulevaisuudessa. Koko asemakaavoituksen henkilökunnalla on valmiudet piirtää asemakaavoja Novapointohjelmalla. Tavoite ei toteutunut. Koko asemakaavoituksen henkilökunnalla ei vielä 2014 ollut valmiuksia piirtää Novapoint-ohjelmalla. 3.1.2 Talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen (asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu) Asemakaavahankkeiden kannattavuuden ja vertailuparametrien ylläpito [ /kerrosneliömetri] Merkittävien asemakaavahankkeiden osalta lasketaan kustannustehokkuus Tavoite toteutui. Kustannustehokkuuksia on laskettu.
Sivu 5 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tekniseen lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Ulkoisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen 2.5. (Joukkoliikenne) Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen. Vuoden 2014 osalta Nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän, kuin vuonna 2013 (10 555 kpl). Tavoitteena on myydä 11 083 Nurmijärvilippua vuonna 2014. Tavoite toteutui. Nurmijärvilippua myytiin vuonna 2014 yhteensä 11 212 kpl, joka on 6,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena. - Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä: - Viirinlaakson asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Myllykukon asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Mahlamäentien asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Säännösten, sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen; Tulosalueella noudatetaan mm. hallintosääntöä ja ympäristötoimialan johtosääntöä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE1998 ja KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. - Riskienhallinnan järjestäminen: Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on aloitettu Kirkonkylän ja Rajamäen välille suunnittelemaan kevyen liikenteen väylää. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia. Työn riskien arviointi maastomittaustehtävissä on käytössä. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Käyttötaloudessa kuukausittain vertailtu talouden kehityksestä verrattuna talousarvioon. - Sopimushallinta: Viranhaltijapäätökset, konsulttisopimukset ja asemakaavojen laadintasopimukset on arkistoitu asianmukaisesti ympäristötoimialan arkistoon ja Dynastyjärjestelmään. - Johtopäätökset: Riskienhallinta on osa tulosalueen päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä toteutetaan säännöllisesti.
Sivu 6 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Kuntastrategia on toteutunut kuluneen vuoden aikana tulosalueen toiminnassa hyvin. Asemakaavoitus on ollut tuloksellista, useita asemakaavoja on saatu valtuustoon hyväksyttäväksi. Merkittävimpänä asemakaavahankkeena voi mainita Viirinlaakson asemakaavan, jonka valtuusto on hyväksynyt. Asuinalueita on kaavoituksen alla useita, kuten mm. Klaukkalan Vanha-Klaukka ja Ali-Tilkka sekä Rajamäen Uudenniityntien alue ja Kylänpään alue. Teollisuusalueiden osalta on aloitettu Ilvesvuoren pohjoisen alueen kaavoitus. Merkittävänä liikenneturvallisuushankkeena etenee Kirkonkylän ja Rajamäen taajamien välisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu. Tavoitteena on saada suunnitelmat hyväksyttyä alkuvuodesta 2015, jotta rakentaminen olisi mahdollista aloittaa v. 2015 syksyllä.. Kunta on tehnyt merkittävän päätöksen hyväksyä alueellisen käyttöoikeussopimuksen malliksi järjestää joukkoliikenne v. 2015 alusta lukien. Uudenmaan ELY-keskus on kilpailuttanut liikenteen ja hankintapäätös on tehty, lisäksi on allekirjoitettu erillinen liikennöintisopimus. Liikenteen palvelutasoon tule parannuksia, jonka johdosta mm. arkipäivinä kulkeminen tulee helpottumaan. Lisäksi perustetaan alle 17 vuotiaille uusi nuorisolippu Helsinkiin tai Espooseen/Vantaalle. Harmaan talouden torjunta Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain edellyttämät taloudellista asemaa koskevat vaatimukset. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Yhteistyö on ollut kattavaa tulosalueen osalta. Kuuma-yhteistyötä on jatkettu mm. liikenneryhmän osalta aktiivisesti. Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä on jatkanut toimintaa Hyvinkään vetovastuulla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa on aloitettu tiiviimpi yhteistyö, jonka johdosta on ollut säännöllisiä tapaamisia. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on kilpailutettu joukkoliikenteen järjestäminen käyttöoikeussopimuksella. HSL:n kanssa on lippuyhteistyön lisäksi ollut työryhmiä mm. liityntäpysäköinnin ja liikenneturvallisuuden osalta. Yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa on tiivistetty, joukkoliikenteen osalta on saatu kehitettyä erittäin hyvin koulukyytejä tukeva palvelu. Entistä enemmän koulukyytejä hoidetaan Kivenkyydillä. HLJ2015 suunnitelma on laadittu yhteistyössä mm. HSL:n ja kuuma-kuntien kesken. Kunta on lausunut suunnitelmasta. Haja-asutusalueiden vesihuoltoprojekteja on jatkettu yhteistyössä kuntalaisten ja lupaviranomaisten kanssa. Lisäksi Nurmijärven veden kanssa on laadittu yhteistyössä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa.
