VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.5.2016 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.5.2016 klo 18.00 18.40 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet: Alanen Heikki Hedman Pia Hynninen Kati Ihalainen Anna-Maija Jumppainen Pauli Martikainen Olavi Pulkkinen Sinikka Raatikainen Eila Rundelin Marita Vehmanen Riitta Varajäsenet: Mäntymaa Kaisa Ruotsalainen Sakari Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Pirjo Immonen Ahti Laitinen Pertti Nummela Riitta Putkonen Eija Ropponen Esko Toivanen Anne Voutilainen Nina Rikalainen Anita Tuovinen Saija Muut Tynkkynen Olli kirkkoneuvoston puheenjohtaja Siivola Olli hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Heikki Alanen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT 7-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 12.5.2016 seurakuntavirasto Allekirjoitukset Ahti Immonen Pauli Jumppainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 13.5.2016-13.6.2016 seurakuntavirasto Todistaa Jarkko Piippo, vs. kirkkoherra
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 2 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 7, 10.5.2016 Kv 7, 10.5.2016 KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Valtuuston työjärjestys 8 : Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokous on kutsuttu koolle 2.5.2016 päivätyllä kirkkovaltuuston puheenjohtajan antamalla kutsulla, joka on ollut viraston ilmoitustaululla nähtävillä samasta päivästä lukien. Kokouskutsu ja esityslista on jaettu valtuutetuille 3.5.2016.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 3 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 7, 10.5.2016 Valtuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksessa esillä olevan tiedoston perusteella päätetään poissaolosyiden hyväksymisestä sekä todetaan varajäsenten läsnäolo. Puheenjohtaja: Kokous todetaan kutsumistapaan ja valtuutettujen lukumäärään nähden laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin kokouksessa olevan läsnä 20 valtuutettua ja neljä (4) varavaltuutettua. Edellä olevan perusteella todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olleiden valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 4 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kv 8, 10.5.2016 Kv 8, 10.5.2016 KJ 7:6.2: Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi (2) kokouspöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Immonen Ahti ja Jumppainen Pauli. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Immonen Ahti ja Jumppainen Pauli.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 5 YLITYSOIKEUSANOMUS 1/2015 Kv 9, 10.5.2016 Kn 49, 6.4.2016 Vuoden 2015 kirjanpidossa on syntynyt kirkkoneuvoston sitovuustasolla talousarvion ylityksiä seuraavasti: Muu yleishallinto 16.300 Työterveyshuoltopalveluista Kelalta saatu korvaus vuodelta 2014 pieneni edellisvuoteen verrattuna kulujen pienennyttyä. Palvelujen ostoihin kohdennettiin tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti 12 kk:n kulut, joten tilivuodella on budjetoitujen kulujen sijaan 13 kuukauden kulut. Yleinen seurakuntatyö 5.400 Lahja- ja toimituskirjallisuutta on hankittu useamman vuoden tarpeiksi. Jaksotuksesta ei kulkeutunut tietoa kirjanpitäjälle. Hautausmaahallinto, HHR palkat 6.300 Seurakuntapuutarhurin antama selvitys on liitteenä. Kiinteistötoimi yhteensä 80.000 Kiinteistötoimen määrärahaylitykset johtuvat seuraavista tapahtumista: Puurtilan seurakuntakodin kiinteistön ylläpitokulut ja poistot ylittyivät, ylitys oli yhteensä n. 18.000 euroa. Asuintalo Kissakoskenkatu 5:ssä uusittiin kolmen asunnon keittiöt, jotta ne saataisiin vuokrattua. Asunnot olivat olleet lähes koko vuoden ilman asukkaita. B-rapussa tapahtui loppuvuodesta vesivahinko, jonka seurauksena kaksi asuntoa kuivatettiin, pinnat uusittiin, ja niissäkin keittiöt jouduttiin uusimaan. Kokonaisylitys on luokkaa 43.000 euroa, mikä koostuu remontointikustannuksista (rakennus, LVI, sähkö), kalustehankinnoista sekä lisäksi saamatta jääneistä vuokrista. Vesivahingosta tehtiin vahinkoilmoitus, mutta vakuutuskorvaus toteutunee vuodelle 2016.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 6 Ylitysoikeusanomus 1/2015 Kv 9, 10.5.2016 Metsätalouden nettotuotto jäi n. 20.000 euroa arvioitua pienemmäksi. Keittiötoimen arvioidusta ulosmyynnistä toteutui puolet, eli budjetista jäätiin n. 25.000 euroa. Keittiötoimen henkilöstökulut ylittyivät n. 6.000 eurolla. Osa kiinteistötoimen talousarvion ylityksestä tuli katettua niissä kiinteistöissä, joissa nettobudjetti alittui vuoden aikana. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvioon kohtaan Muu yleishallinto 16.300 Yleinen seurakuntatyö 5.400 Hautausmaahallinto, HHR palkat, 6.300 ja Kiinteistötoimi 80.000 euron ylitysoikeuden. Kv 9, 10.5.2016 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvioon kohtaan Muu yleishallinto 16.300 Yleinen seurakuntatyö 5.400 Hautausmaahallinto, HHR palkat, 6.300 ja Kiinteistötoimi 80.000 euron ylitysoikeuden.