Sivu 7 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Liikenneturvallisuustyöryhmä jatkaa toimintaansa, kehittäen kunnan liikenneturvallisuutta niin rakenteellisten toimenpiteiden, kuin kasvatuksen ja valistamisenkin osalta. Asemakaavoituksen osalta on jatkettu Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kuukausikokouskäytäntöä. Tapaamisten myötä on asemakaavojen edistäminen tapahtunut lupaviranomaisen kanssa hyvällä yhteistyöllä. Tulosalue toimii hyvällä yhteistyöllä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen kanssa. Yhteistyötä on jatkettu mm. Klaukkalan ohikulkutien suunnittelun osalta ja HLJ2015 lausunnon laadinnassa. Kaavoitushankkeita on viety eteenpäin hyvällä yhteistyöllä ja asiantuntemusta jakamalla tarpeen vaatiessa. 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Kunta siirtyi N2000 korkeusjärjestelmään vuonna 2014. 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2014: vakinaisia 30 määräaikaisia ja sijaisia 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Arviointikertomus vuodelta 2012: Kivenkyytiä hyödynnetään koululaiskuljetuksissa, mikä osuus on muiden kuin koululaisten kuljetuksissa? Miten kunta aikoo edistää jätevesien käsittelytoimintaa siten, että saadaan lakisääteiset vaatimukset täytettyä vuoteen 2017 mennessä? Arviointikertomus vuodelta 2013: Tarkastuslautakunta tiedustelee, mistä hajaasutusalueen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen viivytys johtuu ja mihin mennessä päivittäminen aiotaan tehdä? Vuonna 2014 Kivenkyydillä tehtiin yhteensä 53 151 matkaa, joista koulumatkojen osuus oli 39 970 kpl eli 75,2 %. Näin ollen muiden kuin koululaisten osuus kuljetuksista vuonna 2014 oli 24,8 %. Kunnan keinot jätevesien käsittelyn edistämiseen haja-asutusalueella liittyvät lähinnä tiedottamiseen sekä haja-asutusalueen vesiosuuskuntien perustamisen tukemiseen. Kuntaan on palkattu määräaikainen hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on kannustaa haja-asutusalueen asukkaita vesiosuuskuntien perustamiseen. Hankekoordinaattori avustaa vesiosuuskuntia vesihuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koordinoi ja tukee vesiosuuskuntien toimintaa. Lisäksi kunta takaa vesiosuuskuntien vesihuollon rakentamista varten tarvitseman pankkilainan. Kehittämissuunnitelman päivitystyö aloitettiin vuonna 2012, mutta tällöin päivityksen tarkoituksena oli pääasiallisesti tarkentaa suunnitelmassa esitettyjen hajaasutusalueilla sijaitsevien vesihuollon kehittämisalueiden rajauksia. Kunnan vesihuollon järjestämisen
Sivu 8 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET periaatteita ei ollut tarkoitus tarkentaa. Päivitystyö oli tarkoitus tehdä virkamiestyönä ilman laaja-alaista kansalaiskeskustelua. Kehittämissuunnitelman päivitystyö jäi kesken vesilaitoksen edellisen johtajan eläkkeelle jäämisen vuoksi. Ympäristötoimiala ja Nurmijärven Vesi päättivät käynnistää kehittämissuunnitelman päivitystyön uudestaan ja muuttaa päivitystyön toteutustapaa kokonaisvaltaisemmaksi ja mahdollistaa vuoropuhelu kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Päivitystyön toteuttamistavan muutos vastaa myös 18.9.2013 tehtyä valtuustoaloitetta. Kehittämissuunnitelman päivityksessä huomioidaan kunnan koko vesihuolto. Kunnan vesihuollon painopisteet ja tavoitteet määritellään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot tarkastellaan ja kehittämissuunnitelman edellisessä versiossa käytetyt kehittämisaluekorit määritetään uudestaan paikkatietoanalyysin avulla. Rinnakkain vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa tehdään vesilaitoksen kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan Nurmijärven Veden pitkän tähtäimen kehittämistarpeet. Työssä otetaan kantaa tulevaisuuden vedenhankintaan ja tarkastellaan vaihtoehtoisten vesilähteiden soveltuvuus. Jätevedenpuhdistuksen toteuttaminen vaihtoehtoisesti yhdellä tai kahdella nykyisellä puhdistamolla tutkitaan. Eri taajamien verkostojen yhdistäminen ja uusien siirtolinjojen tarpeellisuus kartoitetaan. Kuntalaiset, vesiosuuskunnat, valtuutetut ja viranomaistahot otetaan mukaan suunnitelman päivitykseen. Kuntalaisille on järjestetty kuntalaiskysely hajaasutuksen vesihuollon toteuttamisesta ja valmista luonnosta esitellään asukastilaisuudessa keväällä 2015. Vesiosuuskuntien kanssa on pidetty erillisneuvottelu. Kunnanhallitus on muodostanut jäsenistään poliittisen ohjausryhmän, joka on ohjannut ja linjannut projektiryhmän työtä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat ovat osallistuneet kehittämissuunnitelman projektiryhmään. Kehittämissuunnitelman luonnosversio valmistuu helmikuun 2015 aikana. Kevään 2015 luonnos on kommenteilla ja sitä tarkennetaan. Tavoitteena on, että lopullinen työ valmistuu syksyllä 2015.
Sivu 9 53 Tekninen keskus KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 3 840 150 4 019 708 105 3 819 126 Toimintakulut - -7 900 195-7 536 178 95-7 913 670 Toimintakate (ed.erotus) -4 060 045-3 516 470 87-4 094 544 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui noin 550 000 euroa budjetoitua parempana. Investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 4 milj. euroa. Koordinoinnin toimintakate ylittyi noin 50 000 eurolla. Budjetoinnissa ei varauduttu riittävästi oikeudenkäyntikuluihin (asfalttikartelli) eikä eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin. Kunnallistekniikan rakentamisen toimintakate oli noin 50 000 euroa budjetoitua huonompi. Budjetissa ei varauduttu riittävästi henkilöstökuluihin. Varastotoiminnan nettokulut ylittyivät noin 35 600 eurolla. Tuloja kertyi 27 000 euroa arvioitua vähemmän. Jätehuollon toimintakate toteutui noin 270 000 euroa budjetoitua parempana mm. budjetoitua alhaisemmasta jäteverosta johtuen. Katujen kunnossapito alittui budjetoidusta noin 300 000 eurolla. Säästöä saatiin talvikunnossapidosta ja katuvalaistuksen energiakuluissa. Konevarikon nettokulut ylittyi 43 000 eurolla johtuen vanhentuneen konekannan huomattavasti lisääntyneistä korjauskuluista. Viher- ja liikunta-alueiden nettokulut alittuivat 160 000 eurolla. Tuloja kertyi noin 115 000 euroa arvioitua enemmän, lähinnä metsän myynnistä.
Sivu 10 53 Tekninen keskus Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien toteutuminen Käyttösuunnitelma +muutos Toteutunut Erotus Tot % TP 2013 Koordinointi Tuotot 22 700 9 217-13 483 41 7 704 Kulut -192 552-231 397 38 845 120-262 126 Toimintakate -169 852-222 179 52 327 131-254 422 Kunnallistekniikan rakentaminen (työnjohto) ja varastotoiminnot Tuotot 221 500 197 083-24 417 89 198 171 Kulut -268 429-333 159 64 730 124-328 030 Toimintakate -46 929-136 076 89 147 290-129 859 Teiden kunnossapito ja konevarikko Tuotot 731 200 761 546 30 346 104 720 000 Kulut -3 200 870-2 974 237-226 633 93-3 200 870 Toimintakate -2 469 670-2 212 691-256 979 90-2 480 870 Jätehuolto Tuotot 2 585 100 2 656 651 71 551 103 2 585 100 Kulut -2 466 640-2 269 321-197 319 92-2 466 640 Toimintakate 118 460 387 330-268 870 327 118 460 Viher- ja liikuntaalueet Tuotot 279 650 395 211 115 561 141 290 850 Kulut -1 771 704-1 728 064-43 640 98-1 771 704 Toimintakate -1 492 054-1 332 853-159 201 89-1 480 854 Tekninen keskus yhteensä Tuotot 3 840 150 4 019 708 179 558 105 3 801 825 Kulut -7 900 195-7 536 178-364 017 95-8 029 371 Toimintakate -4 060 045-3 516 470-543 575 87-4 227 546
Sivu 11 53 Tekninen keskus 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Palvelut ja vaikuttavuus Prosessien kehittäminen ja tehostaminen (3.1.1) Teknisen keskuksen tuottavuus- ja tuotteistussuunnitelma. Tuotteistamista hyödynnetään toiminnanohjauksessa. Kustannuksia seurattu asetettujen mittareiden mukaisesti Työnjohdollisia menetelmiä ja asiakaspalvelun käytäntöjä kehitetään Työnjohdon koulutusta lisätty työmaiden valvonnan osalta. Kaivuluvat voidaan hakea sähköisesti. Konepalveluiden tuottavuuden seuranta gpsjärjestelmällä. Tavoite ei toteutunut. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu. Lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI- JÄT ARVIOINTIKRITEE- RIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Prosessien kehittäminen ja tehostaminen (3.1.1) Kunnallistekniikan ja vesihuollon urakkatarjouspyyntöasiakirjoja kehitetään yhteistyössä Nurmijärven Veden kanssa. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat ovat käytössä. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat laadittu yhdessä Nurmijärven Veden kanssa Teknisen keskuksen tuottavuus- ja tuotteistussuunnitelma. Konepalveluissa otetaan gpsjärjestelmä käyttöön. Tavoite ei toteutunut. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena. - Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä: o Asfalttikartelliasiaa käsitellään hovioikeudessa. o Markkinaoikeus antoi päätökset kuljetus- ja työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 2013 2015. Markkinaoikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksiä odotetaan vuoden 2015 aikana.
Sivu 12 53 Tekninen keskus o Rajamäen koirapuiston suunnitelmasta on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen - Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattamista valvotaan tulosyksikkökohtaisesti. - Riskienhallinnan järjestäminen: Tulosalueen toimintojen riskitarkastelu tehtiin vuoden 2013 aikana. Tarkastelun seurauksena kaikilla uusilla vuoden aikana käynnistyneillä työmailla on tehty ennen työn aloitusta ns. työmaan riskikartoitus. Tässä kartoituksessa käytiin läpi suunnitelmat, aikataulu, käytettävä henkilökunta ja kalusto sekä tarkasteltiin työmaan mahdollisia työturvallisuusriskejä. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tulosalueen kalusto-, urakointi- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia noudattaen. Investointiohjelma toteutetaan hyväksytyn rakentamisohjelman mukaisesti. Rakennettujen katujen ja kevyenliikenteen väylien kadunpitopäätös ja luovutus yleiseen käyttöön tehdään vuosittain. Hankinnoissa noudatetaan hankinta- ja tilaajavastuulakeja sekä kunnan hankintaohjeita. - Sopimushallinta: Teknisessä keskuksessa solmittujen urakkasopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan kuukausittain työmaakokouksissa. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaan kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. - Johtopäätökset: Tulosalueen sisäinen tarkastus toimii vaaditusti. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna Tekninen keskus toteuttaa taajamarakenteen tiivistämisen osalta Krannilan asemakaavaalueella. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosalueella ei ole virallista yhteistyötä. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistysalueiden rakentamisohjelmien toteutuminen Kunnallistekniikan rakentamisen kohteista valmistuivat Pikimetsän alue, Porttipellon alue, Kuusimäentie siirto sekä Ketunojan putkitus. Vuoden 2014 aikana tehtiin myös rakentamista Ilvesvuori eteläisen ja Lintumetsän alueella, joiden rakentaminen jatkuu myös vuonna 2015. Kumpurantien katu ja kunnallistekniikan saneeraus aloitettiin v.2014 ja sen oletetaan valmistuvan keväällää 2015. Merkittävämpänä urakointikohteena mainittakoon Laidunalueen yritysalue, liittymä mt 130, joka valmistui aikataulussa ja budjetoitua edullisemmin.