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 7 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kv 10, 10.5.2016 Kn 50, 6.4.2016 Vuoden 2015 toimintakertomus koostuu entiseen tapaan johtokuntien hyväksymistä, ja niiden toimintojen osalta, joilla johtokuntia ei ole, vastaavien viranhaltijoiden laatimista kertomuksista. Vuosikertomuksessa tulee arvioida valtuuston toimintasuunnitelmassa hyväksymien tavoitteiden saavuttamista. Johtokuntatasoilla asioita voidaan tutkia tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, mutta neuvoston ja valtuuston tasolla toimintakertomuksen taso on karkeampi. Toimintakertomukseen liittyvät omina osinaan myös hautainhoitorahaston tilinpäätös, henkilöstötilinpäätös ja tilinpäätösosa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa vuodelta 2015 ylijäämää 85.898 euroa ja seurakunnan tilinpäätös ylijäämää 56.456 euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä muodostuu alijäämäiseksi budjetoidusta ja toteutuneesta toiminnasta ja ajankohtaan nähden kohtuullisesti onnistuneesta ja toteutuneesta sijoitustoiminnasta. Seurakunnan tilinpäätös on talousarvioon verrattuna n. 205.000 euroa budjetoitua parempi. Edellisvuoden ylijäämästä jäätiin kuitenkin 26.000 euroa jälkeen. Toimintatuotot olivat n. 20.000 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakuluissa jäätiin noin 80.000 euroa alle budjetin. Verotulot ylittivät budjetoidun 172.500 eurolla. Niistä 110.000 euroa selittyy yhteisöverotulojen arvioitua suuremmalla määrällä.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 8 Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös Kv 10, 10.5.2016 Toimintakertomus- ja tilinpäätösaineisto ovat liitteinä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen; 2. allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1. vahvistaa tilinpäätöksen; ja 2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Merkittiin, että Katja Saraketo poistui kokouksesta klo 19.05. Päätettiin yksimielisesti tasekirjaan tehtävistä tekstiteknisistä tarkistuksista. Tasekirjan yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen esitys hyväksyttiin. Kn 57, 4.5.2016 Kirkkoneuvoston päättämät tekstitekniset tarkistukset ja tilintarkastajien esittämät muutokset vuosikertomukseen esitetään liiteaineistona. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy vuosikertomuksen tarkistetussa muodossa.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös Kv 10, 10.5.2016 Kv 10, 10.5.2016 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1. vahvistaa tilinpäätöksen; ja 2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 VASTUUVAPAUS VUODELTA 2015 Kv 11, 10.5.2016 Kn 58, 4.5.2016 Tilintarkastajat ovat suorittaneet Varkauden seurakunnan vuotta 2015 koskevan vuositilintarkastuksensa. Tilintarkastuskertomus on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; ja 2) päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2015 tilintarkastajien kertomuksessaan antaman lausunnon pohjalta. Kv 11, 10.5.2016 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; ja 2) päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2015 tilintarkastajien kertomuksessaan antaman lausunnon pohjalta. Esitys hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 11 VARKAUDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016 2019 Kv 12, 10.5.2016 Kn 7, 13.1.2016 Kirkkoherra ilmoitti kirkkoneuvoston kokouksessa 2.12.2015, että tuolloin kokousedustajille jaettuun strategiapaperiin liittyviä ehdotuksia voi lähettää hänelle vaikkapa sähköpostitse. Liitteenä strategia vuosille 2016 2020. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy Varkauden seurakunnan strategian vuosille 2016 2020 liitteen mukaisesti. Strategia hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - voimassaoloaika on 2016 2019 - lisätään lauseeseen: mitattavien ja / tai numeraalisten tavoitteiden kehittäminen - muutetaan sanan syrjäytyneisyyden tilalle syrjäytymisen. Kv 12, 10.5.2016 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto hyväksyy Varkauden seurakunnan strategian vuosille 2016 2019 liitteen mukaisesti.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 12 KAHDEN SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kv 13, 10.5.2016 Hjsto 5, 20.1.2016 Kirkkoneuvosto myönsi suntio Sirkka Kosuselle ja suntio Eila Väisäselle 1.6.2016 lukien erot viroistaan eläköitymisen vuoksi. Suntiot eivät työskennellessään tee viranomaistehtäviä. Virkasuhdetta ei tarvita enää työn suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi periodityönä. Virat voidaan siis lakkauttaa. KirVESTES ei tunne toimia eikä niiden perustamispäätöksiä siten tarvita. Suntiotyövoimaa voidaan tarvittaessa palkata määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassaolevaan (=vakinaiseen) työsopimussuhteeseen. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää, että kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Kosuselta ja Väisäseltä vapautuvat suntioiden virat. Kn 22, 3.2.2016 Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Kosuselta ja Väisäseltä vapautuvat suntioiden virat. Kv 13, 10.5.2016 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Kosuselta ja Väisäseltä vapautuvat suntioiden virat.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 KIRJATAAN KIRKKOVALTUUSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kv 14, 10.5.2016 Kv 14, 10.5.2016 Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto kirjaa sen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: 1) Terveiset diakoniapäiviltä Valtuutettu Ahti Immonen toi terveiset hiippakunnallisilta diakoniapäiviltä, joihin oli osallistuttu seurakuntapalvelun johtokunnan voimin. 2) Vaalien valmistelua Valtuutettu Olavi Martikainen esitti kysymyksen, voisiko seuraavissa valtuustovaaleissa olla ainoastaan yksi yhteinen ehdokaslista. Puheenjohtaja totesi, että idea pannaan mietintään.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Kv 15, 10.5.2016 Kv 15, 10.5.2016 Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.