Sivu 13 53 Tekninen keskus Liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiskohteista valmistui Kirkonkylän tekojäärata. Yhteensä investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 4 milj. euroa. Suurimpia säästöjä syntyi seuraavista kohteista: Viirinlaakson paalulaatta urakkaa ei pystytty aloittamaan vuoden 2014 aikana liito-oravista ja muista viivytyksistä johtuen. Mt 130 Laidunalueen liikennejärjestelyjen urakkatarjous oli huomattavasti talousarvio edullisempi. Ilvesvuori eteläinen maanjalostusurakan oli määrä valmistua vuoden 2014 lopussa, mutta urakka saatiin valmiiksi jo kesällä 2014. Vuonna 2014 rakennettiin uusia tai peruskorjattiin: m m 2 kaavateitä 2 665 17 162 kevyen liikenteen väyliä 1 463 4 851 vesijohtoa 2 384 viemäriä 3 088 sadevesiviemäriä 3 260 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä - 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2014: vakinaisia 55,8 määräaikaisia ja sijaisia 2 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko tekninen lautakunta pystynyt pitämään seurannassaan tarjouspyynnön virheistä aiheutuneita lisäkuluja ja sitä, ettei kunta ole joutunut maksamaan niitä? SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Tarjouspyynnön laatinut yritys ei laskuttanut omista virheistään. Kunnalle ei aiheutunut tästä lisäkustannuksia. Vastaavia tapauksia ei ole ollut. Keskeisimmät tunnusluvut ja perustiedot Mittari Tunnusluku 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Asukasluku 31.12. 40 719 41 165 41 588 1,0 Liikenneväylät, toimintakate e/m 2 0,64 0,69 0,59-13,9 toimintakate/asukas 38,7 41,6 35,8-13,9 Hoidetut puistot (A1-A3) toimintakate e/ha 4 520 4 990 4 655-7
Sivu 14 53 Tekninen keskus Perustiedot 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Kunnossapidetty tie-km 1.1. kadut+jkp-tiet 285,2 287,8 292,5 1,6 yksityistiet 163,9 163,9 163,9 0 Liikennöimispinta-ala yht. m 2 1.1. 2 470 977 2 483 482 2 507 230 1,0 Vastaanotettu jäte, täyttöalueelle ajettu, tn 10 466 9 993 9 604-3,9 Rakennetut puistot, ha 1.1. (A1-A3) 47,8 48,6 48,8 0,4 Varastotoiminta 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Liikevaihto 1 450 638 1 359 320 1 319 520-2,9 Varaston arvo 296 730 304 992 319 155 4,6 Varaston kierto 4,89 4,46 4,14-7,2 Tapahtumia 33 048 32 630 30 936-5,2 Metsä-Tuomelan jäteaseman pakollinen varaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pakollinen varaus 940 000 939 000 939 000 500 000 300 000 300 000 Varauksen purku I Täyttöalueen sulkeminen -161 808-623 410-435 015 Siirtokuormausasema -219 541-21 568 Jätevesiviemäri II/1 täyttöalueen sulkeminen II/2 täyttöalueen sulkeminen Varausta jäljellä (kumul.) 1 156 000 2 095 000 3 034 000 3 372 192 2 829 241 2 672 658
Sivu 15 53 Tekninen keskus Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen 1.1.-31.12.2014 KS+Muutos Toteutunut Erotus Käyttö-% Kaavatiet, uudet alueet 1101 Krannilan alue 250 000 106 334 143 666-43 1103 Pikimetsä 390 000 335 576 54 424-86 1106 Viirinlaakso 350 000 308 600 41 400-88 1107 Lintumetsän laajennusalue 655 000 431 786 223 214-66 1131 Kuusimäentien siirto 300 000 313 207-13 207-104 1132 Ilvesvuori, maanjalostus 900 000 530 112 369 888-59 1134 Laidunalueen yritysalue 840 000 611 724 228 276-73 1135 Alhonniittu Varastotie 5 195-5 195 1310 Nummitien alue 350 000 374 191-24 191-107 1311 Porttipellon alue 150 000 135 111 14 889-90 1401 Korsipolku 20 000 20 000 1402 Kylänpään alue 50 000 50 000 1403 Metsä-Tuomenla 50 000 50 000 1404 Lepsämän liittymät Kisatie j 50 000 1 421 48 579-3 1405 Ketunojan hulevesiputki 50 000-20 956 70 956 42 1842 Sv-viemärit varaus 17 000 41 321-24 321-243 1843 Reunakivet ja muut kivityöt 250 000 157 713 92 288-63 1845 Rakennettujen tiealueiden vi 12 000 23 928-11 928-199 1846 Haltuunottokorvaukset 20 000 3 443 16 557-17 1847 Pienet nimeämättömät kohteet 50 000 22 537 27 463-45 1855 Rajamäen liikennejärjestelyt 20 000 28 600-8 600-143 1931 Ilvesvuori 200 000 184 214 15 786-92 1935 LP-alue 100 000 44 527 55 473-45 1946 Istutukset, nurmetukset,viim 70 000 120 906-50 906-173 Kaavatiet, uudet alueet 5 144 000 3 759 489 1 384 511-73 Kaavatiet, vanhat alueet 2171 Harjula ja Haikala 20 000 14 100 5 900-71 2172 Lepsämä varaus 20 000 7 802 12 198-39 2173 Vanhojen alueiden teiden sv- 100 000 17 660 82 340-18 2401 Nahkurint-Rinnekj-Puontilank 40 000 10 614 29 386-27 2402 Kumpurantie 100 000 56 555 43 445-57 2403 Rajamäen varaus 17 000 16 513 488-97 2404 Röykkä varaus 20 000 22 233-2 233-111 2405 Herunen varaus 17 000 12 849 4 151-76 Kaavatiet, vanhat alueet 334 000 158 324 175 676-47 Liikenneturvallisuus 3081 Liikunta-, luonto-ja retkeil 100 000 21 641 78 359-22 3181 Kiikkaistenkuja 10 000 13 400-3 400-134 3401 Lepsämäntien liik.turv. 10 000 21 563-11 563-216 3887 Liikenneturvallisuusprojekti 50 000 13 507 36 493-27
Sivu 16 53 Tekninen keskus KS+Muutos Toteutunut Erotus Käyttö-% 3888 Hidasteet,korokkeet yms 15 000 10 505 4 495-70 3889 Peruskorjaukset 27 000 27 103-103 -100 Liikenneturvallisuus 212 000 107 720 104 280-51 Päällystys 400 000 484 746-84 746-121 Varusteet 500 000 480 317 19 683-96 Mittaus ja tutkimus 140 000 45 256 94 744-32 Ympäristötyöt 9007 Koirapuisto; Rajamäki 70 000 70 000 9202 Kirkkotien puisto 30 000 22 156 7 844-74 9401 Pikimetsä 65 000 77 832-12 832-120 9402 Jokirannan leikkikenttä 10 000 12 668-2 668-127 9801 Luonnonvaraiset puistot 75 000 73 390 1 610-98 Ympäristötyöt 250 000 186 046 63 954-74 Jätehuolto 9853 Vanhojen kaatopaikkojen kunn 10 000 10 000 9854 Hyötyjätepisteiden peruskorj 25 000 25 000 Jätehuolto 35 000 35 000 Kunnallistekniikan rakentaminen yht 7 015 000 5 221 900 1 793 100-74 Kirkonkylän liikuntapuisto 600 000 638 333-38 333-106 Muut liikunta-ja virkistysko 7119 Pallo- ja nurmikenttien perusk. 105 000 108 985-3 985-104 7123 Kuntoratojen peruskorjaus 70 000 55 091 14 909-79 7124 Tiiran uimarannan peruskorja 15 000 9 729 5 271-65 7127 Rajamäen monitoimikentän asf 50 000 49 586 414-99 Muut liikunta-ja virkistysko 240 000 223 391 16 609-93 Klan ohikulkutie 300 000 90 419 209 581-30 Kirkkotien järjestelyt 100 000 25 180 74 820-25 Luhtajoentie, paalulaatta 2 000 000 135 922 1 864 078-7 Yleisten teiden kev.liik.ver 100 000 107 832-7 832-108 YHTEENSÄ 10 355 000 6 442 977 3 912 023-62
Sivu 17 53 Tekninen keskus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikenneväylät *) 2 730 3 233 3 627 2 909 3 356 3 235 4 533 5 786 7 329 8 353 5 395 Ympäristötyöt 115 236 165 336 404 237 229 234 187 218 186 Jätehuolto 86 67 58 142 799 882 28 19 6 15 0 Yhteensä 2 931 3 535 3 850 3 387 4 560 4 354 4 790 6 039 7 522 8 586 5 581 *) sis. myös päällystämisen, valaistuksen ja varusteet
Sivu 18 54 Tilakeskus KS 2014 +muutos Siitä muutos Tot 2014 1-12 Tot-% TP 2013 Toimintatuotot + 24 253 310 152 475 23 882 872 99 23 385 170 Toimintakulut - -10 143 934-115 374-9 452 148 93-9 463 285 Toimintakate (ed.erotus) 14 109 376 37 101 14 430 724 102 13 921 885 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui noin 300 000 euroa budjetoitua parempana. Toimintatuotot pienenivät budjetoidusta johtuen lähinnä vuokratuottojen vähenemisestä. Merkittävin yksittäinen syy on valtion virastotalon vajaakäyttöaste. Alhonniitun päiväkodissa loppui myös päiväkotitoiminta. Myös ulkoiset vuokratuotot jäivät budjetoitua pienemmäksi Toimintokulujen osalta budjetti alittui noin 700 000 eurolla. Ulosmaksetut vuokrat ja vastikkeet ovat vähentyneet noin 80 000 e. Lämmitys ylittyi noin 125 000 e, sähkö ja vesi olivat hiukan alle budjetoidun, palkat toteutuivat suunnilleen budjetoidusti, muuten säästö muodostui tasaisesti eri kustannuspaikoilta. Korjausrakentaminen tulosyksikön kulut ylittyivät noin 15 000 e. Korjausrakentamisen tulosyksikköä kuormitti suuri määrä sisäilmatutkimuksia ja korjauksia. TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 20 234 16 659 176 265 Sisäiset vuokrat 21 131 199 21 858 951 22 181 550 Muut toimintatuotot 1 402 020 1 509 560 1 525 057 Toimintatuotot yhteensä 22 553 453 23 385 170 23 882 872 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -140 324-306 574-1 085 689 Henkilösivukulut Eläkekulut -53 914-87 808-224 293 Muut henkilösivukulut -9 411-22 461-74 983,7 Palvelujen ostot -8 925 910-8 982 524-2 282 054 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 701-8 196-3 703 681 Muut toimintakulut -36 914-55 723-2 081 490 Toimintakulut yhteensä -9 168 173-9 463 285-9 452 191 TOIMINTAKATE 13 385 280 13 921 885 14 430 681 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -4 605 281-5 095 429-5 308 482 TILIKAUDEN TULOS 8 779 999 8 826 456 9 122 199 Investoinneista jäi määrärahoja käyttämättä 1,5 milj. euroa. Merkittävimmät alitukset muodostuivat monitoimitalon, perhetukikeskuksen, Rajamäen terveysaseman ja Karhunkorven
Sivu 19 54 Tilakeskus koulun suunnittelukustannusten painottumisesta vuodelle 2015. Hankkeet jatkuvat vuonna 2015. Suurimmat käynnissä olleet rakentamishankkeet olivat Vendlaskolan, Haikalan päiväkodin peruskorjaus, Ahjolan kunnostukset, kunnanviraston muutostyöt ja Kirkonkylän liikuntapuiston liikuntatilat. Merkittävät suunnittelukohteet olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema Pienissä talonrakennushankkeissa määrärahat alitettiin noin 60 000 euroa. Suurimmat pienet talonrakennushankkeet olivat energiasäästöhankkeet, Uotilan koulun esiopetustilat, Maaniitun liikuntasalin lattia, Pitkoksen LVI-korjaukset ja Rajamäen koulun sadevesijärjestelmä. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Ilmastomuutoksen hillintä (2.2.) Kiinteistöjen ympäristökuormitusta vähennetään. Kiinteistöissä käytettävän energian tuottaminen ympäristöystävällisesti: uusiutuvan energian osuus koko energiasta. Energiankulutuksen vähentäminen. Käynnissä on vähintään yksi kunnan hanke, joissa kiinteistön lämmitysenergian osuudesta >30 % saadaan uusiutuvasta energiasta. Osana edellistä on sähkölämmityskohteiden vaihtaminen kaukolämpöön mahdollisuuksien mukaan. Tavoite toteutui. Toteutettu Haikalan päiväkodin muutos kaukolämpökohteeksi. Syrjälän päiväkodin ja koulun kaukolämpöliittymät ovat työn alla. Terveelliset ja turvalliset toimitilat kuntalaisille ja henkilöstölle. Kiinteistöjen sisäilmaolosuhteet ja turvallisuusvarusteet ovat kunnossa. Käynnissä on vähintään yksi hanke, jossa sisäilmaolosuhteita tai turvavarusteita parannetaan. Tavoite toteutui. Sisäilman parantamiskohteena mm. kunnanvirasto ja turvallisuuden parantamishankkeena Rajamäen koulun kameravalvonta. Sisäilmaterveellisyyttä parantavia toimenpiteitä on tehty useissa kohteissa. Talouden hallinta ja rahoitus Tehokas omaisuuden hoito (3.2.3) Kunnan toimitilajohtaminen on järjestelmällistä ja tehokasta. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Analysoidaan tilankäytön tehokkuutta yhdessä toimialojen kanssa. Tavoite toteutui. Tilankäytön tehokkuutta arvioida aina tarveselvitysten ja hankeselvitysten yhteydessä. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Sähköisen toimitilarekisterin ja vuokranmääri- Tavoite toteutui. Järjestelmän kilpailutus
Sivu 20 54 Tilakeskus NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN tyksen kehittäminen. alkoi syksyllä 2014. Lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Tehokas omaisuuden hoito (3.2.3.) Kunnan kiinteistökannasta on luotu tietokantajärjestelmä omistajaohjauksen tueksi. Kiinteistötietokannasta saadaan reaaliaikainen tieto kunnan kiinteistöomaisuuden määrästä, sisäisen vuokran määritys helpottuu ja mahdollisuuksien mukaan vuokrasopimushallinta on samassa järjestelmässä. Periaatepäätös kiinteistötiedon hallintajärjestelmästä on tehty. Hankinta ajoitetaan vuodelle 2015. Tavoite toteutui. Hankintapalvelukeskus kilpailuttaa kiinteistötietojärjestelmän. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Hallintokunnan tilivelvollinen on rakennuspäällikkö. Hankeinsinööri ja toimistoinsinööri, talotekniikkainsinööri ja sähköinsinööri vastaavat hankkeiden onnistumisesta rakennuspäällikölle. - Vendlaskolan-hankkeen kvr-urakoitsija ajautui konkurssiin elokuussa 2014. Konkurssi voi johtaa oikeudenkäynteihin konkurssipesän ja/tai takaajan kanssa. Tilanne voi sitoa tilakeskuksen toimihenkilöiden resursseja merkittävästi ja pakottaa käyttämään konsulttiapua rakennuttamistehtävissä ennakoitua enemmän. Terveystarkastajien kiinteistötarkastukset voivat aiheuttaa ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöissä. - Säännösten, sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Tilakeskus on noudattanut tiedoksi annettuja säännöksiä, sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. - Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinnassa huomioidaan taloudelliset riskit, hankintariskit, työturvallisuusriskit sekä muut riskit jatkuvan harkinnan periaatteella. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tilakeskus on luovuttanut listan elinkeino- ja kuntakehitykselle myyntikelpoisista kiinteistöistä. Tilakeskuksen asuntoosakeyhtiömuotoisen asuntokannan myynnistä NUVA:lle neuvotellaan. - Sopimushallinta: Sopimukset laaditaan kirjallisesti, pienistä sopimuksista tehdään vain kirjallinen tilaus ja viranhaltijapäätös. - Johtopäätökset: Riskienhallintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Tilakeskus toteuttaa kunnan strategiaa noudattamalla sovittua rakennusten investointiohjelmaa.
Sivu 21 54 Tilakeskus Harmaan talouden torjunta Tilakeskus edellyttää, että toimittajat ja urakoitsijat ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Tarjouskilpailuun ilmoittautumisen sekä tarjouksien yhteydessä tarkastetaan mm. toimijoiden ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri, arvonlisäverorekisteri, eläke- ja vakuutusasiat. Lisäksi hyödynnetään tilaajavastuu.fi sekä Rala-raportteja. Urakoitsijoiden työntekijärekistereitä seurataan ja verottajan kanssa tehdään yhteistyötä. Aliurakoitsijoiden ketjutus kielletään urakka-asiakirjoissa. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle laajeni 1.7.2014 alkaen, joka aiheutti vuoden 2014 tietojen toimittamisen osalta suhteellisen paljon manuaalityötä. Vuoden 2015 alusta lukien tehtävän suorittaminen on helpottunut. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen Tilakeskus käy jatkuvaa vuoropuhelua käyttäjien kanssa tilakannan rakenteesta. Erityisesti päiväkotiverkkoa pyritään kehittämään. Varhaiskasvatus luopui Alhonniitun päiväkodista elokuun alusta 2014. Käyttäjien luopuessa tiloista tilakeskuksen toimintakate heikkenee, koska tyhjistä toimitiloista jää kuitenkin ylläpitokulut kunnes tilat saadaan myytyä tai purettua. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa kiinteistökantaa pyritään vähentämään myymällä tarpeettomia rakennuksia. 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-kuntien tilapäälliköiden kanssa käytiin tietojenvaihtoa kiinteistötietojärjestelmistä ja tiedonantovelvollisuudesta verottajalle. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen Vuoden 2014 kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä saatiin toteutettu noin 70 %. Ohjelman toteuttamista on hidastanut erityisesti sisäilmakorjauksiin liittyvät ennalta arvaamattomat työt ja niiden laajuus. Lisäksi sisäilmatutkimukset ovat kuormittaneet budjettia. Sisäilmakorjauksissa työn osuus on yleensä suuri verrattuna materiaalikuluihin. Talonrakennushankkeiden toteutuminen Talonrakennushankkeet toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Selvitys talonrakennushankkeiden etenemisestä on esitetty erillisessä taulukossa. 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä - 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2014: vakinaisia: 39 määräaikaisia ja sijaisia 0
Sivu 22 54 Tilakeskus 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012: Mikä on tämänhetkinen tilanne kunnan kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman laadinnassa? Onko kunnan kiinteistöjen osalta laskettu ns. korjausvelan määrää suhteessa vuosittaisiin poistoihin? SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET PTS-korjaussuunnitelman laadinta tarvitsee kuntoarviot kiinteistöistä, joiden teettämiseen ei ole määrärahoja. Kunnan korjausvelka on tällä hetkellä 8,3 M ja poistot noin 5 M. Keskeisimmät tunnusluvut ja perustiedot Mittari Tunnusluku TP 2012 TP 2013 TP 2014 M-% 13/14 Asukasluku 31.12. 40 719 41 165 41 588 1,03 Toimintakulut e/hum2-53 -56-55 -0,91 Kokonaiskulut e/hum2 (sis.poistot) -80-86 -87 0,64 Toimitilainvestoinnit (netto) e/asukas -189-203 -282 38,93 Perustiedot TP 2012 TP 2013 TP 2014 M-% 13/14 Henkilöstön määrä 1.1. 3 4,5 6 33 Henkilöstön määrä 31.12. 3 6,5 39 500 Hallinnassa olevat tilat, hum2 167 222 169 124 170 342 0,72 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m 3 34,15 44,61 31 Sähkön ominaiskulutus kwh/m 3 28,10 20,11-28 Toteutuneita talonrakennuskustannuksia: Tiiran pukutilat... 3 997 /brm 2 Ahjolan peruskorjaus... 1 326 /brm2 Haikalan päiväkoti... 343 /brm2
Sivu 23 Toimintakertomus 54 Tilakeskus Talonrakennusinvestointien toteutuminen 31.12.2014 Käyttösuunnitelma Toteutunut Erotus Tot % Selvitys Terveyskeskuksen laajen ja per -100 000-88 680-11 320 89 Hankkeen peruskorjauksen kokonaiskustannukset olivat noin 4 000 000 euroa. Työterveyshuollon lisätilat -70 000-48 061-21 939 69 Suunnittelu on valmis. Rakentaminen alkaa 2018. Klan terveysaseman peruskorjaus -230 000-152 951-77 049 67 Rakennustyöt ovat käynnissä. Nykyinen alue valmistuu keväällä 2015, siirrytään peruskorjaamaan loppuosaa vanhasta rakennuksesta. Rajamäen terveysasema -150 000-60 939-89 061 41 Suunnittelu on käynnissä. Uudisrakennushanke, jonka rakennustyöt alkavat loppuvuodesta 2015, kun asemakaavamuutos mahdollistaa rakennusluvan hakemisen. Perhetukikeskus -100 000-3 126-96 874 3 Hankesuunnittelu on käynnistetty uudelleen ja valmistuu 2015. Haikalan pk peruskorjaus -470 000-457 670-12 330 97 Hanke on valmis. Kokonaiskustannukset olivat noin 478 000 e. Syrjälän pv-koti ja koulu -200 000-123 257-76 743 62 Kaukolämpö on tuotu kiinteistöryhmään. Päiväkodin ikkunat on uusittu. Tammentuvan päiväkoti -70 000-14 097-55 903 20 Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen on aloitus loppuvuodesta 2015. Karhunkorven koulun peruskorj. -250 000-72 443-177 557 29 Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloitus on kesällä 2015. Vendlanskolan -610 000-454 899-155 101 75 Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat helmikuussa 2015.
Sivu 24 Toimintakertomus 54 Tilakeskus Käyttösuunnitelma Toteutunut Erotus Tot % Selvitys Ahjolan kunnostukset -850 000-839 007-10 993 99 Rakennustyöt valmistuivat kesäkuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 1 060 000 e. Nurmijärven monitoimitalo -500 000-164 113-335 887 33 Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloitus on syksyllä 2015. Kk:n liikuntapuiston pukutilat -600 000-301 701-298 299 50 Työt käynnissä ja valmistuvat alkuvuodesta 2015. Tiiran uimarannan pukutilat -340 000-281 317-58 683 83 Valmistunut kesäkuussa 2014. Kokonaiskustannukset olivat noin 520 000 e. Kunnanvirasto -800 000-812 632 12 632 102 Hanke on valmis. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 830 000 euroa. Pienet talonrakennushankkeet -1 400 000-1 364 929-35 071 97 Rajamäen koulun sadevesijärjestelmät ylittyivät noin 50 000 eurolla ja Muut pienet hankkeetkohta noin 165 000 eurolla. Yhteensä -6 740 000-5 239 821-1 500 179 78
Sivu 25 Toimintakertomus 54 Tilakeskus ( 1 000 e ) Talonrakennusinvestoinnit 2005-2014 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Uusinvestoinnit Korvausinvestoinnit
Sivu 26 55 Hallinto- ja talouspalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-7 Toimintatuotot + 164 900-178 582 108 161 921 Toimintakulut - -4 657 901 4 604 726 99-4 295 035 Toimintakate (ed.erotus) -4 493 001 4 426 144 99-4 133 114 1. Tulosalueen toimintakatteen toteutumine Toimintakate toteutui noin 67 000 euroa budjetoitua parempana. Suurin syy oli Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien 46 000 euron palautus. Henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät virkavapauksista ja osa-aikaeläkejärjestelyistä johtuen. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen (3.1.1) Asiakaspalautteen ja asiakasviestinnän hallinnointi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä on toimialalla kattavasti käytössä. Ei toteutunut. Kunnan johtoryhmä päätti, että kuntaan ei hankita asiakaspalautejärjestelmää. Asiakaspalautteiden hallinnointi pyritään tehostamaan jatkossa muilla keinoilla. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena - Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Lähinnä toimialan muiden tulosalueiden viranhalijapäätöksien ja niiden toimeenpanon seurantaa. - Riskienhallinnan järjestäminen: Tulosalueen vaarojen ja riskien arviointi sekä kriittisen riskien määrittelyyn on tehty vuoden 2011 loppupuolella. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tulosalueella ei ole hankittu omaisuutta. - Sopimushallinta: Tulosalueella pyritetään valvomaan, että toimialan sopimukset olisivat mahdollisimman kattavasti Dynasty-sopimushallinnassa. - Johtopäätökset: Dynastyn sopimushallinta vaatii edelleenkin kehittämistä. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Tulosalue on toteuttanut kuntastrategiaa mm. tarjoamalla toimivia palveluja asiakaspalvelupisteissä sekä pyrkimällä selkeyttämään ja tehostamaan hallinnon prosesseja. Kunnan palvelutuotanto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti sähköisiä palveluja lisätään. Päätös sähköisen ilmoitus- ja lupapalvelun käyttöönotosta tehtiin loppuvuodesta. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön kevään 2015 aikana.
Sivu 27 55 Hallinto- ja talouspalvelut Tulosalueella noudatetaan kunnan harmaan talouden toimintaohjeistusta. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosalueella ei ole virallista yhteistyötä. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta - 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Ei olennaisia muutoksia. 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2014: vakinaisia 10,6 määräaikaisia ja sijaisia 1 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: Arviointikertomuksessa ei havaintoja.
Sivu 28 531 Aluepelastuslaitos KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-7 Toimintatuotot + Toimintakulut - -3 132 000-3 161 734 101-2 906 586 Toimintakate (ed.erotus) -3 132 000-3 161 734 101-2 906 586 1. Tulosalueen toimintakatteen toteutuminen Toimintakulut ylittyivät noin 30 000 eurolla Klaukkalan pienpaloaseman kiinteistökulujen lisälaskutuksesta johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos laskuttaa kiinteistökulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Sivu 29 542 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP 2013 +muutos muutos 1-7 Toimintatuotot + Toimintakulut - -660 000-603 533 91-593 180 Toimintakate (ed.erotus) -660 000-603 533 91-593 180 1. Tulosalueen toimintakatteen toteutuminen Kulut muodostuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista, Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmaksuista sekä vanhoista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista. Kulut alittuivat noin 56 000 eurolla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa maksuosuuksia ennakkolaskelman mukaisesti noin 46 000 euroa. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.